公司公告
| 发布日期：2008-4-7 8:07:00 |
≈≈建 摩 Ｂ200054≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.07)
[2008-04-07](200054)建 摩 Ｂ:董监事会决议公告
重庆建设摩托车股 份有限公司第四届董事会第二十次会议及监事会第十九次会
议于2008年4月1日召开,会议审议并通过:
一,2007年度生产经营情况及2008年度业务发展计划.
二,2007年度利润分配预案.
2007年度归属于母公司所有者的净利润1,206万元,未分配利润-91,127万元. 本
年度利润用于弥补以前年度亏损,不分配也不实施公积金转增股本.
三,关于公司调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案.
四,关于对2007年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2008年度续聘
会计师事务所的议案.
拟续聘大信会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计工作, 聘期一年,审计
费为人民币65万元.
五,关于公司2008年度预计日常关联交易的议案.
预计2008年度日常关联交易合计138832万元,其中向重庆建设工业有限责任公司
出租固定资产的租赁协议是在2008年1月签署的,从2008年1月1日起生效,有效期一年
,租赁价格为64万元/月,按月结算以现款付清.
六,关于提名独立董事候选人的议案.
七,关于公司董事会换届选举的议案.
提名余国华, 蔡韬,滕峰,孙伟,乔瑞明,王锟,郝琳为公司第五届董事会董事候选
人;提名余剑锋,陈兴述,王军,程源伟为公司第五届董事会独立董事候选人.
八,关于公司监事会换届选举的议案.
提名陈凤珍,彭毅,为公司第五届监事会监事候选人.
九,关于调整公司组织机构的议案.
公司拟按照事业部制调整组织机构,在公司设立成车事业部,发动机事业部,ATV
事业部,各事业部下设相关职能部门,事业部下设生产车间.
十,关于公司生产场地搬迁进展的报告.
根据重庆市政府对城市发展总体规划的要求: 公司厂区所处地块属主城区,也被
纳入"退城进郊"企业范围,搬迁工作势在必行. 本次搬迁的损失及补偿金额正在测算
中,预计2008年6月形成补偿方案及新址建设方案,2008年年底实施搬迁.
董事会定于2008年4月29日召开2007年年度股东大会,审议以上相关事项.
[2008-04-07](200054)建摩Ｂ:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.03
2,每股净资产(元) 0.59
3,净资产收益率(%) 4.27
二,不分配不转增
[2008-04-07](200054)建摩Ｂ:4月29日召开2007年年度股东大会
1,会议的召集人:公司董事会
2,会议召开时间:2008年4月29日9:00时
3,会议地点:公司第一会议室
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2008年4月21日
6,会议审议事项: 2007年度利润分配预案,2007年度报告全文及年度报告摘要等
[2008-01-29](200054) 建 摩B:2007年度业绩预减50%-100%
建 摩B预计2007年度净利润同比下降50%-100%.
原因为:从2007年7月1日起,公司摩托车产品出口退税率由原来的17%,13%
两档退税率统一下调到9%;人民币持续升值;银行贷款利率上调及原材料涨价等
因素引起的成本费用增加所致;及票据贴现率提高,公司财务费用增加.
[2008-01-02](200054) 建 摩B:临时股东大会通过变更会计师事务所和选举彭毅为
监事的议案
建 摩B2007年度第二次临时股东大会于2007年12月28日召开,通过了以下
议案:
1,关于公司变更会计师事务所的议案.
2,关于选举彭毅先生为公司第四届监事会监事的议案.
[2007-12-07](200054) 建 摩B:董监事会决议公告
公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议于2007年12月6日
会议以传真方式召开,会议审议并通过:
一,关于公司拟变更会计师事务所的议案.
公司拟将2007年度审计机构由深圳南方民和会计师事务所变更为大信会计师事务
所,聘期一年,审计费为人民币65万元.
二,关于推荐彭毅先生为公司第四届监事会监事候选人的议案.
三,关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案.
定于2007年12月28日在公司第一会议室召开2007年度第二次临时股东大会.
1,会议的召集人:公司董事会
2,会议召开日期和时间:2007年12月28日11:00时
3,会议地点:公司第一会议室
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年12月19日
6,会议审议事项:关于公司拟变更会计师事务所的议案,关于选举彭毅先生为公司
第四届监事会监事的议案.
监事会公告
2007年12月6日,任飞先生因工作变动申请辞去公司第四届监事会监事职务.
[2007-11-21](200054) 建 摩B:临时股东大会通过选举董事和监事的议案
建 摩B2007年度第一次临时股东大会于2007年11月20日召开,通过了以下
议案:
1,关于修改《公司章程》的议案.
2,关于修改《股东大会议事规则》的议案.
3,关于修改《董事会议事规则》的议案.
4,关于修改《监事会议事规则》的议案.
5,关于选举蔡韬先生,孙伟先生,乔瑞明先生,王锟先生,滕峰先生为公
司第四届董事会董事的议案.
6,关于选举陈凤珍女士为公司第四届监事会监事的议案.
[2007-11-21](200054) 建 摩B:董事辞职
2007年11月20日,车连夫先生,陈凤珍女士因工作变动申请辞去建 摩B董
事职务.
[2007-11-05](200054) 建 摩B:增加2007年度第一次临时股东大会议案
2007年11月1日,建 摩B控股股东中国南方工业集团公司向公司2007年度第
一次临时股东大会的召集人董事会书面递交了《关于向公司董事会,监事会推
荐董事,监事的临时提案》,提案内容如下:
一,推荐滕峰先生为公司董事会董事候选人.
二,推荐陈凤珍女士为公司监事会监事候选人.
2007年度第一次临时股东大会会议出席对象,股权登记日,参会登记时间
,登记办法,召开时间,地点等事项均不变.
[2007-10-31](200054)建摩B:董监事会决议公告
建摩B第四届董事会第十六次会议,第四届董事会第十式五次会议2007年10月24日
召开,会议审议并通过:
一,公司2007年第三季度报告.
二,关于转让所持深圳南方模具厂全部产权的议案.
公司发起人之一中国北方工业深圳公司以其拥有的深圳南方模具厂为公司的全资
子公司,注册资本:人民币1185万元,经营范围为模架的制造与销售.经深圳南方民和会
计师事务所审计,截止2007年5月31日止,该厂资产总额1899万元人民币;负债总额3396
万元人民币;净资产-1497万元人民币.2007年1-5月实现销售收入880万元,实现净利润
-69万元.经研究论证,将我公司持有的深圳南方模具厂的全部产权,以零价格转让给重
庆建设工业有限责任公司.
定于2007年11月20日9:00时召开2007年度第一次临时股东大会.
[2007-10-29](200054)建摩B:第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司第四届董事会第十六次会议于2007年10月24日召开,会议审议并通过:
一,公司2007年第三季度报告.
二,关于转让所持深圳南方模具厂全部产权的议案.
三,关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案.
定于2007年11月20日9:00时在公司第一会议室召开2007年度第一次临时股东大会
.
[2007-10-29](200054) 建 摩B:11月20日召开2007年度第一次临时股东大会
1,会议的召集人:公司董事会
2,会议召开日期和时间:2007年11月20日9:00时
3,会议地点:公司第一会议室
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年11月12日
6,会议审议事项:修改《公司章程》的议案等
[2007-10-29](200054)建 摩B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.034
2,每股净资产(元) 0.60535
3,净资产收益率(%) 5.59
[2007-10-15](200054) 建 摩B:董事会选举余国华为董事长并聘任其为总经理
建 摩B第四届董事会第十五次会议于2007年10月11日召开,通过如下议案:
一,陈永强先生不再担任董事长职务.
二,陈永强先生,武林先生,魏占志先生不再担任董事职务.
三,选举余国华先生为公司董事长.
四,聘任余国华先生为公司总经理.
五,推荐蔡韬先生,孙伟先生,乔瑞明先生,王锟先生为公司董事候选人,
并提请最近一次股东大会审议及表决.
[2007-08-31](200054)建 摩 Ｂ:董事会第十四次会议决议公告
公司第四届董事会第十四次会议于2007年8月28日召开,会议审议并通过:
一,关于修改《公司章程》的议案;
二,关于修改《股东大会议事规则》的议案;
三,关于修改《董事会议事规则》的议案;
四,关于吕红献先生不再担任公司董事职务的议案;
五,关于公司生产场地拟实施搬迁的报告;
建摩Ｂ现有生产场地已极大地制约了公司的发展,为实现公司未来发展的总体目
标,即成为具有国际竞争力的大型企业,公司将择地搬迁.
目前,公司发起人之一重庆建设工业有限责任公司已根据重庆市人民政府下达的
有关搬迁征地的批复,在重庆市九龙工业园区和重庆市巴南花溪工业园区共征地717亩
.
本次搬迁,公司预计新建厂房约15.18万平方米,总投资约人民币7.87亿元.
本次迁建资金来源于公司自有资金及建设工业对公司搬迁损失的补偿.
六,重庆建设摩托车股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要.
[2007-08-31](200054)建 摩B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.032
2,每股净资产(元) 0.6
3,净资产收益率(%) 5.28
二,不分配不转增
[2007-08-31](200054) 建 摩B:公司生产场地拟实施搬迁
建 摩B现有生产场地已极大地制约了公司的发展,为实现公司未来发展的
总体目标,即成为具有国际竞争力的大型企业,公司将择地搬迁.
目前,公司发起人之一重庆建设工业有限责任公司已根据重庆市人民政府下
达的有关搬迁征地的批复,在重庆市九龙工业园区和重庆市巴南花溪工业园区共
征地717亩.
本次搬迁,公司预计新建厂房约15.18万平方米,总投资约人民币7.87亿元.
本次迁建资金来源于公司自有资金及建设工业对公司搬迁损失的补偿.
[2007-07-16](200054) 建 摩B:出口退税率调整将增加公司出口成本约2100万元
根据财政部,国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的
通知》,从2007年7月1日起,摩托车产品出口退税率由原来13%下调到9%,全地形
车产品出口退税率由原来的17%下调到9%.由此建 摩B摩托车产品出口成本将增
加4%,全地形车出口成本将增加8%,按公司今年下半年预计出口销售量进行测算,
公司将增加出口成本约2100万元.
[2007-06-29](200054) 建 摩B:董事会通过"加强上市公司治理专项活动"自查
事项及整改计划的报告
建 摩B第四届董事会第十三次会议于2007年6月27日召开,审议并通过:
一,关于公司调整组织机构的议案.
二,关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项及整改计划的报告.
[2007-05-15](200054) 建 摩B:股票交易异常波动
建 摩B股票交易价格已连续三个交易日内(2007年5月10日,5月11日,5月
14日)日收盘价格涨幅偏离值累计过大.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-05-11](200054) 建 摩B:更正公告
2007年5月10日,建 摩B公告了股票交易价格已连续三个交易日内(2007年4
月30日,5月8日,5月9日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到33.08%.由于公司
累计偏离值的计算方式与交易所交易系统上的计算方式存在差异,现更正为:公
司股票交易价格已连续三个交易日(2007年4月30日,5月8日,5月9日)达到涨幅
限制.
特此说明.
[2007-05-10](200054) 建 摩B:股票交易异常波动
建 摩B股票交易价格已连续三个交易日内(2007年4月30日,5月8日,5月9
日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到33.08%.
公司董事会履行了关注,核实程序,确认不存在《深圳证券交易所上市公司
信息披露工作指引第3号--股票交易异常波动》第四条所列问题.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-04-30](200054)建 摩B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.03
2,每股净资产(元) 0.59927
3,净资产收益率(%) 4.7
[2007-04-26](200054) 建 摩B:2006年年度股东大会决议
建 摩B2006年年度股东大会于2007年4月25日召开,通过了以下议案.
1,2006年度生产经营情况及2007年度业务发展计划.
2,2006年度利润分配预案.
3,2006年度董事会工作报告.
4,2006年度监事会工作报告.
5,2006年度报告全文及年度报告摘要.
6,关于公司2007年度预计日常关联交易的议案.
7,关于聘请会计师事务所的议案.
8,关于公司2007年度预计新增融资额度的议案.
9,关于公司2006年度短期经营性资金不足寻求关联方支持的议案.
10,关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司提供担保的议案.
11,关于选举任飞先生为公司监事的议案.
12,关于选举郝琳先生为公司董事的议案.
[2007-04-13](200054) 建 摩B:增加2006年年度股东大会提案
2007年4月12日,建 摩B股东顾作成,洋浦新宇峰投资有限公司(合计持有
公司1587.5万股,占公司总股份3.32%)向公司2006年年度股东大会的召集人董事
会书面递交了《关于向公司董事会推荐董事的临时提案》,提案内容如下:
共同推荐郝琳先生作为公司第四届董事会董事候选人.
2006年年度股东大会会议出席对象,股权登记日,参会登记时间,登记办
法,召开时间,地点等事项均不变.
[2007-03-27](200054)建 摩 Ｂ:董,监事会决议公告
重庆建设摩托车股份有限公司于2007年3月21日召开第四届董,监事会第十一次会
议,会议审议并通过:
一,2006年度利润分配预案:不分配不转增.
二,2006年度报告全文及年度报告摘要.
三,关于公司2007年度预计日常关联交易的议案.
四,关于公司2007年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机构,聘
期一年,审计师报酬合计为人民币83万元的议案.
五,关于公司2007年度预计新增融资额度的议案.
2007年度公司预计为全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司,重庆建设销
售有限责任公司,重庆北方建设进出口贸易有限责任公司分别向银行申请5000万元,30
00万元,8000元的融资额度提供新增连带责任担保.
六,关于张玉明,覃一知不再担任公司监事职务的议案.
七,关于推荐任飞为公司监事候选人的议案.
定于2007年4月25日召开2006年年度股东大会,审议上述有关议案.
2007年度预计日常关联交易公告
重庆建设摩托车股份有限公司预计2007年日常关联交易总金额为214213万元,其
中与重庆建设工业有限责任公司的金额为153335万元,与重庆平山泰凯化油器有限公
司的金额为2,500万元,与重庆建设雅马哈摩托车有限公司的金额为45701万元,与重庆
建兴机械制造有限责任公司的金额为6627万元,与重庆长安汽车股份有限公司的金额
为6,050万元.
[2007-03-27](200054)建 摩B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.07
2,每股净资产(元) 0.57
3,净资产收益率(%) 11.47
二,不分配不转增
[2006-11-25](200054)建摩B:第四届董事会第十次会议决议公告
《关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司提供担保的议案》.
为了适度扩大摩托车对外贸易量,公司拟为重庆北方建设进出口贸易有限责
任公司(以下称"外贸公司")向中国进出口银行成都分行申请的6,000万元借款提
供连带责任担保,期限为两年.
外贸公司为公司控股子公司,公司直接或间接持有其100%的股份, 并纳入本
公司报表合并范围,公司对其具有完全控制能力.外贸公司资金,经营状况良好,
对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益.完成本次担保后, 公司累计对外
担保为11,870万元,占公司最近一期经审计净资产的49.31%未违反证监发(2003)
56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》中的有关规定.
[2006-10-21](200054)建 摩B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.05
2,每股净资产(元) 0.56
3,净资产收益率(%) 9.54
[2006-10-21](200054) 建 摩B:业绩预告
建 摩B预计2006年1-12月业绩较上年同期同向上升50%-100%;2006年10-12
月业绩较上年同期同向上升50%左右.
[2006-09-22](200054) 建 摩B:股票交易异常波动
建 摩B股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到
24.10%.
公司就此说明如下:
公司董事会确认,公司目前没有应披露而未披露的事项或信息.
[2006-08-07](200054)建 摩B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 0.55
3、净资产收益率(%) 7.62
[2006-08-07](200054) 建 摩B:业绩预告
建 摩B预计2006年1-9月业绩较上年同期同向上升50%-100%;2006年7-9月
业绩较上年同期同向上升400%-450%.
[2006-05-19](200054) 建 摩 B:2006年度第一次临时股东大会决议公告
建 摩 B2006年度第一次临时股东大会于5月18日召开,通过了以下议案:
1、关于选举吕红献先生、车连夫先生、余国华先生为公司第四届董事会董
事的议案.
2、关于修改《公司章程》的议案.
3、关于聘请会计师事务所的议案.
[2006-04-27](200054) 建 摩 B:关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议的召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间:2006年5月18日9:00时
3、会议地点:公司第一会议室
4、召开方式:现场投票
二、会议审议事项
1、关于选举吕红献先生、车连夫先生、余国华先生为公司第四届董事会董
事候选人的议案.
2、关于修改《公司章程》的议案.
3、关于聘请会计师事务所的的议案.
[2006-04-27](200054) 建 摩 B:2005年度股东大会决议公告
建 摩 B2005年度股东大会于4月26日召开,通过了以下议案:
1、2005年度生产经营情况及2006年度业务发展计划.
2、2005年度利润分配预案.
3、2005年度董事会工作报告.
4、2005年度监事会工作报告.
5、2005年度报告及年度报告摘要.
6、关于公司2006年度预计日常关联交易的议案.
7、关于修改《公司章程》的议案.
8、关于公司2005年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构
,聘期一年,审计师报酬合计为人民币83万元的议案. 9、关于选举覃一知先生
为公司监事的议案.
[2006-04-20](200054)建 摩B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.0286
2、每股净资产(元): 0.53
3、净资产收益率(%): 5.36
[2006-04-20](200054) 建 摩 B:业绩预告修正
建 摩 B预计2006年1至6月业绩同向大幅上升50%-100%.
[2006-03-25](200054)建 摩 B:董事会决议公告
公司于2006年3月20日上午9:00时召开第四届董事会第五次会议. 会议审议
并通过:
一、2005年度生产经营情况及2006年度业务发展计划.
二、2005年度利润分配预案:本年度不分配也不实施公积金转增股本.
三、2005年度董事会工作报告.
四、2005年度报告及年度报告摘要.
五、关于公司2006年度预计日常关联交易的议案;
六、关于邱林先生、奚正兴先生不再担任公司董事职务的议案.
七、关于高管人员解聘及选项聘的议案.
1、邱林先生、奚正兴先生、雷鸣先生不再担任公司副总经理职务.
2、邱林先生不再代理公司总经理职务, 由副总经理余国华代理公司总经理
职务.
八、关于修改《公司章程》的议案.
九、关于公司2005年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计
机构,聘期一年,审计师报酬合计为人民币83万元的议案.
十、关于重庆建设工业有限责任公司为公司提供担保的议案:
十一、关于召开2005年度股东大会的议案.
董事会决定于2006年4月26日召开2005年度股东大会, 并将以上第一、二、
三、四、五、八、九项议案提交公司股东大会审议及表决.
[2006-03-25](200054) 建 摩 B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 0.50
3、净资产收益率(%) 8.52
二、不分配,不转增.
[2006-01-07](200054) 建 摩 B:重大资产购买实施结果
建摩B本次资产购买经中国证监会于2005年10月9日下发的《关于重庆建设
摩托车股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准,并于2005年11月23日公司
2005年第一次临时股东大会审议通过后开始实施.根据公司与建设工业(集团)有
限责任公司签订的《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议》,现已完
成了全部购买事项,现将资产购买结果予以公告.
一、购买资产的交割情况
根据公司与建设集团签订的《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议
》,公司购买的资产是株洲建设雅马哈摩托车有限公司(以下简称"株洲建雅")50%的
股权、重庆建设雅马哈摩托车有限公司(以下简称"重庆建雅")50%的股权以及车用
空调器生产设备和摩托车研发检测设备等固定资产.
本次资产购买涉及株洲建雅和重庆建雅两个中外合资经营企业的股权转让, 即
建设集团将其持有的上述两公司的股权转让给公司. 该次股权转让已取得上述两公
司原审批机关的批准,并依法办理了工商变更登记手续,建设集团原持有的株洲建雅
和重庆建雅各50%的股权已过户至公司名下.
根据《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议》, 建设集团已将车用
空调器生产设备和摩托车研发检测设备等固定资产交付给了公司,公司进行了验收.
二、资产转让款的支付
根据公司与建设集团签订的《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议
》,公司应以现金33851.62万元和控股子公司重庆建设销售有限责任公司(以下简称
"销售公司")拥有的应收账款5221.08万元,向建设集团支付资产转让款共计39072.7
0万元.
公司已以银行转帐方式向建设集团支付了资产转让款33851. 62万元.销售公司
已将与应收账款5221.08万元相关的书面资料交付给建设集团,该债权人变更事项已
通过书面方式通知债务人,该等债权已由销售公司转移到建设集团.
三、相关法律意见
本次重大资产购买的法律顾问北京市君泽君律师事务所出具了经李敏律师和陶
修明律师签字的《关于重庆建设摩托车股份有限公司重大资产购买实施结果的法律
意见书》,该法律意见书认为,本次重大资产购买符合《公司法》及相关法律法规的
规定,交易双方为完成本次资产购买已履行了必要的法律手续,公司所购买资产已实
现交割,已向建设集团支付了资产转让款.本次重大资产购买已实施完毕.
[2005-11-24](200054) 建 摩 B:2005年度第一次临时股东大会决议公告
建摩B2005年度第一次临时股东大会于2005年11月23日召开,通过了以下议
案:
1、关于修改《公司章程》的议案.
2、重庆建设摩托车股份有限公司关于向建设工业(集团)有限责任公司购买
资产暨关联交易的议案.
[2005-10-29](200054)建摩 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.47
3、净资产收益率(%) 5.71
[2005-10-19](200054) 建 摩 B:重大资产购买暨关联交易报告书
建摩B拟购买建设工业(集团)有限责任公司持有的重庆建设雅马哈摩托车有
限公司50%股权、株洲建设雅马哈摩托车有限公司50%股权以及部分车用空调器
生产设备、摩托车研发检测设备等资产.公司就此发表重大资产购买暨关联交易
报告书(草案).
[2005-10-19](200054) 建 摩 B:关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知
1、会议的召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间:2005年11月23日9:00时
3、会议地点:公司第一会议室
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:关于修改《公司章程》的议案等.
[2005-09-07](200054) 建 摩 B:完成股权过户的公告
建设工业(集团)有限责任公司与中国兵器装备集团公司于2004年12月3日和
2005年1月22日分别签署了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,兵装集
团协议受让建设集团持有的建摩B全部339,625,000股国有法人股股权,占建摩B
总股本的71.13%.此次股份转让已获国务院资产管理委员会及中国证监会豁免要
约收购的批准.股权过户登记双方于2005年8月31日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕,公司控股股东由原建设集团变更为兵装集团, 建设
集团将不再持有公司股权.相关的工商变更手续正在办理.
[2005-08-12](200054) 建 摩 B:第四届董事会第三次会议决议公告
建摩B于2005年8月11日召开第四届董事会第三次会议,通过如下议案:
一、关于修改《公司章程》的议案.
二、关于公司降低购买建设工业(集团)有限责任公司持有的重庆建设雅马
哈摩托车有限公司50%股权、株州建设雅马哈摩托车有限公司50%股权及车用空
调器、摩托车研发检测设备等固定资产的议案.
由于重庆建雅与株洲建雅的盈利预测较低,公司拟将上述资产的购买价格降
至其评估值的90%,即39072.70万元人民币.
以上两项议案将提交公司下次股东大会审议.
[2005-08-02](200054)建摩 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 0.47
3、净资产收益率(%) 5.32
[2005-08-02](200054)建 摩 B:第四届董事会第二次会议决议公告
重庆建设摩托车股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年7月28日召
开,会议审议并通过:
一、公司2005年半年度报告正文及摘要.
二、关于公司董事会授权董事长签署相关经济法律文书的议案.
[2005-07-20](200054) 建 摩 B:股票交易异常波动警示性公告
建摩B股票已连续三天触及跌幅限制,公司董事会郑重声明:截止到目前为止
,公司生产经营情况正常,2005年半年度业绩预计较去年同期略有增长.公司于20
04年12月31日公告了《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书(草案)》,关于收购重庆建设雅马哈摩托车有限公司和株洲建设雅马哈摩
托车有限公司各50%股权的事宜,公司已经按照有关规定报国家商务部审批并分
别获得核准.现公司正向中国证监会报送补充材料.
除上述情况外,公司不存在其他应披露而未披露的信息.
[2005-06-01](200054) 建 摩 B:收购报告书
关于中国兵器装备集团公司协议受让建设工业(集团)有限责任公司持有的
建摩B339,625,000股国有法人股,占建摩B总股本的71.13%,进而成为建摩B控股
股东的收购报告书.
[2005-05-21](200054) 建 摩 B:第四届董事会第一次会议决议公告
建摩B第四届董事会第一次会议于2005年5月20日召开.审议并通过:
一、选举陈永强为公司第四届董事会董事长.
二、聘任邱林、奚正兴、余国华、雷鸣、滕峰、姜自卫为公司副总经理,由
邱林代行总经理权力;聘任滕峰为财务负责人,鞠冰为董事会秘书.
三、关于注销公司控股子公司重庆建成摩托车有限责任公司的议案.
[2005-05-21](200054) 建 摩 B:第四届监事会第一次会议决议公告
建摩B第三届监事会第二十次会议于2005年5月20日召开.会议审议并通过:
一、选举吕红献为公司第四届监事会主席.
二、关于注销公司控股子公司重庆建成摩托车有限责任公司的议案.
[2005-05-21](200054) 建 摩 B:2004年度股东大会决议公告
建摩B2004年度股东大会于5月20日召开,审议并通过了以下议案.
1、关于公司2004年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机
构,聘期一年,审计师报酬合计为人民币66万元的议案.
2、2004年度生产经营情况及2005年度业务发展计划.
3、2004年度公司利润分配预案.
4、2004年度董事会工作报告.
5、2004年度监事会工作报告.
6、2004年度报告及年度报告摘要.
7、关于公司日常关联交易的议案.
8、关于修改《公司章程》的议案.
9、关于公司董事会换届选举的议案.
10、关于公司监事会换届选举的议案.
[2005-05-13](200054) 建 摩 B:关于召开2004年度股东大会的通知
会议召开日期和时间:2005年5月20日9:00时;
会议地点:公司第一会议室;
召开方式:现场投票;
会议将审议2004年度公司利润分配预案等议案.
[2005-04-28](200054) 建 摩 B:重大资产购买暨关联交易事宜进展情况
建摩B于2004年12月31日公告了《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产购
买暨关联交易报告书(草案)》,现中国证监会已正式受理了公司提交的相关申报
材料,已于2005年3月9日下达了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书
》.要求公司接到通知之日起30个工作日内,补充包括商务部对本次股权收购的
批准文件在内的有关材料.
公司已经按照有关规定于2005年3月31日报商务部审批.截止本公告日,公司
尚未取得商务部的批复,因此,公司将延期向中国证监会报送有关补充材料.
[2005-04-21](200054) 建 摩 B:第三届董事会第二十一次会议决议公告
建摩B第三届董事会第二十一次会议于2005年4月19日召开,会议审议并通过
如下议案:
1、《2005年第一季度报告》;
2、《关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司及重庆建设车用空
调器有限责任公司提供借款担保的议案》,并将该议案提交公司2004年度股东大
会审议及表决.
[2005-04-21](200054)建摩 B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.46
3、净资产收益率(%) 4.30
[2005-04-12](200054) ST建摩B:申请撤销公司其他特别处理
根据有关规定,ST建摩B特向深圳证券交易所申请并获批准,自2005年4月13
日起撤销对公司股票交易的其他特别处理,公司股票简称由原来的"ST建摩B"变
更为"建摩B",股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%.
公司股票将于2005年4月12日停牌一天,2005年4月13日恢复交易.
[2005-04-02](200054) ST建摩B:第三届董事会第二十次会议决议公告
公司第三届董事会第二十次会议于2005年3月29日召开,会议审议并通过:
一、2004年度生产经营情况及2005年度业务发展计划.
二、按中国会计准则编制,2004年度净利润26,653千元,未分配利润-972,765千
元;按国际会计准则编制,2004年度净利润38,573千元,未分配利润-899,906千元.按
《公司章程》第202条规定的顺序, 本年度利润用于弥补以前年度亏损,本年度不分
配也不实施公积金转增股本.
三、2004年度董事会工作报告.
四、2004年度报告及年度报告摘要.
五、关于公司日常关联交易的议案.
六、关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案.
七、关于修改《公司章程》的议案.
八、关于公司董事会换届选举的议案.
九、关于召开2004年度股东大会的议案.
公司定于2004年5月20日召开2004年度股东大会,审议以上相关议案.
[2005-04-02](200054) ST建摩B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 0.44
3、净资产收益率(%) 12.74
二、不分配不转增.
[2005-03-24](200054) ST建摩B:股票交易异常波动警示性公告
ST建摩B股票已连续三天触及跌幅限制,公司董事会郑重声明:截止到目前为
止,公司生产经营情况正常,2004年年度报告业绩未向除公司审计的会计师事务
所以外的第三方提供.除《关于国家股股权转让批复的公告》外,公司不存在其
他应披露而未披露的信息.
[2005-03-24](200054) ST建摩B:关于国家股股权转让批复的公告
ST建摩B于2005年3月21日接国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆建
设摩托车股份有限公司国有股转让有关问题的批复》文件,关于《股权转让协议
书》的签订情况,公司已于2004年12月7日刊登了提示性公告,现对批复内容摘要
如下:
一、同意建设工业(集团)有限责任公司将其持有的ST建摩B国有法人股33,9
62.5万股转让给中国兵器装备集团公司.
二、股份转让完成后,中国兵器装备集团公司持有ST建摩B33,962.5万股,占
总股本的71.13%,股份性质为国家股.
三、此次股权转让价格,按双方于2005年1月22日签署的《股权转让协议补
充协议》的条款执行,即转让价格按每股0.38元,合计股份转让价款129,057,500
元.
此次股权转让报中国证监会申请豁免收购的事宜尚在办理之中. |
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