公司公告
| 发布日期：2008-4-8 9:47:00 |
≈≈深康佳Ｂ200016≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.08)
[2008-04-08](200016)深康佳B:董监事会决议公告
康佳集团股份有限公司第六届董事局第七次会议, 于2008年4月3日召开,会议经
过充分讨论,审议并通过了以下决议:
一,审议并通过了《关于利润分配的议案》.
会议决定公司2007年度分红派息及转增方案如下:
(一)2007年度,公司不提取法定公积金和任意公积金.
(二)转增方案: 以2007年12月31日总股本601,986,352股为基数,向全体股东以资
本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本.公积金转增股本减少资本公
积金601,986,352元,资本公积金结余为1,282,913,098.09元,结转至以后年度.
二,审议并通过了《关于预计日常关联交易的议案》.
根据公司生产经营的实际需要,会议决定公司2008年度从关联方上海华励包装有
限公司, 深圳华力包装贸易有限公司,安徽华力包装有限公司和深圳市华友包装有限
公司分别采购彩电原材料约为5,545,102.50元,8,188,959.88元,32,851,867.33元和
8,692,624.29元.本次交易构成了关联交易.
[2008-04-08](200016)深康佳B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.348
2,每股净资产(元) 5.894
3,净资产收益率(%) 5.9
二,每10股转增10股
[2008-03-31](200016)深康佳Ａ:董事叶世渠,刘鹏辞职
深康佳Ａ董事局于 2008年3月27日收到公司原股东安徽天大企业( 集团)有限公
司提名的董事叶世渠先生和刘鹏先生的辞职报告, 因安徽天大企业(集团)有限公司
不再持有公司股权,请求辞去其所担任的公司董事职务. 叶世渠先生和刘鹏先生的辞
职自辞职报告送达公司董事局时生效.
[2008-03-31](200016)深康佳Ａ:监事张建怀辞职
深康佳Ａ监事会于 2008年3月27日收到公司原股东安徽天大企业( 集团)有限公
司提名的监事张建怀先生的辞职报告, 因安徽天大企业(集团)有限公司不再持有公
司股权,请求辞去其所担任的公司监事职务. 张建怀先生的辞职自辞职报告送达公司
监事会时生效.
[2008-03-13](200016) 深康佳B:澄清公告
2008年3月11日包括网络媒体如搜狐,慧聪网,和报纸如重庆商报等诸多媒
体报道了关于深康佳A有意收购长岭(集团)股份有限公司的消息.
传闻事项(1):
公司已经与国内主要的冰箱,洗衣机生产商进行谈判,准备通过参股,合作
,投资等方式积极参与行业并购整合.
传闻事项(2):
康佳将在合适的时机,通过参股或并购的方式拿下"长岭".
公司澄清说明如下:
(一)传闻事项(1):属实.
(二)传闻事项(2)不实.
经求证,公司没有任何高级管理人员和相关人员对外透露公司有意收购长岭
的消息.
公司从来没有通过参股或并购的方式与长岭进行合作的计划.
[2008-03-12](200016)深康佳B:2008年03月12日开市起股票临时停牌
因媒体报道了康佳集团股份有限公司的有关传闻,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第12.6条的规定,本所将于2008年03月12日开市起对深康佳Ａ(证券代码为0
00016),深康佳Ｂ(证券代码为200016)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2008-01-31](200016) 深康佳B:2007年度归属于母公司所有者的净利润预增50%-10
0%
深康佳A预计2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期增长50%-
100%.
原因为:
1,报告期内,公司彩电等业务的高端产品销售明显增加,产品毛利率有所提
升.
2,公司大力开展节支增效工作,实施成本费用控制,取得较好成效.
[2008-01-29](200016) 深康佳B:董事局同意向银行申请延长综合授信额度有效期
深康佳A第六届董事局第六次会议于2008年1月28日召开,鉴于公司于2007年
向中国银行申请的35亿元人民币的综合授信额度已到期,董事局同意公司向中国
银行深圳分行申请将该授信额度有效期延长半年,即该授信额度有效期延长至20
08年7月11日.会议同意该授信额度同时可供深圳康佳通信科技有限公司(全资子
公司)使用;延长额度使用期间原担保方式不变.
[2008-01-28](200016) 深康佳B:天大企业将43,546,563股公司股份退还给华侨
城集团公司的过户手续已办理完毕
根据2008年1月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认,安
徽天大企业(集团)有限公司将记载于其名下的深康佳A股份43,546,563股退还给
华侨城集团公司,相关过户手续已办理完毕.此次股份转让完成后,华侨城集团公
司将直接持有公司95,939,155股,占公司总股本的15.94%.
[2007-12-28](200016) 深康佳B:董事会通过购置东部华侨城天麓一区低密度住宅的
关联交易
深康佳A第六届董事局第五次会议于2007年12月26日召开,审议通过了公司
向深圳东部华侨城有限公司购买其开发的深圳东部华侨城天麓一区第15号低密
度住宅的关联交易议案.
该住宅建筑面积为487.4平方米,该住宅总价格为4,230万元.
[2007-12-18](200016) 深康佳B:澄清公告
2007年12月17日包括网络媒体如新浪,人民网,和报纸如中国工商时报等诸
多媒体报道了关于华侨城集团公司与海信集团有限公司在进行换股的消息.
深康佳A针对上述传闻事项说明如下:
传闻事项不实.
(一)公司第一大股东华侨城集团公司无意转让公司股份,华侨城集团公司将
始终保持公司第一大股东的地位,从来没有退出公司的考虑.
(二)近期,华侨城集团公司没有与国内外的任何公司洽谈过任何有关公司股
权转让的事情.
[2007-11-26](200016)深康佳B:第一大股东与安徽天大企业签订的股份转让协议解
除
2007年11月23日,深康佳A接到中国国际经济贸易仲裁委员会的《裁决书》
及华侨城集团公司与安徽天大企业(集团)有限公司签署的《和解协议》.《裁决
书》及《和解协议》的具体内容如下:
一,解除华侨城集团公司与安徽天大企业(集团)有限公司签订的《关于康
佳集团股份有限公司之股份转让协议》和《关于康佳集团股份有限公司之股东
协议》.
二,安徽天大企业(集团)有限公司将记载于其名下的公司股份43,546,563
股退还华侨城集团公司.
三,安徽天大企业(集团)有限公司因股权分置改革已经给付的对价股份计1
1,453,437股,以及由华侨城集团公司垫付的对价股份计6,167,236股,由华侨城
集团公司承担,安徽天大企业(集团)有限公司无需退回或偿还;安徽天大企业(集
团)有限公司因支付前述对价而取得的一切权利亦由华侨城集团公司享有.此外,
华侨城集团公司还应继续遵守安徽天大企业(集团)有限公司在股权分置改革时
所作出的限制转让的承诺.
四,华侨城集团公司应将收取安徽天大企业(集团)有限公司的股份转让价
款人民币30,415万元退还安徽天大企业(集团)有限公司,并向安徽天大企业(集
团)有限公司补偿利息人民币43,797,600元.安徽天大企业(集团)有限公司则应
向华侨城集团公司退回已收取的公司红利款人民币4,354,656.30元.
五,双方将于2007年11月23日之后,共同赴中国证券登记结算公司深圳分公
司办理相关股份的过户登记手续.
此次股份转让完成后,华侨城集团公司将直接持有公司95,939,155股,占公
司总股本的15.94%;在公司进行股权分置改革时,华侨城集团公司为THOMSON INV
ESTMENTS GROUP LIMITED代垫了3,251,815股的对价安排,THOMSON INVESTMENTS
GROUP LIMITED承诺其所持有的公司A股在申请上市流通前,须将该部分代垫股
份偿还给华侨城集团公司,因此华侨城集团公司实际可申请上市流通的公司A股
为99,190,970股,占公司总股本的16.48%.
[2007-11-16](200016) 深康佳B:临时股东大会通过聘请审计单位和购买责任保险的
议案
深康佳A2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
1,关于聘请审计单位及支付审计费用的议案;
2,关于购买责任保险的议案.
[2007-10-31](200016)深康佳B:第六届董事局第四次会议决议公告f
康佳集团股份有限公司第六届董事局第四次会议,于2007年10月29日召开,审议并
通过了以下决议:
一,通过了《2007 年第三季度报告》及其摘要.
二,通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》.
本公司定于2007年11月15日(星期四)上午9:30 时,在中国深圳康佳集团办公楼一
楼中心会议室召开公司2007 年第二次临时股东大会,审议《关于购买责任保险的议案
》及其他议案.
三,通过了《公司治理整改报告》.
四,通过了《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》.
根据公司董事局财务审计委员会的建议,会议决定公司续聘深圳大华天诚会计师
事务所为公司2007 年度财务审计单位,聘期一年.同时,参照行业标准,结合公司实际,
经双方协商同意,审计费用为人民币73元.
五,通过了《关于购买责任保险的议案》.
六,通过了《关于彩电制造业务成立公司的议案》.
七,通过了《关于成立康佳房地产开发投资公司从事房地产开发投资业务的议案
》.
[2007-10-31](200016) 深康佳B:11月15日召开2007年第二次临时股东大会
(一)召开时间:2007年11月15日(星期四)上午9:30时;
(二)召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室;
(三)召 集 人:公司董事局;
(四)召开方式:现场投票;
(五)股权登记日: 2007年11月6日;
(六)会议审议事项:《关于聘请审计单位和支付审计费用的议案》,《关于
购买责任保险的议案》.
[2007-10-31](200016)深康佳B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0925
2,每股净资产(元) 5.583
3,净资产收益率(%) 1.66
[2007-08-30](200016) 深康佳B:董事会同意曾辉辞去常务副总裁职务并提高投资新
股的资金额度
深康佳A第六届董事局第三次会议于2007年8月29日召开,通过了以下议案:
一,同意曾辉先生不再担任公司常务副总裁的职务.
二,决定将公司投资新股的投入总额由不超过3亿元提高到不超过4.5亿元.
[2007-08-24](200016)深康佳B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0706
2,每股净资产(元) 5.56
3,净资产收益率(%) 1.27
二,不分配不转增
[2007-08-16](200016) 康 佳 B:董事会选举侯松容为公司第六届董事局主席兼首席
执行
深康佳A第六届董事局第一次会议于2007年8月14日召开,通过了以下议案:
一,选举侯松容先生为公司第六届董事局主席兼首席执行官.
二,聘任肖庆先生为公司董事局秘书.
三,决定修改董事局专门委员实施细则的有关条款.
四,公司董事局各专门委员会组成人员的人选.
五,《关于康佳研发大厦建设项目的议案》.
[2007-08-14](200016) 深康佳B:2007年半年度业绩快报,每股收益0.0706元
2007年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.0706
净资产收益率(%) 1.27
每股净资产(元) 5.56
[2007-08-13](200016) 深康佳B:临时股东大会选举新一届董事,监事
深康佳A2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,会议决议如下:
(一)《关于董事局换届选举的议案》:
会议选举侯松容先生,叶世渠先生,刘鹏先生,霍军女士,冯羽涛先生,
杨海英女士,张忠先生为公司第六届董事局董事,其中冯羽涛先生,杨海英女士
,张忠先生为公司第六届董事局独立董事.董事候选人翦迪岸先生,曹远征先生
未能当选为公司第六届董事局董事.
(二)《关于监事会换届选举的议案》:
会议选举张建怀先生,温彤筠女士为公司第六届监事会监事.监事候选人董
亚平先生,王晓雯女士未能当选为公司第六届监事会监事.
[2007-08-03](200016) 深康佳B:增加2007年第一次临时股东大会临时提案
2007年8月1日,深康佳A董事局收到公司股东Gao-ling Fund L.P.提交的临
时提案:提名张忠作为独立董事候选人,提交公司2007年第一次临时股东大会审
议.
公司董事局认为Gao-ling Fund,L.P.持有公司股份在3%以上,提案合法有效
,同意将该提案提交2007年第一次临时股东大会审议.
[2007-08-02](200016) 深康佳B:澄清公告
2007年7月31日,网络和报纸等诸多媒体报道了关于台湾中华映管股份有限
公司与深康佳A正在进行重要合作谈判的消息.消息来源均称来自台湾业内人士,
其标题主要是"康佳将对中华映管定向发行,合作投资液晶产业"等.经核实,深康
佳A认为上述传闻事项不实,并说明如下:
(1)公司目前没有与中华映管进行实质性的重大合作谈判,也没有签订优先
合作协议.公司也没有与中华映管商谈过定向发行.关于合作投资液晶产业,公司
与包括中华映管在内的一些液晶屏供应商做过初步探讨,但都没有形成清晰的合
作思路,更没有正式谈判.
(2)中华映管的控股股东大同股份是台湾最大家电企业之一,与公司有过业
务接触,也有过某些业务合作的设想,但至今还没有合作,也没有合作项目在谈判
中.
[2007-08-01](200016)深康佳Ｂ:2007年08月01日开市起临时停牌
因某媒体报道了公司尚未披露的重大信息,根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第12.6条的规定,本所将于2007年08月01日开市起对深康佳Ａ(证券代码为000016),
深康佳Ｂ(证券代码为200016)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-07-31](200016) 深康佳B:公司治理网上交流会延期至8月15日举行
由于深康佳A董事局主席兼总裁侯松容先生和董事局秘书肖庆先生因重要公
务出差,无法出席网上交流会,公司计划将公司治理网上交流会延期到2007年8月
15日(星期三)下午3:00-5:00举行.交流网址仍为(http://irm.p5w.net/000016/
),欢迎参与.
[2007-07-26](200016) 深康佳B:董监事会决议公告
康佳集团股份有限公司五届二十六次董事局及五届十四次监事会会议于2007年7
月24日(星期二)召开,决议的具体内容如下:
一,鉴于公司第五届董事局,第五届监事会任期已届满,会议决定公司进行董事局,
监事会换届选举.
提名翦迪岸,侯松容,霍军,叶世渠,刘鹏为第六届董事局非独立董事候选人;提名
曹远征,冯羽涛,杨海英,朱武祥为第六届董事局独立董事候选人.
提名董亚平,王晓雯,张建怀,温彤筠为公司第六届监事会监事候选人.
8月10日召开2007年第一次临时股东大会公告
(一)召开时间:2007年8月10日(星期五)上午9:30时
(二)召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
(三)召 集 人:公司董事局
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2007年8月1日
(六)会议审议事项:《关于董事局换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的
议案》.
[2007-07-26](200016)深康佳 B:关于法人股股东终止股份转让事宜的公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司(下称"公司")于2007年7月25日接到了本公司第
一大法人股股东华联控股股份有限公司(以下简称"华联控股")函告,称其已于2007年7
月25日与深圳腾邦投资控股有限公司(以下简称"腾邦投资")签署了关于终止深中冠股
权转让事宜的备忘录.同时,公司还接到了本公司第四大法人股股东华联发展集团有限
公司(以下简称"华联集团")函告,称其已于2007年7月25日与腾邦投资签署了关于终止
深中冠股权转让事宜的备忘录.
[2007-07-26](200016)深康佳 B:关于职工监事换届选举的公告
康佳集团股份有限公司第五届监事会任期届满,一致同意选举叶向阳先生担任公
司第六届监事会职工代表监事.
[2007-07-24](200016) 深康佳B:实施2006年度分红派息方案,每10股派1元(含税)
康佳集团股份有限公司,2006年度分红派息方案已获2007年6月29日召开的2006年
度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:
一,分红派息方案
本公司2006年度分红派息方案为:以公司现有总股本601,986,352股为基数,向全
体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,A股个人股东,投资基金实际每10股派人
民币现金0.9元,B股暂不扣税).
B股现金股息以本公司股东大会决议日后的第一个工作日(2007年7月2日)中国人
民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币支付(中间价汇率为1港元=0.9730元
人民币).
二,股权登记日与除权除息日
1,A股股权登记日为2007年7月31日,除息日为2007年8月1日;
2,B股最后交易日为2007年7月31日,除息日为2007年8月1日,股权登记日为2007年
8月3日.
三,分红派息对象
1,截至2007年7月31日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司A股股东;
2,截至2007年8月3日(最后交易日为2007年7月31日)深圳证券交易所收市时,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东.
四,分红派息方法
1,A股无限售条件流通股及高管股股息于2007年8月1日通过股东托管证券商直接
划至其资金账户.
2,B股股息于2007年8月3日通过股东托管证券商或托管银行直接划至其资金账户,
若B股投资者于2007年8月3日办理转托管,其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取
.
3,有限售条件流通股(不含高管股)股息由本公司直接派发.
五,咨询机构:康佳集团股份有限公司董事局秘书处咨询地址:深圳市南山区华侨
城咨询联系人:吴勇军,刘逊咨询电话:0755-26601139,0755-61368867传真:0755-2660
1139
[2007-07-24](200016) 深康佳B:7月31日举行公司治理网上交流会
深康佳A将于2007年7月31日(星期二)下午3:00-5:00举行公司治理网上交流
会.届时公司管理层将就公司治理的现状,优化措施等问题与投资者进行交流.
交流网址为(http://irm.p5w.net/000016/),欢迎参与.
[2007-07-02](200016) 深康佳B:2006年年度股东大会决议
深康佳B2006年年度股东大会于2007年6月29日召开,通过了如下议案:
1,《2006年度董事局工作报告》;
2,《2006年度监事会工作报告》;
3,《2006年度会计师审计报告》;
4,《2006年年度报告》及摘要;
5,《关于修改<公司章程>的议案》;
6,《关于修订<董事局议事规则>的议案》;
7,《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
8,《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
9,《关于修订<独立董事制度>的议案》;
10,《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;
11,《关于制定<对外担保管理制度>的议案》;
12,《关于2006年度利润分配方案的议案》;
13,《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》;
14,《关于独立董事津贴的议案》;
15,《2006年度独立董事述职报告》(萧灼基);
16,《2006年度独立董事述职报告》(叶梧);
17,《2006年度独立董事述职报告》(马黎光);
18,《关于修改<公司章程>的临时议案》;
19,《关于修改<董事局议事规则>的临时议案》.
[2007-06-20](200016) 深康佳B:增加2006年年度股东大会提案
2007年6月18日,深康佳A董事局收到公司股东安徽天大企业(集团)有限公司
提交的2006年年度股东大会临时提案如下:
一,修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案;
二,修改《董事局议事规则》的临时提案.
董事局同意将上述两个提案作为临时提案提交于6月29日召开的公司2006年
年度股东大会审议.
[2007-06-08](200016) 深康佳B:董监事局决议公告
康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十五次会议及第五届监事会第十三次会
议,于2007年6月6日召开,审议并通过了以下决议:
一.审议并通过了《关于投资新股的议案》.
证券投资情况概述
1,投资目的:提高公司短期闲置资金的利用效率,为进一步拓展资本运作做好准备
.
2,投资金额:投入总额不超过3 亿元的资金,在具体时点上则根据短期闲置资金的
多少,以及证券市场的情况来决定是否投资或投资多少.
3,投资方式:在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于申购新股,参与新股配
售,参与新股定向发行.
4,投资期限:三年.
二.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》.
根据商务部对审批经营范围变更的要求和中国证监会有关精神,结合公司实际,会
议拟将公司章程有关条款修改如下:
"经依法登记,公司的经营范围:从事电视机,平板电视,收音机,音响,数字放声设
备,CD 机,VCD 机,DVD 机,显示器,电冰箱,电子词典,录像机,数字录放机,空调机,电
话机,图文传真机,传呼机,传呼交换系统,对讲机,语言传译设备,电脑,电子表,防火防
盗报警系统,模具,注塑件,复印机,塑胶制品,洗衣机,冰柜,计算机外围设备,数字调制
解调器,新型显示器件,高清晰度数字电视(HDTV),移动电话,机顶盒,IPTV 产品,汽车
电子产品,智能交通系统及与上述产品相关的元器件,各类包装材料的设计,生产经营,
并提供相关的技术咨询,售后有偿服务及相关的软件开发,从事上述产品的批发,零售,
进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理,专项规定管理的商品,按国家有关规定
办理)."
三,《2006年度董监事会工作报告》.
定于2007年6月29日召开2006年年度股东大会,审议《2006年度董事局工作报告》
等议案.
简式权益变动报告书
Hillhouse Capital Management, Ltd.作为投资管理人所管理的基金及委托管理
帐户通过深圳证券交易所收购康佳集团股份2,366,660股.
[2007-04-30](200016) 深康佳B:设立公司治理专项活动专门电话和电子信箱
深康佳A决定设立专门电话和电子邮箱听取投资者和社会公众对公司加强公
司治理专项活动的意见和建议:
专门电话:0755-26601139,0755-61368867;
电子邮箱:szkonka@konka.com ;
传真:0755-26601139;
联系人:吴勇军,刘逊.
[2007-04-26](200016)深康佳B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0436
2,每股净资产(元) 5.64
3,净资产收益率(%) 0.7734
[2007-04-19](200016)深康佳B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.17
2,每股净资产(元) 5.485
3,净资产收益率(%) 3.11
二,每10股派1元(含税)
[2007-01-26](200016) 深康佳B:董事局同意公司向中国银行申请期限一年,35
亿元人民币的综合授信额度
深康佳A第五届董事局第二十次会议于2007年1月24日召开,审议并通过了《
关于向中国银行申请综合授信额度的请示》.
董事局同意公司向中国银行申请35亿元人民币的综合授信额度,期限为一年
,该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用;并向中行提供下述资产作
为担保:1)以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票(其中,公
司提供10亿元,深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元)质押;2)以东莞康佳电子
有限公司原值约1.8亿元的房产抵押.
该议案还须提交公司股东大会审议.
[2006-10-25](200016)深康佳B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0804
2,每股净资产(元) 5.40
3,净资产收益率(%) 1.49
[2006-08-19](200016) 深康佳B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0554
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 1.03
[2006-07-11](200016) 深康佳B:2005年年度股东大会决议公告
G 康佳A2005年年度股东大会于2006年7月10日召开,通过了如下决议:
1、审议通过了《2005年度董事局工作报告》;
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
3、审议通过了《2005年度会计师审计报告》;
4、审议通过了《关于2005年年度报告》及摘要;
5、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
6、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》;
8、以特别决议方式审议通过了《关于综合授信额度反担保事项的议案》;
9、审议通过了《关于聘请审计单位单位及审计费用的议案》;
10、审议通过了《关于购买责任保险的议案》;
11、审议通过了《独立董事述职报告》(萧灼基);
12、审议通过了《独立董事述职报告》(叶梧);
13、审议通过了《独立董事述职报告》(马黎光).
[2006-06-09](200016) 深康佳B:第五届董事局第十五次会议决议公告
G 康佳A第五届董事局第十五次会议于2006年6月7日召开,通过如下决议:
一、通过了《2005年度董事局工作报告》.
二、通过了《关于修订<公司章程>的议案》.
三、通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》.
四、通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》.
公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计单位,聘期
一年.同时,参照行业标准,结合公司实际,经双方协商同意,审计费用为人民币73
万元.
五、同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险.具体方案为:保险费89,
000元,累计赔偿限额1,000万元,期限一年.
六、通过了《2005年独立董事述职报告(萧灼基)》.
七、通过了《2005年独立董事述职报告(叶梧)》.
八、通过了《2005年独立董事述职报告(马黎光)》.
九、公司定于2006年7月10日(星期一)上午9:30时,在康佳集团办公楼一楼
中心会议室召开公司2005年年度股东大会.
十、同意公司以评估价值31,780,937.98元作价受让安徽天大企业(集团)有
限公司持有的安徽康佳电子有限公司13%的股权.
[2006-04-27](200016)G康佳B:第五届董事局第十四次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第五届董事局第十四次会议, 于2006年4月25日审议
通过了以下决议:
一、通过了2005年年度报告及其摘要;
二、通过了2006年一季度报告;
三、通过了《2005年度利润分配方案》;
会议决定2005年度不分红派息,也不进行公积金转增股本, 并提请股东大会
审议.
四、通过了《关于预计日常关联交易的请示》;
五、通过了《2006年度利润分配预案》.
[2006-04-27](200016)G康佳B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.042
2、每股净资产(元): 5.374
3、净资产收益率(%): 0.7817
[2006-04-27](200016)G康佳B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.119
2、每股净资产(元): 5.334
3、净资产收益率(%): 2.24
二、不分配不转增
[2006-04-18](200016) G 康佳B:董事局决议及向关联方提供反担保的公告
G 康佳A第五届董事局第十三次会议于2006年4月14日召开,审议通过了公司
向华侨城集团公司提供反担保的关联交易议案.
为了满足公司2006年日常经营资金的需要,保证公司经营资金的稳定性和连
贯性,公司已于2006年2月10日与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《授
信额度协议》,约定由中行深圳分行向公司提供总额为人民币40亿元的综合授信
额度.依照中行深圳分行的要求,华侨城集团已为中行深圳分行授信额度提供了4
0亿元担保.为了保障资产的安全,华侨城集团要求公司以公司资产向华侨城集团
提供40亿元反担保.
公司与华侨城集团商订了《反担保合同》的条款.公司同意为华侨城集团提
供反担保.
由于华侨城集团目前直接持有公司8.7%的股权,为公司股东.本次交易构成
了关联交易.
[2006-04-14](200016) 深康佳B:2005年年度报告延期披露
根据深圳证券交易所公司管理部的初步安排,G 康佳A应于2006年4月11日披
露2005年年度报告,但是,由于公司近年来业务发展迅速,分支机构众多,会计师
事务所难以按照预定时间完成审计工作.故此,经深圳证券交易所公司管理部批
准,公司2005年年度报告披露日期延期至2006年4月28日.
[2006-03-30](200016) 深康佳B:变更A股股票简称
深康佳A股权分置改革方案已实施完毕,公司股票将于2006年3月30日起恢复
交易,从2006年3月30日起公司A股股票简称由"深康佳A"变更为"G 康佳A",公司
股票代码不变.2006年3月30日,不计算公司A股股票的除权参考价、公司A股股票
交易不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算.2006年3月31日开始,公司A股股票
交易设涨跌幅限制,以前一交易日为基数纳入指数计算.
[2006-03-28](200016) 深康佳B:股权分置改革实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.5股对价
股份,非流通股股东向流通A股股东送出的股份总计为56,049,676股.公司非流通
股股东安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需
执行对价的35%由公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫付,代垫的股份数
量总计为9,419,051股,其中代安徽天大企业(集团)有限公司垫付6,167,236股,
代THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED垫付3,251,815股.
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年3月29日.
4、流通A股股东获付对价股份到账日期:2006年3月30日.
5、2006年3月30日,原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件
的流通股.
6、方案实施完毕,公司A股股票将于2006年3月30日恢复交易,对价股份上市
流通,该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.
7.2006年3月30日起,公司A股股份简称改为"G 康佳A",股份代码"000016"保
持不变.
[2006-03-07](200016) 深 康 佳B:股权分置改革相关股东会议决议公告
深 康 佳股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月6日召开,审议并
通过了《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-04](200016) 深 康 佳B:变更董事局秘书
深 康 佳第五届董事局第十二次会议于2005年11月9日召开,会议聘任肖庆
先生为康佳集团股份有限公司董事局秘书.
[2006-03-02](200016) 深 康 佳B:关于召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告
根据有关要求,深 康 佳现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年3月6日14:00
网络投票时间为:2006年3月2日--2006年3月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
2日至2006年3月6日每个交易日上午9:30 ~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为:2006年3月2日9:30时至2006年3月6日15
:00时期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年2月20日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城康佳集团中心会议室
4、会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5、会议审议事项:《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-02](200016) 深 康 佳B:股权分置改革方案获得国务院国资委批复
深 康 佳于2006年2月28日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于康佳
集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,同意公司董事局将股权分置
改革方案提交相关股东会议表决.
[2006-02-21](200016) 深康佳B:关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次
提示性公告
根据有关要求,深康佳A现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一
次提示性公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年3月6日14:00
网络投票时间为:2006年3月2日--2006年3月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
2日至2006年3月6日每个交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为:2006年3月2日9:30时至2006年3月6日15
:00时期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年2月20日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城康佳集团中心会议室
4、召集人:公司董事局
5、会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6、参加相关股东会议的方式:公司A股股东只能选择现场投票、委托董事局
投票和网络投票中的一种表决方式.
7、会议审议事项:《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-02-13](200016) 深康佳B:股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改
革方案
深 康 佳股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来,公司非流通股
股东及公司高管通过多种形式与流通A股股东进行了沟通.根据双方充分协商的
结果,经全体非流通股股东提议,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
现调整为:于康佳集团股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A
股股东,每持有10股公司流通A股股票将获得2.5股股份的对价;非流通股股东向
流通A股股东执行的对价安排股份总计为56,049,676股.
[2006-02-07](200016) 深 康 佳B:关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的
公告
为了更好地与广大投资者就深 康 佳股权分置改革方案进行沟通和交流,公
司将于2006年2月8日(星期三)下午14:00-16:00举行网上投资者沟通会.投资者
可登陆全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次沟通会
公司高级管理人员,华侨城集团公司代表,保荐机构招商证券相关人员将出
席网上沟通会与投资者进行沟通和交流.
[2006-01-23](200016) 深康佳B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
根据本次股权分置改革方案,公司非流通股股东为获得其所持非流通股份在
A股市场的上市流通权,以其所持有的股份向流通A股股东执行对价安排,即流通A
股股东每持有本公司10股流通A股将获得2.4股股份的对价安排;自股改方案实施
后首个交易日起,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市
流通权.
公司非流通股股东安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS G
ROUP LIMITED需执行对价的35%由本公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫
付,代垫的股份数量总计为9,042,288股,其中代安徽天大企业(集团)有限公司垫
付5,920,546股,代THOMSON INVESTMENTS GROUP IMITED垫付3,121,742股.安徽
天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED承诺:所持有
的康佳集团A股股份在申请上市流通前,须将华侨城集团公司在本次股改中代其
垫付的股份全部归还华侨城集团公司.
二、追加对价安排的方案
本公司无追加对价安排的计划.
三、非流通股股东的承诺事项
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》,本公司所有非流通股股东承
诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
2、本公司所有非流通股股东作出如下特别承诺和声明:
(1)保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之
日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;
(2)在上述承诺期届满后,每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售
原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过
百分之五,在二十四个月内不超过百分之十.
3、第一大股东华侨城集团作出如下特别承诺和声明:
安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需执
行对价的35%由华侨城集团公司先行代为垫付.
4、安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED
作出如下特别承诺和声明:
在安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED所
持有的康佳集团A股股份申请上市流通前,须将华侨城集团公司在本次股改中代
其垫付的股份全部归还华侨城集团公司.
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革相关股东会议的股权登记日:2006年2月20日.
2、本次改革相关股东会议现场会议召开日:2006年3月6日.
3、本次改革相关股东会议网络投票时间:2006年3月2日至2006年3月6日.
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月2日至
2006年3月6日的每个交易日9:30-11:30、13:00- 15:00.
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3月6日
15:00期间的任意时间.
五、本次改革本公司A股股票停复牌安排
1、本公司董事局将申请公司A股股票自2006年1月23日起停牌,最晚于2006
年2月14日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2、本公司董事局将在2006年2月13日之前(含本日)公告非流通股股东与流
通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A股股票于公告后
下一交易日复牌.
3、本公司董事局将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日公司A股股票停牌.
六、关于"深康佳B"正常交易的事项说明
为了充分保护B股投资者权益,"深康佳B"在康佳集团股权分置改革期间,股
票正常交易.
[2005-11-11](200016) 深 康 佳B:第五届董事局第十二次会议决议公告
深康佳B第五届董事局第十二次会议于2005年11月9日召开.会议决定聘任何
建军先生为公司副总裁,免去何建军先生董事局秘书职务.
[2005-10-26](200016)深康佳B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0579
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 1.08
[2005-09-28](200016) 深 康 佳B:2005年度临时股东大会决议公告
深康佳2005年度临时股东大会于2005年9月27日召开,会议选举叶世渠先生
、霍军女士、那庆林先生为公司第五届董事局董事.
[2005-08-27](200016) 深康佳B:第五届董事局第十次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第五届董事局第十次会议,于2005年8月25日召开,审
议通过了以下决议:
一、审议并通过了本公司2005年半年度报告及其摘要.
二、审议并通过了《关于更换董事局主席的议案》.
会议选举侯松容先生接替任克雷先生担任董事局主席.
三、审议并通过了《关于更换部分董事的议案》.
四、审议并通过了《关于购置并改造安康电器公司冰箱生产线的议案》.
公司定于2005年9月27日在本公司中心会议室召开康佳集团股份有限公司20
05年临时股东大会,审议以上相关事项.
[2005-08-27](200016)深康佳B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 0.73
[2005-07-29](200016) 深 康 佳B:关于股权转让进展情况的公告
根据2005年7月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认,安
徽天大企业(集团)有限公司受让华侨城集团公司所持有的5,500万股深康佳国有
法人股,相关过户手续已办理完毕.此次股权过户后,华侨城集团公司仍持有公司
90,949,746股国有法人股,占公司总股本的15.10%,为公司第一大股东.
[2005-07-01](200016) 深 康 佳B:2004年年度股东大会决议公告
深康佳2004年年度股东大会于2005年6月30日召开,通过了如下决议:
1、审议通过了《2004年度董事局工作报告》;
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》;
3、审议通过了《2004年度会计师审计报告》;
4、审议通过了《关于2004年度利润分配方案的议案》;
5、审议通过了《关于弥补亏损的议案》;
6、审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》;
7、审议通过了《关于购买责任保险的议案》;
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》.
[2005-05-28](200016) 深康佳B:第五届董事局第八次会议决议公告
深康佳第五届董事局第八次会议于2005年5月27日召开,通过如下决议:
一、通过了《2004年度董事局工作报告》.
二、通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》.
三、同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险.
四、通过了《关于修改公司章程的议案》.
五、定于2005年6月30日(星期四)上午9:30时,在华侨城集团公司办公楼5楼
会议室召开公司2004年年度股东大会.
[2005-04-30](200016) 深 康 佳B:股权转让进展情况
根据2005年4月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认,深
康佳股东汤姆逊投资集团有限公司受让华侨城集团公司所持有的2,900万股公司
国有法人股(占公司总股本的4.82%),相关过户手续已办理完毕.此次股权过户后
,华侨城集团公司仍持有公司145,949,746股国有法人股,为公司第一大股东.
[2005-04-29](200016)深康 佳B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0341
2、每股净资产(元) 5.340
3、净资产收益率(%) 0.639 |
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