公司公告
| 发布日期：2008-2-28 8:55:00 |
≈≈宝新能源000690≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.02.28)
[2008-02-28](000690) 宝新能源:重大投资项目签约
2008年2月27日,宝新能源与陆丰市人民政府在汕尾市举行陆丰甲湖湾海上
风电场(1250MW)项目,陆丰甲湖湾发电厂(8*1000MW超超临界发电机组)项目,
陆丰甲湖湾煤电及通用码头(7.5万吨级)项目建设合同书签字仪式.
陆丰甲湖湾海上风电场(1250MW)项目,规划总装机容量125万千瓦,项目紧接
陆丰甲湖湾陆上风电场(100MW)工程海岸线,规划海域面积达240平方公里,将是
目前全国规划最大的海上风电场;陆丰甲湖湾发电厂(8*1000MW超超临界发电机
组)项目,总规划装机8台100万千瓦超超临界机组,项目分两期建设,一期共安装4
台机组,本次先建设2台100万千瓦超超临界机组;陆丰甲湖湾煤电及通用码头(7.
5万吨级)项目,规划先期建设两个5000吨级的泊位,远期预留发展7.5万吨级的泊
位.
[2008-02-21](000690) 宝新能源:实施2007年度分红方案,每10股送2股派0.30元(含
税)转增3股
广东宝丽华新能源 股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案
已获2008年2月18日召开的公司2007年度股东大会审议通过, 现将利润分配及资本公
积金转增股本事宜公告如下:
一,利润分配及资本公积金转增股本方案
公司本年度分红派息方案为: 以2007年末总股本75,153万股为基数,向全体股东
按每10股送2股红股并派发现金人民币0.30元(含税,扣税后,个人股东,投资基金实际
每股派0.07元现金),同时以资本公积金按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本
.分红及转股前公司总股本75,153万股,分红及转股后公司总股本增至112,729.5万股
.
二,股权登记日与除权除息日
本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2008年2月28日, 除权除息日
为2008年2月29日.
三,利润分配及资本公积金转增股本实施对象
截止2008年2月28日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东.
四,利润分配及资本公积金转增股本方法
1,本次所送红股及转增股本于2008年2月29日直接记入股东证券账户.
2,无限售条件的流通股股息于2008年2月29日通过股东托管券商直接划入其资金
账户;有限售条件的流通股(含公司董事,监事,高级管理人员持股)股息由本公司派发
.
3, 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司《首期股票期权激励计划
》的相关规定, 公司《首期股票期权激励计划》激励对象所获授的5,400万份股票期
权数量调整为8,100万份,其中,第一个行权期已行权的股份1080万股调整为1620万股
,未行权的股份数量由4320万份调整为6480万份; 同时每份股票期权行权价格由5.41
元调整为3.59元,待本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后另行实施并公告
.
五,本次所送可流通红股及资本公积金转增股本起始交易日为2008年2月29日.
六,本次实施送转股本后,按新股本112,729. 5万股摊薄计算,2007年度基本每股
收益为0.30元.
七,咨询机构
地址:广东宝丽华新能源股份有限公司财务部
联系人:叶碧玲,熊定鑫
电话:0753-2511298
传真:0753-2511398
[2008-02-19](000690) 宝新能源:年度股东大会通过2007年度利润分配,资本公积金
转增股本预案
宝新能源2007年度股东大会于2008年2月18日召开,通过如下议案:
一,公司2007年度董事会工作报告.
二,公司2007年度监事会工作报告.
三,公司2007年年度报告及年度报告摘要.
四,公司2007年度财务决算及利润分配,资本公积金转增股本预案.
五,公司2008年度工作计划.
六,公司董事会审计委员会关于续聘公司2008年度审计单位的议案.
七,关于修改公司《章程》的议案.
八,公司《关联交易制度》(修订版).
九,公司《对外担保管理制度》.
十,关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司
流动资金贷款提供担保的议案.
十一,关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力
有限公司风电项目贷款提供担保的议案.
十二,关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业,航
天电器股权的议案.
公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单
的核查情况作了说明.
[2008-02-04](000690) 宝新能源:增加2007年度股东大会议案
2008年2月1日,宝新能源股东广东宝丽华集团有限公司(持有公司36.26%的
股份)提议增加2007年度股东大会临时提案.
董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十二项议案提交股
东大会审议:
关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业,航天电器
股权的议案.
[2008-01-25](000690) 宝新能源:董事会同意为两子公司提供累计不超过16.5亿元
担保
2008年1月23日,宝新能源第四届董事会第十三次会议审议通过了关于为子
公司提供担保的议案:
1,提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行
申请不超过8亿元的短期融资业务提供担保,并签署相关合同或协议文件,担保
期限一年.
2,提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司
向银行申请不超过8.5亿元的陆丰甲湖湾陆上风电场一,二期工程项目贷款提供
担保,并签署相关合同或协议文件,担保期限为自取得项目贷款之日起不超过15
年.
[2008-01-24](000690)宝新能源:董监事会决议公告
广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年1月23日召
开,通过如下决议:
一,通过公司2007年度财务决算及利润分配预案:
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2007年度末总股本751,5
30,000股为基数,按10股送2股的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0.03元/股(
含税),同时以资本公积金按10股转增3股的比例向全体股东转增股本,预计共分配股利
172,851,900元,剩余未分配利润结转以后年度分配.
二,通过公司2008年度经营计划:
三,拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度法定审计
单位,并提请2007年度股东大会授权董事会确定其报酬事项.
四,通过关于修改公司《章程》的议案:
五,通过关于设立广东宝新能源投资有限公司的议案:为贯彻公司做大做强新能源
电力核心主业的发展战略,以资本运营促进产业经营,助推公司新能源电力核心主业腾
飞,公司决定设立"广东宝新能源投资有限公司",该公司注册资本为30000万元人民币,
首次出资10000万人民币,注册地为梅州市梅县,最终名称以工商注册登记机关核准的
名称为准.
六,通过关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流
动资金贷款提供担保的议案:
公司控股子公司广东宝丽华电力有限公司为解决梅县荷树园电厂正常生产经营的
流动资金需求,需向银行申请总额不超过8亿元的短期融资业务.根据相关法律法规及
公司《章程》,公司《对外担保管理制度》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会
审议决定为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务(
包括但不限于流动资金贷款和银行承兑汇票业务)提供担保,并签署相关合同或协议文
件.
七,通过关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限
公司风电项目贷款提供担保的议案:
公司陆丰甲湖风电场一期工程及扩建工程(二期工程)已获广东省发改委核准,公
司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司作为项目法人正在进行项目的前期建设.根
据相关法律法规及公司《章程》,公司《对外担保管理制度》的有关规定,提请股东大
会授权公司董事会审议决定为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司向银行申请不超
过8.5亿元的陆丰甲湖湾陆上风电场一,二期工程项目贷款提供担保,并签署相关合同
或协议文件.
八,通过关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案:
根据财政部2006年2月15日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员
会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较
财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)的有关规定,公司对2007年期
初资产负债表项目进行调整,具体调整情况如下:
调整项目 2007年1月1日
调整前 调整金额 调整后
投资性房地产 - 7,072,876.36 7,072,876.36
递延所得税资产 - 1,355,767.02 1,355,767.02
应付职工薪酬 - 2,851,721.92 2,851,721.92
资本公积 955,565,604.47 5,868,826.50 961,434,430.97
盈余公积 87,838,069.84 34,038,333.43 121,876,403.27
未分配利润 257,344,719.35 38,551,392.91 218,793,326.44
原因说明
1,投资性房地产:公司根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定,公司将
原来在固定资产和无形资产中核算的用于出租的房屋建筑物,土地改在投资性房地产
中核算,并采用成本计量模式.
2,递延所得税资产:公司根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司采用
资产负债表债务法对企业所得税进行核算,在资产负债表日,以资产负债表为基础,相
关的资产,负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的,按照税法的规定计算确
认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债,并将其影响数计入当期的所得税费用.
3,应付职工薪酬:公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定,将原在应付
职工福利费项下核算的.公司对应付工资,应付福利费和其他应付款进行了重新划分,
将职工福利调入应付职工薪酬科目核算.
4,资本公积:公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定,公司对于2006
年9月8日首次授予股票期权激励计划进行了相应的账务处理,增加了资本公积和减少
了未分配利润5,868,826.50元.
5,盈余公积和未分配利润:公司根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》及《
企业会计准则解释第1号》的规定,公司对于纳入合并范围的子公司采用成本法核算及
并追溯调整.
定于2008年2月18日召开2007年度股东大会.
[2008-01-24](000690)宝新能源:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.45
2,每股净资产(元) 3.67
3,净资产收益率(%) 12.01
二,每10股送2股,派0.3元(含税)转增3股
[2008-01-24](000690) 宝新能源:2月18日召开2007年度股东大会
1,召开时间:2008年2月18日上午9:30
2,召开地点:公司会议厅
3,召开方式:现场表决
4,股权登记日:2008年2月13日
5,审议议案:公司2007年度财务决算及利润分配预案,关于提请股东大会
授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议
案等.
[2007-12-28](000690) 宝新能源:1.92亿股非公开发行限售股份2008年1月2日上市
流通
1,本次有限售条件的流通股上市数量为192,000,000股,占公司总股本的25
.55%;
2,本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月2日.
[2007-12-28](000690) 宝新能源:长城证券增资事宜获证监会批准
2007年12月27日,宝新能源接长城证券有限责任公司通知,该公司增资扩股
请示已经中国证券监督管理委员会批准,长城证券增加注册资本人民币50000万
元,增资后长城证券注册资本由156700万元增至206700万元.
公司为长城证券本次增资出资股东,出资金额共21000万元,认购3500万份资
金单位,占长城证券增资后出资比例的1.69%,为长城证券第7大股东.
[2007-12-26](000690) 宝新能源:27,436,500股限售股份12月27日上市流通
1,本次有限售条件的流通股上市数量为27,436,500股,占公司总股本的3.6
5%;
2,本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月27日.
[2007-12-13](000690) 宝新能源:董事会通过对首期股票期权激励计划相关事项进
行调整的议案
宝新能源第四届董事会第十二次会议于2007年12月11日召开,通过如下议案
:
一,关于对公司《首期股票期权激励计划》中已授予的部分股票期权所涉
及的激励对象进行调整的议案;
二,公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期股票期权行权有关事项
的议案.
[2007-12-13](000690) 宝新能源:12月11日将《首期股票期权激励计划》第一个行
权期涉及的1,080万份股票期权统一行权
宝新能源以2007年12月11日为行权日,将公司《首期股票期权激励计划》第
一个行权期涉及的1,080万份股票期权统一行权,并将对应的股票登记在公司"激
励计划"列明的激励对象及由董事长提名的激励对象证券账户名下.
上述第一个行权期激励对象涉及的1080万份股票期权行权出资款人民币58,
428,000元(认购股数1080万股,每股5.41元),已于2007年11月22日前存入公司募
集资金存储专用账户,将投入到公司梅县荷树园电厂二期工程2*300MW循环流化
床资源综合利用发电机组项目流动资金.
根据有关规定,公司董事,监事和高级管理人员行权后持有的公司股份按75
%的比例自动锁定,其余25%的股份可在自行权日起6个月后减持.除公司董事,监
事和高级管理人员外,其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例
和时间的限制.
本次行权股份的上市时间为2007年12月14日.
本次行权股份上市后公司股本结构将发生变化.
[2007-10-09](000690)宝新能源:第四届董事会第十一次会议决议公告
广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年10月8日
召开,会议由董事长宁远喜先生主持,全票通过如下决议:
一,公司2007年第三季度报告.
二,关于修改公司章程的议案
上述议案中,关于修改公司章程的议案经董事会审议后,须提交公司股东大会
批准.
[2007-10-09](000690)宝新能源:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.37
2,每股净资产(元) 4.57
3,净资产收益率(%) 8.17
[2007-09-27](000690) 宝新能源:董事会同意以不超过6元/股的价格认购不超过60
00万股长城证券非公开募集股份
宝新能源第四届董事会临时会议于2007年9月26日召开,通过了以下议案:
公司拟以不超过6元/股的价格认购不超过6,000万股"长城证券"非公开募集
股份,预计总金额不超过3.6亿元.
该投资事项的交易价格,认购股份数量须以公司与"长城证券"签署的"股份
认购协议"为准,并须经有权部门批准.
[2007-09-26](000690)宝新能源:2007年09月26日开市起停牌
因公司发生重大可能影响股价的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定,经公司申请,该公司股票宝新能源(证券代码为000690)自2007年09月26日开
市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-09-24](000690)宝新能源:关于加强公司治理专项活动的整改报告公告
2007年8月6日至8日,中国证监会广东监管局对公司治理专项活动进行了现场检查
,并发来《关于通报广东宝丽华新能源股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况
的函》(广东证监函[2007]503号,以下简称"通报函").
公司高度重视中国证监会广东监管局对本公司治理专项活动现场检查的总体评价
,根据投资者和社会公众的评议,特别是公司治理专项活动现场检查的结果,公司董事
会经专题研究,提出整改措施,并按要求进行了整改.
[2007-09-20](000690) 宝新能源:控股股东出售公司股份6,708,028股
截止2007年9月18日收盘,宝新能源控股股东广东宝丽华集团有限公司已通
过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份6,708,028股,占公司总股份的0.91%.
减持后,宝丽华集团尚持有公司股份272,527,916股,占公司总股份的36.79%
,其中已获准流通股份20,728,472股,占公司总股份的2.80%.
[2007-08-23](000690) 宝新能源:2007年半年度报告的更正
由于理解偏差,宝新能源2007年半年度报告及半年度报告摘要中"前十名无
限售条件股东持股情况"披露有误,现予以更正.
[2007-08-13](000690)宝新能源:董事会决议公告
一,通过公司2007年半年度报告及半年度报告摘要;
二,同意公司副总经理张剑峰先生辞去公司副总经理职务及一切工作的请求.
深交所关于对张剑峰给予处分的公告
经查明,张剑峰存在以下违规行为:违反《上市公司董事,监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第三款和《深圳证券交易所上市公司董事
,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十九条第三款之规
定,在不得买卖本公司股票的期间内买入了本公司股票23300股.
鉴于张剑峰的上述违规事实和情节,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下
简称《上市规则》)3.1.4条,17.3条及《深圳证券交易所上市公司董事,监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十九条第三款之规定,本所对张剑
峰给予公开谴责的处分.
[2007-08-13](000690)宝新能源:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.28
2,每股净资产(元) 3.14
3,净资产收益率(%) 9
二,不分配不转增
[2007-07-10](000690) 宝新能源:公司陆丰市甲湖风电场扩建项目(二期工程)获得
核准
宝新能源陆丰市甲湖风电场扩建项目(二期工程)经广东省发展和改革委员
会同意核准.
陆丰市甲湖风电场扩建项目(二期工程)建设规模为49.5MW,由公司作为项目
业主投资建设,项目投资估算41,548万元,其中项目资本金12,465万元,其余资金
采取银行贷款或自筹解决.
公司将根据有关要求,争取早日开工建设.
公司陆丰市甲湖风电场项目(含一期工程及扩建项目)建成后总装机容量将
达99MW,由公司全资子公司陆丰宝丽华风力发电有限公司作为项目法人负责建设
[2007-06-26](000690) 宝新能源:董事会通过公司治理自查报告及整改计划
宝新能源第四届董事会第九次会议于2007年6月23日召开,通过如下决议:
一,公司《内部控制制度》;
二,公司《信息披露管理制度》(修订版);
三,公司《关联交易管理制度》(修订版);
四,公司《对外担保管理制度》;
五,公司《投资管理制度》;
六,公司《董事,监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
七,公司治理自查报告及整改计划.
以上决议,公司《关联交易制度》(修订版)及公司《对外担保制度》经公司
董事会审议通过后,需提交公司股东大会批准;公司治理专项活动自查报告及整
改计划须报请中国证监会广东监管局审核.
[2007-06-05](000690) 宝新能源:公司不再参与国都证券增资扩股投资事项
宝新能源经与国都证券有限责任公司协商研究决定,不再参与国都证券增资
扩股投资事项.
[2007-06-04](000690) 宝新能源:公司高管买卖公司股票情况
2007年5月29日下午3:00左右,宝新能源董事会秘书熊定鑫接到公司副总经
理张剑峰电话,称其名下深市证券账户(号码:0038004377)于2007年5月29日上午
分两笔购进公司股票23,300股(均价22.34元).张剑峰下午发现后,立即向公司董
事会汇报,作出深刻检讨,深表歉意,主动要求公司董事会向深圳证券交易所汇报
,锁定其名下账户公司的股票,并承诺若日后减持该部分股票,产生的收益全部归
公司所有.
董事会秘书熊定鑫接到报告以后,立即向董事会汇报情况,第一时间向深圳
证券交易所报告有关情况,并于第二天上午8:30分左右,将张剑峰本人的书面承
诺和董事会的事件情况说明以书面形式提交公司管理部.同时根据深圳证券交易
所相关规定在深圳证券交易所诚信档案申报及披露.
事件发生后,在向监管机构汇报情况的同时,公司董事会通报公司全体董事
,监事和高级管理人员,要求立即开展账户自查.
张剑峰本人已于2007年6月1日收到深圳证券交易所公司管理部《处分事先
告知书》,张剑峰本人表示接受深圳证券交易所的最终处罚决定.
[2007-06-01](000690)宝新能源:临时停牌公告
因新浪财经媒体报道了公司的尚未核实的事项,根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第12.6 条的规定,本所将于2007 年06 月01 日开市起对宝新能源(证券代码为
000690)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-05-31](000690) 宝新能源:拟以3.50元/股的价格认购国都证券非公开募
集股份5000万股
宝新能源拟以自有资金以3.50元/股的价格认购国都证券有限责任公司非公
开募集股份5000万股,预计认购金额1.75亿元人民币.
对于本次投资认购事项,公司将履行相应决策程序.此外,公司认定资格尚有
待国都证券确认,如果资格确认通过,还需经证券监管部门审批确认.所以,本次
认购事项存在较多不确定因素,敬请广大投资者谨慎对待.
[2007-05-30](000690) 宝新能源:股票自5月30日停牌
宝新能源近期与其他单位商讨投资事宜,具有较大的不确定性,根据有关规
定,并经深圳证券交易所批准,公司股票自2007年5月30日起开始停牌,待有关事
项确定后履行信息披露义务并按规定复牌.
[2007-05-10](000690) 宝新能源:董事会同意设立陆丰宝丽华风力发电有限公司
宝新能源第四届董事会第八次会议于2007年5月9日召开,通过了以下议案:
一,关于投资建设陆丰市甲湖风电场一期工程项目的议案.
二,关于设立"陆丰宝丽华风力发电有限公司"的议案.
该公司注册资本为3000万元人民币,注册地为陆丰市,最终名称以工商注册
登记机关核准的名称为准.
三,关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案.
[2007-04-16](000690) 宝新能源:认购贵州航天电器股份有限公司非公开发行A
股200万
宝新能源为充分发挥公司自有资金的运营效率,以自有资金4,120万元参与
贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股,认购航天电器非公开发行人民币普
通股A股200万股.
[2007-04-10](000690)宝新能源:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.18
2,每股净资产(元) 2.63
3,净资产收益率(%) 6.7
[2007-04-10](000690) 宝新能源:预计2007年中期累计净利润同比增长50%—100%
宝新能源预计2007年中期累计净利润比上年同期增长50%—100%.
[2007-04-09](000690) 宝新能源:控股股东因追加送股特别承诺冻结的股份解冻
至2006年12月31日,宝新能源2005年度,2006年度均未触发追加送股安排条
件,公司控股股东广东宝丽华集团有限公司关于在公司股改中追加送股安排的特
别承诺自动解除.
根据上述情况,宝丽华集团因追加送股特别承诺而在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司冻结的公司股份1,977.3万股,冻结期至2007年4月1日结束,
自2007年4月2日起解除冻结.
[2007-04-04](000690) 宝新能源:预计2007年第一季度净利润比上年同期增长
100%-150%
宝新能源预计2007年第一季度净利润比上年同期增长100%-150%.
[2007-04-03](000690) 宝新能源:控股子公司二期工程项目银团贷款签约
2007年3月30日,宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园
电厂二期工程2*300MW循环流化床资源综合利用发电机组项目银团贷款签约仪
式在广东梅州举行.
二期工程银团贷款由中国农业银行广东省分行作为牵头行,联合中国工商银
行股份有限公司广东省分行,国家开发银行广东省分行,中国银行股份有限公
司广东省分行共同组成银团,贷款总额人民币20.4亿元,贷款期限15年.
目前二期工程建设进展顺利,银团贷款将根据工程进度及资金需求适时分笔
发放,保证工程建设需要.
[2007-03-05](000690) 宝新能源:股票交易异常波动
宝新能源股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,
根据有关规则,属股票交易异常波动的情形.
经向公司经营层,控股股东和实际控制人征询,公司经营活动正常,没有应
披露而未披露的重大信息.
[2007-03-02](000690) 宝新能源:以自有资金19000万元认购云南铜业非公开
发行A股2000万股
为充分发挥公司自有资金的运营效率,宝新能源以自有资金19,000万元参与
云南铜业股份有限公司非公开发行A股,认购云南铜业非公开发行人民币普通股A
股2,000万股.
[2007-02-27](000690) 宝新能源:公司《首期股票期权激励计划》股票期权数量和
行权价格调整及有关事项
宝新能源《首期股票期权激励计划》2,700万份股票期权已于2006年9月8日
授予激励对象.公司2006年考核年度结束后,激励对象可行权的第一个行权期为2
007年9月8日至2008年9月7日.
根据公司《激励计划》的规定:若在行权前公司有资本公积金转增股份,派
送股票红利,股票拆细,配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整
,同时对行权价格进行相应的调整.
2007年2月10日,公司刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实
施公告,并以2007年2月15日为股权登记日,2007年2月16日为除权除息日实施了
2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案.根据公司《激励计划》规定的调
整方法,公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由2,700万份调整为5
,400万份;同时每份股票期权行权价格由10.85元调整为5.41元.
经公司申请,深圳证券交易所备案,中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司已于2007年2月16日将公司《激励计划》激励对象已获授股票期权数量,行
权价格调整完毕,同时将登记在公司公共账户内的1680万份期权中的336万份,过
户至2006年考核年度结束后由董事长提名的12位激励对象名下.
[2007-02-13](000690) 宝新能源:公司陆丰市甲湖风电场项目获得核准
宝新能源接陆丰市发展和改革局《转发关于陆丰市甲湖风电场项目的核准
意见的通知》,公司陆丰市甲湖风电场一期工程项目经广东省发展和改革委员会
同意核准.
陆丰市甲湖风电场一期工程项目建设规模为49.5MW,由公司作为项目业主投
资建设,项目投资估算42,751万元,其中项目资本金10,688万元,占总投资的25%;
其余资金采取银行贷款或自筹解决.
[2007-02-12](000690) 宝新能源:2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案
实施公
广东宝丽华新能源股份有限公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本
方案已获2007年2月8日召开的公司2006年度股东大会审议通过,现将利润分配及
资本公积金转增股本事宜公告如下:
一,利润分配及资本公积金转增股本方案
公司本年度分红派息方案为:以2006年末总股本37,036.5万股为基数, 向全
体股东每10股送2股红股,派0.30元人民币现金(含税,扣税后, 流通股中的个人
股东,投资基金实际每10股派0.07元现金),同时以资本公积金按10: 8的比例向
全体股东转增股本.分红及转股前公司总股本37,036.5万股, 分红及转股后公司
总股本增至74,073万股.
二,股权登记日与除权除息日
本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2007年2月15日, 除权除
息日为2007年2月16日.
三,利润分配及资本公积金转增股本实施对象
截止2007年2月15日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东.
四,利润分配及资本公积金转增股本方法
1,本次所送红股及转增股本于2007年2月16日直接记入股东证券账户.
2,流通股股息于2007年2月16日通过股东托管证券商直接划入其资金账户;
有限售条件的流通股及高管持股股息由本公司派发.
3,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司《首期股票期权激励
计划》的相关规定, 公司《首期股票期权激励计划》激励对象所获授的2,700万
份股票期权数量调整为5,400万份,同时每份股票期权行权价格由10.85元调整为
5.41元,待本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后另行实施并公告.
五,本次所送可流通红股及资本公积金转增股本起始交易日为2007年2月16
日.
六,本次实施送转股本后,按新股本74,073万股摊薄计算, 2006年度每股净
收益为0.36元.
七,咨询机构
地址:广东宝丽华新能源股份有限公司财务部
联系人:叶碧玲,熊定鑫
电话:0753-2511298
传真:0753-2511398
[2007-02-09](000690) 宝新能源:2006年度股东大会决议公告
宝新能源2006年度股东大会于2007年2月8日召开,审议通过了如下议案:
一,公司2006年度董事会工作报告.
二,公司2006年度监事会工作报告.
三,公司2006年年度报告及年度报告摘要.
四,公司2006年度财务决算及利润分配,资本公积金转增股本预案.
五,公司2007年度工作计划.
六,关于续聘公司2007年度审计单位的议案.
七,关于修改公司《章程》的议案.
八,关于增选林炜瀚先生为公司董事的议案.
九,关于增选李玉菊女士为公司独立董事的议案.
十,关于修改公司独立董事年度津贴标准的议案.
[2007-01-23](000690) 宝新能源:公司所属行业变更为电力行业
经深圳证券交易所核准,从2007年1月24日起,宝新能源所属行业将归入"电
力"行业.
[2007-01-19](000690)宝丽能源:董监事会决议公告
广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次
会议于2007年1月18日召开,通过如下决议:
一,公司2006年年度报告及年度报告摘要;
二,公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2006年度末总股本37
0,365,000股为基数,按10:2的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0.03元/股(含
税),同时以资本公积金按10:8的比例向全体股东转增股本,预计共分配股利85,183,95
0元,剩余未分配利润结转以后年度分配.
三,关于续聘公司2007年度审计单位的议案:
拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度法定审计单位
.
四,关于修改公司《章程》的议案:
五,公司拟增选林炜瀚先生为公司董事会董事
六,公司拟增选李玉菊女士为公司董事会独立董事
七,关于聘任赖其寿先生为公司财务部经理,会计机构负责人的议案
八,关于聘任王紫伟先生为公司证券部经理的议案
董事会定于2007年2月8日在公司会议厅召开2006年度股东年会.
[2007-01-19](000690)宝新能源:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.73
2,每股净资产(元) 4.51
3,净资产收益率(%) 16.09
二,每10股派0.3元(含税),送2股转增8股
[2007-01-15](000690) 宝新能源:控股子公司二期工程项目贷款获得中国工商
银行批复
宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司从中国工商银行广东省分行
获悉,中国工商银行"关于同意广东宝丽华电力有限公司荷树园电厂二期工程项
目发放贷款的批复",同意中国工商银行广东省分行参加中国农业银行广东省分
行牵头筹组的广东宝丽华电力有限公司荷树园电厂二期工程银团,承贷份额最高
不超过8亿元,用于梅县荷树园电厂二期工程建设.
[2006-12-28](000690) 宝新能源:2006年非公开发行A股发行情况报告暨上市公
告书
1,本次非公开发行股数:9,600万股
2,发行价格:9.50元/股
3,本次非公开发行股票募集资金净额:88,718万元
4,新增股份的上市与流通安排:锁定期限自2006年12月29日至2007年12月2
8日止.
[2006-12-22](000690) 宝新能源:有限售条件的流通股19,940,778股将于12月
26日上市
1,本次有限售条件的流通股上市数量为19,940,778股,占公司总股本的7.2
7%;
2,本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月26日.
[2006-12-05](000690) 宝新能源:非公开发行股票申请获得证监会核准
宝新能源2006年非公开发行人民币普通股(A股)申请已获得中国证券监督管
理委员会发行审核委员会工作会议审核通过,并经中国证券监督管理委员会证监
发行字[2006]134号文核准,公司本次非公开发行人民币普通股不超过10,000万
股.
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2006年第二次临时股东大会的
授权,办理本次非公开发行人民币普通股(A股)的相关事宜.
[2006-11-16](000690) 宝新能源:梅县荷树园电厂二期工程开工
宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂二期工程(2
*300MW)循环流化床资源综合利用发电机组于2006年11月15日举行开工典礼,二
期工程正式开工建设.
[2006-11-07](000690) 宝新能源:控股子公司二期工程项目贷款获得中国农业
银行批复
宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司从中国农业银行梅州分行获
悉,中国农业银行"关于对广东宝丽华电力有限公司项目贷款的批复"同意中国农
业银行广东分行作为牵头行筹组银团贷款,并对广东宝丽华电力有限公司按照银
团贷款条件发放项目贷款10亿元人民币,用于梅县荷树园电厂二期工程建设.
[2006-10-24](000690) 宝新能源:《首期股票期权激励计划》股票期权授予公告
根据有关规定,经宝新能源董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司《首期股票期权激励计划》涉及的
2,700万股票期权于2006年9月8日为授予日,授予激励对象(期权代码:037001,期
权简称:宝能JLC1).其中,公司《首期股票期权激励计划》列明的激励对象共获
授1,860万股期权,已登记在激励对象个人证券账户;由董事长提名的公司核心业
务人员共获授840万股期权,该部分人员名单尚未确定,须在公司每期考核年度的
年度报告公布后,由董事长根据工作表现和业绩贡献提名纳入当年度激励对象范
围的核心业务人员名单及其激励份额,故该部分人员获授的840万股股票期权暂
存在公司公共账户内,待名单确定后另行授予并公告.
[2006-10-19](000690) 宝新能源:2006年度业绩预增
宝新能源预计2006年度累计净利润比上年同期增长200-250%.
[2006-10-19](000690)宝新能源:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.71
2,每股净资产(元) 2.59
3,净资产收益率(%) 27.52
[2006-10-18](000690) 宝新能源:业绩预告修正
宝新能源预计2006年1月-9月累计净利润比上年同期增长500-550%.
[2006-09-05](000690) G 宝能源:2006年第二次临时股东大会决议公告
G 宝能源二〇〇六年第二次临时股东大会于2006年9月4日召开,通过了如下
议案:
(一)通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目-梅县
荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源综合利用机组项目可行性研究报
告的议案;
(二)通过关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源
综合利用机组的议案;
(三)通过关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公
司项目贷款提供担保的议案;
(四)通过关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公
司流动资金贷款提供担保的议案;
(五)通过关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)的条件
的议案;
(六)通过关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)方案的议案;
(七)通过关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议
案;
(八)通过关于广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划(草案
)及考核办法的议案;
(九)通过关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相
关事宜的议案;
(十)通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案.
[2006-08-18](000690) G 宝能源:关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
1、召集人:广东宝丽华新能源股份有限公司董事会.
2、会议地点:广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅.
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集
投票相结合的表决方式.
4、现场会议时间:2006年9月4日(星期一)下午14:00起.
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月4
日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2006年9月3日15:00-9月4日15:00期间的任意时间.
6、会议审议事项:逐项审议关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股(
A股)方案等事项.
[2006-07-21](000690) G 宝能源:第四届董事会第四次会议决议公告
G 宝能源第四届董事会第四次会议于2006年7月20日召开,通过了以下议案:
一、通过了关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股条件(A 股)
的议案;
二、通过了关于公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案;
三、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事
宜的议案;
四、通过了《广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划(草案
)》,及其附件《广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划实施考
核办法》;
五、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划
相关事宜的议案;
六、通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
七、通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案.
[2006-07-18](000690) G 宝能源:重大事项
G 宝能源董事会将于近期召开会议,审议公司重大事项,根据有关规定,并经
深圳证券交易所批准,公司股票自2006年7月18日起开始停牌,待公司董事会审议
重大事项的决议公告后按规定复牌.
[2006-07-11](000690) G 宝能源:业绩预增
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2006年1月1日至2006年9月30日
2、业绩预告情况:同向大幅上升
由于公司核心主业新能源电力业务梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用
技术改造项目2 135MW煤矸石劣质煤发电机组(以下简称一期工程)并行运营稳定
,预计公司2006年1-9月累计净利润比上年同期增长400%-450%, 具体财务数据将
在本公司2006年第三季度报告中详细披露.
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否
二、上年同期业绩
1、净利润:32,405,104.89元
2、每股收益:0.15元
三、相关说明
公司2006年1-9月累计净利润比上年同期大幅上升的原因是, 公司核心主业
新能源电力项目梅县荷树园电厂一期工程两台机组分别于2005年5月12日、9月1
3日通过整套启动试运行并正式进入商业营运,2005年1-9月, 两台机组实际运行
时间约为5个月;2006年,一期工程两台机组并行运营稳定,预计2006年1-9月, 机
组工作小时数将大大超过上年同期,累计净利润也将大幅增长.
[2006-07-11](000690)G宝能源:电价调整公告
公司近日收到广东省物价局粤价[2006]144号文《关于调整上网电价的通知
》,根据《国家发改委关于调整南方电网电价的通知》( 发改价格[2006]1229号
文)的有关规定,决定适当调整广东省燃煤机组的上网电价,公司子公司广东宝丽
华电力有限公司梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用技术改造项目2 135MW煤
矸石劣质煤发电机组的上网电价,在现行标准基础上提高1.42分/千瓦时(含税),
并自2006年7月1日起执行.
根据上网电量测算,预计可增加公司2006年度销售收入约1,092万元人民币,
对公司2006年经营业绩将产生积极影响.
[2006-07-11](000690)G宝能源:2006年半年度主要财务指标
2006年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 19.72%
[2006-06-06](000690) G 宝能源:第四届董事会第二次会议决议公告
G 宝能源第四届董事会第二次会议于2006年6月5日召开.通过如下议案:
1、关于梅县荷树园电厂二期工程2×30万千瓦资源综合利用机组项目可行
性研究报告的议案;
2、关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程2×30万千瓦资源综合利用机组
的议案;
3、关于提请股东大会授权公司董事为控股子公司广东宝丽华电力有限公司
项目贷款提供担保的议案;
4、关于提请股东大会授权公司董事会为控股子公司广东宝丽华电力有限公
司流动资金贷款提供担保的议案;
以上议案均需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知.
[2006-06-01](000690) G 宝丽华:董事会决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司第四届董事会会议于2006年5月30日召开. 通
过如下决议:
一、选举宁远喜先生为公司第四届董事会董事长;
二、选举林锦平先生为公司第四届董事会副董事长;
三、继续聘任林锦平先生为公司总经理;
四、继续聘任张剑峰先生为公司副总经理;
五、继续聘任叶碧玲女士为公司财务总监;
六、继续聘任熊定鑫先生为公司第四届董事会秘书.
[2006-06-01](000690) G 宝丽华:变更公司全称及证券简称
经G 宝丽华2006年第一次临时股东大会批准,并报经广东省工商行政管理局
核准,公司中英名称、注册资本、经营范围发生变更,具体情况如下:
一、公司中文全称变更为"广东宝丽华新能源股份有限公司",公司英文全称
变更为" GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD".
二、公司注册资本由21,105万元变更为27,436.5万元.
三、公司经营范围现变更为:
"洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发(凭
资质证书经营),新能源电力生产技术咨询、服务.房屋建筑、公路、桥梁、市政
等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经营),房地产开发经营,投资
高新技术产业".
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2006年6月1日起变
更为"G 宝能源",英文简称变更为"baonengyuan",公司证券代码不变.
[2006-05-31](000690) G 宝丽华:2006年第一次临时股东大会决议公告
G 宝丽华2006年第一次临时股东大会于2006年5月30日召开,通过了以下议
案:
1、通过了关于变更公司名称的议案.
2、通过了关于修改《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司股东
大会议事规则》的议案.
3、通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案.
4、同意推举宁远喜、林锦平、叶华元、杨清文、叶碧玲、朱慈荣、叶耀荣
为公司第四届董事会董事.
5、同意推举左传长、吴寿康、郭亚雄、陈德棉为公司第四届董事会独立董
事.
6、同意推举李志贤、邹锦开为公司第四届监事会监事.
7、通过了关于制定公司独立董事津贴标准的议案.
[2006-05-18](000690) G 宝丽华:增加2006年第一次临时股东大会议案
G 宝丽华于2006年5月15日发出召开公司2006年第一次临时股东大会的通知
,2006年5月17日,广东宝丽华集团有限公司提议增加2006年第一次临时股东大会
议案并书面提交本次临时股东大会召集人公司董事会.
根据有关规定,广东宝丽华集团有限公司持有公司50.89%的股份,提交临时
提案的方式、内容符合规定.此外,公司其他股东没有其他新的提案.
董事会现将该临时提案公告并作为2006年第一次临时股东大会第十七项议
案提交股东大会审议:关于制订公司独立董事津贴标准事项的议案.
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的规定,对第四届董事会独立董事给予适当津贴:每位独立董事年度津
贴为人民币2万元.独立董事按规定履行职责产生的费用据实报销.
[2006-05-15](000690) G 宝丽华:第三届董事会第十九次会议决议公告
G 宝丽华第三届董事会第十九次会议于2006年5月12日召开,通过如下决议:
一、关于变更公司名称的议案.
经董事长宁远喜先生提议,拟将公司名称变更为"广东宝丽华新能源股份有
限公司",公司英文名称变更为"GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK C
O ., LTD",公司证券代码、证券简称不变.
二、关于修改《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会
议事规则》的议案.
三、关于公司董事会换届选举的议案.
四、经董事长宁远喜先生提议,公司定于2006年5月30日召开2006年第一次
临时股东大会.(通知另行公布)
以上第一、二、三项议案,须提请2006年第一次临时股东大会审议通过.
[2006-04-11](000690) G 宝丽华:2006年中期业绩预增
G 宝丽华预计2006年中期累计净利润比上年同期增长100%以上.
[2006-04-11](000690)G宝丽华:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.2
2、每股净资产(元): 2.08
3、净资产收益率(%): 9.63
[2006-04-08](000690) G 宝丽华:关于股改特别承诺追加送股总数调整的公告
2005年12月,G 宝丽华完成股权分置改革.根据公司控股股东广东宝丽华集
团有限公司在公司股权分置改革中所做出的特别承诺及公司实施2005年度分红
派息方案后公司总股本增加的实际情况,广东宝丽华集团有限公司在公司股权分
置改革中做出的特别承诺中相关的追加送股总数,按2005年度分红派息方案相关
比例相应调整为988.65万股.
2005年度,公司实现净利润84,320,839.67元,比2004年度增长了76.18%,200
5年度财务报告被出具标准无保留审计意见,并未触发追加送股安排条件.
[2006-04-04](000690) G 宝丽华:2006年第一季度业绩预增公告
G 宝丽华预计2006年第一季度净利润比上年同期增长50%以上.
[2006-03-28](000690) G 宝丽华:梅县荷树园电厂二期工程获得国家发改委核准
2006年3月27日,梅州市发展和改革局转发广东省发展和改革委员会《转发
国家发展和改革委关于广东梅县荷树园电厂二期工程项目核准的批复》、国家
发展和改革委员会《国家发展改革委关于广东梅县荷树园电厂二期工程项目核
准的批复》,核准G 宝丽华梅县荷树园电厂二期工程.该工程为资源综合利用项
目,安装2台30万千瓦国产亚临界循环流化床锅炉燃煤发电机组,工程动态总投资
29.16亿元.
[2006-03-01](000690) G 宝丽华:2005年度分红派息公告
G 宝丽华2005年度分红派息方案为:向全体股东每10股送3股红股、派0.40
元人民币现金(含税,扣税后,流通股中的个人股东、投资基金实际每10股派0.06
元现金).
本次分红派息股权登记日为2006年3月6日,除权除息日为2006年3月7日.
[2006-02-25](000690) G 宝丽华:2005年度股东年会决议公告
G 宝丽华2005年度股东年会于2006年2月24日召开,审议通过了以下议案:
一、公司2005年度董事会工作报告.
二、公司2005年度监事会工作报告.
三、公司2005年年度报告及年度报告摘要.
四、公司2005年度财务决算及利润分配预案.
五、公司2006年度工作计划.
六、关于续聘公司2006年度审计单位的议案.
七、关于修改《公司章程》的议案,本议案为特别决议.
[2006-01-24](000690)G 宝丽华:第三届董事会第十七次会议决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年1月21日
召开,经与董事会审议,通过如下决议:
一、公司2005年度董事会工作报告;
二、公司2005年年度报告及年度报告摘要;
三、公司2005年度财务决算及利润分配预案:以2005年末股本总额21,105万
股为基数,按10:3的比例向全体股东派送红股, 同时按10:0.4的比例派发现金红
利(含税),共分配股利 71,757,000.00 元.
四、公司2006年度工作计划;
五、关于续聘公司2006年度审计单位的议案:
六、关于修改公司《章程》的议案:
董事会定于2006年2月24日上午召开股东年会
[2006-01-24](000690)G 宝丽华:第三届监事会第五次会议决议公告
广东宝丽华实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年1月21日召
开.会议审议通过如下决议:
一、公司2005年度监事会工作报告.
二、公司2005年度财务决算及利润分配预案:
三、公司2004年年度报告及年度报告摘要.
[2006-01-24](000690) G 宝丽华:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 16.11
二、按10:3的比例向全体股东派送红股,同时按10:0.4的比例派发现金红利
(含税).
[2006-01-21](000690)G宝丽华:子公司技术改造项目国产设备投资抵免企业所
得税的公告
G宝丽华全资子公司--广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂一期工程技
术改造项目,经国家发展和改革委员会确认符合技术改造国产设备投资抵免企业
所得税的条件,并经广东省国家税务局审核及梅州市国家税务局确认,该公司200
4年度应纳企业所得税额为0.00元,2005年度应纳企业所得税额14,802,419.87元
,公司本年度可抵免企业所得税额14,802,419.87元.
[2005-12-27](000690) 宝 丽 华:证券简称变更
2005年12月23日,宝丽华发布股权分置改革方案实施公告.自2005年12月27
日起,公司证券简称由"宝丽华"变更为"G宝丽华",公司证券代码不变.
[2005-12-23](000690) 宝 丽 华:股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、方案实施股份变更登记日:2005年12月26日.
4、流通股股东获付对价到账日:2005年12月27日.
5、对价股份上市交易日:2005年12月27日.
6、2005年12月27日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限
售条件的流通股.
7、方案实施完毕,公司股票将于2005年12月27日恢复交易,对价股份上市流
通,股票简称由"宝丽华"变更为"G 宝丽华".
8、2005年12月27日当日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、
不纳入指数计算.
[2005-12-17](000690) 宝 丽 华:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
宝丽华股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月15日召开, 会议
审议通过了《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2005-12-13](000690) 宝 丽 华:关于股权分置改革相关股东会议的第三次提
示公告
根据有关规定,宝丽华现发布股权分置改革相关股东会议的第三次提示公告
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2005年12月15日14:00
网络投票时间:2005年12月13日—2005年12月15日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年12月1
3日至2005年12月15日每交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月13
日9:30至2005年12月15日15:00期间的任意时间.
2、现场会议召开地点:广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
3、会议方式:相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相
结合的方式.
4、本次相关股东会议审议事项为:《广东宝丽华实业股份有限公司股权分
置改革方案》.
[2005-12-07](000690) 宝 丽 华:关于股权分置改革相关股东会议的第二次提
示公告
根据有关规定,宝丽华现发布公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示
公告.
一、召开会议基本情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2005年12月15日14:00
网络投票时间:2005年12月13日—2005年12月15日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年12月1
3日至2005年12月15日每交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月13
日9:30至2005年12月15日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月30日
3、现场会议召开地点:广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相
结合的方式.
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投
票和网络投票中的一种表决方式,不要重复投票.
7、本次相关股东会议审议事项为:《广东宝丽华实业股份有限公司股权分
置改革方案》.
[2005-12-01](000690) 宝 丽 华:关于股权分置改革相关股东会议的第一次提
示公告
根据有关规定,宝丽华现发布公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示
公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2005年12月15日14:00
网络投票时间:2005年12月13日-2005年12月15日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年12月1
3日至2005年12月15日每交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月13
日9:30至2005年12月15日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月30日
3、现场会议召开地点:广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相
结合的方式.
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投
票和网络投票中的一种表决方式,不要重复投票.
7、本次相关股东会议审议事项为:《广东宝丽华实业股份有限公司股权分
置改革方案》.
[2005-11-23](000690) 宝 丽 华:关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整
股权分置改革方案公告
宝丽华股权分置改革方案自2005年11月14日公告以来,非流通股股东通过多
种形式与流通股股东进行了充分、广泛的沟通.现根据沟通、协商结果,公司对
股权分置改革方案部分内容作如下调整:
(一)关于股权分置改革方案的对价安排调整情况
现修改为:
对价安排如下:非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股
东实施每10 股流通股送3股股份的对价安排,即非流通股股东向流通股股东共计
安排22,815,000股股份对价.
(二)广东宝丽华集团有限公司增加了一项特别承诺
公司第一大股东广东宝丽华集团有限公司在原方案所做的特别承诺的基础
上进一步承诺:将提出公司2005年度利润分配比例不低于当年可供股东分配利润
的50%的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票.
[2005-11-14](000690) 宝 丽 华:2005年度业绩预告修正公告
公司预计2005年度净利润比上年同期增长50%以上,具体财务数据将在公司2
005年年度报告中详细披露.
●公告点评(仅供参考):
电力项目的投产为公司带来了更多利润来源,而建筑施工等传统主业的稳健
发展也为其实现可持续发展奠定了基础.短线该股持续走高,操作上建议持股. |
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