公司公告
| 发布日期：2008-3-27 8:18:00 |
≈≈山 航 Ｂ200152≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.26)
[2008-03-26](200152)山 航 Ｂ:飞机引进的补充公告
2008年3月21日山东航空股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》,现对2009年计划引进的
6架B737-700/800飞机情况补充如下:
一,交易概况
公司将于2009年从飞机制造商美国波音公司引进6架波音B737-700/800飞机.
该飞机引进计划已获得国家发改委的批准,根据《公司章程》的规定,该交易尚需
经过公司股东大会的批准.公司2007年年度股东大会将对该交易进行审议.
二,交易标的基本情况
此次交易的标的为6架波音B737-700/800飞机,包括机身,选装设备及发动机.
三,交易合同的主要内容及定价情况
1,合同金额:该6架飞机目录价格约为3.9亿美元,实际成交价格将低于该公布价格
.
2,定价情况:上述价格是交易双方经过认真协商并结合国际市场的价格确定.
3,协议生效:该采购计划尚需提交公司股东大会审议.4,交付时间:上述6架飞机将
于2009年度内交付.
目前公司正研究飞机引进的融资问题,公司将审慎进行资金安排,选择最优的融资
方案.
[2008-03-26](200152) 山 航B:4月22日召开2007年年度股东大会
1,会议时间:2008年4月22日上午10:00,会期半天
2,会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2008年4月17日
6,会议审议事项:《公司2007年年度报告》及其摘要,《公司2007年利润
分配方案》等
[2008-03-25](200152)山 航B:董监事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董监事会会议审议并一致通过如下决议:
1.《山东航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要;
2.《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》;
3.山东航空股份有限公司2007年利润分配预案:不分配不转增.
4.《关于2009年-2013年飞机引进计划的议案》;
根据"十一五"规划,公司2009年引进6架B737-700/800飞机,此计划已经国家发改
委批准.
另计划与波音公司签署2012, 2013年共16架B737-700/800飞机的引进合同,此计
划需以国家发改委的批准确认.公司将审慎进行资金安排,选择最优惠的融资方案.
5.《关于2007年度日常关联交易的议案》;
6.拟继续聘任利安达信隆会计师事务所为公司2008年度会计审计机构,负责公司
的2008年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告,聘期一年.
7. 《关于召开山东航空股份有限公司2007年年度股东大会的议案》.(股东大会
通知将另行公告.)
关于2008年度日常关联交易的公告
山东航空股份有限公司预计2008年日常关联交易总金额为72581万元.
[2008-03-25](200152)山 航B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.09
2,每股净资产(元) 1.09
3,净资产收益率(%) 8.53
二,不分配不转增
[2007-12-25](200152) 山 航B:控股股东股权转让已完成股东变更登记手续
近日山 航B接到控股股东山东航空集团有限公司函件,获知山航集团的股
东中国石化集团胜利石油管理局和中国石化集团齐鲁石油化工公司分别将其持
有的山航集团0.703%的股权转让给中国国际航空股份有限公司,该股权转让事项
已获国务院国有资产监督管理委员会的批准,并于2007年12月19日完成股东变更
登记手续.
上述事项变更完成后,中国石化集团胜利石油管理局和中国石化集团齐鲁石
油化工公司不再持有山航集团股权,国航股份所持有山航集团的股权由48%增加
至49.406%,其他股东的持股比例保持不变.上述股权变更对公司经营活动不产生
任何影响.
[2007-11-12](200152) 山 航B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
山 航B第三届董事会2007年度第二次临时会议于11月9日举行,通过了《公
司治理专项活动整改报告》.
[2007-10-31](200152)山 航 Ｂ:董事会决议公告
会议审议并一致通过:
1,《山东航空股份有限公司2007年第三季度季度报告》;
2,《关于设立厦门分公司的议案》;
公司计划根据市场需求,将部分新引进运力合理投放于厦门地区,设立厦门分公司
,以优化航线网络布局.
3,《关于建设济南基地货运库的议案》;
为加强济南基地货运力量的建设,公司董事会决定建设济南基地货运库项目.该项
目位于济南遥墙国际机场区域,按货运库标准设计分为到达库,出发库两部分,工程建
筑面积总计约为7577平方米,建筑概算为1389万元.
4,《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》.
[2007-10-31](200152)山 航B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.166
2,每股净资产(元) 1.038
3,净资产收益率(%) 16
[2007-10-23](200152) 山 航B:2007年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上
山 航B2007年前三季度业绩预告修正为同比增长50%以上.
原因为:
1.第三季度为民航运输业传统经营旺季,公司第三季度业绩良好;公司前三
季度经营状况有所改善,业绩增长明显.
2.跟随人民币升值的步伐,公司前三季度汇兑收益同比增长较大.
[2007-08-28](200152)山 航Ｂ:第三届董事会第九次会议决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年8月24日举行,会议审议
并一致通过《山东航空股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要.
[2007-08-28](200152)山 航B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.225
2,每股净资产(元) 0.647
3,净资产收益率(%) -34.78
二,不分配不转增
[2007-06-29](200152)山 航 Ｂ:董事会决议公告
山东航空股份有限公司三届八次董事会会议于2007年6月28日举行,审议并一致通
过如下决议:
1,《关于选举第三届董事会副董事长的议案》;
董事会选举冯刚先生为公司第三届董事会副董事长,战略与提名委员会委员,任期
至第三届董事会任期届满.
2,《关于部分营业部,售票处变更的议案》;
3,《山东航空股份有限公司关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
;
4,《山东航空股份有限公司信息披露事务管理制度》.
[2007-06-29](200152) 山 航B:2006年年度股东大会决议
山 航B2006年年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
一,选举冯刚先生为公司第三届董事会董事.
二,《2006年度董事会工作报告》;
三,《2006年度监事会工作报告》;
四,《2006年度独立董事工作报告》;
五,《2006年年度报告》;
六,《2006年度财务决算报告》;
七,《2006年度利润分配方案》;
八,《关于2007年度日常关联交易的议案》;
九,《关于调整独立董事津贴的议案》;
十,《关于增加公司经营范围的议案》;
十一,《关于修改公司<公司章程>的议案》;
十二,《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》.
[2007-06-01](200152)山航Ｂ:董事会决议
1,通过《关于调整董事人员的议案》;
公司现任董事,副董事长孙玉德先生因工作变动原因于2007年5月23日向董事会递
交辞职书,辞去第三届董事会董事,副董事长职务,按照相关规定,董事会接到孙玉德先
生辞职书即日生效.
同日公司控股股东山东航空集团有限公司提名冯刚先生为公司第三届董事会董事
候选人.该董事候选人将提交公司2006年年度股东大会选举,选举采用累积投票制.
2,通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
经独立董事提议,董事会拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师
事务所(BDO REANDA)为公司2007年度会计审计机构,负责公司的2007年度财务报告审
计工作及其它服务事项并出具相关境内外审计报告,聘期一年.
3,通过《关于召开山东航空股份有限公司2006年年度股东大会的议案》.
1,会议时间:2007年6月28日上午9:30,会期半天.
[2007-06-01](200152) 山 航B:定于6月28日召开2006年年度股东大会
1,会议时间:2007年6月28日上午9:30,会期半天.
2,会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,会议审议事项:《关于调整董事人员的议案》等.
[2007-05-14](200152) 山 航B:股票交易异常波动
山 航B股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-04-27](200152)山 航Ｂ:董事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年4月26日召开,会议审议
通过如下决议:
1,《山东航空股份有限公司2007年第一季度季度报告》;
2,《关于全面执行新会计准则的议案》.
[2007-04-27](200152)山 航B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.15
2,每股净资产(元) 0.72
3,净资产收益率(%) -20.27
[2007-04-27](200152) 山 航B:2007年中期业绩预亏
山 航B预计2007年中期业绩亏损.
[2007-04-09](200152) 山 航B:股票交易异常波动
山 航B股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-04-02](200152)山 航 Ｂ:董监事会决议
会议审议并一致通过如下决议:
1,《山东航空股份有限公司2006 年度董事会工作报告》;
2,《山东航空股份有限公司2006 年度总经理工作报告》;
3,《山东航空股份有限公司2006 年度独立董事工作报告》;
4,《山东航空股份有限公司2006 年年度报告》及其摘要;
5,《山东航空股份有限公司2006 年度财务决算报告》;
6,《山东航空股份有限公司2006 年度利润分配预案》;
为弥补上一年度亏损,董事会决定2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本.该利润分配预案提交公司下次股东大会审议.
7,《关于2007 年度日常关联交易的议案》;
8,《关于调整独立董事津贴的议案》;
参考目前国内上市公司的平均水平和同行业的实际情况,公司拟调整独立董事津
贴标准,将年度津贴由3 万元提高至5 万元,工作日津贴由400元提高至600 元(含税),
新的津贴标准自2007 年1 月起实施.该议案提交公司下次股东大会审议.
9,《关于注销山东航空联合快运有限公司,深圳市山航恒驰航空货运有限公司的
议案》;
根据公司的调整战略,董事会决定依法注销公司控股的山东航空联合快运有限公
司,深圳市山航恒驰航空货运有限公司;并授权公司管理层具体办理有关注销和清算事
宜.
10,《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》;
11,《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》.
[2007-04-02](200152)山 航B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.11
2,每股净资产(元) 0.77
3,净资产收益率(%) 14.2
二,不分配不转增
[2007-01-17](200152) 山 航B:股票交易异常波动
山 航B股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%.
公司董事会确认,公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息.
[2007-01-05](200152) 山 航B:变更境外信息披露报纸
自2007年1月1日起,山 航B境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为《
文汇报》.
[2007-01-05](200152) 山 航B:清理关联方资金占用进展情况
截至2006年11月30日,山东航空彩虹公务机有限公司尚欠山 航B款项13,95
8.43万元(包括公司2005年底提取的12,311.46万元坏帐准备).
经与有关各方积极协调,近日公务机公司以现金方式归还3000万元人民币,
可转回上年度提取的坏帐1,353.03万元.
[2006-11-15](200152) 山 航B:股权转让进展情况
根据2006年8月18日山 航B第三届董事会第四次会议审议通过的《关于转
让山东太古飞机工程有限公司股权的议案》,董事会决定转让公司持有的山东太
古飞机工程有限公司12%的股权,并授权公司管理层具体决定相关事项.
近日,公司与山东太古原有两家股东-香港飞机工程有限公司和山东航空集
团有限公司签署协议,分别向其转让山东太古10%和2%的股权.以上股权转让价格
按照以2006年6月30日为基准日的山东太古净资产的评估值确定,分别为17,140,
922.21元和3,428,184.44元.该项股权公司帐面值为1270万元,此次股权转让公
司可以获得786.91万元的投资收益,转让完成后公司不再持有山东太古的股权.
[2006-10-28](200152) 山 航B:2006年度业绩预告
山 航B预计2006年度盈利.
[2006-10-28](200152)山 航B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.01
2,每股净资产(元) 0.68
3,净资产收益率(%) 1.77
[2006-10-12](200152) 山 航B:向华夏航空出租飞机进展情况
2006年4月25日,5月26日山 航B第三届董事会第三次会议,2005年年度股
东大会审议通过的《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》,决定向华夏
航空有限公司出租3架CRJ-200飞机.
目前双方有关协议已经签署完毕,第一架飞机已经交付,其余两架飞机待相
关手续办妥后交付.
[2006-08-23](200152)山 航B:第三届董事会第四次会议决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年8月18日举行,会议审
议并一致通过如下决议:
1、《山东航空股份有限公司2006年中期报告》及其摘要;
2、《关于转让山东太古飞机工程有限公司股权的议案》;
为集中资源做好主业,根据公司的投资调整战略和山东太古飞机工程有限公
司(以下简称"山东太古")目前正在实施的股权调整计划,董事会决定转让公司持
有的山东太古股权.
山东太古注册资本8600万元人民币,公司占其12%的股权,目前该项股权帐面
值为1270万元人民币.董事会决定根据山东太古的股权调整计划, 将公司持有的
山东太古全部或部分股权向其现有股东转让,具体转让比例、对象、方式、价格
等待山东太古的资产评估完成后确定.
转让山东太古股权,符合公司的调整战略,并可以给公司带来部分财务收益.
董事会授权公司管理层决定相关事项,具体进展情况董事会将根据山东太古的评
估进度和股权调整实施情况按规定履行必要程序,并进行持续性公告.
3、《关于变更部分非法人单位工商登记的议案》.
根据公司机构设置,董事会决定将公司青岛丹顶鹤大酒店的负责人由李俊海
先生变更为白伟三先生;将市场部各营业部、售票处的负责人由葛学进先生、白
伟三先生、于滨先生变更为周恩永先生.董事会授权公司管理层具体办理工商登
记变更手续.
[2006-08-23](200152)山 航B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.34
2、每股净资产(元) 0.33
3、净资产收益率(%) -104.39
[2006-07-08](200152) 山 航B:2006年半年度业绩预亏
山 航B预计2006年上半年业绩亏损.
[2006-06-29](200152) 山 航B:清理关联方资金占用进展情况
根据2006年5月26日山 航B第三届董事会2006年度第一次临时会议审议通
过的《山东航空股份有限公司关于受让公务机公司部分飞行员的议案》,公司受
让关联方山东航空彩虹公务机有限公司16名飞行员,价格根据国家相关文件确定
为1568.42万元,转让款从公务机公司欠款中扣除.
公司与公务机公司签署协议,受让公务机公司16名飞行员,上述飞行员现已
全部转入公司,公务机公司对公司的欠款相应减少1568.42万元.截至2006年5月3
1日,公务机公司尚欠公司款项13,875.52万元(包括公司2005年底提取的12,311.
46万元坏帐准备).
[2006-05-27](200152)山航B:关联交易公告
一、关联交易概述
2006年5月26日,山东航空股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会200
6年度第一次临时会议审议通过了《山东航空股份有限公司关于购买公务机公司
部分飞行员的议案》,该交易构成了关联交易, 关联董事白伟三先生在董事会上
回避了表决.
二、关联方介绍
公司为关联人山东航空彩虹公务机有限公司(以下简称"公务机公司") 的第
二大股东.公务机公司的有关情况如下:
企业名称:山东航空彩虹公务机有限公司
企业住所:山东济南市历城区二环东路5746号山航大厦
企业类型:中外合资经营企业
注册资本:5000万元人民币
税务登记证:国税历城国字37011272497146X
主营业务:乙、丙类:航空摄影,海洋监测,空中巡查,渔业飞行.甲类:国内海
上石油服务,医疗救护,航空探矿, 国内及周边国家和地区公务飞行;山东、浙江
省境内的空中游览.
股东情况:中富航空集团有限公司,占总股本比例为49%;
山东航空股份有限公司,占总股本比例为45%;
山东航空集团有限公司,占总股本比例为6%.
三、关联交易标的基本情况
鉴于公司已将2架CL604公务机进行了处置,截至2006年4月30日,公务机公司
全部CL604飞行员和部分CESSNA大篷车飞行员共16名已转入公司训练和改装, 其
中CL604和大篷车各8名.
四、关联交易的主要内容和定价依据
公司决定按照国家关于飞行人员流动管理的规定购买上述公务机公司飞行
员,定价原则依据2005年中国民用航空总局、人事部、劳动和社会保障部、国务
院国有资产监督管理委员会、国务院法制办公室五部委联合下发的《关于规范
飞行人员流动管理保证民航飞行队伍稳定的意见》(民航人发【2005】104号)、
中国民用航空总局《关于贯彻落实规范飞行人员流动管理保证民航飞行队伍稳
定意见有关问题的通知》(民航人发【2005】109号)及《关于规范通用航空飞行
人员流动管理有关问题的通知》(民航人发【2005】199号).
参照规定标准,上述16名飞行员定价为1568.42万元.
五、本次关联交易对公司的影响情况
由于公务机公司本身已不具备产生足够现金流偿还对公司欠款的能力,通过
上述购买飞行员,公务机公司对公司所欠款项得以部分扣减, 有利于解决关联方
资金占用的问题.同时飞行员仍属于航空业的稀缺资源, 可以有效补充公司飞行
队伍,对公司无不利影响.购买定价原则符合国家规定,购买飞行员以抵偿公务机
公司欠款不会损害公司利益,
六、独立董事的意见
公司独立董事王知先生、胡积健先生、房绍坤先生、魏锦才先生对该事项
发表如下独立意见:"公司受让公务机公司部分飞行员,定价原则符合国家规定,
受让飞行员以抵偿公务机公司欠款不会损害公司利益,有利于解决关联方资金占
用的问题.董事会上关联董事回避了表决,审议程序符合规定,不存在损害中小股
东利益的情形."
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会2006年度第一次临时会议决议及会议记录;
2、公司独立董事发表的独立意见;
3、中国民用航空总局、人事部、劳动和社会保障部、国务院国有资产监督
管理委员会、国务院法制办公室五部委联合下发的《关于规范飞行人员流动管
理保证民航飞行队伍稳定的意见》(民航人发【2005】104号);
4、中国民用航空总局《关于贯彻落实规范飞行人员流动管理保证民航飞行
队伍稳定意见有关问题的通知》(民航人发【2005】109号);
5、中国民用航空总局《关于规范通用航空飞行人员流动管理有关问题的通
知》(民航人发【2005】199号).
[2006-05-27](200152)山航B:董事会2006年度第一次临时会议决议公告
山东航空股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会2006年度第一次临
时会议于2006年05月26日召开,会议审议通过了《山东航空股份有限公司关于受
让公务机公司部分飞行员的议案》,董事会决定受让关联方山东航空彩虹公务机
有限公司(以下简称"公务机公司")16名飞行员,转让价格根据国家相关文件确定
为1568.42万元,价款抵扣公务机公司对公司的欠款.
[2006-05-27](200152) 山 航 B:2005年年度股东大会决议公告
山 航 B2005年年度股东大会于2006年5月26日召开,通过如下议案:
一、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要;
二、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》;
三、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》;
四、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》;
五、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》;
六、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》;
七、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员
人选的议案》;
八、《关于2006年度日常关联交易的议案》;
九、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》;
十、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
十一、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》;
十二、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
十三、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
十四、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
十五、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
十六、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》.
[2006-04-28](200152) 山 航 B:清理关联方资金占用情况
2005年12月31日,山 航 B与控股股东山东航空集团有限公司存在非经营性
资金往来,公司应收山航集团550万元人民币.
经公司管理层与山航集团积极协调,近日公司已将上述款项全部收回,公司
与控股股东之间的非经营性资金占用已全部解决.
[2006-04-26](200152)山 航B:第三届董事会第三次会议决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月25日举行, 会
议审议并一致通过如下决议:
1、《山东航空股份有限公司2006年第一季度季度报告》;
2、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》;
3、《关于修改山东航空股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修改山东航空股份有限公司<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修改山东航空股份有限公司<独立董事工作制度>的议案》;
6、《关于修改山东航空股份有限公司<总经理工作细则>的议案》;
7、《关于继续与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案》;
8、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》;
9、《关于建设烟台分公司综合楼的议案》;
10、《关于在青岛建设机务维修机库的议案》;
11、《关于与青岛流亭国际机场集团公司合作组建青岛飞机维修技术服务
有限公司的议案》;
12、《关于召开山东航空股份有限公司2005年年度股东大会的议案》.公司
[2006-04-26](200152)山 航B:2005年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2006年5月26日(星期五)召开公司2005年
年度股东大会,具体事项如下:
1、会议时间:2006年5月26日上午8:30,会期半天.
2、会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人:山东航空股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
二、会议审议事项
1、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要;
2、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》;
3、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》;
4、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》;
5、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》;
6、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》;
7、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人
选的议案》;
8、《关于2006年度日常关联交易的议案》(逐项表决,关联股东回避表决);
9、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》;
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》;
12、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
14、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
15、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
16、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》.
[2006-04-26](200152)山 航B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.16
2、每股净资产(元): 0.5
3、净资产收益率(%): -32.06
[2006-03-31](200152) 山航B:董事会决议公告
山东航空股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年3月28日召开, 会
议审议并通过如下决议:
1、通过公司2005年度董事会工作报告;
2、通过公司2005年度总经理工作报告;
3、通过公司2005年度财务决算报告;
4、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增.
5、通过公司2005年度独立董事工作报告;
6、通过公司2005年年度报告及其摘要;
7、通过关于2006年度日常关联交易的议案;
8、通过关于终止租赁2架CL604公务机的议案;
9、通过关于清理关联方资金占用的议案;
10、通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案.
以上相关议案需提交股东大会审议,公司2005年年度股东大会召开时间另行
通知.
[2006-03-31](200152) 山 航 B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.68
2、每股净资产(元) 0.66
3、净资产收益率(%) -102.92
二、不分配,不转增.
[2006-03-16](200152) 山 航 B:2006年度第一次临时股东大会决议公告
山 航 B2006年度第一次临时股东大会于2006年3月15日召开,通过如下决议
:
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
三、审议通过《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》;
四、审议通过《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》;
五、审议通过《关于引进8架B737系列飞机的议案》.
[2006-03-16](200152) 山 航 B:第三届董事会第一次会议决议公告
山 航 B第三届董事会第一次会议于2006年3月15日举行,通过如下决议:
1、选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长,孙玉德先生为副董事长,任
期三年,至第三届董事会任期届满.
董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经
营许可证》变更等手续.
2、同意聘任曾国强先生为公司总经理,李庆恩先生为董事会秘书;并聘任黄
海明先生为董事会证券事务代表.以上任期均为三年,至第三届董事会任期届满.
3、同意聘任苏中民先生为公司常务副总经理;白伟三先生、宋玉霞女士、
于海田先生、李庆恩先生(兼)为副总经理;张庆社先生为总飞行师;何国斌先生
为总工程师;肖烽先生为总会计师.以上任期均为三年,至第三届董事会届满.
4、通过了《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及
委员人选的议案》;
5、通过了《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》.
[2006-02-11](200152) 山 航 B:召开2006年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1.会议时间:2006年3月15日上午9:30,会期半天.
2.会议地点:济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3.召开方式:现场投票
二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2.审议《关于修改公司章程的议案》;
3.审议《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》;
4.审议《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》;
5.审议《关于引进8架B737系列飞机的议案》.
[2006-02-11](200152) 山 航 B:第二届董事会第十六次会议决议公告
山 航 B第二届董事会第十六次会议于2006年2月10日举行,通过如下议案:
1、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》;
2、《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》;
3、《关于引进8架B737系列飞机的议案》;
4、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》.
[2006-01-24](200152) 山 航 B:2005年年度业绩预告修正公告
山 航 B预计2005年度亏损.
[2005-10-29](200152) 山 航 B:2005年年度业绩预告
山航B预计2005年度累计净利润较上年同期将有大幅下降.
[2005-10-29](200152)山航 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 5.23
[2005-08-24](200152)山 航 B:第二届董事会第十五次会议决议公告
山东航空股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年8月19日举行,
会议审议并一致通过如下决议:
1、《山东航空股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》;
2、《关于对董事长特别授权的议案》;
根据《公司章程》之规定,董事会授权董事长决定单笔不超过5000万元人民
币的流动资金贷款项目.
3、《关于聘任总会计师的议案》;
董事会聘任肖烽先生为公司总会计师,任期至公司第二届董事会届满.李庆
恩先生不再兼任总会计师一职.
根据相关规定,肖烽先生任公司总会计师后,不再担任中国国际航空股份有
限公司财务部副总经理职务.
4、《关于变更公司经营范围的议案》;
经中国民用航空总局批准,公司经营范围由"山东省内和经批准的由山东省
始发至国内部分城市的航空客货运输业务,从山东省始发至周边国家和地区的航
空客货运输业务"变更为"国内航空客货运输业务,由山东省始发至香港、澳门特
别行政区和周边国家的航空客货运输业务".
该议案提交公司下次股东大会审议.董事会并提请股东大会授权公司管理层
具体办理工商登记变更等有关事宜.公司新的经营范围将以山东省工商行政管理
局核定的内容为准.
5、《关于修改公司章程的议案》.
公司章程中原第十三条中公司经营范围为:"山东省内和经批准的由山东省
始发至国内部分城市的航空客货运输业务,从山东省始发至周边国家和地区的航
空客货运输业务,酒店餐饮."该议案提交公司下次股东大会审议.
[2005-08-24](200152)山航 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 0.81
[2005-07-12](200152) 山 航 B:2005半年度业绩预盈公告
山航B预计2005年上半年将实现盈利.但业绩将比去年同期大幅下降.
[2005-07-07](200152) 山 航 B:新引进三架B737-800的进展情况
根据山航B第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更新引进B737飞
机融资方式的议案》,公司已与选定的中介机构深圳金融租赁有限公司签订协议
,由深金租代为引进3架B737-800飞机,公司以经营租赁的方式租入运营,租期八
年.
由于深金租受对外支付外汇限制,因此深金租提供该3架飞机所需资金,由公
司向飞机制造商波音公司付款.为避免汇率波动带来的金融风险,公司与深金租
、中国银行济南分行签署三方协议,公司以上述人民币款项为质押获得中国银行
济南分行的一年期美元贷款对外支付飞机价款,通过双方约定的汇率到期后归还
贷款.
上述三架飞机中首架已于2005年6月22日到位,其余两架将在两月内陆续到
位.
[2005-06-21](200152) 山 航 B:2004年度分红派息公告
山航B2004年度分红派息方案为:每10股派0.6元现金(含税).
本次分红派息B股的最后交易日为2005年6月24日,除息日为2005年6月27日,
股权登记日为2005年6月29日.
[2005-05-27](200152) 山 航B:董事会关于飞机融资的进展情况公告
山航B第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更新引进B737飞机融
资方式的议案》,决定重新选定新的承贷银行解决公司引进的7架B737-700/800
飞机的融资问题,并授权公司经管层具体选定中介公司,办理有关融资问题和飞
机租赁相关事项.
公司经管层确定与深圳金融租赁有限公司签署相关协议,先期确定3架B737-
800飞机由深金租代为引进后公司租入运营,租期八年. |
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