东北电气发展股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被变更的情况；
2、本次会议没有提案被否决。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司(以下简称“公司”、“东北电气”)2007年第六次临时股东大会于2007年8月28日以公告形式发出通知。
1、召开时间：2007年10月12日上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙震先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人代表2名,持有和代表的股数467,096,283股,占本公司发行总股本87,337万股的53.48%。出席会议并有表决权的股数212,170,285股。
公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下：
批准《增补毕建忠先生为执行董事》的议案:
经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名,董事会推荐现任本公司总会计师毕建忠先生增补为执行董事候选人,2007年第六次临时股东大会审议并批准增补毕建忠先生为执行董事。根据毕先生和本公司订立的服务合约,任期到二〇一零年三月六日,支付予毕先生的薪酬将不超过每年三十万元人民币,并由董事会根据临时股东大会的股东授权厘定。
毕建忠先生简历：
1977年出生,大学学历,毕业于沈阳工业大学会计学专业。曾任东北输变电设备集团公司总裁秘书,沈阳金都饭店办公室主任,新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司总会计师。现任本公司总会计师。
投票表决情况：同意212,170,285股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：赵李
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,结果有效。
六、备查文件
1、2007年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、议案。
特此公告。
东北电气发展股份股份有限公司董事会
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