公司公告
| 发布日期：2008-3-28 15:06:00 |
≈≈北京旅游000802≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.28)
[2008-03-28](000802)北京旅游:董监事会决议公告
经与会董监事审议,讨论,一致通过如下决议:
1．审议通过《公司2007年度董监事会报告》;
2．审议通过《公司2007年度财务决算报告》;
3．审议通过《公司2007年度利润分配预案》
拟向全体股东现金分红2,923,334.98元(每十股派现0.20元).
4．审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要;
5．审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》;
6．审议通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》;
定于2008年4月21日(星期一)召开公司2007年年度股东大会,审议上述1-5项议案
.
[2008-03-28](000802)北京旅游:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0812
2,每股净资产(元) 2.1792
3,净资产收益率(%) 3.73
二,每10股派0.2元(含税)
[2008-03-28](000802)北京旅游:4月21日召开2007年年度股东大会
1．召开时间:2008年4月21日上午10:30
2．召开地点:公司一层会议室
3．召 集 人:公司董事会
4．表决方式:现场投票
5．股权登记日:2008年4月17日
6.会议审议事项: 《公司2007年度利润分配预案》,《公司2007年年度报告》及
其摘要等
[2008-03-24](000802) 北京旅游:董事会同意王永强辞去公司副总经理职务
北京旅游第三届董事会第38次会议于2008年3月21日召开,同意王绍凯先生
因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务,同意王永强先生因个人原因辞去公
司副总经理职务.
[2008-03-05](000802) 北京旅游:第三大股东所持公司750万股股权解除冻结及再次
冻结
2008年3月3日,北京旅游接第三大股东北京戈德电子移动商务有限公司通知
,北京戈德持有公司的750万股限售流通股被天津市高级人民法院于2008年2月29
日解除冻结,本次解除冻结的股份数量为公司股份总额的5.45%.
另根据北京市门头沟区人民法院民事裁定书的裁定,北京戈德持有公司的上
述750万股限售流通股被北京市门头沟区人民法院轮候冻结,天津市高级人民法
院解除冻结后,北京市门头沟区人民法院即对上述750万股股权进行了冻结,冻结
期限为2008年2月29日至2009年2月28日.
[2007-12-18](000802) 北京旅游:出售控股公司北京龙泉时空隧道娱乐有限公司100
%股
北京旅游控股子公司北京龙泉宾馆有限公司(公司持有99%的股份)与北京三
佳祥和商贸有限公司于2007年12月17日签署《股权转让协议》,由三佳祥和整体
收购龙泉宾馆所持有的北京龙泉时空隧道娱乐有限公司100%的股权,交易价格为
11,000,000元.
本次交易不构成关联交易.
本次交易在本期将产生1000万元的收益,对公司未来财务状况和经营成果有
积极影响.
[2007-12-18](000802) 北京旅游:临时股东大会同意为龙泉宾馆贷款提供担保
北京旅游2007年第二次临时股东大会于12月17日召开,审议通过了如下议案
:
1.修改《公司章程》;
2.修改《董事会议事规则》;
3.同意为龙泉宾馆2472万元贷款提供担保,担保期限为1年.
[2007-12-03](000802) 北京旅游:董事会决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2007
年11月30日召开,通过如下决议:
会议审议通过如下决议:
1.审议通过公司《上市公司专项治理活动整改情况报告》;
2.审议通过关于修改《公司章程》的议案;
3.审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案;
4.审议通过关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案;
为支持控股子公司北京龙泉宾馆有限公司的发展,公司决定为龙泉宾馆2472
万贷款提供担保,担保期限为1年.
截止本公告日,本公司对外担保余额为2726万元, 其中本公司对控股子公司
担保金额为2520万元,逾期对外担保金额为0.
5.审议通过公司《董事,监事和高级管理人员持股变动管理办法》;
6.审议通过王绍凯先生辞去公司总经理职务的议案,公司董事长李伟先生
代行总经理职责;
7.决定于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会.
1.召开时间:2007年12月17日上午10:30
2.召开地点:公司一层会议室
3.召 集 人:公司董事会
4.表决方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月13日
6. 会议审议事项:关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案等.
[2007-10-23](000802)北京旅游:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.07
2,每股净资产(元) 2.22
3,净资产收益率(%) 3.1
[2007-08-29](000802)北京旅游:第三届董事会第三十四次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十四次会议通知于2007年
8月28日召开.经与会董事审议,形成决议如下:
1．审议通过《2007年半年度度报告》,
2．审议通过《关于聘任陈晨为公司证券事务代表的议案》,
[2007-08-29](000802)北京旅游:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.04
2,每股净资产(元) 2.12
3,净资产收益率(%) -1.77
二,不分配不转增
[2007-08-09](000802) 北京旅游:2007年中期业绩预告修正为亏损500-600万元
北京旅游2007年中期业绩预告修正为亏损500-600万元.
[2007-07-24](000802) 北京旅游:董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告
北京旅游第三届董事会第三十三次会议于2007年7月20日召开,通过如下议
案:
1,《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告》;
2,《信息披露制度》;
3,《投资者关系管理制度》;
4,《重大信息内部报告制度》;
5,《接待与推广制度》;
6,同意朱大地先生因工作变动辞去公司总经理助理职务.
[2007-07-19](000802) 北京旅游:第二大股东所持公司1975万股股份被质押
近日,北京旅游接第二大股东北京置成房地产开发有限公司通知,该公司于2
007年7月11日将所持有的公司股份1975万股(占公司总股本的14.36%)质押给铁
岭市商业银行股份有限公司,上述质押已办理股权质押登记手续.
[2007-06-04](000802) 北京旅游:股票交易异常波动
北京旅游股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达
到20%,为股票交易异常波动.
公司不存在应披露而未披露的重大信息.
[2007-05-11](000802) 北京旅游:置成房地产竞得公司1975万股股份完成过户,成为
公司第二大股东
2007年5月8日,北京旅游收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的
《证券过户确认单》,由此获知北京置成房地产开发有限公司竞得的公司1975万
股股份过户登记手续已办理完毕.
至此,北京置成房地产开发有限公司持有公司1975万股股份,占公司总股本
的14.36%,成为公司的第二大股东.
[2007-05-09](000802) 北京旅游:股东大会通过公司为龙泉宾馆提供担保的议案
北京旅游2007年第一次临时股东大会于2007年5月8日召开,审议通过《公司
为龙泉宾馆提供担保》的议案.
[2007-04-20](000802)北京旅游:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.04
2,每股净资产(元) 2.12
3,净资产收益率(%) -1.73
[2007-04-19](000802) 北京旅游:2006年年度股东大会决议
北京旅游2006年年度股东大会于2007年4月18日召开,审议通过了如下议案:
1,《公司2006年度董事会报告》;
2,《公司2006年度监事会报告》;
3,《公司2006年度利润分配预案》;
4,《公司2006年度财务决算报告》;
5,《公司2006年年度报告》及其摘要;
6,关于公司执行新《企业会计准则》的议案;
7,修改《公司章程》的议案.
[2007-04-17](000802) 北京旅游:预计2007年第一季度业绩亏损约500万元
北京旅游预计公司2007年一季度业绩将出现亏损约500万元.
[2007-04-16](000802) 北京旅游:董事会通过修改《公司章程》的议案
北京旅游第三届董事会第三十一次会议于2007年4月13日召开,审议通过关
于修改《公司章程》的议案.
[2007-04-16](000802) 北京旅游:增加临时提案暨2006年年度股东大会补充通知
2007年4月10日,北京旅游董事会收到公司第一大股东北京昆仑琨投资有限
公司"关于增加临时提案的申请",提议在公司2006年年度股东大会议案中增加一
项临时议案:关于修改《公司章程》的议案.
董事会同意将上述提案作为2006年年度股东大会的临时议案,提请2006年年
度股东大会进行审议.股东大会的其他事项均不变.
[2007-04-02](000802) 北京旅游:机械厂整体收购公司所属绿色和平分公司
北京旅游与北京市门头沟区永定机械厂于2007年3月29日在北京签署《关于
企业收购的协议》,由机械厂整体收购公司所属绿色和平分公司,交易价格为8,6
32,591.39元.
[2007-03-26](000802)北京旅游:第三届董事会第二十九次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年3月2
2日召开,一致通过如下决议:
1．审议通过《公司2006年度董事会报告》,
2．审议通过《公司2006年度财务决算报告》,
3．审议通过《公司2006年度利润分配预案》,经北京中喜会计师事务所有限责任
公司审计,北京京西风光旅游开发股份有限公司2006年度实现利润总额20934043.13元
,净利润为20904844.82元.按照《公司章程》,净利润首先用于弥补以前年度亏损.截
至2006年12月31日,公司未分配利润余额为负值,公司决定2006年度不分配利润,不实
施公积金转增股本.
4．审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要,
5．审议通过了《关于公司执行新〈企业会计准则〉的议案》,
6．审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》决定于2007年4月18
日(星期三)召开公司2006年年度股东大会,审议上述议案.
[2007-03-26](000802)北京旅游:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.15
2,每股净资产(元) 1.99
3,净资产收益率(%) 7.63
二,不分配不转增
[2007-03-26](000802) 北京旅游:股票交易异常波动
因北京旅游股票交易价格出现异动,截至2007年3月23日,公司股票交易价格
已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%.
公司对相关问题进行了必要核实,并说明如下:公司绝对不存在应披露而未
披露的重大信息.
公司将于2007年3月26日刊登2006年年报,不存在业绩泄漏情形.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-01-05](000802) 北京旅游:2006年第六次临时股东大会决议公告
北京旅游2006年第六次临时股东大会于2006年12月30日召开,通过了如下议
案:
1.审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》;
2.审议通过《关于公司与北京戈德签署〈股权暨债权转让协议〉的议案》.
[2006-12-30](000802) 北京旅游:提示性公告
2006年12月28日,北京旅游收到北京市门头沟区人民法院《民事裁定书》,
裁定如下:
"买受人北京置成房地产开发有限公司以五千一百一十五万二千五百元的成
交价,拍卖成交被执行人北京戈德电子移动商务有限公司所持有的"北京旅游"限
售流通股一千九百七十五万股.
本裁定送达后立即生效."
本次司法裁定后,北京置成房地产开发有限公司将持有公司1975万股股份,
成为公司的第二大股东.同时北京戈德将减少持有公司股权1975万股,相关股权
过户手续正在办理.
通过此次股权拍卖,公司收回北京戈德对公司的应付款项,将对公司财务状
况有积极影响.
[2006-12-15](000802) 北京旅游:第三届董事会第二十八次会议决议公告
北京旅游第三届董事会第二十八次会议于2006年12月13日召开,形成如下决
议:
1,公司拟聘请中喜会计师事务所有限公司对公司2006年度财务决算进行审
计,聘期一年,审计费用为15万元.
2,同意公司与北京小学签署《协议书》,由北京小学收回公司拥有的北京
小学综合楼地上一层(700.29平方米)和地下一层(720.09平方米)的房屋使用权.
3,审议通过《关于公司与北京戈德签署〈股权暨债权转让协议〉的议案》
4,同意公司与北京龙泉宾馆有限公司共同投资成立北京双恒投资发展有限
公司,注册资本2000万元,其中公司出资比例为99%,北京龙泉宾馆有限公司出资
比例为1%.
5,定于2006年12月30日召开公司2006年第六次临时股东大会,审议议案1和
3.
[2006-12-02](000802) 北京旅游:重大事项
北京旅游12月1日接到北京市门头沟区人民法院(2006)门执字第1365-1号民
事裁定书,受北京市门头沟区人民法院委托,公司股东北京戈德电子移动商务有
限公司持有的公司限售流通股1975万股定于2006年12月10日由北京富士比拍卖
有限公司进行拍卖.
[2006-11-23](000802) 北京旅游:重大诉讼进展公告
北京旅游于2006年9月6日披露了中国建设银行福建省武夷山支行诉讼武夷
山国际花园酒店股份有限公司一案的进展情况.
近日公司由武夷山酒店处获悉,北京昆仑琨投资有限公司,武夷山建行和武
夷山酒店三方于2006年10月22日签署《执行和解协议书》.根据该协议书约定,
北京昆仑琨承诺在2006年10月30日前一次性付清如下款项:
1,贷款本金800万元;2,利息1711177.03元(暂计至2006年10月24日)及从2
006年10月25日至所有款项实际还清之日止的利息;3,诉讼费用 53380元;4,代
垫看管费用37455.55元;5,违约金,迟延履行金40万元.
截至目前,该诉讼已执行和解完毕,业已结案,公司对该笔贷款承担的连带担
保责任随之解除.
[2006-11-17](000802) 北京旅游:重大事项
北京旅游于日前接到北京市门头沟区人民法院的通知,获悉公司股东北京戈
德电子移动商务有限公司持有的公司股份2725万股中的1975万股股份(占公司股
份总数的14.36%)被北京市门头沟区人民法院冻结.
由于北京戈德欠公司人民币5983.175122万元债务,不能履行给付义务,应公
司请求,北京市门头沟区人民法院于2006年11月8日依法冻结北京戈德持有的公
司股份1975万股,占公司股份比例为14.36%,冻结期限为一年.
截止目前,北京戈德所持有的公司股份2725万股全部处于冻结状态.
[2006-10-23](000802)北京旅游:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.08
2,每股净资产(元) 1.91
3,净资产收益率(%) 4.05
[2006-10-12](000802) 北京旅游:2006年第五次临时股东大会决议公告
北京旅游2006年第五次临时股东大会于2006年10月11日召开,审议通过了《
关于公司与北京戈德,门头沟区财政局,门头沟区国资委签署〈关于债务重组
的协议〉的议案》和《关于公司为龙泉宾馆提供贷款担保的议案》.
[2006-10-09](000802) 京西旅游:股票简称变更
为配合公司长远发展的需要,经深圳证券交易所核准,京西旅游在深圳证券
交易所挂牌交易的股票简称将于2006年10月9日起由"G 京 旅"变更为"北京旅
游",股票代码000802保持不变.
[2006-10-09](000802) 京西旅游:股票简称变更
为配合公司长远发展的需要,经深圳证券交易所核准,京西旅游在深圳证券
交易所挂牌交易的股票简称将于2006年10月9日起由"G 京 旅"变更为"北京旅
游",股票代码000802保持不变.
[2006-09-26](000802) G 京 旅:第三届董事会第二十七次会议决议公告
G 京 旅第三届董事会第二十七次会议于2006年9月25日召开,会议形成如
下决议:
1.审议通过《关于公司与北京戈德,门头沟区财政局,门头沟区国资委签
署〈关于债务重组的协议〉的议案》.
2.审议通过公司为北京龙泉宾馆有限公司向中国工商银行北京市门头沟支
行分别申请500万元,1000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案,期限一年.
3.决定于2006年10月11日(星期三)召开公司2006年第五次临时股东大会,审
议上述2项议案.
[2006-09-06](000802) G 京 旅:重大诉讼公告
G 京 旅于2001年3月19日向北京银行申请人民币流动资金贷款4000万元,
借款利率为月息4.95‰,期限36个月,2004年3月18日到期.由北京戈德提供全部
债务连带保证责任.上述贷款期限届满后,京西旅游偿还贷款本金4,855,000元,
未履行其余债务的还本付息义务,北京戈德亦未履行保证义务.
就此,北京银行向北京市第一中级人民法院提请诉讼.
2006年4月11日,北京市第一中级人民法院下发了《民事裁定书》,冻结京西
旅游、北京戈德的银行存款或查封相应价值的财产,限额人民币37,957,796.11
元.
北京市第一中级人民法院于2006年4月29日受理了此案.
[2006-08-24](000802) G 京 旅:2006年第四次临时股东大会决议公告
G 京 旅2006年第四次临时股东大会于2006年8月23日召开,通过了如下议
案:
1.审议通过《关于增补赵玉美女士为公司第三届监事会监事的议案》;
2.审议通过《关于公司对龙泉宾馆向中国工商银行北京门头沟支行申请贷
款提供担保的议案》;
3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》.
[2006-08-10](000802)G 京 旅:增加临时提案公告暨2006年第四次临时股东大
会补充通知
2006年8月9日,G 京 旅董事会收到公司第一大股东北京昆仑琨投资有限公
司 "关于增加临时提案的申请",提议按照北京市工商行政管理局对公司营业执
照年检的有关要求,对《公司章程》中的经营范围进行修改,并在本次临时股东
大会议程中增加一项提案:关于审议《关于修改〈公司章程〉的议案》.
董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,且符合有关规定,同意将
上述提案作为本次临时股东大会的第三项议案,提请本次临时股东大会进行审议
.股东大会的其他事项均不变.
[2006-08-08](000802) G 京旅:董事会决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2006年8
月7日召开,会议审议通过以下议案:
1.审议通过公司《2006年半年度报告》及其摘要
2. 审议通过对公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司向中国工商银行北京门
头沟支行分别申请107万元、1000万元人民币流动资金贷款提供担保, 期限一年;
截至2006年8月7日,我公司对外担保余额为2400万元( 不包括对控股子公司的
担保),对控股子公司担保余额为2607万元,公司担保总额为5007万元( 包括对控股
子公司的担保),占公司净资产的19.6%.
3. 审议通过《关于与北京昆仑琨投资有限公司签订<商业用房买卖合同>的议
案》.
董事会决定于2006年8月23日召开公司2006年第四次临时股东大会,审议上述
相关议案.
[2006-08-08](000802)G京 旅:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 1.42
[2006-07-25](000802) G 京 旅:整改工作进展情况
根据有关规定,G 京 旅现就整改工作进展情况予以公告.
一、门头沟区国资委占用公司资金进展情况
截至2005年12月31日,我公司收回了在门头沟区国资委帐户的全部资金. 但
鉴于区政府于2004年11月向本公司拨付了3500万元财政拨款,为监督、规范我公
司经营性资金的使用,保证经营性资金真正用于正常经营和规范运作,2006年1月
5日, 门头沟区国资委向我公司下发了《关于将部分经营性资金存放区国资委的
通知》(门国资字[2006]15号),要求我公司将部分经营性资金存放区国资委银行
专用帐户,期限一年.区国资委承诺不动用我公司资金.截至2006年6月30日,我公
司存放区国资委银行专用帐户余额为2807万元;公司股东北京昆仑琨投资有限公
司和北京戈德电子移动商务有限公司及上述两方关联人对上市公司非经营性资
金占用余额为0元.
二、关于龙泉宾馆使用全兴装饰公司帐户事项
公司将督促龙泉宾馆尽快停止使用全兴装饰公司帐户,力争2006年第三季度
完成此项整改.
三、公司内控制度修订进展情况
1.《公司章程》
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》修订了《公司
章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》, 并经2006年6月19日召
开的2006年第三次临时股东大会审议通过.
2.修订、完善财务相关规章制度
公司已根据北京证监局的要求及公司规范经营、运作需要,完善了财务等方
面有关规章制度,监督、规范公司项目投资、资金调拨等行为.
四、公司本部土地及房产证明办理情况
公司本部土地及房产证明的有关手续正在办理过程中,力争于2006年底将有
关土地及房产手续办理完毕.
五、和平绿色分公司土地及房产登记办理情况
和平绿色分公司土地位于门头沟区石龙工业区石龙东路5号, 面积5114.3平
方米,约为7.67亩,该块土地在北京石龙新技术发展公司名下,土地证号为门集国
用(96)字第00018号.2000年10月,京西旅游与北京石龙新技术发展公司签订房地
产收购协议,京西旅游拥有该土地的所有权和使用权, 交纳有关费用后可办理过
户手续.该土地上一处房屋建筑面积为2206.4平方米, 该房产在北京石龙新技术
发展公司名下,房产证号为京房权证门集字第00218号.土地使用证办理过户后,
即可办理房产过户.有关手续的具体办理需经过有关土地部门的审批程序, 公司
将积极协调有关各方,力争于2006年底将有关土地及房产手续办理完毕.
今后,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》要求,进一步完善法人治理结构,完善内控制度,规范
运作;保证及时履行信息披露义务,保证信息披露内容真实、准确、完整;按照《
会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》的要求,规范公司财务管理和
会计核算,努力塑造自律、规范、诚信的公司形象,实现公司的可持续发展.
公司将就整改进展情况每三月履行披露义务.
[2006-07-01](000802) G 京 旅:重大事项公告
G 京 旅与北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会于2006年6月
1日在北京签署《关于企业收购的协议》,由区国资委整体收购公司旗下的赛阳
特种水泥制造分公司,形成区国资委对公司非经营性资金占用436.4万元,区国资
委承诺于2006年6月22日前将436.4万元帐款偿还公司.
公司于30日收到赛阳水泥厂以现金方式支付的436.4万元帐款,对公司财务
状况产生有利影响.
截止2006年6月30日,公司非经营性资金占用余额为零.
[2006-06-20](000802) G 京 旅:2006年第三次临时股东大会决议公告
G 京 旅2006年第三次临时股东大会于2006年6月19日召开,审议通过了如
下议案:
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》.
[2006-06-02](000802) G 京 旅:关于召开2006年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2006年6月19日上午10:30
2.召开地点:公司一层会议室
3.召 集 人:公司董事会
4.表决方式:现场投票
二、会议审议事项
(1) 《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
(3) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》.
[2006-05-29](000802) 京西旅游:股票简称变更
京西旅游股权分置改革实施完毕后,公司股票将于2006年5月29日恢复交易,
股票简称由"京西旅游"变更为"G 京 旅",股票代码000802保持不变.2006年5月
29日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.自2006
年5月30日开始,公司股票恢复正常交易.
[2006-05-25](000802) 京西旅游:重大事项公告
日前,京西旅游收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《过户登记确
认书》,由此获知北京戈德电子移动商务有限公司依法抵偿给北京昆仑琨投资有
限公司的公司2200万股股份过户登记手续已办理完毕.
至此,北京昆仑琨投资有限公司持有公司5000万股股份,占公司总股本的43.
01%,成为公司的第一大股东.
公司原控股股东北京戈德持有公司2725万股股份,占公司总股本的23.44%,
为公司的第二大股东.
[2006-05-25](000802) 京西旅游:股权分置改革方案实施公告
1、向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每10股
获得5.4462股的转增股份.
2、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年5月26日.
3、流通股股东获得转增股份到账日期:2006年5月29日.
4、2006年5月29日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
5、转增股份上市流通日:2006年5月29日.
6、2006年5月29日恢复交易,对价股份上市流通,股票简称由"京西旅游"变
更为"G 京 旅",股票代码"000802"保持不变.当日公司股票不计算除权参考价
、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.
[2006-05-19](000802) 京西旅游:公司收购报告书及大股东豁免要约收购义务
获得证监会批复
日前,京西旅游接第一大股东北京昆仑琨投资有限公司通知,中国证券监督
管理委员会于2006年5月17日下发了《关于同意北京昆仑琨投资发展有限公司公
告北京京西风光旅游开发股份有限公司收购报告书并豁免其收购要约义务的批
复》,经中国证监会审核,批复如下:
"一、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全
文无异议,你公司应按照有关规定及时履行信息披露义务.
二、同意豁免你公司因持有北京京西风光旅游开发股份有限公司5000万股
股份(占总股本的43.01%)而应履行的要约收购义务."
[2006-04-22](000802) 京西旅游:2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议
决议公告
京西旅游2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年4月
21日召开,会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股
权分置改革的议案》.
[2006-04-19](000802) 京西旅游:召开临时股东大会暨相关股东会议之第二次
提示性公告
根据有关要求,京西旅游现发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关
股东会议的第二次提示性公告.
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月21日下午14:00时
网络投票时间为:2006年4月19日--2006年4月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
19日至2006年4月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年4月19日上午9:30时至200
6年4月21日下午15:00时期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年4月17日
3、现场会议召开地点:公司一层会议室
4、会议方式:本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式.
5、会议审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权
分置改革的议案》.
[2006-04-18](000802) 京西旅游:召开临时股东大会暨相关股东会议之第一次提
示性公告
根据有关要求,京西旅游现发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关
股东会议的第一次提示性公告.
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月21日下午14:00时
网络投票时间为:2006年4月19日--2006年4月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
19日至2006年4月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年4月19日上午9:30时至200
6年4月21日下午15:00时期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年4月17日
3、现场会议召开地点:公司一层会议室
4、会议方式:本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式.
5、会议审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权
分置改革的议案》.
[2006-04-18](000802) 京西旅游:股权分置改革方案获得北京市国资委批复
京西旅游于2006年4月17日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会下
发的《关于北京京西风光旅游开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复
》,同意公司的股权分置改革方案,即由公司用资本公积金向流通股股东每10股
转增5.4462股.
[2006-04-15](000802)京西旅游:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.03
2、每股净资产(元): 2.2
3、净资产收益率(%): 1.21
[2006-04-12](000802) ST 京 西:关于对公司股票交易撤销其他特别处理的公告
ST 京 西董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.7条关于撤
销"其他特别处理"的有关规定,向深圳证券交易所提出申请并获批准,公司股票
交易将撤销其他特别处理.
公司股票于2006年4月12日停牌一天,于2006年4月13日开市起恢复交易.从4
月13日起,公司股票简称由"ST 京 西"变更为"京西旅游",股票代码不变,股票报
价的日涨跌幅限制由5%变为10%.
[2006-04-10](000802) ST 京 西:股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分
置改革方案
ST 京 西股权分置改革方案自2006年4月1日刊登公告以来,公司通过多种形
式与流通股股东进行了广泛的沟通.在广泛听取广大流通股股东的意见和建议并
结合公司实际情况的基础上,非流通股股东对公司股权分置改革方案做出如下修
改:
方案修改后的对价安排
公司以现有流通股股份39,000,000 股为基数,用资本公积金向方案实施日
登记在册的全体流通股股东转增股份,非流通股股东所持股份以此获取上市流通
权.根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10 股股份将获得 5.4462股的转
增股份,对价相当于非流通股股东向流通股股东每10股送3.06 股.在转增股份支
付完成后,非流通股股东所持股份即获得上市流通权.
[2006-04-08](000802) ST 京 西:股东大会决议公告
ST 京 西股东大会于2006年4月7日召开,通过了如下议案:
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.审议通过《关于增补贺强先生为公司第三届董事会董事的议案》.
[2006-04-01](000802) ST 京 西:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本次股权分置改革由ST京西以目前流通股总股本39,000,000股为基数,以资
本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增17,564,819股,
流通股股东每10股获得4.5股的转增股份,非流通股股东所持非流通股份以此获
取上市流通权.上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于每10股流
通股获送2.6股.在转增股份实施完成后,公司的所有非流通股份即获得上市流通
权.
二、非流通股股东的承诺事项
北京京西风光旅游开发股份有限公司全体非流通股股东将遵守法律、法规
和规章的规定,履行法定承诺义务.同时,全体非流通股股东作出如下特别承诺:
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,全体非流通
股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;
2、在前项承诺期满后,非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售
的,其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四
个月内不超过百分之十;
3、控股股东北京昆仑琨投资有限公司承诺,2006年至2008年度将提出现金
分红议案,现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30%,并保证在股东大会表
决时对该议案投赞成票;
4、全体非流通股股东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期
内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的,其出售股份所得将划归上市公司.
三、股权激励计划
在股权分置改革方案实施完毕后,ST京西董事会将根据有关法律法规的规定
制定公司管理层(包括核心技术人员和业务骨干)股权激励计划.
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的会议股权登记日:2006年4月17日.
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2006年4月21日.
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2006年4月19日至2006
年4月21日.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:200
6年4月19日至2006 年4月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年4月19日9:30至200
6年4月21日15:00期间的任意时间.
五、本次改革相关证券停复牌安排
(1)公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌,并将于2006年4月1
日刊登相关公告,公司股票最晚于2006年4月11日复牌,此段时期为股东沟通期.
(2)公司董事会最晚将于2006年4月10日(含本日)之前公告非流通股股东与
流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股改方案,并申请公司股票于公告后下
一个交易日复牌.
(3)公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登
记日次一交易日(2006年4月18日)起至股权分置改革规定程序结束日停牌.如本
次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案,公司股票继续停牌,复
牌时间详见公司股权分置改革实施公告;如本次临时股东大会暨相关股东会议未
通过股权分置改革方案,则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日
复牌.
[2006-03-27](000802) ST 京 西:关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定,公司非流通股股东提出了股权分置改革动议,并委托
公司董事会办理股权分置改革相关事宜.公司董事会已就股权分置改革方案的技
术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的
意见.
公司董事会经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌;
2、公司将尽快披露股权分置改革相关文件.
[2006-03-08](000802) ST 京 西:第三届董事会第二十二次会议决议公告
ST 京 西第三届董事会第二十二次会议于2006年3月7日召开.会议形成如下
决议:
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.同意董事吴忱先生因工作变动辞去公司董事职务;
3.同意增补贺强先生为公司第三届董事会董事候选人;
4.同意聘任贺强先生为公司董事长助理;
5.决定于2006年4月7日召开公司2006年第一次临时股东大会,审议上述第1
、3项议案.
[2006-02-24](000802) ST 京 西:2005年年度股东大会决议公告
ST 京 西2005年年度股东大会于2006年2月23日召开,审议通过了如下议案:
1.《公司2005年度董事会报告》;
2.《公司2005年度监事会报告》;
3.《公司2005年度利润分配预案》;
4.《公司2005年度财务决算报告》;
5.《公司2005年年度报告》及其摘要;
6.《公司为龙泉宾馆贷款提供担保的议案》;
7.《公司为门建公司贷款提供担保的议案》.
[2006-01-24](000802)ST 京 西:第三届董事会第二十一次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2
006年1月10日召开.经审议,会议形成如下决议:
1.审议通过《公司2005年度董事会报告》;
2.审议通过《公司2005年度财务决算报告》;
3.审议通过《公司2005年度利润分配预案》;
4.审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要;
5. 同意为北京龙泉宾馆有限公司向工商银行北京分行门头沟支行分别申请
500万元、1000万元人民币流动资金贷款(借新还旧)提供担保;
6.同意为北京门头沟建筑工程公司向中国建设银行北京市门头沟区支行申
请2000万元人民币流动资金贷款提供担保. 上述1-6项议案须提交2005年年度股
东大会审议.董事会决定于2006年2月23日召开股东大会
[2006-01-24](000802)ST 京 西:第三届监事会第十一次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2006年1
月21日召开,本次会议决议如下:
1、审议通过《公司2005年度监事会报告》;
2、审议通过《公司2005年度财务决算报告》;
3、审议通过《公司2005年度利润分配预案》;
4、审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要;
[2006-01-24](000802) ST 京 西:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 5.77
二、不分配,不转增.
[2006-01-10](000802) ST 京 西:关联交易补充公告
根据中国证监会有关要求,ST 京 西董事会对公司控股股东北京戈德电子移
动商务有限公司之股东北京京西新南城投资发展有限公司2005年度与公司控股
子公司北京龙泉宾馆有限公司关联资金往来及占用情况进行了认真检查.2005年
,公司控股子公司龙泉宾馆向新南城累计提供了4000万元资金.截止2005年12月3
1日,龙泉宾馆已将4000万元资金收回.上述龙泉宾馆与新南城的资金往来情况将
在公司2005年年度报告中作相应披露.
根据有关规定,上述资金往来构成了关联交易.
该关联交易因有关原因致使公司未能按照相关规定履行决策程序并进行信
息披露,公司现就上述关联交易补充公告.
[2006-01-05](000802) ST 京 西:2005年第四次临时股东大会决议公告
ST京西2005年第四次临时股东大会于2005年12月31日召开,审议通过了《关
于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的议案.
[2005-12-27](000802) ST 京 西:2005年第三次临时股东大会决议公告
ST京西2005年第三次临时股东大会于2005年12月26日举行,会议审议通过《
关于公司与北京戈德签署〈土地使用权转让合同〉的议案》.
[2005-12-27](000802) ST 京 西:收购资产暨关联交易公告
ST京西与北京市门头沟区招待所、北京市门头沟区人民政府国有资产监督
管理委员会于2005年12月23日在北京签署《资产收购协议》,由区招待所、区国
资委向公司转让区招待所的部分资产和负债,交易价格为24,975,000.00元.
根据有关规定,本次交易构成关联交易.
本次资产收购经公司第三届董事会第20次会议审议通过.
本次交易无需政府有关部门审批或其他程序.
[2005-12-06](000802) ST 京 西:2005年第二次临时股东大会决议公告
ST京西2005年第二次临时股东大会于2005年12月5日举行,审议通过《关于
公司与北京华丰房地产签署〈房地产买卖合同〉的议案》.
[2005-12-01](000802) ST 京 西:第三届董事会第十九次会议决议公告
ST京西第三届董事会第十九次会议于2005年11月30日召开,会议形成如下决
议:
1.审议通过《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》;
2. 决定于2005年12月31日召开公司2005年第四次临时股东大会,审议上述
议案. |
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