公司公告
| 发布日期：2008-4-9 7:36:00 |
≈≈深深宝Ｂ200019≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.09)
[2008-04-09](200019)深深宝B:股票交易异常波动
深深宝Ａ股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
在咨询公司控股股东和公司管理层后, 董事会认为公司没有应披露而未披露的
重大信息,公司生产经营活动一切正常.
[2008-04-08](200019)深深宝B:股份转让事项进展
2008年4月3日, 深深宝Ａ收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的批复,相关
内容如下:
一, 同意深圳市投资控股有限公司将持有的公司46,914,843股股份中的37,818,
689股股份转让给汇科系统(香港)有限公司.
二,股份转让完成后,公司总股本仍为181,923,088股. 其中深圳市投资控股有限
公司持有9,096,154股股份,占总股本的5%; 汇科系统(香港)有限公司持有76,407,69
7股股份,占总股本的42%.
公司股份转让事项尚须履行国家商务部等有权部门的审批程序.
[2008-03-28](200019)深深宝B:第六届董事会第十三次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2008年3月26日
召开,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:
一,《公司2007年度董事会报告》
二,《公司2007年年度财务决算报告》
经深圳大华天诚会计师事务所审计,2007年度,公司实现营业收入192,241,0
44.90元,利润总额46,936,227.65元,归属于母公司所有者的净利润43,690,242.
34元,截至2007年12月31日,公司总资产468,074,812.84元,归属于母公司股东权
益320,112,065.58元.
三,《公司内部控制自我评价报告》
四,《公司2007年年度报告》及其摘要
五,《公司2007年度利润分配预案》
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2007年度归属于母公司所有者的净
利润为43,690,242.34元,在弥补公司以前年度累计亏损12,190,091.18元( 因执
行新企业会计准则所做调整后)及提取法定盈余公积金4,907,308.65元后, 2007
年度公司未分配利润为26,592,842.51元.
因公司2007年度未分配利润基数较小,公司董事会决定2007年度不进行利润
分配,也不进行资本公积金转增股本. 该未分配利润将主要用于支持公司核心业
务的发展.
六,关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案
公司自2007年1月1日起,执行国家颁布的企业会计准则体系及指南.
七,关于提请公司2007年度股东大会审议《关于聘用公司2007年度境内审
计师的议案》的议案
2007年4月12日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘用公司2
007年度审计师的议案》,公司董事会建议:继续聘请深圳大华天诚会计师事务所
负责按中国会计标准审计公司2007年度财务报表,审计报酬为人民币23.8万元,
公司不另支付差旅费等其他费用.
八,关于聘用公司2008年度审计师的议案公司董事会建议:
继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责审计公司2008年度财务报表,审计
报酬为人民币35万元,公司不另支付差旅费等其他费用.
九,关于不再聘请境外审计师的议案
根据内地与香港会计审计准则等效联合声明,无须单独聘请境外审计师按国
际会计标准审计公司年度财务报表,公司董事会建议自2007年度起不再聘请境外
审计师.
十,关于召开公司2007年度股东大会的议案
[2008-03-28](200019)深深宝Ａ:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.24
2,每股净资产(元) 1.76
3,净资产收益率(%) 13.65
二,不分配不转增
[2008-03-28](200019)深深宝Ａ:4月18日召开2007年度股东大会
1,召开时间:2008年4月18日上午9:30-11:00
2,召开地点:公司会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票表决
5,股权登记日:2008年4月9日
6,会议审议事项: 《公司2007年年度报告》及其摘要,《公司2007年度利润分配
预案》等
[2008-02-27](200019) 深深宝B:股票交易异常波动
深深宝A,B股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司没有应披露而未披露的重大信息,公司生产经营活动一切正常.
[2008-02-26](200019) 深深宝B:董事会决定由曾湃董事长兼任公司总经理
深深宝A第六届董事会第十二次会议于2008年2月22日召开,审议通过以下议
案:
一,关于郑煜曦先生辞去公司总经理职务的议案;
二,关于方健辉先生辞去公司常务副总经理职务的议案;
三,决定由曾湃董事长兼任公司总经理.
[2008-01-15](200019) 深深宝B:诉讼进展
关于深深宝A向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司借款代
偿纠纷一案,一审开庭审理终结,深圳市中级人民法院已下达了《民事判决书》.
判决生效后,盛润公司未按判决规定的期限履行债务,公司向深圳市中级人民法
院申请对盛润公司进行强制执行.
日前,公司收到深圳市中级人民法院下达的《受理案件通知书》,深圳市中
级人民法院已受理该案件.
该案件对公司损益的影响将视案件的进展而定.
[2007-12-06](200019) 深深宝B:深圳市国土局有偿收回公司38,526.6平方米土地使
用权
因城市建设需要,深圳市国土资源和房产管理局有偿收回深深宝A位于横岗
街道荷坳社区(宗地编号G08511-4(6)面积为38,526.6平方米(57.78亩)的土地使
用权,同时给予补偿总额共计48,231,920元.
本次收地补偿为公司带来约3600万元的收益.
[2007-10-30](200019) 深深宝B:农产品及投资控股公司已收到30%股权转让款
2007年10月29日,深深宝A接到深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控
股有限公司的通知,农产品及投资控股已于2007年10月26日按期收到汇科系统(
香港)有限公司支付的股权转让总价款30%的款项.
[2007-10-30](200019) 深深宝B:临时股东大会通过汇科公司对公司进行战略投资的
议案
深深宝A2007年度第二次临时股东大会于10月29日召开,通过关于汇科系统(
香港)有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案.
[2007-10-24](200019) 深深宝B:股票交易异常波动
"深深宝A"股票达到日均换手率累计异常.
公司没有应披露而未披露的重大信息,公司生产经营活动一切正常.
[2007-10-23](200019)深深宝B:第六届董事会第十一次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2007年10月22日召开
,通过以下议案:
一,《公司2007年第三季度季度报告》
二,《公司关于公司治理情况的整改报告》
三,《公司信息披露管理制度修正案》
[2007-10-23](200019)深深宝B:第六届董事会第十一次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2007年10月22日召开
,通过以下议案:
一,《公司2007年第三季度季度报告》
二,《公司关于公司治理情况的整改报告》
三,《公司信息披露管理制度修正案》
[2007-10-23](200019)深深宝B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.095
2,每股净资产(元) 1.606
3,净资产收益率(%) 5.92
[2007-10-23](200019) 深深宝B:股票交易异常波动
深深宝A股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
在咨询公司控股股东和公司管理层后,董事会认为公司没有应披露而未披露
的重大信息,公司生产经营活动一切正常.
[2007-10-19](200019) 深深宝B:股票交易异常波动
"深深宝A,B"股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息,公司生产经营活动一切正
常.
[2007-10-16](200019) 深深宝B:股票交易异常波动
深深宝A,B股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
除已披露的重大事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信
息.
[2007-10-12](200019) 深深宝B:第六届董事会第十次会议决议公告
一,《关于汇科系统(香港)有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议
案》
二,关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案
(1)召集人:公司董事会
(2)召开地点:公司会议室
(3)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(4)现场会议时间:2007年10月29日下午2:00
(5)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10
月29日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间(2007年10月28日15:00)至投票结束时间(2007年10月29日15:00)间的任
意时间.
(6)股权登记日:2007年10月19日
(7)会议审议事项:关于汇科系统(香港)有限公司通过协议转让方式对公司进行战
略投资的议案.
网络投票的操作程序
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或者互联网投票系统参加网络投票.
(1)采用交易系统投票的投票程序
Ⅰ,本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29日上午9:30
～11:30,下午13:00～15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
Ⅱ,网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对
议案进行投票.该证券相关信息如下:
深市挂牌股票投票代码 深市挂牌股票投票简称 表决议案数量 说明
360019 深宝投票 1 A股
Ⅲ,股东投票的具体流程
①输入买入指令;
②输入证券代码360019;
③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表本议案,以1.00的价格
予以申报,具体情况如下:
序号 审议事项 对应的申报价格
1 关于汇科系统(香港)有限公司通 1.00
过协议转让方式对公司进行战略投
资的议案
Ⅳ,在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权
.
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(2)采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身
份认证后即可进行网络投票.
Ⅰ,办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益.目前股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证.
申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.c
om.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易
系统激活成功后的半日后方可使用.
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请.业务咨
询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.c
n.亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务
"栏目.
Ⅱ ,股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com
.cn 的互联网投票系统进行投票.
Ⅲ,股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月28日15:00,网络
投票结束时间为2007年10月29日15:00.
5,投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,网络投
票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果出现重复投票将以第一次投票
为准.
[2007-10-12](200019) 深深宝B:第一,二大股东将公司42%股权转让给汇科公司
2007年10月11日,深深宝A第一大股东深圳市农产品股份有限公司及第二大
股东深圳市投资控股有限公司分别函告公司,农产品及深投控与汇科系统(香港)
有限公司于2007年10月11日签署了《股份转让协议书》.
农产品,深投控向汇科公司转让其持有的公司股份76,407,697股(占公司股
份总数的42%),转让完成后,公司控股股东将变更为汇科公司.
本次标的股份每股转让价格为人民币8.63元,标的股份转让总价款为人民币
659,398,425.11元.
[2007-10-08](200019)深深宝B:刊登关于重大事项的进展公告
深深宝Ａ关于重大事项的进展公告
本公司分别于2007年5月8日,2007年8月17日,2007年8月27日,2007年9月3日,2007
年9月10日,2007年9月17日及2007年9月24日刊登了《公司重大事项停牌公告》,《公
司董事会关于第一,二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告》,《公司董事会关于
第一,二大股东联合征集公司股权协议受让方的信息公告》及《公司董事会重大事项
进展公告》(详见2007年5月8日,2007年8月17日,2007年8月27日,2007年9月3日,2007
年9月10日,2007年9月17日及2007年9月24日刊登在《证券时报》,香港《文汇报》及
巨潮资讯网上的公司公告).本公司第一,二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳
市投资控股有限公司拟联合转让不超过本公司总股本42%的股权.
现本次重大事项正处于第五阶段履行决策程序.本公司将严格按照有关规定准确,
及时地履行信息披露义务.
[2007-09-24](200019)深深宝B:董事会关于重大事项的进展公告
本公司分别于2007年5月8日,2007年8月17日,2007年8月27日,2007年9月3日,2007
年9月10日及2007年9月17日刊登了《公司重大事项停牌公告》,《公司董事会关于第
一,二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告》,《公司董事会关于第一,二大股东
联合征集公司股权协议受让方的信息公告》及《公司董事会重大事项进展公告》(详
见2007年5月8日,2007年8月17日,2007年8月27日,2007年9月3日,2007年9月10日及200
7年9月17日刊登在《证券时报》,香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告).本公
司第一,二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让
不超过本公司总股本42%的股权.
现第四阶段考察,沟通期已结束,进入第五阶段转让双方履行决策程序.本公司将
严格按照有关规定准确,及时地履行信息披露义务.
[2007-09-24](200019) 深深宝B:第一,二大股东联合转让公司股权事宜进入履行决
策程
关于深深宝A第一,二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股
有限公司拟联合转让不超过公司总股本42%的股权事宜,现第四阶段考察,沟通
期已结束,进入第五阶段转让双方履行决策程序.
[2007-09-17](200019)深深宝B:关于重大事项的进展公告
本公司分别于2007年5月8日,2007年8月17日,2007年8月27日,2007年9月3日及200
7年9月10日刊登了《公司重大事项停牌公告》,《公司董事会关于第一,二大股东拟联
合转让公司股权的提示性公告》,《公司董事会关于第一,二大股东联合征集公司股权
协议受让方的信息公告》及《公司董事会重大事项进展公告》(详见2007年5月8日,20
07年8月17日,2007年8月27日,2007年9月3日及2007年9月10日刊登在《证券时报》,香
港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告).本公司第一,二大股东深圳市农产品股份
有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过本公司总股本42%的股权.
现本次重大事项正处于第四阶段考察,沟通期.本公司将严格按照有关规定准确,
及时地履行信息披露义务.
[2007-09-10](200019) 深深宝B:第一,二大股东转让公司股权事宜进入第四阶段
考察,沟通期
关于深深宝A第一,二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股
有限公司拟联合转让不超过公司总股本42%的股权事宜,现第三阶段意向受让方
提交报价期已结束,进入第四阶段考察,沟通期.
[2007-09-03](200019)深深宝B:关于重大事项的进展公告
关于深深宝Ａ第一,二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限
公司拟联合转让不超过公司总股本42%的股权事宜,目前,该事项已进入到第三阶段意
向受让方提交报价期.
[2007-09-03](200019) 深深宝B:第一,二大股东拟联合转让公司股权事宜已进入到
第三阶段意向受让方提交报价期
关于深深宝A第一,二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股
有限公司拟联合转让不超过公司总股本42%的股权事宜,目前,该事项已进入到第
三阶段意向受让方提交报价期.
[2007-08-27](200019) 深深宝B:第一,二大股东联合征集公司股权协议受让方
深深宝A第一大股东深圳市农产品股份有限公司及第二大股东深圳市投资控
股有限公司拟联合转让不超过公司总股本42%的股权.
日前,经深圳市国有资产管理委员会原则同意,农产品及投资控股分别函告
公司,拟按有关规定,发布农产品及投资控股征集上述公司股权协议受让方的公
告.
[2007-08-21](200019)深深宝B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0777
2,每股净资产(元) 1.597
3,净资产收益率(%) 4.87
二,不分配不转增
[2007-08-17](200019) 深深宝B:第一,二大股东拟联合转让公司股权
2007年8月15日,深深宝A接到第一大股东深圳市农产品股份有限公司及第二
大股东深圳市投资控股有限公司的书面通知,农产品及投资控股拟联合转让不超
过公司总股本42%的股权.
该股权转让事项仍存在重大不确定性,因此公司将在相关程序结束后公告股
权转让结果并申请"深深宝A,B"复牌.
[2007-08-08](200019) 深深宝A:诉讼进展
深深宝A向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司借款代偿纠
纷一案,已经一审开庭审理终结.
日前,公司收到深圳市中级人民法院下达的《民事判决书》:判决盛润公司
自判决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2900万元及利息(自2006
年12月31日起,按银行同期贷款利率6.12%计算至付清之日止).盛润公司如未按
规定的期限自动履行债务,逾期按有关规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息.
案件受理费人民币186,800元由盛润公司负担.
如不服上述判决,盛润公司可在判决书送达之日起十五日内向深圳市中级人
民法院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院.
[2007-08-06](200019) 深深宝B:18,192,308股限售股份8月8日上市流通
1,本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为18,192,308股.
2,本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年8月8日.
[2007-07-31](200019) 深深宝B:临时股东大会通过变更2000年度配股募集资金剩余
部分用途的议案
深深宝A2007年度第一次临时股东大会于2007年7月30日召开,通过如下议案
:
1,关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案;
2,《公司独立董事制度》;
3,《公司募集资金管理办法》.
[2007-07-18](200019) 深深宝B:诉讼事项进展
关于深深宝A为深圳市南方通发实业公司贷款3000万元提供连带担保一案,
公司已按照有关要求代南方通发偿还本金,利息及一审诉讼费,保全费共计38,
003,311.50元,履行担保责任完毕.
日前,公司查知南方通发已向深圳市中级人民法院申请破产还债,公司已向
南方通发清算组申报债权.经南方通发清算组审核,现下发《债权审核通知书》,
确认公司债权为43,561,532.50元(其中代偿款为38,003,311.50元,利息为5,558
,221元).
该破产案件对公司损益的影响将视案件的进展而定.
[2007-07-16](200019) 深深宝B:7月30日召开2007年度第一次临时股东大会
(一)召集人:公司董事会
(二)召开地点:公司会议室
(三)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议时间:2007年7月30日下午2:30
(五)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20
07年7月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始时间(2007年7月29日15:00)至投票结束时间(2007年7月30日1
5:00)间的任意时间.
(六)股权登记日:2007年7月20日
(七)会议审议事项:关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案
等.
[2007-07-09](200019) 深深宝B:2007年半年度业绩预增
深深宝A预计2007年上半年业绩比去年同期增长100%-150%.
业绩变动原因为:在公司主营业务保持良好发展态势的基础上,2007年上半
年公司确认深宝公寓销售收入.
[2007-07-03](200019) 深深宝B:董事会同意变更2000年度配股募集资金剩余部分的
用途
深深宝A第六届董事会第八次会议于2007年6月29日召开,通过以下议案:
一,关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案;
二,《公司独立董事制度》(审议稿);
三,《公司募集资金管理办法》(审议稿);
四,《公司内部控制制度》;
五,《公司信息披露管理制度》;
六,《公司投资者接待制度》;
七,《公司董事,监事,高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》.
[2007-06-11](200019) 深深宝B:定于6月29日召开2006年年度股东大会
(一)召开时间:2007年6月29日上午10:30-12:00
(二)召开地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票表决
(五)会议审议事项:审议《公司2006年度董事会报告》等
[2007-05-22](200019) 深深宝B:加强公司治理专项活动联系方式
为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求,推动加
强公司治理专项活动在公司顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理情况和
整改计划进行分析评议,现深深宝A设立如下联系方式:
沟通热线:0755-25507480
电子邮箱:sbsy@sbsy.com.cn
网络平台:www.sbsy.com.cn
此外,还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专
栏参与对公司的评议.
[2007-05-08](200019) 深深宝B:重大事项停牌公告
深 深 宝及有关各方现正商议有关重大事项,因该事项有待进一步确认,公
司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定并按深交所《股票上市规
则》规定披露有关情况后复牌.
[2007-04-23](200019) 深深宝B:诉讼事项
Glenmore Investment Limited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股
份有限公司和深深宝A借款合同纠纷一案,深深宝A与Glenmore Investment Limi
ted达成和解并根据相关和解协议支付人民币2900万元后,深圳市中级人民法院
已撤消对公司的诉讼.
日前,公司向深圳市中级人民法院提起诉讼,向盛润公司行使追索权,请求法
院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币2900万元及相应的利息,深圳市中级人民
法院已正式立案.
该案件对公司损益的影响将视案件的进展而定.
[2007-04-16](200019)深深宝B:董监事会决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会
议于2007年4月12日召开,通过以下议案:
1.《公司2006年年度财务决算报告》
经深圳大华天诚会计师事务所审计,2006年度,公司实现主营业务收入102,483,10
6.64元,利润总额39,976,078.62元,净利润39,059,405.42元,截至2006年12月31日,公
司总资产469,044,876.40元,股东权益278,878,929.61元.
2.《公司2006年年度报告》及其摘要(A,B股);
3.《公司2006年度利润分配预案》:
因弥补公司以前年度累计亏损及提取法定盈余公积金后,公司2006年度未分配利
润基数较小,公司董事会决定2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本
.
4.关于聘用公司2007年度审计师的议案
(1).继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2007年度
财务报表,审计报酬为人民币23.8万元,公司不另支付差旅费等其他费用;
(2).继续聘请香港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2007年度财务报
表,审计报酬为人民币20万元,公司不另支付差旅费等其他费用.
5.关于计提若干事项减值准备的议案
公司董事会拟决定2006年度对有关事项合共计提人民币25,030,080.21元的减值
准备.
6.关于修改公司会计政策的议案
7.《公司2007年第一季度季度报告》
因本次董事会未能确定公司2006年年度股东大会需审议的全部提案,股东大会的
通知和提案的详细内容将另行公告,公司2006年年度股东大会的召开时间将不迟于200
7年6月30日.
[2007-04-16](200019)深深宝B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.215
2,每股净资产(元) 1.533
3,净资产收益率(%) 14.01
二,不分配不转增
[2007-04-16](200019)深深宝B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.004
2,每股净资产(元) 1.523
3,净资产收益率(%) 0.26
[2007-04-02](200019) 深深宝B:对深宝华城增资
根据深深宝A第六届董事会第五次会议审议通过的《关于与广东华城食品有
限公司按持股比例同时对深圳市深宝华城食品有限公司追加投资的议案》,日前
,公司与广东华城食品有限公司已签署有关《增资协议》,公司及广东华城已将
各认缴的增资额足额投入深圳市深宝华城食品有限公司账户.
增资后,深宝华城注册资本变更为10,345.13万元,公司与广东华城对深宝华
城的持股比例维持不变,其中公司占51.67%,广东华城占48.33%.
[2007-03-16](200019) 深深宝B:完成转让深圳百事10%股权事项
日前,深深宝A关于转让深圳百事10%股权事项的审批及工商变更登记手续已
全部办理完毕,百事(中国)投资有限公司支付的股权转让对价人民币105,000,00
0元已全额收讫.公司现持有深圳百事30%股权,百事(中国)投资有限公司持有深
圳百事70%股权.
[2007-03-08](200019) 深深宝B:变更保荐代表人
日前,深深宝A收到公司股权分置改革相关保荐机构国泰君安证券股份有限
公司发出的《关于更换保荐代表人的通知》.原公司保荐代表人马涛先生因工作
变动已调离国泰君安,国泰君安现委派魏惇先生接替马涛先生担任公司股权分置
改革保荐代表人,继续履行相关持续督导保荐责任.
[2007-02-14](200019) 深深宝B:对深宝华城增资2245.13万元
深深宝A第六届董事会第五次会议于2007年2月12日召开,通过了关于与广东
华城食品有限公司按持股比例同时对深圳市深宝华城食品有限公司追加投资的
议案.
公司决定与深圳市深宝华城食品有限公司另一方股东广东华城食品有限公
司按持股比例同时对深宝华城追加投资,即公司对深宝华城增资2,245.13万元,
广东华城对深宝华城增资2,100万元.深宝华城目前注册资本为6,000万元,其中
公司占51.67%,广东华城占48.33%.增资后,深宝华城注册资本变更为10,345.13
万元,公司与广东华城对深宝华城的持股比例维持不变.
董事会授权董事长签署有关增资协议并办理相关增资手续.
[2007-02-06](200019) 深深宝b:解决历史遗留担保事项
Glenmore Investment Limited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股
份有限公司和深深宝A借款合同纠纷一案,已由深圳市中级人民法院受理.2006年
12月,公司与Glenmore Investment Limited 达成和解,并签署《GLENMORE INVE
STMENT LIMITED 解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团股份有限公
司债务担保责任的和解协议》.
公司已根据上述和解协议支付人民币2900万元;Glenmore Investment Limi
ted 已向深圳市中级人民法院提交申请,申请撤消对公司的诉讼,并申请解除对
公司名下土地使用权和银行帐户的查封/冻结,并配合办理解除对公司拥有的深
圳市深宝华城食品有限公司51.67%股权的质押手续.
日前,深圳市中级人民法院已撤消对公司的诉讼,并解除对公司财产的查封.
至此,公司为盛润公司贷款港币3200万元提供担保之历史遗留担保事项已全
部妥善解决完毕.
[2007-01-13](200019) 深深宝B:投资惠州深宝生产加工物流园
考虑到公司传统工业的综合生产成本及相关投资环境,结合公司传统工业的
发展状况和发展茶产业的战略思路,深深宝A决定在惠州市汝湖镇以不超过人民
币75,724,200元的价格购买199,800平方米工业用地土地使用权,用于建设惠州
深宝生产加工物流园(暂定名).该价格包含土地使用权的所有征地补偿款,包括
但不限于土地补偿,青苗赔偿,拆迁补偿,土地盘整;完成委托办理投资惠州深
宝生产加工物流园的一切有关手续的劳务费;办理项目用地国土使用证的费用,
包括但不限于土地出让金,配套费,各种税款及其它行政收费等.款项的支付将
根据项目的进度分期支付.现公司已与惠州生力置业投资有限公司签订协议,委
托其办理公司投资惠州深宝生产加工物流园的有关手续,包括但不限于项目立项
,公司注册,建设用地申请,国有土地使用权证申办及规划报建等.
日前,惠州市惠城区发展与改革局同意项目开展规划选址,落实项目用地,
环保评价等前期工作.
本项目用地尚须与当地的国土管理部门签订国有土地使用权出让合同.
[2006-12-30](200019) 深深宝B:获得2000万元银行贷款
日前,深深宝A获得中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币2000
万元,期限一年,由深圳市农产品股份有限公司提供连带责任担保.
[2006-12-30](200019) 深深宝B:转让深圳百事10%股权事项的进展
根据深深宝A2006年度第二次临时股东大会审议通过的《关于转让深圳百事
10%股权的议案》,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于签订股权转让
协议的议案》.
2006年12月28日,深深宝A与百事(中国)投资有限公司签署《股权转让协议
》,2006年12月29日公司收到百事(中国)投资有限公司支付的相关款项人民币54
00万元.
[2006-12-29](200019) 深深宝B:二○○六年度第二次临时股东大会决议公告
深深宝A2006年度第二次临时股东大会于2006年12月28日召开,通过了如下
议案:
1,通过《关于修改<公司章程>的议案》;
2,通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
3,通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
4,通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;
5,通过《关于解除<土地使用权转让合同>的议案》;
6,通过《关于转让深圳百事10%股权的议案》;
7,通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》.
[2006-12-13](200019) 深深宝B:董监事会决议公告
公司董监事会第三次会议于2006年12月11日召开,通过以下议案:
一,关于修改《公司章程》的议案
二,关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
三,关于修改《公司董事会议事规则》的议案
四,关于修改《公司总经理工作条例》的议案
五,关于解除《土地使用权转让合同》的议案
2005年底,公司向深圳市农产品股份有限公司转让位于深圳市龙岗区G08511
-4(6)号工业用地土地使用权.
根据国家及深圳市有关土地使用权转让政策的新要求,上述工业用地土地使
用权必须进行挂牌交易.现公司与农产品协商解除上述工业用地土地使用权.
公司向农产品一次性退还全部价款22,679,360元及相应的补偿金,结清公司
和农产品因上述事项产生的一切权利义务.
六,关于以和解方式解决有关历史遗留担保事项的议案
七,关于转让深圳百事10%股权的议案
拟决定将所拥有的深圳百事10%股权以不低于人民币1亿元但不高于人民币1
.1亿元的价格转让给百事(中国)投资有限公司,转让价格以最终双方签署的有关
股权转让协议为准.转让完成后,公司仍持有深圳百事30%的股权.
本次股权转让完成后,将为本公司直接带来近7,000 元的收益, 用于补充流
动资金.
[2006-12-13](200019) 深深宝B:历史遗留担保相关诉讼的进展公告
Glenmore Investment Limited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股
份有限公司和深深宝A借款合同纠纷一案,已由深圳市中级人民法院受理.2006年
12月11日公司召开第六届董事会第三次会议,同意以和解方式解决上述案件.
公司向Glenmore Investment Limited支付现金合计人民币29,000,000元,
其中已包含Glenmore Investment Limited因诉讼及保全所缴纳的诉讼费人民币
231,928元,保全费人民币156,040元.公司应于2006年12月31日前,通过银行转帐
方式,向Glenmore Investment Limited支付人民币29,000,000元.Glenmore Inv
estment Limited应于该笔款项到帐之日起3个工作日内,无条件地向深圳市中级
人民法院提交申请,申请撤消对公司的诉讼,并申请解除对公司名下土地使用权
和公司招商银行帐户的查封/冻结,并配合办理解除对公司拥有的深圳市深宝华
城食品有限公司51.67%的股权质押手续;同时公司向深圳市中级人民法院提交撤
消对Glenmore Investment Limited反诉的撤诉申请.
[2006-12-13](200019) 深深宝B:召开2006年度第二次临时股东大会的通知
1,召开时间:2006年12月28日上午9:00
2,召开地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票表决
5,会议审议事项:审议关于修改《公司章程》的特别议案等事项.
[2006-11-17](200019) 深深宝B:第六届董事会第二次会议决议公告
深深宝A第六届董事会第二次会议于2006年11月16日召开,通过以下议案:
一,关于设立公司第六届董事会战略委员会的议案;
二,关于设立公司第六届董事会审计委员会的议案;
三,关于设立公司第六届董事会提名委员会的议案;
四,关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案;
五,《公司董事会战略委员会工作条例》;
六,《公司董事会审计委员会工作条例》;
七,《公司董事会提名委员会工作条例》;
八,《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》;
九,关于调整独立董事津贴标准的议案.该项议案尚须提请公司最近一次股
东大会审议批准.
[2006-10-26](200019)深深宝B:董事会第一次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年10月25日
召开,通过以下议案:
一,《关于选举公司董事长的议案》
选举曾湃先生为公司第六届董事会董事长,任期三年.
二,《关于聘任公司总经理的议案》
三,《关于聘任公司副总经理,财务总监,董事会秘书等高级管理人员的
议案》
(一)聘任方健辉先生为公司常务副总经理,任期三年.
(二)聘任管黎华先生为公司副总经理,任期三年.
(三)聘任彭鹰先生为公司副总经理,任期三年.
(四)聘任曾素艳女士为公司财务总监,任期三年.
(五)聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书,任期三年.
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会已于2006年
10月18日将刘雄佳先生的有关材料报送深圳证券交易所.深圳证券交易所对刘雄
佳先生的董事会秘书任职资格无异议.
[2006-10-26](200019)深深宝B:董事会第一次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年10月25日
召开,通过以下议案:
一,《关于选举公司董事长的议案》
选举曾湃先生为公司第六届董事会董事长,任期三年.
二,《关于聘任公司总经理的议案》
三,《关于聘任公司副总经理,财务总监,董事会秘书等高级管理人员的
议案》
(一)聘任方健辉先生为公司常务副总经理,任期三年.
(二)聘任管黎华先生为公司副总经理,任期三年.
(三)聘任彭鹰先生为公司副总经理,任期三年.
(四)聘任曾素艳女士为公司财务总监,任期三年.
(五)聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书,任期三年.
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会已于2006年
10月18日将刘雄佳先生的有关材料报送深圳证券交易所.深圳证券交易所对刘雄
佳先生的董事会秘书任职资格无异议.
[2006-10-26](200019) 深深宝B:二○○六年度第一次临时股东大会决议公告
深深宝A2006年度第一次临时股东大会于2006年10月25日召开,通过了《关
于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》.
[2006-10-23](200019)深深宝B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.036
2,每股净资产(元) 1.354
3,净资产收益率(%) 2.629
[2006-10-10](200019) 深深宝B:召开2006年度第一次临时股东大会的通知
一,召开会议基本情况
1,召开时间:2006年10月25日下午3:00
2,召开地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票表决
二,会议审议事项
1,审议《关于董事会换届的议案》;
2,审议《关于监事会换届的议案》.
[2006-07-29](200019) 深深宝B:董事会公告
一、关于受让常州三井油脂有限公司股权的关联交易公告
关于G 深宝A以1,350万元的价格受让江苏新天地投资发展有限公司所持有
的常州三井油脂有限公司33%股权的事宜,现公司已支付第一期款600万元,股权
转让过户手续已办理完毕.
二、历史遗留担保事项相关诉讼公告
Glenmore Investment Limited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润(集团)
股份有限公司和公司借款合同纠纷一案,已由深圳市中级人民法院受理.目前,公
司收到深圳市中级人民法院(2006)深中法立裁字第120号《民事裁定书》、(200
6)深中法立裁字第120-2号《查封、扣押、冻结财产通知书》、(2006)深中法民
四初字第122号《应诉通知书》、(2006)深中法民四初字第122-1号《民事裁定
书》.
深圳市中级人民法院(2006)深中法立裁字第120号《民事裁定书》裁定:1、
查封申请人Glenmore Investment Limited提供的担保财产.2、冻结公司银行存
款,查封、扣押公司其他可供执行的财产(以人民币2200万元为限).
深圳市中级人民法院(2006)深中法民四初字第122-1号《民事裁定书》裁定
:1、冻结原告Glenmore Investment Limited在中国建设银行深圳市分行景苑支
行的存款人民币9,000,000元.2、查封、冻结公司价值人民币9,000,000元的财
产.
[2006-07-27](200019) 深深宝B:A股股票简称变更
深深宝A股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票将于2006年7月27日恢
复交易.从2006年7月27日起,公司A股股票简称由"深深宝A"变更为"G 深宝A",公
司A股股票代码"000019"不变.
[2006-07-25](200019) 深深宝B:股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为:公司全体流通A股股东每10股流通A股将获得非
流通股股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司支付的3.8股
深深宝A股股份.
2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年7月26日.
3、流通A股股东获得对价股份到账日期为2006年7月27日.
4、对价股份上市交易日:2006年7月27日.
5、2006年7月27日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通A股.
6、方案实施完毕,公司股票将于2006年7月27日恢复交易,对价股份上市流
通,公司股票简称由"深深宝A"变更为"G 深宝A",股票代码"000019"保持不变.
7、2006年7月27日当日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制,
不纳入指数计算.
[2006-07-25](200019) 深深宝B:公司第二大股东变更
深深宝A于2006年7月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
关于公司第二大股东股份《过户登记确认书》.公司原第二大股东深圳市投资管
理公司所持有的公司53,990,145股(占公司总股本的29.68%)已全部过户至深圳
市投资控股有限公司,深圳市投资控股有限公司成为公司第二大股东.
[2006-07-20](200019)深深宝B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.354
3、净资产收益率(%) 2.67
[2006-07-18](200019)深深宝B:股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公
告
深深宝A股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开
,审议通过《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-07-13](200019)深深宝B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的
第二次提示性公告
根据有关要求,深深宝A现发布关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示
性公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2006年7月17日(星期一)下午14:30
网络投票时间为:2006年7月13日(星期四)至2006年7月17日(星期一).
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7月
13日-2006年7月17日之内每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月13日上
午9:30-2006年7月17日下午15:00之间的任意时间.
2、股权登记日:2006年7月6日(星期四)
3、现场会议召开地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
6、会议审议事项:《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-07-12](200019) 深深宝B:股权分置改革方案获得深圳市国资委批准
深深宝A于2006年7月11日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《
关于深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权
分置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准.
[2006-07-07](200019) 深深宝B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第
一次提示性公告
根据有关要求,深深宝A现发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示
性公告.
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2006年7月17日(星期一)下午14:30
网络投票时间为:2006年7月13日(星期四)至2006年7月17日(星期一).
其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7
月13日-2006年7月17日之内每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月13日上
午9:30-2006年7月17日下午15:00之间的任意时间.
2、股权登记日:2006年7月6日(星期四)
3、现场会议召开地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
4、召开方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
5、会议审议事项:《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-06-29](200019) 深深宝B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分
置改革方案
自深深宝A董事会于2006年6月20日披露了股权分置改革方案后,在公司董事
会的积极协助下,公司非流通股股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控
股有限公司通过多种形式,与流通A股股东进行了充分的协商与沟通,根据与流通
A股股东沟通协商的结果,经农产品及投资控股提议对深深宝A本次股权分置改革
方案的部分内容进行了调整.
对相关对价安排的调整
现调整为:
"作为深深宝的非流通股股东,深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控
股有限公司,为使其持有的本公司非流通股获得流通权而作出的对价安排为:于
本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的深深宝流通A股股东每持有10
股流通A股将获得农产品及投资控股所支付的3.8股深深宝股票,合计支付15,180
,421股.股权分置改革方案实施后首个交易日,农产品及投资控股持有的非流通
股即获得上市流通权."
[2006-06-28](200019) 深深宝B:延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结
果
深深宝A原定计划最晚于2006年6月28日(含本日)披露股权分置改革方案沟
通协商情况和结果,并计划公司A股股票最晚于2006年6月29日(含本日)复牌.因
股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序,公司不能按原定计划披露
股权分置改革方案沟通协商情况和结果.
根据有关规定,经深圳证券交易所同意,公司延期披露股权分置改革方案沟
通协商情况和结果,A股股票继续停牌.
[2006-06-20](200019) 深深宝B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司,为使其持有的公司
非流通股获得流通权而作出的对价安排为:于本次股权分置改革方案实施股权登
记日登记在册的深深宝流通A股股东每持有10股流通A股将获得农产品及投资控
股所支付的3股深深宝股票,合计支付11,984,543股.股权分置改革方案实施后首
个交易日,农产品及投资控股持有的非流通股即获得上市流通权.
二、非流通股股东的承诺事项
(1)农产品和投资控股在本次股权分置改革中承诺将遵守法律、法规和规章
的规定,履行法定承诺义务;
(2)为对管理层进行有效长期激励,股改完成后,公司非流通股股东农产品及
投资控股将其实施对价安排后所持有的占公司总股本6%-8%的股份,按农产品及
投资控股股改后的持股比例,分三年出售给公司管理层.
上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《
上市公司股权激励管理办法》以及国家有关规定研究制订,并另报深圳市国资委
审批同意后实施.该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行.
三、承诺事项的违约责任
农产品及投资控股保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时,将赔偿其他股
东因此而遭受的损失.
四、承诺人农产品及投资控股声明:
农产品及投资控股就承诺事项做出如下声明:本承诺人将忠实履行承诺,承
担相应的法律责任.除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让
所持有的股份.
五、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日:2006年7月6日.
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日:2006年7月17日.
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间:2006年7月13日-2006年7月17
日之间的交易日.
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7月13日-
2006年7月17日之内每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月13日上
午9:30-2006年7月17日下午15:00之间的任意时间.
六、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请深深宝A股票自2006年6月19日起停牌.6月20日公告股
改方案,最晚于2006年6月29日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2、公司董事会将在2006年6月28日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A
股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请深深宝A股票于公告后下
一交易日复牌.
3、如果公司董事会未能在2006年6月28日(含本日)之前公告协商确定的改
革方案,公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议,并申请深深宝A股
票于公告后下一交易日复牌,或者与交易所进行协商并取得其同意后,董事会将
申请延期举行A股市场相关股东会议,具体延期时间将视与交易所的协商结果而
定.
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起
至改革方案实施完毕之日深深宝A股票停牌.
[2006-06-19](200019) 深深宝B:关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定,持有深深宝A三分之二以上非流通股股份的股东深圳市农产
品股份有限公司和深圳市投资控股有限公司提出了股权分置改革动议,公司董事
会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议
的时间安排征求了深圳证券交易所的意见.经与深圳证券交易所商定,现就有关
事项公告如下:
1、深深宝A自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将在2006年7月1日前披露股权分置改革相关文件.如不能如期披露,
公司将刊登公告取消本次股改动议,退出股改程序,公司股票于下一个交易日复
牌.
[2006-04-29](200019) 深深宝B:股权分置改革承诺履行进展
深深宝A在2005年年度报告中披露公司于2006年4月底前公布股权分置改革
方案.目前,公司股权分置改革的相关事项正在深圳市人民政府国有资产监督管
理委员会和深圳市农产品股份有限公司等有关各方的主导下和积极推动下有序
进行,但现有关各方尚未能最终确定股权分置改革具体方案,故未能按上述承诺
进入股权分置改革程序.经进一步征询控股股东深圳市农产品股份有限公司的意
见,公司股权分置改革工作计划仍将按照深圳市国资委的统一部署,预计将于200
6年6月30日前进入股权分置改革程序并披露股权分置改革说明书.
[2006-04-19](200019)深深宝B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.014
2、每股净资产(元): 1.333
3、净资产收益率(%): 1.075
[2006-04-12](200019) 深深宝B:2005年年度股东大会决议公告
深深宝2005年年度股东大会于2006年4月11日召开,通过如下议案:
1、通过《公司2005年度董事会报告》;
2、通过《公司2005年度监事会报告》;
3、通过《公司2005年度财务决算报告》;
4、通过《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股);
5、通过《公司2005年度利润分配预案》;
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》;
7、通过《关于聘用公司2006年度审计师的议案》.
[2006-03-11](200019)深深宝B:监事会决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年3月10日召
开.会议经认真审议一致通过以下议案:
一、《公司2005年度监事会报告》
二、《公司2005年度财务决算报告》
三、《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)
四、《公司2005年度利润分配预案》
[2006-03-11](200019)深深宝B:董事会决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年3月10日召
开.会议审议通过以下议案:
一、《公司2005年度董事会报告》
二、《公司2005年年度财务决算报告》
三、《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)
四、《公司2004年度利润分配预案》:公司董事会决定2005年度不进行利润
分配,也不用资本公积金转增股本.
五、关于修改《公司章程》的议案
六、关于聘用公司2005年度审计师的议案
七、关于召开公司2005年年度股东大会的议案
八、关于转让深圳市中农网电子商务有限公司股权的议案
九、关于受让常州三井油脂有限公司股权的议案
董事会决定于2006年4月11日下午3:00召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-03-11](200019) 深 深 宝B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 1.318
3、净资产收益率(%) 2.31
二、不分配,不转增.
[2006-02-11](200019) 深 深 宝B:变更境外信息披露报纸
深 深 宝原指定境外信息披露报纸为香港《大公报》,自即日起,境外信息
披露报纸变更为香港《文汇报》,境内指定信息披露报纸不变.
[2006-01-05](200019) 深深宝B:2005年第一次临时股东大会决议公告
深深宝B2005年第一次临时股东大会于2005年12月31日召开,会议通过了《
关于转让工业用地之土地使用权的议案》.
[2005-12-01](200019) 深深宝B:第五届董事会第十四次会议决议公告
深深宝第五届董事会第十四次会议于2005年11月29日召开,通过以下议案:
一、关于转让工业用地之土地使用权的议案
二、定于2005年12月31日召开2005年第一次临时股东大会,审议以上议案.
[2005-10-28](200019) 深 深 宝B:董事会公告
有关深深宝第二大股东深圳市投资管理公司所持有的深深宝53,990,145股
股权被司法冻结一案,2005年10月26日,公司接到深圳市中级人民法院民事裁定
书,裁定书称:(2004)深中法民二初字第285号民事裁判书已经生效.深圳市投资
管理公司、国投先科光盘有限公司与中国东方资产管理公司深圳市办事处借款
合同纠纷一案,各方已签署《和解协议》并按照《和解协议》的规定履行完毕.
根据有关规定,解除对深圳市投资管理公司所持有的深深宝53,990,145股股权的
查封.
[2005-10-18](200019)深深宝B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.308
3、净资产收益率(%) 1.791
[2005-08-19](200019) 深深宝B:股东持股变动报告书
根据国资委的批复,深圳市投资管理公司将所持有的深深宝股份53,990,145
股无偿划转到深圳市投资控股有限公司.深圳市投资控股有限公司和深圳市投资
管理公司就此发布股东持股变动报告书.
[2005-08-06](200019)深深宝A:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.295
3、净资产收益率(%) 0.771
[2005-08-03](200019) 深 深 宝B:关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告
2005年8月2日,深深宝接深圳投资控股有限公司通知,国务院国有资产监督
管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问
题的请示》作了批复,现对批复内容摘要如下:
1、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案,将深圳市投资管理公司
持有的公司53,990,145股股份划转给深圳市投资控股有限公司持有.
2、上述股权划转后,公司的总股本仍为181,923,088股,其中深圳市投资控
股有限公司持有53,990,145股,占总股本的29.68%,股份性质为国有法人股.
在本次国有股权无偿划转中,深圳市投资控股有限公司未触及要约收购义务
[2005-06-09](200019) 深深宝B:董事会公告
日前,深深宝收到深圳市中级人民法院协助执行通知书,由于中国东方资产
管理公司深圳办事处与国投先科光盘有限公司、深圳市投资管理公司(深深宝第
二大股东)借款合同纠纷一案,深圳市中级人民法院民事裁定书已经发生法律效
力,被执行人深圳市投资管理公司所持深深宝A股53990145股及其派生的红股、
配股已被依法冻结,冻结期间深深宝不得办理该股权的转移手续,不得向被执行
人支付股息或红利.
[2005-05-27](200019) 深深宝B:董事会公告
深深宝第五届董事会第十次会议于2005年5月26日召开,会议决定聘任宗海
燕女士为公司总经理,曾湃先生不再任公司总经理职务.
[2005-05-27](200019) 深深宝B:二○○四年年度股东大会决议公告
深深宝2004年年度股东大会于2005年5月26日召开,通过如下议案:
1、通过《公司2004年度董事会报告》;
2、通过《公司2004年度监事会报告》;
3、通过《公司2004年度财务决算报告》;
4、通过《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股);
5、通过《公司2004年度利润分配预案》;
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》;
7、通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;
8、通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
9、通过《关于聘用公司2004年度审计师的议案》;
10、通过《关于增补董事的议案》.
[2005-04-22](200019)深深宝B:董事会公告
深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2005年4月21日召
开,会议审议通过以下议案:
一、《公司2005年第一季度报告》
二、关于增补董事的议案
定于2005年5月26日召开公司2004年年度股东大会,审议以上相关事项.
[2005-04-22](200019)深深宝B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 0.108
[2005-04-13](000019) 深深宝B:董事会公告
深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2005年4月11日召
开会议审议通过以下议案:
一、《公司2004年度董事会报告》;
二、《公司2004年年度财务决算报告》;
三、《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股);
四、《公司2004年度利润分配预案》:董事会决定2004年度不进行利润分配
,也不用资本公积金转增股本;
五、关于修改《公司章程》的议案;
六、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
七、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
八、关于聘用公司2005年度审计师的议案;
九、关于增补董事的议案;
2004年年度股东大会召开时间另行发出.
[2005-04-13](200019) 深深宝B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 1.84
二、不分配不转增.
[2005-04-08](200019) 深深宝B:董事会公告
有关深深宝为广东盛润集团股份有限公司向中国银行深圳市分行贷款港币3
200万元提供担保的事项,日前,深深宝收到中国银行深圳市分行通知,函告已于2
004年将该笔借款转让予中国信达资产管理公司深圳办事处.
深深宝仍承担该笔借款之连带担保责任.
[2005-01-22](200019) 深深宝B:诉讼事项
有关深深宝为深圳市南方通发实业公司向深圳市商业银行借款提供担保一
案.深圳市中级人民法院已下达(2004)深中法执字第115号民事裁定书,裁定中止
执行广东省高级人民法院(2001)粤高法经二终字第111号民事调解书.待中止情
形消失后,公司可向深圳市中级人民法院申请恢复执行.
[2005-01-18](200019) 深深宝B:诉讼事项
有关深深宝向深圳市中级人民法院申请强制执行深圳中华自行车(集团)股
份有限公司资产两案,深圳市中级人民法院已于2005年1月14日向深中华送达民
事裁定书和执行令,裁定查封、冻结深中华财产(以人民币14,131,575.92元为限
)及令深中华自执行令送达之日起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的
义务,逾期不履行,深圳市中级人民法院将依法强制执行.
[2004-12-29](200019) 深深宝B:向法院申请强制执行深中华资产
有关深深宝起诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司,请求判令深中华偿还
深深宝代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案.深深宝
于2004年12月20日向深圳市中级人民法院申请强制执行深中华人民币700万元及
相关利息,深圳中院已受理申请.
有关深深宝为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为80
万美元的担保一案,深深宝履行担保责任完毕后向深圳中院申请强制执行深中华
人民币6,631,575.92元,深圳中院受理后已进入执行程序.
上述两案深深宝合计申请强制执行深中华人民币13,631,575.92元及相关利
息.
[2004-12-16](200019) 深深宝B:诉讼事项
有关深深宝起诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司,请求判令深中华偿还
深深宝代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案,深圳市
中级人民法院民事判决书已于2004年12月8日发生法律效力.被告深中华应于判
决书发生法律效力之日起十日内,偿还判决确认之全部债务及案件受理费.
上述案件所述涉及的深深宝为深中华提供的700万元贷款担保已在以前年度
全额计提预计负债.
[2004-11-20](200019) 深深宝B:诉讼事项公告
有关深深宝起诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司,请求判令深中华偿还
深深宝代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案,2004年1
1月18日,深圳市中级人民法院民事判决书送达深深宝,主要判决内容如下:
被告深圳中华自行车(集团)股份有限公司应于本判决书发生法律效力之日
起十日内,偿还原告深圳市深宝实业股份有限公司代偿资金人民币700万元及其
占有资金期间的利息.逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息.
本案案件受理费人民币46255.61元,由被告深圳中华自行车(集团)股份有限
公司负担. |
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