公司公告
| 发布日期：2008-4-8 14:27:00 |
≈≈宁通信B200468≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.08)
[2008-04-08](200468)宁通信Ｂ:第四届董事会第十九次会议决议公告
南京普天通信股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2008年4
月3日召开,会议审议了以下有关事项并经表决形成如下决议:
1,审议通过了公司董事会2007年度工作报告;
2,审议通过了公司总经理2007年度工作报告;
3,审议通过了公司2007年度财务决算报告;
4,审议通过了公司2007年度利润分配预案:
经立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现的归属于母公司股东的净
利润为3,936,869. 94元,加上以前年度未分配利润-81,280,567.73元,2007年可供分
配的利润为-77,343,697.79元.鉴于公司的实际情况,公司2007年度不进行利润分配,
也不进行公积金转增股本.
5,审议通过了公司2007年年度报告和年度报告摘要;
6,审议通过了关于预计公司2008年度日常关联交易的议案;
7,审议通过了关于修改公司章程的议案:
8,审议通过了关于制订《独立董事年报工作制度》的议案.
9,审议通过了关于制订《审计委员会年报工作规程》的议案.
10,审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案.
11,审议通过了召开公司2007年度股东大会的议案.
[2008-04-08](200468)宁通信Ｂ:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 1.49
3,净资产收益率(%) 1.23
二,不分配不转增
[2008-04-08](200468)宁通信Ｂ:5月19日召开2007年度股东大会
1,召开时间:2008年5月19日(星期一)上午9:00
2,召开地点:公司二楼会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票方式
5,股权登记日:2008年5月14日
6,会议审议事项:公司2007年度利润分配方案,公司2007年年度报告等.
[2008-01-07](200468) 宁通信B:董事会通过了关于2007年度核销应收款项的议案
宁通信B第四届董事会第十八次会议于2007年12月29日召开,审议通过了关
于2007年度核销应收款项的议案.
本次核销的应收账款金额为4,412,369.78元,全部冲减坏账准备,其中补提
的坏账准备1,037,437.78元将减少2007年度利润.
[2007-12-21](200468) 宁通信B:临时股东大会公告
宁通信B2007年度第二次临时股东大会于12月20日召开,通过以下议案:
1,修改公司章程;
2,制订公司《募集资金管理办法》;
3,调整公司监事会成员.
[2007-12-21](200468) 宁通信B:董事辞职
宁通信B董事会于2007年12月19日收到周德生先生辞去公司董事的辞职报告
,周德生先生的辞职在送达董事会时生效.
[2007-12-04](200468) 宁通信B:12月20日召开2007年度第二次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月20日(星期四)上午9:00
2.召开地点:公司二楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票方式
5.股权登记日:2007年12月17日
6.会议审议事项:关于调整公司监事会成员的议案等.
[2007-12-04](200468) 宁通信B:董事会同意以129.45万元收购普天通信科技70%股
权
宁通信B第四届董事会第十七次会议于2007年11月30日召开,通过了以下议
案:
1,同意公司以129.45万元的价格对南京普天信息技术有限公司挂牌转让的
南京普天通信科技有限公司70%的股权进行收购.
2,同意肖兆开先生不再担任公司董事会秘书职务,聘任张沈卫先生为公司
第四届董事会秘书.
3,同意张沈卫先生不再担任公司证券事务代表,聘任肖红女士为公司证券
事务代表.
4,关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案.
[2007-12-04](200468) 宁通信B:控股股东受让控股子公司51.2%股权
11月27日,宁通信B与控股股东中国普天信息产业股份有限公司签订了《产
权交易合同》,中国普天以1098.02万元受让公司持有的南京普天鸿雁电器有限
公司51.2%的股权.
本次交易经全体董事一致通过,无需经过股东大会批准.
本次股权转让将产生约205万元的股权转让收益,股权转让款将用于补充流
动资金.
[2007-10-31](200468) 宁通信B:董事会通过公司治理专项活动的整改报告
宁通信B第四届董事会第十六次会议于2007年10月30日召开,通过了以下议
案:
1,关于制订公司《董事会秘书工作细则》的议案;
2,关于制订公司《募集资金管理办法》的议案;
3,关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案;
4,《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》.
[2007-10-26](200468)宁通信B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.009
2,每股净资产(元) 1.491
3,净资产收益率(%) 0.63
[2007-09-07](200468) 宁通信B:临时股东大会同意投资成立南京普天通信科技
产业园有限公司
宁通信B2007年度第一次临时股东大会于9月6日召开,同意与中国普天信息
产业股份有限公司共同投资成立南京普天通信科技产业园有限公司.
产业园公司注册资本为337,548,141.29元,其中普天股份现金出资170,000,
000元,持有50.36%的股权;公司以部分土地房产及配套设施出资,持有49.64%的
股权.
[2007-08-28]200468)宁通信Ｂ:第四届董事会第十二次会议决议公告
南京普天通信股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年8月17日以通讯
方式召开,会议审议通过了以下议案:
1,审议通过了关于投资成立南京普天通信科技产业园有限公司的议案:
2,审议通过了关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案:
经研究,决定于2007年9月6日召开公司2007年度第一次临时股东大会,对以下议案
进行审议:
关于投资成立南京普天通信科技产业园有限公司的议案.
[2007-08-28](200468)宁通信B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0
2,每股净资产(元) 1.483
3,净资产收益率(%) 0.02
二,不分配不转增
[2007-08-20](200468) 宁通信B:9月6日召开2007年度第一次临时股东大会
通过了关于投资成立南京普天通信科技产业园有限公司的议案:同意公司与中国
普天信息产业股份有限公司(以下简称"普天股份")共同投资成立南京普天通信科技产
业园有限公司(以下简称"产业园公司").产业园公司注册资本为337,548,141.29元,其
中普天股份现金出资170,000,000元,持有50.36%的股权;公司以部分土地房产及配套
设施出资,评估值为167,548,141.29元,持有49.64%的股权.
因本次投资事项构成了关联交易.本议案还需提交股东大会审议通过.
关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
1,召开时间:2007年9月6日(星期四)上午9:00
2,召开地点:公司二楼会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票方式
5,股权登记日:2007年8月31日
6,会议审议事项:关于投资成立南京普天通信科技产业园有限公司的议案.
[2007-08-07](200468) 宁通信B:董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和
整改
宁通信B第四届董事会第十一次会议于2007年8月6日召开,通过了以下议案:
1,《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》;
2,制订《公司董事,监事,高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办
法》.
[2007-07-16](200468) 宁通信B:设立公司治理专项活动联系方式
为推动专项活动在宁通信B顺利进行,听取投资者和社会公众对公司治理情
况和整改计划的意见和建议,公司特设立如下联系方式:
电话:02552409954
传真:02552409954
电子邮箱:zljy@postel.com.cn
网络平台:http://www.postel.com.cn/tzck/index.asp#text4(即公司主页
www.postel.com.cn/投资参考/公司治理建议)
公司指定信息披露网站:www.cninfo.com.cn
此外,投资者还可以通过深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)"上市
公司专项治理活动"专栏,对公司治理情况进行评议.
[2007-06-28](200468) 宁通信B:董事会通过修订公司信息披露管理办法
宁通信B第四届董事会第十次会议于2007年6月27日召开,通过了以下议案:
1,关于修订《公司信息披露管理办法》的议案;
2,关于制订《公司接待和推广制度》的议案.
[2007-05-22](200468) 宁通信B:2006年度股东大会决议
宁通信B2006年度股东大会于2007年5月21日召开,通过如下议案:
一,公司董事会2006年度工作报告;
二,公司监事会2006年度工作报告;
三,公司总经理2006年度工作报告;
四,公司2006年度财务决算报告;
五,公司2006年度利润分配方案;
六,公司2006年年度报告;
七,监事会成员调整的议案;
八,续聘会计师事务所的议案;
九,预计2007年度日常关联交易的议案;
十,修改公司章程的议案;
十一,修改公司股东大会议事规则的议案.
[2007-05-14](200468) 宁通信B:股票交易异常波动
宁通信B交易价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-04-24](200468)宁通信B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.005
2,每股净资产(元) 1.48
3,净资产收益率(%) -0.33
[2007-04-10](200468)宁通信Ｂ:董监事会决议公告
1,审议通过了公司董,监事会2006年度工作报告;
2,审议通过了公司总经理2006年度工作报告;
3,审议通过了公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告;
4,审议通过了公司2006年度利润分配预案:不分配不转增
5,审议通过了公司2006年年度报告和年度报告摘要;
6,审议通过了关于为本公司所属单位提供流动资金贷款担保的议案;
为了满足公司及其所属企业生产经营的需要,会议经研究,同意对本公司下列所属
企业提供最高限额的银行贷款担保,担保期限为本次董事会批准之日起至下次年度董
事会召开之日止.被担保的企业和最高担保限额分别是:南京南方电讯有限公司短期借
款2000万元,南京普天鸿雁电器有限公司短期借款2000万元,南京曼奈柯斯电器有限公
司短期借款400万元,南京普天楼宇智能有限公司短期借款5500万元.
截止公告发布日,董事会批准的对子公司担保最高限额为5290 万元,公司实际对
子公司担保总额为4090万元,占公司最近一期经审计净资产的12.93%.公司和控股子公
司没有对其他单位担保情况,没有逾期担保.
7,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案:
8,审议通过了关于预计公司2007年度日常关联交易的议案;
9,审议通过了关于会计政策和会计估计变更的议案:
10,审议通过了公司关于调整监事会成员的议案:王志琪先生因工作原因辞去公司
监事职务,控股股东中国普天信息产业股份有限公司提名蒋海珊先生为公司第四届监
事会监事候选人.
11,审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案.
定于2007年5月21日(星期一)上午9:00在江苏省南京市秦淮区普天路1 号南京普
天通信股份有限公司二楼会议室召开公司2006年度股东大会,审议以上相关议案.
[2007-04-10](200468)宁通信B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.019
2,每股净资产(元) 1.471
3,净资产收益率(%) 1.3
二,不分配不转增
[2007-03-22](200468) 宁通信B:聘任孙良为公司总经理,肖兆开为董秘
宁通信B第四届董事会第六次会议于2007年3月20日召开,形成如下决议:
1,聘任孙良先生为公司总经理,聘任肖兆开先生为公司董事会秘书.
2,聘任邹德忠,姜汉斌先生,孙强先生,袁勇先生为公司副总经理.
[2007-01-29](200468) 宁通信B:为子公司担保
宁通信B第四届董事会第五次会议于2007年1月25日召开,审议通过了关于为
控股子公司南京普天楼宇智能有限公司新增2000万元银行贷款担保额度的议案.
[2006-10-26](200468)宁通信B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.015
2,每股净资产(元) 1.601
3,净资产收益率(%) 0.94
[2006-09-22](200468) 宁通信B:股票交易异常波动
宁通信B连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司就相关情况说明如下:
在咨询公司控股股东和公司管理层后,董事会认为公司没有应披露而未披露
信息,公司经营情况正常.
[2006-08-22](200468)宁通信B:第四届董事会第三会议决议公告
南京普天通信股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月19日召开
,会议审议了以下有关事项并形成如下决议:
一、审议通过了公司2006年中期总经理工作报告.
二、审议通过了公司2006年上半年财务状况报告.
三、审议通过了公司2006年中期报告及摘要.
四、审议通过了关于修改公司章程的议案.
五、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案.
[2006-08-22](200468)宁通信B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.604
3、净资产收益率(%) 1.25
[2006-05-12](200468) 宁通信B:2005年度股东大会决议公告
宁通信B2005年度股东大会于2006年5月11日召开,通过如下议案:
1、公司董事会2005年度工作报告;
2、公司监事会2005年度工作报告;
3、公司总经理2005年度工作报告;
4、公司2005年度财务决算报告;
5、公司2005年度利润分配方案;
6、公司2005年年度报告;
7、选举产生公司第四届董事会成员;
8、选举产生公司第四届监事会成员.
[2006-04-25](200468)宁通信B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.025
2、每股净资产(元): 1.559
3、净资产收益率(%): -1.63
[2006-04-11](200468)宁通信B:董监事会决议公告
南京普天通信股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2006年4月7日召
开,会议审议通过成如下决议:
1、审议通过了公司董事会2005年度工作报告;
2、审议通过了公司总经理2005年度工作报告;
3、审议通过了公司2005度财务决算报告及2006年度财务预算报告;
4、审议通过了公司2005年度利润分配预案:2005年度不进行利润分配,也不
进行公积金转增股本.
5、审议通过了公司2005年年度报告和年度报告摘要;
6、审议通过了公司第四届董事会成员组成方案:
7、审议通过了公司关于向独立董事发放津贴的议案:
8、审议通过了公司关于为本公司所属单位提供流动资金贷款担保的议案:
董事会决定于2006年5月11日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-04-11](200468)宁通信B:2005年年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.03
2、每股净资产(元): 1.59
3、净资产收益率(%): 1.85
二、不分配不转增
[2006-03-03](200468) 宁通信B:2006年度第一次临时股东大会决议公告
宁通信B2006年度第一次临时股东大会于2006年3月2日召开,审议通过如下
议案:
议案一:改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司境内年报审计机构
,改聘浩华会计师事务所为公司境外年报审计机构.
议案二:关于增补公司董事会成员的议案.
[2006-01-25](200468) 宁通信B:2005年度全年业绩预盈公告
根据宁通信B初步测算,公司2005年度可能出现小幅盈利.
[2005-10-31](200468)宁通信B:第三届董事会第二十五次会议决议公告
南京普天通信股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年10月28
日召开,会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了公司2005年第三季度季度报告.
2. 审议通过了关于公司董事会成员调整的议案:
3. 审议通过了2005年公司高级管理人员薪酬方案与考核办法.
[2005-10-31](200468)宁通信B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.574
3、净资产收益率(%) 0.85
[2005-08-19](200468) 宁通信B:股票交易异常波动
宁通信B股票连续三个交易日达到10%的涨幅限制.
经咨询公司主要股东及管理层,公司目前不存在应披露而未披露的重大信息
.
[2005-08-16](200468)宁通信B:第三届董事会第二十四次会议决议公告
南京普天通信股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2005年8月12日
召开,会议审议并形成如下决议:
一、审议通过了总经理2005年上半年度工作报告.
二、审议通过了公司2005年上半年财务状况报告.
三、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要.
四、审议通过了关于董事会三个专门委员会成员调整的议案:
五、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案:
六、审议通过了关于董事辞职的议案:
[2005-08-16](200468)宁通信B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.94
[2005-06-30](200468) 宁通信B:国有法人股过户完毕
宁通信B日前获悉,中国普天信息产业集团公司持有的公司11500万股国有法
人股,已于2005年6月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户
至中国普天信息产业股份有限公司名下.至此,普天股份成为公司第一大股东,持
有公司11500万股国有法人股,占公司总股本的53.49%.普天集团不再直接持有公
司股份.由于普天股份为普天集团的全资子公司,因此普天集团仍为公司实际控
制人.
[2005-06-30](200468) 宁通信B:出售资产
宁通信B第三届董事会第二十二次会议于2005年6月28日召开,会议同意公司
将所持南京普天楼宇智能有限公司45%的股权以2102万元的价格转让给上海林燕
投资咨询有限公司.
本次股权转让后,公司对普天楼宇的持股比例将由90.767%减少到45.767%.
[2005-06-11](200468) 宁通信B:独立董事辞职
根据国家教育部的有关规定,宁通信B独立董事施建军先生日前向董事会提
出了辞去公司独立董事职务的辞呈.由于施建军先生辞职将导致公司董事会中独
立董事所占的比例低于三分之一,施建军先生的辞职报告应在下任独立董事填补
其缺额后生效,鉴于公司第三届董事会将于明年上半年任期届满的实际,公司董
事会计划届时再作调整.
[2005-06-10](200468) 宁通信B:2004年度股东大会决议公告
宁通信B2004年度股东大会于2005年6月9日召开,通过如下议案:
1、公司董事会2004年度工作报告;
2、公司监事会2004年度工作报告;
3、公司总经理2004年度工作报告;
4、公司2004年度财务决算报告;
5、公司2004年度利润分配方案;
6、公司2004年年度报告;
7、公司章程修正案;
8、关于修订公司股东大会议事规则的议案;
9、关于修订公司董事会议事规则的议案;
10、董事会成员调整议案;
11、选举徐晓晖女士为第三届监事会监事;
12、同意公司2005年度与深圳普天凌云电子有限公司和上海邮电通信设备
股份有限公司分别进行不超过4000万元和1100万元日常关联交易.
[2005-04-28](200468)宁通信B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) -1.32
[2005-04-19](200468) 宁通信B:第三届董事会第十九次会议决议公告
南京普天通信股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2005年4月15日召
开,会议审议形成如下决议:
1、 审议通过了公司董事会2004年度工作报告;
2、 审议通过了公司总经理2004年度工作报告;
3、 审议通过了公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告
4、 审议通过了公司2004年度利润分配预案L2004年度利润不分配,不转增;
5、 审议通过了公司2004年度报告和年度报告摘要;
6、 审议通过了关于修订公司章程的议案;
7、 审议通过了关于修订股东大会议事规则的议案;
8、 审议通过了关于修订董事会议事规则的议案;
9、 审议通过了公司董事会成员调整议案;
10、 审议通过了公司《独立董事工作制度》;
11、 审议通过了公司《总经理工作细则》;
12、 审议通过了公司关于为本公司所属单位提供流动资金贷款担保的议案
13、 审议通过了关于公司2005年度日常关联交易预计额的议案;
14、 审议通过了关于公司向中国普天申请增加流动资金贷款担保的议案.
董事会决定于2005年6月9日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2005-04-19](200468) 宁通信B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) -14.17
二、不分配不转增.
[2005-04-05](200468) 宁通信B:关于股份划转的进展公告
宁通信B于2005年4月4日接到中国普天信息产业股份有限公司通知,中国证
监会已就普天股份受让中国普天信息产业集团公司所持宁通信B 11500万股国有
法人股事宜作出批复:证监会对普天股份根据《上市公司收购管理办法》公告收
购报告书全文无异议,并同意豁免普天股份因持有本公司11500万股股份而应履
行的要约收购义务.
[2005-03-24](200468) 宁通信B:股票交易异常波动
宁通信B股票于2005年3月21日、22日、23日连续三个交易日达到10%的跌幅
限制.根据有关规定,公司股票将于3月24日上午开市后停牌一小时.
公司作重要说明如下:
1、公司于2005年3月19日发布了2004年度业绩预告修正公告,预计公司2004
年度净利润将亏损4000万至5000万元.
2、公司目前不存在应披露而未披露的重大信息.
3、公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第
三方提供.
[2005-03-19](200468) 宁通信B:2004年度业绩预告修正
宁通信B预计2004年度净利润将会亏损4000万至5000万元.
[2005-03-18](200468) 宁通信B:股份划转进展
宁通信B于2005年3月17日接到中国普天信息产业股份有限公司通知,宁通信
B国有法人股划转事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准:同意中国普
天信息产业集团公司将所持宁通信B11500万股的国有股权划转至普天股份.
本次国有股划转后,普天股份将持有宁通信B11500万股,占总股本的53.49%,
股份性质为国有法人股.宁通信B实际控制人仍为普天集团.
[2005-02-04](200468) 宁通信B:第三届董事会第十七次会议决议公告
宁通信B第三届董事会第十七次会议于2005年2月3日召开,会议审议通过了
《南京普天通信股份有限公司董事会关于中国普天信息产业股份有限公司收购(
国有法人股无偿划转)事宜致全体股东的报告书》.
[2005-01-27](200468) 宁通信B:股东持股变动报告书
中国普天信息产业集团公司将其持有的宁通信B115,000,000股国家股划转
予中国普天信息产业股份有限公司,股份划转完成后普天股份将持有宁通信B53.
49%的股份控制权,股份性质为国有法人股.
普天集团就此股份划转事宜发布股东持股变动报告书.
[2005-01-25](200468) 宁通信B:股份划转提示
宁通信B于2005年1月24日收到中国普天信息产业股份有限公司通知,该公司
与中国普天信息产业集团公司(宁通信B第一大股东,持有宁通信B 53.49%股份)
于2005年1月21日签订了股份划转协议,根据该协议,普天集团将将其持有的宁通
信B 115,000,000股(占总股本的53.49%)国有法人股无偿划转给普天信息.本次
股份划转实施完成后,普天信息将持有宁通信B 115,000,000股国有法人股,成为
宁通信B第一大股东,宁通信B实际控制人不变,仍为普天集团.本次股份划转尚需
取得国务院国有资产监督管理委员会等有关部门的批准后方可履行.
普天信息为普天集团的全资子公司.
[2005-01-11](200468) 宁通信B:高管变动
宁通信B第三届董事会第十六次会议于2005年1月9日召开,会议审议通过如
下决议:
1、同意黄志勤辞去公司董事及董事长职务,选举励伟德为公司董事长.
2、励伟德不再担任公司总经理职务,聘任孙良为公司总经理.
[2004-10-23](200468)宁通信B:2004年三季度主要财务指标
2004年三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 1.759
3、净资产收益率(%) 1.64
[2004-08-17](200468)宁通信B:第三届董事会第十一次会议决议公告
南京普天通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年8月13日在本
公司会议室召开,会议审议了以下有关事项并形成决议:
一、审议通过了公司总经理2004年半年度工作报告;
二、审议通过了公司2004年半年度财务状况报告;
三、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要;
四、审议通过了公司高级管理人员薪酬与考核方案;
五、审议通过了转让锡山普天信息网络有限公司49%股权的议案:
[2004-08-17](200468)宁通信B:2004年半年度主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 1.778
3、净资产收益率(%) 0.93
[2004-05-29](200468) 宁通信B:2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了以下议案:
1、董事会2003年度工作报告
2、监事会2003年度工作报告
3、总经理2003年度工作报告
4、2003年度财务决算报告
5、2003年度利润分配方案
6、2003年年度报告
7、公司章程修正案
[2004-05-12](200468) 宁通信B:副总变更
公司第三届董事会第十次会议于2004年5月9日召开,会议同意王鹏飞不再担
任公司副总经理职务.
[2004-04-24](200468)宁通信B:2004年第一季度主要财务指标
2004年第一季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 1.741
3、净资产收益率(%) 0.60
[2004-04-13](200468)宁通信B:董事会决议公告
公司第三届董事会第八次会议于2004年4月9日召开,会议审议了以下有关事项:
1、 审议通过了公司董事会2003年度工作报告;
2、 审议通过了公司总经理2003年度工作报告;
3、 审议通过了公司2003年度财务决算报告;
4、 审议通过了公司2003年度利润分配预案:
2003年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本.
5、 审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要;
6、 审议通过了公司章程修正案;
董事会决定于2004年5月28日召开2003年度股东大会年会,审议以上相关事项
[2004-04-13](200468)宁通信B:2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 0.66
二、不分配,不转增.
[2003.10.31](200468) 宁通信B:签订地区代理产品采购总协议之关联交易
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月30日召开,大会审议并通过
了公司与关联方 深圳普天凌云电子有限公司签订地区代理产品采购总协议的议
案.
[2003.10.25](200468) 宁通信B:2003年第三季度主要财务指标
一、2003年第三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 1.795
3、净资产收益率(%) 2.73
二、不分配,不转增. |
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