公司公告
| 发布日期：2008-3-31 8:13:00 |
≈≈一 致 Ｂ200028≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.31)
[2008-03-31](200028)一致药业:召开2007年度股东大会通知的补充
2008年3月27日, 一致药业在《证券时报》及《文汇报》上发布了《公司关于召
开2007年年度股东大会的通知》.
为方便广大股东参加此次年度股东大会的投票, 公司决定对本次会议的召开基
本情况及投票流程作修改补充.
[2008-03-27](200028)一致B:董监事会决议公告
公司第五届董事会第三次会议于2008年3月25日召开, 本次会议审议了下列事项
并形成相关决议.
1,审议通过了《公司2007年度董监事会报告》
2,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
3,审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
4,审议通过了《公司2007年度利润分配方案》
决定2007年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
5,审议通过了《关于公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案》
6,审议通过了《2008年经营业绩考核方案》
7,审议通过了《公司2007年度不良资产核销的议案》
同意下属公司广西一致药店连锁有限公司对543,557.59元的应收帐款进行核销(
应收柳州市医疗保险中心,已全额计提坏帐准备).
8, 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供
担保的议案》
同意本公司及下属公司向银行增加申请人民币45,720万元授信额度,综合授信及
担保期限为股东大会批准之日起一年.
截至2007年12月31日,公司担保总额为48,320万元,占公司净资产的99.81%,全部
为对下属控股子公司的担保.
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况, 亦无为股东,实际控制人及其关联方
提供担保的情况.
9, 审议通过了《关于2008年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
2007年度日常关联交易金额完成情况:(1)2007年5月18日召开的2006年公司股东
大会批准公司及下属企业2007年度可向关联方采购货物总额为11. 80亿元,实际向关
联方采购10.01亿元,完成预算指标84.83%;批准公司及下属企业2007年度可向关联方
销售货物总额5.20亿元,实际向关联方销售货物总额5.22亿元,完成预算指标100.38%
.(2)2007年国药控股广州有限公司使用商业承兑汇票代理贴现结算采购货款共96058
万元,其中与三家关联公司上海国药外高桥有限公司,国药控股有限公司上海分公司,
国药集团药业股份有限公司结算额为75486万元,贴息金额合计905万元.
2008年度日常关联交易计划:(1)经运营管理中心测算,预计2008年度本公司将继
续与上述关联方进行采购货物和销售货物的日常关联交易,按增长30%以上计算,预计
向关联方采购货物总额为13亿元,向关联方销售货物总额7亿元. (2)国药控股广州有
限公司2008年度继续使用商业承兑汇票代理贴现结算采购货款,与关联方交易结算时
,承担的买方贴息总额预计约1500万元.
10,审议通过了《关于转让辽宁一致医药连锁有限公司30%股权的议案》
11,审议通过了《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》
公司受让中国医药 集团上海公司所持国药控股广州有限公司(以下简称"国控广
州")10%的股权, 转让价格为经中发国际评估师事务所评估,2007年9月30日为基准日
的净资产为30,661. 09万元,中国医药集团上海公司拟转让的10%股权,其对应的股东
权益为3,066.11万元.所收购的中国医药集团上海公司10%股权的交易价格为人民币3
,066.11万元.
12,审议通过了《关于致君制药引进韩国柳韩公司专利药的议案》
同意下属企业深圳 致君制药有限公司引进韩国柳韩药品工业株式会社消化道溃
疡药Revanex专利药品, 并批准深圳致君制药有限公司与韩国柳韩药品工业株式会社
签署《Revanex独家授权生产,销售和原料供货协议》
13,审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所为公司2008年年度审计机构.
14,审议通过了《关于修改公司章程的议案》
15,审议通过了《关于增补董事的议案》
公司董事长陈为钢先生因工作变动原因, 不再担任董事长及董事职务,同意推荐
付明仲女士为公司第五届董事会董事候选人.
16,审议通过了《关于购买董事,监事,高管人员责任险的议案》
4月25日召开2007年度股东大会公告
1,会议召集人:公司董事会
2,现场会议召开地点:深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3,表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4,现场会议召开时间为:2008年4月25日下午14:00
5,网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年
4月25日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00.
6,股权登记日:2008年4月21日
7,审议事项: 《公司2007年年度报告及摘要》,《公司2007年年度利润分配方案
》等
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通
过深交所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
1,本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月25日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》操作.
2, 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对
议案进行投票.该证券相关信息如下:
证券代码:360028 证券简称:一致投票 议案数量:14
3,股东投票的具体程序
(1),输入买入指令;
(2),输入证券代码360028;
(3),在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,具体情况如下:议案
序号 议案内容 对应的申报价格
0 总议案 100元
1 《公司2007年度董事会报告》 1.00元
2 《公司2007年度监事会工作报告》 2.00元
3 《公司2007年度财务决算报告》 3.00元
4 《公司2007年年度报告及摘要》 4.00元
5 《公司2007年年度利润分配方案》 5.00元
6 《2007年度独立董事述职报告》 6.00元
7 《关于向银行申请综合授信额度及为下 属公司申请银行授信提供担
保的议案》 7.00元
8 《关于2008年度公司及下属企业与关联 方日常关联交易的议案》
8.00元
9 《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》 9.00元
10 《关于续聘年报审计机构的议案》 10.00元
11 《关于修改公司章程的议案》 11.00元
12 《关于增补董事的议案》 12.00元
13 《关于购买董事,监事,高管人员责任 险的议案》
13.00元
注: 100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表
对议案1议案进行表决,依此类推.
在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,
以股东已投票表决的各议案的表决意见为准, 未投票表决的议案,以对总议案的投票
表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案
的投票表决意见为准.
(4),在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5),确认投票委托完成.
4,注意事项
(1),投票不能撤单;
(2),对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
(3),如需查询投票结果,请于投票当日下午18: 00后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投
票结果.
[2008-03-27](200028)一致B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.434
2,每股净资产(元) 1.680
3,净资产收益率(%) 25.80
二,不分配不转增
[2008-03-27](200028) 一致B:4月25日召开2007年度股东大会
1,会议召集人:公司董事会
2,现场会议召开地点:深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3,表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4,现场会议召开时间为:2008 年4月25日下午14:00
5,网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
008年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.
6,股权登记日:2008年4月21日
7,审议事项:《公司2007年年度报告及摘要》,《公司2007年年度利润分
配方案》等
[2007-11-14](200028) 一致B股:临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案
一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开,通过如下议案
1,《关于调整独立董事津贴的议案》;
2,《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议
案》;
3,《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》.
[2007-10-29](200028) 一致B:11月13日召开2007年第二次临时股东大会
1.召开时间:2007年11月13日(星期二)下午2时
2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年11月9日
6.会议审议事项:《关于独立董事津贴的议案》,《关于国药控股广州有限
公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》,《关于为国药控股广州有
限公司银行授信额度提供担保的议案》
[2007-10-23](200028)一致 B:董事会五届二次会议决议公告
公司五届董事会第二次会议于2007年10月22日召开,会议审议了下列事项并形成相关决议:
一,审议通过《公司2007年第三季度报告》
二,审议通过《关于国药控股广州有限公司向大股东国药控股有限公司借款并支付利息的议案》
三,审议通过《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》
[2007-10-23](200028)一致 B:董事会五届二次会议决议公告
公司五届董事会第二次会议于2007年10月22日召开,会议审议了下列事项并形成相关决议:
一,审议通过《公司2007年第三季度报告》
二,审议通过《关于国药控股广州有限公司向大股东国药控股有限公司借款并支付利息的议案》
三,审议通过《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》
[2007-10-23](200028) 一致B:2007年度业绩预增50%-100%
一致药业预计2007年度实现净利润比去年同期增长50%-100%.
原因为:公司两广整合出现成效,主营业务收入增长,盈利能力提升;属下企
业转让股票获得投资收益.
[2007-10-23](200028)一致B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.358
2,每股净资产(元) 1.66
3,净资产收益率(%) 21.51
[2007-10-16](200028) 一致B股:2007年前三季度业绩预增50%以上
一致药业预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上.
原因为:
1,公司两广整合出现成效,主营业务收入增长,盈利能力提升.
2,属下企业在第三季度转让股票获得投资收益.
[2007-09-26](200028) 一致B:下属公司出售国药股份股权,增加公司净利润约1500
万元
2007年9月,一致药业控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司广州
南方医疗器材公司通过上海证券交易系统出售了其全部持有的国药集团药业股
份有限公司股票524,418股,出售价格区间在50.10-52.00元之间,获得投资收益
约2559万元,对公司净利润的影响约1500余万元.
[2007-09-14](200028) 一致B股:董事会选举陈为钢为董事长,聘任施金明为总经理
一致药业第五届董事会第一次会议于2007年9月11日召开,通过如下议案:
一,选举陈为钢先生为第五届董事会董事长.
二,聘任施金明为总经理;聘任谭国数,欧建能,闫志刚,林心养为副总经
理;聘任魏平孝为财务总监.
三,聘任陈常兵为董事会秘书.
四,同意设立战略,提名,审计,薪酬与考核四个专业委员会.
五,同意独立董事的年度津贴调整为8万元人民币(税前),该议案尚须提交
公司股东大会审议批准.
六,《关于致君制药改造非头孢固体制剂车间的议案》.
七,《国药控股柳州有限公司有关潭中东路土地处置方案的议案》.
八,《关于落实深圳证监局整改要求的议案》.
[2007-09-12](200028) 一致B:临时股东大会选举新一届董事会,监事会成员
一致B2007年第一次临时股东大会于9月11日召开,通过如下议案:
1,《关于修订公司章程的议案》;
2,《关于修订股东大会议事规则的议案》;
3,《关于修订董事会议事规则的议案》;
4,《关于修订监事会议事规则的议案》;
5,《关于设立董事会专门委员会的议案》;
6,《关于制定关联交易管理办法的议案》;
7,《关于制定募集资金管理办法的议案》;
8,《关于制定独立董事工作制度的议案》;
9,《关于董事会换届选举的议案》;
10,《关于监事会换届选举的议案》;
11,《关于续聘年报审计机构的议案》;
12,《关于向银行申请综合授信额度的议案》.
[2007-08-10](200028)一致 B:董监事会决议公告
公司四届十七次董事会及四届七次监事会会议于2007年8月8日召开,审议了下列
事项并形成相关决议.
一,审议通过《公司2007年半年度报告》
二,审议通过《关于修订公司章程的议案》
三,审议通过了《关于制定独立董事工作制度的议案》
四,审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
五,审议通过了《关于制定董事会审计委员会工作制度的议案》
六,审议通过了《关于制定董事会提名委员会工作制度的议案》
七,审议通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案》
八,审议通过了《关于制定董事会战略委员会工作制度的议案》
九,审议通过了《关于制定关联交易管理办法的议案》
十,审议通过了《关于制定募集资金管理办法的议案》
十一,审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
十二,审议通过了《关于修订董,监事会议事规则的议案》
十三,审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
十四,审议通过了《关于制定董事会秘书工作细则的议案》
十五,审议通过了《关于董,监事会换届选举的议案》
根据股东的推荐,董事会同意提名陈为钢,魏玉林,卢军,蒋宁,吴爱民,施金明为公
司第五届董事会董事候选人;同意提名陈舒,彭娟,廖理为第五届董事会独立董事候选
人(独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会正式审议
表决).
根据股东的推荐,四届监事会同意提名宋廷锋,关晓晖为公司第五届监事会监事候
选人,并报请公司股东大会以累积投票方式选举通过.
十六,审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》
董事会同意继续聘请立信会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2007
年度审计机构,对公司的财务报告分别按新会计准则和国际会计准则进行审计.提请股
东大会并授权董事会确定2007年度审计报酬事项.
十七,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及有关担保安排的议案》
董事会同意公司向多家银行申请壹年期综合授信额度,总金额为6亿元人民币.其
中向光大银行红岭支行申请人民币1亿元壹年期综合授信额度,由深圳致君制药有限公
司提供担保;向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请1亿元壹年期综合授信额度,
由深圳致君制药有限公司和国药控股广州有限公司共同担保;向工商银行上步支行申
请人民币1亿元壹年期综合授信额度,由深圳致君制药有限公司提供担保;向深圳发展
银行深圳长城支行申请人民币5,000万元壹年期综合授信额度,由深圳致君制药有限公
司提供担保;向中信银行深圳分行申请人民币5,000万元壹年期综合授信额度,由深圳
致君制药有限公司提供担保;向兴业银行深圳分行申请人民币2亿元壹年期综合授信额
度;在本公司使用时,由深圳致君制药有限公司担保,深圳致君制药有限公司,国药控股
广州有限公司使用授信额度时由本公司提供担保.
截止信息披露日,董事会审议批准本公司对外担保余额为41,000万元人民币,全部
为对控股子公司的担保,占2007年6月30日末公司净资产的89.35%.本公司及控股子公
司无逾期对外担保情况,亦无为股东,实际控制人及其关联方提供担保的情况.
定于2007年9月11日(星期二)下午2时召开2007年第一次临时股东大会,审议上述
相关事项.
监事会公告
深圳一致药业股份有限公司第四届监事会即将任期届满,经公司职代会联席会议
投票表决,选举王怀钦担任公司第五届监事会职工代表监事.
[2007-08-10](200028)一致B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.208
2,每股净资产(元) 1.59
3,净资产收益率(%) 13.05
二,不分配不转增
[2007-07-04](200028) 一致B:实施2006年度分红方案,每10股派0.9元(含税)
一,通过分配方案的股东大会届次和日期
深圳一致药业股份有限公司(以下简称"本公司") 2006年度利润分配方案已
经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告于2007
年5月19日分别刊登在《证券时报》和香港《文汇报》上.
二,分红派息方案
本公司2006年度分红派息方案为: 以公司现有的总股本288,149,400股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元人民币(税前,B股股东暂不扣税). 扣
税后,A股个人股东,投资基金实际每10股派现金红利0.81元人民币.本年度不进
行资本公积金转增股本.
B股股息折算汇率,以公司2006年度股东大会后第一个工作日( 2007年5月21
日)中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价1:0.9803折算.
三,股权登记日和除息日
2,B股最后交易日为2007年7月9日,除息日为2007年7月10日,股权登记日为
2007年7月12日.
四,分红派息对象
1,截止至2007年7月9日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东;
2,截止至2007年7月12日(最后交易日2007年7月9日) 下午深圳证券交易所
收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股
东.
1,A股股权登记日为2007年7月9日,除息日为2007年7月10日.
五,分红派息方法
1,A股(含无限售条件流通股及有限售条件流通股(含高管股)) 股东的股息
于2007年7月10日通过股东托管券商直接划入其资金账户.
2,B股股东的股息于2007年7月12日通过股东托管券商或托管银行直接划入
其资金账户.若B股股东在2007年7月12日办理了"一致B"股份转托管的,其股息仍
在原托管券商或托管银行处领取.
六,本次分红派息后公司股本结构不变.
七,咨询机构
咨询机构:本公司董事会秘书办公室
咨询电话及传真:0755-25875222,25875147
联系人:王先生
[2007-05-23](200028) 一致B:限售股份持有人再次出售公司股份11,207,174股
一致药业于2007年5月22日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获
悉,公司限售股份持有人深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司已持续卖出所持一
致药业股票,除2007年5月15日公司已披露的卖出情况外,截至2007年5月21日收
盘止,该持有人继续通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票11,207,174股,
占公司总股本的3.89%,其累计出售占5%.至此,该股东已将其于2007年5月10日解
除限售的股份全部售出.
[2007-05-21](200028) 一致B:2006年年度股东大会决议
一致药业2006年年度股东大会于2007年5月18日召开,通过如下议案:
1,《2006年董事会报告》;
2,《2006年监事会报告》;
3,《2006年度财务决算报告》;
4,《2006年度利润分配方案》;
5,《2006年度独立董事述职报告》;
6,《2006年年度报告》;
7,《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关
联交易金额计划的议案》;
8,《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》;
9,《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》.
[2007-05-17](200028) 一致B:5月18日召开2006年年度股东大会的第二次通知
一致药业将于2007年5月18日召开2006年年度股东大会,会议具体内容已刊
登在2007年4月11日的《证券时报》,香港《文汇报》以及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上.本次年度股东大会的股权登记日,会议召开的地点和会
议审议事项不变.
[2007-05-15](200028) 一致B:限售股份持有人出售股份情况
1,截至2007年5月11日收盘止,一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展
总公司已通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票3,650,296股,占公司股份
总额的1.27%;另外,该股东于2007年5月11日还通过深圳证券交易所挂牌买入一
致药业股票45万股,又卖出一致药业股票45万股,按照《公司章程》的规定,该部
分股票买卖所得收益归公司所有.
2,截至2007年5月11日收盘止,股东深圳市宝安上屋经济发展有限公已通过
深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票12,555,772股,占公司股份总额的4.36%.
[2007-05-09](200028) 一致B:39,977,088股限售股份5月10日起可上市流通
1,本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为39,977,088股.
2,本次限售条件流通股可上市流通日为2007年5月10日.
[2007-05-08](200028) 一致B:设立公司治理专项活动互动平台
为了切实做好加强公司治理专项工作,一致药业决定设立专门电话,电子邮
箱和投资者关系管理互动平台,听取投资者和社会公众对公司公司治理专项活动
的意见和建议,详细如下:
电话:0755-25875195,25875222
邮箱:investor@szaccord.com.cn
联系人:陈常兵,王兆宇
投资者关系管理互动平台:
http://www.szaccord.com.cn/test/index.php (一致药业网站)
http://irm.p5w.net/000028/index.html(全景网)
[2007-04-23](200028)一致B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.09
2,每股净资产(元) 1.485
3,净资产收益率(%) 6.10
[2007-04-11](200028) 一致B:定于5月18日召开2006年年度股东大会
1,召开时间:2007年5月18日(星期五)下午2时
2,召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3,召 集 人:公司董事会
4,召开方式:现场投票表决
5,会议审议事项:审议《2006年董事会报告》及《关于为国药控股广州有
限公司银行授信提供担保的议案》等事项.
[2007-03-30](200028)一致B:董事会四届十五次会议决议公告
公司四届董事会第十五次会议于2007年3月28日以现场表决方式召开,本次
会议审议了下列事项并形成相关决议.
一,审议通过《公司2006年度董事会报告》
二,审议通过《公司2006年度财务决算报告》
三,审议通过《公司2006年年度报告及摘要(A,B 股)》
四,审议通过《公司2006年度利润分配预案》
根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1号《关于发行B股的企业在
分红派息时如何确认利润分配标准的函》的规定,利润分配执行孰低原则.经立
信会计师事务所按中国会计准则审计确认,公司2006年度实现净利润72,555,229
.24元,经浩华会计师事务所按国际会计准则审计确认,公司2006年度实现净利润
38,665千元.
根据有关法规及公司章程规定,2006年度利润分配方案如下:按照中国会计
准则确认的净利润的10%计提法定盈余公积金11,686,871.67元,派付2005年度现
金红利人民币10,940,962.61元后,按照利润分配执行孰低原则,本年度可供股东
分配的利润为27,273,232.72元,拟以公司2006年末总股本288,149,400股为基数
,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元(含税),共计派付现金红利人民
币25,933,446.00元;剩余未分配利润1,339,786.72元(B股)转以后年度分配.200
6年度不进行资本公积金转增股本.本利润分配方案提交公司2006年度股东大会
审议批准.
五,审议通过《2006年度独立董事述职报告》
六,审议通过《隋广军独立董事辞职的议案》.
七,审议通过《关于公司2007年度与关联方企业日常关联交易的议案》
八,审议通过《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》.
九,审议通过《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"
的议案》
十,审议通过《关于致君制药医药研发基地拟新建二条国产粉针生产线及
一条铝塑包装-装盒线的议案》
十一,审议通过《关于公司2007年度经营计划的议案》
十二,审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》
(会议事项另行通知)
[2007-03-30](200028)一致B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.252
2,每股净资产(元) 1.554
3,净资产收益率(%) 16.21
二,每10股派0.9元(含税)
[2007-02-07](200028) 一致B:子公司增资扩股及更名
2006年11月一致药业及国药控股广州有限公司同意以现金增资方式将公司
子公司深圳市一致医药有限公司注册资本由50万元人民币增加至5000万元人民
币.
2007年2月,经深圳市和广东省工商行政管理部门核准,深圳市一致医药有限
公司正式更名为"广东一致药店有限公司".
[2006-12-29](200028) 一致B:2006年临时股东大会决议公告
一致药业2006年临时股东大会于2006年12月28日召开,审议并通过了《关于
对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》,《关于修订董事会议事规则的
议案》.
[2006-12-12](200028) 一 致 B:董事会决议公告
公司第四届董事会第十四次会议于2006年12月8日召开,会议审议通过了《关于修
订董事会议事规则的议案》.
召开2006年临时股东大会的通知公告
1.召开时间:2006年12月28日(星期四)下午2时
2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.会议审议事项:
(1)审议《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》;
(2)审议《关于修订董事会议事规则的议案》.
[2006-11-28](200028) 一 致 B:控股企业名称变更
经深圳市工商行政管理部门核准,一致药业控股企业深圳市制药厂已更名为
"深圳致君制药有限公司",新名称将于2006年12月1日公司医药研发制造基地竣
工之日起正式启用.
[2006-10-24](200028) 一致B:2006年度业绩预增
一致药业财务部门预计,与上年同期相比,公司2006年1-12月份合并净利润
将出现100%-150%的增长.
[2006-10-24](200028)一致B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.228
2,每股净资产(元) 1.53
3,净资产收益率(%) 14.92
[2006-08-14](200028) 一致B:业绩预增
G 一 致预计2006年1-9月份合并净利润将出现100%-150%的增长.
[2006-08-14](200028)一致B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.165
2、每股净资产(元) 1.446
3、净资产收益率(%) 11.43
[2006-07-12](200028) 一 致 B:2006年半年度业绩预增修正公告
G 一 致预计2006年1-6月份合并净利润比上年度同期增长约150%.
[2006-07-06](200028) 一 致 B:2005年度分红派息实施公告
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
深圳一致药业股份有限公司(以下简称"本公司") 2005年度利润分配方案已
经2006年5月22日召开的2005年度股东大会审议通过.
二、分红派息方案
本公司2005年度分红派息方案为: 以公司现有的总股本288,149,400股为基
数,向全体股东每10股派现金红利0.38元人民币(含税,B股股东暂不扣税). 扣税
后,A股个人股东、投资基金实际每10股派现金0.342元人民币. 本年度不进行资
本公积金转增股本.
B股股息折算汇率,以公司2005年度股东大会后第一个工作日( 2006年5月23
日)中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价1: 1.0339折算.
三、股权登记日和除息日
1、A股派息的股权登记日为2006年7月12日,A股除息日为2006年7月13日;
2、B股最后交易日为2006年7月12日,B股除息日为2006年7月13日, B股股权
登记日为2006年7月17日.
四、分红派息对象
1、截至2006年7月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的G一致A股股东;
2、截至2006年7月17日(最后交易日2006年7月12日)下午深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的一致B股股东.
五、分红派息方法
1、本次A股无限售条件流通股股东的现金红利于2006年7月12日通过股东托
管券商直接划入其资金帐户. A股有限售条件流通股股东凭股权证、证券帐户卡
、营业执照复印件、单位证明、经办人身份证复印件到本公司办理,现金红利划
入经该股东盖章确认的指定帐户.
2、B股股东的现金红利于2006年7月17日通过股东托管券商或托管银行直接
划入其资金账户.若B股股东在2006年7月17日办理了"一致B"转托管的,其现金红
利息仍在原托管券商或托管银行处领取.
六、本次分红派息后公司股本结构不变.
七、咨询机构
咨询机构:本公司董事会秘书处
咨询电话及传真:(0755)25875222、(0755)25875410
联系人:戴小姐
[2006-05-23](200028) 一 致 B:2005年度股东大会决议公告
G 一 致2005年度股东大会于2006年5月22日召开,通过了下述议案:
1、审议通过了《2005年度董事会报告》;
2、审议通过了《2005年度监事会报告》;
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》;
4、审议通过了《2005年度利润分配方案》;
5、审议通过了《2005年年度报告》;
6、同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公
司2006年度审计机构;
7、审议通过了《关于公司与大股东及其下属企业日常关联交易的议案》;
8、审议通过了《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
9、审议通过了《关于受让国药控股广东新龙有限公司49%股权的议案》;
10、审议通过了《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》;
11、审议通过了《公司章程修正案》.
[2006-05-11](200028) 一致B:关于2005年度股东大会增加议案的公告
一致药业召开2005年度股东大会的通知已于2006年3月31日披露.2006年5月
8日,公司收到第一大股东国药控股有限公司《关于修订深圳一致药业股份有限
公司章程并提交2005年年度股东大会审议的函》,公司依据中国证监会颁布的《
上市公司章程指引》(2006年修订)》,拟就了《公司章程修正案》.董事会同意
按照有关规定,将《公司章程修正案》补充提交公司2005年度股东大会审议.
除增加上述议案外,公司2005年度股东大会召开时间、召开地点、股权登记
日等事项不变.
[2006-04-28](200028) 一致B:公司A股股票简称变更
一致药业股权分置改革将于2006年4月28日实施完成,公司A股股票亦将于20
06年4月28日复牌交易,复牌之日起A股股票简称由"一致药业"变更为"G 一 致"
,股票代码不变,当日不设涨跌幅限制,不纳入当日指数计算.
[2006-04-26](200028) 一致B:股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得3股股份的对价安排.
2、流通A股股东本次获得的对价不需要纳税.
3、方案实施股份变更登记日:2006年4月27日.
4、2006年4月28日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
5、对价股份上市流通日:2006年4月28日.
6、2006年4月28日当日复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅
限制、不纳入指数计算.
[2006-04-18](200028) 一致B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.082
2、每股净资产(元): 1.432
3、净资产收益率(%): 5.73
[2006-04-18](200028) 一 致 B:2006年半年度业绩预增
一致药业财务部门预计,与上年同期相比,公司2006年1-6月份累计净利润将
出现50%-100%增长.
[2006-04-15](200028)一致B:股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
一致药业股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年4月14日召
开,审议通过了《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-12](200028) 一致B:召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性
公告
根据有关要求,一致药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告.
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月14日(周五)14:00
网络投票时间为:2006年4月12日至2006年4月14日
其中,通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月12日
至2006年4月14日,每日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意
时间.
2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议
厅
3、会议方式:本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的
方式.
4、会议审议事项:《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-12](200028) 一致B:股权分置改革方案获国务院国资委批准
一致药业于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳一致药业
股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获国务
院国资委批准.
[2006-04-08](200028) 一致B:非流通股股东解除部分股份质押冻结情况
一致药业第三大股东深圳市宝安上屋经济发展有限公司持有公司非流通股
股份13,942,800股,其中13,846,000股被质押冻结.为配合公司股权分置改革,深
圳市宝安上屋经济发展有限公司已于近日办理完毕2,200,000股股份的解除质押
冻结手续,该部分已解除质押冻结且不存在限制行使所有权情形的股份足以支付
其在公司股权分置改革实施过程中应当支付的对价.
[2006-04-06](200028) 一致B:召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性
公告
根据有关要求,一致药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一
次提示公告.
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月14日(周五)14:00
网络投票时间为:2006年4月12日至2006年4月14日
其中,通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月12日
至2006年4月14日,每日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意
时间.
2、股权登记日:2006年4月5日
3、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议
厅
4、会议方式:本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的
方式.
5、会议审议事项:《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-31](200028) 一致B:2006年第一季度业绩预增
一致药业财务部门预计,公司2006年第一季度净利润将出现增长,与上年同
期相比,增幅为100%以上.
[2006-03-31](200028) 一致B:董事会决议公告
深圳一致药业股份有限公司四届董事会第十一次会议于2006年3月28日召开
,会议审议通过以下议案:
一、审议通过公司2005年度董事会报告
二、审议通过公司2005年度财务决算报告
三、审议通过公司2005年年度报告及摘要(A、B股)
四、审议通过了公司2005年度利润分配预案: 按已发行之股份288,149,400
股计算,每10股派0.38元(含税).
五、审议通过了关于续聘年报审计机构的议案.
六、审议通过了关于公司与关联方企业日常关联交易的议案.
七、审议通过了关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案.
八、审议通过了关于受让国药控股广东新龙有限公司49%股权的议案.
九、审议通过了关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案.
十、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的议案.
董事会决定于2006年5月22日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-03-31](200028) 一致B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 1.366
3、净资产收益率(%) 9.08
二、每10股派0.38元(含税).
[2006-03-22](200028) 一致B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置
改革方案
一致药业股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来,公司非流通股
股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通.根据双方协商的结果,对公司股权
分置改革方案进行了以下调整:
现调整为:
"根据本次股权分置改革方案,公司全体非流通股股东为所持股份获得在A股
市场的上市流通权,以各自持有的股份向全体流通A股股东履行对价安排,即一致
药业流通A股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股、份
的对价安排,非流通股股东需向流通A股股东执行共16,465,680股对价安排.
截止目前,公司共有8位非流通股股东,除7位非流通股股东明确表示同意本
次股权分置改革方案外,尚有1位非流通股股东未明确表示同意股权分置改革方
案.上述尚未明确表示同意改革方案的非流通股股东持有公司非流通股股份800,
000股,其应执行对价安排36,923股,若截止至本次股权分置改革A股市场相关股
东会议召开之前一日其尚未明确表示同意本次股权分置改革方案,公司第一大股
东国药控股有限公司已承诺将为其先行垫付该部分对价股份.代为垫付后,上述
非流通股股东所持股份如上市流通应当向国药控股有限公司偿还代为垫付的股
份或相应款项,并取得国药控股有限公司的书面同意."
[2006-03-13](200028) 一致B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、根据本次股权分置改革方案,公司全体非流通股股东为所持股份获得在A
股市场的上市流通权,以各自持有的股份向全体流通A股股东履行对价安排,即一
致药业流通A股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.5股股
份的对价安排,非流通股股东需向流通A股股东执行共13,721,400股对价安排.
截止目前,公司共有8位非流通股股东,除6位非流通股股东明确同意本次股
权分置改革方案外,尚有2位非流通股股东未明确表示同意股权分置改革方案,尚
未明确表示同意改革方案的2位股东合计持有公司非流通股股份2,196,800股.上
述2位非流通股股东应执行对价安排共计84,492股,公司第一大股东国药控股已
承诺为其先行垫付该部分股份.代为垫付后,上述非流通股股东所持股份如上市
流通应当向国药控股有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项,并取得国药控股
有限公司的书面同意.
股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的股份即可获
得在A股市场的上市流通权.本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司非
流通股股东按持股比例分担.
二、明示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东的承诺事项
(一)公司非流通股股东承诺事项:
1、公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
2、公司第一大股东国药控股作出如下特别承诺:
(1) 承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月内不通过
交易所挂牌出售;
(2)承诺在其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月后,其通过
证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的,其出售数量占公司股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之十,其交易价格不低于一致药业董事会公告改革
方案前30个交易日公司股票加权均价的110%(如果自股权分置改革方案实施之日
起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,将对该
价格进行除权除息处理).
(3)为使公司本次股权分置改革顺利进行,国药控股同意为截止至本次股权
分置改革A股市场相关股东会议召开之前一日尚未明确表示同意本次股权分置改
革方案的非流通股股东以及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执
行对价安排的非流通股股东,根据本次股权分置改革方案先行代为垫付该部分股
东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排.代为垫付后,该部分
非流通股股东所持股份若上市流通,应当向国药控股偿还代为垫付的股份或相应
款项,并取得国药控股的书面同意.
(二)同意进行本次股权分置改革的非流通股股东声明:
1、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的
损失.
2、本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任.除非受让人同意并有能
力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份.
3、承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人将卖出资金划入上市公司账户
归全体股东所有.
三、本次股权分置改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日:2006 年4月5日.
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日:2006 年4月14日.
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间:2006年4月12日至2006年4月14
日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请公司A股股票自发布股权分置改革提示性公告之日(20
06年3月6日)起停牌;并将申请于公告股权分置改革方案之日(2006年3月13日)起
继续停牌,最晚于2006年3月23日复牌,此段时期为股东沟通期.
2、公司董事会将在2006年3月22日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A
股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A股股票于公告后下
一交易日.
3、如果公司董事会未能在2006年3月22日(含当日)之前公告协商确定的改
革方案,公司将向深圳证券交易所申请延迟披露沟通结果.
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日(20
06年4月6日)起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌.如本次相关股东会议
通过关于股权分置改革方案的议案,公司A股股票继续停牌,复牌时间详见公司股
权分置改革实施公告;如本次相关股东会议未通过关于股权分置改革方案的议案
,则公司A股股票将于相关股东会议决议公告后次一交易日复牌.
[2006-03-06](200028) 一致B:关于股权分置改革的提示性公告
遵照有关文件的规定,一致药业六家非流通股股东:国药控股有限公司、深
圳市宝安区石岩镇经济发展总公司、深圳市宝安上屋经济发展有限公司、深圳
市网纵实业有限公司、南京君悦投资咨询有限公司、上海师圣企业发展有限公
司提出了股权分置改革动议.经与深圳证券交易所商定,公司董事会现就有关事
项公告如下:
1、公司A股股票(一致药业/000028)自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将在近期发出相关股东会议通知,披露股权分置改革相关文件.
[2005-12-21](200028) 一致B:2005年第二次临时股东大会决议公告
一致药业2005年第二次临时股东大会于2005年12月20日召开,通过如下议案
:
1.《关于收购国药控股广州有限公司90%股权的议案》;
2.《一致药业重大资产购买报告书》;
3.《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》.
[2005-11-16](200028) 一 致 B:召开2005年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间:2005年12月20日(星期二)上午10时
二、会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
三、会议召集人:董事会
四、召开方式:现场投票表决
五、会议审议事项:
1、审议《关于收购国药控股广州有限公司90%股权的议案》;
2、审议《一致药业重大资产购买报告书》;
3、审议《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》.
[2005-11-16](200028) 一 致 B:公司重大资产重组方案获证监会批复
一致药业于近日收到中国证监会《关于深圳一致药业股份有限公司重大资
产重组方案的意见》,同意公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实
施重组.
公司获悉,控股股东国药控股有限公司承诺在2005年12月一致药业股东大会
就收购国药控股广州有限公司90%股权的重大资产重组方案通过后,立即启动一
致药业的股权分置改革工作,在刊登股东大会通知起的三个月内将一致药业的股
权分置改革方案上报至国务院国资委审核.
[2005-10-28](200028)一致 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 1.338
3、净资产收益率(%) 7.10
[2005-10-28](200028)一致 B:董事会四届十次会议决议公告
公司四届董事会第十次会议于2005年10月25、26日召开会议审议通过了以
下事项:
一、审议通过《公司2005年第三季度报告》.
二、审议通过《关于深圳市一致药材公司改制的议案》.
三、审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度并由深圳市制药厂
提供担保的议案》.
四、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度并由深圳市制药厂
提供担保的议案》.
[2005-08-05](200028) 一 致 B:董事会决议公告
公司四届董事会第九次会议于2005年8月3日召开,本次会议审议通过了以下
事项:
一、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》.
二、审议通过《关于深圳市制药厂向招商银行申请综合授信额度并由公司
为其提供担保的议案》.
董事会同意深圳市制药厂因经营需要向招商银行股份有限公司深圳八卦岭
支行申请金额为壹亿元人民币、期限为叁年的项目综合授信额度.同意由本公司
为深圳市制药厂在上述项目综合授信额度项下产生的所有债务提供不可撤销的
连带责任担保.
[2005-08-05](200028) 一 致 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 1.310
3、净资产收益率(%) 5.113 |
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