本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2007年8月3日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2007年8月10日上午9时在公司三楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
本次会议由公司董事长张璞先生主持，与会董事经认真讨论并投票表决，形成了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》的议案；
该报告已报江苏证监局审核，待审核通过后予以披露。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；
该报告已报江苏证监局审核，待审核通过后予以公告。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈公司接待和推广工作制度〉的议案》；
《公司接待和推广工作制度》全文刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订<公司内部控制制度《公司内部控制制度》全文刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二00七年八月十日
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