特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 交易概述
公司经与天津市鑫皓投资发展有限公司（下称：鑫皓投资）协商，现拟将所持有的派克特精液压（天津）有限公司（下称：派克特精）1％股权转让予鑫皓投资。转让价格参考该股权所对应的公司对派克特精的原始出资由交易双方协商确定，并报有权部门批准。
上述交易构成本公司的关联交易事项，已经董事会三届二十一次（临时）会议讨论通过。关联董事张文利先生、吴树元先生、赵元荟女士已回避表决。
二、 关联方介绍
天津市鑫皓投资发展有限公司，成立日期：1998年3月19日，有限责任公司，注册资本：500万元人民币，住所：天津市红桥区光荣道155号，法定代表人为吴树元。经营范围：机电一体化、仪器仪表、金属热处理、机械制造、绝缘技术开发、转让、咨询、服务；企业管理咨询；机械设备租赁；商品及各类物资批发兼零售、代购代销。
三、交易标的简介
派克特精液压（天津）有限公司，成立于2005年4月5日，注册地址为天津市西青经济开发区宏源道21号，注册资本为美元2000万元，主营业务为开发、制造、销售包括齿轮泵/马达、柱塞泵/马达、液压阀、液压缸、液压系统（装置）在内的液压产品。截至2007年5月末，主营业务收入4519.6万元，净利润-1042.2万元，所有者权益6895.4万元。
本公司和派克公司在派克特精的出资及权益比例分别为 10％和90％。
三、 交易对公司的影响
自2005年投资派克特精以来，公司没有获得投资收益，且未来可否取得投资收益仍存在不确定性。此外公司主营业务已向输配电行业转型，由于该方面业务的发展，对资金需求增大，转让该股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
四、独立董事意见
公司独立董事方文森、张玉利和陈建国认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司董事会三届二十一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见书。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十日
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