公司公告
| 发布日期：2008-4-7 8:07:00 |
≈≈紫光股份000938≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.07)
[2008-04-07](000938)紫光股份:4月29日召开2007年度股东大会
1,会议召集人:公司第三届董事会
2,会议时间:2008年4月29日(星期二)上午10:30时
3,会议地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4,会议方式:现场投票方式
5,股权登记日:2008年4月22日
6,会议议题: 《2007年年度报告》正文及其摘要,公司2007年度利润分配和公积
金转增股本议案等
[2008-03-31](000938)紫光股份:董监事会决议
紫光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议, 于2008年3
月27日召开, 经审议,逐项表决,会议做出如下决议:
一, 通过《2007 年度董事会报告》
二, 通过《2007 年度总裁工作报告》
三, 通过《2007 年度财务决算报告》
四, 通过《2007 年年度报告》正文及其摘要
五, 通过《2007 年度独立董事述职报告》
六, 通过公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案
2007 年度利润分配预案为:以2007 年末公司总股本20,608 万股为基数,向全体
股东每10 股派发现金股利0.6 元(含税),共计派送现金12,364,800.00 元,合并未分
配利润尚余11,040,169.26 元.2007 年度不进行公积金转增股本.
七, 通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构及
支付年度财务报告审计费用的议案
公司将续聘中兴华会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构. 同意公
司向中兴华会计师事务所支付2007 年度审计费用55 万元,所有审计业务所发生的差
旅费等费用均由公司承担. 同时,公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情
况决定2008 年度财务报告审计机构报酬.
八, 通过关于董事会换届选举的预案
公司第三届董事会将于2008 年4 月任期届满, 根据《公司章程》和《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司第三届董事会提名徐井宏先
生,马二恩女士,李志强先生,齐联先生,王立彦先生,王少兰先生和张生瑜先生作为公
司第四届董事会董事候选人, 其中王立彦先生,王少兰先生和张生瑜先生为独立董事
候选人.
九, 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保
的议案
十, 通过关于控股子公司紫光捷通科技股份有限公司增资的议案
公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司拟进行增资.本次拟增加260 万股股
份,由启迪控股股份有限公司以每股人民币4元的价格出资1,040 万元予以认购.公司
同意启迪控股股份有限公司按照上述方案对紫光捷通科技股份有限公司增资.增资完
成后,公司仍持有其3,250 万股,占其股本总额的61.79%,启迪控股股份有限公司将持
有260 万股,占其股本总额的4.94%.
鉴于启迪控股股份有限公司和公司控股股东均为清华控股有限公司,因此本次交
易属于关联交易.
十一, 通过关于将长期股权投资(天地科技股份有限公司)划分为可供出售金融
资产的议案
根据财政部新会计准则《金融工具确认和计量》的相关规定,公司将持有的长期
股权投资(天地科技股份有限公司)划分到可供出售金融资产.
截至2007 年12 月31 日,公司持有天地科技股份有限公司有限售条件股份3,442
,773 股,占该公司总股本的1.02%.上述股份于2008 年1 月15 日起上市流通,即时公
司将长期股权投资(天地科技股份有限公司)划分到可供出售金融资产.
十二, 通过《紫光股份有限公司内部控制自我评估报告》
十三, 通过《紫光股份有限公司独立董事年报工作制度》
十四, 通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
十五, 通过关于公司向中国建设银行北京清华园支行申请1. 6 亿元人民币流动
资金贷款额度的议案
同意公司向中国建设银行北京清华园支行申请1. 6 亿元人民币流动资金贷款额
度,流动资金贷款额度有效期自签署流动资金贷款协议之日起不超过15 个月.
十六,公司2007年度股东大会召开时间和会议议题将另行公告.
十七,通过关于监事会换届选举的议案
公司第三届监事会将于2008 年4 月任期届满,根据《公司章程》的有关规定,公
司第三届监事会提名朱武祥先生,涂孙红女士为公司第四届监事会监事候选人.
[2008-03-31](000938)紫光股份:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.073
2,每股净资产(元) 3.173
3,净资产收益率(%) 2.29
二,每10股派0.6元(含税)
[2008-03-06](000938) 紫光股份:20,608,000股限售股份3月10日上市流通
1,本次有限售条件的股份可上市流通数量为20,608,000股.
2,本次有限售条件的股份可上市流通日为2008年3月10日.
[2008-03-03](000938) 紫光股份:第二大股东再次减持公司股份2,288,336股
自2007年12月15日公告后至2008年2月29日收盘期间,紫光股份第二大股东
紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,288,336股,占
公司股份总数的1.11%.
截至2008年2月29日收盘后,紫光集团有限公司尚持有公司股份22,708,289
股,占公司股份总数的11.02%,其中有限售条件流通股21,807,625股,无限售条件
流通股900,664股,仍为公司第二大股东.
[2008-01-17](000938) 紫光股份:董事会授权管理层在不超过6,000万元范围内择机
交易天地科技股票
紫光股份第三届董事会第三十次会议于2008年1月16日召开.
公司持有天地科技股份有限公司(股票代码:600582)3,442,773股股份,占该
公司总股本的1.02%,目前这部分股份属于无限售条件的流通股.鉴于此,公司董
事会决定如下:
一,授权公司管理层在不超过6,000万元人民币的交易金额范围内,根据证
券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易天地科技股票.
二,提请股东大会授权公司管理层根据证券市场情况择机通过上海证券交
易所交易系统交易公司所持有的全部天地科技股票,并授权管理层根据公司业务
需要决定上述交易所获资金的用途.
第二项议案需经公司股东大会审议通过,股东大会通知将另行公告.
[2007-12-17](000938)紫光股份:第二大股东再次出售公司股份2,541,000股公告
自2007年11月20日公告后至12月14日收盘期间,紫光股份股东紫光集团有限公司
通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,541,000股,占公司股份总数的1.23%.
紫光集团有限公司尚持有公司股份24,996,625股,占公司股份总数的12.13%,其中
有限售条件流通股21,807,625股,无限售条件流通股3,189,000股,仍为公司第二大股
东.
[2007-12-03](000938) 紫光股份:董事会同意向银行申请不超过1.05亿元综合授信
额度并与控股子公司共同使用
紫光股份第三届董事会第二十九次会议于2007年11月30日召开,做出如下决
议:
一,同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的
综合授信额度;
二,同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共
同使用,主要用于流动资金贷款,银行承兑汇票开立及贴现,保函等信贷业务,
授信额度有效期自签署授信协议之日起一年;
三,同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用
的授信额度提供连带责任保证,担保总额不超过人民币6,000万元.
[2007-11-20](000938) 紫光股份:第二大股东累计出售公司股份4,574,000股
截至2007年11月19日收盘,紫光股份股东紫光集团有限公司已通过深圳证券
交易所挂牌交易累计出售公司股份4,574,000股,占公司股份总数的2.22%.
截至目前,紫光集团有限公司尚持有公司股份27,537,625股,占公司股份总
数的13.36%,其中有限售条件流通股21,807,625股,无限售条件流通股5,730,000
股,仍为公司第二大股东.
[2007-11-05](000938) 紫光股份:董事会同意向控股股东购买紫光通讯13.22%股权
紫光股份第三届董事会第二十七次会议于2007年11月2日召开,同意公司向
清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司21,146,435元的股权,
占紫光通讯16,000万元注册资本总额的13.22%.
本次股权受让价格为人民币2,750万元.受让完成后,公司持有的紫光通讯的
股权比例将从81.78%增加至95%.
本次股权转让交易属于关联交易.
[2007-10-26](000938)紫光股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第二十六次会议,于2007年10月24日召开,做出如
下决议:
一, 通过公司《2007年第三季度季度报告》全文
二, 通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1.5亿元的综合
授信额度的议案
同意公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度,
主要用于流动资金贷款,开立信用证,商业承兑汇票贴现,保函,银行承兑汇票的开立及
贴现等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年.
三, 通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币1亿元的综合授
信额度的议案
同意公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,主
要用于流动资金贷款,开立信用证,保函,银行承兑汇票的开立及贴现等信贷业务,授信
额度有效期自签署授信协议之日起一年.
[2007-10-26](000938)紫光股份:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.068
2,每股净资产(元) 3.168
3,净资产收益率(%) 2.141
[2007-09-27](000938) 紫光股份:董事会同意合资设立北京紫光图文系统有限公司
紫光股份第三届董事会第二十五次会议于2007年9月26日召开,同意公司与
美国American Reprographics Company, L.L.C.公司签署《合资协议》,共同出
资设立北京紫光图文系统有限公司.拟注册资本总额为人民币14,280万元,公司
将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币5,000万元作
为出资,占紫光图文拟注册资本总额的35%;美国American Reprographics Compa
ny, L.L.C.公司将以货币方式出资9,280万元人民币(或等值外币),占紫光图文
拟注册资本总额的65%.
[2007-09-03](000938) 紫光股份:股票交易异常波动
紫光股份股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,
属于股票交易异常波动情形.
经向公司控股股东和经营层询问,没有应披露而未披露的重大信息,公司经
营活动正常.
风险提示:
清华紫光科技创新投资有限公司系公司参股公司,公司持有其16%的股权.目
前该公司投资了部分科技型企业,但这些企业尚处在发展阶段,对清华紫光科技
创新投资有限公司的利润贡献不大.
[2007-08-10](000938)紫光股份:董事会决议公告
一,通过公司《2007 年半年度报告》全文及其摘要
二,通过《紫光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
三,通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
四,通过《紫光股份有限公司总裁办公会议事规则》
五,通过《紫光股份有限公司内部控制制度》
六,通过《紫光股份有限公司内部控制管理细则》
七,通过关于修改公司《财务管理制度》的议案
八,通过关于公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信
额度的议案
同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额度,主
要用于流动资金贷款,银行承兑汇票的开立及贴现,保函等信贷业务,授信额度有效期
自签署授信协议之日起一年.同时,公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光
捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度.
[2007-08-10](000938)紫光股份:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.045
2,每股净资产(元) 3.145
3,净资产收益率(%) 1.423
二,不分配不转增
[2007-06-11](000938) 紫光股份:前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金
紫光股份2007年第一次临时股东大会于6月8日召开,审议通过了关于前次募
集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案.
[2007-06-05](000938) 紫光股份:6月8日召开2007年第一次临时股东大会的提示
1,会议召集人:公司董事会
2,会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2007年6月8日下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为200
7年6月8日的9:30至11:30,13:00至15:00.通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00-2007年6月8日15:00期间的任意时间
3,现场会议召开地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4,会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式.
5,会议议题:关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案.
[2007-05-24](000938) 紫光股份:第二大股东减持公司股份2,400,000股
紫光股份于2007年5月23日接到公司股东紫光集团有限公司的通知,从2007
年3月9日至5月23日收盘期间,紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易
出售公司股份2,400,000股,占公司股份总数的1.16%.
截至5月23日收盘,紫光集团有限公司尚持有公司股份29,711,625股,占公司
股份总数的14.42%,其中有限售条件流通股21,807,625股,无限售条件流通股7,9
04,000股,仍为公司第二大股东.
[2007-05-21](000938)紫光股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第二十二次会议,于2007年5月18日召开,做出如
下决议:
一,通过公司治理自查报告和整改计划
二,通过关于修改公司《信息披露管理办法》的议案
三,通过关于修改公司《重大信息内部报告制度》的议案
四,通过关于修改公司《募集资金管理条例》的议案
五,通过关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案
六,通过公司向控股子公司北京紫光捷通科技有限公司提供总额不超过人民币600
0万元的连带责任保证,用于北京紫光捷通科技有限公司使用本公司在交通银行北京海
淀支行的人民币综合授信额度,担保期限为自担保函生效之日起一年.
包括上述对外担保在内,截至目前公司及控股子公司对外担保余额为25,900万元,
占公司2006年末经审计净资产的41.71%.其中,公司对控股子公司提供的担保总额为25
,400万元.
七,通过关于公司2007年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
[2007-05-21](000938) 紫光股份:2006年度股东大会决议
紫光股份2006年度股东大会于2007年5月18日召开,通过如下议案:
1,《2006年度董事会报告》;
2,《2006年度监事会报告》;
3,《2006年度财务决算报告》;
4,《2006年年度报告》正文及其摘要;
5,《2006年度独立董事述职报告》;
6,公司2006年度利润分配和公积金转增股本议案;
7,关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支
付年度财务报告审计费用的议案;
8,选举齐联先生为第三届董事会董事;
9,关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案.
[2007-05-21](000938) 紫光股份:定于6月8日召开2007年第一次临时股东大会
1,会议召集人:公司董事会
2,会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2007年6月8日下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为200
7年6月8日的9:30至11:30,13:00至15:00.通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00-2007年6月8日15:00期间的任意时间
3,现场会议召开地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5,审议事项:关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案.
[2007-04-27](000938)紫光股份:董事会决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年4月25日召开,做出如下
决议:
一,通过公司《2007年第一季度季度报告》全文
二,通过关于为执行新会计准则而作的相关会计政策,会计估计变更的议案
三,通过关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案
四,通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案
五,通过关于公司2006年度股东大会召开时间和会议议题的议案
定于2007年5月18日上午9:30时召开2006年度股东大会,审议以上及其它相关事项
[2007-04-27](000938)紫光股份:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 3.121
3,净资产收益率(%) 0.653
[2007-04-06](000938)紫光股份:董监事会决议公告
紫光股份有限公司三届二十次董事会及三届六次监事会会议于2007年4月4日召开
.做出如下决议:
一,通过《2006年度董事会报告》
二,通过《2006年度总裁工作报告》
三,通过《2006年度财务决算报告》
四,通过《2006年年度报告》正文及其摘要
五,通过《2006年度独立董事述职报告》
六,通过公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案:不分配,不转增.
七,通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支
付年度财务报告审计费用的议案
八,通过关于董事变动的预案
同意韩美兰因工作变动原因不再担任公司董事,提议增选齐联为公司第三届董事
会董事.
九,通过关于副总裁变动的议案
同意彭志强因工作变动原因辞去公司副总裁职务,聘任齐联,李中祥,郭京蓉为公
司副总裁.
十,通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的
议案
公司董事会决定:
(1)同意公司为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司签订
的上述合同项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带责任保证,担保总额
不超过6,200万元人民币,担保期限为自担保函生效之日起一年;
(2)公司董事会已审阅公司拟出具的以上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限
公司为受益人的担保函,并批准公司签署该担保函;
(3)同意公司授权公司总裁李志强先生代表公司签署与上述担保相关的所有文件,
包括但不限于担保函及其修改.
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司为紫光数码有限公司取得上述
厂商的总额不超过6,400万元人民币的厂商授信额度提供了担保.因担保期限即将到期
,经与厂商协商,该项授信额度将在本次董事会决议生效后到期,公司相应解除担保责
任.另外,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司为紫光数码有限公司取得
上述厂商的总额不超过2,000万元人民币的厂商授信额度提供了担保.
截至目前,公司尚未使用该项授信额度,经与厂商协商后取消该项授信额度,公司
相应解除担保责任.
包括上述对外担保在内,截至目前公司及控股子公司对外担保余额为12,700万元,
占公司2006年末经审计净资产的20.45%.其中,公司对控股子公司提供的担保总额为12
,200万元.
十一,通过关于公司向中国民生银行紫竹支行申请不超过人民币2亿元的综合授信
额度的议案
同意公司向中国民生银行紫竹支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,主要
用于流动资金贷款,银行承兑汇票开立及贴现,保函等信贷业务,授信额度有效期自签
署授信协议之日起一年.同时,同意授权公司控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光
捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度.
十二,公司2006年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告.
[2007-04-06](000938)紫光股份:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.052
2,每股净资产(元) 3.013
3,净资产收益率(%) 1.73
二,不分配不转增
[2007-03-05](000938) 紫光股份:31,516,829股限售股份将于2007年3月8日上
市流通
1,本次有限售条件的股份可上市流通数量为31,516,829股.
2,本次有限售条件的股份可上市流通日为2007年3月8日.
[2007-02-05](000938) 紫光股份:职工代表监事变动
紫光股份第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因, 提出辞去职工
代表监事职务. 2007年2月2日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职
工代表监事, 任期自本次职代会通过之日起生效,至公司第三届监事会任期届满止 .
[2007-01-31](000938) 紫光股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
紫光股份第三届董事会第十七次会议于2007年1月29日召开,通过关于补提2
005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的议案.
关于补提2005年度长期投资减值准备及重大会计差错更正公告
中关村证券股份有限公司(以下简称"中关村证券")系本公司参股公司,本公司持
有其6,000万股股份,占其股本总额15.4亿股的3.89%.2006年11月7日,中国证券监督管
理委员会对中关村证券做出了撤销的决定.经公司第三届董事会第十七次会议审议通
过,公司董事会决定对该项长期投资全额计提减值准备,补提长期投资减值准备34,454
,718.63元,并作为重大会计差错更正追溯调整2005年度财务数据.
上述会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响如下:调增2005年度长
期股权投资减值准备34,454,718.63元,调减投资收益34,454,718.63元.相应减少公司
2005年度净利润34,454,718.63元,并进而减少盈余公积453,322.86元,未分配利润34,
001,395.77元.
以上更正事项对公司2006年度经营业绩无影响.
[2006-10-23](000938)紫光股份:董事会决议公告
紫光股份有限公司第三届董事会第十六次会议,于200610月20日在紫光大楼
一层116 会议室召开.审议并通过以下议案:
一,通过公司《2006年第三季度季度报告》全文
二,同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币2亿元的综合
授信额度,主要用于流动资金贷款,银行承兑汇票的开立及贴现,保函等信贷业
务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年.
三,通过关于公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合
授信额度的议案
同意公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币1.5 亿元的综合授信额
度,主要用于流动资金贷款,银行承兑汇票的开立及贴现,商业承兑汇票的贴现
,信用证,保函等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年.同时,
公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司使用上述
额度.
[2006-10-23](000938)紫光股份:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.056
2,每股净资产(元) 3.18
3,净资产收益率(%) 1.764
[2006-08-18](000938) G 紫 光:控股子公司使用公司银行授信额度
G 紫 光第三届董事会第十二次会议于2006年4月12日召开,公司董事会同
意公司和控股子公司紫光数码有限公司共同使用公司在招商银行北京中关村支
行的授信编号2005中授008号项下的1亿元人民币综合授信额度,主要用于流动资
金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等信贷业务.
[2006-08-11](000938)G紫 光:董事会第十五次会议决议公告
紫光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2006年8
月9日召开.经审议做出如下决议:
一、通过公司《2006年中期报告》全文及其摘要
二、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1亿元的综
合授信额度的议案
同意公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额
度,主要用于流动资金贷款、开立信用证、商业承兑汇票贴现、保函、银行承兑
汇票的开立及贴现等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年.
三、通过关于公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币1亿元的综合授
信额度的议案
同意公司向光大银行天宁寺支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,
主要用于银行承兑汇票的开立、商业承兑汇票的贴现等信贷业务,授信额度有效
期自签署授信协议之日起一年.同意公司授权控股子公司紫光数码有限公司使用
上述额度.
[2006-08-11](000938)G紫 光:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.164
3、净资产收益率(%) 1.264
[2006-05-25](000938) G 紫 光:第三届董事会第十三次会议决议公告
G 紫 光第三届董事会第十三次会议于2006年5月24日召开,会议做出如下
决议:
一、通过关于公司向中国民生银行申请人民币综合授信额度1.1亿元的议案
;
二、通过关于公司向北京银行月坛支行申请不超过人民币2亿元的综合授信
额度的议案;
三、通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币6,400万元
的综合授信额度的议案;
四、通过关于控股子公司紫光数码有限公司使用公司授信额度的议案;
五、通过关于公司为北京紫光测控有限公司银行授信额度提供担保的议案.
[2006-05-16](000938) G 紫 光:2005年度股东大会决议公告
G 紫 光2005年度股东大会于2006年5月15日召开,通过如下决议:
1、审议通过《2005年度董事会报告》;
2、审议通过《2005年度监事会报告》;
3、审议通过《2005年度财务决算报告》;
4、审议通过《2005年度报告》正文及其摘要;
5、审议通过《2005年度独立董事述职报告》;
6、审议通过公司2005年度利润分配和公积金转增股本议案;
7、审议通过关于公司更名的议案:公司注册名称变更为"紫光股份有限公司
",英文名称变更为"Unisplendour Corporation Limited";
8、审议通过关于修改公司章程的议案;
9、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
10、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
11、审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
12、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审
计机构及支付年度财务报告审计费用的议案.
[2005-04-17](000938)清华紫光:董事会决议公告
清华紫光股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年4月12日召开,
会议审议通过以下议案:
一、通过《2005年度董事会报告》
二、通过《2005年度总裁工作报告》
三、通过《2005年度财务决算报告》
四、通过《2005年年度报告》正文及其摘要
五、通过《2005年度独立董事述职报告》
六、通过公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案
根据中兴华会计师事务所出具的审计报告,本年度公司实现净利润2,278,88
2.93元,按10%提取法定盈余公积金226,661.43元,按10%提取法定公益金226,661
.43元,加上年初未分配利润29,488,098.89元,减去已支付2004年度普通股股利1
4,425,600.00元后,可供股东分配的利润为16,888,058.96元.
鉴于公司本年度的实际情况和公司的长远发展,2005年度实现的净利润将用
于补充公司运营资金,董事会决定2005年度不进行利润分配, 也不进行公积金转
增股本.
七、通过关于公司更名的预案
八、通过关于修改公司章程的预案
九、通过关于修改公司《股东大会议事规则》的预案;
十、通过关于修改公司《董事会议事规则》的预案;
十一、通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计
机构及支付年度财务报告审计费用的议案
十二、通过关于公司2005年度股东大会召开时间和会议议题的议案
十三、通过公司《2006年第一季度季度报告》全文
十四、同意池宇峰先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务.
十五、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提
供担保的议案
董事会决定于2006年05月15日召开股东大会,审议以上相关议案.
[2006-04-15](000938)G紫 光:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.011
2、每股净资产(元): 3.144
3、净资产收益率(%): 0.35
二、不分配不转增
[2006-04-15](000938)G紫 光:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.019
2、每股净资产(元): 3.143
3、净资产收益率(%): 0.61
[2006-03-25](000938) G 紫 光:2005年度业绩预告修正
经G 紫 光计划财务部估算和注册会计师预审计,公司预计2005年度净利润
较上年同期相比将下降90%以上.
[2006-03-08](000938) 清华紫光:变更股票简称
清华紫光股权分置改革方案于2006年3月8日实施完毕.公司股票将于2006年
3月8日起恢复交易.自2006年3月8日起,公司股票简称由原"清华紫光"变更为"G
紫 光",股票代码保持不变.公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制
、不纳入指数计算.2006年3月9日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,以前一交易
日为基期纳入指数计算.
[2006-03-06](000938) 清华紫光:股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的5股对价股份;
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税;
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年3月7日;
4、流通股股东获得的对价股份到账日期:2006年3月8日;
5、对价股份上市交易日:2006年3月8日;
6、2006年3月8日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股;
7、方案实施完毕,公司股票将于2006年3月8日起恢复交易,对价股份上市流
通,公司股票简称由"清华紫光"变更为"G 紫 光",股票代码"000938"保持不变.
公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.
[2006-03-04](000938) 清华紫光:国有法人股过户手续完成
关于紫光集团有限公司将所持有的清华紫光86,553,600股国有法人股无偿
划转至清华控股有限公司事宜,日前,紫光集团和清华控股已办理了公司国有法
人股股份过户登记手续.过户手续完成后,清华控股持有公司86,553,600股,占公
司总股本的42%,为公司第一大股东;紫光集团有限公司仍持有公司41,446,400股
,占公司总股本的20.11%,为公司第二大股东.公司实际控制人依然为清华控股有
限公司.
[2006-03-02](000938) 清华紫光:董事会关于参股公司经营风险的提示性公告
日前,清华紫光获悉中关村证券股份有限公司因违规经营已被中国证券监督
管理委员会委托中国证券投资者保护基金对其进行了托管.中关村证券为公司参
股公司,公司持有其6000万股股份,占其股本总额15.4亿股的3.89%.截至目前,公
司未经审计的对中关村证券投资的帐面价值为61,041,899.61元,公司以前年度
未对该项长期投资计提减值准备.中关村证券被托管的突发事项将对公司的经营
业绩产生重大负面影响,目前尚不能确定其对公司2005年度净利润的影响数.
[2006-02-28](000938) 清华紫光:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
清华紫光股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月27日召开,审议
通过了《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-02-23](000938) 清华紫光:关于召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告
根据有关要求,清华紫光现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告.
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2006年2月27日下午14:00
(2)网络投票时间为:2006年2月23日-2006年2月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-
2006年2月27日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00.通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年2月23日9:30-2006年2月27日15:0
0期间的任意时间.
3、现场会议召开地点:清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅
4、会议方式:本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相
结合的方式.
5、会议审议事项:《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-02-22](000938) 清华紫光:股权分置改革方案获得国务院国资委批准
清华紫光于日前接到国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份
有限公司股权分置改革有关问题的复函》,公司股权分置改革方案已获国资委批
准.
[2006-02-18](000938) 清华紫光:关于召开股权分置改革相关股东会议的第一
次提示性公告
根据有关要求,清华紫光现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一
次提示性公告.
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2006年2月27日下午14:00
(2)网络投票时间为:2006年2月23日-2006年2月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日-
2006年2月27日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00.通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年2月23日9:30-2006年2月27日15:0
0期间的任意时间.
2、现场会议召开地点:清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅
3、会议方式:本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相
结合的方式.
4、催告通知:本次股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议的提
示性通知,时间分别为2月18日和2月23日.
5、会议审议事项:《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-02-09](000938) 清华紫光:股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权
分置改革方案
清华紫光于2006年1月24日公告股权分置改革方案后,非流通股股东通过多
种形式与流通股股东进行了充分的沟通.根据双方沟通结果,公司股权分置改革
方案对价数量部分作如下调整:
现调整为:
"非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东做出对价安排
,即非流通股股东向流通股股东送出32,000,000股公司股份,股权分置改革方案
实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得5股公司股份."
[2006-01-24](000938) 清华紫光:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东做出对价安排,
即非流通股股东向流通股股东送出27,520,000股公司股份,股权分置改革方案实
施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得4.3股公司股份.送股完成后
公司的总股本、每股净资产、每股收益均不发生变化.股权分置改革方案实施后
首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权.
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务
如下:
(1)公司全体非流通股股东持有的原非流通股股份,自改革方案实施之日起
在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让.
(2)持有公司股份总数5%以上的股东紫光集团有限公司承诺,在前述承诺期
满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量,占公司股份总数
的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%.
(3)持有公司股份总数5%以上的股东紫光集团有限公司,通过深圳证券交易
所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,其将自该事实发生之日
起两个工作日内做出公告.
2、清华控股有限公司承诺:如果紫光集团有限公司和清华控股有限公司之
间的国有法人股无偿划转股份过户登记手续在股权分置改革实施日之前完成,则
清华控股有限公司按照清华紫光股份有限公司股权分置改革方案和相关股东会
议的表决结果,向流通股股东支付紫光集团有限公司无偿划转部分的股份在本次
股权分置改革中所应执行的对价安排股份数;同时,清华控股有限公司承诺在上
述股份划转完成后,将遵守法律、法规和规章的规定,履行本次股权分置改革所
规定的法定承诺义务.紫光集团有限公司承诺:如果上述股份无偿划转的过户登
记手续未能在股权分置改革实施日之前完成,则紫光集团有限公司按照清华紫光
股份有限公司股权分置改革方案和相关股东会议的表决结果,向流通股股东支付
相应的对价.
3、承诺人声明:
(1)承诺人如不履行或者不完全履行承诺,赔偿其他股东因此而遭受的损失;
(2)承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任.除非受让人同意并有能力
承担承诺责任,将不转让所持有的股份.
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日:2006年2月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日:2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间:2006年2月23日-2月27日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日起停牌,最晚于2006年2
月13日复牌,此段时期为股东沟通时期;
2、本公司董事会将在2006年2月11日之前(含当日)公告非流通股股东与流
通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一
交易日复牌.
3、如果本公司董事会未能在2006年2月11日之前公告协商确定的改革方案,
本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交
易日复牌.
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日公司股票停牌.
[2006-01-23](000938) 清华紫光:关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定,清华紫光实际控制人和全体非流通股股东清华控股有限公司
、紫光集团有限公司、中国北方工业公司、中国电子器件工业总公司、钢铁研
究总院、北京市密云县工业开发区总公司提出了股权分置改革动议,公司董事会
所委托的保荐机构国信证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术性和召
开相关股东会议的时间安排,征求了深圳证券交易所的意见.经与深圳证券交易
所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将依据股权分置改革进展情况,近日披露股权分置改革说明书及相
关文件.
[2006-01-23](000938) 清华紫光:关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定,清华紫光实际控制人和全体非流通股股东清华控股有限公司
、紫光集团有限公司、中国北方工业公司、中国电子器件工业总公司、钢铁研
究总院、北京市密云县工业开发区总公司提出了股权分置改革动议,公司董事会
所委托的保荐机构国信证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术性和召
开相关股东会议的时间安排,征求了深圳证券交易所的意见.经与深圳证券交易
所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将依据股权分置改革进展情况,近日披露股权分置改革说明书及相
关文件.
[2005-12-31](000938) 清华紫光:第三届董事会第九次会议决议公告
清华紫光第三届董事会第九次会议于2005年12月29日召开.会议通过关于购
买清华控股有限公司所持有的紫光通讯科技有限公司部分股权的议案.
同意公司向清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司1,040
万元的股权,占紫光通讯16,000万元注册资本总额的6.5%.本次股权受让价格为
人民币1,348万元.受让完成后,公司持有的紫光通讯的股权比例将从75.28%增加
至81.78%.
鉴于清华控股有限公司系公司实际控制人,因此此项股权转让交易属于关联
交易.
[2005-12-17](000938) 清华紫光:第三届董事会第八次会议决议公告
清华紫光第三届董事会第八次会议于2005年12月15日召开,会议通过关于转
让公司所持有的北京紫光德润信息技术有限公司股权的议案.
同意公司向启迪控股股份有限公司转让公司持有的北京紫光德润信息技术
有限公司400万元的股权,占紫光德润1,000万元注册资本总额的40%.本次股权转
让价格为520万元.转让完成后,公司将不再持有紫光德润的股权.
[2005-10-28](000938)清华紫光:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.101
2、每股净资产(元) 3.213
3、净资产收益率(%) 3.131
[2005-08-23](000938) 清华紫光:关于证监会豁免清华控股有限公司要约收购
义务的公告
近日,清华紫光从清华控股有限公司获悉,清华控股有限公司已收到中国证
券监督管理委员会《关于同意清华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司
收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》.根据《批复》,中国证监会对清
华控股有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《清华紫光股份有限公司
收购报告书》全文无异议,并同意豁免其因持有清华紫光股份有限公司8655.36
万股股份(占公司总股本的42%)而应履行的要约收购义务.本次国有法人股无偿
划转后,清华控股有限公司将持有公司8655.36万股,占公司总股本的42%,股份性
质为国有法人股;清华紫光(集团)总公司仍持有公司4144.64万股,占公司总股本
的20.11%.
根据有关规定,清华控股有限公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理股权过户手续.公司将于近期协助股权划转双
方完成股权过户手续并及时履行相关的信息披露义务.
[2005-08-11](000938)清华紫光:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 2.146 |
|
