公司公告
| 发布日期：2008-4-3 7:50:00 |
≈≈深国商Ｂ200056≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.03)
[2008-04-03](200056)深国商:董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会工作
规程
深 国 商第五届董事会二○○八年第四次临时会议于2008年4月2日召开, 审议
通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》.
[2008-03-21](200056) 深国商B:更换公司证券事务代表
深 国 商原证券事务代表颜媛媛女士因工作变动,向公司申请辞去公司证券
事务代表一职.经公司董事会研究,同意其辞去证券事务代表职务,同时决定聘任
曹剑先生为公司证券事务代表.
[2008-02-01](200056) 深国商B:债务重组暨关联交易的补充
深 国 商与特发集团于2005年11月14日在深圳签署《关于处理历史遗留案
件的总体协议》,协议双方就有关债权债务进行重组.公司在2005年年度报告中
进行了信息披露,现就上述事项进行补充信息披露.
[2008-02-01](200056) 深国商B:出售所持东方会公司股权及转让物业使用权的补充
公告
深 国 商控股子公司深圳融发投资有限公司,深圳市国际商场于2007年1月
与深圳市宝天投资发展有限公司达成协议,分别将其持有的深圳市港逸东方会实
业有限公司85%和10%股权以人民币共100万元的价格转让给宝天公司;转让后,融
发公司持有东方会5%的股权,宝天公司持有东方会95%的股权.
融发公司同时将深圳市罗湖区港逸豪庭1-4层裙楼及内外部装修设施等物业
的使用权转让给对方.将该房产的使用权转让给对方,期限为6年,按月收取租金,
六年租金累计为5340万元.目前,股权转让已经完成,已经收取对方交纳的股权转
让金和保证金,因双方在履行合同中发生纠纷,宝天公司至今未向公司交纳租金,
双方正在诉讼中,公司正在采取多种措施积极收回欠款.
本次交易不存在损害公司和股东利益的情况,亦不构成关联交易.
[2008-02-01](200056) 深国商B:董事会通过落实证监局整改通知和调整董事会下各
专门
委员会组成人员的议案
深 国 商第五届董事会二○○八年第二次会议于二○○八年一月三十一日
召开,审议通过了《关于落实证监局整改通知的议案》和《关于调整董事会下各
专门委员会组成人员的议案》.
[2008-01-30](200056) 深国商B:预计2007年度业绩扭亏,净利润为5150万元
深 国 商预计2007年1-12月扭亏,净利润为5150万元.
原因为:公司积极盘活存量资产,改善现金流,于2007年以人民币8708万元的
价格转让了公司和深圳融发投资有限公司所持有的深圳市国际商场的全部股权,
本次转让所得中归属于上市公司的收入约为8500万元.
[2008-01-29](200056) 深国商B:12,443,972股限售股份1月30日上市流通
本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为12,443,972股.
本次限售条件流通股可上市流通日为2008年1月30日.
[2008-01-15](200056) 深国商B:董事会决议公告
深 国 商第五届董事会二00八年第一次会议于2008年1月14日召开,通过以
下议案:
1,确定董事会下各个专门委员会组成人员.
2,授权公司管理层办理深圳市信诺股份有限公司股权处置的工作.
3,同意蔡艳红辞去财务总监职务并聘请周小亮担任财务总监.
4,同意控股子公司深圳融发投资有限公司全资成立晶岛商业地产项目商业
管理公司.
[2008-01-08](200056) 深 国 商B:第二大股东特发集团再次减持公司A股1,151,
408股
2007年5月25日至2008年1月7日收市止,深 国 商第二大股东深圳市特发集
团有限公司已经减持公司A股1,151,408股,占总股本的0.52%.
截至2008年1月7日收市止,特发集团累计减持公司A股共计6,930,177股,占
总股本的3.14%.减持后特发集团持有公司股份22,408,776股,占公司总股本10.1
4%,仍为公司第二大股东.
[2008-01-04](200056) 深国商B:和昌父子公司将公司控股子公司40%股权转让给其
全资子公司
近日,深 国 商接到马来西亚和昌父子有限公司通知,将其所持有的公司控
股子公司深圳融发投资有限公司40%股权,转让给其在香港注册的全资子公司-PO
WERLAND HOLDING LIMITED.
[2007-11-13](200056) 深国商B:临时股东大会通过出售深圳国际商场股权等议案
深 国 商2007年第二次临时股东大会于11月12日召开,审议通过以下议案:
(一)《关于公司章程修改的议案》;
(二)《关于修改董事会议事规则的议案》;
(三)《关于调整公司部分董事,监事薪酬的议案》;
(四)《关于我公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议案》.
[2007-10-31](200056) 深国商B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
深 国 商第五届董事会二00七年第十二次会议于十月三十日召开,审议通
过了《公司治理专项活动整改报告》.
[2007-10-26](200056) 深国商B:股票交易异常波动
股票"深国商"(证券代码:000056)连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值
累计异常.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-10-22](200056)深国商B:与控股子公司出售所持深圳市国际商场股权公告
深圳市国际企业股份有限公司(以下简称"我公司"),深圳融发投资有限公司(以下
简称"融发公司")于2007年10月18日与深圳市白马服装有限公司(以下简称"白马公司"
)签顶协议,拟将我司和融发公司所持有的深圳市国际商场的全部股权(以下简称"国际
商场")以人民币8708万元的价格转让给对方. 截止2006年12月31日,深圳白马服装
有限公司总资产0.54亿元,净资产5388万元,2006年主营业务收入约0万元,净利润-2.3
6万元.
根据董事会关于公司商业经营模式转型和发展战略调整的决定,整体转让此深圳
国际商场有利于确保上市公司利益最大化及产业调整,符合公司长远的发展.本次交易
对本公司当期财务状况和经营利润的影响为直接账面7000万元,对第四季度的利润影
响表现为有助于减少资产折旧,利息支出,其中减少利息支出总计约400万元,对本年度
利润影响表现为增加利润约7400万元.
本次交易不存在损害公司和股东利益的情况,亦不构成关联交易.
[2007-10-22](200056)深国商B:第五届董事会2007年第十一次会议决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二00七年第十一次会议于二00七年
十月二十二日召开,会议表决情况为:
1,《关于审议我公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议案》,
2,《关于修改公司章程的议案》,
3,《关于修改董事会议事规则的议案》,
4,《关于修改总经理工作细则的议案》,
5,《关于调整公司薪酬制度的议案》,
6,《关于恢复内部审计部门的议案》,
7,《董事会关于提请召开临时股东大会的议案》,
8,《关于审议第三季度报告的议案》,
[2007-10-22](200056) 深国商B:11月12日召开2007年第二次临时股东大会
1,会议召开的日期和时间:2007年11月12日(星期一)上午10:00
2,会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室
3,召开方式:现场投票
4,股权登记日:2007年11月2日
5,会议审议事项:《关于审议公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议
案》等.
[2007-10-22](200056)深国商B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.046
2,每股净资产(元) 0.69
3,净资产收益率(%) -6.71
[2007-10-22](200056) 深国商B:股票交易异常波动
深 国 商股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常,属于股票
异常波动情况.
公司进行了必要核实,对影响公司价格异常波动的事项说明如下:
公司,深圳融发投资有限公司于2007年10月18日与深圳市白马服装有限公
司签定协议,拟将公司和融发公司所持有的深圳市国际商场的全部股权以人民币
8708万元的价格转让给对方,深圳融发投资有限公司系公司控股子公司.上述交
易如获得董事会和股东大会通过并能够在2007年底完成,将可能导致上市公司全
年扭亏.
除上述事项外,公司不存在任何应批露而未批露的事项.
[2007-10-08](200056) 深国商B:董事会否决了全部出售龙岗国商企业有限公司股权
的议案
深 国 商第五届董事会2007年第十次会议于9月28日召开,审议通过了《关
于同意晶岛工程事项双方责任确认协议书的的议案》;否决了《全部出售龙岗国
商企业有限公司股权的议案》.
[2007-10-08](200056) 深国商B:董事会否决了全部出售龙岗国商企业有限公司
股权的议案
深 国 商第五届董事会2007年第十次会议于9月28日召开,审议通过了《关
于同意晶岛工程事项双方责任确认协议书的的议案》;否决了《全部出售龙岗国
商企业有限公司股权的议案》.
[2007-09-26](200056) 深国商B:有意出让龙岗国商企业有限公司全部股权
2007年9月20日-9月24日,深 国 商股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅度
偏离值累计异常.
经公司进一步自查,公司有意向出让持有的龙岗国商企业有限公司的全部股
权,其中上市公司合计持有龙岗国商企业有限公司90%的股权.目前公司尚未明确
交易对象以及交易价格,待公司明确上述事项后,将及时履行相关程序以及信息
披露义务.
公司目前生产经营情况一切正常,没有其他应披露而未披露的事项或信息.
[2007-09-25](200056) 深国商B:股票交易异常波动
深 国 商股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常,属于股票
异常波动情况.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-08-28](200056)深国商B:2007年第三季度业绩预亏公告
一,预计的本期业绩情况
1,业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日
2,业绩预告情况:按照目前公司的经营情况,本公司财务部初步测算,预
计公司2007年第三季度将出现亏损,亏损金额约为人民币1000万元,具体金额视期
间经营状况确定,最终结果将在2007年第三季报中披露.
3,业绩预告是否经过注册会计师预审计:否
二,上年同期业绩
1,净利润:-12,048,030.13万元
2,每股收益:-0.01元
三,相关说明
公司在深圳市中心区的晶岛国际购物广场已于2006年12月底封顶,目前正在进行
内部装修阶段,尚不能产生收益;公司的林业项目目前还处在大规模的投入期;传统的
百货业退出已逐步完成,暂时不能形成现金收入.因此,公司预计下一报告期末的累计
净利润预计为亏损.
[2007-08-28](200056)深国商B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.0276
2,每股净资产(元) 0.71
3,净资产收益率(%) -3.89
二,不分配不转增
[2007-08-20](200056)深国商B:董事会通过公司治理自查报告及整改计划公告
深国商第五届董事会2007年第七次临时会议于8月17日召开,审议通过了《公司治
理自查报告及整改计划》.
[2007-08-20](200056) 深国商B :董事会通过公司治理自查报告及整改计划
深 国 商第五届董事会2007年第七次临时会议于8月17日召开,审议通过了
《公司治理自查报告及整改计划》.
[2007-08-10](200056) 深国商B:定向增发事宜终止,股票8月10日恢复交易
深 国 商2007年7月30日发布公告,公司第一大股东马来西亚和昌父子有限
公司有重大事项正在商议,公司股票已于2007年7月30日起停牌.
停牌期间,公司及第一大股东马来西亚和昌父子有限公司与香港上市公司南
海控股有限公司就公司股权转让,重大资产重组暨定向增发方案进行了商谈.
鉴于在谈判中,双方就定向增发的条件不能达成一致意见,决定终止此次重
大资产重组暨定向增发事宜.根据有关规定,公司特申请公司股票于2007年8月10
日复牌.
[2007-07-30](200056) 深国商B:重大事项停牌
深 国 商接第一大股东马来西亚和昌父子有限公司通知,因有重大事项正在
商议中,有待进一步确认.公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确
定并按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌.
[2007-07-23](200056) 深国商B:董事会通过公司信息披露管理办法
深 国 商第五届董事会2007年第六次临时会议于7月5日召开,通过了《公司
信息披露管理办法》.
[2007-07-03](200056) 深国商B:股票交易异常波动
深 国 商,深国商B连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-27](200056) 深国商B:二○○六年度股东大会决议
深 国 商二○○六年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:
1,《二○○六年年度报告》及其摘要;
2,《二○○六年度董事会工作报告》;
3,《二○○六年度监事会工作报告》;
4,《二○○六年度财务决算报告》;
5,《二○○六年度利润分配方案》;
6,《关于续聘境内外会计师事务所的议案》;
7,《对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案》;
8,《关于同意为子公司提供贷款担保的议案》.
[2007-06-26](200056) 深国商B:股票交易异常波动的提示
深 国 商股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-06](200056)深国商B:定于6月26日召开二○○六年度股东大会
1,会议召开的日期和时间:2007年6月26日(星期二)上午10:00.
2,会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室.
3,召开方式:现场投票
4,会议审议事项:《二○○六年年度报告》及其摘要等.
[2007-06-06](200056) 深国商B:股票交易异常波动
深 国 商股票已连续两个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-06](200056)深国商B:定于6月26日召开二○○六年度股东大会
1,会议召开的日期和时间:2007年6月26日(星期二)上午10:00.
2,会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室.
3,召开方式:现场投票
4,会议审议事项:《二○○六年年度报告》及其摘要等.
[2007-06-04](200056) 深国商B:股票交易异常波动
2007年5月22日-24日期间,公司股票交易存在异常波动,公司股票于2007年5
月25日起停牌.
公司在咨询主要股东和公司管理层后,公司股票异常波动原因系在5月16日-
24日,公司股东深圳市特发集团有限公司共出售公司股份1,855,605股.
同时,根据公司的问询,特发集团作出回复:"1,我司不是你司控股股东,也
不是你司实际控制人,我司目前正陆续减持你司股份;2,迄今为止,我司及我司
控股股东--深圳市投资控股有限公司没有应披露而未披露的事项."
[2007-05-31](200056) 深国商B:重大贷款担保
2007年4月15日,深 国 商召开第五届董事会2007年第三次会议,会议同意向
中国建设银行深圳分行申请2.5亿贷款.本次贷款方案的主要内容:
1,授信额度25000万,有效期一年.
2,在额度内有条件给予控股子公司深圳融发投资有限公司房地产开发贷款
25000万元,以"晶岛国际购物中心"项目土地抵押(至办理预售许可证时解除),并
由深圳市国际企业股份有限公司提供不可撤销连带责任担保,用于"晶岛国际购
物中心"项目的开发建设,期限3年,执行同期基准利率上浮10%的利率.
目前,该笔贷款已经通过中国建设银行深圳分行审批,并将提交公司股东大
会审议.
[2007-05-25](200056) 深国商B:股票自5月25日起停牌
最近三个交易日,深 国 商股票交易存在异常波动,根据有关规定,公司股票
深国商,深国商B于2007年5月25日起停牌,期间公司将就是否存在影响公司股票
异常波动的事项向控股股东及相关各方进行征询,待有征询结果后及时公告并复
牌.
[2007-05-23](200056) 深国商B:股票交易异常波动的提示
深国商B连续两个交易日(2007年5月21日-5月22日)收盘价格涨跌幅度偏离
值累计异常.
公司通过电话以及邮件的方式咨询了公司主要股东马来西亚和昌父子有限
公司,深圳市特发集团有限公司以及公司董事会和高级管理人员,目前不存在影
响公司股票价格波动的事项.
[2007-05-21](200056) 深国商B:股票交易异常波动
深国商B连续三个交易日(2007年5月16日-5月18日)收盘价格涨跌幅度偏离
值累计异常.
公司通过电话以及邮件的方式咨询了公司主要股东马来西亚和昌父子有限
公司,深圳市特发集团有限公司以及公司董事会和高级管理人员,目前不存在影
响公司股票价格波动的事项.
[2007-05-16](200056) 深国商B:传闻澄清公告
某大网站财经版的论坛(BBS)流传深 国 商股东深圳市特发集团有限公司的
股权和控制权可能发生变更.公司现澄清说明如下:上述传闻事项不属实.
经公司函询,公司股东特发集团分别向其股东深圳市投资控股有限公司,中
国长城资产管理公司,中国东方资产管理公司,中国信达资产管理公司进行了
征询.其四家股东均复函表示未有应披露而未披露的重大事项.特发集团根据其
股东回函,对公司进行回复如下:
"1,我司不是你司的控股股东及实际控制人,且我司目前已经减持你司股份
392万股;2,截至到目前及未来三个月内,我司没有对你司存在增持股份,增资
,收购,重组,整体上市等任何可能影响公司基本面的意向或者计划;3,截至
到目前及未来三个月内,我司没有对你司存在任何根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈
,意向,协议等."
鉴于特发集团持有公司股权的比例较小及其减持公司股权的举措,公司董事
会判断,特发集团股权的变动与否将不会对公司的基本情况产生较大影响.
[2007-05-15](200056) 深国商B:加强公司治理专项活动联系方式
为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求,推动专
项活动在深 国 商顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划
进行分析评议,公司设立如下联系方式:
电话:0755-82285565
传真:0755-82285573
电子邮箱:sgs000056@163.com
公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn
另外,还可以通过深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn公司治理专项
专栏进行评议.
[2007-04-27](200056)深国商B:董事会决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会2007年第四次会议于2007年4月
26日召开,会议审议并通过了:
一、关于二○○七年第一季度报告及其摘要的决议.
二、关于执行新会计准则的决议.
[2007-04-27](200056)深国商B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.01
2,每股净资产(元) 0.74
3,净资产收益率(%) -1.96
[2007-04-27](200056) 深国商B:二○○七年半年度业绩预亏600万元左右
深 国 商预计2007年半年度将出现亏损,亏损金额约为600万元左右.
[2007-04-24](200056) 深国商B:股票于4月24日起停牌
近日,因有涉及深 国 商及其股东深圳市特发集团有限公司的传闻,公司股
票深国商,深国商B于2007年4月24日起停牌,期间公司将就此传闻向公司股东深
圳市特发集团有限公司及相关各方进行征询,待有征询结果后及时公告并复牌.
[2007-04-12](200056) 深国商B:第二大股东减持公司A股3,923,164股
4月11日,深 国 商接公司第二大股东深圳市特发集团有限公司函告,截至20
07年4月10日,其已经减持公司A股3,923,164股,仍持有公司A股25,415,789股,占
公司总股本11.506%.
[2007-04-12](200056) 深国商B:员工认购晶岛铺位以实施激励方案
根据管理层提交的方案,深 国 商第五届董事会2007年第二次会议审议通过
了员工认购晶岛铺位以实施激励的议案.经审慎决策,决定将公司目前正在开发
的晶岛国际广场项目的部分街铺作为载体,施行权益认筹的激励方案.
[2007-04-11](200056)深国商B:董监事会决议公告
1,审议通过2006年度董,监事会工作报告;
2,审议通过2006年度总经理工作报告;
3,审议通过2006年度报告正文及摘要.
4,审议通过2006年度财务决算报告.
5,通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增.
6,通过关于续聘境内外会计师事务所的议案
公司董事会续聘利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境
内外会计师事务所,聘期一年.
7,通过控股子公司深圳市国际商场贷款1亿元的议案
中国农业银行深圳分行国贸支行同意给予公司控股子公司深圳市国际商场核定综
合授信额度人民币1亿元,用于流动资金贷款,额度期限一年,贷款利率最低可执行人行
同期贷款基准利率下浮5%,固定利率,按月结息,由深圳融发投资有限公司名下的福田
中心区B117-0010号土地提供抵押.
8,通过为补充晶岛项目开发资金向个人进行借款的议案
为了补充公司和融发公司的流动资金以及项目开发建设资金,特同意融发公司进
行短期借款,借款金额不超过7000万元,借款利息为月息为千分之十,还款时间为开发
项目获得房地产预售许可证后一个月内还款.贷款人为上市公司非关联方.
9,通过对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案
因本集团内有少数的企业处于资不抵债的状况且企业间相互欠款情况,公司拟通
过对内部单位的债权计提坏账准备的方法正确反映各公司的财务状况,便于今后考核
各公司的经营情况.经董事会和管理层讨论决定,从2006年12月31日(含2006年12月31
日)起,对集团内企业相互间的债权债务计提坏账准备.计提坏账准备的方法为:债权单
位根据债务单位的财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息,按账龄分析与个别
认定相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益.除对有证据表明已难以收回的应收
款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按照公司既定的账龄分析法计提坏账
准备.
股东大会时间另行通知.
[2007-04-11](200056)深国商B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.05
2,每股净资产(元) 0.75
3,净资产收益率(%) -6.97
二,不分配不转增
[2007-04-06](200056) 深国商B:预计2007年第一季度亏损约300万元左右
经深 国 商财务部初步测算,预计公司2007年一季度将出现亏损,亏损金额
约为300万左右.
[2007-03-08](200056) 深国商B:部分股东股份冻结
深 国 商于2007年3月6日接股东深圳市特发集团有限公司函告,获悉该公司
因与中国银行深圳市分行借款担保纠纷一案,被深圳市中级人民法院冻结了其持
有的深国商股份18,293,893股 (占公司总股本的8.28%),股份性质为限售流通股
,冻结期限为一年,自2007年1月11日至2008年1月10日.
[2007-03-07](200056) 深国商B:2007年第一次临时股东大会决议公告
深 国 商2007年第一次临时股东大会于2007年3月6日召开,通过如下议案:
(一)关于选举第五届董事会董事的议案;
(二)关于选举第五届监事会监事的议案.
[2007-02-28](200056) 深国商B:股份变动公告
深 国 商第三大股东深圳市泰天实业发展有限公司股权分置改革完成后持
有公司A股12,443,972股(其中无限售条件A股11,045,060股,有限售条件A股1,39
8,912股),占公司总股本5.63%.2007年1-2月分次减持公司A股共计1,713,000股,
占总股本0.78%.减持后,持有公司A股10,730,972股(其中无限售条件A股9,332,0
60股,有限售条件A股1,398,912股),占公司总股本4.86%.
[2007-02-12](200056) 深国商B:澄清公告
2007年2月9日,《21世纪经济报道》刊登了标题为《晶岛广场引发价值重估
,大摩相中深国商?》的文章,文章部分内容不实,公司特对有关事实情况作出如
下澄清 : (一)晶岛国际购物广场自2005年元月开工,并于2006年12月底完成
主体封顶.目前本项目已进入机电安装及初装修阶段,计划于2007年底试营业.
(二)项目总投资预计约为人民币9亿元,已投入资金约为3亿.目前工程施工按照
公司项目投资计划正常进行.晶岛项目建成如正常运营,租金收入将为公司带来
稳定的收益,基于目前市场调查结果,预测租金收入为每年1.2-1.5亿元. (三)
晶岛项目在建期间,公司就项目的合作接待了包括摩根斯坦利在内的若干家机构
投资者,目前没有任何实质性接触,项目合作对公司股权结构不存在任何影响.
[2007-02-08](200056):深国商B:董事会决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二00七年第一次会议于2007年2月6日
召开,会议审议了:
推选张建民,萧光盛,宋胜军,李木桂为第五届董事会董事候选人;推选支国贞,陈
惟淮,赵立金为独立董事候选人;推选郭建,周小兴为第五届监事会监事候选人;
职工代表董事,监事选举公告
选举产生李锦全先生为公司第五届董事会职工代表董事,选举产生崔晓丽女士为
公司第五届监事会职工代表监事,任期三年.
[2007-02-08](200056) 深国商B:定于3月6日召开二○○七年第一次临时股东大
会
1,会议召开的日期和时间:2007年3月6日(星期二)上午10:00.
2,会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室.
3,召开方式:现场投票
4,会议审议事项:关于推选第五届董事会董事的议案和关于推选第五届监
事会监事的议案.
[2007-01-29](200056) 深国商B:股票交易异常波动的提示
深 国 商股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-01-24](200056) 深国商B:股票交易异常波动的提示
深 国 商股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常.
公司通过电话以及邮件的方式咨询了公司主要股东马来西亚和昌父子有限
公司,深圳市特发集团有限公司以及公司董事会和高级管理人员,目前不存在影
响公司股票价格波动的事项.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-01-13](200056) 深国商B:更换公司证券事务代表
深 国 商原证券事务代表章伟东先生因工作变动,向公司申请辞去证券事务
代表一职.经公司研究,同意其辞去证券事务代表职务,同时决定聘任颜媛媛女士
为公司证券事务代表.
[2007-01-06](200056) 深国商B:24,970,120股有限售条件流通股于2007年1月
10日上市
1,本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为24,970,120股.
2,本次限售条件流通股可上市流通日为2007年1月10日.
[2006-10-23](200056)深国商B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.05
2,每股净资产(元) 0.80
3,净资产收益率(%) -6.83
[2006-10-23](200056) 深国商B:二00六年度业绩预亏
经深 国 商财务部初步测算,预计公司2006年度将出现亏损.
[2006-10-18](200056) 深国商B:二○○六年第一次临时股东大会决议公告
深 国 商二○○六年第一次临时股东大会于2006年10月17日召开,审议通过
如下议案:
1,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
2,审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3,审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4,审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
6,审议通过《关于公司二○○六年非公开发行股票方案的议案》;
7,审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》
;
8,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相
关事宜的议案》;
9,审议通过《关于出售上步国际商场物业的议案》.
[2006-10-11](200056)深国商B:董事会决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第八次会议于2006
年10月10日召开,会议审议并通过了:
一,审议《关于修订公司<内部控制制度>的议案》;
二,审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
三,审议《关于修订公司<董事会专门委员会实施细则>的议案》;
该议案尚需提交股东大会审议,会议时间另行通知.
[2006-10-11](200056)深国商Ｂ:召开二00六年第一次临时股东大会的提示性公
告
深 国 商于2006年9月15日刊登了《深圳市国际企业股份有限公司董事会关
于召开二00六年第一次临时股东大会的通知》,现发布提示性公告.
一,召开会议基本情况:
1,会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间为:2006年10月17日(星期二)上午10:00.
网络投票时间为:2006年10月16日至10月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年10
月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2006年10月16日15:00至2006年10月17日15:00期间的任意时
间.
2,会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室.
3,召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
二,会议审议事项:
1,审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2,审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3,审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4,审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5,审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
6,审议《关于公司二00六年非公开发行股票方案的议案》;
7,审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》;
8,审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事
宜的议案》;
9,审议《关于出售上步国际商场物业的议案》.
[2006-09-15](200056) 深国商B:第四届董事会二00六年第七次会议决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二00六年第七次会议于2006年9
月14日召开,会议审议并通过了:
一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市
公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司董事会针对非公开发行
股票的资格条件进行了认真自查,认为本公司符合非公开发行股票的各项规定.
该议案尚需提交股东大会审议通过.
二、逐项审议《关于公司二00六年非公开发行股票方案的议案》;
1、发行方式:非公开发行.
2、发行股票的类型:拟发行的股票种类为人民币普通股(A股).
3、股票面值:人民币1.00元/股.
4、发行数量:拟非公开发行新股数量不超过4000万股.具体发行数量将提请
股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量.
5、锁定期安排:拟非公开发行的股份,自发行结束之日起, 十二个月内不得
转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份, 三十六个月内不得转
让.
6、发行价格:不低于本次董事会决议公告日前20个交易日"G深国商"股票交
易收盘价算术平均值的90%, 具体发行价格提请股东大会授权董事会视发行时市
场情况等确定.
定价基准日为公司第四届董事会二00六年第七次会议决议公告日前最后一
个交易日,即2006年9月13日.
7、发行对象:拟非公开发行的发行对象不超过十名投资者,具体发行对象将
提请股东大会授权公司董事会确定.
8、募集资金投向:
本次发行募集资金计划投入以下二个项目:
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 5万立方米中密 7,424万元 7,424万元
度纤维板厂项目
2 10万亩桉树速生 7,873.7万元 6,576万元
林种植项目
合计 15,297.7万元 14,000万元
本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟
投入募集资金总额,本公司将根据实际募集资金净额, 按上述项目所列顺序依次
投入,不足部分由本公司自筹解决.
如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分将
用于补充公司的流动资金.
9、未分配利润安排:公司未分配利润将由发行完成后的新老股东共享.
10、本次发行决议有效期: 自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议
案之日起十二个月内有效.
该议案尚需公司股东大会表决通过,并经中国证监会核准.
三、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案
》;
根据公司发展需要,本次非公开发行股票募集资金拟用于以下项目:
1、5万立方米中密度纤维板厂项目
公司拟在广东省韶关市翁源县官渡开发区新建5万立方米中密度纤维板厂项
目,该项目将拥有一条5万M3/年中密度纤维板多层热压生产线, 项目建设期为八
个月至一年,投产后第一年即可达到设计能力的100%,即年产50,000 M3中密度纤
维板.项目总投资为7,424万元,拟全部利用本次发行募集资金投资.
2、10万亩桉树速生林种植项目
第二期建立桉树速生丰产林基地10万亩,建设内容主要包括: 苗木培育、整
地、载植、抚育、施肥、萌芽更新、人工造林更新和林木管护等内容.本期工程
建设期限5年,经过第1年的种植后,后4年的工程以抚育管理为主,第6年即可以采
伐桉树.翁源造林地分布在周陂镇、龙仙镇、江尾镇、坝仔镇、官渡镇. 项目总
投资为7,873.7万元,其中募集资金投资6,576万元,资金缺口部分由公司自筹.
经过董事会严格论证,认为上述项目将加快公司林业发展和产业布局调整的
节奏,通过兴办中密度纤维板厂完成林板一体化的产业价值链的建设, 增强产业
核心竞争力,提高林业产业附加值,并在新一轮林业产业拓展中抢占先机.
该议案尚需公司股东大会表决通过,并经中国证监会核准.
其中,张建民董事投弃权票,主张募集资金投入晶岛项目建设.
四、逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的
相关事宜的议案》;
为了保证公司定向增发股票的顺利实施,拟提请股东大会授权董事会办理定
向增发股票相关事宜,具体授权事项如下:
1、授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案, 根据具体情况确定
发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜.
2、授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件.
3、如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时, 或市场条件出现变化
时,授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整.
4、授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜
5、授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款等.
该议案尚需公司股东大会表决通过.
五、《关于召开二00年第一次临时股东大会的议案》
公司已于2001年4月21日第三届董事会2001年第三次会议审议通过了《关于
前次募集资金使用情况的专项说明》.
[2006-09-15](200056) 深国商B:召开二○○六年第一次临时股东大会通知
1、会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间为:2006年10月17日(星期二)上午10:00.
网络投票时间为:2006年10月16日至10月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年10
月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2006年10月16日15:00至2006年10月17日15:00期间的任意时
间.
2、会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室.
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
4、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式.
5、会议审议事项:审议《关于公司二○○六年非公开发行股票方案的议案
》等事项.
[2006-09-06](200056) 深国商B:控股子公司出售资产
G 深国商控股子公司深圳融发投资有限公司、深圳市国际商场连锁商业公
司根据公司董事会2006年第三次会议的会议精神,于2006年8月22日与深圳市索
菲特通讯器材有限公司达成协议,拟将国企大厦1-4层裙楼即上步国际商场物业
以人民币1.7亿元的价格转让给对方.
[2006-09-06](200056) 深国商B:董事会决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二00六年第六次会议于2006年9
月5日召开.会议审议并通过了《关于同意上步国际商场房地产转让协议的决议》.
[2006-08-29](200056) 深国商B:第四届董事会二00六年第五次会议决议公告
G 深国商第四届董事会二00六年第五次会议于2006年8月28日召开,审议并
通过了《关于钟奋军、姚蓉静副总经理任期届满离职的议案》.
[2006-08-14](200056)深国商B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) -4.82
[2006-07-18](200056) 深国商B:重大诉讼补充说明
2006年7月13日,G 深国商重大诉讼公告披露了铭兴一案的终审结果.
现公司对该诉讼终审结果做出如下补充说明:
1、本次诉讼终审判决公司胜诉;
2、原告深圳市铭兴实业发展有限公司提出的要求公司以及公司控股(持股6
0%)的深圳融发投资有限公司共同向其支付人民币4676.22万元(龙岗5#项目地块
挂牌出售产生的交易差价扣除税费后的金额)的诉讼请求被驳回;
3、深圳融发投资有限公司占款3460万元已于诉前2005年3月9日全额归还原
告,此次判决仅需向原告支付该笔占款所产生的利息约39万元,以及该诉讼部分
受理费与保全费约6.7万.
[2006-07-13](200056) 深国商B:重大诉讼
关于深圳市铭兴实业发展有限公司诉G 深国商控股(持股60%)的深圳融发投
资有限公司和深圳市国际企业股份有限公司其他经济合同纠纷一案,广东省高级
人民法院于2006年6月23日出具《民事判决书》,具体判决如下:
1、变更深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第327号民事判决为:融
发公司应在本判决送达之日起10日内支付占用人民币34,600,181元的款项按照
中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付占用期间的利息(其中:2004年11月1
9日至2005年3月9日按照本金500万计,2004年11月26日至2005年3月9日按照本金
300万计,2004年12月16日至2005年3月9日按照本金810.0181万计,2004年12月28
日至2005年3月9日按照本金1200万计,2005年2月2日至2005年3月9日按照本金15
0万计,2005年2月3日至2005年3月9日按照本金200万计,2005年2月17日至2005年
3月9日按照本金300万计)给铭兴公司;
2、国企公司对上述融发公司的债务不能清偿部分向铭兴公司承担三分之一
的赔偿责任.
3、本案一、二审受理费各人民币248,169.88元及保全费人民币180,520元,
合计675,859.76元,由铭兴公司负担609,173.78元、融发公司负担67,685.98元.
本判决为终审判决.
[2006-06-28](200056) 深国商B:二○○五年度股东大会决议公告
G 深国商二○○五年度股东大会于2006年6月27日召开,形成如下决议;
1、审议通过了《二○○五年年度报告》及其摘要;
2、审议通过了《二○○五年度董事会工作报告》;
3、审议通过了《二○○五年度监事会工作报告》;
4、审议通过了《二○○五年度财务决算报告》;
5、审议通过了《二○○五年度利润分配方案》,即不进行利润分配,也不进
行公积金转增股本;
6、审议通过了《关于续聘境内外会计师事务所的议案》;
7、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;
8、否决了《关于修改<公司章程>的议案》;
9、否决了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
10、否决了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
11、否决了《关于修改<监事会议事规则>的议案》.
[2006-05-26](200056) 深国商B:召开二○○五年度股东大会通知
1、会议召开的日期和时间:2006年6月27日(星期二)上午10:00.
2、会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室.
3、召开方式:现场投票
4、会议审议事项:审议《二○○五年年度报告》及其摘要等事项.
[2006-04-29](200056) 深国商B:二00六年上半年业绩预亏
经G 深国商财务部初步测算,预计公司2006年上半年将出现亏损,亏损金额
需汇总1-6月份报表及视期间经营状况确定,最终结果将在2006年半年度报告中
披露.
[2006-04-29](200056) 深国商B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.02
2、每股净资产(元): 0.87
3、净资产收益率(%): -2.4
[2006-04-22](200056)G深国商B:董监事会决议公告
深圳市国际企业股份有限公司会议于2006年4月21日召开, 审议通过如下决
议:
一、审议并通过《2005年度财务决算报告》.
二、审议并通过《2005年度利润分配预案》.不进行利润分配, 也不进行公
积金转增股本.
三、审议并通过《2005年年度报告》及《年度报告摘要》.
[2006-04-22](200056)G深国商B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.03
2、每股净资产(元): 0.91
3、净资产收益率(%): 3.48
二、不分配不转增
[2006-01-24](200056) 深国商B:重大诉讼公告
关于深圳市铭兴实业发展有限公司诉G 深国商控股的深圳融发投资有限公
司和深圳市国际企业股份有限公司其他经济合同纠纷一案,深圳市中级人民法院
于2005年11月17日出具《民事判决书》,对该案进行了判决,具体判决如下:1、
驳回原告深圳市铭兴实业发展有限公司的诉讼请求;2、本案受理费人民币248,1
69.88元、保全费人民币180,520元,二项合计428,689.88元,由原告负担.
本次诉讼一审判决公司胜诉,若原告继续上诉,公司败诉则影响期后利润约4
763万元.目前公司正在积极采取措施,并将对案件进展情况及时履行信息披露义
务.
[2006-01-18](200056) 深国商B:非上市外资股转B股在深交所上市流通
根据中国证券监督管理委员会2005年1月21日印发的《关于同意深圳市国际
企业股份有限公司非上市外资股上市流通的批复》,马来西亚和昌父子有限公司
、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司和UCHINO CORPORATION SDN.
BHD.所持有深国商B的非上市外资股共29,688,192股(占公司总股本比例13.44%
)转为B股流通股,将于2006年1 月23日起在深圳证券交易所B股市场上市流通.
[2006-01-06](200056) 深国商B:公司A股股票简称变更
G深国商股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票将于2006年1月6日恢复
交易.从2005年1月6日起,公司A股股票简称由"深国商"变更为"G深国商",公司A
股股票代码不变.
[2006-01-04](200056) 深国商B:股权分置改革方案实施公告
1、深圳市国际企业股份有限公司(以下简称"深国商")非流通股股东向深国
商股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东,每持有10股
流通A股股份支付3.5股股份对价.
2、流通A股股东本次获得的对价不需纳税.
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年1月5日.
4、流通A股股东获付对价股份到账日期:2006年1月6日.
5、对价股份上市流通日:2006年1月6日.
6、2006年1月6日,原非流通股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条
件的流通股.
7、公司A股股票将于2006年1月6日恢复交易,对价股份上市流通,A股股票简
称由"深国商"变更为"G深国商".该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌
幅限制、不纳入指数计算.
[2005-12-27](200056) 深国商B:控股子公司出售资产公告
深国商控股子公司深圳市龙岗国际商场有限公司与深圳市百号电器有限公
司于2005年12月1日在深圳市龙岗房地产交易中心签署《深圳市房地产买卖合同
》,将其拥有的深圳市龙岗区龙岗镇综合楼第一层之房地产所有权转让给百号公
司.2005年12月16日,龙岗国商再次与百号公司在交易中心签署《深圳市房地产
买卖合同》,将其拥有的深圳市龙岗区龙岗镇综合楼第二层之房地产所有权转让
给百号公司.交易转让款总额为人民币20,380,000.00元整,其中一层转让款为人
民币12,954,163.00元整,二层的转让款为人民币7,425,837.00元整.
公司于2005年10月11日召开了第四届董事会2005年第二次临时会议,会议审
议通过了《关于出售龙岗国际商场的议案》.
本次交易无需提交股东大会审议.
[2005-12-22](200056) 深国商B:股权分置改革方案获得商务部批复的提示
深国商股权分置改革方案经2005年12月7日召开的公司股权分置改革相关股
东会议审议通过.2005年12月20日,中华人民共和国商务部《商务部关于同意深
圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案的批复》,同意公司股权分置改革
涉及的股权变更等事宜.
公司将及早刊登股权分置改革方案实施公告,敬请广大投资者留意.
[2005-12-08](200056) 深 国 商B:股权分置改革相关股东会议表决结果公告
深国商股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月7日召开,审议通
过了《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2005-12-05](200056) 深国商B:关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告
深国商于2005年12月2日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关
于深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分
置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准.
[2005-12-05](200056) 深国商B:关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次
提示性公告
根据有关要求,深国商现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示
性公告.
1、现场会议召开时间为:2005年12月7日下午14:30
网络投票时间为:2005年12月5日-2005年12月7日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年12
月5日-12月7日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月5日9:30-12月7日15:00期间
的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月23日
3、现场会议召开地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
6、参加本次A股市场相关股东会议的方式:公司A股市场相关股东只能选择
现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式.
7、提示公告:本次A股市场相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次A
股市场相关股东会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为11月24日及12月5日.
8、审议的事项为:《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》.
[2005-12-05](200056) 深国商B:业绩预告修正
深国商预计2005年经营业绩将实现盈利.
[2005-11-24](200056) 深国商B:关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次
提示性公告
根据有关文件的要求,深国商现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提
示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2005年12月7日下午14:30
网络投票时间为:2005年12月5日-2005年12月7日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年12
月5日-12月7日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月5日9:30-12月7日15:00期间
的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月23日
3、现场会议召开地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
6、参加本次A股市场相关股东会议的方式:公司A股市场相关股东只能选择
现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式.
7、提示公告:本次A股市场相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次A
股市场相关股东会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为11月24日及12月5日.
8、本次A股市场相关股东会议审议的事项为:《深圳市国际企业股份有限公
司股权分置改革方案》.
[2005-11-16](200056) 深 国 商B:股权分置改革方案沟通协商结果
深国商B董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革初步方案, 至2005年1
1月15日深国商及其非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟
通,在总结广大投资者的意见和建议的基础上,并结合公司实际情况,深国商股权
分置改革方案维持不变.
[2005-11-11](200056) 深 国 商B:举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
深国商B拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会.届时,公司高管人员
和保荐机构中国银河证券有限责任公司的代表将通过网络与投资者进行互动交
流.
有关网上投资者交流会具体安排如下:
网上交流网址:中国股权分置改革专网(gqfz.p5w.net)
网上交流时间:2005年11月14日下午2:00-4:00
[2005-11-07](200056) 深国商B:股权分置改革说明书
(一)改革方案要点
深国商两家非流通股股东深圳市特发集团有限公司和深圳市泰天实业发展
有限公司向持有公司流通A股的股东做出对价安排,所有非流通股股份获得在A股
市场的流通权.
特发集团和泰天实业向流通A股股东安排1,932.78万股股票对价,即流通A股
股东每持有10股流通A股获付3.5股对价股份.
(二)非流通股股东的承诺事项
1、特发集团和泰天实业承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺
义务.
2、除法定最低承诺外,泰天实业还做出如下特别承诺:
鉴于公司的三家非流通股股东中,目前大埔和昌化工有限公司尚未明确表示
其是否同意参与本次股权分置改革,泰天实业同意,对于根据本次股权分置改革
方案的规定,需由大埔和昌化工有限公司承担的对价安排,由泰天实业代为垫付.
代为垫付后,大埔和昌化工有限公司所持股份如上市流通,应当向泰天实业偿还
代为垫付的款项,或者取得泰天实业的同意.
特发集团和泰天实业还做出如下特别承诺:
承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本
次股权分置改革相关的费用.
3、特发集团和泰天实业承诺:"本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的
,赔偿其他股东因此而遭受的损失".
4、特发集团和泰天实业声明:"本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律
责任.除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份"
.
(三)本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日:2005年11月23日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日:2005年12月7日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间:2005年12月5 日至2005年
12月7日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005年12
月5日-12月7日每日9:30-11:30;13:00-15:00.
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月5日9:3
0-12月7日15:00中的任意时间.
(四)本次改革A股股票停复牌安排
1、公司董事会将申请A股股票自11月7日起停牌,最晚于11月17日复牌,此段
时期为股东沟通时期.
2、公司董事会将在11月16日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A股股
东沟通协商的情况、协商确定改革方案,并申请公司A股股票于公告后下一个交
易日复牌.
3、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一个交易日
起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌.
[2005-10-25](200056)深国商B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.91
3、净资产收益率(%) 1.76
[2005-10-11](200056) 深国商B:重大仲裁公告
深国商控股(持股60%)的深圳融发投资有限公司作为申请人于2004年12月10
日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请,就项目合作纠纷诉被
申请人北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司和北京东方康泰国际贸易有
限责任公司,中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理了此次申请.
[2005-09-27](200056) 深 国 商B:重大诉讼公告
深圳市铭兴实业发展有限公司作为原告于2005年7月16日向深圳市中级人民
法院提交《民事起诉状》,诉深国商控股(持股60%)的深圳融发投资有限公司(被
告一)和深国商(被告二)其他经济合同纠纷一案,该案已由深圳市中级人民法院
受理,公司于2005年9月22日收到深圳市中级人民法院《应诉通知书》.
本案将于2005年11月9日第一次开庭.
本次诉讼正在准备审理之中,如案件败诉,则影响期后利润约4763万元.目前
公司正在积极采取措施,并将案件进展情况及时履行信息披露义务.
[2005-08-30](200056) 深 国 商B:控股子公司出售资产
深国商控股子公司深圳融发投资有限公司根据公司董事会2005年第二次会
议和2004年年度股东大会的会议精神,于2005年7月11日在深圳国际高新技术产
权交易所公开挂牌转让融发公司所持的深圳市合正锦湖投资有限公司48.72%的
股权.2005年8月25日该项目挂牌截至,深圳市合正房地产开发有限公司摘牌,成
交价为人民币1.27亿元.8月26日融发公司与合正公司签订了《股权转让合同书
》.
[2005-08-30](200056) 深 国 商B:业绩预告
深国商预计2005年第三季度将出现盈利.最终盈利金额应不超过1000万元.
[2005-07-29](200056)深国 商B:二○○五年第四次董事会会议决议公告
深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○五年第四次会议于2005年7
月28日召开,审议并通过了如下决议:
审议并通过《深圳市国际企业股份有限公司2005年中期报告》
董事会决定不进行利润分配,也不利用公积金转增股本.
[2005-07-29](200056)深国 商B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) -1.91
[2005-07-09](200056) 深国商B:业绩预告修正
深国商预计2005年半年度亏损金额为300--800万元人民币.
[2005-06-01](200056) 深国商B:二OO四年度股东大会决议公告
深国商二OO四年度股东大会于2005年5月31日召开,通过如下议案:
1、审议通过了《二○○四年度董事会工作报告》;
2、审议通过了《二○○四年度监事会工作报告》;
3、审议通过了《二○○四年度财务决算报告》;
4、审议通过了《二○○四年度利润分配方案》;
5、审议通过了《关于续聘境内外会计师事务所的议案》;
6、审议通过了《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》
;
7、审议通过了《关于在广东省兴宁市建设40万亩速生林基地的议案》;
8、审议通过了《关于在广东省五华县合作建设20万亩速生林基地的议案》
;
9、审议通过了《关于公开挂牌转让深圳市合正锦湖投资有限公司48.76%股
权的议案》;
10、审议通过了《关于2004年度全额计提坏帐准备及资产减值准备的议案
》;
11、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款及其附件的议案. |
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