公司公告
| 发布日期：2008-2-29 8:59:00 |
≈≈飞亚达Ｂ200026≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.02.29)
[2008-02-29](200026) 飞亚达B:与华夏银行签署了总额为人民币4000万元的《最高
额融资合同》
飞亚达A于2008年2月28日与华夏银行签署了总额为人民币4000万元的《最
高额融资合同》,授信期间自2008年2月28日至2009年2月28日,并由公司控股股
东深圳中航集团股份有限公司就全部债务提供连带责任保证担保.
[2008-02-21](200026) 飞亚达B:临时股东大会通过变更会计师事务所和修改《公司
章程》的议案
飞亚达A2008年第一次临时股东大会于2008年2月20日召开,通过如下议案:
(一)关于变更会计师事务所的议案.
(二)关于修改《公司章程》的议案.
[2008-02-21](200026) 飞亚达B:与国家开发银行签订借款合同
2008年2月19日,飞亚达A与国家开发银行正式签署《国家开发银行人民币资
金借款合同》,公司将根据合同约定按下列计划提取该授信额度合同下的借款资
金:2008年2月19日4000万元, 2008年4月1日3000万元, 2008年5月12日3000万元
,借款利率为2008年2月19日合同生效日的中国人民银行公布的同期限档次人民
币贷款基准利率.
[2008-02-05](200026)飞亚达B:董事会决议公告
深圳市飞亚达(集 团)股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议
于2008 年2 月4 日召开,通过如下议案:
一,通过了《关于变更会计师事务所的议案》.
同意公司变更会计师事务所为"中瑞岳华会计师事务所有限公司" .
二,通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》.
1.为了更为准确的表述公司经营范围,特对《公司章程》作如下修改为: 经依法
登记,公司的经营范围为: 生产经营各种指针式石英表及其机芯,零部件,各种计时仪
器,加工批发K 金首饰表; 国内商业,物资供销(不含专营,专控,专卖商品);物业管理
及物业租赁;自营进出口业务.
2.根据公司股权分置改革相关股东会议决议的实施结果,对《公司章程》作如下
修改:公司股份总数为249,317,999,公司的股本结构为:普通股249,317,999 股,其中
发起人持有111,415,501 股,其他内资股股东持有79,582,498 股,境内上市外资股股
东持有58,320,000 股.
三,通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》.
1.召开时间:2008年2月20日(星期三)下午1时30分
2.召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.股权登记日:2008年2月13日
5.会议审议事项: 《关于变更会计师事务所的议案》,《关于修改〈公司章程〉
的议案》.
[2008-02-05](200026) 飞亚达B:2月20日召开2008年第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年2月20日(星期三)下午1时30分
2.召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.股权登记日:2008年2月13日
5.会议审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》,《关于修改〈公司章
程〉的议案》.
[2008-01-23](200026) 飞亚达B:会计师事务所更名
因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公
司合并并更名,飞亚达A聘请的会计师事务所"岳华会计师事务所有限责任公司"
相应更名为"中瑞岳华会计师事务所有限公司".
[2007-11-19](200026) 飞亚达B:临时股东大会增选陈宏良先生为公司董事
飞亚达A2007年第二次临时股东大会于2007年11月16日召开,通过了关于增
选陈宏良先生为公司董事的议案.
[2007-11-13](200026) 飞亚达B:取得银行综合授信额度4000万元
飞亚达A第五届董事会临时会议于2007年11月9日召开,通过了《借款协议》
根据公司亨吉利名表连锁开店业务的发展需要,公司于2007年11月12日与上
海浦东发展银行深圳分行签署了《借款协议》,取得综合授信额度人民币肆仟万
元整,期限自2007年11月12日至2008年11月12日,并由公司控股股东深圳中航集
团股份有限公司就全部债务提供连带责任保证.
[2007-11-09](200026)飞亚达B:关于飞亚达A交易的风险提示
今日是"飞亚达A"(股票代码:000026)股权分置改革方案实施后的第一个交易日.
根据《关于加强恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易风险控制的通知》的规定
,本所今日将对该股交易实施以下措施:
一,当股票盘中涨幅与开盘涨幅之差首次达到+100%或-100%时,本所对其实施临时
停牌30分钟;盘中涨幅与开盘涨幅之差达到+200%或-200%时,本所对其实施临时停牌至
14:57后恢复收盘集合竞价.盘中涨幅是指盘中成交价格较股改停牌前收盘价格的涨幅
,开盘涨幅是指开盘价格较股改停牌前收盘价格的涨幅.
临时停牌30分钟跨越收盘集合竞价开始时间14:57的,本所于14:57将其复牌,恢复
收盘集合竞价.
临时停牌期间,投资者可以继续申报,也可以撤销申报.
二,本所对该股交易实施重点监控,对涉嫌蓄意操纵交易价格的有关账户将采取限
制交易等处理措施,并上报中国证监会查处.
[2007-11-09](200026) 飞亚达B:股票11月9日恢复交易,股票简称变更为"飞亚达A"
S 飞亚达A于2007年11月7日刊登了《股权分置改革方案实施公告》.公司股
票(S 飞亚达A 000026)将于2007年11月9日恢复交易.
公司股票简称由"S 飞亚达A"变更为"飞亚达A",公司股票代码"000026"保持
不变.2007年11月9日,公司股票复牌,复牌当日股价不计算除权参考价,不设涨
跌幅限制.2007年11月12日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算.
[2007-11-08](200026) S飞亚达B:临时股东大会通过收购西安王子国际酒店大厦的
议案
S飞亚达A2007年第一次临时股东大会于11月7日召开,审议通过关于收购西
安王子国际酒店大厦的议案.
公司于2007年10月19日与西安迈科公司签署的西安王子国际酒店大厦项目
《产权转让协议》正式生效.
[2007-11-07](200026) 飞亚达B:实施股改方案,股票11月9日恢复交易
1,股权分置改革方案要点:深圳中航集团股份有限公司作为S飞亚达A唯一
非流通股股东,为使其持有的公司非流通股获得在A股市场的流通权而向公司流
通A股股东所做的对价安排为:本次股权分置改革方案实施股份变更登记日登记
在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份.
2,流通股股东本次获送的对价股份不需要纳税.
3,股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2007年11月8日.
4,流通股股东获付对价股份到账日期:2007年11月9日.
5,对价股份上市流通日:2007年11月9日.
6,2007年11月9日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
7,公司股票将于2007年11月9日恢复交易,对价股份上市流通,该日公司股
票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算.公司股票简称由"S飞
亚达A"变更为"飞亚达A",股票代码"000026"保持不变.
[2007-10-31](200026)飞亚达B:第五届董事会第九次会议决议公告
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年10月29日召
开,通过如下决议:
一,通过了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司关于成立董事会专门委员会的议
案》;
二,通过了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
三,通过了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司信息披露管理制度(2007年修订)
》
四,通过了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司总经理工作细则》
五,通过了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报
告》;
六,通过了《关于向中航爱心基金会捐赠150万元的议案》,同意向中航爱心基金
会捐赠150万元人民币.
七,通过了《关于增选陈宏良先生为公司董事的议案》,同意根据董事会提名,推
荐陈宏良先生为公司董事候选人;
八,审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
[2007-10-31](200026) 飞亚达B:11月16日召开2007年第二次临时股东大会
1. 召开时间:2007年11月16日(星期五)下午1时30分
2. 召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 股权登记日:2007年11月9日(因公司A 股正处于股权分置改革实施阶段,
若股改实施尚未完成,则A股的股权登记日即为2007年10月19日)
5. 会议审议事项:《关于增选陈宏良先生为公司董事的议案》
[2007-10-29](200026) 飞亚达B:相关股东会议通过公司股改方案
S飞亚达A股权分置改革相关股东会议于2007年10月26日召开,审议通过了《
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》.
[2007-10-24](200026) 飞亚达B:10月26日召开股权分置改革相关股东会议的第二次
提示
1,现场会议召开时间为:2007年10月26日下午14:00
网络投票时间为:2007年10月24日-2007年10月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年10
月24日至2007年10月26日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月24日上午9:30至20
07年10月26日下午15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年10月19日
3,现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东会
议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6,会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案
》
[2007-10-24](200026) 飞亚达B:2007年度业绩预增100%-150%
由于公司主营业务收入增长及盈利能力提升,尤其是亨吉利名表零售业务盈
利能力大幅增长,S飞亚达A预计2007年全年累计净利润比上年同期增长100%-150
%.
[2007-10-24](200026)飞亚达B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.192
2,每股净资产(元) 2.458
3,净资产收益率(%) 7.82
[2007-10-22](200026) 飞亚达B:10月26日召开股权分置改革相关股东会议的第一次
提示
1,现场会议召开时间为:2007年10月26日下午14:00
网络投票时间为:2007年10月24日—2007年10月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年10
月24日至2007年10月26日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月24日上午9:30至20
07年10月26日下午15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年10月19日
3,现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东会
议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6,会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案
》
[2007-10-22](200026) 飞亚达B:11月7日召开2007年第一次临时股东大会
1. 召开时间:2007年11月7日(星期三)下午1 时30 分
2. 召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 股权登记日:2007年10月31日
5. 会议审议事项:《关于收购西安王子国际酒店大厦的议案》
[2007-10-15](200026) S飞亚达B:股权分置改革方案维持不变
S飞亚达A股权分置改革方案于2007年9月28日公告.根据沟通结果和公司实
际情况,决定维持原股权分置改革方案不变.公司股票"S 飞亚达A(000026)"将于
2007年10月15日复牌.
[2007-10-10](200026) 飞亚达B:2007年前三季度业绩预增修正为同比上升100%-150
%
S飞亚达A2007年前三季度业绩预增修正为:同比上升100%-150%.
原因为:公司主营业务收入增长及盈利能力提升,尤其是亨吉利名表零售业
务盈利能力大幅增长.
[2007-10-09](200026) 飞亚达B:第一大股东更名
S飞亚达A近日从控股股东处获悉,经公司第一大股东深圳中航实业股份有限
公司股东大会审议通过,深圳市工商行政管理局核准,深圳中航实业股份有限公
司已正式更名为深圳中航集团股份有限公司(英文名为CATIC Shenzhen Holding
s Limited).
[2007-09-28](200026) S飞亚达B:股权分置改革说明书
一,改革方案要点
深圳中航集团股份有限公司作为飞亚达惟一非流通股股东,为使其持有的公
司非流通股获得在A股市场的流通权而向公司流通A股股东所做的对价安排为:本
次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A
股将获得非流通股股东支付的3.1股股份.
二,非流通股股东的承诺事项
(1) 中航集团承诺飞亚达股权分置改革完成后,中航集团所持有的非流通股
股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过深圳证券交易所交易系统
挂牌出售.
(2) 三年禁售期满后的二十四个月内,中航集团若通过深圳证券交易所挂牌
出售原持有的飞亚达非流通股股票,出售价格不能低于每股人民币25.00元,从本
公告发布之日起至减持日,当飞亚达送股,派发红股,转增股本,增资扩股,配
股,派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,按照除权前的价格进行计算
,除权前价格计算如下:
设除权前的价格为P0,期间送股率为N,增发新股或配股率为K,增发新股价或
配股价为A,每股派息为D,减持时的市场价格为P1,P0计算如下:
发生送股或转增股本时:P0= P1*(1+N);
发生增发新股或配股时:P0= P1*(1+K)-A*K;
两项同时进行时:P0= P1*(1+N+K)-A*K;
发生派息时:P0= P1+D
三,本次改革相关股东会议的日程安排
1,本次相关股东会议的股权登记日:2007年10月19日(星期五)
2,本次相关股东会议现场会议召开日:2007年10月26日(星期五)
3,本次相关股东会议网络投票时间为:2007年10月24日(星期三)—2007年1
0月26日(星期五).
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年10
月24日至2007年10月26日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月24日上午9:30至20
07年10月26日下午15:00期间的任意时间.
四,本次改革相关证券停复牌安排
1,公司董事会将申请"S飞亚达A"股票自2007年9月28日起停牌,最晚于2007
年10月15日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2,公司董事会将在2007年10月13日之前(含本日)公告非流通股股东与流通
A股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请"S飞亚达A"股票于公告
后下一交易日复牌.
3,如果公司董事会未能在2007年10月13日之前(含该日)公告协商确定的改
革方案,公司将向深交所申请延期披露沟通结果.
4,公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规
定程序结束之日公司相关证券停牌.
五,关于"飞亚达B"正常交易的事项的说明
为了充分保护B股投资者权益,"飞亚达B"股票在飞亚达股权分置改革期间继
续正常交易.
[2007-09-24](200026) 飞亚达B:股权分置改革进展
S飞亚达A第三次股改方案于2007年8月21日被主要流通股东否决,目前公司
已积极找寻并与前四家主要流通股东进行沟通.公司将按照有关法规在合适的时
机考虑重新启动股改程序.
[2007-09-17](200026)飞亚达B:关于股权分置改革工作进展的风险提示公告
S飞亚达A关于股权分置改革工作进展的风险提示公告
本公司第三次股改方案于2007年8月21日被主要流通股东否决,目前公司非流通股
东尚未就本公司第四次股改事项进行研究.本公司将按照有关法规在合适的时机再考
虑重新启动股改程序.
[2007-09-11](200026) 飞亚达B:取得综合授信额度1亿元整
S飞亚达A第五届董事会临时会议于2007年9月7日召开,通过了《综合授信协
议》.
公司于2007年9月10日与中国银行深圳分行签署了《综合授信协议》,取得
综合授信额度人民币1亿元整,期限自2007年9月10日至2008年9月10日,并由公司
控股股东深圳中航集团股份有限公司就全部债务提供连带责任保证.
[2007-09-10](200026)飞亚达B:刊登S飞亚达关于股权分置改革工作进展的风险提示
公告
本公司第三次股改方案于2007年8月21日被主要流通股东否决,目前公司非流通股
东尚未就本公司第四次股改事项进行研究.本公司将按照有关法规在合适的时机再考
虑重新启动股改程序.
[2007-09-03](200026)S飞亚达B:股权分置改革工作进展的风险提示公告
本公司第三次股改方案于2007年8月21日被主要流通股东否决,目前公司非流通股
东尚未就本公司第四次股改事项进行研究.本公司将按照有关法规在合适的时机再考
虑重新启动股改程序.
[2007-08-28](200026) 飞亚达B:股票交易异常波动
S飞亚达A股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于股
票异常波动.
公司曾于2006年4月12日,2007年4月16日和2007年8月21日三次股改未获通
过;目前公司非流通股股东尚未就公司第四次股改事项进行研究,公司将按照有
关法规在合适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-08-27](200026) 飞亚达B:股权分置改革工作进展的风险提示
S飞亚达A第三次股改方案于2007年8月21日被主要流通股东否决,目前公司
非流通股东尚未就公司第四次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合适的
时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-08-22](200026) 飞亚达B:股改相关股东会议否决了公司股改方案
S飞亚达A股权分置改革相关股东会议于2007年8月21日召开,会议否决了《
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》.
[2007-08-20](200026) 飞亚达B:2007年1-9月业绩预增50%-100%
S飞亚达A2007年1-9月业绩较去年同期上升50%-100%.
业绩大幅增长的原因:由于公司主营业务收入增长及盈利能力提升,尤其是
亨吉利名表零售业务盈利能力大幅增长.
[2007-08-20](200026)S飞亚达B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.108
2,每股净资产(元) 2.374
3,净资产收益率(%) 4.56
二,不分配不转增
[2007-08-17](200026) 飞亚达B:8月21日召开股改相关股东会议的第二次提示
1,现场会议召开时间为:2007年8月21日下午14:00
网络投票时间为:2007年8月17日—2007年8月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月
17日至2007年8月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月17日上午9:30至2007
年8月21日下午15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年8月10日
3,现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案
》.
[2007-08-13](200026) 飞亚达B:8月21日召开股改相关股东会议的第一次提示
1,现场会议召开时间为:2007年8月21日下午14:00
网络投票时间为:2007年8月17日—2007年8月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月
17日至2007年8月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月17日上午9:30至2007
年8月21日下午15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年8月10日
3,现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6,会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案
》.
[2007-08-10](200026) 飞亚达B:股票交易异常波动
S飞亚达A股票连续三个交易日收盘价格达到涨停价格,属于股票异常波动情
况.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-08-02](200026) S飞亚达A:董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计
S飞亚达A第五届董事会第五次会议于2007年7月31日召开,通过如下议案:
一,《公司治理专项活动自查报告和整改计划》;
二,《公司总经理工作细则(2007年修订)》;
三,《公司信息披露管理制度》;
四,《公司内部控制制度(2007年修订)》;
五,《公司接待和推广制度》;
六,《公司关联交易制度》;
七,《公司独立董事工作制度》;
八,《公司募集资金使用管理制度》;
九,《公司董事,监事,高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
十,《公司子公司管理制度》;
十一,《公司对外担保制度》;
十二,《公司重大投资管理制度》.
[2007-07-26](200026) S飞亚达B:股票交易异常波动
S飞亚达A股票连续三个交易日收盘价格达到涨停价格,属于股票异常波动情
况.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-07-23](200026) 飞亚达B:股改方案维持不变
根据股改沟通结果和S飞亚达A实际情况,公司决定维持原股权分置改革方案
不变.公司股票"S 飞亚达A(000026)"将于2007年7月23日复牌.
[2007-07-16](200026) 飞亚达B:股权分置改革说明书
一,改革方案要点
深圳中航实业股份有限公司作为深圳市飞亚达(集团)股份有限公司惟一非
流通股股东,为使其持有的公司非流通股获得在A股市场的流通权而向公司流通A
股股东所做的对价安排为:本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流
通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份.
二,非流通股股东的承诺事项 公司非流通股股东中航实业将遵守法律,
法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
三,本次改革相关股东会议的日程安排
1,本次相关股东会议的股权登记日:2007年8月10日(星期五)
2,本次相关股东会议现场会议召开日:2007年8月21日(星期二)
3,本次相关股东会议网络投票时间:2007年8月17日-8月21日,9:30-11:30;
13:00-15:00
四,本次改革相关证券停复牌安排
1,公司董事会将申请"S飞亚达A"股票自2007年7月9日起停牌,最晚于2007
年7月23日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2,公司董事会将在2007年7月21日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A
股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请"S飞亚达A"股票于公告后
下一交易日复牌.
3,如果公司董事会未能在2007年7月21日之前(含该日)公告协商确定的改
革方案,公司将向深交所申请延期披露沟通结果.
4,公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规
定程序结束之日公司相关证券停牌.
[2007-07-09](200026) 飞亚达B:股改停牌,7月21日前披露相关文件
经与深圳证券交易所商定,S飞亚达A现就有关事项公告如下:
1,公司股票自本公告发布之日起开始停牌.
2,公司将在2007年7月21日前披露股权分置改革相关文件.如不能如期披露
,公司将刊登公告取消本次股改动议,退出股改程序,公司股票于下一交易日复牌
[2007-07-02](200026) S飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-06-25](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-06-18](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-06-11](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-06-06](200026) 飞亚达B:股票交易异常波动
S飞亚达A已连续三个交易日收盘价格达到跌停价格,属于股票异常波动情况
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-04](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-06-01](200026) 飞亚达B:2006年度股东大会决议
S飞亚达A2006年度股东大会于2007年5月31日召开,通过如下议案:
(一)董事会2006年度工作报告;
(二)监事会2006年度工作报告;
(三)公司2006年度财务决算报告;
(四)公司2006年度利润分配预案;
(五)公司2006年度报告;
(六)关于核销部分长期投资,应收款项及存货的议案;
(七)关于支付2006年度审计费用及聘任公司2007年度审计机构的议案;
(八)关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易预计情况
的议案;
(九)关于调整独立董事津贴的议案;
(十)关于申请2007年银行总授信额度的预案.
[2007-05-28](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-05-21](200026) 飞亚达B:股权分置改革工作进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-05-14](200026) 飞亚达B:股权分置改革工作进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-05-14](200026) 飞亚达B:股票交易异常波动
飞亚达B已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规
定,属于股票异常波动.公司股票于2007年5月14日开市后停牌1小时.
在咨询公司控股股东和公司管理层后,董事会认为公司没有应披露而未披露
信息,公司经营情况正常.
[2007-04-30](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A第二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股股东否决,目前公
司非流通股股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合
适的时机再考虑重新启动股改程序.
[2007-04-26](200026)飞亚达B:董事会决议公告
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年4月24
日召开,会议决议如下:
一,通过了董,监事会2006年度工作报告;
二,通过了《公司2006年度财务决算报告》;
三,通过了《公司2006年度利润分配预案》:不分配不转增
四,通过了《公司2006年度报告》及摘要
五,通过了《关于核销部分长期投资,应收款项及存货的议案》:
六,通过了《关于支付2006年度审计费用及聘任公司2007年度审计机构的议
案》:
七,通过了《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易预
计情况的议案》:
八,通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
九,通过了《关于申请2007 年银行总授信额度的议案》
十,通过了《关于执行新会计准则的议案》
十一,通过了《公司2007年1季度报告》
十二,通过了《召开2006年度股东大会的通知》
定于2007年5月31日(星期四)上午9时30分召开2006年度股东大会,审议以上
相关议案.
[2007-04-26](200026)飞亚达B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.117
2,每股净资产(元) 2.257
3,净资产收益率(%) 5.2
二,不分配不转增
[2007-04-26](200026)飞亚达B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.05
2,每股净资产(元) 2.31
3,净资产收益率(%) 2.09
[2007-04-26](200026) 飞亚达B:预计2007年半年度累计净利润同比增长50%以上
S飞亚达A预计2007年半年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上.
[2007-04-23](200026) 飞亚达B:股改进展的风险提示
S飞亚达A二次股改方案于2007年4月16日被主要流通股东否决,目前公司非
流通股东尚未就公司第三次股改事项进行研究.公司将按照有关法规在合适的时
机再考虑重新启动股改程序.
[2007-04-17](200026) 飞亚达B:股改方案未获相关股东会议通过
S飞亚达A股权分置改革相关股东会议于2007年4月16日召开,会议否决了《
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》.
[2007-04-16](200026) 飞亚达B:股权分置改革进展
S飞亚达A决定以2007年4月6日(星期五)为本次股改相关股东会议股权登记
日,于4月16日(星期一)下午14:00召开相关股东会议现场会议,2007年4月12日,
4月13日及4月16日进行网络投票.
公司已申请自4月9日起至股改规定程序结束之日"S飞亚达A"停牌.
[2007-04-12](200026) 飞亚达B:4月16日召开股改相关股东会议的第二次提示
1,相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年4月16日下午14:00
网络投票时间为:2007年4月12日,13日及2007年4月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月
12日,13日及2007年4月16日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年4月12日上午9:30
至2007年4月16日下午15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年4月6日
3,现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议
室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案
》.
[2007-04-12](200026) 飞亚达B:预计2007年第一季度净利润同比上升100%-150%
S飞亚达A预计2007年第一季度净利润较去年同期上升100%-150%.
[2007-04-09](200026) 飞亚达B:股权分置改革进展
S飞亚达A决定于2007年4月16日(星期一)下午14:00召开股改相关股东会议
现场会议,2007年4月12日,4月13日及4月16日进行网络投票.
公司将申请自2007年4月9日起至股改规定程序结束之日"S飞亚达A"停牌.
本次相关股东会议召开前,公司安排于2007年4月7日,2007年4月12日发布
两次召开相关股东会议提示公告.
[2007-04-09](200026) 飞亚达B:4月16日召开股改相关股东会议的第一次提示公告
1,相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年4月16日下午14:00
网络投票时间为:2007年4月12日,13日及2007年4月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月
12日,13日及2007年4月16日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年4月12日上午9:30
至2007年4月16日下午15:00期间的任意时间.
2,股权登记日:2007年4月6日
3,现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议
室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6,会议审议事项:公司股权分置改革方案.
[2007-04-02](200026) S飞亚达B:股权分置改革进展
S飞亚达A决定以2007年4月6日(星期五)为本次相关股东会议股权登记日,20
07年4月16日(星期一)下午14:00召开相关股东会议现场会议,2007年4月12日,4
月13日及4月16日进行网络投票.
公司将于2007年4月7日,2007年4月12日发布两次召开相关股东会议提示公
告.
[2007-03-30](200026) 飞亚达B:定于4月16日召开股改相关股东会议
现根据相关工作进度安排,S飞亚达A决定将召开相关股东会议的有关时间安
排如下:
1,会议股权登记日:2007年4月6日(星期五).
2,现场会议召开时间:2007年4月16日(星期一)下午14:00.
3,网络投票时间:2007年4月12日,4月13日及4月16日.
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年4月
12日,4月13日及2007年4月16日每日交易日上午9:3011:30,下午13:0015:00.通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年4月12日9:302007
年4月16日15:00期间的任意时间.
4,董事会征集投票委托时间:自2007年4月9日上午9:00至2007年4月16日11
:30(法定节假日除外).
5,现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东
[2007-03-30](200026) 飞亚达B:股改方案获国务院国资委批准
S飞亚达A近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市飞亚达(集
团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获
正式批准.
[2007-03-13](200026) 飞亚达B:董事会通过关于向银行申请综合授信的议案
S飞亚达A第五届董事会临时会议于2007年3月9日召开,通过了《关于向银行
申请综合授信的议案》.
公司拟向招商银行深圳福田支行申请额度为人民币5000万元整的综合授信
,向广发银行深圳振华路支行申请额度为人民币3000万元整的综合授信,期限一
年,公司控股股东深圳中航实业股份有限公司同意就全部债务提供连带责任保证
.公司董事会授权经营层具体办理相关手续.
[2006-12-21](200026) 飞亚达B:推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关
股东会议
S飞亚达A原计划以2006年12月21日为股权登记日,于2006年12月29日召开
相关股东会议现场会议,并于2006年12月27日-29日进行相关股东会议网络投票.
由于公司股权分置改革方案审批手续的原因,公司决定推迟此次相关股东会
议股权登记日,并延期召开本次相关股东会议现场会议,网络投票时间相应顺延.
具体时间及情况,公司将另行公告.
公司原计划于2006年12月22日开始的股票停牌取消,公司股票"S飞亚达A"继
续交易.
[2006-12-06](200026) 飞亚达B:股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
S飞亚达A董事会于2006年11月27日刊登股权分置改革方案后,通过多种形式
与投资者进行了交流和沟通.在总结投资者意见和建议的基础上,结合公司实际
情况,公司股权分置改革方案维持不变.
[2006-11-28](200026) 飞亚达B:股权分置改革说明书更正公告
S飞亚达A于2006年11月27日刊登了《股权分置改革说明书(摘要)》和《股
权分置改革说明书》.由于文件编辑错误,在股权分置改革说明书及摘要的正文
中将"重要内容提示"的相关股东会议现场会议召开日期误为"2007 年12 月29
日",相关股东会议网络投票时间误为"2007 年12 月27 日-12 月29 日",现更
正为:
本次相关股东会议现场会议召开日:2006 年12 月29 日(星期五)
本次相关股东会议网络投票时间:2006 年12 月27 日-12 月29 日,9 : 30-
11 : 30;13 : 00-15 : 00
其他公告内容不变.
[2006-11-27](200026) 飞亚达B:股权分置改革说明书
一,改革方案要点
深圳中航实业股份有限公司(以下简称"中航实业")作为深圳市飞亚达(集团
)股份有限公司(以下简称"飞亚达"或"本公司")惟一非流通股股东,为使其持有
的本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价
安排为:本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有1
0股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份.
二,非流通股股东的承诺事项
本公司非流通股股东中航实业将遵守法律,法规和规章的规定,履行法定承
诺义务.
三,本次改革相关股东会议的日程安排
1,本次相关股东会议的股权登记日:2006年12月21日(星期四)
2,本次相关股东会议现场会议召开日:2007年12月29日(星期五)
3,本次相关股东会议网络投票时间:2007年12月27日-12月29日,9: 30-11:
30;13: 00-15: 00
四,本次改革相关证券停复牌安排
1,本公司董事会将申请"S飞亚达A"股票自2006年11月27日起停牌,最晚于2
006年12月7日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2,本公司董事会将在12月6日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A股股
东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请"S飞亚达A"股票于公告后下一
交易日复牌.
3,如果本公司董事会未能在2006年12月6日之前(含该日)公告协商确定的
改革方案,本公司将向深交所申请延期披露沟通结果.
4,本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日公司相关证券停牌.
五,关于"飞亚达B"正常交易的事项的说明
为了充分保护B股投资者权益,"飞亚达B"股票在飞亚达股权分置改革期间继
续正常交易.
[2006-11-24](200026) 飞亚达B:第五届董事会临时会议决议暨授信协议公告
S飞亚达A第五届董事会临时会议于2006年11月22日召开,通过了《关于向中
国银行申请人民币5000万元综合授信的议案》.
公司于2006年11月22日与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了授信额
度为人民币5000万元整的流动资金贷款《授信额度协议》,授信期间自2006年11
月22日至2007年11月22日,并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部
债务提供连带责任保证.
[2006-11-15](200026) 飞亚达B:取得上海浦东发展银行借款
根据S飞亚达A第五届董事会的临时会议决议,公司于2006年11月10日与上海
浦东发展银行深圳分行签署了《借款合同》,取得流动资金贷款人民币4000万元
整,期限自2006年11月10日至2007年11月10日,贷款年利率6.12%,并由公司控股
股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证.
[2006-10-20](200026) S飞亚达B:2006年度业绩预增
S飞亚达A预计2006年全年净利润与去年同期相比增长50%以上.
[2006-10-20](200026)S飞亚达B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.082
2,每股净资产(元) 2.222
3,净资产收益率(%) 3.71
[2006-09-29](200026) 飞亚达B:关于股权分置改革承诺履行的进展公告
飞亚达A曾在2006年中期报告中就重启股权分置改革工作事宜披露:"预计将
于2006年9月底之前再次公告股改方案,本公司将及时公告股改进展情况."
目前,公司及控股股东深圳中航实业股份有限公司在积极推进相关工作,由
于有关各方尚未能确定股权分置改革具体方案,故未能按上述承诺期限进入股权
分置改革程序.经征询控股股东深圳中航实业股份有限公司的意见,结合相关程
序的进展安排,预计公司将于2006年11月30日前再次进入股权分置改革程序并披
露股权分置改革说明书.
[2006-09-21](200026) 飞亚达B:取得深圳发展银行借款
根据飞亚达A第五届董事会的临时会议决议,公司于2006年9月14日与深圳发
展银行深圳江苏大厦支行签署了额度为人民币4000万元整的《综合授信额度合
同》,授信期间自2006年9月15日至2007年9月15日,并由公司控股股东深圳中航
实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证.同日,公司与深圳发展银行深
圳江苏大厦支行签署《贷款合同》,取得该授信额度合同下的流动资金贷款人民
币4000万元整,期限一年,贷款年利率6.12%.
[2006-09-21](200026) 飞亚达B:股票交易异常波动
飞亚达B连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司就相关情况说明如下:
在咨询公司控股股东和公司管理层后,董事会认为公司没有应披露而未披露
信息,公司经营情况正常.
[2006-09-02](200026) 飞亚达B:2006年第一次临时股东大会决议公告
飞亚达A2006年第一次临时股东大会于2006年9月1日召开,会议增选吉勤之
女士为公司独立董事.
[2006-08-11](200026) 飞 亚 达B:董事会第二次会议决议公告
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月8日
召开,会议决议如下:
一、通过了《2006年中期报告》及摘要
二、通过了《关于在香港投资设立子公司的议案》
1.为拓展海外市场及加强与国际名表品牌的合作,公司拟在香港投资成立一
家公司,名称暂定为"飞亚达(香港)有限公司", 经营范围包括飞亚达表的海外市
场拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌名表的贸易管理;
2.预计注册资本为港币1000万元整,拟由本公司以现金方式出资并持有100%
的股权或由本公司与下属控股企业深圳市亨吉利世界名表中心有限公司以现金
形式合资成立;
3.董事会授权公司经理层按照有关法规办理相关手续.
三、通过了《关于提名吉勤之女士为公司独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会拟提名吉勤之女士为公
司第五届董事会独立董事候选人,独立董事候选人拟报监管部门审核无异议后提
交公司临时股东大会审议(个人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2和被
提名人声明见附件3、4).公司独立董事对此都表示同意.
四、通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2006年9月1日召开股东大会,审议以上有关事项.
[2006-08-11](200026) 飞 亚 达B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 2.194
3、净资产收益率(%) 2.49
[2006-08-11](200026) 飞 亚 达B:2006年1-9月业绩预增
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2006年1月1日至2006年9月30日
2.业绩预告情况:较去年同期上升100%-150%.( 本公司2006年7月1日至2006
年9月30日的业绩较去年同期也将出现增长)
3.业绩预告修正是否经过注册会计师预审计:是 √否
二、业绩大幅增长的原因由于公司主营业务收入增长及盈利能力提升,预计
公司2006年1-9月累计净利润与上年同期相比增长100%-150%.
三、上年同期业绩
1. 2005年1月1日至2005年9月30日
净利润:人民币9,301,579.48元
每股收益:人民币0.037元2.2005年7月1日至2005年9月30日
净利润:人民币4,091,940.44元
每股收益:人民币0.016元
[2006-06-13](200026) 飞亚达B:第五届董事会第一次会议决议公告
飞 亚 达第五届董事会第一次会议于2006年6月8日召开,通过如下决议:
一、选举吴光权先生为公司第五届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司
第五届董事会副董事长;
二、聘任徐东升先生为公司总经理、聘任郝惠文先生为公司董事会秘书;
三、聘任卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生为
公司副总经理,聘任李德华先生为公司总会计师(兼).
[2006-05-31](200026) 飞亚达B:2005年度股东大会决议公告
飞 亚 达2005年度股东大会于2006年5月30日召开,通过如下议案:
(一)董事会2005年度工作报告;
(二)监事会2005年度工作报告;
(三)公司2005年度财务决算报告;
(四)公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案;
(五)公司2005年度报告;
(六)关于支付2005年度审计费用及续聘公司2006年度审计机构的议案;
(七)关于公司2006年日常关联交易事项的议案;
(八)关于董事会换届选举的议案;
(九)关于确定独立董事津贴的议案;
(十)关于监事会换届选举的议案;
(十一)关于修改《公司章程》的议案;
(十二)关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(十三)关于修改《董事会议事规则》的议案;
(十四)关于修改《监事会议事规则》的议案.
[2006-04-20](200026)飞亚达B:董监事会决议公告
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年4月
18日会议审议决议如下:
一、审议通过了《董事会2005年度工作报告》;
二、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》;
三、审议通过了《公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案》:
四、审议通过了《公司2005年度报告》及摘要
六、审议通过了《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》
七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
八、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》:
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
十、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
十一、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
十二、审议通过了《内部控制审计报告》;
十三、审议通过了《召开2005年度股东大会的通知》
十四、审议通过了《公司2006年1季度报告》
董事决定于2006年5月30日召开2005年度股东大会,审议以上相关事项.
[2006-04-20](200026)飞亚达B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.02
2、每股净资产(元): 2.159
3、净资产收益率(%): 0.91
[2006-04-20](200026) 飞亚达B:2006年半年度业绩预增
飞 亚 达预计2006年半年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上.
[2006-04-20](200026)飞亚达B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.064
2、每股净资产(元): 2.139
3、净资产收益率(%): 3
二、不分配不转增
[2006-04-13](200026) 飞亚达B:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
飞亚达A股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月12日召开,会议否
决了《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-12](200026) 飞亚达B:股权分置改革方案获得国务院国资委批复
飞 亚 达于2006年4月11日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳
市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改
革方案已获国务院国有资产监督管理委员会的正式批准.
[2006-04-10](200026) 飞亚达B:召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示
性公告
根据有关要求,飞亚达A现发布关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示
性公告.
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月12日下午14:00
网络投票时间为:2006年4月10日--2006年4月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年4月10日上午9:30至2006
年4月12日下午15:00期间的任意时间.
2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室
3.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
4.会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
[2006-04-04](200026) 飞亚达B:召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示
性公告
根据有关要求,飞亚达A现发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示
性公告.
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月12日下午14:00
网络投票时间为:2006年4月10日--2006年4月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年4月10日上午9:30至2006
年4月12日下午15:00期间的任意时间.
2.股权登记日:2006年4月3日
3.现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议
室
4.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5.会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
[2006-03-09](200026) 飞亚达B:关于取得招商银行授信额度的公告
根据飞 亚 达第四届董事会的会议决议及授权,公司于2006年2月28日与招
商银行股份有限公司深圳福田支行签署了授信额度为人民币5000万元整的流动
资金贷款《授信协议》,授信期间自2006年2月28日至2007年2月28日,并由公司
控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证.公司将在授
信期间根据公司的流动资金需求情况适时使用该项贷款授信额度.
[2006-02-28](200026) 飞亚达B:关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月12日下午14:00
网络投票时间为:2006年4月10日--2006年4月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月
10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年4月10日上午9:30至2006
年4月12日下午15:00期间的任意时间.
2.股权登记日:2006年4月3日
3.现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议
室
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6.参加相关股东会议的方式:公司A股股东只能选择现场投票、委托董事会
投票和网络投票中的一种表决方式.
7.提示公告
相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公
告刊登时间分别为2006年4月4日、2006年4月10日.
8.会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
[2006-01-25](200026) 飞亚达B:股权分置改革方案股东沟通与协商结果
飞亚达A董事会于2006年1月16日刊登股权分置改革方案后,通过多种形式与
投资者进行了交流和沟通.在总结投资者意见和建议的基础上,结合公司实际情
况,公司股权分置改革方案维持不变.
[2006-01-20](200026) 飞亚达A:关于举行股权分置改革网上交流会的公告
飞亚达A拟举行股权分置改革网上交流会.具体安排如下:
一、时间:2006 年1月23日(星期一)上午9:00-11:00
二、网站:全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
三、出席人员:公司部分高级管理人员、保荐机构国泰君安证券股份有限
公司代表.
[2006-01-16](200026) 飞 亚 达B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
深圳中航实业股份有限公司(以下简称"中航实业")作为深圳市飞亚达(集团
)股份有限公司(以下简称"飞亚达"或"本公司")惟一非流通股股东,为使其持有
的本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价
安排为:本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有1
0股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股份.
二、非流通股股东的承诺事项
非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
三、本次改革相关股东会议的日程安排
由于中航实业为香港上市公司,本公司股权分置改革方案需先由其股东大会
审议.因此,本公司相关股东会议的召开日程安排,待中航实业股东大会日程确定
后,再行确定并公告.
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请"飞亚达A"股票自2006 年1 月16 日起停牌,最晚于
2006年2月6日复牌,此段时期为股东沟通时期(交易所春节休市期间除外).
2、本公司董事会将在2006 年1 月25 日(含本日)之前公告非流通股股东与
流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请"飞亚达A"股票于公
告后下一交易日复牌.
3、如果本公司董事会未能在2006 年1 月25 日之前(含该日)公告协商确定
的改革方案,本公司将向深交所申请延期披露沟通结果.
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日止"飞亚达A"股票停牌.
五、关于"飞亚达B"正常交易的事项的说明
为了充分保护B 股投资者权益,"飞亚达B"股票在飞亚达股权分置改革期间
继续正常交易.
[2006-01-10](200026) 飞亚达B:2005年度业绩预增
飞 亚 达预计2005年度业绩较去年同期上升100%以上.
[2005-12-09](200026) 飞 亚达B:第四届董事会第十六次会议决议公告
飞亚达第四届董事会第十六次会议于2005年12月8日召开,审议通过了如下
议案:
一、《关于更换2005年度会计师事务所的议案》.
二、《关于更换公司内部审计负责人的议案》.
[2005-10-21](200026)飞亚达B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.112
3、净资产收益率(%) 1.77
[2005-09-21](200026) 飞亚达B:借款事项公告
2005 年9月14日,飞亚达向深圳发展银行深圳江苏大厦支行所借贷款人民币
贰仟万元整的一年期限已满,贷款本息已按合同约定全部归还.
同日,公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署了授信额度为人民币肆仟
万元整的《综合授信额度合同》,授信期限自2005年9月15日至2006年9月15日,
并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证.
2005 年9月15日,公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《贷款合同》
,取得本次授信额度合同下的流动资金贷款人民币贰仟万元整,期限自2005年9月
15日至2006 年9月15日止,贷款年利率为5.58%.
[2005-08-10](200026)飞亚达B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.096
3、净资产收益率(%) 1.00
[2005-05-26](200026) 飞亚达B:2004年度股东大会决议公告
飞亚达2004年度股东大会于2005年5月25日召开,会议审议通过如下议案:
(一)董事会2004年度工作报告;
(二)监事会2004年度工作报告;
(三)公司2004年度财务决算报告;
(四)公司2004年度利润分配预案;
(五)公司2004年度报告;
(六)关于续聘2005年度审计机构的议案;
(七)关于选举公司董事及独立董事的议案;
(八)关于修改公司章程的议案.
[2005-04-22](200026)飞亚达B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.078
3、净资产收益率(%) 0.15
[2005-04-15](200026) 飞 亚 达B:第四届董事会第十一次会议决议公告
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年4月1
3日召开,会议决议如下:
一、 通过了《董事会2004年度工作报告》;
二、 通过了《公司2004年度财务决算报告》;
三、 通过了《公司2004年度利润分配预案》:
经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道国际会计公
司按国际财务报告准则分别进行审计,本公司2004年度的净利润分别为1,907,880元
人民币和205千元人民币.根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本公司200
4年度以普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认的净利润1,907,880元人民币
为基准, 加上年初未分配利润-56,176,663元人民币,结算累计亏损54,268,783元人
民币. 公司2004年度拟不提取法定盈余公积金和法定公益金,不向股东派发股利,也
不进行资本公积金转增股本.
四、 通过了《公司2004年度报告》及其摘要;
五、 通过了《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》
拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道国际会计公司为公司20
05年度的境内、外审计机构,聘期一年.支付上述两家会计师事务所2004年度的审计
费用各24万元人民币.
六、通过了《关于修改公司章程的议案》;
七、通过了《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》;
八、 通过了《召开2004年度股东大会的通知》:
决定于2005年5月25日(星期三)上午9时30分召开2004年度股东大会.
[2005-04-15](200026) 飞 亚 达B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.075
3、净资产收益率(%) 0.37
二、不分配不转增.
[2004-12-31](200026) 飞亚达B:第四届董事会第十次会议决议公告
飞亚达第四届董事会第十次会议于2004年12月30日召开,会议通过如下议案
:
一、同意由镭辞去公司董事职务,提名王宝瑛为公司董事候选人;刁伟程辞
去公司独立董事职务,提名郭万达为公司第四届董事会独立董事候选人.
二、《关于增加深圳市亨吉利世界名表中心有限公司的注册资本的议案》.
三、《关于完善公司内部控制工作的议案》.
[2004-10-22](200026)飞亚达B:2004年三季度主要财务指标
2004年三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.072
3、净资产收益率(%) 0.20
[2004-10-21](200026) 飞亚达B:股票交易异常波动公告
飞亚达股票在2004年10月18日至10月20日连续三个交易日价格达到涨幅限
制,公司董事会公告如下:
经咨询公司控股股东和公司管理层,公司目前不存在应披露未披露的重大信
息.
[2004-10-09](200026) 飞亚达B:关于办公地址变更的公告
飞亚达已于2004年10月8日正式迁址飞亚达科技大厦.公司董事会秘书处联
系方法变更如下:
办公地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
电话号码:0755-86013669
公司传真:0755-83348369 邮编:518057 |
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