公司公告
| 发布日期：2008-2-25 10:01:00 |
≈≈深纺织Ｂ200045≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.02.25)
[2008-02-25](200045) 深纺织B:临时股东大会公告
深纺织A2008年第一次临时股东大会于2008年2月22日召开,通过如下议案:
(一)修改公司章程的议案.
(二)关于转让公司资产的议案.
[2008-02-05](200045)深纺织B:董事会决议公告
公司董事会议于2008年2月3日召开,通过了以下议案:
1,通过了《关于转让公司资产的议案》
2008年2月3日, 公司,深圳华东电子有限公司与深圳市龙岗区南湾街道南岭村社
区居民委员会签订了《转让协议》,南岭村以现金方式购买本公司和华东公司位于深
圳市龙岗区南湾街道南岭村枕头岭共计2. 66万平方米的土地使用权以及位于上述地
块上的建筑物,其中本公司拥有1. 04万平方米土地使用权,华东公司拥有1.62万平方
米土地使用权及其上盖物,转让价格合计为人民币10,700万元.
本公司本项转让收入为3,567.25万元,扣税后净收益约为1,480万元(准确数据需
经税务机关核准纳税额后确定).
2,通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》
3,通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》
4,通过了《董事会审计委员会工作条例》;
5,通过了《董事会提名委员会工作条例》;
6,通过了《独立董事年报工作制度》;
7,通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》.
定于2月22日召开2008年第一次临时股东大会审议关于修改公司章程的议案和关
于转让公司资产的议案.
[2008-02-05](200045) 深纺织B:2月22日召开2008年第一次临时股东大会
1,召开时间:2008年2月22日(星期五)上午9:30
2,召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2008年2月18日
6,会议审议事项:关于修改公司章程的议案和关于转让公司资产的议案.
[2008-01-21](200045) 深纺织B:股票交易异常波动
深纺织A股票于2008年1月15日,1月16日,1月17日连续三个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累积达 20%以上,属于股票交易异常波动.
公司是深圳中冠纺织印染股份有限公司第三大股东,深中冠因与潜在重组方
重组事项尚不成熟,该公司股票于2008年1月21日复牌.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2008-01-18](200045) 深纺织B:股价异动,A,B股股票1月18日起停牌
深纺织A股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积达20%以上,属于股
票交易异常波动.
由于公司对造成股票异常波动的情况有待于进一步核实,公司申请对深纺织
A,深纺织B(证券代码:000045,200045)自2008年1月18日起停牌,至刊登相关公
告后复牌.
2007-12-24](200045) 深纺织B:出售深中冠3.06%股份,实现投资收益约3505万元
截至2007年12月20日收市,深纺织A已通过深圳证券交易所交易系统累计出
售所持深圳中冠纺织印染股份有限公司(股票代码000018)股份5,185,459股,占
深中冠总股份的3.06%;尚余深中冠股份17,094,028股,占深中冠总股份的10.11%
经初步测算,公司出售深中冠股份累计实现投资收益约为3505万元.
[2007-12-03](200045) 深纺织B:累计出售深中冠股份3,383,593股
截至2007年11月29日收市,深纺织A已通过深圳证券交易所交易系统累计出
售所持深圳中冠纺织印染股份有限公司股份3,383,593股,占深中冠总股份的2.0
0%;尚余深中冠股份18,895,894股,占深中冠总股份的11.17%,其中无限售条件流
通股为5,073,525股,占深中冠总股份的3.00%.
[2007-12-03](200045) 深纺织B:重大诉讼进展
深纺织A于2007年11月13日刊登了与成都港鹏房地产开发有限公司达成调解
协议的公告.由于成都港鹏公司未能在协议规定的时间内向公司返还购房款2,07
8.30万元及利息,公司向四川省高级人民法院提出申请执行成都港鹏公司商品房
合同纠纷一案.11月29日,公司收到该院受理执行案件通知书,该院对公司的申请
执行已立案受理.
[2007-11-15](200045) 深纺织B:原控股股东股份转让过户登记完成
深纺织A于2007年11月13日接到深圳市投资控股有限公司通知,公司原控股
股东深圳市投资管理公司持有的公司148,721,760股国家股(占公司总股本的60.
67%)已完成过户变更登记手续,该股份已全部过户至深圳市投资控股有限公司,
深圳市投资控股有限公司成为公司控股股东.深圳市投资管理公司不再持有公司
股份.
[2007-11-13](200045) 深纺织B:与成都港鹏房地产公司达成调解协议
深纺织A于2007年11月9日收到四川省高级人民法院民事调解书,关于公司起
诉成都港鹏房地产开发有限公司债务一案,双方达成调解协议,主要内容如下:
1,双方自愿解除于2003年9月25日签订的五份《商品房买卖合同》(合同备
案号为:214526,214558,214544,214549,214565);
2,成都港鹏公司在调解书生效后3日内向公司返还购房款2,078.30万元及
利息(利息以2,078.30万元为基数,从2002年9月12日起按中国人民银行规定的同
期同类贷款利率计算).
截止2007年11月12日,公司尚未收到成都港鹏公司的还款.
如成都港鹏公司在本年度内返还公司购房款及利息,公司将增加利润总额12
,774,650.00元.
[2007-10-31](200045)深纺织B:第四届董事会第六次会议决议公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司于2007年10月30日召开第四届董事会第六次会议
,通过了以下议案:
一,通过了关于提取存货跌价准备的议案;
二,通过了公司2007年第三季度报告
三,通过了关于修改公司章程的议案
四,通过了关于公司治理专项活动的整改结果报告
[2007-10-31](200045) 深纺织B:2007年度业绩预增50%-60%
深纺织A预计2007年度业绩同向大幅上升,上升区间50%-60%.
原因为:
1,增利因素:公司本年度出售深中冠股票将增加投资收益约3000万元;
2,减利因素:公司年度内提取资产减值准备加之联营企业停业将导致投资
损失.
[2007-10-31](200045)深纺织B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.036
2,每股净资产(元) 1.62
3,净资产收益率(%) 2.25
[2007-10-31](200045) 深纺织B:临时股东大会通过从市场减持深中冠股权的议案
深纺织A2007年第二次临时股东大会于10月30日召开,审议通过如下议案:
(一)从市场减持深中冠股权的议案;
(二)修改公司章程的议案.
[2007-10-19](200045) 深纺织B:控股股东所持公司3100万股股权解冻
深纺织A控股股东深圳市投资控股有限公司持有公司的被深圳市中级人民法
院司法冻结的3100万股已于2007年10月8日解除冻结.
[2007-10-15](200045) 深纺织B:香港协利维修公司撤诉
深纺织A于2007年10月11日收到深圳市中级人民法院送达的民事裁定书,原
告香港协利维修公司起诉公司,深圳协利汽车有限公司损害赔偿纠纷一案,香港
协利维修公司于2007年9月30日向深圳市中级人民法院撤回起诉.深圳市中级人
民法院经审查准许原告撤回起诉,案件受理费由原告负担.
[2007-10-11](200045) 深纺织B:董事会决议暨10月30日召开2007年第一次临时股东
大会
深纺织A第四届董事会第五次会议于2007年10月9日召开,通过了以下议案:
一,关于修改公司章程的议案;
二,《关于从市场减持深中冠股权的议案》;
三,关于召开2007年第二次临时股东大会的议案.
1,召开时间:2007年10月30日(星期二)上午9:00
2,召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年10月22日
6,会议审议事项:上述两项议案.
[2007-09-05](200045) 深纺织B:重大诉讼事项
深纺织A于2007年9月3日获悉,四川省高级人民法院对公司起诉成都港鹏房
地产开发有限责任公司债务一案已正式立案,尚未进入庭审阶段.
[2007-08-14](200045) 深纺织B:2007年半年度报告补充更正
深纺织A于2007年8月8日披露的公司2007年半年度报告摘要,因公司工作人
员数据录入的疏忽,致使现金流量表中(五)期初现金及现金等价物余额数据为空
,现予以更正.
[2007-08-10](200045) 深纺织B:2007年半年度报告更正
深纺织A于2007年8月8日披露了公司2007年半年度报告,由于公司工作人员
发送邮件错误,致使在《证券时报》上刊登的2007年半年度报告摘要出现错误,
现予以更正.
[2007-08-09](200045) 深纺织B:公司已通过2006年度房地产开发资质年检
2007年7月20日,深圳市国土资源和房产管理局网站刊登了2007年(2006年度
)房地产开发,经纪,估价企业资质年检结果,在"未参加或不合格企业"名单中
有深纺织A.
经核实,公司在2006年度年检中,因超过规定的年检日期未能提交相关补充
年检资料而被深圳市国土资源和房产管理局刊登以上公告.公司已于2007年7月
下旬向深圳市国土资源和房产管理局提交了补充资料并经审核通过了2006年度
年检,现已取得房地产开发资格证书.
[2007-08-08](200045)深纺织B:董事会决议公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司2007年8月6日召开了第四届董事会第四次会议,
通过了以下议案并形成决议:
1.关于修改公司会计制度的议案:
2.关于公司2007年半年度利润分配的议案:
公司2007年半年度实现净利润为5,370,042.86元,根据国际会计准则调整后,公司
半年度实现净利润为50,721,000.00元,因公司业务发展需要,对2007年半年度实现的
净利润不进行利润分配;不进行资本公积金转增股本.
3.公司2007年半年度报告和摘要.
[2007-08-08](200045)深纺织A:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 1.6
3,净资产收益率(%) 1.37
二,不分配不转增
[2007-08-01](200045) 深纺织B:重大诉讼事项
深纺织A日前收到深圳市中级人民法院送达的香港协利维修公司向深圳市中
级人民法院提起的民事起诉补充状,香港协利维修公司对其2002年9月16日向深
圳市中级人民法院提起的诉讼请求做出补充,要求追加公司对其赔偿金额至4,31
4.9万元.
本案自2002年9月由深圳市中级人民法院受理以来,已先后两次开庭,尚未判
决;香港协利维修公司新提出的上述补充诉讼请求,尚未开庭审理.
本诉讼对公司当期及未来利润的影响数额目前尚难以判断.
[2007-07-31](200045) 深纺织B:出售深中冠股份1,725,259股,实现收益约11,243,4
37元
深纺织A持有深圳证券交易所上市公司深圳中冠纺织印染股份有限公司股份
22,279,487股,占深中冠总股份的13.17%.
截至2007年7月27日收市,公司已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所
持深中冠股份1,725,259股,占深中冠总股份的1.02%,尚余深中冠股份20,554,22
8股,占深中冠总股份的12.15%,其中无限售条件流通股为6,731,859股,占深中冠
总股份3.98%.
经初步测算,公司本次出售深中冠股份实现投资收益约11,243,437元,最终
数据以公司2007年第三季度报告为准.
[2007-05-21](200045) 深纺织B:2006年度股东大会决议
深纺织A2006年度股东大会于2007年5月18日召开,通过如下议案:
(一)2006年度董事会工作报告;
(二)2006年度监事会工作报告;
(三)2006年度财务决算报告;
(四)2006年度利润分配议案;
(五)聘任公司2007年度审计机构.
[2007-05-14](200045) 深纺织B:股票交易异常波动
深纺织B于2007年5月9日,5月10日,5月11日连续三个交易日内收盘价格涨
跌幅偏离值累积达 20%以上,属于股票交易异常波动.
经公司核实,与公司控股股东沟通并确认:公司不存在应披露而未披露的影
响公司股票价格的重大事项.
[2007-04-23](000045)深纺织A:董事会决议公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司四届三次董监事会会议于2007年4月19日召
开.现将会议审议通过的有关事项公告如下:
1,通过了董监事会2006年度工作报告;
2,通过了公司2006年度财务决算报告;
3,通过了公司2006年度利润分配预案:
4,通过了公司2006年度报告及摘要;
5,通过了聘请公司2007年度审计机构的议案:
6,通过了关于执行新会计准则的议案;
7,通过了公司2007年第一季度报告;
8,通过了董事会战略规划委员会工作条例;
9,通过了董事会薪酬考核委员会工作条例;
10,通过了总经理工作细则;
11,通过了关于为美百年公司增加担保金额的议案:
12,调整薪酬考核委员会成员
定于2007年5月18日(星期五)上午10:00召开2006年年度股东大会,审议上述
相关事项.
[2007-04-23](200045) 深纺织B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.027
2,每股净资产(元) 1.38
3,净资产收益率(%) 1.99
二,不分配不转增
[2007-04-23](200045) 深纺织B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.01
2,每股净资产(元) 1.41
3,净资产收益率(%) 0.44
[2007-03-19](200045) 深纺织B:董事会通过收购美百年及进出口公司股份等议案
深纺织A第四届董事会第二次会议于2007年3月15日召开,通过了以下议案:
一,关于成立董事会战略规划委员会的议案;
二,关于成立董事会薪酬考核委员会的议案;
三,公司组织结构方案;
四,公司薪酬管理制度;
五,关于向中国银行申请授信额度的议案;
六,关于收购美百年及进出口公司股份的议案.
[2007-02-07](200045) 深纺织B:控股股东部分股权解冻
深纺织A近日从控股股东深圳市投资控股有限公司获悉,该公司为深圳市建
材集团有限公司在深圳市农村商业银行贷款500万元人民币承担连带担保责任,
现该笔贷款已由担保人清偿完毕,担保责任已解除,中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司已解除对深圳市投资控股有限公司所持公司限售流通股700万股
的冻结.
[2007-01-10](200045) 深纺织B:澄清公告
近日,《大众证券报》以《海通借壳11家公司受益》为题,报道深纺织A持有
海通证券公司股份3亿股.
公司就此澄清如下:
到目前为止,公司未持有任何证券公司股份,以上报道为不实报道.
目前,公司生产经营正常,没有应披露而未披露的信息.
[2007-01-06](200045) 深纺织B:临时股东大会决议公告
深纺织A于2007年1月5日召开临时股东大会,通过如下议案:
(一)关于修改公司章程的议案;
(二)关于修改股东大会议事规则的议案;
(三)关于修改董事会议事规则的议案;
(四)关于修改监事会议事规则的议案;
(五)选举王滨,朱军,李静强,王鹏为公司第四届董事会董事,杨纪朝,刘
祥青,黄辉为公司第四届董事会独立董事;
(六)选举高佐福,邓康诚为公司第四届监事会监事.
[2007-01-06](200045) 深纺织B:选举王滨为董事长,聘朱军为总经理
深纺织A第四届董事会第一次会议于2007年1月5日召开,通过了以下决议:
一,选举王滨为公司第四届董事会董事长;
二,聘朱军任公司总经理;
三,聘冯俊斌,高国仕,张洪任公司副总经理;
四,聘刘毅任公司副总会计师,财务部经理;
五,聘晁晋任公司董事会秘书;
六,聘管同科为公司顾问.
[2006-12-20](200045) 深纺织B:选举周美容为职工监事
深纺织A于2006年12月18日召开职工代表大会,经民主选举周美容为公司第
四届监事会职工监事.
[2006-12-02](200045)深纺织B:董事会决议公告
我公司第三届董事会第十六次会议于2006年12月1日召开,通过了以下决议:
一,关于修改公司章程的决议;
二,关于修改股东大会议事规则的决议;
三,关于修改董事会议事规则的决议;
四,关于核销部分投资减值准备的决议;
公司1998年至2000年期间提取的部分资产减值准备,属于历史遗留问题, 经
多年来的努力工作,已无收回及恢复的可能.根据总经理的提议,经公司董事会三
届十六次会议审议,决定核销公司在此期间提取的部分资产减值准备共10项总计
人民币22,867,634.56元.
五,关于推荐王滨,李静强,朱军,王鹏,杨纪朝,刘祥青,黄辉为公司
第四届董事会董事候选人的决议(董事候选人简历附后);
六,关于通过召开临时股东大会议程的决议.
管同科因退休原因,不再担任公司董事, 董事会对管同科长期以来为公司发
展所做的贡献表示感谢.
以上一,二,三,五项议案提交公司股东大会审议.
召开会议基本情况
1.召开时间:2007年1月5日(星期五)上午9:30
2.召开地点:深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
会议审议事项
(一)审议关于修改公司章程的议案;
(二)审议关于修改股东大会议事规则的议案;
(三)审议关于修改董事会议事规则的议案;
(四)审议关于修改监事会议事规则的议案;
(五)选举公司第四届董事会董事;
(六)选举公司第四届监事会监事.
[2006-11-08](200045) 深纺织B:董事会公告
深纺织A第三届董事会于2006年11月6日以通讯方式召开临时会议,通过了以
下决议:
鉴于公司控股企业深圳市美百年服装有限公司因业务发展需要向招商银行
深纺大厦支行申请金额为人民币壹仟万元,期限为壹年的综合授信额度,用于流
动资金贷款,开立承兑,经审议,同意为上述授信提供连带不可撤消担保,并授权
管同科董事长签署有关法律文件.
[2006-10-27](200045)深纺织B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.031
2,每股净资产(元) 1.38
3,净资产收益率(%) 2.22
[2006-10-27](200045) 深纺织B:业绩预告
深纺织A预计2006年度业绩同向大幅下降50%-70%.
[2006-09-11](000045)深纺织A:A股股票简称变更及股份结构变动公告
深纺织A已于2006年9月7日刊登《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置
改革实施公告》,根据该实施公告,公司股票于2006年9月11日复牌交易,A股股票
简称由"深纺织A"变更为"G 深纺A",股票代码不变,公司股票不计算除权参考价,
当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.2006年9月12日开始,公司
股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算.
公司股权分置改革方案实施后,公司股份结构将发生变化.
[2006-09-07](200045) 深纺织B:股权分置改革方案实施公告
1、深圳市纺织(集团)股份有限公司唯一非流通股股东深圳市投资控股有限
公司向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股A股股东支付13
,638,240股深纺织A股股票,即流通A股股东每持有10股流通A股获付4.1股对价股
份.
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日:2006年9月8日.
3、流通A股股东获付对价股份到账日期:2006年9月11日.
4、对价股份上市流通日:2006年9月11日.
5、公司A股股票将于2006年9月11日恢复交易,对价股份上市流通,A股股票
简称由"深纺织A"变更为"G 深纺A".该日公司A股股票不计算除权参考价、不设
涨跌幅限制、不纳入指数计算.
6、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
[2006-09-05](200045) 深纺织B:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
深纺织A股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年9月4日召开,审议通
过了《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-08-31](200045) 深纺织B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议
的第二次提示性公告
根据有关要求,深纺织A现公告本次股权分置改革A股市场相关股东会议的第
二次提示性公告.
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年9月4日下午14:00.
网络投票时间为:2006年8月31日至2006年9月4日.
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年8月
31日-9月4日每个交易日的9:30-11:30;13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年8月31日9:3
0-9月4日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年8月25日.
3、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6、会议审议事项:《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-08-31](200045) 深纺织B:股权分置改革方案获得深圳市国资委批复
深纺织A于2006年8月30日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳
市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分置改
革方案已获得深圳市国有资产监督管理委员会的批准.
[2006-08-26](200045) 深纺织B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第
一次提示性公告
根据有关要求,深纺织A现公告股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次
提示性公告.
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年9月4日下午14:00.
网络投票时间为:2006年8月31日至2006年9月4日.
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年8月
31日-9月4日每个交易日的9:30-11:30;13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年8月31日9:3
0-9月4日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2006年8月25日.
3、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5、本次会议审议事项:《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方
案》.
[2006-08-16](200045) 深纺织B:股权分置改革方案沟通协商结果
深纺织A董事会于2006年8月7日公告了股权分置改革初步方案,至2006年8月
15日深纺织A及其非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通
,征求了流通A股股东对初步方案的意见和建议.根据公司实际情况以及协商结果
,公司股权分置改革方案维持不变.
[2006-08-15](200045)深纺织B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 1.93
[2006-08-07](200045) 深纺织B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司向股权分置改革方案实
施股权登记日登记在册的流通股A股股东支付13,638,240股深纺织A股股票,即流
通A股股东每持有10股流通A股获付4.1股股份.股权分置改革方案实施后的首个
交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权.
二、非流通股股东的承诺事项
1、承诺事项
(1)投控公司将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)在投控公司所持有的公司股份自获得上市流通权之日起,至少在二十四
个月内不上市交易.在前项承诺期期满后十二个月内,投控公司通过深圳证券交
易所挂牌交易出售原非流通股份,出售数量占深纺织股份总数的比例不超过百分
之五.
(3)投控公司承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣
传费等与本次股权分置改革相关的费用.
2、承诺事项的违约责任
本承诺人保证:"若因本承诺人不履行或者不完全履行承诺而给公司其他股
东造成损失的,本承诺人将赔偿其他股东因此而遭受的损失."
3、承诺人声明
本承诺人声明:"本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任.除非受让
人同意并有能力承担承诺责任,否则本承诺人将不转让所持有的公司股份."
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日:2006年8月25日.
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日:2006年9月4日.
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间:2006年8月31日至2006年9
月4日.
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年8月
31日-9月4日每个交易日的9:30-11:30;13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年8月31日9:3
0-9月4日15:00期间的任意时间.
四、本次改革A股股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股股票自7月31日起停牌,于8月7日刊登改革
说明书,最晚于8月17日复牌,此段时期为股东沟通时期.
2、本公司董事会将在8月16日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A股股
东沟通协商的情况、协商确定改革方案,并申请公司A股股票于公告后次一交易
日复牌.
3、如果本公司董事会未能在8月16日之前(包括本日)公告协商确定的改革
方案,本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议,并申请公司A股股
票于公告后次一交易日复牌,确有特殊原因经交易所同意延期的除外.
4、本公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交
易日起至改革方案实施完毕之日公司A股股票停牌.
[2006-07-31](200045) 深纺织 :关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定,深纺织A唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司提出了
股权分置改革动议,公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术
可行性和召开相关股东会议的时间安排,征求了深圳证券交易所的意见.股权分
置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题,因此,本次股权分置改革由
A股市场相关股东协商决定.经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票深纺织A自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将在2006年8月11日前披露股权分置改革相关文件.如不能如期披露
,公司将刊登公告取消本次股改动议,退出股改程序,公司股票于下一交易日复牌
[2006-07-13](200045) 深纺织B:分红派息公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司2005年度利润分配方案已获2006年5月30日
召开的公司2005年度股东大会审议通过.公司董事会现就分红派息有关事项公告
如下:
一、2005年度分红派息方案
2005年度公司分红派息方案为:以公司现有总股本245,124,000股为基数,向
全体股东每10股派发0.5元人民币现金红利(含税),不进行资本公积金转增股本.
本次分红前后公司总股本不变.
根据国家税法规定,本公司将代扣社会公众股个人所得税,扣税后向A股社会
公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.45元人民币;B股股东暂不
扣税,每10股派发现金0.5元人民币.
B股现金红利根据公司章程规定按公司2005年度股东大会决议日后的第一个
工作日(5月31日)中国人民银行基准汇率中间价(1港元=1.0336人民币)折合港币
支付.
二、股权登记日与除息日
1、A股股权登记日为2006年7月18日,除息日为2006年7月19日;
2、B股最后交易日为2006年7月18日,除息日为2006年7月19日,B股股权登记
日为2006年7月21日.
三、分红派息对象
1、截止2006年7月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东.
2、截止2006年7月21日(最后交易日为2006年7月18日)下午深圳证券交易所
收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股
东.
四、分红派息方法
1、A股社会公众股的现金红利于2006年7月19日通过股东托管券商直接划入
股东资金帐户.
2、B股股东的现金红利于2006年7月21日通过股东托管券商或托管银行直接
划入其资金帐户.若B股股东在2005年7月21日办理了"深纺织B"转托管的,其现金
红利仍在原托管券商或托管银行处领取.
3、国家股股东及高管人员股东的现金红利由本公司直接派发.
五、咨询事宜:
咨询机构:深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处
咨询地址:深圳市华强北路3号深纺大厦六楼
电话:0755-83776043
传真:0755-83776139
[2006-07-05](200045) 深纺织B:关于股权分置改革承诺的进展公告
深纺织A在2005年年度报告中披露:"公司非流通股股东深圳市投资控股有限
公司承诺,在2006年6月30日前启动本公司股权分置改革工作".目前,公司股权分
置改革的相关工作正在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会和深圳市投资
控股有限公司的主导下进行,由于尚未能确定股权分置改革方案,故未能按上述
承诺期限进入股权分置改革程序.经征询深圳市投资控股有限公司的意见,预计
公司将于2006年7月30日前披露股权分置改革说明书.
[2006-05-31](200045) 深 纺 织B:2005年度股东大会决议公告
深 纺 织2005年度股东大会于2006年5月30日召开,通过如下议案:
(一)2005年度董事会工作报告;
(二)2005年度监事会工作报告;
(三)2005年度财务决算报告;
(四)2005年度利润分配议案;
(五)聘任公司2006年度审计机构.
[2006-05-17](200045) 深 纺 织B:股票交易异常波动的公告
深纺织A股价近期波动异常,已连续三个交易日达到涨幅限制.截至目前,公
司不存在应披露而未披露的重大信息.
[2006-04-26](200045) 深纺织B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.006
2、每股净资产(元): 1.41
3、净资产收益率(%): 0.4
[2006-04-11](000045)深 纺 织:董监事会决议公告
深圳市纺织(集团) 股份有限公司董事会三届十二次会议于2006年4月7日召
开,审议通过的有关事项公告如下:
1、通过了董事会2005年度工作报告;
2、通过了公司2005年度财务决算报告;
3、通过了公司2005年度利润分配预案:公司现有总股本245,124,000股为基
数,向全体股东每10股派0.5元人民币(含税)
4、通过了公司2005年度报告及摘要;
5、通过了聘请公司2006年度审计机构的议案:
[2006-04-11](200045)深纺织B:2005年年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.09
2、每股净资产(元): 1.4
3、净资产收益率(%): 6.29
二、每10股派0.5元(含税)
[2005-12-05](200045) 深纺织B:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
深纺织股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月2日召开,以记名
投票表决方式审议了《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,但
未能审议通过该议案.
[2005-11-29](200045) 深 纺 织B:关于召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告
根据有关文件的要求,深纺织现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2005年12月2日下午14:00
网络投票时间为:2005年11月29日-2005年12月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年11
月29日-12月2日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年11月29日9:30-12月2日15:00期
间的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月18日
3、现场会议召开地点:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦四楼会
议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
6、参加A股市场相关股东会议的方式:公司A股市场相关股东只能选择现场
投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式.
7、提示公告:本次A股市场相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次A
股市场相关股东会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为11月19日及11月29日
8、本次A股市场相关股东会议审议的事项为:《深圳市纺织(集团)股份有限
公司股权分置改革方案》.
[2005-11-29](200045) 深 纺 织B:关于股权分置改革方案获得国资委批复的公
告
深纺织于11月28日接到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市纺织(
集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,同意深圳市纺织(集团)有
限公司的股权分置改革方案.
[2005-11-25](200045) 深纺织B:关于中国证监会豁免控股股东要约收购义务的
公告
近日,深纺织从控股股东深圳市投资控股有限公司接获通知,深圳市投资控
股有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市投资控股有限公
司公告〈深圳市纺织(集团)股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务
的批复》.
根据该批复,中国证监会对深圳市投资控股有限公司公告《深圳市纺织(集
团)股份有限公司收购报告书》全文无异议,并同意豁免其因持有公司16236万股
股份而应履行的要约收购义务.
本次股权划转尚未办理股权变更手续.
[2005-11-19](200045) 深纺织B:召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性
公告
根据有关要求,深纺织A现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一
次提示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2005年12月2日下午14:00
网络投票时间为:2005年11月29日-2005年12月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年11
月29日-12月2日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年11月29日9:30-12月2日15:00期
间的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月18日
3、现场会议召开地点:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦四楼会
议室
4、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
5、提示公告:本次A股市场相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次A
股市场相关股东会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为11月19日及11月29日
6、本次A股市场相关股东会议审议的事项为:公司股权分置改革方案.
[2005-11-10](200045)深纺织B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置
改革方案
深纺织A股权分置改革方案自2005年11月1日刊登公告以来,在公司董事会的
协助下,公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通.根据双方协
商的结果,对公司股权分置改革方案进行了以下修改:
原对价安排:投控公司向流通A股股东安排831.60万股股票对价,即流通A股
股东每持有10股流通A股获付2.5股对价股份.做为对价安排的一部分,投控公司
向所有流通A股股东免费派送一项认股权利,流通A股股东每持有10股流通A股有
权以每股1.7元的认购价格向投控公司认购5.25股股份.该认股权利行权期间为
自股权分置改革方案实施之日起期满一年后的五个交易日内.流通A股股东未在
行权期间行权的自动放弃该认股权利,相关股份仍由投控公司持有.所认购股份
于认股权利行权期间结束并刊登《股份变动公告》后的第二个交易日可上市流
通. 现修改为:投控公司向持有本公司流通A股的股东做出对价安排,所有非流
通股股份获得在A股市场的流通权.投控公司向流通A股股东安排1,330.56万股股
票对价,即流通A股股东每持有10股流通A股获付4股对价股份.
除上述情况外,深纺织股权分置改革方案未作其他修改.
[2005-11-07](200045) 深纺织B:网上投资者沟通会提示性公告
深纺织A将于2005年11月8日(星期二)下午2:00-4:00在全景网络·中国股权
分置改革专网(网址http://gqfz.p5w.net)就公司股权分置改革方案有关事宜举
行投资者网上交流会.本次交流会采用网络远程方式举行,投资者可登陆该网参
与本次网上交流会.
出席本次投资者网上交流会的人员有:公司管理层主要成员、非流通股股东
代表、保荐机构国信证券相关人员.
[2005-11-01](200045) 深 纺 织B:股权分置改革说明书
1、改革方案要点
公司唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"投控公司")向
持有公司流通A股的股东做出对价安排,所有非流通股股份获得在A股市场的流通
权.
投控公司向流通A股股东安排831.60万股股票对价,即流通A股股东每持有10
股流通A股获付2.5股对价股份.同时,做为对价安排的一部分,投控公司向所有流
通A股股东免费派送一项认股权利,流通A股股东每持有10股流通A股有权以每股1
.7元的认购价格向投控公司认购5.25股股份.该认股权利行权期间为自股权分置
改革方案实施之日起期满一年后的五个交易日内.流通A股股东未在行权期间行
权的自动放弃该认股权利,相关股份仍由投控公司持有.所认购股份于认股权利
行权期间结束并刊登《股份变动公告》后的第二个交易日可上市流通.
2、非流通股股东的承诺事项
(1)投控公司承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)除法定最低承诺外,投控公司还做出如下特别承诺:
其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易
或转让.在前项承诺期期满后十二个月内,投控公司通过深圳证券交易所挂牌交
易出售原非流通股份,出售数量占深纺织股份总数的比例不超过百分之五.
(3)投控公司承诺:"本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他
股东因此而遭受的损失."
(4)投控公司声明:"本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任.除非受
让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份."
3、激励机制
为对公司核心管理层、核心业务骨干(以下简称"管理层")进行有效长期激
励,投控公司将其拥有的不超过深纺织总股本10%的股份,分三年出售给公司管理
层,出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值.管理层每年在实施
股权激励计划之前必须按出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金,如不能完
成董事会制定的业绩考核任务,则交纳的风险责任金不予退还,由公司享有.
管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事
会制定并审议通过.该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定.
4、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
(1)本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日:2005年11月18日
(2)本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日:2005年12月2日
(3)本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间:2005年11月29日-12月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年11
月29日-12月2日每日9:30-11:30;13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年11月29日9:
30-12月2日15:00中的任意时间.
5、本次改革A股股票停复牌安排
(1)公司董事会将申请A股股票自10月31日起停牌,最晚于11月11日复牌,此
段时期为股东沟通时期;
(2)公司董事会将在11月10日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A股股
东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请A股股票于公告次日复牌.
(3)公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起
至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌.
[2005-10-31](200045) 深 纺 织B:关于进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改
革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定,深纺织唯
一非流通股股东深圳市投资控股有限公司提出了股权分置改革动议,公司董事会
所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的
时间安排,征求了深圳证券交易所的意见.股权分置改革是解决A股市场相关股东
之间的利益平衡问题,因此,本次股权分置改革由A股市场相关股东协商决定.经
与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票深纺织A自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将在两日内发出相关股东会议通知,披露股权分置改革相关文件.
[2005-10-28](200045)深纺织 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.374
3、净资产收益率(%) 4.35
[2005-10-20](200045)深纺织B:关于控股股东股权解冻的提示性公告
日前,深纺织A接到深圳市中级人民法院(2005)深中法执字第40-516-2号、4
0-517、519-2号、40-322-2号民事裁定书,裁定书称:(2004)深中法民二初字第2
78、279、280、285号民事裁判书已经生效.公司控股股东深圳市投资管理公司
、国投先科光盘有限公司等与中国东方资产管理公司深圳办事处借款合同纠纷
一案,各方已签署《和解协议》并按照《和解协议》的规定履行完毕.根据有关
规定,解除对深圳市投资管理公司所持有的深纺织A股发起人国家股1亿股股权的
查封.
[2005-08-19](200045) 深纺织B:收购报告书摘要
根据国资委的批复,深圳市投资管理公司将所持有的深纺织国有法人股162,
360,000股无偿划转到深圳市投资控股有限公司.深圳市投资控股有限公司就此
发布收购报告书摘要.
[2005-08-17](200045) 深 纺 织B:分红派息公告
深纺织2004年度分红派息方案为:每10股派发0.6元现金红利(含税).
A股股权登记日为2005年8月23 日,除息日为2005年8月24日.
B股最后交易日为2005年8月23日,除息日为2005年8月24日,B股股权登记日
为2005年8月26日.
[2005-08-03](200045) 深 纺 织B:关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告
深纺织于8月2日接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知,国务院国
有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《深圳市属上市公司国有股权
划转问题的请示》作了批复,现对批复内容摘要公告如下:
一、同意按照深圳市人民政府批准的股权划转方案,将深圳市投资管理公司
持有的公司16,236万股国家股划转给深圳市投资控股有限公司持有.
二、国有股权划转后,公司的总股本仍为24,512.4万股,其中深圳市投资控
股有限公司持有16,236万股,占总股本的66.24%,股份性质为国有法人股.
本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市投
资控股有限公司要约收购义务.本次股权划转尚未办理股权变更手续.
[2005-08-02](200045)深纺织B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.040
2、每股净资产(元) 1.355
3、净资产收益率(%) 2.98
[2005-08-02](200045)深纺织B:董事会决议公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会三届十次会议于2005年7月29日召开
,会议审议通过的有关事项公告如下:
1、通过公司2005年半年度报告及摘要;
2、通过公司2005年半年度利润分配方案:公司2005年半年度实现的净利润
不予分配,不进行资本公积金转增股本.
[2005-06-30](200045) 深 纺 织B:2004年度股东大会决议公告
深纺织2004年度股东大会于2005年6月29日召开,通过如下议案:
(一)2004年度董事会工作报告;
(二)2004年度监事会工作报告;
(三)2004年度财务决算报告;
(四)2004年度利润分配议案;
(五)聘任公司2005年度审计机构;
(六)修改公司股东大会议事规则;
(七)董事会议事规则;
(八)监事会议事规则;
(九)公司董事监事薪酬原则;
(十)补选王滨先生为公司董事;
(十一)补选宋公利先生为公司监事;
(十二)修改公司章程.
[2005-06-08](200045) 深 纺 织B:控股股东股权冻结的提示
因深纺织控股股东深圳市投资管理公司、国投先科光盘有限公司与中国东
方资产管理公司深圳办事处借款合同纠纷一案,日前,深纺织收到深圳市中级人
民法院协助执行通知书,该通知书称,深圳市中级人民法院民事裁定书已经发生
法律效力,根据有关规定,公司需协助其冻结被执行人深圳市投资管理公司在公
司持有的深纺织A股发起人国家股1亿股(占公司总股本的40.8%)及派生的红股、
配股.冻结期间公司不得办理该股权的转移手续,不得向被执行人支付股息或红
利.
[2005-05-28](200045) 深纺织B:关于召开2004年度股东大会的通知
召开时间:2005年6月29日(星期三)上午9:30
召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
召开方式:现场投票
会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案.
[2005-04-20](200045) 深 纺 织B:董事会决议公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会三届八次会议于2005年4月16日召开
,会议审议通过的有关事项公告如下:
1、会议审议通过了董事会2004年度工作报告;
2、会议审议通过了公司2004年度财务决算报告;
3、会议审议通过了公司2004年度利润分配预案:
以公司现有总股本245,124,000股为基数,向全体股东每10股派0.6元人民币
(含税)
4、会议审议通过了公司2004年度报告及摘要;
5、会议审议通过了聘请公司2005年度审计机构的议案:
6、会议审议通过了公司2005年第一季度报告;
7、公司董事、总经理刘钧厚先生因工作调动原因现已辞去公司董事、总经
理职务,董事会将根据公司章程规定,尽快补齐公司董事. |
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