公司公告
| 发布日期：2008-3-3 9:33:00 |
≈≈方 大 Ｂ200055≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.03)
[2008-03-03](200055) 方 大B:第一大股东减持公司A股388万股
方 大A第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年12月4日至2008
年2月28日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"388万股,占
公司总股本的1.00%.
截止2008年2月28日收盘,该公司尚持有公司股份47,450,620股,占公司总股
本的12.23%,其中有限售条件流通股46,600,620股,无限售条件流通股850,000股
,仍为公司第一大股东.
[2008-01-31](200055) 方 大B:2007年度业绩预增150%-250%
方 大A预计2007年度业绩较上年同期增长150%-250%.
原因为:
2007年公司发展势头良好,产品毛利率提高,以及投资性房地产公允价值变
动所致.
因公司2006年度业绩基数较小,同时作为工程占销售收入比例较大的企业,
销售收入结算存在一定的不确定性,故公司目前不能就增长幅度区间做出比当前
更为准确的预计.
[2008-01-25](200055) 方 大B:澄清公告
2008年1月24日,上海证券报刊登了题为《财政扶持高效照明产品惠及多家
公司》的报道.方 大A现就相关问题澄清如下:
2008年1月24日,公司自中华人民共和国中央人民政府门户网站(www.gov.cn
)及国家发展和改革委员会网站(www.sdpc.gov.cn)获悉,财政部,国家发展改革
委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》.
该办法如果实施,将可能对公司产品半导体(LED)照明产品国内销售的增长
起到积极的促进作用.但公司尚未接获该文件的正文,且国家目前也尚未公布高
效照明产品的相关招投标具体办法,故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来
何种具体程度的影响.2006年公司半导体照明产品销售收入为人民币2,318万元,
2007年1-9月份公司半导体照明产品销售收入为人民币2,213万元.
2007年公司与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳设立沈阳
方大半导体照明有限公司,公司实际占合资公司64.576%股份.根据合资公司可行
性报告,在国家政策及市场环境不发生重大变化的情况下,合资公司将于2008年
底起逐步投产,预计在5年后达产,达产后的年产能为人民币12亿元.其中:预计投
产后第一年年产能为人民币5,870万元,第二年年产能为人民币14,065万元,第三
年年产能为人民币35,724万元,第四年年产能为人民币68,538万元,第五年年产
能为人民币12亿元.
[2008-01-24](200055)方 大 B:2008年01月24日开市起临时停牌
因《上海证券报》"财政扶持高效照明产品惠及多家公司"报道出现方大集团股份有限公司尚未披露信息,可能或已经对公司股价产生影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定,本所将于2008年01月24日开市起对方大Ａ(证券代码为000055),方大Ｂ(证券代码为200055)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2008-01-03](200055) 方 大B:全资子公司中标杭州城市芯宇2,3,5,6#楼幕墙工程
2007年12月29日,方 大A之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到
中标通知书,方大装饰公司中标杭州城市芯宇2,3,5,6#楼幕墙工程,中标金额
为16,370万元人民币.合同尚待双方进一步洽谈后签定,对公司可能带来的收益
尚无法准确预计.
[2008-01-02](200055) 方 大B:集康国际出售公司B股972,680股
集康国际有限公司自2007年7月2日至12月27日收盘,通过深圳证券交易所交
易系统售出公司股份"方 大B"972,680股,占公司总股本的0.25%.截止2007年12
月27日收盘,该公司尚持有公司股份("方 大B")19,200,000股,占公司总股本的
4.97%.
[2007-12-18](200055) 方 大B:全资子公司中标深圳地铁2号线工程屏蔽门系统总
包工程
2007年12月17日,方 大A之全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司收
到中标通知书,中标深圳地铁2号线工程屏蔽门系统总包工程,中标金额为16,925
.6万元人民币.
[2007-12-04](200055) 方 大B:第一大股东减持公司股份428万股
方 大A股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年5月25日至12月3日收盘
,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"428万股,占公司总股本的1
.10%.截止2007年12月3日收盘,该公司尚持有公司股份51,330,620股,占公司总
股本的13.23%,其中有限售条件流通股46,600,620股,无限售条件流通股4,730,0
00股,仍为公司第一大股东.
[2007-11-22](200055) 方 大B:全资子公司签订3089.87万元澳门科学馆幕墙工程
合同
2007年11月12日,方 大A全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司与通利
国际有限公司签订了澳门科学馆幕墙工程合同,合同总金额为3089.87万元人民
币,建设工期150天.该合同属于公司正常生产经营合同.
[2007-11-08](200055) 方 大B:子公司签订9778.52万元幕墙工程合同
日前,方 大A全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司签订了厦门海峡交
流中心·国际会议中心项目幕墙工程合同,合同总金额为9778.52万元人民币,建
设工期180天.
[2007-10-23](200055)方 大B:第四届董事会第二十三次会议决议公告
方大集团股份有限公司董事会于2007年10月19日通知,以通讯表决方式召开第四
届董事会第二十三次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定.会议经审议通过了
本公司《治理专项活动整改报告》的议案;
[2007-10-23](200055) 方 大B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
方 大A第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司《治理专项活动整改
报告》.
[2007-10-19](200055)方 大B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.07
2,每股净资产(元) 1.351
3,净资产收益率(%) 5.52
[2007-10-17](200055) 方 大B:第二大股东所持公司32,423,820股股份解除质押
方 大A第二大股东深圳市时利和投资有限公司所持公司股份于2007年10月
16日办理了质押登记解除手续,解除质押股份数为32,423,820股.
[2007-10-10](200055) 方 大B:2007年前三季度业绩预增100%-150%
方 大A预计2007年前三季度业绩较上年同期增长100%-150%.
原因为:投资性房地产采用公允价值计量增值所致.
[2007-09-24](200055) 方 大B:临时股东大会议案
方 大A2007年第三次临时股东大会于9月21日召开,审议通过公司关于在沈
阳投资设立半导体照明合资公司的议案.
[2007-09-17](200055) 方 大B:2007年半年度报告的更正
方 大A于2007年7月21日公告了半年度报告全文及摘要,现予以更正.
[2007-09-06](200055)方大B:董事会决议公告
方大集团股份有限公司董事会于2007年9月5日召开第四届董事会第二十一
次会议,会议经审议通过了以下议案:
1,本公司关于下属全资子公司股权转让的议案:
本公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司(下称装饰公司) 将持有
的本公司全资子公司深圳市方大国科光电技术有限公司(下称国科公司)15%的股
权作价人民币柒百伍拾万元整($7,500,000.00)转让给本公司,转让后, 本公司
持有国科公司100%股权,装饰公司不再持有国科公司股权. 本公司之全资子公司
深圳市方大装饰工程有限公司将持有的深圳沃科半导体照明有限公司(下称沃科
公司)30%股权作价肆佰伍拾陆万元整($4,560,000.00)转让给本公司,转让后,
本公司持有沃科公司30%股权,国科公司持有沃科公司70%股权.
2,本公司关于向下属全资子公司增资的议案:
本公司将所有的半导体材料生产设备以净值人民币伍仟贰佰伍拾玖万贰仟
捌佰肆拾玖元叁角贰分($52,592,849.32元)价格转让给深圳市方大国科光电技
术有限公司(下称国科公司),并将国科公司应付本公司的款项合计人民币伍仟伍
佰万元整($55,000,000.00元)转为本公司对国科公司的投资.
3,本公司关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案:
本公司计划与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳半导体绿
色照明产业园设立沈阳方大半导体照明有限公司(以下简称"合资公司").合资公
司总投资3.571亿元人民币,注册资本2亿元人民币,占地127亩. 本公司以持有的
深圳市方大国科光电技术有限公司(以下简称"国科公司") 100%的股权和深圳沃
科半导体照明有限公司(以下简称"沃科公司")100%的股权作价2.321亿元人民币
出资,占投资总额的65%,其中,150万元由本公司赠与自然人李刚,该150万元出资
占合资公司投资总额0.424%的权益由本公司代李刚持有.扣除本公司赠与李刚出
资后,本公司出资实际占合资公司投资总额的64.576%.
[2007-09-06](200055) 方 大B:9月21日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年9月21日(星期五)上午9:30,会期半天
2.召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年9月17日
6.会议审议事项:关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案.
[2007-09-06](200055) 方 大B:第二大股东所持公司32,423,820股股权被质押
方 大A第二大股东深圳市时利和投资有限公司于2007年9月4日办理了股份
质押登记手续,将其持有公司的限售流通股32,423,820股向深圳发展银行深圳华
侨城支行作出质押,用于为公司向该行贷款人民币7150万元提供担保,质押期限
自2007年9月4日至2008年2月16日.
[2007-09-06](200055) 方 大B:董事会同意在沈阳投资设立半导体照明合资公司
方 大A于2007年9月5日召开第四届董事会第二十一次会议,通过了以下议
案:
1,关于下属全资子公司股权转让的议案;
2,关于向下属全资子公司增资的议案;
3,关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案;该议案尚需提交公司2
007年第三次临时股东大会审议.
[2007-08-07](200055) 方 大B:临时股东大会通过向银行申请综合授信额度和
增加经营营范围的议案
方 大A2007年第二次临时股东大会于8月6日召开,通过如下议案:
1,公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案;
2,公司关于增加经营范围的议案;
3,公司关于修改《章程》的议案.
[2007-07-25](200055) 方大A:第二大股东所持公司32,423,820股股份解除质押
方 大A接公司第二大股东深圳市时利和投资有限公司的通知,时利和公司
于2007年7月23日办理了所持公司股份的质押登记解除手续,解除质押股份数为3
2,423,820股.截止本公告日,时利和公司共持有公司32,923,820股股份,本次股
份解除质押后,不存在质押股份.
[2007-07-23](200055)方 大B:董事会公告
方大集团股份有限公司董事会于2007年7月19日召开,会议经审议通过了以下议案
:
1,本公司2007年半年度报告全文及摘要;
2．本公司关于补选一名董事会发展战略委员会委员的议案;本公司董事会发展战
略委员会委员邵汉青女士2007年4月9日因独立董事任期届满离职,补选独立董事董立
坤先生为本公司董事会发展战略委员会委员.
3．本公司《董事,监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
4．本公司《募集资金管理制度》;
5．本公司及下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司(下称装饰公司)和深
圳市方大自动化系统有限公司(下称自动化公司)共同向中国建设银行深圳分行申请集
团综合授信额度人民币叁亿元整(300,000,000.00 元),其中本公司申请流动资金贷款
壹亿玖仟捌佰万元整(198,000,000.00元),银行保函壹仟肆佰叁拾万元整(14,300,000
.00元);装饰公司申请银行保函柒拾捌万元整(780,000.00元) ;自动化公司申请银行
保函捌仟陆佰玖拾贰万元整(86,920,000.00元).上述贷款均由本公司及下属子公司提
供相应的保证.授权本公司董事长代表本公司办理上述授信申请,保证事宜并签订有关
合同及文件.
6．本公司关于增加经营范围的议案:在经营范围中增加"物业管理,停车场经营".
7．本公司关于修改《章程》的议案.
定于2007年8月6日(星期一)上午9:30,召开2007年第二次临时股东大会.
[2007-07-23](200055)方 大B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.03
2,每股净资产(元) 1.3
3,净资产收益率(%) 1.94
二,不分配不转增
[2007-07-23](200055) 方 大B:8月6日召开2007年第二次临时股东大会
1,召开时间:2007年8月6日(星期一)上午9:30,会期半天
2,召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年7月31日
6,会议审议事项:公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证
的议案,关于增加经营范围和修改《章程》的议案.
[2007-07-02](200055) 方 大B:董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告及整
改计划
方 大A第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案:
1,《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及《关于加强公
司治理专项活动有关自查事项的说明》;
2,《信息披露管理制度》;
3,《投资者接待和推广制度》.
[2007-07-02](200055) 方 大B:董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告
及整改计划
方 大A第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案:
1,《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及《关于加强公
司治理专项活动有关自查事项的说明》;
2,《信息披露管理制度》;
3,《投资者接待和推广制度》.
[2007-06-12](200055) 方 大B:第二大股东减持公司股份394万股
方 大A于2007年6月11日接到公司股东深圳市时利和投资有限公司通报:该
公司自2007年5月29日至6月11日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股
份"方大A"394万股,占公司总股本的1.02%.该公司尚持有公司股份36,173,820股
,占公司总股本的9.32%,仍为公司第二大股东.
[2007-06-05](200055) 方 大B:董事会通过对外投资议案
方 大A于2007年6月3日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了公司
关于对外投资的议案:
沈阳市人民政府拟在沈阳市浑南新区建立沈阳半导体绿色照明产业园,产业
园计划总投资20亿元人民币,规划占地面积30万平方米,分二期建设.
公司计划与沈阳市人民政府,沈阳市浑南新区管理委员会合资设立"沈阳市
方大半导体照明股份有限公司"作为产业园的核心企业.合资公司总投资5亿元人
民币,注册资本2亿元人民币,公司以现有半导体产业的资产评估作价入股,占合
资公司股份的75%.
公司董事会同意公司与沈阳市人民政府,沈阳市浑南新区管理委员会签署
上述投资的合作协议书.
[2007-05-29](200055) 方 大B:第二大股东出售公司股份569万股
方 大A于2007年5月28日接到公司股东深圳市时利和投资有限公司通报:该
公司自2007年5月18日至5月28日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股
份"方大A"(000055)569万股,占公司总股本的1.47%.该公司尚持有公司股份40,1
13,820股,占公司总股本的10.34%,仍为公司第二大股东.
[2007-05-28](200055) 方 大B:第一大股东减持公司股份535万股
方 大A于2007年5月25日接到公司股东深圳市邦林科技发展有限公司通报:
该公司自2007年5月16日至5月24日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司
股份"方大A"(000055)535万股,占公司总股本的1.38%.截止2007年5月24日收盘,
该公司累计减持公司股份1010.58万股,占公司总股本的2.60%,尚持有公司股份5
5,610,620股,占公司总股本的14.33%,仍为公司第一大股东.
[2007-05-17](200055) 方 大B:第一大股东减持公司股份
方 大A于2007年5月15日接到公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公
司通报:该公司自2007年4月25日至5月15日收盘,通过深圳证券交易所交易系统
售出公司股份"方大A" 479.08万股,过程中由于操作失误,买入3.5万股,实际减
持公司股份475.58万股,占公司总股本的1.23%.截止2007年5月15日收盘,该公司
尚持有公司股份60,960,620股,占公司总股本的15.71%,其中有限售条件流通股4
6,600,620股,无限售条件流通股14,360,000股,仍为公司第一大股东.
该公司承诺:上述买入的3.5万股股份取得的相关收益将归上市公司所有.
[2007-05-14](200055) 方 大B:股票交易异常波动
方 大B自5月9日,10日,11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异
常,属于股价异动.
董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息,公司生产经营活动一切正
常.
[2007-05-09](200055) 方 大B:全资子公司深圳方大装饰公司签订幕墙产品供
货协议
2007年5月5日,方 大A全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司与PACIFIC
SINO ENTERPRISES LIMITED和KIKUKAWA INDUSTRY INTERNATIONAL LTD签订了
幕墙产品供货协议.
自该协议签订之日起,如方大装饰公司提供的产品及价格符合PACIFIC SINO
公司和KIKUKAWA公司的要求,PACIFIC SINO公司和KIKUKAWA公司在指定的澳大利
亚,迪拜,印度和南非等四个国家和地区采购方大装饰公司幕墙产品,三年内总
金额不少于1.0亿澳元,约合人民币6.5亿元.
[2007-04-30](200055) 方 大B:2006年度资本公积金转增股本方案实施,每10
股转增1股
方大集团股份有限公司2006年度资本公积金转增股本方案,经2007年4月9日
召开的公司2006年度股东大会审议通过.
一、2006年度资本公积金转增股本方案:
公司2006年度资本公积金转增股本的方案为:以2006年末公司总股本352,71
6,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增1股,共转增35,271,600股.
转增前总股本为352,716,000股,转增后总股本增至387,987,600股.
二、股权登记日、除权日及新增可流通股份上市日:
A股:
1、股权登记日:2007年5月10日
2、除权日:2007年5月11日
B股:
1、最后交易日:2007年5月10日
2、除权日:2007年5月11日
3、股权登记日:2007年5月15日
4、转增红股起始交易日:2007年5月16日
三、转增股本对象:
截止2007年5月10日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东.
截止2007年5月15日下午(最后交易日:2007年5月10日)深圳证券交易所收市
后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股
东.
四、转增股本方法:
1、本次转增的A股股份于2007年5月11日直接计入股东的证券帐户;
2、本次转增的B股股份于2007年5月15日直接计入股东的证券帐户.
若B股投资者在2007年5月15日办理了"方大B"转托管, 其转增股份仍在原托
管券商处或托管银行处领取.
五、本次转增股份起始交易日:
A股:2007年5月11日;
B股:2007年5月16日
六、本次转增股本方案实施后,按新股本387,987,600股摊薄计算,公司2006
年度每股收益为0.0206元.
七、咨询联系办法:
联系地址:广东省深圳市南山区西丽龙井方大城
邮政编码:518055
联系人:周志刚、王水英
电话:0755-26788571转6622
传真:0755-26788353
[2007-04-23](200055) 方 大B:37,191,600股限售股份4月25日可上市流通
1,本次限售股份实际可上市流通数量为37,191,600股.
2,本次限售股份可上市流通日为2007年4月25日.
[2007-04-23](200055)方 大B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.01
2,每股净资产(元) 1.41
3,净资产收益率(%) 0.75
[2007-04-19](200055) 方 大B:第一,第二大股东部分股权解除质押
方 大A接公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知,获悉邦林
公司于2004年8月11日质押给深圳市商业银行民田路支行用于贷款质押担保的公
司48,900,000股股份部分解除质押,解除质押股份数为17,635,800股.
公司接第二大股东深圳市时利和投资发展有限公司通知,获悉时利和公司于
2004年11月15日质押给深圳市商业银行南山支行用于贷款质押担保的公司47,11
2,000股股份部分解除质押,解除质押股份数为17,635,800股.
上述股份解除质押已于2007年4月18日办理了质押登记解除手续.
[2007-04-10](200055) 方 大B:2006年度股东大会决议
方 大A2006年度股东大会于2007年4月9日召开,审议通过如下议案:
1,2006年度董事会工作报告;
2,2006年度监事会工作报告;
3,2006年度财务决算报告;
4,2006年度利润分配及公积金转增股本的议案;
5,关于盈余公积金弥补亏损的议案;
6,2006年年度报告全文及摘要;
7,关于2007年度聘请会计师事务所的议案;
8,公司《章程》修改草案;
9,关于为下属全资子公司提供担保的议案;
10,补选周志刚为公司第四届董事会董事,改选董立坤为公司第四届董事会
独立董事;
11,改选于国安为公司第四届监事会监事.
[2007-03-28](200055) 方 大B:全资子公司与深圳地铁签订总包工程合同
日前,方 大A全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司经过投标,最后中
标并与深圳市地铁有限公司签订了深圳地铁1号线续建工程屏蔽门(PSD)系统总
包工程合同,合同金额为79,858,568.00元人民币,至2009年12月28日全部完工验
收.
[2007-03-20](200055)方大B:董监事会决议公告
方大集团股份有限公司于2006年3月18日召开第四届董事会第十五次会议及第四
届监事会第九次会议,会议经审议形成如下决议:
1,审议并通过了公司2006年度总裁工作报告;
2,审议并通过了公司2006年度董,监事会工作报告;
3,审议并通过了公司2006年度财务决算报告;
4,审议并通过了公司关于2006年度利润分配及公积金转增股的议案;
公司以资公积金向全体股东转增股,每10股转增1股,转增完成后,公司股为387,98
7,600股.
5,审议并通过了公司关于盈余公积金弥补亏损的议案;
截止2006年12月31日,公司经审计后的累计亏损额为50,572,383.06元,公司可用
于弥补累计未弥补亏损的盈余公积金为32,022,212.25元.公司以盈余公积金32,022,2
12.26元弥补累计未弥补亏损,次弥补完成后,公司累计未弥补亏损余额为18,550,170.
80元.
6,审议并通过了公司2006年年度报告全文及摘要;
7,审议并通过了公司关于2007年度聘请会计师事务所的议案;
公司2007年度继续聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所作为公司的国内审计机
构,费用为55万元;聘请华利信会计师事务所作为公司的国际审计机构,费用为35万元.
8,审议并通过了公司修改《章程》的议案.
9,审议并通过了关于对下属全资子公司提供担保的议案.
公司拟为全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行深圳市分行
申请开立银行保函提供连带保证责任,公司承担保证担保的范围为人民币肆仟叁佰玖
拾贰万贰仟贰佰壹拾贰元肆角整(43,922,212.40元)及其全部利息,违约金,赔偿金和
费用.
10,审议并通过了公司关于对下属企业进行整合的议案.
公司拟将下属全资子公司深圳市方大特种结构有限公司以不低于2006年12月31日
经审计后的帐面净资产作价转让,将方大美国科技公司以5,003,000美元的价格转让.
11,审议并通过了公司关于核销对重庆方大和上海飞翼长期投资的议案.
公司分别于2001年和2003年对投资的上海飞翼幕墙有限公司和重庆方大新型建材
有限公司计提了7,057,000.00元和2,310,645.90元的全额长期投资减值准备,现该两
家公司长期投资无法收回,故拟对该两项长期投资进行核销.
12,审议并通过了公司关于变更会计政策的议案.
13,审议并通过了公司关于聘请一名高级管理人员的议案.
聘请李刚先生为公司副总裁.
14,审议并通过了公司关于补选一名董事和改选一名独立董事的议案.
原董事朱卫平先生于2006年10月12日辞去公司董事职务,补选周志刚先生为公司
董事.
独立董事邵汉青女士因已满六年任期,改选董立坤先生为公司独立董事.深圳证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会审议.
15,审议并通过了公司关于改选一名监事的议案.
监事李帮琰先生因工作原因辞去公司监事职务,改选于国安先生为公司第四届监
事会监事.
公司定于2007年4月9日召开2006年度股东大会,审议上述及其他相关事项.
[2007-03-20](200055)方 大B2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0226
2,每股净资产(元) 1.21
3,净资产收益率(%) 1.88
二,每10股转增1股
[2007-01-10](200055) 方 大B:重大事项
日前,方 大A收到国家科技部致公司文(文号为《国科发财字[2006]501号
》),国家科技部决定由公司承担国家"十一五"863计划----半导体照明工程"高
效大功率氮化镓LED芯片及半导体照明白光源制造技术",国家科技部划拨专项研
究经费686万元人民币资助该项目.
[2007-01-09](200055) 方 大B:2007年第一次临时股东大会决议公告
方 大A2007年第一次临时股东大会于2007年1月8日召开,通过如下议案:
1,审议通过公司2006年A股年度审计改聘会计师事务所的议案;
2,审议通过公司2006年B股年度审计改聘会计师事务所的议案.
[2006-12-23](200055)方大B:第四届董事会第十四次会议决议公告
方大集团股份有限公司董事会于2006年12月19日召开第四届董事会第十四次会议
,会议经审议通过了本公司关于
改聘会计师事务所的议案:
1．本公司2006年A 股年度审计聘请的审计机构厦门天健华天会计师事务所有限
公司于2006年10月30日与北京华证会计师事务所有限公司和北京中洲光华会计师事务
所有限公司合并为"天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司".鉴于此,本公司2006
年A股年度审计机构改聘为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司.
2．本公司2006年B股年度审计聘请的审计机构马施云国际会计师事务所由于资源
整合,人员调整和价格问题无法安排本公司2006 年审计工作,本公司2006 年B 股年度
审计机构改聘为华利信会计师事务所.
上述议案尚需提交本公司股东大会审议.
[2006-12-23](200055) 方 大B:定于2007年1月8日召开2007年度第一次临时股东大
会
一,召开会议基本情况
1.召开时间:2007年1月8日(星期一)上午9:30,会期半天
2.召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
二,会议审议事项
1)公司关于改聘2006年度A股审计会计师事务所的议案;
2)公司关于改聘2006年度B股审计会计师事务所的议案.
[2006-12-21](200055) 方 大 B:子公司签约幕墙工程
近日,方 大A全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司相继签约广西柳州
文昌综合楼,宁波香格里拉大酒店,呼和浩特香格里拉大酒店和广州珠江新城E
5-2商住楼建筑幕墙工程,建筑幕墙工程总面积近170,600平方米,总金额为15,09
4万元人民币.
[2006-10-23](200055)方 大B:董事会决议公告
公司第四届十三次董事会会议于2006年10月20日召开,会议经审议形成如下
决议:
1.审议并通过了本公司2006年第三季度报告;
2.审议并通过了本公司《董事会发展战略委员会工作规则》;
3.审议并通过了本公司《董事会审计委员会工作规则》;
4.成立董事会发展战略委员会,选举熊建明为委员会主任, 选举邵汉青,王
胜国和熊建伟为委员会委员;
5.成立董事会审计委员会,选举郑学定为委员会主任, 选举温思美和王胜国
为委员会委员.
重大事项公告
公司第四届十三次董事会会议经审议形成如下决议:审议并通过了本公司为
下属全资子公司担保的议案:同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程
有限公司向广东发展银行深圳南园支行申请伍仟伍佰万元人民币的流动资金贷
款提供连带保证担保,期限为壹年,具体日期以与上述银行签署的合同为准.
[2006-10-21](200055) 方 大 B:2006年度业绩预盈
方 大A预计2006年度净利润将扭亏为盈.
[2006-10-21](200055)方 大 B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0257
2,每股净资产(元) 1.21
3,净资产收益率(%) 2.12
[2006-10-14](200055) 方 大B:朱卫平先生辞去公司董事及副总裁职务
方 大A董事兼副总裁朱卫平先生因身体健康原因,向公司董事会提出辞去
董事及副总裁职务的申请.根据公司《章程》有关规定,朱卫平先生辞去公司董
事职务的申请不需经过董事会及股东大会审议,自其申请送达董事会之日(2006
年10月12日)起生效.公司董事会同意朱卫平先生辞去公司副总裁职务.
[2006-07-20](200055) 方大B:业绩预增
G 方大A预计2006年1-9月净利润比上年同期增长300%-350%.
[2006-07-20](200055) 方 大 B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 1.91
[2006-07-15](200055) 方 大 B:重大事项
日前,G 方大A收到中国证监会《行政处罚决定书》.经中国证监会查明,公
司及下属子公司在1995年至2003年期间披露的年度报告、半年度报告中包含的
财务信息存在虚假记载,累计虚增净资产6576.51万元,占公司2003年12月31日净
资产83516.99万元的7.87%.
中国证监会认为,公司的上述行为违反了相关规定,作出如下处罚决定:对公
司处以50万元罚款;对熊建明给予警告、并处以20万元罚款;对熊柱德给予警告
、并处以15万元罚款;对谢春给予警告、并处以10万元罚款;对王胜国、朱卫平
、卢卫卫分别给予警告、并处以5万元罚款;对熊建伟给予警告、并处以3万元罚
款.
至此,中国证监会2005年1月始对公司的立案稽查已调查、审理终结.
[2006-07-03](200055) 方大B:2006年上半年业绩预增的提示
经对G 方大A2006年半年度财务数据的初步测算,预计公司2006年1-6月的净
利润将比去年同期增长300%左右.
[2006-05-13](200055) 方大B:2005年度股东大会决议公告
G 方大A2005年年度股东大会于2006年5月12日召开,通过如下议案:
1、审议通过公司2005年度总裁工作报告;
2、审议通过公司2005年度董事会工作报告;
3、审议通过公司2005年度监事会工作报告;
4、审议通过公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案;
5、审议通过公司2005年度财务决算报告;
6、审议通过公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案;
7、审议通过公司2005年年度报告全文及摘要;
8、审议通过公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案;
9、审议通过公司《章程》修改草案;
10、审议通过公司《股东大会议事规则》修改草案;
11、审议通过公司《董事会工作条例》修改草案;
12、审议通过公司为下属全资子公司担保的议案.
[2006-04-29](200055) 方大B:关于2005年度股东大会增加临时议案的补充通知
G 方大A将于2006年5月12日召开2005年度股东大会.
2006年4月28日,公司董事会收到第二大股东深圳市时利和投资有限公司提
交的《关于增加公司2005年度股东大会临时议案的函》,向公司2005年度股东大
会提交一项临时议案《关于为下属全资子公司担保的议案》,内容如下:
拟同意公司为公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国农业
银行深圳分行华侨城支行申请壹亿壹仟万元人民币的综合授信额度提供连带保
证担保,期限为壹年.具体日期以与上述银行签署的合同为准.
经公司董事会审核,同意将上述议案提交2005年度股东大会审议.
公司2005年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变.
[2006-04-22](200055)G方大B:董监事会决议公告
公司会议于2006年4月20日召开, 会议经审议形成如下决议:
1、审议并通过了本公司2005年度总裁工作报告;
2、审议并通过了本公司2005年度董事会工作报告;
3、审议并通过了本公司2005年度财务决算报告;
4、审议并通过了本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案;本次
不进行利润分配及公积金转增股本.
5、审议并通过了本公司2005年年度报告全文及摘要;
6、审议并通过了本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案;
7、审议并通过了本公司《章程》修改草案
8、审议并通过了本公司《股东大会议事规则》修改草案
9、审议并通过了本公司《董事会工作条例》修改草案
10、审议并通过了本公司2006年第一季度报告;
11、审议并通过了本公司关于召开2005年度股东大会的议案.
[2006-04-22](200055)G方大B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.009
2、每股净资产(元): 1.19
3、净资产收益率(%): 0.76
[2006-04-22](200055)G方大B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.1969
2、每股净资产(元): 1.41
3、净资产收益率(%): -13.99
二、不分配不转增
[2006-04-10](200055) 方 大 B:股票简称变更
方 大 B股权分置改革方案已经实施完毕,自2006年4月10日起公司股票方大
A将恢复交易,同时,股票简称由"方大A"变更为"G 方大A",公司股票代码不变.20
06年4月10日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算.200
6年4月11日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算.
[2006-04-06](200055) 方 大 B:资本公积金定向转增股本实施公告
方 大 B资本公积金定向转增股本议案已获2006年3月23日召开的2006年第
一次临时股东大会审议通过,资本公积金定向转增股本方案为:
以公司现有B股股本14536.8万股为基数,以资本公积金向全体B股股东每10
股转增1.9股.
公司A股股东定向转增股本方案按公司于2006年4月6日刊登的《股权分置改
革方案实施公告》实施.
B股最后交易日:2006年4月7日
B股除权日:2006年4月10日
B股股权登记日:2006年4月12日
新增可流通股份起始交易日:2006年4月13日
[2006-04-06](200055) 方 大 B:股权分置改革方案实施公告
(一)流通A股股东每10股将获得以资本公积金定向转增的6.8324股,相当于
流通A股股东每10股获得非流通A股股东支付的4.145股对价股份.
(二)流通A股股东本次获得的定向转增股份不需要纳税.
(三)实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年4月7日.
(四)流通A股股东获得转增股份到账日:2006年4月10日.
(五)2006年4月10日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限
售条件的流通A股.
(六)流通A股股东获得转增股份上市交易日:2006年4月10日.
(七)公司股票"方大A"将于2006年4月10日复牌,当日公司股票不计算除权参
考价、不设涨跌幅限、不纳入指数计算,公司股票简称由"方大A"变更为"G 方大
A".
[2006-03-24](200055) 方 大 B:股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果
公告
方 大 A股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月23日召开
,会议审议通过了《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-24](200055) 方 大 B:2006年第一次临时股东大会决议公告
方 大 A2006年第一次临时股东大会于2006年3月23日召开,通过如下议案:
1、审议通过公司关于修改公司《章程》的议案;
2、审议通过公司关于聘请会计师事务所的议案;
3、审议通过公司关于资本公积金定向转增股本的议案.
[2006-03-21](200055) 方 大 B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提
示
公告
根据有关要求,方 大 A现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议
的第二次提示公告.
1.A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年3月23日(星期四)下午2:00时.
网络投票时间为:2006年3月21日--2006年3月23日.
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间.
2.现场会议召开地点:深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议
厅 .
3.会议方式:此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
4.会议审议事项:《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-16](200055) 方 大 B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第
一次提示公告
一、召开会议基本情况
1.A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年3月23日(星期四)下午2:00时
网络投票时间为:2006年3月21日--2006年3月23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间.
2.股权登记日:2006年3月15日
3.现场会议召开地点:深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议
厅
4.会议方式:此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
二、会议审议事项:《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-14](200055) 方 大 B:董事会公告
方 大 A于2006年2月21日刊登了公司2006年第一次临时股东大会的通知,公
司拟以截止2005年9月30日的资本公积金定向转增股本.公司聘请的国内审计机
构深圳鹏城会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为公司出具了标
准无保留意见的审计报告,现将截止2005年9月30日公司主要会计数据和财务指
标予以公告.
2005年9月30日
总资产 125,751.87万元
股东权益(不含少数股东权益) 47,798.79万元
每股净资产 1.61元
资本公积金 16,470.03万元
2005年1-9月
主营业务收入 43,128.68万元
净利润 216.85万元
每股收益 0.01元
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06元
审计报告的详细内容见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn或本公司网站www.
fangda.com.
[2006-03-02](200055) 方 大 B:第四届董事会第九次董事会决议公告
方 大 A于2006年2月28日召开第四届董事会第九次会议,会议审议并同意对
经第四届董事会第八次会议审议通过的关于资本公积金定向转增股本的议案进
行调整.
调整后议案内容为:
经本公司非流通股股东提议,本公司拟以资本公积金定向转增股本.截止200
5年9月30日,本公司结余资本公积金164,702,853.95元,本次拟用于转增股本的
资本公积金为5,631.60万元,如按公司总股本29640万股计算,相当于每10股可获
转增1.9股.本公司决定向全体B股股东每10股转增1.9股,共计转增股份2761.992
万股;按A股(包括流通A股和非流通股)总股份数15103.2万股,每10股转增1.9股
计算,可转增股份2869.608万股,该等股份全部定向转增给流通A股股东.
如果股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议通过,则本次资本公积金
定向转增股本议案将不会付诸实施.由于本议案涉及资本公积金定向转增股本,
因此,公司的财务报告需经会计师事务所审计,审计基准日为2005年9月30日.若
审计结果显示可用于转增股本的资本公积金低于5,631.60万元,本公司将刊登公
告宣布取消2006年第一次临时股东大会和相关股东会议,并申请公司股票于公告
后下一日复牌.
[2006-02-23](200055) 方 大 B:关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通
知
方 大 A拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会,具体安排如下:
1、网上交流网址:中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net).
2、网上交流时间:2006年2月24日(星期五)下午2:00--4:00.
3、出席人员:本公司董事长、董事会秘书、财务负责人及有关人员,保荐机
构国信证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人.
[2006-02-21](200055) 方 大 B:股权分置改革说明书
1、改革方案要点
根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案,公司向流通
A股股东转增股本2,265.48万股,非流通股股份以此获得上市流通权.流通A股股
东所获得的转增股本中,扣除其因公司股本扩张而应得的630.00万股外,其余1,6
35.48万股为非流通股股东定向向流通A股股东安排的对价股份.按照《股权分置
改革备忘录第2号-信息披露(1)》的计算口径,以转增后的流通A股股本为基数,
本次改革相当于流通A股股东每10股获得3.386股的对价股份.转增股本后,公司
总股本增加至34,086万股.
2、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出
相关法定承诺.
3、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
(1)本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日:2006年3月15日
(2)本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日:2006年3月23日
(3)本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间:2006年3月21日-3月23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月21日
-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月21日9:3
0-3月23日15:00中的任意时间.
4、本次改革A股股票停复牌安排
(1)公司A股股票已于2006年2月20日开始停牌,最晚于3月3日复牌,此段时期
为股东沟通时期;
(2)公司董事会将在3月2日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A股股东
沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请A股股票于公告次日复牌.
(3)公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起
至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌.
[2006-02-20](200055) 方 大 B:关于股权分置改革的提示性公告
根据国务院等相关文件的规定,方 大 A全部非流通股股东共同提出股权分
置改革动议.公司董事会已委托国信证券有限责任公司就股权分置改革方案的技
术可行性和召开股权分置改革A股市场相关股东会议的时间安排,征求深圳证券
交易所的意见.经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票方大A(股票代码000055)自本公告发布之日起开始停牌,公司股
票方大B(股票代码200055)照常交易.
2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知,披
露股权分置改革相关文件.
[2006-01-21](200055)方 大 B:业绩预告
方大A预计2005年度将出现亏损.
[2006-01-14](200055) 方 大B:第四届董事会第七次会议决议公告
方 大A第四届董事会第七次会议同意改聘国内审计机构厦门天健华天会计
师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所对公司2005年的财务情况进行审
计.
上述议案尚需提交公司股东大会审议.
[2005-10-22](200055)方大 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0074
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 0.46
[2005-08-06](200055) 方 大 B:第四届董事会第三次会议决议公告
方大集团股份有限公司于2005年8月4日召开第四届董事会第三次会议,会议
审议通过了以下决议:
1、 本公司2005年半年度报告全文及摘要;
2、 本公司对下属企业进行整合的议案.
[2005-08-06](200055)方大 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 0.40
[2005-07-09](200055) 方 大 B:业绩预告
方大A预计2005年上半年业绩同向大幅下降50%.
[2005-05-28](200055) 方 大 B:2004年度股东大会决议公告
方大A2004年度股东大会于2005年5月27日召开,通过如下事项:
1、审议通过公司关于聘请深圳天健信德会计师事务所对2001年至2003年的
资产负债和利润情况进行专项审计的议案;
2、审议通过公司关于聘请会计师事务所重新审计2003年度财务情况的议案
;
3、审议通过公司2003年度财务会计报表及附注;
4、审议通过公司关于聘请会计师事务所审计2004年度财务情况的议案;
5、审议通过公司2004年度总裁工作报告;
6、审议通过公司2004年度董事会工作报告;
7、审议通过公司2004年度监事会工作报告;
8、审议通过公司关于核销应收账款坏账准备的议案;
9、审议通过公司2004年度财务决算报告;
10、审议通过公司关于2004年度利润分配及公积金转增股本的议案.
11、审议通过公司2004年年度报告全文及摘要;
12、审议通过公司关于盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案;
13、审议通过公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案;
14、审议通过公司关于董事会换届选举的议案;
15、审议通过公司关于监事会换届选举的议案;
16、审议通过公司第四届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案;
17、审议通过公司第四届高级管理人员薪酬方案;
18、审议通过公司关于设立董事会基金的议案;
19、审议通过公司2005年度综合授信额度的议案;
20、审议通过公司《章程》修改草案;
21、审议通过公司《股东大会议事规则》修改草案. |
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