公司公告
| 发布日期：2008-3-28 15:07:00 |
≈≈*ST宝石B200413≈≈(更新:08.03.28)
[2008-03-28](200413)*ST宝石B:五届十三次董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2008年3月26日召开会议, 会议审议
通过了如下决议:
一,审议通过了公司2007年度董事会工作报告.
二,审议通过了公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要.
三,审议通过了公司2007年度公司财务决算报告.
四,审议通过了公司2007年度利润分配预案.
经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2007年公司实现净利润10,339,042. 87
元.因公司尚有未弥补亏损550,421,660.64元,本公司
2007年实现的净利润将按有关会计制度用以弥补本公司以前年度亏损.公司董事
会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本.
五,审议通过了公司总经理关于2007年计提资产减值准备的报告.
六,审议通过了公司聘任2008年度财务审计中介机构的议案.
公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构,
年审计费用为37万元.
七,审议通过了《公司关于预计2008年度日常关联交易的议案》(详见《预计200
8年日常关联交易公告》).
八,审议通过了《公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
》
十,审议通过了《公司董事会审计专业委员年报工作制度》.
十一,审议通过了《公司章程修改议案》.
十二,审议通过了《公司副总经理杨光先生因退休申请辞去公司副总经理职务的
议案》.
十三,审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议
案》
十四,审议通过了关于公司召开2007年度股东大会事项的议案(详见《关于召开2
007年度股东大会的通知》).
决定于2008年4月28日上午10: 00在公司办公楼会议室召开公司2007年度股东大
会.
[2008-03-28](200413)*ST宝石A:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.03
2,每股净资产(元) 0.64
3,净资产收益率(%) 4.22
二,不分配不转增
[2008-03-28](200413)*ST宝石A:4月28日召开2007年度股东大会
1,召集人:公司董事会
2,召开时间:2008年4月28日上午10:00
3,会议地点:公司办公楼会议室
4,会议召开方式:现场投票
5,股权登记日:2008年4月18日
6,会议审议事项:2007年度报告及摘要,2007年度利润分配预案等
[2008-02-21](200413) *ST宝石B:2007年度业绩预告修正为扭亏,净利润约1000万元
*ST宝石A业绩预告修正情况:预计2007年1-12月份净利润实现数与2006年相
比将实现扭亏,预计实现净利润约为1000万元左右.
原因为公司玻管厂在第四季度效益较好,利润增加较多.
[2007-11-09](200413) *ST宝石B:619,072股限售股份11月9日上市流通
1,本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为619,072股.
2,本次限售条件流通股可上市流通日为2007年11月9日.
[2007-11-01](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石A,*ST宝石B股票连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格.
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司,实际控制人长城资
产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询问,就公司的资产重组事宜,目前
仍尚未形成相关的重组方案.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-10-30](200413) *ST宝石B:2007年第三季度报告更正
因工作人员统计失误,*ST宝石A2007年10月29日披露的2007年第三季度报告
"2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表"数据有误,现予
以更正.
[2007-10-29](200413)*ST宝石B:五届十二次董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2007年10月26日召开了会议,审议通过了以下议案:
1,公司2007年第三季度报告;
2,公司《关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告》;
3,公司《关于公司治理专项活动的总结报告》.
[2007-10-29](200413) *ST宝石B:2007年度业绩预盈约550万元
*ST宝石A预计2007年全年实现扭亏为盈,预计实现净利润约为550万元.
原因为:
(1)公司于2006年11月将持有的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司
49%股权转让给宝石集团公司,本公司不再承担投资亏损.
(2)公司L-35玻管熔炉于2006年11月份重新投产,报告期内产生了利润.
(3)公司采取加快产品结构调整,加大市场营销力度及节能降耗,降低成本
等措施,取得一定成效.
[2007-10-29](200413)*ST宝石B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.00952
2,每股净资产(元) 0.59
3,净资产收益率(%) 1.63
[2007-09-28](200413) *ST宝石B:董事会通过设立董事会专门委员会等议案
*ST宝石A董事会于2007年9月27日召开了会议,通过如下议案:
一,设立董事会专门委员会的议案.
二,《公司董事会专门委员会实施细则》.
三,《公司募集资金管理制度》,需提交公司下次股东大会审议.
四,《公司董事,监事,高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
》.
[2007-09-04](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石A股票连续三个交易日收盘价达到涨幅限制.
目前公司生产经营情况正常,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化.
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司,实际控制人长城资
产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询问,就公司的资产重组事宜,目前
仍尚未形成相关的重组方案.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-08-24](200413)*ST宝石B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0037
2,每股净资产(元) 0.5798
3,净资产收益率(%) 0.63
二,不分配不转增
[2007-08-24](200413) *ST宝石B:预计2007年前三季度盈利约233万元
*ST宝石A预计2007年1-9月份实现净利润约为233万元,实现扭亏为盈,2007
年7-9月份实现净利润约为120万元.
原因为:
(1)公司于2006年11月将持有的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司
49%股权转让给宝石集团公司,公司不再承担投资亏损.
(2)公司L-35玻管熔炉于2006年11月份重新投产,报告期内产生了利润.
(3)公司采取加快产品结构调整,加大市场营销力度及节能降耗,降低成本
等措施,取得一定成效.
[2007-07-26](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石A股票交易价格连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格.
目前公司生产经营情况正常,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化.
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司,实际控制人长城资
产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询问,就公司的资产重组事宜,目前
仍尚未形成相关的重组方案.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-07-23](200413) *ST宝石B:设立公司治理专项活动公众评议渠道
*ST宝石A专项治理自查报告和整改计划已于2007年6月30日披露.公司在上
市公司治理专项活动中设立的专门电话,传真和电子信箱为:
联系电话:0311-86917771,86917776
传 真:0311-86917775
电子信箱:bsdz@heinfo.net
监管部门公众评议邮箱或网址为:
中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwj
cy/
河北证监局:cuizheng@csrc.gov.cn
[2007-07-09](200413) *ST宝石B:2007年半年度业绩预告
*ST宝石A2007年半年度业绩预告修正为:同比实现扭亏,预计实现利润110万
元左右.
主要原因为:2007年上半年,由于公司元件厂,玻管厂的市场销售情况较好,
同时公司董事会通过节能降耗,降低成本等措施,也取得了一定的成效.
[2007-06-26](200413) ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石A交易价格连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格.
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司,实际控制人长城资
产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询证,就公司的资产重组事宜,目前
尚未形成相关的重组方案.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-13](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石A股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司及实际控制人长城资
产管理公司进行询证,就公司的资产重组事宜,尚未制定相关的重组方案.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-07](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST 宝石股票交易连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-06-04](200413) *ST宝石B:重大事项
2007年5月18日,*ST宝石A发布公告,因石家庄市政府正在与中国节能投资公
司就重组公司的事项进行洽谈,该事项存在较大不确定性,公司申请公司股票自2
007年5月18日开始特别停牌.
停牌期间,公司就有关事项向控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司及
其股东长城资产管理公司,东方资产管理公司,石家庄市国资委,华融资产管
理公司等相关信息披露义务人进行了征询,根据征询结果,现将有关情况披露如
下:
1,公司目前生产经营情况正常,未发生变化.公司前期披露的信息不存在需
要更正,补充的情形.
2,关于中国节能投资公司重组公司事宜,宝石集团公司各股东长城资产管
理公司等表示愿意以中国节能投资公司的重组条件,由股东自己出面重组公司,
市政府对此尚未发表明确意见,但表示将按有关规定由宝石集团公司股东会决定
,市政府会积极负责相关协调工作.另外,自停牌后市政府一直未与中国节能投资
公司继续进行接触和洽谈.
3,目前公司不存在应披露而未披露的其他重大事件.
[2007-05-18](200413) *ST宝石B:股票继续停牌
2007年5月16日,*ST 宝石公告将向控股股东,实际控制人及其他相关信息
披露义务人进一步核实有关情况,公司股票自2007年5月16日起停牌.
停牌期间,公司向控股股东,实际控制人及其他相关信息披露义务人进行了
核实,核实结果如下:石家庄市政府与中国节能投资公司就直接重组宝石股份公
司事宜进行了洽谈.目前,市政府正在与公司控股股东的实际控制人及其他股东
就上述事项进行沟通,近期公司控股股东的实际控制人及其他股东将反馈相关意
见.
因石家庄市政府正在与中国节能投资公司进行的洽谈事项存在较大不确定
性,为保护投资者利益,特申请公司股票继续停牌,直至公布相关公告后复牌.
[2007-05-18](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石A,*ST宝石B交易价格连续三个交易日(2007年5月13日--5月15日)
收盘价达到涨幅限制价格.
公司进行必要了的核实,对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下:
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处;公共传媒不存在对公
司股票交易价格可能产生较大影响的传闻.
(二)公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化.
(三)公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期
的应披露而未披露的重大事件.
[2007-05-16](200413) *ST宝石B:股票自5月16日起停牌
鉴于*ST宝石A,*ST宝石B交易价格连续三个交易日(2007年5月13日--5月15
日)收盘价达到涨幅限制价格,公司将向控股股东,实际控制人及其他相关信息
披露义务人进一步核实有关情况,特申请公司股票自2007年5月16日起停牌,待公
司核实相关信息并履行信息披露义务后股票复牌.
[2007-05-15](200413) *ST宝石B:宝石集团公司再次减持公司股份4,219,000股
2007年5月14日*ST宝石A接到控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司通
知,自2007年5月10日至2007年5月14日收盘,宝石集团公司通过深圳证券交易所
交易系统减持公司4,219,000股股份,占公司总股本的1.10%.至此,宝石集团公司
通过深圳证券交易所交易系统已累计减持公司13,580,000股股份,占公司总股本
的3.55%.
截至2007年5月14日收盘,宝石集团公司持有公司198,091,729股股份,占公
司总股本的51.72%,其中有限售条件股份192,401,729股,无限售条件股份5,690,
000股,仍为公司第一大股东.
[2007-05-11](200413) *ST宝石B:股票交易异常波动
*ST宝石B交易价格连续三个交易日(2007年5月8日--5月10日)收盘价达到涨
幅限制价格.根据有关要求,公司进行了必要的核实,说明如下:
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处;公共传媒不存在对公
司股票交易价格可能产生较大影响的传闻.
(二)公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化.
(三)公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期
的应披露而未披露的重大事件.
(四)公司于2007年4月27日公告了中国节能投资公司派人来与石家庄市政府
就与宝石股份公司合作事宜进行接触沟通的情况.经公司进一步核实,目前石家
庄市政府与中国节能投资公司的接触仍在互相了解情况阶段,尚未达成任何意向
或协议.
除此之外,公司及其他信息披露义务人均未与任何第三方就公司重组事宜进
行过洽谈,也未达成任何意向或协议.
[2007-05-10](200413) ST宝石B:控股股东再次减持公司股份5,343,000股
2007年5月9日,*ST宝石A接到控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司通
知,自2007年4月19日至5月9日收盘,该公司通过深圳证券交易所交易系统减持公
司5,343,000股股份,占公司总股本的1.39%.至此,该公司已累计减持公司9,361,
000股股份,占公司总股本的2.44%.
截至5月9日收盘,宝石集团公司持有公司202,310,729股股份,占公司总股本
的52.82%,仍为公司第一大股东.
[2007-05-08](200413) *ST宝石B:2006年度股东大会决议
*ST宝石A2006年度股东大会于2007年4月30日召开,审议通过如下议案:
1,公司2006年度董事会工作报告.
2,公司2006年度监事会工作报告.
3,公司2006年年度报告及其摘要.
4,公司2006年度财务决算报告.
5,公司2006年度利润分配预案.
6,公司聘任2007年度财务审计中介机构的议案.
7,公司关于预计2007年度日常关联交易的议案.
8,公司关于变更会计政策的议案.
[2007-04-27](200413) *ST宝石B:董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会会议于2007年4月26日召开,形成
如下决议:
1、审议通过了公司2007年第一季度报告.
2、审议通过了公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查情况的报告.
[2007-04-27](200413) *ST宝石B:2007年半年度业绩预亏
*ST宝石A预计2007年半年度业绩将亏损.但与上年同期相比,预计亏损额将
减少.
[2007-04-27](200413)*ST宝石B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0006
2,每股净资产(元) 0.5767
3,净资产收益率(%) 0.11
[2007-04-26](200413) *ST 宝石B:股票自4月26日起停牌
近日,*ST 宝石股票累积涨幅较大,交易价格,交易量表现异常,深交所对此
表示关注,并要求公司就相关问题向公司控股股东,公司实际控制人及相关信息
披露义务人进行核实并详细自查公司基本面是否变化.因目前公司正在核实中,
特申请公司股票自2007年4月26日起开始停牌,待公司核实相关信息并履行信息
披露义务后股票复牌.
[2007-04-20](200413) *ST宝石B:控股股东误增持公司股份12万股
*ST宝石A于2007年4月19日接到控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司
通知:2007年4月18日,在减持*ST宝石A股份过程中,宝石集团公司误将"以7.51元
价位卖出12万股*ST宝石A"操作为"买入",造成增持*ST宝石A股份12万股.根据相
关规定,宝石集团公司承诺:就此取得的相关收益将归还上市公司所有.
[2007-04-19](200413) *ST宝石B:控股股东宝石集团公司减持公司4,018,000股股份
*ST宝石A于2007年4月18日接到控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司
通知,自股权分置改革方案实施完成至2007年4月18日收盘,宝石集团公司通过深
圳证券交易所交易系统已累计减持公司4,018,000股股份,占公司总股本的1.05%
截至4月18日收盘,宝石集团公司持有公司207,533,729股股份,占公司总股
本的54.19%,仍为公司第一大股东.
[2007-04-11](200413) 宝 石B:召开2006年度股东大会通知的更正
由于宝 石A工作人员工作失误,公司2007年4月10日发布的《石家庄宝石电
子玻璃股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知》(公告编号:200
7-006)中,"第二项 会议审议事项"中遗漏了"公司2006年度监事会工作报告",
现将会议审议事项予以更正.
原通知中其他内容不变.
[2007-04-10](200413)宝 石B:董监事会决议公告
一,审议通过了公司2006年度董,监事会工作报告.
二,审议通过了公司2006年度报告及2006年度报告摘要.
三,审议通过了公司2006年度公司财务决算报告.
四,审议通过了公司2006年度利润分配预案;不分配不转增.
五,审议通过了公司总经理关于2006年计提资产减值准备的报告.
六,审议通过了公司聘任2007年度财务审计中介机构的议案;提议公司2007 年度
继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司及香港华利信会计师事务所为公司境内,境
外财务审计中介机构.
七,审议通过了公司关于预计2007年度日常关联交易的议案.
预计2007年全年日常关联交易总金额18150万元.
八,审议通过了公司关于变更会计政策的议案.
九,审议通过了关于同意张文海因年龄原因提出辞去公司副总经理职务的议案 .
十,审议通过了关于公司召开2006 年度股东大会事项的议案.
定于2007年4月30日上午10:00分在石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公
司办公楼会议室召开2006年度股东大会,审议以上相关议案.
[2007-04-10](200413)宝 石B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.20
2,每股净资产(元) 0.523
3,净资产收益率(%) -38.95
二,不分配不转增
[2007-04-10](200413) 宝 石B:4月11日起公司股票交易实行退市风险警示
鉴于宝 石A2005年度和2006年度连续两个会计年度的审计报告结果显示净
利润均为负值,根据有关规定,公司股票在2006年年度报告披露日2007年4月10日
停牌一天,从2007年4月11日复牌开始,交易所将对公司股票交易实行退市风险警
示特别处理.
股票简称由原"宝石A,宝石B"变为"*ST宝石A,*ST宝石B",股票代码仍为"0
00413,200413";公司股票报价的日涨跌幅限制由10%变为5%.
公司在被实行退市风险警示后如财务状况继续恶化,有可能被暂停上市或终
止上市.
[2007-03-29](200413) 宝 石B:25,120,286股限售股份将于3月30日上市流通
1,本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为25,120,286股.
2,本次限售条件流通股可上市流通日为2007年3月30日.
[2007-01-09](200413) 宝 石B:证监会立案调查处理结果
2007年1月4日,宝 石A收到中国证监会行政处罚决定书.中国证监会认为,
公司未按有关规定在2006年4月30日之前公开披露2005年年度报告,违反了有关
规定,决定对公司给予警告,对直接负责的主管人员董庆祥给予警告.
[2006-12-29](200413) 宝 石B:2006年第二次临时股东大会决议公告
宝 石A2006年第二次临时股东大会于2006年12月28日召开,通过了如下议
案:
1,审议通过了《关于聘任2006年度境内,境外财务审计中介机构的议案》
2,审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易议案》.
[2006-12-13](200413) 宝 石 B:董事会决议暨召开2006年第二次临时股东大会
的通知
宝 石A于2006年12月12日召开五届六次董事会会议,通过了以下议案:
1,公司拟聘请中喜会计师事务所有限责任公司和华利信会计师事务所为公
司2006年度境内,境外财务审计中介机构,聘期为1年,年度报酬为人民币48万元
整.
2,关于召开公司2006年第二次临时股东大会的有关事项的议案.
(1)召集人:公司董事会
(2)会议召开日期和时间:2006年12月28日上午9:30分
(3)会议地点:石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
(4)会议召开方式:现场投票
(5)会议审议事项:公司聘请2006年度境内,境外财务审计中介机构的议案
和关于公司重大资产出售暨关联交易的议案.
[2006-12-09](200413) 宝 石B:证监会同意公司实施重组
2006年12月8日,宝 石A接到中国证券监督管理委员会《关于石家庄宝石电
子玻璃股份有限公司重大资产重组方案的意见》,中国证监会同意公司按照《关
于上市公司重大购买,出售,置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]10
5号)文件规定的程序实施重组.公司将筹备召开2006年第二次临时股东大会,审
议公司重大资产重组方案.
[2006-11-21](200413) 宝 石B:L-35玻管生产线熔炉点火
根据目前高铅玻管的市场情况,宝 石A决定将改造后的L-35玻管生产线投
入运营.2006年11月18日,该生产线熔炉点火成功,进入烤炉阶段,12月初将投入
试生产.
该生产线投产后预计将年产L-35玻管4500吨以上,同时产品质量将明显提高
,不但能满足国内市场的需求,而且有望打入国际市场.
[2006-10-28](200413) 宝石B:2006年度业绩预告
宝 石A预计2006年度将继续亏损.
[2006-10-28](200413)宝石B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.199
2,每股净资产(元) 0.488
3,净资产收益率(%) -40.75
[2006-10-25](200413) 宝 石B:2006年第一次临时股东大会决议公告
宝 石A2006年第一次临时股东大会于2006年10月24日召开,通过如下议案:
1,审议通过了公司章程修改议案.
2,审议通过了公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案.
[2006-10-14](200413) 宝 石B:五届四次董事会决议公告
宝 石A于2006年10月13日召开了五届四次董事会会议,通过了如下议案:
1,通过了《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司重大资产出售暨关联交
易的议案》,议案主要内容为:
(1)将公司对石家庄宝石电子集团有限责任公司的债务转由公司控股子公司
石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司承担.
(2)彩壳公司将持有的硝子公司49%股权转让给宝石集团,以抵偿对宝石集团
的债务.
2,通过了彩壳公司拟与宝石集团签署的《股权转让协议》,公司拟与彩壳
公司及宝石集团三方签署的《债务转移协议》,《石家庄宝石电子玻璃股份有
限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》.
公司与宝石集团本次股权转让事宜系公司重大资产出售行为,尚需中国证券
监督管理委员会审核无异议,并获得公司股东大会审议批准.
[2006-10-09](000413) 宝 石A:董事会决议暨召开临时股东大会的通知
宝 石A董事会于2006年9月29日召开了会议,通过了以下议案:
一,公司章程修改议案;
二,关于确定公司用以向石家庄市建设投资有限公司提供担保事项有关资
产的议案.
三,关于召开公司2006年第一次临时股东大会有关事宜的议案.
公司定于2006年10月24日在石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
召开2006年第一次临时股东大会,审议公司章程修改议案和公司向石家庄市建设
投资有限公司提供担保议案.
[2006-09-29](200413) 宝 石 B:董事会提示性公告
G 宝 石董事会拟于近期召开董事会会议,审议以下事项:
公司控股81.26%的子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司拟将其持有的
石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司49%股权及彩壳公司对硝子公司的债权(非经
营性)转让给公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司,以抵偿彩壳公司
和公司所欠宝石集团的债务.
公司2006年1月-6月从硝子公司分回的投资损益为-5223.66万元.本次转让
完成后将消除该项投资对公司的影响.
[2006-09-25](200413) 宝石B:为他人提供担保
G 宝 石董事会于2006年9月21日召开了五届二次董事会会议,同意公司为
石家庄市建设投资有限公司在石家庄市商业银行开发区支行申请1880万元贷款
提供担保,担保期为1年,担保方式为抵押担保.公司为此笔担保采取反担保措施.
除此担保事项外,目前公司对外担保总额为0.
该议案不需经过股东大会批准或政府有关部门批准.
[2006-09-06](200413) 宝 石 B:五届一次董事会决议公告
G 宝 石第五届董事会于2006年9月5日召开第一次会议,通过了以下议案:
1、选举尚建斌为公司第五届董事会董事长.
2、聘任宋洪波为公司总经理,聘任王小虎、杨光、张文海为公司副总经理,
聘任周玉茂为公司总会计师.
3、根据董事长提名,聘任付殷芳为公司董事会秘书.
[2006-09-06](200413) 宝 石 B:2005年度股东大会决议公告
G 宝 石2005年度股东大会于2006年9月5日召开,通过如下议案:
1、公司2005年度董事会工作报告.
2、公司2005年年度报告及其摘要.
3、公司2005年度监事会工作报告.
4、公司2005年度财务决算报告.
5、公司2005年度利润分配预案.
6、《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》.
7、《关于公司2005年度计提资产减值准备的报告》.
8、选举尚建斌、周波、宋洪波、付殷芳为公司董事,于刃刚、韩志国、张
军浩为公司独立董事,谢孟雄、樊振平、林响、王志宁为公司监事.李惠明、郝
俊泽、李洪作为职工代表监事由公司职代会选举产生.
9、《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》.
10、《关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国
有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》.
11、新修订的公司章程及公司章程附件.
[2006-08-28](200413) 宝石B:业绩预告
根据G 宝 石财务部门初步测算,预计2006年1-9月累计亏损为7998万元左
右,其中2006年7-9月预计亏损2695万元左右.
[2006-08-28](200413)宝石B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 0.56
3、净资产收益率(%) -23.30
[2006-08-04](200413) 宝 石 B:联系地址和电话号码变更
自2006年8月4日起,G 宝 石的办公联系地址和电话号码变更如下:
1、联系地址:河北省石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部
邮政编码:050035
2、联系电话:0311-86917776、86917771
3、联系传真:0311-86917775
[2006-08-04](200413) 宝 石 B:董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的
通知
G 宝 石董事会于2006年8月2日召开了会议,通过了以下议案:
1、审议通过新修订的公司章程及公司章程附件.
2、审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》.
3、审议通过《公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案》.
4、审议通过《公司关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普
华永道中国有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》.
5、审议通过关于召开公司2005年度股东大会的有关事项.
公司定于2006年9月5日上午9:30分在石家庄市高新技术产业开发区黄河大
道9号公司办公楼会议室召开公司2005年度股东大会,审议公司2005年度董事会
工作报告等事项.
[2006-07-11](200413) 宝 石 B:董事会公告
7月10日证券时报C1版刊登有关G 宝 石的报道,文中提到"由于原日方投资
者在硝子公司成立未满10年时提前撤资,硝子公司不再为外商投资企业.根据相
关税务法规,需要补缴原作为外商投资企业已免征、减征的企业所得税税款约为
人民币8400万元."现将以上情况作如下说明:
此事项已在公司2005年年度报告的财务报告附注中作为"资产负债表日后事
项"列示并披露.如硝子公司补缴上述税款,将按股权比例对公司的投资收益产生
相应的影响.
[2006-07-05](200413) 宝石B:股票价格异常波动及风险警示
G 宝 石股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%.根据新
颁布的《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,特作如下提示性公告:
截止公告之日,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的信息.
[2006-06-30](200413) 宝石B:董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2006年6月28日召开,通过了如下
决议:
一、审议通过公司2005年度董事会工作报告.
二、审议通过公司2005年度报告及2005年度报告摘要.
三、审议通过公司2005年度公司财务决算报告.
四、审议通过公司2005年度利润分配预案.
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2005年度公司实现净利润-363
,531,415元.公司董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增
股本.本预案将提请公司2005年年度股东大会审议.
五、审议通过公司总经理关于2005年计提资产减值准备的报告.
六、审议通过公司2006年第一季度报告.
七、审议通过了公司《关于预计2006年度日常关联交易的议案》.
八、审议通过关于召开公司2005年度股东大会事宜另行公告的有关事项.
[2006-06-30](200413) 宝石B:2006年第一季度报告主要财务指标
2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.076
2、每股净资产(元): 0.62
3、净资产收益率(%): -12.31
[2006-06-30](200413) 宝石B:2006年半年度业绩预亏
经G 宝 石财务部门初步测算,公司2006年半年度将继续亏损.
[2006-06-30](200413) 宝石B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.95
2、每股净资产(元) 0.69
3、净资产收益率(%) -136.57
二、不分配,不转增.
[2006-06-01](200413) 宝石B:关于被证监会立案调查的公告
G 宝 石于2006年5月31日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书,
因"涉嫌未按期披露2005年年度报告"事项,中国证券监督管理委员会决定对公司
立案调查.
公司将积极配合此项工作,并将及时履行信息披露义务.
另据了解,目前公司的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司对资产可
回收金额的测算工作正在进行中,公司将尽全力配合和促使有关各方,早日完成
年报编制工作,确保在2006年6月30日前披露公司2005年年度报告和2006年一季
度报告.
[2006-04-29](200413) 宝石B:关于无法在法定期限内披露2005年年度报告的重
大事项公告
G 宝 石目前拥有公司的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司49%股
权,此项长期股权投资是公司会计报表中的重要组成部分,对公司2005年度合并
会计报表的公允性具有重大影响.
由于硝子公司资产可回收金额的测算工作量大,且时间紧迫,截止公告日,测
算工作仍在进行中.由于上述工作尚未完成,因此公司无法在法定期限即2006年4
月30日前披露2005年年度报告及2006年第一季度报告,决定延期至2006年6月30
日前披露,具体时间待定.
由于不能按期披露年度报告,公司股票将自2006年5月1日起停牌,直至披露
年度报告的交易日上午10:30复牌,如果停牌两个月后,公司仍未披露年度报告,
深交所将自两个月期满后次一交易日起对公司股票复牌,同时对公司股票实行退
市风险警示.
[2006-04-12](200413) 宝石B:董事会提示性公告
G 宝 石控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司(以下简称"彩壳公
司")与日方共同投资设立的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司(以下简称"硝子
公司"),彩壳公司拥有其49%股权,日本电气硝子株式会社(以下简称"NEG公司")
拥有其41%股权,双日株式会社(以下简称"双日公司")拥有其10%股权.根据2005
年12月31日未经审计的财务数据,硝子公司总资产22.5亿元,净资产15.24亿元,
利润-1.38亿元.NEG公司和双日公司拟将其所持有的硝子公司合计51%的股权转
让给第三方(该受让方与公司不存在关联关系),相关手续正在办理中.转让完成
后,彩壳公司在硝子公司的49%股权不发生变化,对公司不构成影响.
[2006-04-12](200413) 宝石B:2006年一季度业绩预亏
经G 宝 石财务部门初步测算,公司2006年一季度将继续亏损.
[2006-03-29](200413) 宝 石 B:流通A股股票简称变更及恢复交易
宝 石 A股权分置改革方案已实施完毕,公司流通A股股票将于2006年3月29
日恢复交易.自2006年3月29日起,公司流通A股股票简称由"宝石A"变更为"G 宝
石",股票代码不变;2006年3月29日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限
制,不纳入指数计算.2006年3月30日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数
计算.
[2006-03-27](200413) 宝 石 B:股权分置改革方案实施公告
1、流通A 股股东每持有10 股流通A 股股份将获得非流通股股东支付的4.3
股对价股份,非流通股股东共计送出19,388,485股.
2、流通A 股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年3月28日.
4、流通A 股股东获得对价股份到账日:2006年3月29日.
5、2006年3月29日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
6、对价股份上市交易日:2006年3月29日.
7、股权分置改革方案实施完毕,公司A股股票"宝石A"将于2006 年3月29日
恢复交易,对价股份上市流通,公司股票简称由"宝石A"变更为"G 宝 石".
8、2006年3月29日当日公司流通A 股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅
限制、不纳入指数计算.
[2006-03-07](200413) 宝 石 B:A股市场股权分置改革相关股东会议表决结果公告
宝 石 AA股市场股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月6日召开,
审议通过了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-02](200413) 宝 石 B:关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的
第二次提示性公告
根据相关规定,宝 石 A发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第二
次提示性公告:
(一)A股市场相关股东会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006年3月6日(周一)下午14:30
网络投票时间为:2006年3月2日至2006年3月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
2日至2006年3月6日期间每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3
月6日15:00.
(二)股权登记日:2006年2月20日(周一)
(三)现场会议召开地点:公司办公楼会议室(河北省石家庄市高新技术产业
开发区黄河大道9号)
(四)会议方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
(五)会议审议事项:石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案.
[2006-02-21](200413) 宝 石 B:关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议
的第一次提示性公告
根据相关规定,宝 石 A发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一
次提示性公告:
(一)A股市场相关股东会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006年3月6日(周一)下午14:30
网络投票时间为:2006年3月2日至2006年3月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
2日至2006年3月6日期间每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3
月6日15:00.
(二)股权登记日:2006年2月20日(周一)
(三)现场会议召开地点:公司办公楼会议室(河北省石家庄市高新技术产业
开发区黄河大道9号)
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
(六)参加A股市场相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托
董事会投票和网络投票中的一种表决方式.
(七)会议审议事项:石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案.
[2006-02-13](200413) 宝 石 B:股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权分
置改革方案
宝 石 A自2006年1月23日公布股权分置改革方案以来,公司董事会通过多种
形式,协助非流通股股东与流通A股股东进行了多渠道、多层次的沟通和交流.在
广泛听取了广大流通A股股东的意见和建议,并结合公司实际情况的基础上,公司
对本次股权分置改革方案中的对价安排进行了调整,具体调整情况如下:
现调整为:
公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东共计
送出19,388,485股股份,作为非流通股股东所持非流通股份获得在A股市场上市
流通权的对价安排,即流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东
支付的4.3股股票.
[2006-02-10](200413) 宝 石 B:更正公告
宝 石 A于2006年2月9日刊登的《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于股
权分置改革沟通期延长及相关时间安排顺延的公告》"具体时间安排调整表"中,
原"申请调整后时间-通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间"为:"
2006年3月2日9:30至2006年3月3日15:00,2006年3月6日9:30至15:00",现更正为
"2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00".
[2006-02-09](200413) 宝 石 B:关于股权分置改革沟通期延长及相关时间安排
顺延的公告
宝 石 A原定于2006年2月10日之前(含当日),公告非流通股股东与流通股股
东沟通协商的情况和结果,并申请股票复牌,1月23日-2月10日为原定的沟通期.
鉴于原定的沟通期跨越春节(2006年1月29日),由于节日长假,大多数股东无
法通过电话取得联系,也无法实地拜访,故未能达成广泛而有效的沟通.
根据相关规定,经深圳证券交易所同意,公司特将原定的沟通期截止日2006
年2月10日延长至2月13日,其他时间安排顺延.
具体时间安排调整如下表所示:
事件 申请调整后时间
沟通期截止日 2006年2月13日
复牌 2006年2月14日
A股市场相关股东会议股权登记日 2006年2月20日
第一次相关股东会议提示性公告 2006年2月21日
第二次相关股东会议提示性公告 2006年3月2日
A股市场相关股东会议网络投票时间 2006年3月2日-3月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:
2006年3月2日至2006年3月6日期间每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-
15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:
2006年3月2日9:30至2006年3月3日15:00,2006年3月6日9:30至15:00
A股市场相关股东会议现场会议召开时间 2006年3月6日下午14:30
A股市场相关股东会议现场会议登记时间:
2006年3月3日9:00-12:00、14:00-17:00,2006年3月6日9:00-12:00
董事会征集投票权时间:
2006年2月21日9:00起至2006年3月6日14:30止
[2006-02-07](200413) 宝 石 B:关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
宝 石 A拟于2006年2月8日(星期三)下午14:00-16:00在中证网(网址www.cs
.com.cn)举行股权分置改革投资者网上交流会.届时公司管理层主要成员、保荐
机构民生证券的相关人员将到场与各位投资者进行网上交流.
[2006-01-23](200413) 宝 石 B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、全体非流通股股东向持有宝石电子流通A股的股东作出对价安排,所有非
流通股股份获得在A股市场的上市流通权.
2、流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.8股
股票的对价.
自公司股权分置改革方案实施后A股首个交易日起,公司非流通股股东持有
的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权.
二、非流通股股东承诺事项
1、公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
2、除法定最低承诺外,公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司还
做出如下特别承诺:
(1)减持价格承诺
所持非流通股份自获得流通权之日起36个月内,如通过深圳证券交易所挂牌
出售所持股份,出售价格不低于2.5元/股(如有派息、送股、转增等事项,应对该
价格进行除权除息处理).
如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于2.5元/股,则将
卖出股份所得资金划归上市公司所有.
(2)先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的对价
为使本次股权分置改革得以顺利进行,石家庄宝石电子集团有限责任公司承
诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案的非流
通股股东,先行代为垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的对
价.
三、本次相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年2月17日.
2、本次相关股东会议现场会议召开日为2006年3月3日.
3、本次相关股东会议的网络投票时间为2006年3月1日起到2006年3月3日止
四、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自2006年1月23日起停牌,于2006年2月
13日复牌.
2、本公司董事会将在2006年2月10日(含当日)之前公告非流通股股东与流
通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案,并申请公司A股股票于公告后
下一交易日复牌.
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革
规定程序结束之日公司A股股票停牌.如果本次股权分置改革方案未能获得相关
股东会议表决通过,公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告下一交易日复
牌.
[2005-10-26](200413)宝 石 A:业绩预告
宝石A预计2005年度将出现亏损.
[2005-10-26](200413)宝 石 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.074
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) -4.74
[2005-10-11](200413) 宝 石 B:董事会关于L-35玻管生产线停产的公告
因宝石AL-35玻管生产线熔炉进行正常检修及必要的技术改造,公司决定从1
0月9日起停产,何时恢复生产将另行公告.该生产线的停产将影响公司的主营业
务收入,但对公司的利润不构成重大影响.
[2005-08-25](200413)宝石 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0013
2、每股净资产(元) 1.645
3、净资产收益率(%) 0.08
[2005-06-11](200413) 宝 石 B:2004年度股东大会决议公告
宝石A2004年度股东大会于2005年6月10日召开,通过如下议案:
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告;
2、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要;
3、审议通过了公司2004年度监事会工作报告;
4、审议通过了公司2004年度财务决算报告;
5、审议通过了公司2004年度利润分配预案;
6、审议通过了公司《关于2005年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有
限公司和普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》;
7、审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》;
8、审议通过了《公司章程修改议案》;
9、审议通过了公司《关于本公司的控股股东宝石集团公司、本公司的控股
子公司彩壳公司与东方资产管理公司签订人民币42765274.43元借款利息转移协
议的议案》.
[2005-04-28](200413)宝石 B:四届十二次董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2005年4月27日召开了会议,通过了
以下议案:
1、审议通过公司2005 年第一季度报告;
2、审议通过《关于预计公司2005 年度日常关联交易的议案》.
3、审议通过《公司章程修改议案》;
4、审议通过关于召开公司2004年度股东大会的有关事项.
会议召开时间:2005年6月10日上午9 时
[2005-04-28](200413)宝石 A:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 0.18
[2005-04-18](200413) 宝 石 B:四届十一次董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2005年4月14日召开,会议通过
了如下决议:
一、审议通过公司2004年度董事会工作报告.
二、审议通过公司2004年度报告及2004年度报告摘要.
三、审议通过公司2004年度公司财务决算报告.
四、审议通过公司2004年度利润分配预案.
公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.本
公司2004年实现的净利润将按有关会计制度用以弥补本公司以前年度亏损.
五、审议通过公司2004年度总经理工作报告.
六、审议通过公司总经理关于2004年计提资产减值准备的报告.
七、审议通过公司《关于2005年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有
限公司和普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》.
八、审议通过关于公司召开2004年度股东大会事宜另行公告的事项.
公司2004年度股东大会召开事宜由公司董事会另行公告.
[2005-04-18](200413) 宝 石 B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 4.50
二、不分配不转增.
[2004-10-27](200413) 宝 石 B:2004年三季度报告更正公告
因宝石A疏忽,在公司2004年三季度报告2.3项"报告期末股东总数及前十名
流通股股东持股表"中将公司前十名流通股股东误报为公司前十名股东,现更正.
[2004-10-26](200413)宝石 B:2004年三季度主要财务指标
2004年三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.0183
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 1.16
[2004-08-24](200413)宝 石 B:四届九次董事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2004年8月23日上午9: 00在公司办
公楼会议室召开四届九次董事会会议,会议审议通过了如下决议:
1、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要.
2、审议通过了新修订的《董事会议事规则》. |
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