公司公告
| 发布日期：2008-4-2 8:55:00 |
≈≈高新发展000628≈≈(更新:08.04.01)
[2008-04-01](000628)高新发展:重大事项进展公告
目前,本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通.该事项存在重大不确
定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至该事项确定后复牌.
[2008-03-24](000628) 高新发展:2,551,900股限售股份3月25日上市流通
本次解除限售的股份总数为2,551,900股.
本次解除限售股份的上市流通日为2008年3月25日.
[2008-03-18](000628)高新发展:重大事项进展公告
目前,本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通. 该事项存在重大不
确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至该事项确定后复
牌.
[2008-03-10](000628)高新发展:重大事项进展公告
目前,本公司正就非公开发行股票事宜与有关方面进行沟通. 该事项存在重大不
确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至该事项确定后复
牌.
[2008-03-05](000628)高新发展:重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通, 该事项的方案有待进一步论证,存在
重大不确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至相关事项
确定后复牌.停牌期间,本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告.
[2008-02-20](000628)高新发展:重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通, 该事项的方案有待进一步论证,存在
重大不确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至相关事项
确定后复牌.停牌期间,本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告.
[2008-02-05](000628)高新发展:重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通, 该事项的方案有待进一步论证,存在
重大不确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至相关事项
确定后复牌.停牌期间,本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告.
[2008-01-30](000628)高新发展:重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通, 该事项的方案有待进一步论证,存在
重大不确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至相关事项
确定后复牌.停牌期间,本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告.
[2008-01-23](000628)高新发展:重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通,该事项的方案有待进一步论证,存在重
大不确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至相关事项确
定后复牌.停牌期间,本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告.
[2008-01-18](000628) 高新发展:取消2008年第一次临时股东大会
因成都聚友网络股份有限公司债权银行对聚友网络的债务重组方案尚未达
成一致意见,其提出的同意解除高新发展对聚友网络的担保责任,并将该担保转
移至聚友实业(集团)有限公司或其指定的第三方的方案存在较大不确定性,高新
发展决定取消原定于2008年1月23日召开的2008年第一次临时股东大会.
[2008-01-16](000628)高新发展:重大事项进展公告
本公司正就重大事项与有关方面进行沟通,该事项的方案有待进一步论证,存在重
大不确定性.为避免股票交易价格异常波动,本公司股票将继续停牌,直至相关事项确
定后复牌.停牌期间,本公司将每周发布一次该事项的进展情况公告.
[2008-01-10](000628) 高新发展:重大事项,股票继续停牌
高新发展正在讨论重大事项.因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不
确定性,公司股票将继续停牌,直至相关事项确定后复牌.
[2008-01-03](000628) 高新发展:重大事项停牌
高新发展正在讨论重大事项.因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不
确定性,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露
有关结果.
[2008-01-02](000628) 高新发展:2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会
1,召开时间:2008年1月23日(星期三)上午9:00时,会期半天.
2,召开地点:公司会议室.
3,召集人:董事会
4,召开方式:现场会议形式
5,股权登记日:2008年1月17日
6,会议审议事项:《关于为聚友实业(集团)有限公司或其指定的第三方提
供担保的预案》.
[2007-12-28](000628) 高新发展:诉讼进展
关于高新发展为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提供担保涉诉案,20
07年12月27日,公司收到最高人民法院民事判决书,该判决书做出了维持一审法
院判令公司对聚友网络向农行武侯支行的6000万元借款本金及相应利息(包括罚
息和复利)承担连带保证责任的终审判决;二审案件受理费310010元,由公司负担
[2007-12-26](000628)高新发展:关于公司治理专项活动的整改报告
2007年4月以来,公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关
事项的通知》(证监公司字【2007】28号)(以下简称28号文)的要求和四川证监局,深
圳证券交易所有关上市公司治理专项活动的统一部署,积极推动公司治理专项活动的
开展.公司对本次公司治理专项活动给予了高度重视,明确董事长为公司治理专项活动
的第一责任人,董事会秘书为联系人,从组织上确保了公司治理专项活动的顺利完成.
现将有关情况报告如下:
一,公司治理专项活动期间的主要工作
二,公司自查发现的问题及整改情况
三,公众评议提出的意见及整改情况
四,四川证监局现场检查提出的问题及整改情况
[2007-12-18](000628) 高新发展:2007年度业绩预告修正为亏损2.5亿元左右
高新发展业绩预告修正为:预计2007年度亏损25000万元左右.
原因为:受新增房地产业务规模较小,营业收入下滑,雅安片区业务继续亏
损,新增预计负债,资产处置等因素的影响.
[2007-10-23](000628) 高新发展:2007年度业绩预亏1亿元以上
高新发展预计2007年度将出现1亿元以上的亏损.
原因为:公司因受新增房地产业务规模较小,营业收入下滑,雅安片区业务
继续亏损及新增预计负债等因素的影响,预计本期业绩将出现1亿元以上的亏损.
[2007-10-23](000628)高新发展:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.299
2,每股净资产(元) 1.52
3,净资产收益率(%) -19.7
[2007-10-18](000628) 高新发展:建银投资减持公司273万股股份
截止2007年9月13日收盘,高新发展原非流通股股东中国建银投资有限责任
公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司无限售条件流通股共计273万股,占
公司总股本的1.24%.
[2007-10-17](000628) 高新发展:2007年前三季度业绩预告修正为亏损6500万元左
右
高新发展2007年前三季度业绩预告修正为:亏损6500万元左右.
原因为:经进一步测算,公司因新增房地产业务规模较小,营业收入下滑,
雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响,本期业绩将亏损6500万元
左右.
[2007-09-07](000628) 高新发展:董事会同意聘任方兆董事长兼任公司总裁(总经理
)
高新发展第五届董事会第五次临时会议于2007年9月6日召开,通过如下议案
:
一,同意许君如女士因工作变动不再担任公司总裁职务,同意聘任方兆董事
长兼任公司总裁(总经理).
二,同意续聘陈家均同志为副总经理兼总会计师,续聘熊军同志为副总经
理;同意姚代明同志不再担任副总裁(副总经理)职务.
三,同意聘任王风顺同志为董事会秘书.
[2007-08-24](000628)高新发展:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.085
2,每股净资产(元) 1.73
3,净资产收益率(%) -4.89
二,不分配不转增
[2007-08-24](000628) 高新发展:2007年前三季度业绩预亏
高新发展预计2007年前三季度业绩可能出现亏损.
原因为:公司房地产业务新增项目规模较小,本期营业收入下滑以及雅安片
区业务继续亏损等因素的影响,公司本期业绩可能出现亏损.
[2007-08-22](000628) 高新发展:股票交易异常
近期,高新发展股票收盘价格涨幅偏离值累计异常,公司就相关事项书面函
询控股股东成都高新投资集团有限公司,高投集团书面复函公司,其不存在应披
露而未披露的有关对公司进行股权转让,资产重组以及其他对公司有重大影响
的事项.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-08-17](000628) 高新发展:股价异动,股票8月17日起停牌
因近期高新发展股票收盘价格涨幅偏离值累计异常,公司收到深圳证券交易
所的问询函.公司将按照该问询函的要求就有关事项进行认真核查.公司股票于2
007年8月17日起停牌,直至披露相关公告之日复牌.
[2007-08-13](000628) 高新发展:股票交易异常波动
高新发展股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票
交易异常波动.
日前,经公司函询控股股东成都高新投资集团有限公司,该公司无涉及公司
的事项发生,也无整体上市的计划.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-07-16](000628) 高新发展:55,527,392股限售股份7月16日上市流通
1,本次解除限售的股份总数为55,527,392股;
2,本次解除限售股份的上市流通日为2007年7月16日.
[2007-06-08](000628) 高新发展:董事会决议暨公司治理专项活动联系方式
高新发展第五届董事会第二十四次会议于2007年6月6日召开,审议通过了《
关于公司治理的自查报告和整改计划》.
为推动公司治理专项活动的开展,便于听取投资者,社会公众的意见和建议
,公司特设立如下联系方式.
联系人:纪建敏
联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码:610041
电 话:(028)85130316
传 真:(028)85184099
电子信箱:cdgxfz@163.com
信息披露的互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
[2007-05-23](000628) 高新发展:2006年年度股东大会决议
高新发展2006年年度股东大会于2007年5月22日召开,通过如下议案:
(一)《2006年度董事会工作报告》;
(二)《2006年度监事会工作报告》;
(三)《2006年度财务决算报告》;
(四)《2006年度利润分配预案》;
(五)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年度审计机构的
预案》;
(六)《关于修改公司章程的预案》;
(七)《关于修改股东大会议事规则的预案》;
(八)《关于修改董事会议事规则的预案》;
(九)《关于修改监事会议事规则的预案》;
(十)《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担
保的预案》;
(十一)《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》.
[2007-05-14](000628) 高新发展:诉讼进展
中华人民共和国最高人民法院(2006)民二终字第178号民事判决书已就高新
发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的2000万
元银行贷款提供连带责任担保而形成的诉讼事项作出终审判决.该民事裁定书裁
定:
一,查封公司所有的记载在土地证号为成国用(1995)字第100号,成国用(1
995)字第102号,成国用(1995)字第105号项下的国有土地使用权及其地上建(构
)筑物,配套附属设施和书证号为成监0004763,成监0004764项下的房产.查封
金额以2500万元为限.
二,查封期限为两年,即2007年4月13日至2009年4月12日.
三,责令公司在收到本裁定书后15日内履行法律文书确定的义务,逾期不履
行的,四川省广安市中级人民法院将按照规定交有关单位拍卖或者变卖被查封的
财产.
[2007-04-30](000628) 高新发展:出售时运公司股权的进展
近日,高新发展及公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司与受让人周权
签署了股权转让协议.该协议明确约定公司及开发公司同意将双方持有的共计10
%的成都市时运房地产开发有限责任公司股份作价3030万元转让给自然人周权.
[2007-04-16](000628)高新发展:第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司第五届董事会第二十二次会议于2007年4月12日召开.会议审议通过了如下议
案:
一,《2007年第一季度季度报告》
二,《关于执行新会计政策的议案》
[2007-04-16](000628)高新发展:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.048
2,每股净资产(元) 1.77
3,净资产收益率(%) -2.72
[2007-04-16](000628) 高新发展:预计2007年中期业绩亏损
高新发展预计2007年中期业绩将出现亏损.
[2007-04-03](000628) 高新发展:收到为托普集团担保涉诉案的判决书
关于高新发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江
支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保涉诉案,近日,高新发展收到中华人
民共和国最高人民法院(2006)民二终字第178号民事判决书.该判决书判决公司:
一,在1387.755217万元及利息的范围内承担连带保证责任.公司承担保证
责任后,有权向托普集团科技发展有限责任公司追偿.
二,公司承担二审案件受理费44892元.
鉴于托普集团科技发展有限责任公司目前财务状况,公司在承担保证责任后
,将对本年度损益产生影响.
[2007-03-26](000628) 高新发展:出售倍特期货95.89%股权等资产
经高新发展第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟逐步出售以下资
产(股权):
(一)公司持有的成都攀特实业有限公司44.95%的股权;
(二)公司合并持有的成都市时运房地产开发有限责任公司10%的股权;
(三)公司合并持有的成都倍特期货经纪有限公司95.89%的股权;
(四)耿家巷车库等资产.
以上交易事项的交易对方尚未确定.
由于上述交易事项的受让方及交易价格尚未确定,暂不能预计上述交易事项
产生的损益.
[2007-03-22](000628) 高新发展:出让攀特,时运和倍特期货公司股权及有关资产
高新发展第五届董事会第二十一次会议于2007年3月20日召开,审议通过了
如下议案:
一,《关于出让攀特,时运和倍特期货等公司股权及有关资产的议案》;
二,会议同意申书龙先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务,指定公
司副总裁熊军先生代行董事会秘书职责.
[2007-03-19](000628) 高新发展:股票临时停牌的公告
高新发展近期将讨论涉及股价敏感信息的交易事项,公司股票于2007年3月1
9日起停牌,直至公司披露相关公告后复牌.
[2007-03-08](000628)高新发展:关于公司会计估计变更有关情况的公告
公司第五届董事会第十八次会议同意公司坏帐准备计提方法由原来的应收款项余
额百分比法变更为帐龄分析法.对该项会计估计的变更采用未来实用法核算,并于2006
年1月1日起实施.
变更前,公司坏帐计提比例均按应收款项余额10%计提;变更后,帐龄1年以内的不
计提坏帐准备,帐龄1-2年的按10%计提,帐龄2-3年的按25%计提,帐龄三年以上的按50%
计提.由于该项会计估计变更,导致公司减少2006年度净利润3,344.05万元.
[2007-03-08](000628)高新发展:董监事会决议公告
公司第五届董事会第二十次会议于2007年3月6日召开,会议审议通过了如下议案:
一,《2006 年度董事会工作报告》
二,《2006 年年度报告及摘要》
三,《2006 年度财务决算报告》
四,《2006 年度利润分配预案》
经四川华信(集团)会计师事务所审计,本公司2006 年实现净利润-176,021,735.2
7 元,报告期末可供分配利润为-202,020,442.56 元.公司2006年度不实施现金利润分
配,也不进行资本公积金转增股本.
五,《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007 年度审计机构的预案》
[2007-03-08](000628)高新发展:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.802
2,每股净资产(元) 1.59
3,净资产收益率(%) -50.45
二,不分配不转增
[2006-12-29](000628) 高新发展:股东大会通过了关于推选公司独立董事人选的议
案
高新发展2006年度第三次临时股东大会于2006年12月28日召开,审议通过了
《关于推选公司独立董事人选的议案》.
[2006-12-23](000628) 高新发展:第五届董事会第十八次会议决议公告
高新发展第五届董事会第十八次会议于2006年12月22日召开,审议通过了《
关于变更坏帐准备计提方法的议案》和《关于2006年业绩亏损的议案》.
[2006-12-23](000628) 高新发展:预计2006年度业绩将出现较大亏损
高新发展预计2006年度业绩将出现较大亏损.
[2006-12-13](000628) 高新发展:董事会决议暨召开2006年度第三次临时股东
大会的通知
高新发展第五届董事会第十七次会议于2006年12月12日召开,通过了如下议
案:
一,《关于推选公司独立董事人选的议案》.
二,《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》:
1,召开时间:2006年12月28日(星期四)上午9:30时,会期半天.
2,召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室.
3,召集人:董事会
4,召开方式:现场投票
5,会议审议事项:《关于推选公司独立董事人选的议案》.
[2006-12-01](000628) 高新发展:诉讼进展公告
高新发展于2006年11月22日就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提
供担保涉诉的一审判决进行了披露.对该一审判决结果,公司已于近日依法向最
高人民法院提起了上诉.
[2006-11-22](000628) 高新发展:诉讼进展公告
高新发展于2006年7月15日,就为成都聚友网络股份有限公司的银行借款提
供担保涉诉一事进行了披露.近日,公司收到四川省高级人民法院民事判决书(20
06)川民初字第32号.该判决书涉及公司的内容如下:
一,聚友实业(集团)有限公司,深圳东煜鞋业有限公司,陈健,深圳市聚
友视讯网络有限公司,深圳市聚友国际贸易有限公司对聚友网络向中国农业银
行成都市武侯支行的10970万元借款本金及相应利息承担连带保证责任.
二,公司对聚友网络向中国农业银行成都市武侯支行的6000万元(该6000万
元包含于前条10970万元之中)借款本金及相应利息承担连带保证责任.
三,深圳市鹏举实业有限公司以其持有的大连天途有线电视网络股份有限
公司13%的股份对本案3000万元承担质押担保责任.
四,公司承担部分受理费和诉讼保全费,金额为11.4126万元.
目前,公司正积极联系有关各方,尽最大努力妥善解决该事项.
[2006-11-02](000628) 倍特高新:变更公司名称和股票简称
经倍特高新2006年度第一次临时股东大会审议批准,公司名称由"成都倍特
发展集团股份有限公司"变更为"成都高新发展股份有限公司",现有关工商变更
登记手续已经办理完毕.
经公司申请并经深圳证券交易所核准,公司股票简称自2006年11月2日起,由
"倍特高新"变更为"高新发展",股票代码保持不变.
[2006-10-25](000628)倍特高新:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.01
2,每股净资产(元) 2.40
3,净资产收益率(%) 0.42
[2006-07-22](000628)G倍 特:董事会第十三次会议决议公告
公司第五届董事会第十三次会议于2006年7月20日召开,会议审议通过了如
下议案.
一、公司2006年度中期报告及摘要.
二、关于聘任公司总裁的议案
会议同意方兆董事长辞去所兼任的公司总裁职务,并聘任许君如女士为公司
总裁
三、关于聘任公司人力资源总监的议案
会议同意聘任李泳先生为公司人力资源总监
[2006-07-22](000628)G倍 特:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.50
[2006-07-15](000628) G 倍 特:诉讼公告
中国农业银行成都市武侯支行就8000万元借款合同纠纷一案起诉成都聚友
网络股份有限公司、G 倍 特、聚友实业(集团)有限公司、深圳东煜鞋业有限
公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、陈健.四
川省高级人民法院受理了此案.
[2006-07-12](000628) 倍特高新:股票简称变更
根据《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,倍特
高新股票于2006年7月12日恢复交易,股票简称由"倍特高新"变更为"G 倍 特",
股票代码"000628"保持不变.该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制
、不纳入指数计算.从2006年7月13日开始,公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指
数计算.
[2006-07-10](000628) 倍特高新:股权分置改革方案实施公告
1、倍特高新以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向公司现有全
体流通股股东每10股定向转增3股,转增股份总数为2,592万股.
2、成都高新投资集团有限公司豁免公司对其1.1亿元的债务,同时向公司注
入3,750万元现金,以此作为其所持股份获得流通权的对价安排.
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%
支付给高投集团,以此作为其所持股份获得流通权的对价安排.
4、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
5、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年7月11日.
6、流通股股东获得对价股份到账日:2006年7月12日.
7、2006年7月12日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
8、公司股票于2006年7月12日恢复交易,对价股份上市流通.公司股票该日
不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.从该日起,公司股票简
称由"倍特高新"变更为"G 倍 特",股票代码"000628"保持不变.
[2006-06-13](000628) 倍特高新:关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东
会议的表决结果公告
倍特高新2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年6月
12日召开,审议通过了《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》(
修订稿).
[2006-06-08](000628) 倍特高新:召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次
提示性公告
根据有关要求,倍特高新发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股
东会议的第二次提示性公告.
1、召开时间
(1)现场会议召开时间为:2006年6月12日下午14:30
(2)网络投票时间为:2006年6月8日--2006年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年6月8日至
2006年6月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月8日9:30至2006年6月12日15:
00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年6月1日
3、现场会议召开地点:四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司
会议室
4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5、会议审议事项:《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-06-02](000628) 倍特高新:召开临时股东大会暨召开相关股东会议的第
一次提示性公告
根据有关文件的要求,倍特高新公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨
相关股东会议的第一次提示性公告.
1、召开时间
(1)现场会议召开时间为:2006年6月12日下午14:30
(2)网络投票时间为:2006年6月8日--2006年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年6月8日至
2006年6月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月8日9:30至2006年6月12日15:
00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年6月1日
3、现场会议召开地点:四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号公司
会议室
4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5、会议审议事项:《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-06-02](000628) 倍特高新:股权分置改革方案获四川省国资委批复
2006年6月1日,倍特高新收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于成
都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》.
该批复同意公司股权分置改革方案(修订稿).
[2006-05-27](000628) 倍特高新:2006年度第一次临时股东大会决议公告
倍特高新2006年度第一次临时股东大会于2006年5月26日召开,通过如下议
案:
(一)《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》;
(二)《关于修改公司章程的预案》;
(三)《关于用盈余公积弥补亏损的预案》.
[2006-05-20](000628) 倍特高新:股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置
改革方案
2006年5月11日至5月19日,倍特高新通过接听热线电话等多种方式协助非流
通股股东与流通股股东进行了充分沟通.根据各方交流和协商的意见,经过向国
有资产管理部门进行充分的反馈和沟通,并经四川省人民政府国有资产监督管理
委员会批准,经提出股权分置改革动议的公司非流通股股东提议,授权公司董事
会对公司股权分置改革方案部分内容做如下调整.现将方案调整结果公告如下:
1、关于对价安排和非流通股股东承诺的调整情况
本次股权分置改革修订方案对向流通股股东进行定向转增的比例和数量进
行了调整,调整为:"倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记
日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股,转增股份总数为2,592万股.
转增后公司流通股股本由8,640万股增加到11,232万股,总股本由19,356万股增
加到21,948万股."
其他对价安排"倍特高新第一大股东成都高新投资集团有限公司豁免公司对
其1.1亿元的债务,同时向公司注入3,750万元现金,以此作为其所持股份获得流
通权的对价安排"以及"除成都高新投资集团有限公司以外的其他非流通股股东
将其所持公司非流通股股份的35%支付给高投集团,以此作为其所持股份获得流
通权的对价安排"均保持不变.提出本次股权分置改革动议的非流通股股东所做
承诺也不发生变化.
2、综合对价水平的变化
方案调整后,"定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.47股,高投集
团赠送现金和豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.58股.综合考虑上
述两种对价安排,倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获
送4.05股.此外,从权益增值角度考虑,股改实施后流通股股东享有的股东权益比
股改前增长了59.45%,流通股股东的利益得到了充分的保障."
因此,本次股权分置改革修订方案使得公司股改的综合对价水平由调整前每
10股流通股获送3.50股变为调整后每10股流通股获送4.05股,增长了15.71%.
3、主要财务指标和股本结构的变化
方案调整后,"方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,948万股,所
有者权益(不含少数股东权益)由37,742.46万元增加到52,492.46万元,每股净资
产由1.95元增加到2.39元,资本公积由20,014.88万元增加到32,172.88万元,每
股资本公积由1.03元增加到1.47元." 根据调整后的方案,股改实施后,无限售条
件的流通股占总股本的比例为51.18%,有限售条件的流通股占总股本的比例为48
.82%,其中大股东高投集团持股数占总股本的比例为23.95%.
[2006-05-19](000628) 倍特高新:第五届董事会第十二次会议决议公告
倍特高新第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日召开,会议同意提请
股东大会撤换王勇独立董事职务.股东大会召开时间另行通知.
[2006-05-16](000628) 倍特高新:关于举行股权分置改革网上路演的公告
倍特高新将举行股权分置改革网上路演.现将有关事项通知如下:
一、路演时间:2006年5月16日14:00-16:00
二、路演网站:全景网(http://www.p5w.net)
[2006-05-11](000628) 倍特高新:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
成都倍特发展集团股份有限公司本次股权分置改革采用大股东成都高新投
资集团有限公司注入现金、豁免债务,其他非流通股股东向高投集团支付股份,
以及用资本公积金向流通股股东定向转增股本的对价安排方式,具体方案如下:
1、倍特高新用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册
的全体流通股股东每10股定向转增2股,转增股份总数为1,728万股.转增后公司
流通股股本由8,640万股增加到10,368万股,总股本由19,356万股增加到21,084
万股.
2、高投集团豁免公司对其1.1亿元的债务,同时向公司注入3,750万元现金,
以此作为其所持股份获得流通权的对价安排.
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持公司非流通股股份的35%
支付给高投集团,以此作为其所持股份获得流通权的对价安排.
4、综合对价水平的测算
定向转增的对价水平相当于每10股流通股获送1.02股,高投集团赠送现金和
豁免债务的对价水平相当于每10股流通股获送2.48股.综合考虑上述两种对价安
排,倍特高新本次股权分置改革的对价水平相当于每10股流通股获送3.50股.此
外,从权益增值角度考虑,股改实施后流通股股东享有的股东权益比股改前增长
了53.22%,流通股股东的利益得到了充分的保障.
方案实施后本公司总股本由19,356万股增加到21,084万股,所有者权益(不
含少数股东权益)由37,742.46万元增加到52,492.46万元,每股净资产由1.95元
增加到2.49元,资本公积由20,014.88万元增加到33,036.88万元,每股资本公积
由1.03元增加到1.57元.(以上测算未考虑税收影响)
二、非流通股股东的承诺事项
1、成都高新投资集团有限公司承诺
(1)高投集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前,将3,750
万元现金汇入公司指定银行账户,保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督
导职责.
(3)高投集团承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前,与公司
、相关银行签订关于豁免公司1.1亿元债务的协议,相关协议经临时股东大会暨
相关股东会议通过公司股权分置改革方案后生效.
2、提出股改动议的其他非流通股股东承诺
(1)其他非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺
义务.
(2)其他非流通股股东承诺在临时股东大会暨相关股东会议表决通过股权分
置改革方案后,在股权分置改革实施日前,将其所持倍特高新非流通股股份的35%
支付给高投集团.
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2006年6月1日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2006年6月12日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络
投票的时间为2006年6月8日至2006年6月12日每个交易日9:30-11:30、13:00-15
:00.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月8日9:30
至2006年6月12日15:00期间的任意时间.
四、本次改革公司股票的停复牌安排
1、公司董事会已申请相关证券自2006年5月8日起停牌,最晚于2006年5月22
日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2、公司董事会将在2006年5月20日之前(含当日)公告非流通股股东与流通
股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下
一交易日复牌.
3、如果公司董事会未能在2006年5月20日之前(含当日)公告协商确定的改
革方案,公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公
司相关证券于公告后下一交易日复牌.
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交
易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌.
[2006-05-08](000628) 倍特高新:关于进行股权分置改革的提示性公告
根据国务院等相关文件的规定,倍特高新已有217户非流通股股东提出股改
动议.其持有的股份总数为8373.208万股,占公司非流通股总数的78.14%,占公司
总股本的43.26%.公司董事会已委托方正证券有限责任公司就股权分置改革的技
术可行性征求深圳证券交易所的意见.经与深圳证券交易所商定,现就有关事项
公告如下:
1、公司自本公告发布之日起停牌;
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件.
[2006-04-26](000628) 倍特高新:董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东
大会的通知
倍特高新第五届董事会第十一次会议于2006年4月25日召开,通过了如下议
案:
一、公司《关于用盈余公积弥补亏损的预案》;
二、《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》;
三、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》;
四、关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知
(一)召开会议基本情况
1、召开时间:2006年5月26日(星期五)上午9:00时,会期半天.
2、召开地点:成都高新区公司会议室.
3、召开方式:现场投票
(二)会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的预案》;
2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》;
3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》.
[2006-04-20](000628)倍特高新:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.02
2、每股净资产(元): 1.97
3、净资产收益率(%): 1.16
[2006-04-19](000628) 倍特高新:证监会对成都高投收购公司股份无异议的提示
近日,倍特高新收到中国证监会《关于成都高新区投资有限公司收购成都倍
特发展集团股份有限公司信息披露的意见》.该文对成都高新区投资有限公司根
据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全文无异议.
[2005-04-17](000628) 倍特高新:董事会决议公告
成都倍特发展集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年4月14日
召开,会议审议了《关于修改公司章程的预案》, 并同意将该预案提交下次股东
大会审议.
[2006-04-15](000628) 倍特高新:2005年年度股东大会决议公告
倍特高新2005年年度股东大会于2006年4月14日召开,通过如下议案:
(一)《2005年度董事会工作报告》;
(二)《2005年度监事会工作报告》;
(三)《2005年度财务决算报告》;
(四)《2005年度利润分配预案》;
(五)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年度审计机构的
预案》;
(六)《关于公司对外担保的预案》.
[2006-03-14](000628) 倍特高新:关于召开2005年度股东大会的通知
(一)召开时间:2006年4月14日(星期五)上午9:00时,会期半天.
(二)召开地点:成都高新区高朋大道11号,倍特科技工业园D座公司会议室.
(三)召集人:董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)会议审议事项:审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项.
[2006-03-08](000628) 倍特高新:第五届董事会第八次会议决议公告
第五届董事会第八次会议于2006年3月6日召开.会议就如下事项进行了讨论
和审议:
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》.
二、审议通过了《2005年年度报告及摘要》.
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》
经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2005年实现净利润10,392,793.8
3元,而年初未分配利润为-149,134,341.92元. 按《公司法》及《公司章程》的
有关规定,公司2005年度的净利润应首先用于弥补亏损,弥补后的未分配利润为-
138,741,548.09元.因此,公司2005年度不向投资者实施现金利润分配,也不进行
资本公积金转增股本.
五、审议通过了《关于续聘四川华信(集团) 会计师事务所为公司2006年度
审计机构的预案》.
六、审议通过了《关于对外担保的预案》.
会议审议了对外担保事项.该预案需提交公司2005年度股东大会审议.
七、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》.
会议同意召开2005年度股东大会.2005年度股东大会审议内容及大会召开的
时间另行通知.
[2006-03-08](000628) 倍特高新:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0537
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配,不转增.
[2006-01-24](000628) 倍特高新:第五届董事会第七次会议决议公告
倍特高新第五届董事会第七次会议于2006年1月23日召开.会议同意为公司
控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行成都高新区支行的4000万元流动
资金贷款提供担保.
[2006-01-10](000628) 倍特高新:关于国有股权划转批复的公告
2006年1月9日,倍特高新收到国务院国有资产监督管理委员会《关于成都
倍特发展集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》,现将批复内容摘要如
下:
一、同意将成都市国有资产管理委员会办公室持有的股份公司3036万股的
股权分别划转给成都高新区投资有限公司、成都市国有资产投资经营公司和四
川省国有资产经营投资管理有限责任公司.
二、此次国有股权划转后,股份公司的总股本仍为19356万股,其中成都高投
、成都国资公司、四川国资公司分别持有2316万股、480万股、240万股,分别占
总股本的11.97%、2.48%、1.24%,股份性质为国家股.
[2005-12-27](000628) 倍特高新:转让时运公司股权
倍特高新第五届董事会第六次会议于2005年12月23日召开,会议同意将公司
持有的成都市时运房地产有限责任公司55%的股权,转让给成都市集建房屋建设
开发有限责任公司.
[2005-10-22](000628)倍特高新:第五届董事会第四次会议决议公告
公司第五届董事会第四次会议于2005年10月20日召开,会议形成如下决议:
一、审议通过《2005年第三季度报告》;
二、审议通过《公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游
开发股份有限公司股权的议案》
同意公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有
限公司(以下简称雅安温泉)的全部股份共1173万股,占雅安温泉注册资本的51% .转
让价格为雅安温泉2005年6月30日的每股净资产(0.42元/股).
三、因工作变动,陈尚林同志不再担任公司副总裁职务.
[2005-10-22](000628)倍特高新:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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