公司公告
| 发布日期：2008-3-31 8:13:00 |
≈≈*ST本实B200041≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.31)
[2008-03-31](200041)*ST本实B:为公司提供2007年度财务决算审计工作(境内审计
机构)议案
*ST本实B股东大会于2008年3月28日召开, 审议通过《关于董事会提议由深圳市
鹏城会计师事务所为公司提供2007年度财务决算审计工作(境内审计机构)议案》.
[2008-03-11](200041)*ST本实B:董事会决议公告
深圳本鲁克斯实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年3月10召开 ,
一致通过了如下议案:
(一) 鉴于原公司境内审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所就公司2007年
度报表审计工作尚未作出相应安排, 为保证公司2007年度报告按期披露,董事会提议
由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年度财务决算审计工作(境内审计机构).
本议案须提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过.
(二) 关于在2008年3月28日召开公司2008年度第一次临时股东大会的决议.
1,召开时间:2008年3月28日上午10时
2,召开地点:公司会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2008年3月21日
6,会议审议事项:关于董事会提议由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年
度财务决算审计工作(境内审计机构)的议案
[2008-03-11](200041) *ST本实B:3月28日召开2008年第一次临时股东大会
(一)召开时间:2008年3月28日上午10时
(二)召开地点:公司会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年3月21日
(六)会议审议事项:关于董事会提议由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供
2007年度财务决算审计工作(境内审计机构)的议案
[2007-11-02](200041) *ST本实B:收到证监会行政处罚决定书
2007年10月29日,*ST本实B收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书
》.
证监会对*ST本实B信息披露违法行为进行了立案调查,审理,并向当事人告
知了作出行政处罚决定的事实,理由,依据及当事人依法享有的权利,审查了部
分当事人提出的陈诉和声辩意见,现已调查,审理终结,决定如下:
(一)对*ST本实B处以30万元罚款;
(二)对黄先锋给以警告,并处以30万元罚款;
(三)对周家平,周家宸给以警告,并处5万元罚款;
(四)对郑慧丽,张丽红给以警告,并处3万元罚款;
(五)对林秉军,李映宏,周焰,周荣铭给以警告.
公司拟按照有关程序就以上处罚向证监会提出行政复议,要求对公司从轻处
罚或免去处罚.由于行政复议尚需时日,其结果公司将会及时另行公告.
[2007-10-31](200041) *ST本实B:董事会通过公司治理整改报告
*ST本实B第五届董事会第四次会议于2007年10月29日召开,一致通过了《公
司治理整改报告》.
[2007-10-29](200041)*ST本实B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.018
2,每股净资产(元) -5.98
3,净资产收益率(%) --
[2007-10-29](200041) *ST本实B:预计2007年度实现盈利
*ST本实B预计2007年度实现盈利,盈利状况取决于汇率变化幅度, 但由于汇
率变化受国家宏观经济及国际经济环境等因素影响,故难以合理预计与上年同期
相比的变动幅度.
原因为:公司的债务(贷款及预计负债)主要是美元贷款及担保负债,如果至
本年度末人民币对美元汇率维持现有水平或继续升值,预计年初至下一报告期的
累计净利润可能为盈利.
[2007-08-21](200041) *ST本实B:公司财务总监离职
*ST本实B董事会同意石立先生因个人原因辞去公司财务总监职务.自2007年
8月16日起,石立先生不再担任公司财务总监职务.
[2007-08-16](200041)*ST本实B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.01
2,每股净资产(元) -5.97
3,净资产收益率(%) --
二,不分配不转增
[2007-08-16](200041) *ST本实B:预计2007年前三季度亏损约100-110万元
*ST本实B预计2007年前三季度亏损约100-110万元.由于本报告期期间费用
较上年同期有较大增长,故预计本期亏损额较上年同期有较大增幅.
[2007-08-13](200041) *ST本实B:董事会选举徐敏为董事长,续聘王长生为总经理
*ST本实B第五届董事会第一次会议于2007年8月10日召开,通过了如下议案:
一,选举徐敏先生为董事长;
二,选举刘振亮先生为副董事长;
三,续聘王长生先生为公司总经理.
[2007-08-13](200041) *ST本实B:年度股东大会选举新一届董事会,监事会成员
*ST本实B2006年年度股东大会于2007年8月10日召开,通过如下议案:
1,公司2006年年度报告;
2,公司2006年度财务决算报告;
3,公司2006年度利润分配的预案;
4,《关于聘请2007年审计机构的议案》;
5,关于追认天健华证中洲(北京)会计师事务所及香港华利信会计师事务所
2006年度审计费用的议案;
6,《关于公司董事会换届选举》;
7,《关于公司监事会换届选举》.
[2007-07-31](200041) *ST本实B:东方资产管理公司取得公司4,889,520股股权
中国东方资产管理公司通过向法院申请以股权抵偿债务而取得蛇口汉盛电
子有限公司持有的*ST本实B发起人股4,889,520股,占公司总股本的8.08%,为公
司第四大股东.
[2007-07-23](200041) *ST本实B:8月10日召开2006年度股东大会
一,提名徐敏,刘振亮,周一民,文新华,王长生,李迪勋,王社明,郑心涛,王红梅为
公司第五届董事会董事候选人,其中王社明,郑心涛,王红梅为独立董事候选人.
二,提名裴际,陈沅洪为公司第五届监事会监事候选人.
公司工会推荐的职工代表代武平先生为公司第五届监事会职工监事.
关于召开2006年度股东大会的通知
1,召开时间:2007年8月10日上午9时
2,召开地点:公司会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年8月3日
6,会议审议事项:审议公司2006年年度报告正文及摘要等
[2007-07-02](200041) *ST本实B:董事会通过公司治理自查报告和整改计划
*ST本实B董事会于2007年6月29日召开会议,通过了如下议案:
一,《公司治理自查报告和整改计划》.
二,《公司信息披露管理制度》.
[2007-06-29](200041) *ST本实B:公司2006年度股东大会未能在规定期限内召开
*ST本实B本届董事会将于2007年6月30日任期届满,董事会目前正在筹备换
届选举的相关事宜,并拟将新一届董事人选提交公司2006年度股东大会审议表决
,因此,公司2006年度股东大会未能依照相关规定在2007年6月30日之前召开,公
司将在董事会就换届选举等相关事宜作出决议后公告关于召开2006年度股东大
会的通知.
[2007-06-20](200041) *ST本实B:收到法院《关于限期解除托管的通知》
*ST本实B日前收到深圳市南山区人民法院送达的《关于限期解除托管的通
知》,其主要内容为:
(一)限令公司收到本通知三十日内解除对查封财产(武汉瑞德生物制品有限
责任公司股权)的托管,以保证有关案件执行顺利进行;
(二)该托管行为造成的后果由公司承担,法院不排除对公司擅自托管处置查
封财产行为的处罚.
公司拟依照有关规定与南山法院等有关单位妥善处理托管事宜,截止本公告
日,公司尚未收到南山法院有关处罚文书.
[2007-06-04](200041) *ST本实B:收到证监会《行政处罚事先告知书》
2007年5月30日,*ST本实B收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告
知书》,现将有关内容公告如下:
日前,*ST本实B涉嫌信息披露违法违规一案已由证监会调查,审理完毕,证
监会拟对公司及有关责任人作如下处罚:
(一)对深本实处以30万元罚款;
(二)对黄先锋给以警告,并处以30万元罚款;
(三)对周家平,周家宸给以警告,并处5万元罚款;
(四)对郑慧丽,张丽红给以警告,并处3万元罚款;
(五)对林秉军,李映宏,周焰,周荣铭给以警告.
根据有关规定,证监会拟认定主要负责的主管人员黄先锋和违法情节严重的
责任人员周家平,周家宸为市场禁入者,并拟对黄先锋实施永久性市场禁入,对
周家平,周家宸分别实施3年市场禁入.
公司拟按照有关程序就以上处罚向证监会提出申辩和听证申请,要求对公司
从轻处罚或免去处罚.由于有关申辩或听证程序尚需时日,待公司收到证监会就
上述事件作出正式的处罚决定书后,公司将及时另行公告.
[2007-05-15](200041) *ST本实B:公司治理专项工作投资者联系方式
*ST本实B决定就公司治理专项活动设立以下联系方式,以保持公司与投资者
在公司治理专项活动中顺畅的沟通及联系:
联系电话:0755-26068614
传 真:0755-26402007
电子邮箱:szshbshi@public.szptt.net.cn
联系人:石立
[2007-04-27](200041)*ST本实B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.7056
2,每股净资产(元) -5.96
3,净资产收益率(%) --
二,不分配不转增
[2007-04-27](200041)*ST本实B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.01
2,每股净资产(元) -5.97
3,净资产收益率(%) --
[2007-04-27](200041) *ST本实B:2007年中期业绩预亏约100万元
*ST本实B预计2007年中期业绩亏损约100万元.
[2007-03-15](200041) *ST本实B:受到中国证监会行政处罚
2007年3月14日,*ST本实B及有关当事人收到中国证券监督管理委员会证监
罚字[2007]8号《行政处罚决定书》,现将有关内容公告如下:
经查明,*ST本实B应于2006年4月30日前公布其2005年年度报告,但该公司未
及时编制并披露(直到2006年8月公布年报).
证监会认为,*ST本实B上述行为违反了《证券法》有关规定.
鉴于*ST本实B曾因未按期披露2004年年报受到证监会行政处罚,且再次未按
期披露2005年年报,性质恶劣,依据《证券法》第一百九十三条的规定,证监会决
定:
1,对*ST本实B给予警告,并处以30万元罚款;
2,对时任董事长徐敏给予警告,并处10万元罚款;
3,对时任董事刘振亮,陈秀珍,罗文城,总经理王长生给予警告,并处3万
元罚款;
4,对时任董事周一民,时任独立董事宋争鸣,廖克,李迪勋给予警告.
公司及全体董事与管理当局将引以为戒,严格按照有关规定规范公司的信息
披露行为,并向投资者表示歉意.
[2007-03-07](200041) *ST本实B:诉讼事项
*ST本实B日前收到深圳市中级人民法院送达的(2006)深中法民二初字第324
号民事判决书,关于广东发展银行股份有限公司深圳春风分行诉深圳泰丰电子有
限公司贷款纠纷,公司连带清偿责任案,2007年2月1日,深圳市中级人民法院经
审理并作出判决,具体如下:
1,泰丰公司于判决发生法律效力之日起十日内向广发深圳分行清偿本金及
利息,逾期则广发深圳分行依法有权申请人民法院拍卖或变卖相关抵押物并依法
优先受偿.
2,公司对上述债务承担连带清偿责任,公司在承担保证责任后,有权向泰丰
公司追偿.
3,案件受理费63,596.10元由泰丰公司承担,公司承担连带责任.
[2007-03-05](200041) *ST本实B:股东大会决议公告
*ST本实B于2007年3月2日召开股东大会,审议通过了《关于董事会提议由天
健华证中洲(北京)会计师事务所为公司提供2006年度财务决算审计工作(境内审
计机构)议案》.
[2007-02-14](200041) *ST本实B:董事会决议暨召开临时股东大会通知
*ST本实B第四届董事会第二十四次会议于2007年2月12日召开,通过了如下
议案:
(一)鉴于原公司境内审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司就公司200
6年度报表审计工作尚未作出相应安排,为保证公司2006年度报告按期披露,董事
会提议由天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司提供2006年度财务决算审计
工作(境内审计机构).
(二)定于2007年3月2日上午11时在公司会议室召开2007年度第一次临时股
东大会,审议关于董事会提议由天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司提供20
06年度财务决算审计工作(境内审计机构)的议案.
[2007-01-17](200041) *ST本实B:处置公司持有的瑞德公司股权及其相关事项
*ST本实B第四届董事会第二十三次会议于2006年12月21日召开,通过了如下
决议:
为了解决公司与武汉中原实业集团发展有限公司有关的担保责任问题,在武
汉中原公司放弃向公司追索任何债务及或有担保债务的前提下,根据公司2006年
第一次临时股东大会有关处置子公司的决议,同意将公司所持有的武汉瑞德生物
制品有限责任公司99%股权全部无限期托管给武汉中原公司,由其代公司享有全
部对瑞德公司相应的股东权益;在具备股权转让的条件后,公司将持有的瑞德公
司股权转让给武汉中原公司.
公司按有关协议约定将瑞德公司股权托管或日后转让后,即实际履行了相应
的担保责任,公司将依法向湖北协力达投资有限公司行使追偿权.如其有所进展,
公司将及时另行公告.
[2007-01-17](200041) *ST本实B:与武汉中原实业集团发展有限公司签订有关
《协议书》的公告
*ST本实B与武汉中原实业集团发展有限公司于2006年12月21日签订有关《
协议书》,以解决公司为湖北协力达投资有限公司向武汉中原公司购买武汉瑞德
生物制品有限责任公司股权时所欠债务提供担保的或有负债问题.
该协议书主要内容为:
公司同意将持有瑞德公司的99%股权全部无限期托管给武汉中原公司,由其
代公司享有全部对瑞德公司相应的股东权益,武汉中原公司自本协议书签字之日
起,不再向公司追索任何债务;同时,在具备股权转让的条件后,公司将股权转让
给武汉中原公司.
本协议书经双方签章之日起生效,为2006年12月21日.
根据协议书的有关约定,公司将持有瑞德公司的99%股权托管给武汉中原公
司,则公司可解决约6,000万元的担保责任及相应问题,并有利于公司解决其他类
似的历史遗留问题.
[2007-01-05](200041) *ST本实B:债务的重大处置公告
日前,*ST本实B收到中国东方资产管理公司深圳办事处签署的《和解协议书
》及其转达的公司与自然人石明等四人签署的《合作协议书》,就处置公司在深
圳办事处的有关债务及担保责任达成相关协议,现将有关情况予以公告.
一,深圳办事处《和解协议书》
双方签订本协议书的同时,深圳办事处与本公司推荐的投资者自然人石明等
四人就第一部分债权签订《债权转让协议》, 由自然人石明等四人以1,550万元
整体受让第一部分债权.
深圳办事处同意,免除本公司对第二部分和第三部分债权的连带清偿责任,
剩余欠款本金及利息深圳办事处有权向其他被执行人继续追索,并向法院申请解
除对公司持有的深圳市厚元医疗器械有限公司75%股权的查封.
公司应分别于2007年9月30日前及2008年9月30日前向深圳办事处支付欠款
本金人民币5,553,872.08元, 合计人民币11,107,744.16元.
二,石明等人《合作协议书》
石明等四位自然人同意接受本公司的推荐, 以1,550万元向深圳办购买上述
第部分债权,并自取得债权之日起不计收相关债权之利息. 其购买该债权仅是而
无意于就剩余债权向本公司进行追索.
三,本次债务处理对本公司的影响
1,深圳办事处转让的第一部分债权:该债权查封的固定资产账面净值约800
万余元(截止2005年12月31日),根据上述《合作协议书》有关约定, 在查封资产
处理完毕后剩余债权自动无偿消除,则本公司的债务将减少76,576,082.73元(截
止2005年12月31日本公司的账面价值).
2,深圳办事处持有的第二部分及第三部分债权: 如果本公司与深圳办事处
的和解协议得以有效履行,则本公司为港裕实业有限公司及威誉(香港)有限公司
提供担保的实际赔偿损失为11,107,744.16元.而本公司账面对深圳办事处的"预
计负债"为230,481,513.27元(截止2005年12月31日),根据有关规定,本公司可冲
回预计负债219,373,769.14元(未考虑汇率变化因素).
3,上述事项对债务的影响金额合计295,949,851.87元, 约占本公司全部债
务的82%,如果该相关债务得以解除,则本公司的财务状况将得到极大的改善.
[2007-01-05](200041) *ST本实B:不计收公司相关债务利息的提示
日前,*ST本实B接到中国东方资产管理公司深圳办事处《关于不计收深圳本
鲁克斯实业股份有限公司主债务和担保债务孳生利息的函》,现将有关情况公告
如下:
深圳办事处来函通知公司:为支持企业走出经营困境,不计收公司在该办的
主债务人民币3460万元及担保负债1523万美元自2006年7月1日至2006年12月26
日形成的孳生利息.
上述债务自2006年7月1日至12月26日所形成的孳生利息折合人民币约1180
万元,公司尚不能仅根据上述财务费用的减少确定2006年度的盈亏.
[2006-12-30](200041) *ST本实B:2005年年度股东大会决议公告
*ST本实B2005年年度股东大会于2006年12月29日召开,通过如下议案:
1,公司2005年年度报告的议案;
2,公司2005年度财务报告的议案;
3,公司2005年度利润分配的预案;
4,关于续聘会计师事务所的议案;
5,关于公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》14.
1.3条规定办理相关事宜的议案;
6,关于修订公司章程的议案,该议案在股东大会上以特别决议的形式通过;
7,关于修订公司《股东大会规则》的议案;
8,关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
9,关于修订公司《监事会议事规则》的议案;
10,关于授权董事会负责处理公司债务重组及相应的资产处置的议案;
11,关于提名陈沅洪女士为公司第四届监事会监事的议案.
[2006-12-26](200041) *ST本实B:第一大股东股权解除质押
*ST本实B第一大股东海南如来木业有限公司于2006年6月8日将其所持有的
公司发起人股14,668,557股质押给上海银基担保有限公司.现接第一大股东海南
如来木业有限公司通知,上述质押双方已于2006年12月25日在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司办理了上述股权的解除质押手续.
[2006-12-19](200041) *ST本实B:与中国东方资产管理公司成都办事处签订《
债务重组合同》
日前,*ST本实B收到中国东方资产管理公司成都办事处签署的《债务重组合
同》,现将本次债务重组有关情况公告如下:
双方确认,依据公司与中国建设银行于2001年6月19日,2003年6月19日,20
02年5月30日签订保证合同及东方成都办与信达成都办于2004年11月29日签订的
岷江第2号,广汉第1号债权转让协议,截止本合同签订之日,公司对东方成都办
的担保债务总额为43,430,906.10元,其中本金32,400,000.00元,利息11,030,90
6.10元.本次债务重组金额为3,240,000.00元(即公司以担保债务本金的10%买断
担保责任),还款期限为2年.本协议履行完毕后,东方成都办豁免公司在原借款合
同项下余额本金和利息,原保证责任不再承担.
债务清偿方式为现金方式.第一次还款日期为2007年9月30日,还款金额为16
2万元;第二次还款日期为2008年9月30日,还款金额为162万元.
[2006-12-15](200041) *ST本实B:关于召开武汉瑞德生物制品有限责任公司股
东会的公
依照有关决议及规定,*ST本实B提议召开控股子公司武汉瑞德生物制品有限
责任公司股东会,就处置武汉瑞德生物制品有限责任公司股权相关事宜进行表决
.会议时间:2006年12月30日上午9点整;会议地点:深圳市南山区中兴工业城13栋
5楼公司会议室.
[2006-11-28](200041) *ST本实B:董事会决议暨召开2005年年度股东大会的通知
*ST本实B第四届董事会第二十二次会议于2006年11月24日召开,通过了如下
决议:
一,同意修改《公司章程》,《股东大会议事规则》,《董事会议事规则
》;
二,通过了关于提请股东大会授权董事会处理公司债务重组及相应的资产
处置权限的议案;
三,公司定于2006年12月29日上午9点30分在深圳市南山区中油酒店会议室
召开公司2005年度股东大会,审议公司2005年年度报告正文及摘要等事项.
[2006-11-08](200041) *ST本实B:董事会关于收到行政处罚事先告知书的公告
2006年11月3日,*ST本实B及全体董事与总经理等人收到中国证券监督管理
委员会法罚字第326号《行政处罚事先告知书》,现将有关内容公告如下:
日前,深圳本鲁克斯实业股份有限公司未在法定期限内披露2005年年报一案
已由我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚.现将我会拟对你们进行了
处罚的违法事实,理由和依据及你们享有的相关权利告知你们.
我会拟对深本实给予警告,并处以40 万元罚款,对相关责任人员区分情况,
具体处理如下:(1)对时任董事长徐敏给予警告,并处10万元罚款;(2)对时任董事
刘振亮,黄先锋,陈秀珍,罗文城,总经理王长生给予警告,并处3万元罚款;(3)
对时任董事周一民,时任独立董事宋争鸣,廖克,李迪勋给予警告.
[2006-10-28](200041)*ST本实B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.017
2,每股净资产(元) -5.53
3,净资产收益率(%) --
[2006-10-28](200041) *ST本实B:业绩预告
*ST本实B预计2006年度业绩同向大幅下降50%以上.
[2006-09-20](200041) *ST本实B:重大诉讼公告
*ST本实B于近日收到深圳市南山区人民法院代广州市中级人民法院送达的(
2006)穗中法民二初字第48号民事判决书,现将有关事项公告如下:
关于华夏银行股份有限公司广州分行诉深圳市厚元医疗器械有限公司及公
司借款纠纷一案,2006年8月7日,经广州市中级人民法院审理并作出判决,具体如
下:
1,厚元公司于判决发生法律效力之次日起十日内向华夏银行清偿本金3500
万元及利息,逾期支付,加倍支付迟延履行期间的债务利息.
2,公司对上述债务承担连带清偿责任,公司在承担保证责任后,有权向厚元
公司追偿.
3,案件受理费203,588.00及财产保全费200,520.00由厚元公司负担,公司
承担连带责任.
截止公告之日,公司无其他尚未披露的重大诉讼或仲裁事项.
[2006-09-02](200041) *ST本实B:大股东清欠
截止2006年8月31日,*ST本实B大股东海南如来木业有限公司深圳办事处已
代公司支付相关费用46万元,即公司原暂存深圳办事处的资金以现金方式已清欠
完毕.至本公告日,大股东海南如来木业有限公司及其办事处对公司无非经营性
占用资金.
[2006-08-31](200041)*ST本实B:停牌公告
由于会计师对公司2005年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告, 且
关于审计报告非标意见的专项说明未明确表明非标意见所涉及事项是否明显违反会
计准则、制度及相关信息披露规范性规定, 不符合中国证监会信息披露编报规则14
号文及《深圳证券交易所上市规则》第6.9条的有关规定,根据《深圳证券交易所上
市规则》的有关规定,自公司披露2005年度报告起,公司股票停牌, 直至会计师就有
关事项明确发表意见,或公司按规定作出更正、补充披露后复牌.
由于公司2003年及2004年已连续两年亏损, 若非标意见涉及事项影响到公司20
05年度盈亏性质发生变化,则根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司股
票将被暂停上市.公司敬请广大投资者注意投资风险.
[2006-08-31](200041)*ST本实B:董事会决议公告
深圳本鲁克斯实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年08月28日
召开,会议审议通过以下议案:
一、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要;
二、审议通过了公司2005年度财务决算报告;
三、审议通过了公司2005年度利润分配预案:不分配,不分配.
四、审议通过了关于董事会对深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的无法表示
意见的审计报告相关内容的说明.
五、审议通过了公司2006年第一季度报告；
六、审议通过了公司2006年中期报告；
七、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司及华利信会计师事务
所负责公司2006年度审计工作的议案.
八、审计通过了关于公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修
订)》14.1.3条规定办理相关事宜的决议.
以上相关议案需提交公司2005年度股东大会审议.会议召开日期将另行通知.
[2006-08-31](200041)*ST本实B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.005
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) --
[2006-08-31](200041)*ST本实B:2005年年度报告主要财务指标
2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) --
[2006-08-31](200041)*ST本实B:2006年一季度报告主要财务指标
2006年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.002
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) --
[2006-08-31](200041) *ST本实B:业绩预告
*ST本实B预计2006年1月1日至2006年9月30日亏损额约50-70万元.
[2006-08-30](200041)*ST本实B:不能按期披露年报或连续三年亏损将被暂停上
市的风险提示
鉴于:1、*ST本实B2005年度报告截止本公告日尚未对外披露,根据有关规定
,如果公司截止8月31日仍无法披露2005年度报告,公司股票于9月1日将被暂停上
市;若之后的两个月内仍无法披露年报,公司股票将被终止上市.2、由于公司200
3年及2004年已连续两年亏损,若公司2005年度仍为亏损,根据有关规定,公司股
票将被暂停上市.公司敬请广大投资者注意投资风险.
[2006-08-10](200041) *ST本实B:关于如不能按期披露年报而将被暂停上市的风
险提示性公告
为了保证*ST本实B2005年年度报告能够在8月31日之前披露,公司及董事会
正在抓紧落实各项工作,解决处理公司由于历史遗留问题所造成的编制年报之障
碍.根据深圳证券交易所的规定,如果公司截止8月31日尚无法披露2005年度报告
,公司股票于9月1日将被暂停上市;若之后的两个月内仍无法披露年报,公司股票
将被终止上市.公司敬请广大投资者注意投资风险.
[2006-07-28](200041) *ST本实B:关于由公司董事长代行董事会秘书职责的公
告
鉴于*ST本实B董事会秘书空缺期间已超过三个月,公司董事会尚未聘任董事
会秘书,根据有关规定,董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长徐敏先生应
当代行董事会秘书职责(通讯地址:中国深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼;
邮政编码:518054;联系电话:0755-26068614;传真:0755-26402007),直至公司正
式聘任董事会秘书.
[2006-07-15](200041) *ST本实B:关于债权人会议有关事项的提示
*ST本实B债权人会议于2006年7月14日召开,本次会议共邀请九家债权人单
位,共计主债权或担保债权本金约24,340万元.
公司提出债务处置方案:以支付主债务或担保债务本金的10%为对价,公司买
断上述主债务或担保责任,自公司重组成功之日起,该款项分三年(每年底支付20
%、30%、50%)支付完毕.
鉴于在本次债权人会议上公司仅是向有关债权人提出一个处置方案,而这一
方案尚需债权人履行相关审批程序,最终能否得到全体债权人的认可或通过,中
间尚存大量的未知因素,该债务处置方案能否真正有效施行,目前公司无法给出
确定的答复.
[2006-07-06](200041) *ST本实B:清欠进展情况
截止2005年12月31日,*ST本实B存在对原第一大股东蛇口汉盛电子有限公司
的其他应收款余额为586万元.
依照中国证监会及深圳证券交易所有关通知的精神,公司已正式函告汉盛公
司及其相关责任人,但日前对方称其账面反映情况与公司有较大差异,尚需核对,
目前其并未作出清欠承诺和相应的清欠时间表或清欠方案.公司将严格按照有关
规定,力促清欠工作加快进程,以维护上市公司资产完整.
[2006-06-30](200041) *ST本实B:公司股票复牌及风险提示性公告
由于*ST本实B历史遗留问题造成了编制年报所存在的障碍尚在解决处理中,
公司无法编制出符合规定的2005年年度报告.根据深圳证券交易所的规定,公司
在6月30日前无法披露年报,公司股票将于7月3日起复牌;若在8月31日前仍无法
披露年报,公司股票于9月1日将被暂停上市;若之后的两个月内仍无法披露年报,
公司股票将被终止上市.
[2006-06-20](200041) *ST本实B:董事会秘书辞职
*ST本实B原董事会秘书沈焰雷先生因个人原因于2006年4月25日辞职,根据
有关规定,公司董事会将尽快聘任董事会秘书,在正式聘任之前,暂指定由公司财
务总监石培林先生联系相关工作.
[2006-06-10](200041) *ST本实B:关于公司第一大股东股权质押的公告
日前,*ST本实B接到第一大股东海南如来木业有限公司通知,该公司将其所
持有的公司发起人股14,668,557股,质押给上海银基担保有限公司,以其为该公
司在上海银基担保有限公司借款提供担保(该笔借款用于解决公司的债务问题).
原在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理的质押登记手续已申请解
除,同时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司重新办理了质押登记手续
,质押期限从2006年6月8日起至质权人上海银基担保有限公司申请解除之日止.
[2006-06-02](200041) *ST本实B:关于被证监会立案调查的公告
日前,*ST本实B收到中国证监会深圳稽查局2006深稽立通字001号立案调查
通知书,该通知书称,因未按期披露年度报告一案,中国证监会已决定对公司立案
调查,并交由深圳稽查局办理.
[2006-05-09](200041) *ST本实B:股东大会决议公告
*ST本实B股东大会于2006年5月8日召开,通过如下议案:
1、审议通过公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公
司的股东会对该公司进行清算、处置,并在上述股东会上对该议案投赞成票的议
案;
2、审议通过公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司
的股东会对该公司进行清算、处置,并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案
3、审议通过公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公
司的股东会对该公司进行清算、处置,并在上述股东会上对该议案投赞成票的议
案;
4、审议通过变更境内会计师事务所的议案;
5、审议通过关于修改公司章程第七条的议案.
[2006-04-29](200041) *ST本实B:关于2005年年度报告不能按期披露的停牌公告
由于*ST本实B无法在2006年4月30日前披露2005年年报,公司股票将从2006
年5月8日起被实施停牌,直至公司公布2005年年度报告.如公司在2006年6月30日
前仍无法完成2005年年度报告的披露工作,公司股票将自2006年7月3日起复牌,
同时将被实行退市风险警示.
[2006-04-27](200041) *ST本实B:业绩预警修正公告
*ST本实B预计2005年度将扭亏为盈.
2005年度是否盈利尚需经过公司聘请的会计师事务所最后确认,如相关会计
师事务所未能确认,公司股票依然存在在公布年报后被暂停上市的风险.
[2006-04-27](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票已连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司除将于今日公告的《业绩预警修
正公告》、《关于2005年年度报告不能按期披露的提示性公告》以及《董事会
关于增加2006年第一次临时股东大会议案的公告》外,没有应披露而未披露的信
息.
[2006-04-27](200041) *ST本实B:2005年年度报告不能按期披露的提示
*ST本实B原定于2006年4月29日披露2005年年度报告和2006年第一季度报告
,但公司今年更换了负责审计的会计师事务所,由于公司历史遗留问题较多,公司
财务状况比较复杂,会计师的审计工作量比较大,致使公司2005年度财务审计报
告未能在预定的时间内完成,从而导致公司不能在法定期限披露2005年年度报告
及2006年第一季度报告.公司目前正积极与会计师事务所配合,加紧审计工作,力
争尽快完成年报的披露.
如果公司不能在2006年4月30日前披露2005年年报,公司股票将从2006年5月
8日起被实施停牌,直至公司公布2005年年度报告.如公司在2006年6月30日前仍
无法完成2005年年度报告的披露工作,公司股票将自2006年7月3日起复牌,同时
将被实行退市风险警示.
[2006-04-17](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票已连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2006-04-06](200041) *ST本实B:董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东
大会的通知
*ST本实B第四届董事会第十六次会议于2006年4月4日召开,通过了如下议案
一、鉴于公司对控股子公司武汉瑞德生物制品有限责任公司已失去控制,为
配合公司下一步的重组,同意公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品
有限责任公司的股东会对该公司进行清算、处置,并在股东会上对该议案投赞成
票.
二、鉴于公司对控股子公司深圳市厚元医疗器械有限公司已失去控制,为配
合公司下一步的重组,同意公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械
有限公司的股东会对该公司进行清算、处置,并在股东会上对该议案投赞成票.
三、鉴于公司之控股子公司深圳本鲁克斯仿真控制有限公司之主要资产均
已被法院查封,且生产经营活动已停止,为配合公司下一步的重组,同意公司以控
股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的股东会对该公司进行
清算、处置,并在股东会上对该议案投赞成票.
四、公司境内审计机构由海南从信会计师事务所变更为深圳鹏城会计师事
务所有限公司.
五、审议通过了关于在2006年5月8日召开公司2006年度第一次临时股东大
会的议案.具体如下:
(一)召开会议基本情况
1.召开时间:2006年5月8日上午9点30分
2.召开地点:深圳市南山区中油酒店会议室
3.召开方式:现场投票
(二)会议审议事项
1、审议公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公司的
股东会对该公司进行清算、处置,并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案;
2、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司的股
东会对该公司进行清算、处置,并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案;
3、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的
股东会对该公司进行清算、处置,并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案;
4、审议变更境内会计师事务所的议案.
[2006-02-22](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.公司股票将于2006年2月22日
开盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2006-02-07](200041) *ST本实B:董事会关于受到行政处罚的公告
2006年1月24日,*ST本实B收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书
》.现将有关内容公告如下:
经查明:*ST本实B应于2005年4月30日前公布其2004年年度报告,但*ST本实B
未及时编制并披露(直到2005年8月公布年报).
上述行为违反了《证券法》有关规定,证监会决定:对*ST本实B处以五万元
罚款.
公司及全体董事向投资者表示歉意.
[2006-01-13](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2006-01-10](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制.经咨询公司控股股东和管理层
后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2006-01-07](200041) *ST本实B:不计收公司相关债务利息的提示
根据工商银行深圳分行与中国东方资产管理公司深圳办事处之间的协议,*S
T本实B原在中国工商银行深圳分行的主债务及有关担保债务已转至中国东方资
产管理公司深圳办事处.日前公司接到中国东方资产管理公司深圳办事处《关于
不计收深圳本鲁克斯实业股份有限公司2005年5月至2006年6月底主债务和担保
债务孳生利息的函》:为支持企业走出经营困境,不计收公司在该办的主债务人
民币3460万元及担保负债美元1523万元自2005年5月1日至2006年6月30日形成的
孳生利息,并原则上同意公司所提出的希望在2006年进行债务重组的申请.上述
债务2005年5月1日至12月31日所形成的孳生利息折合人民币约1578万元.
[2005-12-23](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-12-16](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.经咨询公司控股股东和管理层
后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-12-10](200041) *ST本实B:股东大会决议公告
*ST本实B股东大会于2005年12月9日召开,审议通过如下议案:
1、公司2004年年度报告的议案:
2、公司2004年度财务报告的议案;
3、公司2004年度利润分配的预案;
4、关于修改公司章程的议案;
5、关于修改公司章程的补充议案;
6、提名公司独立董事的议案;
7、提名公司CHOU I-MIN为公司董事的议案;
8、关于追认会计师事务所的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案;
10、关于聘请公司法律顾问的议案;
11、关于提名公司监事的议案.
[2005-11-14](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-11-05](200041) *ST本实B:董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知
*ST本实B第四届董事会第十四次会议于2005年11月3日召开,通过了如下决
议:
一、通过了关于修改公司章程的补充议案;
二、通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案,具体如下:
1.召开时间:2005年12月9日上午9点30分
2.召开地点:深圳市南山区中油酒店会议室
3.召开方式:现场投票
4.会议审议事项:审议公司2004年年度报告正文及摘要等事项.
[2005-10-28](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.经咨询公司控股股东和管理层
后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-10-21](200041)*ST本实B:股票交易异常波动
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.公司股票将于2005年10月21日
开盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.经咨询公司控股股东和管理层后,确认公
司没有应披露而未披露的信息.
[2005-10-18](200041) *ST本实B:股票交易异常波动
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.公司股票将于2005年10月18日
开盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.经咨询公司控股股东和管理层后,确认公
司没有应披露而未披露的信息.
[2005-10-15](200041) *ST本实B:预亏公告
*ST本实B预计2005年全年将继续亏损.
[2005-10-15](200041)*ST本实B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) -6.32
3、净资产收益率(%) ——
[2005-09-30](200041) *ST本实B:股票交易异常波动
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-09-27](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制.经咨询公司控股股东和管理层
后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-09-22](200041) *ST本实B:变更办公地址
由于*ST本实B原办公地址已被拍卖,公司已于日前将办公地址搬迁到深圳市
南山区南油中兴工业城13栋5楼.搬迁后的联系方式如下:
联系地址:深圳市南山区南油中兴工业城十三栋五楼
联系电话:0755-26068614(维持不变) 传真:0755-26402007
电子信箱:szshbshi@public.szptt.net.cn(维持不变)
[2005-09-22](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制.公司股票将于2005年9月22日
开盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-09-12](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制.公司股票将于2005年9月12日
开盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-09-07](200041) *ST本实B:股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制.公司股票将于2005年9月7日开
盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司没有应披露而未披露的信息.
[2005-08-31](200041)*ST本实B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -6.28
3、净资产收益率(%) ----
[2005-08-29](200041) *ST本实B:关于股票交易异常波动的提示
*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制.公司股票将于2005年8月29日
开盘后停牌一小时,10点30分恢复交易.
公司已于2005年8月27日披露了2004年年度报告及2005年度第一季度报告(
公司2004年度及2005年第一季度均亏损),除此之外公司没有其他应披露而未披
露的信息.
公司2005年半年度报告将于2005年8月31日对外披露,公司预计2005年半年
度将继续亏损.
[2005-08-29](200041) *ST本实B:预亏公告
*ST本实B预计2005年度上半年将继续出现亏损.
[2005-08-27](200041) *ST本实B:董事会决议公告
深圳本鲁克斯实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年8月26日
召开,一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司2004年年度报告正文及摘要;
二、审议通过了公司2004年度财务决算报告;
三、审议通过了公司2004年度利润分配预案:由于公司2004年度亏损,公司
董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本.
四、审议通过了关于董事会对海南从信会计师事务所出具的无法发表意见
的审计报告相关内容的说明.
五、审议通过了公司2005年第一季度季度报告;
六、审议通过了关于修改公司章程的议案;
七、审议通过了关于提名李迪勋先生、宋争鸣先生和廖克先生为公司第四
届董事会独立董事的议案;
八、审议通过关于提名CHOU I-MIN先生为公司第四届董事会董事的议案;
九、审议通过了关于续聘海南从信会计师事务所及华利信会计师事务所负
责公司2005年度审计工作的议案;
十、审议通过了关于聘请北京市圣大律师事务所为公司法律顾问的议案;
[2005-08-27](200041)*ST本实B:2004年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -3.70
2、每股净资产(元) -6.24
3、净资产收益率(%) ----
[2005-08-27](200041)*ST本实B:2005年第一季度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.014
2、每股净资产(元) -6.26
3、净资产收益率(%) ----
[2005-08-24](200041) *ST本实B:股票交易异常波动
*ST本实B股票于2005年8月19日、8月22日、8月23日连续三个交易日达到跌
幅限制.
经咨询公司控股股东和管理层后,确认公司除应披露而未披露的2004年年度
报告及2005年度第一季度报告尚未披露外,公司没有其他应披露而未披露的信息
,预计将在8月31日前对外披露2004年年度报告及2005年度第一季度报告.
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