公司公告
| 发布日期：2008-4-3 7:50:00 |
≈≈南 玻 Ｂ200012≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.03)
[2008-04-03](200012)南玻Ａ:2008年第一季度业绩预增200%以上
南 玻Ａ预计2008 年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增
长200%以上.
原因为:
1,工程玻璃搬迁,整合完毕,各地新建项目陆续投产使得产能增加;
2,与去年同期相比,东莞太阳能玻璃项目及成都浮法玻璃项目的产能完全释放 ;
3,出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益3,000多万元.
[2008-03-19](200012)南 玻B:董监事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年3月17日召开
,通过了以下决议:
1,通过了《南玻集团关于追溯调整2007年期初资产负债表的议案》;
2,通过了《南玻集团2007年度利润分配预案》;
根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的财务报表,按照本公司2007年
度母公司财务报表的净利润数300,694,520元,提取10%的法定盈余公积金30,069,452
元.董事会建议以2007年年末总股本1,187,963,124股为基数,以当年末母公司财务报
表的累计未分配利润加上子公司承诺分配给母公司的股利共计254, 920,429元,向全
体股东每10股派现金1.50元人民币(含税),共计分配现金178,194,469元.
3,通过了《南玻集团聘请2008年度法律顾问的议案》;续聘广东星辰律师事务所
洪国安律师为本集团2008年度法律顾问.
4,通过了《南玻集团董事会换届选举的议案》;
董事会推荐曾南先生,李景奇先生,严纲纲先生,郭永春先生,张礼庆先生,吴国斌
先生为第五届董事会董事候选人;陈潮先生,王天广先生,谢如东先生为第五届董事会
独立董事候选人.此议案需要提交2007年度股东大会审议.其中,独立董事候选人陈潮
先生,王天广先生,谢如东先生须经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议.
5,通过了《南玻集团申请发行短期融资券的议案》;
董事会同意公司发行期限为365天,额度为16亿元人民币的短期融资券.该短期融
资券面值为人民币100元,由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全
国银行间债券市场公开发行.本次发行短期融资券需提交2007年度股东大会审议通过
后,报送中国人民银行审批,获得批准后再行确定具体发行时间,次数等.
6,通过了《南玻集团关于新建宜昌南玻160MW硅片加工项目的议案》;
为了将上游多晶硅材料与下游太阳能电池组件紧密链接,保证南玻集团太阳能产
业链的完整和完全受控, 拟投资69,500万元,在宜昌南玻多晶硅项目生产基地内新建
规模为年产能160MW的太阳能级电池硅片加工项目,预计2009年3季度投产.
7,通过了《南玻集团关于参股广东金刚玻璃科技股份有限公司的议案》;
为了完善产品结构,提高投资收益率,南玻集团拟与其全资控股子公司--南玻(香
港)有限公司(以下简称 "香港南玻")共同参股广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下
简称"金刚玻璃").金刚玻璃以每股人民币2.3元的价格新增股本1,000万股,其中: 南
玻集团出资人民币1,764.1万元认购767万股; 香港南玻出资人民币535.9万元认购新
股233万股.本次增资共需人民币2,300万元,增资完成后,南玻集团及香港南玻合计持
有金刚玻璃11.11%的股份.
8,通过了《南玻集团关于变更成都南玻节能玻璃项目的议案》;
为了进一步完善公司工程玻璃产业在全国范围的战略布局,第四届董事会第二十
五次会议审议通过了设立"成都南玻工程玻璃有限公司"(暂定名)的议案,拟在成都新
建镀膜玻璃生产线及其配套设施,主要生产节能,环保的低辐射镀膜玻璃.该公司注册
资本为人民币12,400万元,由南玻集团100%控股.
为了合理配置集团内部资源, 提高运营效率,现拟暂缓成立成都南玻工程玻璃有
限公司. 同时,为完成工程玻璃产业西南地区的布局及满足西南市场对节能玻璃的需
求,决定在成都南玻玻璃有限公司下设立成都南玻节能玻璃加工中心. 该中心拟投资
人民币24, 800万元,新建镀膜玻璃生产线及其配套设施,项目建成后,每年可生产125
万平米节能镀膜中空复合产品.
9,通过了《南玻集团关于对控股子公司担保的议案》;
同意公司为深圳南玻工程玻璃有限公司, 东莞南玻工程玻璃有限公司,广州南玻
玻璃有限公司,天津南玻工程玻璃有限公司,成都南玻玻璃有限公司,宜昌南玻硅材料
有限公司等控股子公司在招商银行的等值64, 250万元人民币的融资额度提供不可撤
销连带责任担保.期限1年.使用该额度的控股子公司为:深圳南玻工程玻璃有限公司6
,250万元,东莞南玻工程玻璃有限公司20,000 万元,广州南玻玻璃有限公司14,000万
元, 天津南玻工程玻璃有限公司4,000万元,成都南玻玻璃有限公司10,000万元,宜昌
南玻硅材料有限公司10,000万元. 其中,由于深圳南玻工程玻璃有限公司的资产负债
率已超过70%,对其担保的事项需要提交2007年度股东大会审议.
同时,同意公司为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在南洋商业银行深圳分行的
700万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保.
截止本公告披露日,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为80,232万元人
民币.无逾期担保.
10,通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》;
11,通过了《南玻集团关于修改募集资金管理办法的议案》;
12,通过了《南玻集团监事会换届选举的议案》;
经股东单位及监事会推荐,确定杨海先生,李冏先生为第五届监事会监事候选人.
13,召开南玻集团2007年度股东大会的事项;
董事会决定于2008年4月10日召开南玻集团2007年度股东大会.
[2008-03-19](200012)南 玻B:关于更换职工监事的公告
由于公司第四届监事会任期即将届满,2008年3月17日,中国南玻集团股份有限公
司在公司会议室召开2008年度第一次职工代表大会,会议审议了关于南玻集团选举职
工代表监事的议案. 经与会代表投票表决,选举刘永生先生为公司第五届监事会职工
代表监事.
[2008-03-19](200012)南 玻B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.41
2,每股净资产(元) 3.37
3,净资产收益率(%) 10.77
二,每10股派1.5元(含税)
[2008-03-19](200012) 南 玻B:4月10日召开2007年度股东大会
1,会议时间:2008年4月10日上午9:30.
2,股权登记日:2008年4月3日.
3,会议地点:深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅.
4,召集人:公司董事会.
5,召开方式:现场投票表决.
6,会议审议事项:《南玻集团2007年年度报告和年度报告摘要》,《南玻
集团2007年度利润分配预案》等.
[2008-02-20](200012) 南 玻B:平安信托买卖公司股票
平安信托投资有限责任公司于2007年8月15日,16日共买入"南玻A"股票10
万股.随后,在公司于2007年10月完成的非公开发行A股股票的工作中,平安信托
作为本次发行对象之一,认购了"南玻A"股份8,000万股,占公司总股份的6.73%,
限售期为36个月.
近日,公司获悉平安信托的证券账户2008年2月5日出现了卖出"南玻A"100,0
00股股票的行为,交易均价19.44元/股.
上述交易行为产生收益189,914元.
平安信托上述行为违反了有关规定.公司董事会将根据规定将平安信托上述
交易行为产生的收益收归公司所有.
[2008-02-01](200012) 南 玻B:1,065,512股限售股份2月5日上市流通
1,本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为1,065,512股;
2,本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年2月5日.
[2008-01-24](200012) 南 玻B:董事会通过新建成都南玻节能玻璃项目和出售南玻
电子股权等议案
南 玻A第四届董事会第二十五次会议于2008年1月22日召开,通过了以下议
案:
一,《关于新建成都南玻节能玻璃项目的议案》;
二,《关于新建成都900T/D浮法玻璃项目的议案》;
三,《关于变更天津浮法玻璃投资项目的议案》;
四,《关于改造广州南玻烟气脱硫除尘系统的议案》;
五,《关于出售深圳南玻电子有限公司股权的议案》;
六,《南玻集团独立董事年报工作制度》;
七,《南玻集团审计委员会年报工作规程》.
[2008-01-16](200012) 南 玻B:拟向顺络电子出售剥离部分资产后的全资子公司南
玻电子100%股权
南 玻A拟以人民币9,780万元出售全资子公司深圳南玻电子有限公司100%
股权(剥离部分资产后)予深圳顺络电子股份有限公司.双方确认,南玻电子现拥
有的土地使用权及地上建筑物,包括办公楼,厂房,以及配套宿舍楼等物业从资
产中剥离,不在本次股权转让涉及的资产范围内;南玻电子按照合同规定搬迁而
无法拆除的公用设施如水,电,气等固定资产按账面净值亦从资产中剥离.上述
剥离资产按账面净值人民币58,724,934.71元剥离给南 玻A,该对价已抵减南玻
电子结欠南 玻A的内部借款.
本次股权转让将对公司2008年度的营业利润产生约人民币3,700万元的影响
,该交易的实现将对优化公司的资源配置,提高公司资产质量,提升公司核心竞
争力带来积极的影响.
该事项须经买卖双方董事会,顺络电子股东大会审议通过,并经深圳市贸易
工业局核准后方可实施.
本次交易不构成关联交易.
[2008-01-03](200012) 南 玻B:实际控制人再次减持公司A股股份12,319,556股
南 玻A股东怡万实业发展(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限
公司均为深圳国际控股有限公司的全资子公司.
自2007年10月17日至2008年1月2日,怡万已经通过深圳证券交易所交易系统
减持其所持公司无限售条件流通股南 玻A4,437,356股,占公司总股份的0.37%;
新通产已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南
玻A7,882,200股,占公司现有总股份的0.66%.即,2007年10月17日至2008年1月2
日,深圳国际通过怡万和新通产合计间接减持其所持公司无限售条件流通股南
玻A12,319,556股,占公司现有总股份的1.04%.
上述减持后,深圳国际间接持有公司股票(南玻A)143,061,449股,占公司现
有股份总额的12.04%,仍为公司实际控制人.
[2007-12-04](200012) 南 玻B:新通产实业在减持过程中误买入公司股票
近日,南 玻A获悉新通产实业开发(深圳)有限公司在减持过程中由于电脑
操作失误,于10月16日出现了买入公司股票的行为,买入4,400股,成交价格为26.
422元/股.
上述交易行为未产生收益.
[2007-11-19](200012) 南 玻B:临时股东大会通过增加注册资本和选举董事,监事
的议案
南 玻A2007年第五次临时股东大会于11月16日召开,通过了以下议案:
1,《关于南玻集团增加注册资本的议案》;
2,《关于南玻集团修改公司章程的议案》;
3,《关于南玻集团选举董事的议案》;
4,《关于南玻集团选举监事的议案》.
[2007-11-19](200012) 南 玻B:董事会选举曾南为董事长
南 玻A第四届董事会第二十三次会议于2007年11月16日召开,通过了以下
议案:
一,接收原公司董事长李景奇先生的辞呈,选举曾南先生为第四届董事会董
事长.
二,《第四届董事会专门委员会成员调整的议案》.
[2007-11-14](200012) 南 玻B:中信证券因系统测试买卖公司股票
近日,南 玻A获悉中信证券的证券账户出现了买卖公司股票的行为,对此,
公司进行了相关问询,情况如下:
中信证券股份有限公司为了应对股指期货套利业务,建立相应交易系统,近
期对系统进行了一系列实盘测试,其分别于2007年11月5日和9日利用自营账户购
入一篮子股票,并于其后的第二和第三个交易日卖出.两次测试中对南 玻A股票
进行了买入,卖出操作.
此交易行为属系统测试,并非投资行为,且未产生收益.
中信证券正在向监管机构申请豁免在衍生品及其它创新产品中交易相关股
票的相关限制.
[2007-10-31](200012)南 玻B:第四届董事会第二十二次会议决议公告
南玻公布第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十七次会于2007年10月2
9日室召开,会议通过了以下决议:
一,通过了《关于南玻集团2007年第三季度报告的议案》;
二,通过了《关于东莞南玻太阳能超白玻璃产能扩建项目的议案》;
公司计划投资2.58亿元人民币用于东莞南玻太阳能超白玻璃扩建项目,建设一条
日熔量为250吨的太阳能超白压延玻璃生产线及与之配套的年产能为500万平米的钢化
深加工生产线.项目资金由公司与外方股东按比例共同向东莞南玻太阳能玻璃有限公
司增资1亿元人民币,其余向银行贷款解决.项目建设周期为9个月,项目建成
后,每年将生产高品质太阳能超白玻璃原片625万平米,太阳能电池封装钢化玻璃5
00万平米.
三,通过了《关于出售深圳南玻汽车玻璃有限公司股权的议案》;
四,通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》;
鉴于公司于2007年10月11日办理了非公开发行新股登记手续,公司股本已由1,015
,463,124股增加到1,187,963,124股.按照相关规定,将公司注册资本金由人民币1,015
,463,124元增加到人民币1,187,963,124元.
此议案需提交2007年第五次临时股东大会审议.
五,通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》;
对公司章程做如下修改:将原第六条"公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟伍佰肆拾
陆万叁仟壹佰贰拾肆元整",修改为"公司注册资本为人民币壹拾壹亿捌仟柒佰玖拾陆
万叁仟壹佰贰拾肆元整".
此议案需提交2007年第五次临时股东大会审议.
六,原公司董事刘军先生向董事会递交了辞去所任董事职务的辞呈.董事会提名张
礼庆先生为公司董事会董事候选人,并提交2007年第五次临时股东大会选举.
七,原公司监事孙英女士向监事会递交了辞去所任监事会主席及监事职务的辞呈.
监事会提名李冏先生为公司监事会监事候选人,并提交2007年第五次临时股东大会选
举.
定于2007年11月16日召开2007年第五次临时股东大会.
[2007-10-31](200012)南 玻B:出售资产公告
计划出售全资子公司--深圳南玻汽车玻璃有限公司(以下简称"南玻汽车玻璃")10
0%股权予信义国际投资有限公司(以下简称"信义投资").依据南玻汽车玻璃经审计的2
006年度会计报表和未经审计的截至2007年9月30日的会计报表,交易双方经协商确定,
拟以人民币1.68亿元作为本次股权出售的基准价,最终价格将根据南玻汽车玻璃专项
审计后的净资产与未经审计的净资产之间的差异对基准价进行相应调整确定.该股权
出售事项须经深圳市贸易工业局核准后方可实施.
本次交易实施后,信义投资持有南玻汽车玻璃100%股权.
本公司本次交易的所得资金,主要用于拓展主业及投资新的项目.本次交易的实现
将对优化公司的资源配置,提高公司资产质量带来积极的影响.
本次交易不构成关联交易.
[2007-10-31](200012) 南玻B:11月16日召开2007年第五次临时股东大会
1,会议时间:2007年11月16日上午9:30.
2,股权登记日:2007年11月9日.
3,会议地点:深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室.
4,召集人:公司董事会.
5,召开方式:现场投票表决.
6,会议审议事项:《关于南玻集团增加注册资本的议案》等
[2007-10-31](200012)南玻B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.29
2,每股净资产(元) 2.47
3,净资产收益率(%) 11.72
[2007-10-17](200012) 南 玻B:实际控制人减持公司股份12,865,600股
近日,南 玻A收到深圳国际控股有限公司《关于本公司减持南玻集团股份
的通知函》,自2007年9月19日至10月16日,怡万实业发展(深圳)有限公司已经通
过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股809,433股,占公
司现有总股份的0.07%;新通产实业开发(深圳)有限公司已经通过深圳证券交易
所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股12,056,167股,占公司现有总股份
的1.01%.即,自2007年9月19日至10月16日,深圳国际通过怡万和新通产合计间接
减持其所持公司无限售条件流通股12,865,600股,占公司现有总股份的1.08%.
上述减持后,深圳国际通过怡万及新通产间接持有公司股票(南玻A)155,381
,005股,占公司现有股份总额的13.08%,仍为公司实际控制人.
[2007-10-12](200012) 南 玻B:17,250万股非公开发行股票10月15日上市
1,本次非公开发行股票的新增股份17,250万股于2007年10月15日上市.
2,本次发行最终确定的发行价格为8.00元/股.
3,发行对象确定为以下机构:
序号 特定投资者 认购股数(万股)占本次发行总量的比例(%)
1 平安信托投资有限责任公司 8,000 46.38%
2 中信证券股份有限公司 8,000 46.38%
3 中国华建投资控股有限公司 625 3.62%
4 浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司 625 3.62%
本次发行的四家发行对象认购的股份自上市之日起,36个月内不上市流通,
即限售期为2007年10月15日至2010年10月14日.
[2007-10-11](200012) 南 玻B:临时股东大会通过修改公司章程的议案
南 玻A2007年第四次临时股东大会于10月10日召开,审议通过了《关于修
改公司章程的议案》.
[2007-10-10](200012) 南 玻B:北方工业公司减持公司股份12,548,469股
自2007年9月27日至10月9日,南 玻A股东中国北方工业公司通过深圳证券
交易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股12,548,469股,占公司总股
份的1.24%.
上述减持后,北方工业持有公司股票(南玻A)66,981,323股,占公司股份总额
的6.60%.其中,无限售条件流通股为5,429,657股,有限售条件流通股为61,551,6
66股.
[2007-09-28](200012) 南 玻B:北方工业公司减持公司11,661,478股股份
自2007年8月23日至9月26日,南 玻A股东中国北方工业公司通过深圳证券
交易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股11,661,478股,占公司总股
份的1.15%.
上述减持后,北方工业持有南 玻A79,529,792股,占公司股份总额的7.83%.
其中,无限售条件流通股为17,978,126股,有限售条件流通股为61,551,666股.
[2007-09-25](200012) 南 玻B:10月10日召开2007年第四次临时股东大会
1,会议时间:2007年10月10日上午9:30.
2,股权登记日:2007年9月26日.
3,会议地点:深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室.
4,召集人:公司董事会.
5,召开方式:现场投票表决.
6,审议事项:《关于修改公司章程的议案》.
[2007-09-25](200012) 南 玻B:董事会通过修改公司章程和对外担保事项
南 玻A第四届董事会临时会议于2007年9月24日召开,通过了以下议案:
一,《关于开设募集资金专用账户的议案》;
二,《关于修改公司章程的议案》;
三,《关于修改信息披露管理制度的议案》;
四,《南玻集团对外担保事项的议案》;
五,确定召开2007年第四次临时股东大会的事项.
[2007-09-20](200012) 南 玻B:董事会通过非公开发行股票发行对象,销定期,
申购数量区间的议案
南 玻B第四届董事会临时会议于2007年9月19日以通讯形式召开,通过了以
下议案:
一,《关于本次非公开发行股票的发行对象,锁定期的议案》:董事会将选
择与公司有共同发展理念,支持公司长远发展,自愿锁定期为36个月的机构投
资者作为本次获配的对象.
二,《关于本次非公开发行股票申购数量区间的议案》:本次发行总股本不
超过18,000万股,单个投资者的有效申购区间为6,000万股~8,800万股(含本数).
[2007-09-13](200012) 南 玻B:实际控制人再次减持公司股份12,117,900股
2007年8月24日至9月12日,南 玻A实际控制人深圳国际控股有限公司的全
资子公司怡万实业发展(深圳)有限公司已经通过深圳证券交易所交易系统减持
其所持公司无限售条件流通股12,117,900股,占公司总股份的1.19%.
上述减持后,深圳国际通过怡万及新通产间接持有公司股票(南 玻A)176,0
33,817股,占公司股份总额的17.34%,仍为公司实际控制人.
[2007-09-11](200012) 南 玻B:实际控制人计划减持公司股份事宜已获得其股
东大会批准授权
南 玻A收到实际控制人深圳国际控股有限公司的通知,2007年9月10日,深
圳国际召开了股东特别大会.由于公司所经营的业务不属于其主营业务范围,深
圳国际股东批准授权董事会出售其所持的公司无限售条件流通A股股份,有效期
由2007年9月10日起至2008年9月9日止.
[2007-08-31](200012) 南 玻B:临时股东大会同意为南玻太阳能玻璃公司提供
不超过等值15,000万元人民币的担保
南 玻A2007年第三次临时股东大会于8月30日召开,通过了以下议案:
(一)接受刘三华先生辞去监事会主席及监事职务的申请,并选举孙英女士为
公司监事会监事;
(二)批准公司为东莞南玻太阳能玻璃有限公司提供不超过等值15,000万元
人民币的担保.
[2007-08-24](200012) 南 玻B:股东减持公司股份
1,近日,南 玻A收到深圳国际控股有限公司《关于本集团减持南玻集团股
份的通知函》,自2007年8月17日至8月23日,怡万实业发展(深圳)有限公司已经
通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股2,210,257股,
占公司总股份的0.22%;新通产实业开发(深圳)有限公司已经通过深圳证券交易
所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股9,844,631股,占公司总股份的0.9
7%.即,自2007年8月17日至8月23日,深圳国际通过怡万和新通产合计间接减持其
所持公司无限售条件流通股12,054,888股,占公司总股份的1.19%.上述减持在深
圳国际董事会职权范围内,不需提交其股东大会审批.
截止2007年8月23日上述减持后,深圳国际通过怡万及新通产间接持有公司
股票188,151,717股,占公司股份总额的18.53%,仍为公司实际控制人.
2,自2007年8月2日至8月22日,中国北方工业公司通过深圳证券交易所交易
系统共减持其所持公司无限售条件流通股10,806,652股,占公司总股份的1.06%.
截止2007年8月22日上述减持后,北方工业持有公司股票91,191,270股,占公
司股份总额的8.98%.
[2007-08-22](200012) 南 玻B:非公开发行A股股票事宜获得证监会核准
南 玻A非公开发行A股股票事宜已获得中国证券监督管理委员会核准,核准
公司非公开发行新股不超过18,000万股.
[2007-08-17](200012) 南 玻B:怡万实业减持公司股份18,813,156股
南 玻A股东怡万实业发展(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限
公司均为在香港联合交易所主板上市的Shenzhen International Holdings Lim
ited(深圳国际控股有限公司)的全资子公司.
截至2007年8月16日深圳证券交易所收市,怡万已经通过深圳证券交易所交
易系统减持其所持公司无限售条件流通股18,813,156股,占公司总股份的1.85%.
上述减持在深圳国际董事会职权范围内,不需提交其股东大会审批.
截止2007年8月16日上述减持后,深圳国际通过怡万及新通产间接持有公司
股票(南玻A)200,206,605股,占公司股份总额的19.72%,仍为公司实际控制人.
[2007-08-14](200012)南玻B:董监事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次
会议审议通过了以下决议:
一,通过了《南玻集团2007年上半年工作总结及下半年工作计划》;
公司上半年实现主营业务收入18.27亿元,净利润1.49亿元.下半年,公司的工作要
点主要是按时,保质,保量完成各项经营任务及建设任务;加强全面预算管理;强化人力
资源管理等.
二,通过了《南玻集团2007年半年度报告及摘要》;
三,同意了刘三华辞去监事会主席及监事职务的申请,并推荐孙英为监事候选人.
定于2007年8月30日召开2007年第三次临时股东大会,审议上述有关议案.
[2007-08-14](200012)南 玻B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.15
2,每股净资产(元) 2.32
3,净资产收益率(%) 6.35
二,不分配不转增
[2007-08-13](200012) 南 玻B:实际控制人计划减持公司无限售条件流通A股
南 玻A第一大股东怡万实业发展(深圳)有限公司以及第三大股东新通产实
业开发(深圳)有限公司均为在香港联合交易所主板上市的Shenzhen Internatio
nal Holdings Limited(深圳国际控股有限公司,以下简称"深圳国际")的全资附
属公司,截止2007年6月30日,深圳国际通过上述两家公司合计间接持有公司股票
(南 玻A)219,019,761股.
公司收到深圳国际的通知,深圳国际董事会建议召开其股东大会,就授权董
事会处置其所持南 玻A无限售条件流通股的事项进行审议.若深圳国际董事会
获得上述授权,其将视市场情况,选择合适的时机,通过深圳证券交易所公开交易
,逐步减持其通过怡万和新通产所持有的南 玻A无限售条件流通股.
[2007-08-02](200012) 南 玻B:股东北方工业减持公司股份10,326,900股
自2007年5月28日至8月1日,南 玻A股东中国北方工业公司通过深圳证券交
易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股A股10,326,900股,占公司总
股份的1.02%.
截止2007年8月1日上述减持后,北方工业持有公司股票(南 玻A)101,997,9
22股,占公司股份总额的10.04%.其中,无限售条件流通股为40,446,256股,有限
售条件流通股为61,551,666股.
[2007-07-31](200012) 南 玻B:董事会通过新建天津浮法玻璃生产线项目的议案
南 玻A第四届董事会第十九次会议于2007年7月27日召开,通过了以下决议
:
一,《南玻集团新建天津浮法玻璃生产线项目的议案》;
二,《关于成立东莞南玻陶瓷科技有限公司的议案》;
三,《南玻集团关于关闭四川泸县砂矿的议案》;
四,《南玻集团关于收购天津南玻工程玻璃有限公司少数股权的议案》;
五,《南玻集团关于制订董事,监事,高管人员持股变动管理制度的议案
》;
六,《南玻集团对外担保事项的议案》.
[2007-07-19](200012) 南 玻B:非公开发行A股股票事宜获得审核有条件通过
2007年7月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第83次工
作会议审核了南 玻A非公开发行A股股票事宜.根据审核结果,公司非公开发行A
股股票获得有条件通过.公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行
公告.
[2007-07-18](200012) 南 玻B:发审会审核公司非公开发行A股股票事宜,股票自7
月18日停牌
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月16日通知,发审会
将于2007年7月18日审核南 玻A非公开发行A股股票事宜.按照相关规定,公司股
票于2007年7月18日起停牌,待公司公告审核结果后复牌.
[2007-06-28](200012) 南 玻B:调低部分商品出口退税率将导致公司下半年出口产
品的销售成本相应上升
根据财政部,国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品
出口退税率的通知》,自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率.南 玻A的
玻璃等主要出口产品的退税率由11%,13%下调至5%.这将导致公司2007年下半年
出口产品的销售成本相应上升,预计减少利润3,000万元以上.
对此,公司将通过有关措施,最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不
利影响.
[2007-06-25](200012) 南 玻B:公司治理自查和整改方案
南 玻A根据有关通知的要求,修订了原自查报告,并针对查找的问题制订出
了《南玻集团治理自查报告和整改计划》,于2007年5月28日提交第四届董事会
第18次会议审议通过.
欢迎广大投资者和社会公众于2007年7月9日之前,通过以下联络方式对公司
的治理情况进行评议并提出意见和建议:
负责部门:股证事务部
电话:(0755)26860679,26860675;传真:(0755)26692755
电子邮箱:securities@csgholding.com
广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式,将相关评议意见发送至深
圳证监局(szzjjgsc@csrc.gov.cn)或深圳证券交易所(fsjgb@szse.cn).
广大投资者和社会公众还可以直接通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
的"公司治理专项活动"专区进行评议.
[2007-06-18](200012) 南 玻B:修改《公司章程》
南 玻A2007年第二次临时股东大会于6月15日召开,审议通过了《公司章程
》(2007年5月修订).
[2007-06-12](200012) 南 玻B:2006年度分红派息实施,每10股派4.5元
中国南玻集团股份有限公司2006年度派息方案已获2007年4月20日召开的20
06年度股东大会审议通过,现将派息事宜公告如下:
一,派息方案
本公司2006年度派息方案为:以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数,
以当年末累计未分配利润向全体股东每10股派送现金4.5元人民币(含税, B股暂
不扣税.扣税后,A股个人股东及投资基金实际可取得现金红利为每10股4.05元人
民币).
B股现金红利按股东大会决议日后的第一个工作日(2007年4月23日) 中国人
民银行基准汇率中间价(1港元=0.9890元人民币)折合港币兑付.
二,股权登记日与除息日
1,A股股权登记日为2007年6月18日,除息日为2007年6月19日;
2,B股最后交易日为2007年6月18日,除息日为2007年6月19日, 股权登记日
为2007年6月21日.
三,分红派息对象
截止2007年6月18日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东;
截止2007年6月21日下午(最后交易日为2007年6月18日) 深圳证券交易所收
市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股
股东.
四,分红派息方法
1,A股无限售条件流通股的现金红利将于2007年6月19日通过股东托管证券
商直接划入其资金帐户.
2,B股股东现金红利将于2007年6月21日通过股东托管券商或托管银行直接
划入其资金帐户.凡在2007年6月21日办理"南玻B"转托管的本公司B股股东,其现
金红利仍在原托管券商或托管银行处领取.
3,A股有限售条件流通股(含高管股)的现金红利由本公司直接派发,请有限
售条件流通股股东向本公司寄送以下资料(所有资料均需法人签字并加盖公司公
章):
①股东证券帐户卡复印件;
②股东持股证明复印件;
③股东营业执照副本复印件;
④法人身份证复印件;
⑤银行资料(开户名称,开户银行,银行帐号)及联系方式.
五,咨询机构:中国南玻集团股份有限公司股证事务部
地址:深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦(邮编:518067)
联系人:李涛,梁绮婷
电话:0755-26860666/26860660
传真:0755-26692755
[2007-05-31](200012) 南 玻B:裕泉投资减持公司A股股份至1,620,000股
深圳市裕泉投资有限公司是南 玻A经营管理团队自行出资设立的公司,截
止2007年2月16日,裕泉投资持有南玻A股6,204,735股.
近日公司接到裕泉投资通知,截止2007年5月29日,裕泉投资通过深圳证券交
易所交易,已将其所持公司A股股份减持至1,620,000股,占公司发行股份总数的0
.16%.
[2007-05-30](200012) 南 玻B:董事会决议公告
通过了《南玻集团修改公司章程的议案》;
定于6月15日召开2007年第二次临时股东大会公告
1,会议时间:2007年6月15日上午9:30
2,股权登记日:2007年6月7日
3,会议地点:深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,召开方式:现场投票表决
6,会议审议事项:审议《南玻集团修改公司章程的议案》(2007年5月修订).
[2007-05-22](200012) 南 玻B:168,684,592股限售股份5月25日可上市流通
1,本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为168,684,592股;
2,本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年5月25日.
[2007-05-11](200012) 南 玻B:惠理基金管理公司减持公司B股股份
近日南 玻A接到惠理基金管理公司通知,截止2007年5月9日,惠理基金管理
公司通过深圳证券交易所交易,已将其所持公司B股股份减持至44,096,480股,占
公司发行股份总数的4.34%.
[2007-04-24](200012)南 玻B:第四届董事会第十七次会议决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年4月20日召
开,通过了以下决议:
一,通过了《南玻集团2007年第一季度报告》;
二,通过了《南玻集团调整原有会计估计的议案》;
三,通过了《关于审核南玻集团2006年度关联交易的议案》;
四,通过了《南玻集团第四届董事会专门委员会成员调整的议案》;
[2007-04-24](200012)南 玻B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.05
2,每股净资产(元) 2.65
3,净资产收益率(%) 2.04
[2007-04-23](200012) 南 玻B:2006年度股东大会决议
南 玻A2006年度股东大会于2007年4月20日召开,通过了以下议案:
(一)《南玻集团2006年度董事会工作报告》;
(二)《南玻集团2006年度监事会工作报告》;
(三)《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》;
(四)《南玻集团2006年度利润分配预案》;
(五)《南玻集团关于变更部分董事的议案》;
(六)《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》;
(七)《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》;
(八)《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》;
(九)《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》;
(十)《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》;
(十一)《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》;
(十二)《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》;
(十三)《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》;
(十四)《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》.
[2007-04-12](200012) 南 玻B:2006年度利润分配预案取消派送红股增加现金
分红的提案将提交年度股东大会审议
近日,南 玻A收到有关股东提出的《关于2006年利润分配预案中取消派送
红股增加派送现金的提案》,要求将该提案提交2006年度股东大会审议.截至到2
007年4月9日,上述股东合计持有南玻B股股份35,452,142股,占南玻集团总股本
的3.49%.具体提案如下:
建议以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数,以当年末累计未分配利
润向全体股东每10股派送现金4.5元人民币(含税),共计派送现金456,958,406元
公司董事会同意将该提案提交给公司将于2007年4月20日召开的2006年度股
东大会审议.根据有关规定,公司于2007年3月16日召开的第四届第十六次董事会
审议通过的2006年度利润分配预案,即向全体股东每10股派送红股2.5股,派现
金2元人民币(含税)取消.
[2007-04-05](200012) 南 玻B:变更2006年度股东大会会议地址
南 玻A2006年度股东大会原定于2007年4月20日在"深圳蛇口工业五路南玻
科技大厦七楼会议厅"召开,现将会议地址变更为"深圳蛇口工业六路南玻大厦七
楼会议室".
会议召开时间及其它有关会议事项不变.
[2007-03-20](200012)南 玻B:董,监事会决议公告
公司四届十六次董事会及四届十二次监事会会议于2007年3月16日召开,会议通过
了以下决议:
一,通过了《南玻集团2006年度董事会工作报告》;
二,通过了《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》;
三,通过了《南玻集团2006年度财务决算报告》;
四,通过了《南玻集团2005年度利润分配预案》;
董事会建议以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数,以当年末累计未分配利
润向全体股东每10股派送红股2.5股,派现金2元人民币(含税),共计派送红股253,865,
781股,分配现金203,092,624元.
五,通过了《南玻集团关于变更部分董事的议案》;
董事周道志辞去所任董事职务,独立董事严纲纲辞去所任独立董事职务,提名谢如
东为独立董事候选人,提名严纲纲为董事候选人.
六,通过了《南玻集团关于对外担保事项的议案》;
为保证公司的正常经营,根据公司章程规定,董事会批准南玻集团为控股子公司吴
江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行吴江支行的等值20,000万元人民币的融资额
度提供不可撤销连带责任担保,期限5年.
七,通过了《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》;
八,通过了《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》;
董事会继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所
为本集团2007年度A,B股审计机构.
董事会决定于2007年4月20日召开2006年度股东大会.
[2007-03-20](200012)南 玻B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.33
2,每股净资产(元) 2.59
3,净资产收益率(%) 12.64
二,每10股送2.5股派2元(含税)
[2007-03-13](200012) 南 玻B:发行短期融资券的提示
2006年3月22日,经中国人民银行核定,南 玻A可分期发行最高待偿还余额
为8亿元的短期融资券.2006年4月9日,公司一次性发行了8亿元短期融资券,并于
2007年1月5日到期对付完毕.
2007年3月7日,公司又在中国人民银行的核定范围内,发行了第二期总金额
为8亿元的短期融资券,期限为365天.
本次短期融资券由中国建设银行股份有限公司负责主承销,通过薄记建档集
中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行.
[2007-03-02](200012) 南 玻B:2007年第一次临时股东大会决议公告
南 玻A2007年第一次临时股东大会于2007年3月1日召开,通过了以下议案:
(一)《关于前次募集资金使用情况的说明》;
(二)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
(三)《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》;
(四)《关于本次募集资金投资项目的说明》;
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案》;
(六)《南玻集团对外担保的议案》.
[2007-02-16](200012) 南 玻B:2007年3月1日召开2007年第一次临时股东大会
的提示
1,会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为:2007年2月28日~2007年3月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月
1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为:2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00
期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年2月14日(包括A股及B股股东).
3,现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七
楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等事
项.
[2007-02-12](200012) 南 玻B:对《关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通
知》
部分内容的调整
为了进一步明确投票规则及方法,南 玻A根据相关规定,对《关于召开2007
年第一次临时股东大会的修改通知》部分内容进行调整,调整后的通知如下:
1,会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为:2007年2月28日~2007年3月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月
1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为:2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00
期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年2月14日(包括A股及B股股东).
3,现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七
楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
等.
[2007-02-08](200012) 南 玻B:关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通知
根据相关规定,南 玻A对2007年第一次临时股东大会网络投票的程序及方
法进行了修改,修改后的内容如下:
1,会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为:2007年2月28日~2007年3月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月
1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为:2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00
期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年2月14日
3,现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七
楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
等事项.
[2007-02-07](000012)南玻B:董事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007 年2月5日召开,通
过了以下决议:
通过了《南玻集团调整2006年度再融资方案的议案》;
通过了《关于调整向特定对象非公开发行南玻A股股票的议案》;
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元.
本次非公开发行新股数量不超过1.8亿股(含1.8亿股),募集资金总额不超过13.8
亿元(含发行费用).在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与
保荐机构协商确定最终发行数量.
本次非公开发行股票,公司将向不超过10家的下列特定投资者发行股票:
① 公司战略投资者.
② 符合中国证监会规定条件的特定对象,如证券投资基金管理公司,证券公司,信
托投资公司,财务公司,保险机构投资者以及其它机构投资者等.
本次非公开发行的股份自发行结束之日起,境外战略投资者所认购的本次非公开
发行的股份,三十六个月内不得转让;其余投资者认购的股份十二个月内不得转让.
本次非公开发行的发行价格不低于第四届董事会第十二次会议决议公告日(2006
年9月25日)前二十个交易日公司A 股股票收盘价的算术平均值(7.83元)的90%,即不低
于7.05元.发行时,按照证监会规定的询价机制确定发行价格.在同等条件下,根据《公
司法》的规定老股东有优先购买权.
本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后的6个月内择机向特定对象发
行股票.
通过了本次发行募集资金用途.
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年.
通过了《南玻集团调整本次募集资金投资项目的说明》;
定于2007年3月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
1,会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为:2007年2月28日～2007年3月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月1日上
午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为:2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00期间的任意时间
.
2,股权登记日:2007年2月14日
3,现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议
室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等.
参加网络投票的操作程序
1,本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月1日上午9:30
～11:30,下午13:00～15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2,网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议
案进行投票.该证券相关信息如下:
证券代码:360012 证券简称:南玻投票
3,股东投票的具体流程
① 输入买入指令;
② 输入证券代码360012;
③ 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00 代表议案1,具体情况如下:
议案
序号 议案内容 对应的申报价格
对议案1 及议案2 的所有议案统一表决 100.00元
1 关于向特定对象非公开发行A 股股票相关事项 1.00元
(1) 关于前次募集资金使用情况的说明 1.01元
(2) 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.02元
(3) 关于向特定对象非公开发行A 股股票的议案 1.03元
(4) 本次发行股票的种类和面值 1.04元
(5) 本次发行股票的数量和募集资金规模 1.05元
(6) 发行对象 1.06元
(7) 锁定期安排 1.07元
(8) 定价方式 1.08元
(9) 发行方式及发行时间 1.09元
(10) 上市地点 1.10元
(11) 本次发行募集资金用途 1.11元
(12) 本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案 1.12元
(13) 本次非公开发行股票决议有效期 1.13元
(14) 关于本次募集资金投资项目的说明 1.14元
(15) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A股股票相关事项的议案 1.15元
2 南玻集团对外担保的议案 2.00元
④ 在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤ 确认投票委托完成.
4．注意事项
① 投票不能撤单;
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票
结果.
[2007-02-07](200012) 南 玻B:定于3月1日召开2007年第一次临时股东大会
1,会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为:2007年2月28日~2007年3月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年3月
1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为:2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00
期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年2月14日
3,现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七
楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等.
[2006-11-25](200012) 南 玻B:为控股子公司提供担保
南 玻A第四届董事会第十四次会议于2006年11月24日召开,通过了《南玻
集团为控股子公司担保的议案》,该议案具体内容如下:
1,分别为控股子公司广州南玻玻璃有限公司,成都南玻玻璃有限公司在招
商银行的等值15,000万元人民币及10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销
连带责任担保,期限1年;
2,分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司在招商银行的等值4,000
万元人民币以及在新加坡大华银行的等值400万美元的融资额度提供不可撤销连
带责任担保,期限1年;
3,为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在工商银行的等值12,000万元
人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限5年;为控股子公司东莞南玻
太阳能玻璃有限公司在工商银行的等值3,000万元人民币的融资额度提供不可撤
销连带责任担保,期限3年.
以上担保在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会.
[2006-11-22](200012) 南 玻B:取消召开2006年第三次临时股东大会
南 玻A原定于2006年11月24日召开2006年第三次临时股东大会,由于会计
师事务所尚未完成相关审计工作,故无法按时召开股东大会.因此公司董事会决
定取消2006年11月24日召开的股东大会,审议相关事项的股东大会召开时间另行
确定,届时公司将提前15天通知.
[2006-10-27](200012)南 玻 Ｂ:董监事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议及四届监事会第十
一次会议于2006年10月25日召开,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一,通过了《南玻集团2006年第三季度报告》;
二,通过了召开南玻集团2006年第三次临时股东大会的事项;
董事会决定于2006年11月24日召开2006年第三次临时股东大会.
三,通过了《南玻集团关于为控股子公司担保的议案》;
为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会
批准以下事项:
1,南玻集团为控股子公司深圳南玻汽车玻璃有限公司在招商银行深圳宝安
支行的等值15,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限1年;
2,深圳南玻浮法玻璃有限公司为东莞南玻工程玻璃有限公司在招商银行深
圳新安支行的等值15,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期
限5年.
以上担保在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会.
四,通过了《南玻集团对外担保的议案》;
为满足南玻集团控股子公司深圳南玻工程玻璃有限公司的经营需要,根据公
司章程规定,董事会批准为深圳南玻工程玻璃有限公司在招商银行深圳爱华支行
的等值7,500万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限1年. 鉴于
深圳南玻工程玻璃有限公司的资产负债率已超过70%, 此议案需提交相关股东大
会审议通过.
[2006-10-27](200012)南 玻 B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.253
2,每股净资产(元) 2.52
3,净资产收益率(%) 10.03
[2006-10-13](200012) 南 玻 B:董事会公告
南 玻A于2006年10月11日接到惠理基金管理公司通知,该公司共有15支基
金及委托管理账户,截止2006年10月11日,通过深圳证券交易所共购买公司B股股
票52,096,480股,占公司发行股份总数1,015,463,124股的5.13%.
[2006-09-25](200012) 南玻B:第四届董事会第十二次会议决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年9月20日召
开,通过了以下决议:
一、通过了《南玻集团吴江工程玻璃项目的议案》;
该项目拟投资4.33亿元人民币,在江苏吴江经济开发区购买390亩土地,分两
期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线,生产环保节能型的低辐射镀
膜玻璃及其复合加工的系列产品.
二、通过了《南玻集团2006年度期间利润分配预案》;
截至2006年8月31日,本公司未分配利润数为351,046,457元人民币( 未经审
计),董事会提议以2006年8月31日总股本1,015,463,124股为基数,用截至2006年
8月31日未分配利润中的253,865,781元向全体股东每10股派送红股2.5股, 共计
派送红股253,865,781股.
此议案需在公司的财务报表经会计师事务所审计后,提交股东大会审议通过
三、通过了《南玻集团股票期权激励计划(草案)的议案》;
四、通过了《关于南玻集团符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
公司已于2006年5月完成了股权分置改革. 根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《外国投资
者对上市公司战略投资管理办法》等有关法律法规的规定,公司满足非公开发行
股票的条件:
1、本次非公开发行股票(以下简称"本次发行")将向不超过10名特定对象定
向发行, 特定对象须符合股东大会决议规定的条件;如发行对象为境外战略投资
者的,应当经中华人民共和国商务部事先批准;
2、本次发行的定价原则为——不低于董事会决议公告日前二十个交易日公
司A股股票收盘价均价的90%,符合发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价的90%的相关规定;
3、本次发行的股份自发行结束之日起, 外国战略投资者认购的本次非公开
发行的股份三十六个月内不得转让,其余投资者认购的股份十二个月内不得转让
;
4、本次发行募集资金的使用符合以下条件:
①预计本次发行募集资金不超过18.629亿元(含发行费用),募集资金数额不
超过项目资金需要量;
②募集资金将投向建筑节能玻璃及太阳能相关项目,募集资金用途符合国家
大力提倡的建设节约型社会的基本国策和有关行政法规的规定,且该募集资金的
使用不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财
等财务性投资,及不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司.
③投资项目实施后,不会与公司第一大股东怡万实业发展(深圳)有限公司产
生同业竞争或影响公司生产经营的独立性;
④公司将建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于公司董事会决定的
专项账户.
5、本次发行后公司的控制权没有发生变化.
同时,公司不存在下列不得非公开发行股票的情形:
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;
3、公司及公司的附属公司违规对外提供担保且尚未解除;
4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处
罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;
5、公司或公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;
6、公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或
无法表示意见的审计报告.
7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形.
综上所述,公司经自查认为具备向特定对象非公开发行南玻A股股票的条件,
本次非公开发行是可行的.此议案需提交股东大会审议.
五、逐项审议通过了《关于南玻集团向特定对象非公开发行南玻A股股票的
议案》;
1、审议通过了发行股票的种类和面值:
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元.
2、审议通过了发行数量和募集资金规模:
本次非公开发行新股数量不超过2.5亿股(含2.5亿股),募集资金总额不超过
18.629亿元(含发行费用).在该上限范围内, 董事会提请股东大会授权董事会根
据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量.
本次董事会《2006年度期间利润分配预案》提议以2006年8月31日总股本为
基数,向全体股东每10股派送红股2.5股.若该议案获得股东大会审议通过并于本
次发行前实施,本次非公开发行股份数量不做调整.
3、审议通过了发行对象:
本次非公开发行股票,公司将向不超过10家的下列特定投资者发行股票:
①公司战略投资者.
②符合中国证监会规定条件的特定对象,如证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其它机构投资者等.
4、审议通过了锁定期安排:
本次非公开发行的股份自发行结束之日起,境外战略投资者所认购的本次非
公开发行的股份, 三十六个月内不得转让;其余投资者认购的股份十二个月内不
得转让.
5、审议通过了定价方式:
本次非公开发行的发行价格不低于董事会决议公告日(2006年9月22日)前二
十个交易日公司A股股票收盘价的算术平均值(7.83元)的90%,即不低于7.05元.
本次董事会《2006年度期间利润分配预案》提议以2006年8月31日总股本为
基数,向全体股东每10股派送红股2.5股.若该议案获得股东大会审议通过并于本
次发行前实施,本次非公开发行的发行价格相应调整为不低于5.64元.
6、审议通过了发行方式及发行时间:
本次发行采用非公开发行方式, 在中国证监会核准后的6个月内择机向特定
对象发行股票.
7、审议通过了上市地点:
在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易.
8、审议通过了本次发行募集资金用途:
9、审议通过了关于本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案:
在本次公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益, 由公司的新老股东共同分
享本公司发行前滚存的未分配利润.
10、审议通过了关于本次非公开发行股票决议有效期:
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起
一年.
此议案需提交股东大会审议后,报送中国证券监督管理委员会核准.
六、通过了《南玻集团前次募集资金使用情况的说明》;
此议案具体内容将在中介构完成对前次募集资金使用情况审核后,另行公告
.此议案需提交股东大会审议.
七、通过了《南玻集团本次募集资金投资项目的说明》;
八、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的议案》;
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本
次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会
授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,
包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选
择;
2、授权董事会聘请保荐机构等中介机构, 办理本次非公开发行股票申报事
宜;
3、授权董事会根据本次实际非公开发行的结果, 修改《公司章程》相应条
款及办理工商变更登记;
4、授权董事会在本次非公开发行完成后, 办理本次非公开发行的股票在深
圳证券交易所上市事宜;
5、如证券监管部门对于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化
,授权董事会对本次非公开发行股票的方案进行相应调整;
6、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
7、本授权自股东大会审议通过后一年内有效.
公司股东大会时间将另行公告.公司董事会关于公司前次募集资金使用情况
的说明,将在中介机构完成对前次募集资金使用情况审核后, 与召开股东大会通
知一并公告.
[2006-09-20](200012) 南 玻 B:董事会公告
因G 南 玻将有重大事项披露,经公司申请,公司股票自2006年9月20日起停
牌,直至公告重大事项当日复牌.
[2006-08-23](200012) 南 玻 B:对外投资公告
G 南 玻第四届董事会第十一次会议于2006年8月21日召开,通过了《天津
南玻节能玻璃有限公司可行性研究报告》.现将该项目有关情况公告如下:
为了适应市场需求,抢占市场先机,集团决定成倍扩大天津玻璃深加工基地
的产能.拟成立中外合资"天津南玻节能玻璃有限公司",投资4.26亿元人民币,建
设一个与现天津南玻工程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工
基地.集团拟购买天津南玻工程玻璃有限公司相邻土地约188亩来建设该基地.该
基地计划于今年下半年开始建设,2007年年底建成投产.届时,新的生产基地将形
成250万平米镀膜中空复合产品的年生产能力.该投资额在股东大会对董事会的
授权范围内,所以不需要提交股东大会审议.
集团将与松阶投资有限公司(外方)共同投资设立中外合资"天津南玻节能玻
璃有限公司"(暂定名),注册资本1.28亿元人民币,其中集团出资9,600万元人民
币,占注册资本的75%;松阶投资有限公司出资相当于3,200万元人民币的外汇,占
注册资本的25%,投资双方均以现金认缴出资.
[2006-08-22](200012) 南 玻 B:第四届董事会第十一次会议决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年8月21日召
开,通过了以下决议:
一、通过了《南玻集团第四届董事会选举董事长的议案》;
董事会一致选举李景奇先生为第四届董事会董事长.
二、通过了《南玻集团董事会专门委员会成员调整的议案》;
鉴于2006年第二次临时股东大会通过了第四届董事会董事调整的议案,为了
保证董事会正常履行相关职责,董事会调整了董事会专门委员会的部分成员, 调
整后战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人分别
为副董事长曾南先生、独立董事张建军先生、董事郭永春先生、独立董事严纲
纲先生.
[2006-08-22](200012) 南 玻 B:2006年第二次临时股东大会决议公告
G 南 玻2006年第二次临时股东大会于2006年8月21日召开,大会接受了原
董事长陈潮先生提出的辞呈,并选举董事会秘书吴国斌先生为公司第四届董事会
董事.
[2006-08-05](200012) 南玻B:董事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年8月4日召开,通
过了以下决议:
一、通过了《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》;
鉴于工作变动的原因,公司董事长陈潮先生提出了辞去所任董事长及董事职
务.陈潮先生任职期间,一直致力于不断完善公司的法人治理结构,帮助公司建立
了总经理议事规则等多项规范制度,为公司形成科学高效的决策机制、建立现代
化企业制度以及依法规范运作作出了重大贡献.陈潮先生任职期间, 以公司科学
可持续性发展为目标,积极支持公司投资建设了如广州和成都浮法生产线、天津
玻璃加工基地、彩色滤光片生产线、东莞绿色产业园、宜昌多晶硅材料生产基
地等多个项目,使得公司的总资产由27亿元增加至60亿元,增加了122%.在陈潮先
生的直接领导和推动下,公司以99.85%的赞成率顺利完成了股权分置改革, 为公
司树立了良好的资本市场形象.公司近年来健康、稳定地持续发展, 业绩稳步上
升,与陈潮先生为董事长的董事会正确领导、决策密不可分. 在陈潮先生主持工
作期间,创造了南玻集团最规范、成长性最好的时期. 陈潮先生恪守董事忠实守
信、勤勉尽责的原则,他作风正派,严以律已,宽以待人, 创造了南玻董事会的最
好工作氛围.对于陈潮先生任职期间对公司做出的贡献, 公司董事会深表感谢！
并对陈潮先生的离任表示最大的惋惜和遗憾.
为了加强公司与董事会之间的沟通,进一步完善董事会的运作机制, 提高董
事会的运作效率,董事会向2006年第二次临时股东大会提名董事会秘书吴国斌先
生为董事候选人.
二、通过了召开南玻集团2006年第二次临时股东大会的事项.
董事会决定于2006年8月21日召开2006年第二次临时股东大会.
[2006-08-05](200012) 南玻B:召开2006年第二次临时股东大会通知
一、会议时间:2006年8月21日上午9:30
二、会议地点:深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
三、召集人:中国南玻集团股份有限公司董事会
四、召开方式:现场投票表决
五、会议议程:审议《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》.
[2006-08-01](200012) 南玻B:董事会第十次会议决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年7月28日召开
,通过了以下决议:
一、通过了《南玻集团2006年上半年工作总结及下半年工作计划》;
公司上半年实现主营业务收入12.75亿元,净利润1.52亿元.下半年, 公司的
工作要点主要是加强全面预算管理、强化人力资源管理、加大内审内控力度等.
二、通过了《南玻集团2006年中期报告及摘要》;
三、通过了《南玻集团关于太阳能光伏电池项目变更的议案》.
2005年10月18日,第四届董事会第三次会议审议通过了在东莞绿色能源产业
园建设年产能为30MW的太阳能光伏电池片生产线的项目,并计划首期固定资产投
资2.02亿元人民币,设备与技术主要从欧洲引进. 董事会现根据形势变化和公司
对生产技术进一步地了解和掌握,决定将原项目做如下变更: 将该项目改建在深
圳,利用南玻集团原宏达公司的厂房及配套设施,采用部分国产设备和自我技术,
投资1亿元人民币,建设一条年产25MW的太阳能光伏电池片生产线.
[2006-08-01](200012) 南玻B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 6.20
[2006-07-13](200012) 南玻B:第四届董事会第九次会议决议公告
G 南 玻第四届董事会第九次会议于2006年7月12日召开,一致选举曾南先
生任第四届董事会副董事长.
[2006-07-13](200012) 南玻B:2006年第一次临时股东大会决议公告
G 南 玻2006年第一次临时股东大会于2006年7月12日召开,审议通过如下
议案:
1、审议通过了《南玻集团修改公司章程的议案》;
2、审议通过了《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》.
[2006-06-23](200012) 南 玻 B:第四届董事会第八次会议决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2006年6月21日召开
,会议通过了以下决议:
一、通过了《南玻集团修改公司章程的议案》;
二、确定了召开2006年第一次临时股东大会的事项.
董事会决定于2006年7月12日召开2006年第一次临时股东大会.
[2006-06-23](200012) 南 玻 B:召开2006年第一次临时股东大会通知
一、会议时间:2006年7月12日上午9:30
二、会议地点:深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
三、召集人:中国南玻集团股份有限公司董事会
四、召开方式:现场投票表决
五、会议议程:
①审议《南玻集团修改公司章程的议案》;
②审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》.
[2006-06-09](200012) 南 玻B:2005年度分红派息公告
中国南玻集团股份有限公司2005年度派息方案已获2006年4月28日召开的20
05年度股东大会审议通过,现将派息事宜公告如下:
一、派息方案
本公司2005年度派息方案为:以公司现有总股本1,015,463,124股为基数,以
当年可分配利润向全体股东每10股派现金1.8元人民币(含税),共计分配现金182
,783,362元.A股个人股东、投资基金和高管股扣税后实际可取得现金红利为每1
0股1.62元人民币;法人股和境内上市外资股(B股)股东暂不扣税.B股现金红利根
据公司章程规定按股东大会决议公告日后的第一个工作日(2005年5月8日) 中国
人民银行基准汇率中间价(1港元=1.0331元人民币)人民币折合港币兑付.
二、股权登记日与除息日
1、A股股权登记日为2006年6月15日,除息日为2006年6月16日;
2、B股最后交易日为2006年6月15日,除息日为2006年6月16日, 股权登记日
为2006年6月20日.
三、分红派息对象
1、截止2006年6月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东;
2、截止2006年6月20日(最后交易日2006年6月15日)下午深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东.
四、分红派息方法
1、A股无限售条件流通股的现金红利将于2006年6月16日通过股东托管证券
商直接划入其资金帐户.
2、B股股东现金红利将于2006年6月20日通过股东托管券商或托管银行直接
划入其资金帐户.凡在2006年6月20日办理 "南玻B"转托管的本公司B股股东, 其
现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取.
3、A股有限售条件流通股(含高管股)的现金红利由本公司直接派发,请有限
售条件流通股股东向本公司寄送以下资料(所有资料均需法人签字并加盖公司公
章):
①股东证券帐户卡复印件;
②股东持股证明复印件;
③股东营业执照副本复印件;
④法人身份证复印件;
⑤银行资料(开户名称、开户银行、银行帐号)及联系方式.
五、咨询机构:中国南玻集团股份有限公司股证事务部
地址:深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦(邮编:518067)
电话:0755-26860679/26860675
传真:0755-26692755
[2006-05-31](200012) 南 玻 B:股票交易异常波动公告
G 南 玻股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制.
截至目前,公司无应披露而未披露的重大信息.
[2006-05-24](200012) 南 玻B:流通A股股票简称变更及恢复交易
南 玻A股权分置改革方案已实施完毕,公司流通A股股票将于2006年5月24
日恢复交易.自2006年5月24日起,公司流通A股股票简称由"南玻A"变更为"G 南
玻",股票代码"000012"不变;2006年5月24日公司股票不计算除权参考价,不设
涨跌幅限制,不纳入指数计算.2006年5月25日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,
纳入指数计算.
[2006-05-23](200012) 南 玻B:第四届董事会第七次会议决议公告
南 玻A第四届董事会第七次会议于2006年5月22日召开,通过了《南玻集团
1500吨多晶硅材料项目的议案》.
为了解决太阳能光伏产业发展的瓶颈问题、打造完整的产业链条,集团在对
多晶硅材料做了大量细致的调研工作后,拟分期投资建设4500~5000吨多晶硅材
料项目.该项目的工艺技术由俄罗斯国家稀有金属研究设计院提供,厂址选定为
湖北省宜昌经济技术开发区.一期工程拟投资1.5亿美元建设年产1500吨高纯多
晶硅生产基地,占地约500亩,其中包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料及太阳
能硅片等产品,建设周期约为18个月.待该项目的其它具体内容确定后,公司将另
行公告.
[2006-05-22](200012) 南 玻 B:股权分置改革实施公告
1、A股流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股东支付的3.55股
的对价股份,非流通股股东需向A股流通股股东支付57,065,895股.
2、A股流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税.
3、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年5月23日.
4、A股流通股股东获得对价股份的到帐日期:2006年5月24日.
5、对价股份上市交易日:2006年5月24日.
6、2006年5月24日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
7、方案实施完毕,公司股票将于2006年5月24日恢复交易,对价股份上市流
通,公司股票简称由"南玻A"变更为"G南玻",股票代码"000012"不变.
8、2006年5月24日当日,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制
、不纳入指数计算.
[2006-05-11](200012) 南 玻 B:股权分置改革进展情况
南 玻 A股权分置改革方案已于2006年4月25日获得通过,目前正在办理国家
商务部的相关审批手续.商务部审批后,公司将会尽快进行股权分置改革的实施,
并就公司股票复牌具体时间等事项发布《中国南玻集团股份有限公司股权分置
改革实施公告》.
[2006-04-29](200012) 南 玻 B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.048
2、每股净资产(元): 2.49
3、净资产收益率(%): 1.94
[2006-04-29](200012) 南 玻 B:2005年度股东大会决议公告
南 玻 A2005年度股东大会于2006年4月28日召开,形成如下决议:
一、审议通过了《南玻集团2005年度董事会工作报告》;
二、审议通过了《南玻集团2005年度监事会工作报告》;
三、审议通过了《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘要》;
四、审议通过了《南玻集团2005年度利润分配预案》;
五、审议通过了《南玻集团聘请2006年度法律顾问的议案》;
六、审议通过了《南玻集团聘请2006年度审计机构的议案》;
七、审议通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》;
八、审议通过了《南玻集团对外担保事项的议案》.
[2006-04-26](200012) 南 玻 B:A股市场相关股东会议表决结果公告
公司A股市场相关股东会议现场会议于2006年4月25日召开,会议审议通过了
《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》.
[2006-04-21](200012) 南 玻 B:召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定,南 玻 A现发布股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次
提示性公告.
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月25日下午2:30时
网络投票时间为:2006年4月21日~2006年4月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
21日至2006年4月25日每个交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月21日9:30至2
006年4月25日15:00期间的任意时间.
2、现场会议召开地点:广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七
楼会议室
3、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
4、会议审议事项:审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-20](200012) 南 玻 B:股权分置改革方案获深圳市国资委批准
南 玻 A于2006年4月18日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于中国
南玻集团股份有限公司股权分置改革方案的批复》,公司的股权分置改革方案已
获得深圳市国有资产监督管理委员会的批准.
[2006-04-17](200012) 南 玻 B:召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关规定,南 玻 A现发布股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次
提示性公告.
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月25日下午2:30时
网络投票时间为:2006年4月21日~2006年4月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
21日至2006年4月25日每个交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月21日9:30至2
006年4月25日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年4月14日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七
楼会议室
4、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
5、会议审议事项:审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-04](200012) 南 玻 B:关于召开A股市场相关股东会议的通知
南 玻 A董事会根据公司三家非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的
股权分置改革方案提交A股市场相关股东会议审议.
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月25日下午2:30时
网络投票时间为:2006年4月21日~2006年4月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
21日至2006年4月25日每个交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月21日9:30至2
006年4月25日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年4月14日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七
楼会议室
4、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
5、会议审议事项:审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-03](200012) 南 玻 B:发行短期融资券的提示
2006年3月22日,经中国人民银行核定,南 玻 A可分期发行最高待偿还余额
为8亿元的短期融资券,该限额有效期至2007年3月.
本次短期融资券由中国建设银行股份有限公司负责主承销,通过薄记建档集
中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行.
[2006-03-21](200012) 南玻B:董事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司第四届董、监事会第五次会议于2006年3月17日
召开,会议审议通过了以下决议:
一、通过了《南玻集团2005年度董事会工作报告》;
二、通过了《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘要》;
三、通过了《南玻集团2005年度财务决算报告》;
四、通过了《南玻集团2005年度利润分配预案》;拟以2005年年末总股本1,
015,463,124股为基数,每10股派现金1.8元人民币(含税)
五、通过了《南玻集团聘请2006年度法律顾问的议案》;
六、通过了《南玻集团聘请2006年度审计机构的议案》;
七、通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》;
八、通过了《南玻集团对外担保事项的议案》;
九、通过了《南玻集团副总裁袁定福辞职的议案》;
董事会决定于2006年4月28日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-03-21](200012) 南 玻 B:召开2005年度股东大会通知
一、会议时间:2006年4月28日上午9:30
二、会议地点:深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
三、召集人:中国南玻集团股份有限公司董事会
四、召开方式:现场投票表决
五、会议议程:
①审议《南玻集团2005年度董事会工作报告》;
②审议《南玻集团2005年度监事会工作报告》;
③审议《南玻集团2005年年度报告及年度报告摘要》;
④审议《南玻集团2005年度利润分配预案》;
⑤审议《聘请2006年年度法律顾问的议案》;
⑥审议《聘请2006年年度审计机构的议案》;
⑦审议《关于修改公司章程的议案》;
⑧审议《南玻集团对外担保事项的议案》.
[2006-03-21](200012) 南 玻 B:第四届董事会第五次会议决议公告
南 玻 A第四届董事会第五次会议于2006年3月17日召开,通过了以下决议:
一、《南玻集团2005年度董事会工作报告》;
二、《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘要》;
三、《南玻集团2005年度财务决算报告》;
四、《南玻集团2005年度利润分配预案》;
五、《南玻集团聘请2006年度法律顾问的议案》;
六、《南玻集团聘请2006年度审计机构的议案》;
七、《南玻集团关于修改公司章程的议案》;
八、《南玻集团对外担保事项的议案》;
九、批准了袁定福先生辞去南玻集团副总裁一职.
十、表决确定了召开南玻集团2005年度股东大会的事项.
[2006-03-21](200012) 南 玻B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 12.78
二、每10股派1.80元(含税).
[2006-03-15](200012) 南 玻 B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分
置改革方案
南 玻A股权分置改革方案自2006年3月1日刊登公告以来,公司董事会通过
多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通.经与提出改革动议的非流通股股东协
商同意,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
(一)关于对价安排的调整
现调整为:公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价,支付给流
通股股东,以换取公司的非流通股份的上市流通权.根据股权分置改革方案,公司
流通股股东每10股将获得3.55股对价安排,总计获得57,065,893股.
[2006-03-10](200012) 南 玻 B:延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结
果
南 玻 A原定计划最晚于3月10日(含本日)披露股权分置改革方案沟通协商
情况和结果,并计划公司股票最晚于3月13日(含本日)复牌.因股权分置改革方案
的最终确定尚需履行有关报批程序,故公司不能按原定计划披露方案沟通协商情
况和结果.根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》相关规定,经深圳证券
交易所同意,公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果,公司A股继续
停牌.
公司将在履行有关报批程序后尽快披露沟通协商情况和结果,并申请公司A
股复牌.
[2006-03-01](200012) 南 玻 B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东拟以其持有公司的部分股份作为对价安排给A股流通股股
东,以换取公司的非流通股股份获得上市流通权.根据股权分置改革方案,公司A
股流通股股东每持有10 股将获得2.6股的对价安排.
二、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺
深圳市国资委承诺:将以南玻截止2005年12月31日按照中国会计准则经审计
的每股净资产值为计价依据,按公司第一大非流通股股东怡万实业与第三大非流
通股股东新通产应执行的对价总数26,238,769股折为现金,支付给怡万实业和新
通产,即该部分对价的实际承担人为深圳市国资委.
三、本次股改股东大会暨相关股东会议的日程安排
由于公司实际控制人深圳国际控股有限公司为香港上市公司,公司股权分置
改革方案可能需先由其股东大会审议.因此,公司A股市场相关股东会议的召开日
程安排,待深圳国际控股股东大会日程确定后,再行确定并公告.
四、本次股改相关证券停复牌安排
1.公司董事会将申请公司A股自2006年2月17日起停牌,最晚于2006年3月13
日复牌,此段期间为股东沟通时期;
2.公司董事会将在2006年3月10日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股
股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A股于公告后下一交易
日复牌.
3.如果公司董事会未能在2006年3月10日之前(含该日)公告协商确定的改革
方案,公司将向深圳证券交易所申请延迟披露沟通结果.
4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规
定程序结束之日公司股票停牌.
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