公司公告
| 发布日期：2008-4-2 8:55:00 |
≈≈中 集 Ｂ200039≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.02)
[2008-04-02](200039)中集B:董监事会决议
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2008年3月31日
召开第五届董事会2008年度第三次会议,会议形成以下决议:
一,审议并通过《2007 年年度报告》及《2007 年年度报摘要》.
二,审议并通过《关于独立董事年度报告工作制度的议案》及《关于审计委员会
年度报告工作规程的议案》.
三, 审议并通过《关于对全资及附属子公司2008 年度银行授信提供担保的议案
》.
四,审议并通过《2006 年度利润分配,分红派息的预案》
以2007年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,,每10 股分派现金5
.0 元(含税).
五,审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
建议: 聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2008 年度会计报表审计的会计师
事务所,并提请股东大会审议.
六,审议并通过《关于变更注册地址及相应修订<公司章程>的议案》.
1,同意将本公司原营业执照注册地址:深圳市南山蛇口工业区港湾大道2 号中集
研发中心,变更为:深圳市南山蛇口工业区港湾大道2 号中集研发中心8 楼.
2,同意对《公司章程》作相应修订:
原《公司章程》第五条 公司住所: 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集
集团研发中心.邮政编码:518067.
修订为现《公司章程》第五条 公司住所: 深圳市南山蛇口工业区港湾大道2 号
中集研发中心8楼.邮政编码:518067.
七, 审议并通过《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》,并提请股东
大会审议.
八,同意对公司2007年期初资产负债表进行调整.
九,审议并通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》
1.召开时间:
2008年4月28日(星期一)上午9:30;
2.会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心.
3.召集人:本公司董事会.
4.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式.
[2008-04-02](200039)中集集团:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.19
2,每股净资产(元) 5.98
3,净资产收益率(%) 19.89
二,每10股派5元(含税)
[2008-04-02](200039)中集集团:4月28日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年4月28日(星期一)上午9:30
2.会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年4月21日
6.会议审议事项: 《2007年年度报告》, 《关于2007年度利润分配,分红派息的
议案》等.
[2008-03-27](200039) 中集B:中远集装箱工业公司买卖公司股份
近日,中集集团获悉中远集装箱工业有限公司在增持公司B股行为中由于电
脑操作失误,于2008年1月22日出现了卖出公司股票的行为,具体情况如下:
2007年12月10日-2008年1月22日买入67,108,605股公司股份,成交均价为14
.89元.
2008年1月22日卖出10,000股公司股份,成交均价为14.32元.
中远集装箱工业有限公司本次买卖公司10,000股B股股票没有产生任何收益
[2008-03-20](200039) 中集B:推迟至4月2日披露2007年年度报告
由于中集集团在欧洲的控股子公司--博格工业有限公司(Burg Industries
B.V.)审计工作安排的原因,审计工作不能如期完成,公司2007年度报告将延迟至
2008年4月2日披露.
[2008-03-13](200039) 中集B:董事会同意收购莱佛士81,776,500股股份
中集集团第五届董事会2008年度第二次会议于2008年3月10日召开,形成以
下决议:
1,同意通过境外子公司收购烟台莱佛士船业有限公司大股东所持的81,776
,500股股份,约占莱佛士已发行总股份的29.9%;
2,同意全部股份作价每股38挪威克朗(约合6.92美元),总价最高约为5.65
亿美元,分三期支付,第一期支付总价约为2.95亿美元,第二期最高支付约为1亿
美元,第三期最高支付约为1.7亿美元.
3,授权公司总裁麦伯良先生作相应交易安排,办理报批手续.
[2008-03-07](200039) 中集B:中远集装箱工业公司增持公司股份
根据中远太平洋有限公司于2008年3月6日在香港联合交易所发布的公告,通
过其全资附属公司中远集装箱工业有限公司,收购了中集B股份,主要交易情况如
下:
2007年12月10日至2008年3月6日期间,中远集装箱工业有限公司以现金代价
总额约1,665,012,000港元在中国深圳证券交易所收购公司之B股共113,067,401
股(占公司已发行股本约4.25%).连同中远太平洋有限公司及其附属公司持有公
司的432,171,843股A股(占公司已发行股本约16.23%),中远太平洋有限公司及其
附属公司在公司的股份已增至约20.48%.
[2008-02-29](200039) 中 集 B:公司股东中远集装箱增持108,571,921股中集集团
B股
中远集装箱工业有限公司从2007年12月10日开始购买中集集团B股,通过深
圳证券交易所的集中交易,按市场价格买入,买入价格在港元12.90到15.60之间.
截至2008年2月22日,中远集装箱共计买入中集集团B股108,571,921股,合计共持
有中集集团20.3104%股份.
[2008-01-14](200039) 中集B:澄清公告
2008年1月11日,《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》和《证
券日报》刊登了以《中集集团集装箱年产量突破200万标准箱》为主题的新闻,
主要内容包括:
2007年中集集团集装箱产量预计突破200万标准箱,其中干货箱产量将达到2
00万标准箱,冷藏箱将达到10万标准箱,罐箱将达到1万标准箱.中集再次刷新行
业记录,成为全球集装箱行业首家年产量突破200万标准箱的企业.
经核实,公司向上述媒体提供了新闻通稿,新闻报道中的各项年产量数据属
实.
上述年产量突破200万标准箱的事实,仅是集装箱行业生产记录的改写,并不
意味着公司主营业务的相关业绩将出现一致的增长,主要原因是集装箱毛利水平
未有相应提高.
[2007-12-27](200039) 中集B:出售子公司60%股权
中集集团间接控股的全资子公司--上海丰扬房地产开发有限公司在上海联
合产权交易所挂牌转让60%股权,深圳招商房地产有限公司通过举牌收购了该股
权.成交价为人民币35,325万元.
上述交易完成后,预计公司将获得收益约26,067万元.
[2007-11-26](200039) 中集B:认沽权证终止上市
截止2007年11月23日最后一个行权日,没有发生"中集ZYP1"认沽权证行权,
公司股东--中远太平洋有限公司间接持有公司的股份数量未发生变动.按照有关
规定,未行权的全部424,106,507份"中集ZYP1"认沽权证已注销,"中集ZYP1"认沽
权证终止上市.
[2007-11-23](200039)中集B:中集集团关于认沽权证行权的提示性公告
特别提示:本公司认沽权证"中集ZYP1"(权证代码:038006) 从2007年11月19
日起停止交易,权证的行权期为2007年11月19日至2007年11月23日.2007年11月2
3日行权期结束后,未行权的"中集ZYP1"将予以注销.投资者如果行权, 则相当于
以每股7.302元的价格向认沽权证发行人卖出中集集团股票(证券代码:000039),
由此将会造成重大损失.敬请"中集ZYP1"投资者注意投资风险.
受"中集ZYP1"认沽权证的发行人中远太平洋有限公司委托,本公司对"中集Z
YP1"认沽权证行权情况公告如下:
一、认沽权证行权的含义
认沽权证行权就是每持有1份认沽权证的投资者在行权期间有权将其持有的
1.370股中集集团无限售条件的流通股A股票(证券代码:000039),以每股7.302元
的价格出售给"中集ZYP1"认沽权证的发行人棗中远太平洋有限公司.
二、行权安排
1、2006年5月25日,中远太平洋有限公司发行的"中集ZYP1"在深圳证券交易
所上市,权证代码为"038006".
2、"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,行权比例
为1:1.370.
3、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定, "中集ZYP1"的最后
一个交易日为2007年11月16日(星期五),并于2007年11月19日(星期一)起终止交
易.
4、"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007
年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后, 未
行权的"中集ZYP1"将予以注销.
三、行权风险提示
1、"中集ZYP1"的行权比例为1:1.370,即投资者证券账户须同时拥有N份"中
集ZYP1"和1.370×N股中集集团股票(证券代码:000039),才能成功进行N份"中集
ZYP1"的行权,单独持有"中集ZYP1"认沽权证不能行权.
2、截至2007年11月16日,"中集ZYP1"的收盘价格为0.010元, 本公告前一交
易日(2007年11月22日),中集集团的收盘价格为22.70元,"中集ZYP1"认沽权证的
行权价格为7.302元,"中集ZYP1"认沽权证的内在价值为0.000元. 参照中集集团
股票2007年11月22日收盘价格22.70元,投资者若行权1份认沽权证, 代表所持有
的1.370股中集集团A股股票将被出售,即相当于将市价为22.70元的股票以每股7
.302元的价格出售给认沽权证发行人,由此将导致投资者每股股票直接损失15.3
98元.
3、尽管投资者有行权的权利,但投资者应慎重行权. 在中集集团A股股票价
格高于7.302元的情况下行权,投资者将即时遭受损失.
四、行权程序
(一)认沽权证行权的具体操作方式
"中集ZYP1"认沽权证的行权方式将全部采用手工方式,即投资者不能通过深
圳证券交易所的交易系统直接进行行权.如投资者需要行权, 请与本公司直接联
系,在本公司向投资者充分揭示风险后再由投资者决定是否行权. 在行权期结束
后,由本公司收集所有的行权指令向深圳证券交易所申报,办理行权手续.
(二)投资者决定行权后的申报程序
1、投资者确认其持有中集集团A股股票和认沽权证.
2、投资者在2007年11月19日至11月23日期间,填写《中国国际海运集装箱(
集团)股份有限公司认沽权利行权申报授权委托书》.
3、投资者将上述委托书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法
人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件, 法人证券账户复印件、2007年11
月16日收市后的持有中集集团A股股票的持股凭证、法定代表人的授权委托书;
个人股东:包括身份证复印件、证券帐户复印件、2007年11月16日收市后的的持
有中集集团A股股票的持股凭证)以传真等方式提交给本公司.
4、本公司收集行权资料并经律师核查后于11月23日收市后向深圳证券交易
所申报.
(三)有关咨询及联系事项
1、咨询机构:公司董事会秘书办公室
2、电话:(0755)26691130转
3、传真:(0755)26826579
[2007-11-22](200039)中集B:关于认沽权证行权的提示性公告
中集集团关于认沽权证行权的提示性公告
特别提示:本公司认沽权证"中集ZYP1"(权证代码:038006)从2007年11月19日起停
止交易,权证的行权期为2007年11月19日至2007年11月23日.2007年11月23日行权期结
束后,未行权的"中集ZYP1"将予以注销.投资者如果行权,则相当于以每股7.302元的价
格向认沽权证发行人卖出中集集团股票(证券代码:000039),由此将会造成重大损失.
受"中集ZYP1"认沽权证的发行人中远太平洋有限公司委托,本公司对"中集ZYP1"
认沽权证行权情况公告如下:
一,认沽权证行权的含义
认沽权证行权就是每持有1份认沽权证的投资者在行权期间有权将其持有的1.370
股中集集团无限售条件的流通股A 股票(证券代码:000039),以每股7.302元的价格出
售给"中集ZYP1"认沽权证的发行人--中远太平洋有限公司.
二,行权安排
1,2006年5月25日,中远太平洋有限公司发行的"中集ZYP1"在深圳证券交易所上市
,权证代码为"038006".
2,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,行权比例为1:1.
370.
3,根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,"中集ZYP1"的最后一个交
易日为2007年11月16日(星期五),并于2007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007年11月
19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后,未行权的"中集Z
YP1"将予以注销.
三,行权风险提示
1,"中集ZYP1"的行权比例为1:1.370,即投资者证券账户须同时拥有N份"中集ZYP1
"和1.370*N股中集集团股票(证券代码:000039),才能成功进行N份"中集ZYP1"的行权,
单独持有"中集ZYP1"认沽权证不能行权.
2,截至2007年11月16日,"中集ZYP1"的收盘价格为0.010元,本公告前一交易日(20
07年11月21日),中集集团的收盘价格为24.07元,"中集ZYP1"认沽权证的行权价格为7.
302元,"中集ZYP1"认沽权证的内在价值为0.000元.参照中集集团股票2007年11月21日
收盘价格24.07元,投资者若行权1份认沽权证,代表所持有的1.370股中集集团Ａ股股
票将被出售,即相当于将市价为24.07元的股票以每股7.302元的价格出售给认沽权证
发行人,由此将导致投资者每股股票直接损失16.768元.
3,尽管投资者有行权的权利,但投资者应慎重行权.在中集集团Ａ股股票价格高于
7.302元的情况下行权,投资者将即时遭受损失.
[2007-11-21](200039)中集B:关于"中集ZYP1"认沽权证终止交易公告
受"中集ZYP1"认沽权证的发行人--中远太平洋有限公司委托,本公司对"中集ZYP1
"认沽权证终止交易情况公告如下:
1,2006年5月25日,中远太平洋有限公司发行的"中集ZYP1"在深圳证券交易所上市
,权证代码为"038006".
2,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,行权比例为1:1.
370.
3,根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,"中集ZYP1"的最后一个交
易日为2007年11月16日(星期五),并于2007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007年11月
19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后,未行权的"中集Z
YP1"将予以注销.
关于认沽权证开始行权的提示性公告
特别提示:本公司认沽权证"中集ZYP1"(权证代码:038006)从2007年11月19日起停
止交易,权证的行权期为2007年11月19日至2007年11月23日.2007年11月23日行权期结
束后,未行权的"中集ZYP1"将予以注销.投资者如果行权,则相当于以每股7.302元的价
格向认沽权证发行人卖出中集集团股票(证券代码:000039),由此将会造成重大损失.
敬请"中集ZYP1"投资者注意投资风险.
受"中集ZYP1"认沽权证的发行人中远太平洋有限公司委托,本公司对"中集ZYP1"
认沽权证行权情况公告如下:
一,认沽权证行权的含义
认沽权证行权就是每持有1份认沽权证的投资者在行权期间有权将其持有的1.370
股中集集团无限售条件的流通股A股票(证券代码:000039),以每股7.302元的价格出售
给"中集ZYP1"认沽权证的发行人——中远太平洋有限公司.
二,行权安排
1,2006年5月25日,中远太平洋有限公司发行的"中集ZYP1"在深圳证券交易所上市
,权证代码为"038006".
2,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,行权比例为1:1.
370.
3,根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,"中集ZYP1"的最后一个交
易日为2007年11月16日(星期五),并于2007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007年11月
19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后,未行权的"中集Z
YP1"将予以注销.
三,行权风险提示
1,"中集ZYP1"的行权比例为1:1.370,即投资者证券账户须同时拥有N份"中集ZYP1
"和1.370*N股中集集团股票(证券代码:000039),才能成功进行N份"中集ZYP1"的行权,
单独持有"中集ZYP1"认沽权证不能行权.
2,截至2007年11月16日,"中集ZYP1"的收盘价格为0.010元,本公告前一交易日(20
07年11月20日),中集集团的收盘价格为24.91元,"中集ZYP1"认沽权证的行权价格为7.
302元,"中集ZYP1"认沽权证的内在价值为0.000元.参照中集集团股票2007年11月20日
收盘价格24.91元,投资者若行权1份认沽权证,代表所持有的1.370股中集集团Ａ股股
票将被出售,即相当于将市价为24.91元的股票以每股7.302元的价格出售给认沽权证
发行人,由此将导致投资者每股股票直接损失17.608元.
3,尽管投资者有行权的权利,但投资者应慎重行权.在中集集团Ａ股股票价格高于
7.302元的情况下行权,投资者将即时遭受损失.
[2007-11-20](200039)中集B:关于认沽权证开始行权的提示性公告
中集集团关于认沽权证开始行权的提示性公告
特别提示:本公司认沽权证"中集ZYP1"(权证代码:038006)从2007年11月19日起停
止交易,权证的行权期为2007年11月19日至2007年11月23日.2007年11月23日行权期结
束后,未行权的"中集ZYP1"将予以注销.投资者如果行权,则相当于以每股7.302元的价
格向认沽权证发行人卖出中集集团股票(证券代码:000039),由此将会造成重大损失.
敬请"中集ZYP1"投资者注意投资风险.
一,行权安排
1,2006年5月25日,中远太平洋有限公司发行的"中集ZYP1"在深圳证券交易所上市
,权证代码为"038006".
2,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,行权比例为1:1.
370.
3,根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,"中集ZYP1"的最后一个交
易日为2007年11月16日(星期五),并于2007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007年11月
19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后,未行权的"中集Z
YP1"将予以注销.
二,行权风险提示
1,2006年5月25日,中远太平洋有限公司发行的"中集ZYP1"在深圳证券交易所上市
,权证代码为"038006".
2,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,行权比例为1:1.
370.
3,根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,"中集ZYP1"的最后一个交
易日为2007年11月16日(星期五),并于2007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007年11月
19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后,未行权的"中集Z
YP1"将予以注销.
三,行权程序
(一)认沽权证行权的具体操作方式"中集ZYP1"认沽权证的行权方式将全部采用手
工方式,即投资者不能通过深圳证券交易所的交易系统直接进行行权.如投资者需要行
权,请与本公司直接联系,在本公司向投资者充分揭示风险后再由投资者决定是否行权
.在行权期结束后,由本公司收集所有的行权指令向深圳证券交易所申报,办理行权手
续.
(二)投资者决定行权后的申报程序
1,投资者确认其持有中集集团Ａ股股票和认沽权证.
2,投资者在2007年11月19日至11月23日期间,填写《中国国际海运集装箱(集团)
股份有限公司认沽权利行权申报授权委托书》.
3,投资者将上述委托书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业
执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件,2007年11月16日收市后
的持有中集集团Ａ股股票的持股凭证,法定代表人的授权委托书;个人股东:包括身份
证复印件,证券帐户复印件,2007年11月16日收市后的的持有中集集团A股股票的持股
凭证)以传真等方式提交给本公司.
4,本公司收集行权资料并经律师核查后于11月23日收市后向深圳证券交易所申报
.
[2007-11-19](200039) 中集B:"中集ZYP1"认沽权证11月19日停止交易并开始行权
"中集ZYP1"认沽权证(权证代码:038006)从2007年11月19日起停止交易,权
证的行权期为2007年11月19日至2007年11月23日.2007年11月23日行权期结束后
,未行权的"中集ZYP1"将予以注销.
投资者如果行权,则相当于以每股7.302元的价格向认沽权证发行人卖出中
集集团股票(证券代码:000039),由此将会造成重大损失.敬请"中集ZYP1"投资者
注意投资风险.
[2007-11-16](200039) 中集B:公司认沽权证到期风险提示
中集集团的认沽权证在最后交易日(2007年11月16日)的简称将由"中集ZYP1
"变更为"Z中集ZYP".2007年11月19日,恢复原有简称"中集ZYP1".
1,"Z中集ZYP"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,"Z中集ZYP"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007
年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).
3,"Z中集ZYP"认沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2
007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"Z中集ZYP"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者每
持有一份"Z中集ZYP"认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平洋
出售1.370股中集集团A股股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为23.42元,"Z中集ZYP"认沽权
证行权价格7.302元,因此"Z中集ZYP" 认沽权证的内在价值为0.00元.
6,采用Black-Scholes公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格23.42
元,中集集团股价波动率54.40%(本公告前120个交易日历史波动率),无风险利
率3.87%计算,"Z中集ZYP"认沽权证的理论价值为0.00元.
7,本公告前一交易日,"Z中集ZYP"认沽权证的收盘价格为0.106元,溢价率
为69.332%.
行权期满未行权的"Z中集ZYP"认沽权证将予以注销.
[2007-11-14](200039) 中集B:认沽权证行权及终止上市提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,投资者每持有一份"中集ZYP1"认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价
格向中远太平洋出售1.370股中集集团A股股票.
3,"中集ZYP1"认沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五),并
于2007年11月19日(星期一)起终止交易.
4,"中集ZYP1" 认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即200
7年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).2007年11月23日到期以后,未
行权的"中集ZYP1"将予以注销.
投资者应慎重行权.在中集集团A股股票价格高于7.302元的情况下行权,投
资者将即时遭受损失.
[2007-11-09](200039) 中集B:"中集ZYP1"认沽权证到期风险提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007
年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).
3,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易."中集ZYP1"认沽权证的最后
一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2007年11月19日(星期一)起终止交易
4,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者每
持有一份"中集ZYP1"认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平洋
出售1.370股中集A股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为25.08元,"中集ZYP1"认沽权
证行权价格7.302元,因此"中集ZYP1"认沽权证的内在价值为0.00元.
6,采用Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格25.08
元,中集集团股价波动率53.91%(本公告前120个交易日历史波动率),无风险利
率3.87%计算,"中集ZYP1"认沽权证的理论价值为0.00元.
7,本公告前一交易日,"中集ZYP1"认沽权证的收盘价格为0.371元,溢价率
为71.96%.
行权期满未行权的"中集ZYP1"认沽权证将予以注销.
[2007-11-05](200039) 中集B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
中集集团第五届董事会于2007年10月31日召开2007年度第十二次会议,通过
了以下议题:
1,《中集集团公司治理专项活动整改报告》;
2,《总经理工作细则》(修订);
3,《信息披露管理制度》(修订);
4,《关联交易管理制度》.该议案将提请公司股东大会审议,股东大会召开
时间另行通知.
[2007-11-02](200039) 中集B:"中集ZYP1"认沽权证到期风险提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,"中集ZYP1" 认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即200
7年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).
3,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易."中集ZYP1"认沽权证的最后
一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2007年11月19日(星期一)起终止交易
4,"中集ZYP1" 认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者
每持有一份"中集ZYP1" 认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平
洋出售1.370股中集A股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为26.80元,"中集ZYP1"认沽权
证行权价格7.302元,因此"中集ZYP1" 认沽权证的内在价值为0.00元.
6,采用Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格26.80
元,中集集团股价波动率54.78%(本公告前120个交易日历史波动率),无风险利
率3.87%计算,"中集ZYP1" 认沽权证的理论价值为0.00元.
7,本公告前一交易日,"中集ZYP1" 认沽权证的收盘价格为0.820元,溢价率
为74.99%.
行权期满未行权的"中集ZYP1" 认沽权证将予以注销.
[2007-10-29](200039)中集B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.7238
2,每股净资产(元) 5.23
3,净资产收益率(%) 14.23
[2007-10-26](200039) 中集B:为合营公司向银行申请授信额度1000万美元或等值人
民币提供连带责任担保
中集集团为合营公司深圳市中集天宇房地产发展有限公司向南洋商业银行
大连分行申请授信额度1000万美元或等值人民币提供连带责任担保.保证期限自
2007年10月15日至2010年10月14日.
公司第五届董事会于2007年10月11日召开2007年第十次会议,审议并一致通
过上述担保事项.
公司于2007年10月15日与南洋商业银行大连分行签订担保协议.
[2007-10-26](200039) 中集B:"中集ZYP1"认沽权证到期风险提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,"中集ZYP1" 认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即200
7年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).
3,根据有关规定,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易."中集ZYP1"认
沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2007年11月19日(星期
一)起终止交易.
4,"中集ZYP1" 认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者
每持有一份"中集ZYP1" 认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平
洋出售1.370股中集A股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为26.67元,"中集ZYP1"认沽权
证行权价格7.302元,因此"中集ZYP1" 认沽权证的内在价值为0.00元.
6,采用Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格26.67
元,中集集团股价波动率54.5314%(本公告前120个交易日历史波动率),无风险
利率3.87%计算,"中集ZYP1" 认沽权证的理论价值为0.00元.
7,本公告前一交易日,"中集ZYP1" 认沽权证的收盘价格为2.310元,溢价率
为78.94%.
行权期满未行权的"中集ZYP1" 认沽权证将予以注销.
[2007-10-19](200039) 中集B:"中集ZYP1"认沽权证到期风险提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007
年11月19日至2007年11月23日.
3,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易."中集ZYP1"认沽权证的最后
一个交易日为2007年11月16日,从2007年11月19日起终止交易.
4,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者每
持有一份"中集ZYP1"认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平洋
出售1.370股中集A股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为29.37元,"中集ZYP1"认沽权
证行权价格7.302元,因此"中集ZYP1"认沽权证的内在价值为0.00元.
6,采用Black-Scholes公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格29.37
元,中集集团股价波动率54.9157%(本公告前120个交易日历史波动率),无风险
利率3.87%计算,"中集ZYP1"认沽权证的理论价值为0.00元.
7,本公告前一交易日,"中集ZYP1"认沽权证的收盘价格为2.393元,溢价率
为81.085%.
8,行权期满未行权的"中集ZYP1"认沽权证将予以注销.
[2007-10-18](200039) 中集B:临时股东大会通过施行《中集车辆(集团)有限公司股
权信托计划(草案)》的议案
中集集团2007年第一次临时股东大会于10月17日召开,审议通过如下议案:
(一)关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案;
(三)关于提高独立董事薪酬的议案;
(四)关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司募集资金管理制度》
的议案.
[2007-10-10](200039) 中集B:"中集ZYP1"认沽权证到期风险提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25 日起至2007 年
11 月23日止.
2,"中集ZYP1" 认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即200
7年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).
3,根据有关规定,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易."中集ZYP1"认
沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2007年11月19日(星期
一)起终止交易.
4,"中集ZYP1" 认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者
每持有一份"中集ZYP1" 认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平
洋出售1.370股中集A股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为31.93元,"中集ZYP1"认沽权
证行权价格7.302元,因此"中集ZYP1" 认沽权证的内在价值为0.00元.
6,采用Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格31.93
元,中集集团股价波动率55.2708%,无风险利率3.87%计算,"中集ZYP1" 认沽权
证的理论价值为0.00元.
7,本公告前一交易日,"中集ZYP1" 认沽权证的收盘价格为2.730元,溢价率
为83.372%.
行权期满未行权的"中集ZYP1" 认沽权证将予以注销.
[2007-10-09](200039) 中集B:董事会决议更正公告
中集集团于2007年9月29日披露了《中集集团第五届董事会2007年度第九次
会议决议公告》及附件《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》.由于
工作失误,附件《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》内容有误,现
更正如下:
原内容:"9.02单一信托计划受益人持有信托受益权份额上限,不超过信托受
益权总份额的1%."改为:"9.02单一信托计划受益人持有信托受益权份额上限,不
超过对应折算为中集车辆股权的1%."
[2007-10-08](200039) 中集B:10月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1,本次股东大会的召集人:公司董事会
2,会议召开时间:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3,会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4,会议召开方式:现场投票方式
5,股权登记日:2007年10月9日
6,会议审议事项:关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案
)》的议案等.
[2007-10-08](200039) 中集B:10月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1、本次股东大会的召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月9日
6、会议审议事项:关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案
)》的议案等.
[2007-09-27](200039) 中集B股:"中集ZYP1"认沽权证到期风险提示
1,"中集ZYP1"认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11
月23日止.
2,"中集ZYP1"认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007
年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五).
3,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易."中集ZYP1"认沽权证的最后
一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2007年11月19日(星期一)起终止交易
4,"中集ZYP1"认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者每
持有一份"中集ZYP1"认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平洋
出售1.370股中集A股票.
5,本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为32.68元,"中集ZYP1"认沽权
证行权价格为7.302元,因此"中集ZYP1"认沽权证的内在价值为-25.378元.
6,采用Black-Scholes公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格,中集
集团股价波动率,无风险利率计算,"中集ZYP1"认沽权证的理论价值为0.00元.
7,行权期满未行权的"中集ZYP1"认沽权证将予以注销.
[2007-09-11](200039) 中集B:9月14日举行公司治理网上交流会
中集集团将于2007年9月14日(星期五)下午15:00-17:00举行公司治理网上
交流会,就公司治理现状,目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行
交流.
本次交流会将采用网络远程方式举行,股东和投资者可登陆"上市公司投资
者互动平台"(http://irm.p5w.net)参与本次交流会.
出席本次说明会的人员有公司副总裁李胤辉先生等人.
[2007-09-04](200039) 中集B:133,119,802股限售股份9月5日上市流通
1,本次有限售条件的流通股可上市流通数量为133,119,802股;
2,本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年9月5日.
[2007-08-21](200039) 中集B股:2007年半年度报告的更正
由于工作疏漏造成部分数据有误,中集集团对2007年半年度报告全文和摘要
中"证券投资情况--第二项"和"持有其他上市公司股权情况"予以更正.
[2007-08-20](200039)中 集 B:公布2007年半年报
中集集团公布2007年半年报:
基本每股收益0.5元
稀释每股收益0.5元
每股收益(扣除)0.5元
加权平均每股收益0.5元
加权平均每股收益(扣除)0.5元
每股净资产5.09元
净资产收益率9.77%
加权平均净资产收益率9.92%
扣除非经常性损益后净利润1321171111元
营业收入23388134137.5元
归属于母公司所有者净利润1323066535.12元
归属于母公司股东权益13540460455.43元
[2007-08-06](200039) 中 集 B :收购安瑞科能源装备控股有限公司约42.18%股权
中集集团于2007年7月30日与Xinao Group International Investment Lim
ited达成协议:公司将通过中国国际海运集装箱(香港)有限公司之全资子公司--
Charm Wise Limited收购Xinao Group International Investment Limited持
有的安瑞科能源装备控股有限公司190,703,000股股份,占安瑞科发行在外股份4
52,100,000股的约42.18%,收购价格为每股5.92港元,总价为1,128,961,760港元
.根据《香港公司收购及合并守则》,在收购安瑞科42.18%股份完成后,Charm Wi
se Limited将会向安瑞科其他股东提出现金收购建议.
上述交易已经公司董事会批准.
[2007-07-24](200039) 中集集团转债:董事会通过加强上市公司治理专项活动的自
查报告及整改计划
中集集团第五届董事会二○○七年第四次会议于2007年7月16日召开,通过
了以下议案:
1,关于《加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案;
2.关于修订公司《信息披露管理制度》的议案;
2.关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案;
3.关于制定公司《董事,监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》的议案;
4.关于制定公司《募集资金管理制度》的议案;本项议案需要提交股东大会
审议,股东大会召开时间另行通知.
[2007-06-28](200039) 中集B:收购博格公司完成
中集集团间接收购荷兰博格工业公司80%权益的交易,日前已分别获得中国
,德国和荷兰政府有关部门批准.上述交易已经公司董事会批准.
截止2007年6月26日,公司已支付相关交易价款,博格的股权转移交接程序业
已完成.
[2007-06-13](200039) 中集B:全资子公司投资设立青岛中集环境保护设备有限公司
中集集团的全资子公司中集车辆(集团)有限公司于2007年3月30日与富士重
工业株式会社,住友商事株式会社,上海住友商事有限公司签署合资合同,共同
投资设立青岛中集环境保护设备有限公司.2007年6月8日,青岛中集环境保护设
备有限公司已获得青岛市工商局颁发的营业执照.
该公司注册资本:137,930,000元人民币,中集车辆(集团)有限公司出资70,3
44,300元,持股比例为51%.
[2007-06-01](200039) 中集B:中集ZYP1权证的行权价格调整为7.302元,行权比
例调整为1:1.370
中集集团2006年度派息,资本公积金转增股本方案已于2007年5月31日实施
.根据有关规定及《中远太平洋有限公司关于中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》的约定,中集ZYP1的行权价格
由8.868元调整为7.302元,行权比例由1:1.128调整为1:1.370(即1份认沽权证代
表1.370股中集集团A股的卖出权利),于2007年6月1日生效.
[2007-05-28](200039) 中集B:银团贷款二亿美元
中集集团于2007年5月25日与11家金融机构签订了二亿美元银团贷款合同文
件,该项银团贷款由花旗环球金融亚洲有限公司,花旗银行(中国)有限公司深圳
分行,荷兰商业银行股份有限公司上海分行牵头安排.
该银团贷款协议的贷款期限为60个月,其利率为LIBOR加上浮利差.该笔银团
贷款将用于集团营运性资金.
[2007-05-25](200039) 中集B:2006年度派息,转增股本方案实施,每10股派4.3元转
增2股
中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司2006年度派息,资本公积金转增
股本方案已获2007年4月23日召开的2006年年度股东大会审议通过, 现将派息,
转增股本事宜公告如下:
一,派息,转增股本方案本公司2006年度派息方案为:以公司2006年年末总
股本2,218,663,376股为基数,每10股派现金4.3元(含税,B股暂不扣税.扣税后,A
股个人股东及投资基金实际每10股派发现金红利3.87元人民币).
B股现金红利按股东大会决议日后第一个工作日(4月24日) 中国人民银行基
准汇率中间价(1港元=0.9889元人民币)折合港币支付.
本公司2006年度公积金转增股本方案为: 以现有总股本2,218,663,376股为
基数,每10股转增2股.转增后,本公司股本总额由2,218,663,376股增加为2,662,
396,051股.
二,股权登记日与除权除息日
A股:
股权登记日:2007年5月31日;
除权除息日:2007年6月1日;
B股:
最后交易日:2007年5月31日;
除权除息日:2007年6月1日;
股权登记日:2007年6月5日;
三,派息,转增股本对象
截止2007年5月31日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东.
截止2007年6月5日下午(最后交易日:2007年5月31日) 深圳证券交易所收市
后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股
东.
四,派息,转增股本方法
1,无限售条件A股现金红利于2007年6月1日通过股东托管证券商直接划入
其资金帐户.
有限售条件境外法人持有A股,高层管理人员持股的现金红利由公司直接派
发.
本次转增的A股股份于2007年6月1日直接记入股东证券帐户.
2,B股现金红利于2007年6月5日通过股东托管券商或托管银行直接划入其
资金帐户.
本次转增的B股股份于2007年6月5日直接记入股东证券帐户.
若B股投资者在2007年6月5日办理了"中集B"转托管,其现金红利和转增股份
仍在原托管证券商或托管银行处领取.
五,本次转增股份起始交易日
A股:2007年6月1日;
B股:2007年6月6日.
六,股本变动结构表
七,实施转增股本方案后,本次实施送转股本后,按新股本2,662,396,051股
摊薄计算,2006年度每股净收益为1.0411元.
八,咨询机构:公司财务管理部/董事会秘书办公室
咨询地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
咨询联系人:王心九,耿潍蓉
咨询电话:0755-26691130传真电话:0755-26813950
[2007-05-10](200039) 中 集B:设立公司治理专项活动互动平台
根据中国证监会,深圳证监局有关公司治理专项工作的要求,中集集团决定
设立公司治理专项活动互动平台,听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的
意见和建议,具体如下:
1,专线电话:0755-26802646,26802706
传真:0755-26826579,26813950
邮箱:shareholder@cimc.com
联系人:王心九,耿潍蓉
2,网络平台:http://www.cimc.com (中集集团公司网站)
公司网站的投资者关系栏目下设"上市公司治理专项活动"专栏,包括股东提
问信箱.
[2007-04-26](200039)中集B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.26
2,每股净资产(元) 5.7251
3,净资产收益率(%) 4.56
[2007-04-24](200039) 中集B:二零零六年度股东大会决议
中集集团二零零六年度股东大会于2007年4月23日召开,通过如下议案:
(一)《2006年度董事会工作报告》;
(二)《2006年度监事会工作报告》;
(三)《2006年年度报告》;
(四)《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》;
(五)《关于2006年度利润分配,分红派息和资本公积金转增股本预案的议
案》;
(六)《关于聘任会计师事务所的议案》;
(七)《关于选举第五届董事会董事的议案》;
(八)《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;
(九)《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》;
(十)《关于修订〈公司章程〉的议案》.
[2007-04-03](200039) 中集B:定于4月23日召开2006年度股东大会
(一)会议召开时间:2007年4月23日上午9:30
(二)会议召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
(三)会议议题:
1,《2006年度董事会工作报告》;
2,《2006年度监事会工作报告》;
3,《2006年年度报告》;
4,《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》;
5,《关于2006年度利润分配,分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》
6,《关于聘任会计师事务所的议案》;
7,《关于选举第五届董事会董事的议案》;
8,《关于推举第五届董事会独立董事的议案》;
9,《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》;
10,《关于修订<公司章程>的议案》.
[2007-04-03](200039) 中集B:定于4月23日召开2006年度股东大会
(一)会议召开时间:2007年4月23日上午9:30
(二)会议召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
(三)会议议题:
1,《2006年度董事会工作报告》;
2,《2006年度监事会工作报告》;
3,《2006年年度报告》;
4,《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》;
5,《关于2006年度利润分配,分红派息和资本公积金转增股本预案的议案
》;
6,《关于聘任会计师事务所的议案》;
7,《关于选举第五届董事会董事的议案》;
8,《关于推举第五届董事会独立董事的议案》;
9,《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》;
10,《关于修订<公司章程>的议案》.
[2007-03-19](200039)中集B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.25
2,每股净资产(元) 5.01
3,净资产收益率(%) 24.93
二,每10股派4.3元(含税)转增2股
[2007-03-19](200039)中集B:董监事会决议
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2007年3月15日
召开第四届董事会2007年度第二次会议,会议审议通过以下议案
一,通过《2006年年度报告》及《2006年年度报摘要》,并提请股东大会审议通过
;
二,通过《关于对全资及附属子公司2007年度银行授信提供担保的议案》,并提请
股东大会审议通过;
三,通过《2006年度利润分配,分红派息,资本公积金转增股本的预案》
以2006年12月31日本公司股本总额2,218,663,376股为基数,每10股分派现金4.3
元(含税).资本公积金转增股本预案:建议以每10股转增2股的比例转增股本.
四,通过《关于同意执行新<企业会计准则>的议案》
根据中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布财会【2006】3号文件的要求,董
事会同意从2007年1月1日开始,在集团范围内执行新《企业会计准则》.
五,通过《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》,建议:
1,聘任德勤华永会计师事务所有限公司为境内2007年度会计报表审计的会计师事
务所;
2,聘任毕马威会计师事务所为境外2007年度会计报表审计的会计师事务所;上述
事宜,提请股东大会审议通过.
六,通过《关于选举第五届董监事会候选人的议案》;
鉴于本公司第四届董事会现任董事:李建红,赵沪湘,麦伯良,王志贤,孙家康任届
将于2007年4月到期;
因此,董事会同意提名傅育宁,李建红,麦伯良,王宏,徐敏杰为本公司第五届董事
会董事候选人.
鉴于本公司第四届监事会现任监事杜永成,应海峰,冯万广任期将于2007 年4 月
到期,监事会拟提名:
1,杜永成,陈铿先生为第五届监事会代表股东的监事候选人,并提请股东大会表决
通过;
2,冯万广先生为第五届监事会代表职工的监事候选人,并提请公司职工大会表决
通过.
七,通过《关于推举第五届董事会独立董事候选人的议案》;
鉴于本公司第四届董事会现任独立董事:萧灼基,韩小京,张立民任届将于2007年4
月到期;
因此,董事会同意提名秦荣生,徐景安,靳庆军先生为本公司第五届董事会独立董
事候选人.
八,通过《关于高级管理人员聘任的议案》;
鉴于本公司高级管理人员麦伯良,李锐庭,赵庆生,吴发沛,刘学斌,李胤辉,金建隆
,于玉群先生任期于2007年3月到期,董事会同意:
1,聘任麦伯良先生为公司总裁;
2,聘任于玉群先生为董事会秘书;
3,根据麦伯良先生的提名,聘任李锐庭,赵庆生,吴发沛,刘学斌,李胤辉先生为公
司副总裁;聘任金建隆先生为财务管理部总经理.
九,通过《关于修订<公司章程>的议案》;
[2007-02-08](200039) 中集B:重大事项
中集集团下属子公司扬州润扬物流装备有限公司,深圳南方中集集装箱服
务有限公司于日前收到江苏省高级人民法院的传票.瑞华投资控股公司向江苏省
高级人民法院提起诉讼.
瑞华在起诉书中声称,以上被告在有关扬州通运集装箱有限公司和扬州通利
冷藏集装箱有限公司的抵押贷款,租赁经营,股权转让,破产过程中,存在侵权
行为并造成其损失,要求赔偿3.1亿元人民币.
[2006-12-08](200039) 中集B:董事会决议公告
中集集团第四届董事会2006年度第二十次会议通过以下事项:
1,董事会决定废止于2005年8月15日达成的关于收购Burg Industries B.V
.的决议.董事会重新讨论了有关收购Burg Industries B.V.的议案,认为收购将
标准罐箱业务剥离后的Burg Industries B.V.100%股权仍然符合公司长远发展
战略,能进一步提升产品与技术方面的核心竞争力,可以为股东创造更高的价值
回报.
2,同意由公司下属的全资子公司--CIMC Tank Equipment Investment Hol
dings Company Limited(中集罐式储运装备投资控股有限公司)通过在比利时新
设全资子公司与Burg Industries B.V.现股东之一Mr. Peter van der Burg共
同出资6,000万欧元成立公司,新公司注册地在荷兰.中集罐式储运装备投资控股
有限公司在新公司占80%的股份,出资4,800万欧元.Peter在新公司占20%股权,出
资1,200万欧元.
3,同意由新公司收购Burg Industries B.V.100%的股权,并同意Burg Indu
stries B.V. 100%股权的收购价格为1.08亿欧元.
4,同意收购后新公司董事会由5名成员组成,4名来自公司,另1名为股东 Pe
ter 先生.公司董事总经理麦伯良先生担任董事长.经新公司董事会批准后将委
派 Peter先生担任总裁.
5,同意授权麦伯良先生代表公司签署成立新公司的所有法律文件.
[2006-11-21](200039) 中集B:关于对外投资的补充公告
中集集团于2006年9月29日披露了公司与中铁集装箱运输有限责任公司,新
创建服务管理有限公司和汉彩投资有限公司合资成立中铁联合国际集装箱有限
公司(筹).合资公司投资总额为120亿元,注册资本为42亿元,公司出资额为4.2亿
元,占注册资本的10%.
根据合资公司各方股东协商结果,中铁集装箱运输有限责任公司已将其于合
资公司的股权分别转让8%予亚德里亚海航运有限公司(将更名为"铁路运输(国际
)有限公司),以星综合航运有限公司及德国铁路集团.2006年11月20日,公司与
中铁集装箱运输有限责任公司,新创建服务管理有限公司,汉彩投资有限公司
,亚德里亚海航运有限公司,以星综合航运有限公司和德国铁路集团签署了合
资公司的《合资经营合同补充协议书》和《公司章程的补充修改协议书》,合资
合同的主要条款大致维持不变;对合资公司的股权结构进行变更.变更后,合资公
司经营范围,投资总额和注册资本保持不变.此外,公司的出资额保持不变.补充
协议须待相关的中国政府部门批准后方可作实.
[2006-10-26](200039)中 集 B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.9850
2,每股净资产(元) 4.81
3,净资产收益率(%) 20.47
[2006-09-29](200039) 中 集 B:关于对外投资的公告
2006年9月28日,中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司
、G 中 集、汉彩投资有限公司四方在北京正式签署合资协议,共同成立中铁联
合国际集装箱有限公司(筹).合资公司投资总额为120亿元,注册资本为42亿元,
公司出资额为4.2亿元,占注册资本的10%.该项投资已经由公司董事会审议通过.
合资公司的名称须待国家工商行政管理局批准后方可作实.
[2006-08-08](200039)中集B:董事会决议公告
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开第四届董事会20
06年度第十二次会议,会议审议通过以下议案:
1、同意《2006年半年度报告及半年度报告摘要》;
2、同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对下属公司2006年度银行授信提
供担保总额不超过28亿元的议案.
3、同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为销售产品之目的而对所属
经销商及客户提供信用担保.上述为所属经销商融资而向银行提供的担保总额不超
过3.5亿元人民币;为购车客户向银行提供的担保总额不超过1亿元人民币.
4、同意中国国际海运集装箱(香港)有限公司为中集美国有限公司、VANGUARDN
ATIONAL TRAILER CORPORATION之2006年度银行授信额度提供担保.担保额度中国国
际海运集装箱(香港)有限公司董事会核定.
5、同意中集申发建设实业有限公司按持股比例为其控股子公司2006年度银行
授信提供担保,担保额度由中集申发建设实业有限公司核定.
[2006-08-08](200039) 中 集 B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6696
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 13.57
[2006-07-22](200039) 中集B:关于上海中集远东集装箱有限公司停止清算的公
告
2005年10月26日,G 中 集发布《关于上海中集远东集装箱有限公司停产的
说明公告》,公告披露了上海中集远东集装箱有限公司董事会决定停产,并准备
进入清算程序.
综合考虑各种因素,为使各方利益最大化,上海远东的各方股东一致同意停
止上海远东的清算程序.上海远东未来将与上海中集洋山物流装备有限公司合并
,除公司以外的股东将退出上海远东.远东的原生产设施仍停止营运,其部分资产
将出售,上海浦东新区政府将会因提前终止上海远东的有关土地使用权赔偿上海
远东19,587万元人民币.预计上海远东的停产和资产处置将使公司获得收益.
[2006-07-22](200039) 中集B:关联交易公告
2006年7月17日,G 中 集全资子公司CIMC Holdings(B.V.I.) Limited与中
远太平洋(中国)投资公司签订《股权转让合同》,中远太平洋(中国)投资有限公
司向CIMC B.V.I. Limited转让其持有的上海中集远东集装箱有限公司20%股权.
本事项构成关联交易.
[2006-07-21](200039) 中 集 B:重大事项公告
G 中 集于2006年2月7日披露了公司与荷兰博格工业公司签订的一项协议,
公司将间接购并荷兰博格工业公司75%的权益.根据公司与荷兰博格工业公司双
方对欧盟就这项交易的审查进程的判断,经协商,双方于2006年7月20日决定终止
上述交易.
[2006-07-20](200039) 中集B:调整中集ZYP1权证的行权价格和行权比例
G 中 集2005年度派息、资本公积金转增股本方案已于2006年7月19日实施
根据计算结果,中集ZYP1的行权价格由10元调整为8.868元,行权比例由1:1
调整为1:1.128(即1份认沽权证代表1.128股G 中 集的卖出权利),于2006年7月
20日生效.
[2006-07-13](200039) 中集B:2005年度派息、转增股本实施公告
中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司2005年度派息、资本公积金转增
股本方案已获2006年6月30日召开的2005年年度股东大会审议通过, 现将派息、
转增股本事宜公告如下:
一、 派息、转增股本方案
本公司2005年度派息方案为: 以公司2005年年末总股本2,016,966,706股为
基数,每10股派现金3.8元(含税,B股暂不扣税.扣税后, A股个人股东及投资基金
实际每10股派发现金红利3.42元).
B股现金红利按股东大会决议日后第一个工作日(7月3日)中国人民银行基准
汇率中间价(1港元=1.0291元人民币)折合港币支付.
本公司2005年度公积金转增股本方案为: 以2005年末总股本2,016,966,706
股为基数,每10股转增1股.转增后,本公司股本总额由2,016,966,706股增加为2,
218,663,376股.
二、 股权登记日与除权除息日
A股:
股权登记日:2006年7月19日;
除权除息日:2006年7月20日;
B股:
最后交易日:2006年7月19日;
除权除息日:2006年7月20日;
股权登记日:2006年7月24日;
转增红股起始交易日:2006年7月25日
三、 派息、转增股本对象
截止2006年7月19日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东.
截止2006年7月24日下午(最后交易日:2006年7月19日)深圳证券交易所收市
后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股
东.
四、派息、转增股本方法
1、无限售条件流通A股现金红利于2006年7月20日通过股东托管证券商直接
划入其资金帐户.
有限售条件流通A股(含高层管理人员持股)的现金红利由公司直接派发.
本次转增的A股股份于2006年7月20日直接记入股东证券帐户.
2、B股现金红利于2006年7月24日通过股东托管券商或托管银行直接划入其
资金帐户.
本次转增的B股股份于2006年7月24日直接记入股东证券帐户.
若B股投资者在2006年7月24日办理了"中集B"转托管, 其股息和转增股份仍
在原托管证券商处或托管银行处领取.
五、本次转增股份起始交易日
A股:2006年7月20日;
B股:2006年7月25日.
六、实施转增股本方案后,本次实施送转股本后,按新股本2,218,663,376股
摊薄计算,2005年度,每股净收益为1.2030元.
七、咨询机构:公司财务管理部/董事会秘书办公室
咨询地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
咨询联系人:王心
八、耿潍蓉
咨询电话:0755-26691130 26802706
传真电话:0755-26813950
[2006-07-01](200039) 中 集 B:二零零五年度股东大会决议公告
G 中 集二零零五年度股东大会于2006年6月30日召开,通过如下议案:
(一)《2005年度董事会工作报告》;
(二)《2005年度监事会工作报告》;
(三)《2005年年度报告及年度报告摘要》;
(四)《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》;
(五)《关于2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议
案》;
(六)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(八)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
(九)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
(十)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》.
[2006-05-30](200039)中集B:董事会决议公告
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开第四届董事会
2006年度第七次会议.会议形成以下决议：
一、同意修订公司章程,同时根据新修订的《公司章程》修订《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》.
二、同意于2006年6月30日召开2005年度股东大会。
[2006-05-30](200039) 中 集 B:关于召开2005年年度股东大会的通知
根据有关规定,G 中 集2006年5月26日召开的第四届董事会二○○六年第
七次会议提请召开二○○五年年度股东大会.现将有关情况通知如下:
1、会议召开的日期和时间:2006年6月30日(星期五)上午9:30
2、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心;
3、会议召集人:公司董事会.
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:审议《2005年度董事会工作报告》等事项.
[2006-05-25](200039) 中 集 B:"中集ZYP1"认沽权证上市的提示
中远太平洋有限公司发行的424,106,507份中集集团人民币普通股股票之认
沽权证将于2006 年5月25日(星期四)在深圳证券交易所上市,权证代码为"03800
6",权证简称为"中集 ZYP1".权证存续期间为18个月,即从2006 年5 月25 日至2
007 年11 月23日.权证的行权期间为权证存续期间最后5个交易日,即2007年11
月19日至2007年11月23 日.现予以提示.
"中集ZYP1"认沽权证上市首日开盘参考价格为每份认沽权证人民币1.026元
"中集ZYP1"认沽权证的上市首日开盘参考价格是由保荐机构中信证券股份
有限公司采用Black-Scholes 模型进行测算.该参考价格已经过中远太平洋有限
公司确认.
[2006-05-24](200039) 中集B:A股股票简称变更及股权分置改革方案实施相关
事项
一、变更公司A股股票的简称
中集集团股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票将于2006年5月24日(
星期三)恢复交易.从2006年5月24日起,公司A股股票简称由"中集集团"变更为"G
中 集",公司A股股票代码"000039"不变,该日公司A股股票交易不设涨跌幅限
制、不纳入指数计算.2006年5月25日开始,公司A股股票交易恢复涨跌幅限制,以
前一交易日为基期纳入指数计算.
二、股权分置改革方案实施的相关事项
认沽权证"中集ZYP1"(权证代码038006)于2006年5月24日通过中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司的结算系统划入各流通A股股东的账户,并将于200
6年5月25日(星期四)在深圳证券交易所上市交易.
[2006-05-22](200039) 中集B:股权分置改革实施公告
1、于本次股权分置改革方案实施股份变更登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的流通A 股股东将获得由中远太平洋有限公司无
偿派发的认沽权证,派发比例为每10股流通A股获得7份百慕大式认沽权证.认沽
权证的代码为"038006",简称为"中集ZYP1".
2、股权分置改革实施股份变更登记日为2006年5月23日(星期二);
3、公司A股股票于2006年5月24日(星期三)恢复交易,A股股票简称由"中集
集团"变更为"G 中 集",股票代码"000039"保持不变.公司A股股票在该日不计
算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.
4、认沽权证的存续期间为自权证上市之日起18个月,权证上市公告书于200
6年5月22日(星期一)公告;认沽权证于2006年5月24日(星期三)到账,并于2006年
5月25日(星期四)上市,上市首日设涨跌幅限制.
[2006-05-18](200039) 中集B:股权分置改革事项获得商务部批复
中集集团已于2006年5月16日获得中国商务部《关于同意中国国际海运集装
箱(集团)股份有限公司股权分置改革有关事宜的批复》,据此,公司股权分置改
革事项已获中国商务部的批复同意.
[2006-04-29](200039) 中集B:关于股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果
的公告
中集集团股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年4月28日召
开,审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
[2006-04-26](200039) 中集B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二
次提示性公告
根据有关要求,中集集团现发布股权分置改革A股市场相关股东会议的第二
次提示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月28日下午2:00
网络投票时间为:2006年4月26日至2006年4月28日.通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月26日至4月28期间每交易日上午9:
30至11:30、下午1:00至3:00期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为:2006年4 月26 日9:30至2006年4 月28 日15:00期间的任意时
间
2、现场会议召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3、会议方式:A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会
征集投票权相结合的方式.
4、会议审议事项:《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股权分置改
革方案》.
[2006-04-26](200039) 中 集 B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.2567
2、每股净资产(元): 4.91
3、净资产收益率(%): 5.22
[2006-04-25](200039) 中集B:关于收购一家欧洲公司进展的公告
中集集团于2006年2月7日披露了公司与荷兰博格工业公司签订的一项协议,
公司将间接购并荷兰博格工业公司75%的权益.
该对外投资项目已经提交中国国家发展与改革委员会审批,公司已于4月初
接到有关批准文件.目前欧盟对这项交易的审查仍在进行中,预计在7月底左右有
最终结果.
[2006-04-24](200039) 中集B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次
提示性公告
根据有关要求,中集集团现发布股权分置改革A股市场相关股东会议的第一
次提示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月28日下午2:00
网络投票时间为:2006年4月26日至2006年4月28日.通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月26日至4月28期
间每交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年4月21日(星期五)
3、现场会议召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议方式:A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会
征集投票权相结合的方式.
5、会议审议事项为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股权分置改
革方案》.
[2006-04-21](200039) 中集B:股权分置改革方案中认沽权证取得履约担保
截至中集集团股权分置改革实施股权登记日,中集集团流通A股总数605,866
,438股,中远太平洋有限公司将以此为基数,向流通A股股东免费派发424,106,50
7份认沽权证.
按照有关规定和要求,中远太平洋已经取得中国银行股份有限公司于2006年
4月20日出具的担保总额为人民币4,241,065,070.00元的不可撤销的连带责任保
证担保函,对中远太平洋在本次中集集团股权分置改革中派发的认沽权证行权所
需要的资金提供足额履约担保.
[2006-04-12](200039) 中集B:股权分置改革方案沟通与协商结果
中集集团董事会于2006年4月6日刊登股权分置改革方案后,通过多种形式与
投资者进行了交流和沟通.在总结投资者意见和建议的基础上,结合公司实际情
况,公司股权分置改革方案维持不变.
[2006-04-08](200039) 中集B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
中集集团董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权
分置改革方案提交A股市场相关股东会议审议.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年4月28日下午2:00
网络投票时间为:2006年4月26日至2006年4月28日.通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月26日至4月28期
间每交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年4月21日(星期五)
3、现场会议召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议方式:A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会
征集投票权相结合的方式.
5、会议审议事项:《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股权分置改
革方案》.
[2006-04-07](200039) 中集B:举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
中集集团拟就股权分置改革事宜举行网上交流.具体安排如下:
1、网上交流网址:http://roadshow.p5w.net/rs2006/zjjt06/
2、网上交流时间:2006年4月10日(星期一)上午9:30至11:30;
3、网上交流会参会人员:中远太平洋有限公司、中国国际海运集装箱(集团
)股份有限公司、中信证券股份有限公司相关人员.
[2006-04-06](200039) 中集B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司唯一非流通股股东COSCO Container Industries Limited向全体流通A
股股东作出对价安排,以获得所持非流通股股份的流通权.COSCO Container Ind
ustries Limited的对价安排为:于本次方案实施股权登记日在登记结算公司登
记在册的流通A股股东将获得由中远太平洋无偿派发的认沽权证,派发比例为每1
0股流通A股获得7份认沽权证.认沽权证期限为自上市之日起18个月、初始行权
价为10元,初始行权比例为1:1(即1份认沽权证代表1股中集A的卖出权利),行权
期间为权证存续期满前5个交易日.
二、承诺事项
1、法定承诺事项
(1)COSCO Container Industries Limited承诺:自公司股权分置改革方案
实施后的第1个交易日起12个月内,依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所
持有的原非流通股股份.
(2)COSCO Container Industries Limited在前项承诺期期满后,依有关规
定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占中集集团股份总数的比
例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%.
2、特别承诺事项
中远太平洋承诺根据深交所的有关要求,在公司相关股东会议股权登记日之
前,取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担
保函.
三、本次相关股东会议的日程安排
中远太平洋系香港上市公司且全资控股本公司唯一非流通股股东-COSCO Co
ntainer Industries Limited,该公司可能提请其股东大会审议本次股权分置改
革事宜.如果中远太平洋召开股东大会审议本次股权分置改革事宜,则本次相关
股东会议需安排在中远太平洋股东大会之后召开,并以其审议通过本次股权分置
改革事宜为前提.由于中远太平洋暂未确定是否召开股东大会及相关日程安排,
本次相关股东会议的股权登记日、本次相关股东会议现场会议、本次相关股东
会议网络投票时间将另行通知.
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、中集A已自2006年3月13日起停牌,计划于2006年4月13日复牌.
2、公司董事会将在2006年4月12日之前(含当日)公告非流通股股东与流通A
股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请中集A于公告日后第一个
交易日复牌.
3、如果公司董事会未能在2006年4月12日之前(含当日)公告协商确定的改
革方案,则在取得深交所同意后,延期公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商
的情况、协商确定的改革方案,延期情况另行公告.
4、公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改
革规定程序结束之日中集A停牌.
[2006-03-23](200039) 中集B:重大事项
2006年3月21日,中集集团的全资附属子公司中集(香港)有限公司与北京首
都机场扩建工程指挥部签订了工程承包合同.将由公司的控股子公司深圳中集天
达空港设备有限公司向北京首都国际机场T3航站楼提供旅客登机桥.包括T3航站
楼中T3A、T3B部分的96条登机桥(含相关监控系统),合同总金额为1.68亿元人民
币.所有登机桥的供货及安装将于2007年10月前完成.
[2006-03-18](200039) "中集B":董、监事会决议公告
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会于2006年3月16日召开2006
年度第一次会议.会议形成以下决议:
一、审议并通过《2005年年度报告及2005年年报摘要》;
二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的
议案》;
三、审议并通过《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》;
四、审议并通过《2005年度利润分配、分红派息、资本公积金转增股本的
预案》;每10股派现金3.8元(含税),转增1股
上述预案提交股东大会审议通过后方能实施.并提请股东大会授权董事会于
上述预案实施后对《公司章程》有关条款进行修改.
[2006-03-18](200039) 中集B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3233
2、每股净资产(元) 4.6882
3、净资产收益率(%) 28.23
二、每10股派3.80元(含税)转增1股.
[2006-03-15](200039) 中集B:重大事项
中集集团于2006年2月7日披露了公司与荷兰博格工业公司签订的一项协议,
公司将间接购并荷兰博格工业公司75%的权益.
该项交易已经提交并正在接受欧盟委员会的审查.根据目前进展情况,预计
对这项交易的审查将在未来4个月左右有最终结果.
[2006-03-13](200039) 中集B:股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定,中集集团已就股权分置改革方案的技术可行性,征求
了深圳证券交易所的意见.经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1.公司A 股股票自本公告发布之日起开始停牌,并进入股权分置改革程序.
2.公司将依据股权分置改革进展情况,披露股权分置改革相关文件.
[2006-02-07](200039) 中集B:第四届董事会2005年度第八次会议决议公告
中集集团第四届董事会于2005年8月15日召开2005年度第八次会议,会议形
成以下决议:
同意由公司下属的一家香港全资子公司即CIMC Tank Equipment Investmen
t Holdings Company Limited(中集罐式储运装备投资控股有限公司)通过在比
利时新设全资子公司与博格工业公司(Burg Industries B.V.)的现股东Mr. Pet
er van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg兄弟共同出资5000万欧元成立公
司(以下简称"新公司"),公司在新公司中占75%的股份,出资3750万欧元.Mr. Pet
er van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg兄弟出资1250万欧元.由新公司收
购Burg Industries B.V.100%的股权,并同意Burg Industries B.V. 100%股权
的收购价格为1.1亿欧元.
本次收购在取得中国相关政府部门和欧盟的相关机构批准后方可生效.
[2005-12-30](200039) 中集B:2005年度第一次临时股东大会决议公告
中集集团2005年度第一次临时股东大会于2005年12月29日召开,通过了下述
议案:
1.审议并通过《关于变更境内会计师事务所的议案》;
2.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3.审议并通过《关于选举代表股东的监事的议案》.
[2005-11-26](200039) 中集B:董事会决议公告
中集B第四届董事会于2005年11月22日召开2005年度第十二次会议,会议形
成以下决议:
一、董事会同意《公司章程》有关条款变动并提请股东大会审议通过.
二、董事会同意聘任"德勤华永会计师事务所有限公司"为公司境内2005年
度会计报表审计的会计师事务所.
三、董事会同意于2005年12月29日召开2005年度第一次临时股东大会.
[2005-10-29](200039)中集B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3137
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 28.09
[2005-10-26](200039)中 集 B:关于上海中集远东集装箱有限公司停产的说明
公告
2005年10月25日,《中国证券报》及其网站刊发了《中集集团上海生产基地
停产》的报道,中集集团也接到大量的投资者和股东咨询.公司特对此说明如下:
一、上海中集远东集装箱有限公司是公司控股子公司,公司持有52.50%的股
份,位于上海浦东新区.
二、因考虑到上海中集在生产经营过程中的存在环保问题难以通过简单地
投入环保设备来解决,也考虑企业应承担的社会责任,经与当地政府协商,上海中
集董事会决定停产,并准备进入清算程序.
三、中集集团已在上海宝山、江苏南通和太仓、浙江宁波均有生产基地,足
以满足上海及周边地区的干货集装箱的需求,其中集团持有100%股权的太仓中集
已于2005年上半年投产.上海中集的停产不会影响集团在华东地区的集装箱产能
配置,也不会对其股东带来重大损失. |
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