ST东北高 [600003]：第五次临时会议决议公告

ST东北高 [600003]：第二届董事会2007年第五次临时会议决议公告

东北高速公路股份有限公司第二届董事会2007年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东北高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年10月27日上午9：00在长春市中日友好会馆长春会厅召开了第二届董事会2007年第五次临时会议，应到董事十三人，实到十人，王兆君、宋冬林、李华杰独立董事因公出未出席会议，分别委托崔凤臣董事及孙权独立董事代其出席会议并行使表决权，公司四名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
    会议由张文盛副董事长主持。
    会议审议了如下议案，并进行了记名投票表决：
    一、公司2007年第三季度报告及其摘要；
    表决结果：12票同意、1票反对、0票弃权
    张昕董事反对，理由见附件。
    二、关于《东北高速公路股份有限公司关联交易内部控制制度》的议案；
    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权
    三、关于《东北高速公路股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；
    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权
    四、关于哈大高速公路进行大修的议案；
    会议决定：拟对哈大高速公路进行大修，开展前期设计、可研、筹资方案等工作，形成方案后再报董事会、股东大会审议。
    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权
    五、关于长平高速公路进行大修工程的议案。
    会议决定：拟对长平高速公路进行大修，开展前期设计、可研、
    筹资方案等工作，形成方案后再报董事会、股东大会审议。
    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告

    东北高速公路股份有限公司
    董事会