公司公告
| 发布日期：2008-3-26 8:47:00 |
≈≈晨 鸣 Ｂ200488≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.26)
[2008-03-26](200488) 晨鸣B:拟继续为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授
信额度提供保证担保
2008年3月24日,晨鸣纸业第五届董事会第六次会议审议通过了"关于为控股
子公司申请银行授信额度提供担保的议案".公司为控股子公司提供的2007年度
授信担保已陆续到期,为保障各控股子公司正常生产经营,公司拟继续为有关控
股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保,担保总额为22.5亿元
,期限为一年.
[2008-03-25](200488)晨鸣B:第五届董事会第六次会议决议公告
山东晨鸣纸业集团 股份有限公司(以下简称＂公司＂)第五届董事会第六次会议
于2008年3月24日召开,与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会
议决议如下:
一,审议通过了关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案;
公司分别于2007年4月1日和2007年4月30日召开的二OO七年第一次临时股东大会
与二OO六年度股东大会审议通过了关于发行H股有关的各项议案, 同时确定了本次发
行H股方案的有效期限为一年,将于2008年4月1日到期.
提请股东大会批准将发行H股有关议案的有效期延长一年, 同时提请股东大会授
权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的有效期相应延长一年.
二, 审议通过了关于延长授权公司董事长或副董事长全权办理H股相关事务有效
期限的议案;
三,审议通过了关于向银行申请2008年综合授信额度的议案;
四,审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案;
五,审议通过了关于部分固定资产清理的议案;
六,审议通过了关于修订《公司章程》(草案)的议案;
七,审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案.
公司董事会决议于2008年4月11日(周五)召开2008年第一次临时股东大会, 审议
关于延长公司发行H股相关事项有效期等三个议案
[2008-03-25](200488) 晨鸣B:4月11日召开二00八年第一次临时股东大会
一,会议召开时间:2008年4月11日下午1:30
二,会议召开地点:山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会
议室
三,会议召集人:公司董事会
四,会议召开方式:现场投票
五,股权登记日:2008年4月7日
六,会议审议事项:
1,关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案;
2,公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案;
3,公司关于修订《公司章程》(草案)的议案.
[2008-03-25](200488) 晨鸣B:获得财政补贴8000万元
2008年3月23日,晨鸣纸业收到寿光市财政局通知,经寿光市政府研究决定,
拨付公司财政奖励资金8000万元.此财政补贴收入计入公司营业外收入,纳税后
增加公司2008年净利润6000万元.
[2008-02-26](200488) 晨鸣B:发行境外上市外资股获得证监会核准
晨鸣纸业于2008年2月25日收到中国证券监督管理委员会批复,证监会核准
公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股(含超额配售53,359,684股),每
股面值为人民币1元.本次发行的股份全部为普通股.完成本次发行后,公司可到
香港联合交易所有限公司主板上市.同时,核准公司完成本次发行后,划转社保基
金会持有的不超过40,909,091股国有股转为境外上市外资股.社保基金会在符合
境内外有关法律,法规和规则的情况下,并可将所持股份在香港交易所主板流通
[2008-01-22](200488) 晨鸣B:2007年度业绩预增50%-100%
晨鸣纸业预计2007年度净利润与2006年同期相比增长50%至100%.
原因为:公司30万吨超压纸项目,吉林18万吨轻涂纸项目全面达产,规模扩
大;公司加大销售管理力度,销售量增大,同时产品价格有不同程度的上涨,公司
主营业务收入大幅增长.
[2008-01-22](200488) 晨鸣B:董事会同意增持控股子公司晨鸣热电股权并在湖北省
出资设立林业项目公司
晨鸣纸业第五届董事会第五次会议于2008年1月19日召开,通过如下议案:
一,传达学习了关于2007年年报信息披露的相关文件.
二,关于公司销售分公司核销部分坏账损失的议案.
三,关于增持控股子公司山东晨鸣热电股份有限公司股权的议案.
四,关于在湖北省出资设立林业项目公司的议案.
[2008-01-22](200488) 晨鸣B:控股子公司湛江晨鸣与银团签署人民币30亿元及美元
38,630万元的贷款合同
近日,晨鸣纸业控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司与国家开发银行等银行组
成的银团签署了《湛江木浆项目银团贷款合同》.银团同意根据本合同向湛江晨
鸣提供总额为人民币300,000万元及美元38,630万元的贷款.湛江晨鸣以其项目
在建设过程中及正式投产后所形成的,依法持有的全部有形资产和无形资产作
抵押,向各银行提供担保,并与上述银行签署了《银团贷款抵押合同》.
本贷款的贷款期限自2008年3月25日起至2023年3月24日止,共计15年.合同
规定人民币贷款的用途为湛江木浆项目浆厂项目及配套浆林基地项目;美元贷款
的贷款用途为湛江木浆项目浆厂项目的设备进口及配套工程.
公司同时与银团签署了《银团贷款保证合同》,为湛江晨鸣将来资产抵押担
保之外不足清偿部分的债务向银团提供连带责任担保.
[2008-01-10](200488) 晨鸣B:澄清公告
2007年12月24日,麻城市人民政府网站(http://www.macheng.gov.cn)登载
了《我市吹响林纸一体化原料林基地建设号角》的文章,文中称"黄冈市人民政
府与山东晨鸣纸业集团签订了建设浆纸原料林基地项目协议".针对文中提到的
签署项目协议事项,经核实,公司特澄清如下:
经黄冈市人民政府的主动邀请,为了便于公司规划发展部对项目事宜进行考
察及论证,2007年12月18日,在黄冈市人民政府的主动提议下,双方代表仅草签了
一份不具有实际法律约束力的有关建设浆纸及原料林基地项目的备忘录(双方未
盖章),并未签署任何正式的项目协议.
经核查,目前公司仅有规划发展部门相关人员在当地考查,并没有成立黄冈
分公司.公司规划发展部门仅是拟提议成立相关的林业种植方面的项目公司,但
该项目公司成立的具体方案尚未制定并提交讨论,项目投资总额尚未确定.
鉴于该事项尚处于公司规划发展部门的初步考察,接触阶段,尚未在公司进
行正式的建设投资项目立项,该事项目前存在较大的不确定性.
[2007-11-30](200488) 晨鸣B:变更股权分置改革持续督导保荐人
近日,晨鸣纸业接到股权分置改革保荐人西南证券有限责任公司《关于变更
保荐代表人的函》,原保荐代表人姚晨航先生因工作变动,不再担任公司股权分
置改革的保荐代表人;西南证券现委派鲁宾先生接替姚晨航先生担任公司股权分
置改革持续督导期间的保荐代表人.
[2007-11-27](200488) 晨鸣B:2007年短期融资券获得中国人民银行批准
近日,晨鸣纸业接到中国人民银行的通知,核定公司可发行待偿还短期融资
券的最高余额为19亿元,该限额有效期至2008年11月底.
[2007-10-30](200488)晨鸣Ｂ:第五届董事会第四次会议决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2007年10月28日
召开,形成会议决议如下:
一,审议通过了公司2007年第三季度报告全文和摘要.
二,审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理专项活动整改报告》
三,审议通过了关于出资参股寿光弥河水务有限公司的议案;
四,审议通过了关于租赁经营黑龙江斯达纸业有限公司资产的议案
[2007-10-30](200488)晨鸣B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.46
2,每股净资产(元) 4.94
3,净资产收益率(%) 8.12
[2007-09-13](200488) 晨鸣B股:临时股东大会通过发行短期融资券的议案
晨鸣纸业2007年第二次临时股东大会于9月12日召开,通过如下议案:
1,关于制定股东大会议事规则的议案;
2,关于制定董事会议事规则的议案;
3,关于制定监事会议事规则的议案;
4,公司《关联交易管理制度》;
5,公司《独立董事管理办法》;
6,修订《公司章程》的议案;
7,修订《公司章程》(草案)的议案;
8,对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案;
9,对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案;
10,关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案.
[2007-09-11](200488) 晨鸣B:控股子公司江西晨鸣发行5亿元短期融资券获得核准
近日,晨鸣纸业控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司接到中国人民银行有
关通知,核定江西晨鸣可发行待偿还短期融资券的最高余额为5亿元,该限额有效
期为2008年8月底.江西晨鸣本次发行短期融资券的主承销为中国建设银行股份
有限公司,其为本期融资券提供无条件不可撤销连带责任保证担保.
[2007-09-07](200488) 晨鸣B:9月12日召开2007年第二次临时股东大会的再次通知
一,会议召开时间:2007年9月12日下午2:00
二,会议召开地点:山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
三,会议召集人:公司董事会
四,会议召开方式:现场投票
五,股权登记日:2007年9月5日
六,会议审议事项:审议公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期
融资券的议案等.
[2007-08-31](200488) 晨鸣B:三家控股子公司相关抵押合同解除手续已经全部办理
完毕
鉴于目前"晨鸣转债"已经全部转股或者赎回,并于2007年5月21日摘牌,武汉
晨鸣,齐河晨鸣,吉林晨鸣与潍坊市工行签订的为"晨鸣转债"提供反担保的《
反担保抵押合同》自动终止.日前,三家子公司与潍坊市工行之间的相关抵押合
同解除手续已经全部办理完毕.
[2007-08-27](200488)晨鸣B:董事会议决议公告
晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月23日召开
,审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一,审议通过了公司2007年半年度报告和摘要;
二,审议通过了公司关于发行待偿还余额不超过净资产 40%的短期融资券
的议案;
为了节省财务费用,提高经济效益, 公司拟于2007年下半年再次发行待偿还
余额不超过净资产40%的短期融资券, 用于置换利率较高的银行借款和补充流动
资金.
三,审议通过了关于山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司建设年产6万
吨中,高档生活用纸项目的议案;
四,审议通过了公司关于投资建设3万吨/天造纸废水深度处理回用项目的
议案;
五,审议通过了公司拟与中国林业集团公司,湛江市国有资产经营公司合
资经营雷州林业局林业资源事宜的议案
六,审议通过了公司关于与阿尔诺维根斯香港公司合资设立寿光晨鸣美术
纸有限公司的议案.
七,审议通过了关于修订《公司章程》(草案)的议案
八,审议通过了关于聘任公司合资格会计师及公司秘书,授权代表和合规
顾问事项的议案.
九,审议通过了关于调整董事会审计委员会人员组成的议案.
十,审议通过了公司高管人员变动的议案
因工作变动,张学君先生不再担任公司副总经理职务.
十一,审议通过了公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会.
[2007-08-27](200488)晨鸣转股:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.26
2,每股净资产(元) 4.77
3,净资产收益率(%) 4.78
二,不分配不转增
[2007-08-27](200488) 晨鸣转股:2007年前三季度业绩预增50%左右
晨鸣纸业预计2007年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50%左右.
[2007-07-10](200488) 晨鸣B:董事会通过加强上市公司治理专项活动
自查报告和整改计划的议案
晨鸣纸业第五届董事会第一次临时会议于2007年7月6日召开,审议通过公司
"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案.
[2007-07-10](200488) 晨鸣B:重大事项
佛山市顺德区星辰纸业有限公司为晨鸣纸业广州管理区铜版纸,白卡纸经
销商,因经营困难未能及时支付公司货款,截至2007年6月30日,星辰纸业对公司
应付帐款余额为9316万元.公司经审慎调查分析已决定对其提起诉讼,通过公司
法律顾问使用积极的法律手段追缴欠款.目前,山东省寿光市人民法院已分别出
具民事调解书和民事判决书,要求星辰纸业支付已诉讼欠款813.23万元,728.08
万元,2676.18万元及相关逾期付款违约金.对其余应收款项,公司正积极努力通
过诉讼调解等各种合法途径进行清收.星辰纸业目前的实际状况可能无法全额支
付公司欠款,公司面临一定的风险损失,相关人员正在核实确认对公司本期利润
或期后利润的影响,初步判断对公司业绩无重大影响,具体金额将在定期报告中
披露.
同时,公司正就此事件通过公司法律顾问积极请求各有关管辖法院,以促进
快速有效的进行专项执行活动.
[2007-07-02](200488) 晨鸣B:董事会通过对子公司办理不超过15亿元
委托贷款的议案
晨鸣纸业第五届董事会第二次会议于2007年6月29日召开,通过如下议案:
一,修改公司《章程》.
二,修订,完善公司《关联交易管理制度》,《信息披露管理制度》,《
总经理工作细则》,《内部控制制度》,《独立董事管理办法》,《董事会秘
书工作细则》,《接待和推广工作制度》七项制度.其中,《关联交易管理制度
》,《独立董事管理暂行办法》尚需提交公司股东大会审议通过.
三,对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案.
四,对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案.
以上一,三,四项议案均需提交股东大会审议.
股东大会具体召开时间及事项董事会将另行通知.
[2007-06-21](200488) 晨鸣B股:2006年度分红派息实施,每10股派1.2元
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司") 2006年度利润分配方案
已获2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于200
7年5月9日的《中国证券报》,《香港商报》和巨潮资讯网站上, 本次现金红利
派发事宜不会引起公司股本发生变化.现将分红派息有关事宜公告如下:
一,2006年度利润分配方案
以公司目前的总股本1,706,345,941股为基数, 向全体股东每10股派发现金
红利1.20元(含税.扣税后向个人股东,投资基金实际每10股派发1.08元), 本次
分配预计共派发现金红利204,761,512.92元(含税).
境内上市外资股(B股)股东现金红利(B股暂不扣税) 以公司2006年度股东大
会审议通过分红派息方案决议后第一个工作日(2007年5月8日) 中国人民银行公
布的港币兑人民币汇率的中间价0.9842换算为港币.
二,股权登记日与除息日
1,晨鸣纸业A股股权登记日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月
27日(星期三).
2,晨鸣B股最后交易日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日
(星期三),股权登记日为2007年6月29日(星期五).
三,分红派息对象
1,截止2007年6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东.
2,截止2007 年6 月29 日(最后交易日为2007 年6 月26 日)下午深圳证券
交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
B股全体股东.
四,分红派息方法
1,A股无限售条件流通股的现金红利于2007年6月27日通过股东托管证券商
直接划入其资金账户;有限售条件的流通股(含高管股)的现金红利由本公司派发
.
2,B股股东的现金红利于2007年6月29日通过股东托管券商或托管银行划入
其资金帐户,若B股股东在2007年6月29日办理了转托管的, 其现金红利仍在原托
管证券商或托管银行处领取.
五,有关咨询办法
咨询电话:0536-2158011 传真:0536-2158640
联系地址:山东省寿光市圣城街595号公司资本运营部
联系人:范英杰,孙文科
[2007-06-21](200488) 晨鸣B股:2006年度分红派息实施,每10股派1.2元
晨鸣纸业2006年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.20元(含税,B股
暂不扣税).
1,A股股权登记日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日(星
期三).
2,B股最后交易日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日(星
期三),股权登记日为2007年6月29日(星期五).
[2007-05-25](200488) 晨鸣B:公司高级管理人员买卖公司股票
晨鸣纸业近日获悉,公司副总经理任伟先生的证券账户出现了买卖公司股票
的行为,对此,公司进行了认真核查,现将相关情况公告如下:
公司副总经理任伟于2007年4月27日购入晨鸣纸业52,800股,加上以前年度
持有的92,800股,合计持有晨鸣纸业145,600股.2007年5月22日,在中国证券结算
深圳分公司办理上市公司相关高层人员持股按25%比例解禁期间,任伟误以为是
所持以前年度晨鸣纸业可以按比例解禁变现,便卖出了36,400股晨鸣纸业,本次
买卖获利24278.80元.任伟的此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定.
公司根据相关规定,责令任伟将本次买卖晨鸣纸业所获收益24278.80元于20
07年5月24日全额上缴归公司所有,并保证今后不再发生此类行为.
[2007-05-22](200488) 晨鸣B:更正公告
2007年5月19日,晨鸣纸业根据"晨鸣转债"赎回情况发布了《"晨鸣转债"赎
回结果公告》,在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本变动情况表中,可
转债在此期间的实际转股数应为255,023,934,同时高管增持冻结的52,800股应
从无限售条件的人民币普通股转为有限售条件的高管持股,截止2007年5月14日
的股本总额和股本结构情况没有变更.
[2007-05-22](200488) 晨鸣B:更正公告
2007年5月19日,晨鸣纸业根据"晨鸣转债"赎回情况发布了《"晨鸣转债"赎
回结果公告》,在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本变动情况表中,可
转债在此期间的实际转股数应为255,023,934,同时高管增持冻结的52,800股应
从无限售条件的人民币普通股转为有限售条件的高管持股,截止2007年5月14日
的股本总额和股本结构情况没有变更.
[2007-05-21](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"于5月21日摘牌
"晨鸣转债"于2007年5月14日停止交易和转股,未转股的5,520张"晨鸣转债"
全部冻结,公司按面值的105%(含当期利息)的价格赎回了在2007年5月11日收盘
后未转股的全部"晨鸣转债" 5,520张."晨鸣转债"定于2007年5月21日摘牌.
[2007-05-09](200488) 晨鸣B:2006年度股东大会决议
晨鸣纸业2006年度股东大会于2007年4月30日召开,通过如下议案:
(一)公司2006年度董事会工作报告;
(二)公司2006年度监事会工作报告;
(三)公司2006年度财务决算方案;
(四)公司2006年度利润分配方案;
(五)同意续聘德勤华永会计师事务所作为公司2006年度境内,境外审计机
构,审计费用总计300万元,聘期一年.
(六)关于对公司董事会进行提前换届选举的议案;
(七)关于对公司监事会进行提前换届选举的议案;
(八)关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案;
(九)关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案;
(十)关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的
议案;
(十一)关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案.
[2007-05-09](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"于5月14日赎回的提示
1,晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称
"晨鸣转债",代码"125488";
2,"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日,4月19日,4月20日,5月
9日,5月10日.
3,"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
4,公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,
个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5
月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
5,赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四).
[2007-04-30](200488)晨鸣B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.12
2,每股净资产(元) 4.64
3,净资产收益率(%) 2.56
[2007-04-26](200488) 晨鸣B:定于4月30日召开2006年度股东大会的第二次通
知
一,会议召开时间:2007年4月30日下午2:00
二,会议召开地点:山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
三,会议召集人:公司董事会
四,会议召开方式:现场投票
五,会议审议事项:关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案等
[2007-04-26](200488) 晨鸣B:定于4月30日召开2006年度股东大会的第二次通知
一,会议召开时间:2007年4月30日下午2:00
二,会议召开地点:山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
三,会议召集人:公司董事会
四,会议召开方式:现场投票
五,会议审议事项:关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案等
[2007-04-20](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"将于5月14日赎回的提示
1,晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称
"晨鸣转债",代码"125488";
2,"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日,4月19日,4月20日.
3,"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
4,公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,
个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5
月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
5,赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四).
[2007-04-19](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"将于5月14日赎回的提示
1,晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称
"晨鸣转债",代码"125488";
2,"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日,4月19日,4月20日.
3,"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
4,公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,
个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5
月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
5,赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四).
[2007-04-18](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"将于5月14日赎回的提示
1,晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称
"晨鸣转债",代码"125488";
2,"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日,4月19日,4月20日.
3,"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
4,公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,
个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5
月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
5,赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四).
[2007-04-13](200488) 晨鸣B:9,517,139股限售股份4月17日可上市流通
1,本次有限售条件的流通股上市数量为9,517,139股.
2,本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月17日.
[2007-04-10](200488)晨鸣B:董监事会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司四届二十一次董事会及四届八次监事会会议于20
07年4月6日召开,会议决议如下:
一,审议通过了公司2006年度董事会工作报告
二,审议通过了公司2006年度报告全文和摘要
三,审议通过了公司2006年度财务决算方案
四,审议通过了公司2006年度利润分配预案
以2006年底的总股本1,365,670,155股为基数,向全体股东每10股派发1.20元(含
税),实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发,由于公司正处于可转债转股期,
届时总股本会由于可转债转股数量的增加而增加,公司计划仍以每10股派发人民币现
金红利1.2元(含税),实施时实际派发的现金红利总额会超出163,880,418.60元.
五,审议通过了关于对公司董,监事会进行提前换届选举的议案
现提名陈洪国,尹同远,李峰,邢方同,吴炳禹,侯焕才,周少华为公司第五届董事会
执行董事候选人;提名刘英杰,王玉玫,刁云涛,王志华,周承娟为第五届董事会独立董
事候选人;提名甘智和,赵伟,曹春昱为第五届董事会其他外部董事候选人.
监事会提名:高俊杰,刘文政,杨洪芹为公司第五届监事会股东代表监事候选人;公
司工会委员会推选王菊,赵树军为公司职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第
五届监事会.
六,审议通过了关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案
七,审议通过了关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案
董事会提议在H股发行前,公司滚存的未分配利润由新(H股)老(A股,B股)股东共同
享有.
八,审议通过了关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说
明的议案
九,审议通过了关于董事会授权公司董事长或副董事长全权办理H股相关事务的议
案
授权期限:在本次董事会审议通过之日起至公司2007年第一次临时股东大会决议
通过后一年届满.
十,审议通过了公司关于申请2007年银行综合授信额度的议案
为了保证公司正常生产经营,提高公司的融资能力,2007年公司拟向有关银行申请
折合人民币167.8亿元的综合授信额度.人民币流动资金借款利率拟申请基准利率下浮
10%,美元短期借款利率不超过LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)+0.9%.该议案经本次董
事会审议通过后实施,同时董事会授权财务部门负责办理2007年度综合授信额度的申
请,协议签署等具体手续.
十一,审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
2007年公司为控股子公司向银行申请人民币综合授信额度提供保证担保,担保总
额为17.3亿元,期限为一年.
十二,审议通过了公司关于投资建设办公废纸脱墨浆项目的议案
公司计划新上年产9.8万吨废纸脱墨浆项目,通过利用废纸浆来代替进口化学浆,
以降低使用木材纤维的成本,同时缓解木材纤维短缺的矛盾.本办公废纸脱墨浆项目计
划以自有资金投资3.4亿元,项目建设期为1.5年,建设地点为寿光市城区西部,项目建
成后,预计年可产生利润3800万元.
十三,审议通过了关于出资设立寿光晨鸣现代物流有限公司的议案
为进一步降低主要原材料和出口纸品的物流成本,并提高周转速度,以增强公司的
国际竞争力,由公司自有资金出资1000万元设立寿光晨鸣现代物流有限公司,物流公司
的注册资本为1000万元.
十四, 审议通过了公司关于转让湛江,阳江林业股权并增持湛江晨鸣股权的议案
为有效利用由国家开发银行为牵头行给湛江木浆项目的银团贷款,并申请林业贷
款享受中央财政贴息的优惠政策,降低投资成本,公司将持有的湛江林业,阳江林业100
%的股权全部转让给湛江晨鸣持有,同时增持由湛江林业持有的湛江晨鸣1%的股权,将
湛江晨鸣变更为公司的全资子公司.
十五,审议通过了董事会薪酬与考核委员会关于2006年度薪酬分配的议案.
十六,审议通过了关于对满足赎回条件尚未转股的可转换公司债券行使赎回权的
议案
公司的A股股票收盘价格从2007年3月6日至4月6日已经连续20个交易日,高于当期
转股价格(即5.5元)的140%(即7.7元),上述约定的赎回条件将有可能满足.
为此,董事会决定在实际满足上述赎回条件后,对公司尚未转股的可转换债券根据
相关的可转换公司债券《募集说明书》的约定程序,按面值的105%(含当期利息)赎回
在赎回日之前尚未转股的晨鸣转债.同时授权公司管理层具体办理相关的赎回日确定,
公告,赎回操作及付款程序等相关事务.
十七,审议通过了关于调整按国际财务报告准则编制的B股财务报告期初数的议案
定于2007年4月30日召开2006年度股东大会,审议上述相关事项.
(125488)晨鸣转债亦上午停牌一小时.
[2007-04-10](200488)晨鸣B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.4415
2,每股净资产(元) 4.4009
3,净资产收益率(%) 10.03
二,每10股派1.20元(含税)
[2007-04-03](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"第一季度转股情况
截止2007年3月31日,晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有596,8
12,200元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占"晨鸣转债"发行总额的29.
84%.目前"晨鸣转债"尚有1,403,187,800元在市场流通."晨鸣纸业"因转股累计
增加数量为104,730,153股,2007年第一季度转股数量为85,651,852股.
[2007-04-03](200488) 晨鸣B:晨鸣转债可能满足赎回条款的再次提示
截止到2007年3月30日,晨鸣纸业的A股收盘价已经连续16个交易日高于当期
转股价格(5.5元)的140%(7.7元),可能满足赎回条款,届时公司董事会将有权决
定是否按每张105元(含当期利息)的价格在赎回日赎回全部或部分在赎回日之前
未转股的晨鸣转债.
[2007-04-03](200488) 晨鸣B:公司发行H股方案获股东大会审议通过
晨鸣纸业2007年第一次临时股东大会于2007年4月1日召开,通过如下议案:
(一)关于公司符合H股发行资格和条件的议案;
(二)关于公司境外上市方案;
(三)关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案;
(四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案.
[2007-04-03](200488) 晨鸣B:"晨鸣转债"第一季度转股情况
截止2007年3月31日,晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有596,8
12,200元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占"晨鸣转债"发行总额的29.
84%.目前"晨鸣转债"尚有1,403,187,800元在市场流通."晨鸣纸业"因转股累计
增加数量为104,730,153股,2007年第一季度转股数量为85,651,852股.
[2007-04-03](200488) 晨鸣B:晨鸣转债可能满足赎回条款的再次提示
截止到2007年3月30日,晨鸣纸业的A股收盘价已经连续16个交易日高于当期
转股价格(5.5元)的140%(7.7元),可能满足赎回条款,届时公司董事会将有权决
定是否按每张105元(含当期利息)的价格在赎回日赎回全部或部分在赎回日之前
未转股的晨鸣转债.
[2007-04-03](200488) 晨鸣B:公司发行H股方案获股东大会审议通过
晨鸣纸业2007年第一次临时股东大会于2007年4月1日召开,通过如下议案:
(一)关于公司符合H股发行资格和条件的议案;
(二)关于公司境外上市方案;
(三)关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案;
(四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案.
[2007-03-27](200488) 晨鸣B:定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会
(一)会议召开时间:2007年4月1日(星期日)下午2:00
(二)会议召开地点:晨鸣大酒店三楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场投票方式
(五)会议审议四项议案:
1,关于公司符合H股发行资格和条件的议案;
2,关于公司境外上市的方案;
3,关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案;
4,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案.
[2007-03-20](200488) 晨鸣B:晨鸣转债票面利率调整
因中国人民银行决定,从2007年3月18日起上调金融机构存款基准利率,金融
机构一年期存款基准利率由现行的2.52%提高到2.79%.依据有关规定,晨鸣纸业
现将晨鸣转债(代码:125488)票面利率进行第三次调整如下:
2004年9月15日2004年10月28日按年利率1.50%计息;
2004年10月29日2005年9月14日按年利率1.70%计息;
2005年9月15日2006年8月18日按年利率2.05%计息;
2006年8月19日2006年9月14日按年利率2.30%计息;
2006年9月15日2007年3月17日按年利率2.68%计息;
2006年3月18日2007年9月14日按年利率2.97%计息;
2007年9月15日2008年9月14日按年利率3.52%计息;
2008年9月15日2009年9月14日按年利率3.93%计息.
[2007-03-19](200488) 晨鸣B:董事会通过了发行H股有关的各项议案
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年3月16日召
开,会议审议并一致通过了公司发行H股有关的各项议案,形成会议决议如下:
一,审议通过了关于公司符合H股发行资格和条件的议案.
二,审议通过了关于公司境外上市方案.
1,发行规模
拟发行H股所占发行后公司总股本的比例不超过25%.如按国际惯例和市场情况需
要实施超额配售,超额配售规模将不超过发行规模的15%.
2,发行方式
拟采用相关公开发售与国际配售(包括但不限于在美国以144A方式发售)相结合方
式.
3,发行对象
拟向境外机构投资者和公众发行.
4,发行价格
在不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90%进行发行.如果公司现有可转
换债券在H股发行前全部转股,且A股股价低于本次公告最低定价价格,公司将召开临时
股东大会修改本次H股发行价格,具体发行价格由股东大会授权董事会与主承销商,保
荐人协商确定.
5,发行时间
经股东大会审议通过后一年内完成,具体发行时间需视国际资本市场状况和审批
进展情况决定.
三,审议通过了关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案.
本次H 股发行预计募集资金约30 亿港币,根据公司发展战略规划,募集资金拟用
于如下几个方面:
1,发行所募集的资金不低于80%用于湛江木浆项目及原料林基地的建设.
2,本次募集资金不超过20%用于补充公司的流动资金
四,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案.
五,关于召开临时股东大会的议案.
董事会决定召开2007年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下.
(一),会议召开时间:2007年4月1日(星期日)下午2:00
(二),会议召开地点:晨鸣大酒店三楼会议室
(三),会议召集人:本公司董事会
(四),会议召开方式:现场投票
(五),会议审议事项:本次H股发行的相关事宜
[2007-03-14](200488)晨鸣B:临时停牌公告
因公司正在讨论重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经
公司申请,该公司股票晨鸣纸业(证券代码为000488),晨鸣转债(证券代码为125488),
晨鸣Ｂ(证券代码为200488)自2007 年03 月14 日开市起停牌,待公司刊登相关公告后
复牌.
[2007-02-12](200488) 晨 鸣B:控股股东股权结构变化
日前,晨鸣纸业接控股股东寿光晨鸣控股有限公司通知,经有关部门批准,晨
鸣控股注册资本变更为168542.55万元,股权结构调整为寿光市国有资产管理局
持有75.73%,山东三维油脂集团股份有限公司,山东金升有色集团有限公司,山
东永丰纸业有限公司合计持有24.27%;三维油脂,金升有色,永丰纸业已分别与
寿光市锐丰企业投资有限公司,寿光市恒联企业投资有限公司签订股权转让协
议,其中金升有色,永丰纸业将其所持有的全部晨鸣控股股权转让给锐丰投资,
三维油脂则分别将其持有的晨鸣控股0.47%股权转让给锐丰投资,2.85%股权转
让给恒联投资.
相关股权结构变化完成后,晨鸣控股的股权结构为寿光市国有资产管理局持
有75.73%,三维油脂持有10.86%,锐丰投资持有10.56%,恒联投资持有2.85%,寿光
市国有资产管理局仍为公司之实际控制人.
[2007-01-30](200488) 晨鸣B:晨鸣转债可能满足赎回条款的提示
鉴于目前晨鸣纸业的A股股价已经高于晨鸣转债当期转股价格(5.5元)的140
%,即7.7元,可能满足赎回条款,届时公司董事会将有权决定是否按每张105元(含
当期利息)的价格在"赎回日"赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债.
[2007-01-19](200488) 晨鸣B:出售上海晨鸣股权相关事宜
关于晨鸣纸业将上海晨鸣造纸机械有限公司全部股权以人民币12300万元出
售给美卓造纸机械公司事宜,近日,公司收到美卓造纸机械公司支付的剩余股权
转让价款299.7164万欧元(折合人民币3075万元),美卓造纸机械公司也按合同约
定替代公司为原上海晨鸣造纸机械有限公司1.9亿元的贷款提供了担保,相关银
行已同意解除公司对上述贷款的全部担保责任.
至此,公司出售上海晨鸣公司股权相关事宜全部完成.
[2007-01-05](200488) 晨 鸣 B:股本结构变化
截止2006年12月31日,晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,
725,800元转成公司A股股票,占"晨鸣转债"发行总额的6.29%.目前"晨鸣转债"尚
有1,874,274,200元在市场流通."晨鸣纸业"因转股累计增加数量为19,078,301
股,2006年第四季度转股数量为362股.
[2006-11-01](200488) 晨 鸣 B:董事会公告
2006年10月31日,21世纪经济报道第18版刊登了《洽购黑龙股份 晨鸣纸业
逆势扩张》,有关晨鸣纸业洽购黑龙江黑龙股份有限公司事宜,经咨询主要股东
和公司管理层后,公司特做公告如下:
一,公司已就洽购黑龙股份事宜与黑龙股份的股东及当地政府进行了初步
的沟通磋商,并派出相关人员开展尽职调查工作,但目前尚处于可行性分析阶段.
截止本公告发布日,双方尚未达成任何正式协议.能否洽购成功,存在诸多不确定
性因素.
二,公司目前经营情况一切正常.
[2006-10-27](200488)晨鸣B:董事会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年10月2
6日上午10:00在办公楼四楼会议室召开,形成会议决议如下:
一,审议通过了公司2006年第三季度报告全文.
二,审议通过了聘任2006年度会计师事务所的议案.
公司继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2006年度境内,境外审计
机构,审计费用总计300万元人民币,聘期一年.
三,审议通过了更换证券事务代表的议案.
因工作变动,王伟先生不再担任公司证券事务代表职务, 根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定,公司现聘任范英杰女士,孙文科先生为公司证
券事务代表.
[2006-10-27](200488)晨 鸣 B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.33
2,每股净资产(元) 4.27
3,净资产收益率(%) 7.77
[2006-10-11](200488)晨鸣B:关于北京天宝嘉麟科技开发有限公司股权转让进
展情况的公告
按照深圳证券交易所的有关规定,公司现就转让北京天宝嘉麟科技开发有限
公司(以下简称"天宝嘉麟")股权的相关情况公告如下:
一,股权转让情况概述
本公司持有天宝嘉麟45%的股权, 2006 年7 月29 日公司第四届董事会第十
六次会议审议通过了转让公司所持北京天宝嘉麟科技开发有限公司股权的议案,
决定按原投资额溢价100%转让公司持有的天宝嘉麟45%的股权, 并授权公司管理
层根据相关规定履行有关交易程序.
2006年9月28日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"本公司") 与扬
子江地产集团有限公司(以下简称"扬子江地产")签订了《股权转让合同书》,本
公司将所持天宝嘉麟45%的股权转让给扬子江地产,转让价格为4500 万元, 转让
完成后本公司将不再持有天宝嘉麟的股权.交易标的和价格: 公司所持的天宝嘉
麟45%的股权,转让价款约定为人民币4500 万元;付款方式:合同签订之日起三日
内,扬子江地产向本公司支付股权转让款的50%,完成股权变更工商登记之日起10
日内,支付其余50%股权转让款. 本公司及公司管理层与扬子江地产集团有限公
司及其股东之间不存在关联关系,本次股权出售不构成关联交易.
二,交易对方情况介绍
扬子江地产集团有限公司,其股东为海航集团有限公司,持有扬子江地产70%
的股权,为控股股东;海航酒店集团有限公司持有扬子江地产30%的股权. 注册地
址:海南省海口市海秀路海航发展大厦,注册资本3 亿元,法定代表人李晓明, 公
司主要经营范围:承担各类型工业与民用建设项目的策划,管理, 室内外装饰装
修工程,园林绿化工程设计,施工,房地产开发经营,五金交电,建筑机械销售,
信息咨询服务.
三,交易标的基本情况
1,本次交易标的为本公司持有的天宝嘉麟45%的股权.本公司持有的天宝嘉
麟45%股权权属清楚,不存在抵押,担保,质押及其他任何限制转让的情况,也不
存在涉及该项资产的诉讼,仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项. 2,天宝
嘉麟的基本情况:2002 年7 月,天宝嘉麟由本公司与美林正大投资集团有限公司
(以下简称"美林正大")等其他三名股东发起设立,其中,晨鸣纸业以现金出资225
0 万元,占天宝嘉麟总股本的45%,为第一大股东;美林正大以现金出资2000 万元
,占天宝嘉麟总股本的40%;其余两家股东出资750 万元,占天宝嘉麟总股本的15%
.天宝嘉麟2005 年12 月31 日的资产总额为17458.51 万元, 净资产为2864.13
万元,净利润-2135.87 万元,存货12351.21 万元(已经审计),其中, 存货主要为
开发的新东城项目开发成本.
四,涉及转让股权的其他安排
根据本公司与天宝嘉麟签定的《借款协议》, 公司此前借予天宝嘉麟5000
万元借款,在本次股权转让的同时按年回报率8%给予收回, 并于股权变更工商登
记之日起十个工作日内支付完毕.
五,转让股权的目的和对公司的影响
本次转让股权取得了良好的投资回报,对公司财务状况和经营业绩不会造成
不利影响.
[2006-10-11](200488) 晨鸣B:第四届董事会第十八次会议决议公告
晨鸣纸业第四届董事会第十八次会议于2006年10月10日召开,形成会议决议
如下:
一、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)
》.
二、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划考核办
法》.
三、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司激励基金管理办法(草案)
》.
四、审议通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》.
以上议案需提交公司股东大会审议.
[2006-10-10](200488) 晨鸣B:2006年度第二期短期融资券发行情况
近日,晨鸣纸业接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发
行2006年第二期短期融资券的报备函》,2006年9月28日,公司已完成了2006年度
第二期短期融资券的发行,发行总额为10亿元人民币,期限365天,发行价格100元
人民币,票面利率3.82%.本次短期融资券的有关文件已经在中国货币网和中国债
券网上公告,网址分别为http://www.chinamoney.com.cn和http://www.chinabo
nd.com.cn.
[2006-10-10](200488) 晨鸣B:关于股本结构变化的公告
截止2006年9月30日,晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,7
23,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占"晨鸣转债"发行总额的6.2
9%.目前"晨鸣转债"尚有1,874,276,200元在市场流通."晨鸣纸业"因转股累计增
加数量为19,077,939股,2006年第三季度转股数量为1,080股.
[2006-09-25](200488) 晨鸣B:关于2006年第二期短期融资券发行的公告
近日,G 晨 鸣接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发
行2006年第二期短期融资券的报备函》,2006年第二期10亿元短期融资券发行的
有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告,网址分别为www.chinamoney.c
om.cn 和www.chinabond.com.cn .
本次融资券募集资金将用于公司流动资金的周转,补充公司短期流动资金的
需求,优化整体负债结构,降低融资成本.
[2006-09-19](200488) 晨 鸣 B:第四届董事会第十七次会议决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年9月17
日召开,形成会议决议如下:
一、审议通过了关于收购江西纸业股份有限公司持有的江西晨鸣纸业有限
责任公司3.846%股权的议案
公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司,于2002年11月成立,公司持有其
47.154%的股权、江西纸业股份有限公司持有3.846%的股权、韩国新茂林制纸公
司持有7.5%的股权、国际金融公司持有7.5%的股权、SAPPI LIMITED(南非赛佩
公司)持有34%的股权.
江西晨鸣成立以来,江西纸业持有江西晨鸣3.846%的股权一直委托公司进行
管理,但托管期限到2006年12月31日到期. 为了确保公司在江西晨鸣拥有实质控
股权,会议审议通过了以不高于2600万元的价格收购江西纸业持有江西晨鸣3.84
6%的股权,并授权公司管理层具体办理.
二、审议通过了关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
公司A股股票在本次董事会召开前连续10个交易日的收盘价格低于当期转股
价格6.47元的90%即5.82元, 符合《发行可转换公司债券募集说明书》向下修正
转股价格的有关规定,董事会经过认真讨论、分析,决定向下修正转股价格,以当
期转股价格6.47元为基准,向下修正0.97元,修正幅度14.99%,修正后的转股价格
为5.50元.2006年9月20日为转股价格修正日,暂停"晨鸣转债"转股一天,2006年9
月21日恢复转股,此后"晨鸣转债"转股采用修正后的转股价格.
三、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
公司财务总监余世勇先生因工作需要,不再担任公司财务总监职务.
经公司董事会提名委员会提议,会议通过了聘任刘俊武先生为公司财务总监
的议案,任期至第四届董事会届满.
[2006-09-12](200488) 晨鸣B:国有股权过户登记完成
近日,G 晨 鸣接到寿光市国有资产管理局通知,由寿光市国资局持有的晨
鸣纸业国有股已全部过户到寿光晨鸣控股有限公司持有.
2006年9月8日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份过
户确认单》,寿光市国资局将其持有的公司328,573,657股股份过户给晨鸣控股
的相关手续已经办理完毕.
过户完成后,寿光国资局将不再持有公司股份,晨鸣控股将持有公司328,573
,657股股份,成为公司的控股股东.
[2006-09-12](200488) 晨鸣B:出售上海晨鸣造纸机械有限公司股权完成情况的
公告
2006年8月31日,G 晨 鸣与美卓造纸机械公司签订了《交割备忘录》,双方
确认各方满足了前期的购买意向及《产权交易合同》中规定的有关前提条件,公
司正式将所持上海晨鸣造纸机械有限公司100%的股权转让给美卓公司,转让价格
12300万元,转让完成后公司将不再持有上海晨鸣的股权.本次股权出售不构成关
联交易.
本次股权出售已经公司2006年6月3日召开的第四届董事会第十五次会议审
议通过.
[2006-09-12](200488) 晨鸣B:晨鸣转债可能满足一般回售条款的提示
鉴于目前G 晨 鸣的A股股价已经低于当期转股价格的80%(5.18元),在晨鸣
转债发行首日两年之后(2006年9月15日)可能满足一般回售条款,届时晨鸣转债
持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%(含当期利息)的价格回售予
公司.
[2006-09-09](200488) 晨 鸣 B:可转换公司债券付息公告
G 晨 鸣于2004年9月15日发行的可转换公司债券("晨鸣转债"),截至2006
年9月15日期满二年.
"晨鸣转债"第二年付息方案为:每10张"晨鸣转债"(面值1000元)利息20.68
元(含税),扣20%个人所得税后,个人投资者和证券投资基金实际每10张派息16.5
4元.
本次付息债权登记日为2006年9月14日(星期四),除息日为2006年9月15日(
星期五).
[2006-08-22](200488) 晨 鸣 B:收购报告书
关于寿光市国有资产管理局因以其所持有的晨鸣纸业国家股42,284.32万股
(注:由于晨鸣纸业实施股权分置改革,该部分股权变更为晨鸣纸业有限售条件的
流通股328,573,657股)作为出资全部投入寿光晨鸣控股有限公司,而使晨鸣纸业
第一大股东发生变化的收购报告书.
[2006-08-22](200488) 晨 鸣 B:关于晨鸣转债票面利率调整公告
因中国人民银行决定,从2006年8月19日起上调金融机构存款基准利率,金融
机构一年期存款基准利率由现行的2.25%提高到2.52%.经测算,金融机构一年期
存款基准利率上调的幅度为12%.
依据本次中国人民银行上调金融机构存款基准利率的决定及G 晨 鸣可转
换公司债券有关条款的规定,晨鸣转债票面利率调整如下:
2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%计息;
2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息;
2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%计息;
2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%计息;
2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.68%计息;
2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.18%计息;
2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.55%计息.
[2006-08-22](200488) 晨 鸣 B:公司收购报告书获得证监会批复
日前,G 晨 鸣接寿光晨鸣控股有限公司通知,中国证券监督管理委员会于
此前下发了《关于寿光晨鸣控股有限公司收购山东晨鸣纸业集团股份有限公司
信息披露的意见》(证监公司字[2006]169号),批复如下:"经审核,我会对你公司
根据《上市公司收购管理办法》(证监会令第10号)公告收购报告书全文无异议,
请你公司按照有关规定及时履行信息披露义务."
[2006-07-29](200488)晨 鸣 B:第四届董事会第十六次会议决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年7月27
日召开,形成会议决议如下:
一、审议通过了公司2006年半年度报告和摘要
二、审议通过了关于在香港设立晨鸣(香港)有限公司的议案
三、审议通过了增持控股子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司股权并对其增
资的议案
四、审议通过了关于转让公司所持北京天宝嘉麟科技开发有限公司股权的
议案
五、审议通过了关于出资设立湛江晨鸣浆纸有限公司并为其银行贷款提供
部分担保的议案
六、审议通过了关于公司向银行申请2006年综合授信额度的议案
七、审议通过了公司关于办理委托贷款的议案
八、审议通过了关于高管变动的议案
九、审议通过了提取并分配2005年度股权激励基金的议案
十、审议通过了关于终止并解除与CVC Asia Pacific Ltd签订的《关于定
向发行与认购股份之战略投资意向书》的议案
[2006-07-29](200488)晨 鸣 B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 5.29
[2006-07-25](200488) 晨 鸣 B:2006年度第一期短期融资券发行情况
2006年7月24日,G 晨 鸣已完成了2006年度第一期短期融资券的发行,发行
总额为10亿元人民币,期限365天,发行价格100元人民币,票面利率3.68%.本次募
集资金10亿元已到帐.
本次融资券募集资金将用于公司及下属控股子公司流动资金的周转,补充公
司短期流动资金的需求,优化整体负债结构、降低融资成本.
[2006-07-18](200488) 晨鸣B:关于短期融资券发行的公告
近日,G 晨 鸣接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发
行短期融资券的通知》,核定公司待偿还短期融资券的最高余额为20亿元,该限
额有效期限为2007年7月底.公司将按《短期融资券管理办法》的相关规定,在限
额内分期发行.本次发行由招商银行和光大银行联合主承销.
第一期10亿元短期融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网
上公告.
[2006-07-04](200488) 晨鸣B:关于股本结构变化的公告
截止2006年6月30日,G 晨 鸣发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,7
16,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占"晨鸣转债"发行总额的6.2
9%.目前"晨鸣转债"尚有1,874,283,200元在市场流通."G 晨 鸣"因转股累计增
加数量为19,076,859股,2006年第二季度转股数量为3,183股.
[2006-06-30](200488) 晨鸣B:更正公告
G 晨 鸣于2006年6月29日发布了公司"2005年度分红派息公告"和"可转换
公司债券转股价格调整提示公告",公告中晨鸣A股的除息日、红利到帐日和"晨
鸣转债"转股价格调整日期有误,现更正如下:
1、A股股权登记日为2006年7月4日(星期二),除息日为2006年7月5日(星期
三).
2、本次社会公众股股东(A股)的现金红利于2006年7月5日通过股东托管证
券商直接划入其资金账户.
3、"晨鸣转债"转股价格将于2006年7月5日起由原来的人民币6.59元/股调
整为6.47元/股.
[2006-06-29](200488) 晨鸣B:可转换公司债券转股价格调整提示公告
由于G 晨 鸣将在2006年7月4日(股权登记日)实施2005年度利润分配方案(
以股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发1.2元(含税)现金红利),根据"
晨鸣转债"可转债募集说明书发行条款及证监会关于可转债发行的有关规定,当
公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况等原因引起公司股份
发生变动时,将进行转股价格的调整,"晨鸣转债"转股价格将于2006年7月7日起
由原来的每股人民币6.59元调整为6.47元.
[2006-06-29](200488) 晨鸣B:2005年度分红派息公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年5月11日
召开的2005年度股东大会审议通过,本次现金红利派发事宜不会引起公司股本发
生变化.
一、2005年度利润分配方案
以2005年底的总股本1,353,539,920股为基数, 向全体股东每10股派发现金
红利1.20元(含税.扣税后,A股的个人股东、投资基金实际每10股派现金1.08元,
B股股东暂不扣税),本次分配共派发现金红利162,424,790.40元(含税). 根据有
关规定,实际发放股利要以股权登记日的总股本为基数派发, 由于公司正处于可
转债转股期,总股本会由于可转债转股数量的增加而增加, 但公司计划仍以每10
股派发人民币现金红利1.2元(含税), 实施分红方案时实际派发的现金红利总额
会超出162,424,790.40元(含税).
根据"晨鸣转债"有关发行条款规定: "晨鸣转债持有人在实施转股次日即为
晨鸣纸业的股东,凡在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期
股利."在股权登记日(即7月4日) 前实施转股的股东亦享受每10股派发1.20元现
金红利(含税)的分配方案.
二、股权登记日与除息日
1、A股股权登记日为2006年7月4日(星期二),除息日为2006年7月7日( 星期
五).
2、B股最后交易日为2006年7月4日(星期二),除息日为2006年7月5日( 星期
三),
股权登记日为2006年7月7日(星期五).
三、分红派息对象
1、截止2006年7月4日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东.
2、截止2006年7月7日(最后交易日2006年7月4日)下午深圳证券交易所收市
后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股全体股
东.
四、分红派息方法
1、本次社会公众股股东(A股) 的现金红利于2006年7月7日通过股东托管证
券商直接划入其资金账户.有限售条件的流通A股的现金红利由本公司派发.
2、B股股东现金红利将以公司2005年度股东大会审议通过分红派息方案决
议后第一个工作日(5月12日)中国人民银行公布的人民币兑港币汇率的中间价1:
1.0330换算为港币. B股股东的现金红利于2006年7月7日通过股东托管券商或托
管银行划入其资金帐户.
3、若B股股东在2006年7月7日办理了转托管的,其现金红利仍在原托管证券
商或托管银行处领取.
五、根据"晨鸣转债"可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债
发行的有关规定,公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况( 不
包括因可转债转股增加的股本)等原因引起本公司股份发生变动时, 应调整转股
价.根据上述规定, "晨鸣转债"初始转股价格将于2006年7月7日起由原来的每股
人民币6.59元调整为6.47元.
六、有关咨询办法
咨询电话:0536-2158011
传真:0536-2158640
联系地址:山东省寿光市圣城街595号公司资本运营部
联系人:范英杰特此公告.
[2006-06-06](200488) 晨鸣B:第四届董事会第十五次会议决议
G 晨 鸣第四届董事会第十五次会议于2006年6月3日召开,形成会议决议如
下:
一、审议通过了关于公司收购上海晨鸣造纸机械有限公司39%的股权并整体
转让的议案;
二、审议通过了关于公司增持湛江晨鸣林业发展有限公司、阳江晨鸣林业
发展有限公司股权的议案.
[2006-06-03](200488) 晨鸣B:关于非公开发行特定对象情况的补充报告
G 晨 鸣于2006年5月25日披露了有关公司与亚太企业投资管理有限公司(C
VC Asia Pacific Limited)于2006年5月20日签署了《关于定向发行与认购股份
之战略投资意向书》,拟定CVC所顾问的基金认购公司向其非公开发行人民币普
通股(A 股)的方式对公司进行战略投资的事宜.公司经向CVC了解,就CVC的基本
情况予以补充报告.
[2006-05-25](200488) 晨 鸣 B:关于非公开发行特定对象情况的报告书
根据2005年12月31日发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 与亚太企业投资
管理有限公司(CVC Asia Pacific Limited)(代表其所管理的投资基金,下同)(
以下简称"CVC敚┯?006年5月20日签署了《关于定向发行与认购股份之战略投资
意向书》(以下简称"意向书"), 拟定CVC所管理的基金认购公司向其非公开发行
人民币普通股(A股)的方式对公司进行战略投资(以下简称"本次非公开发行").
本次非公开发行完成后,CVC持有的公司股份将超过公司发行后总股本的30%
,成为公司第一大股东.
本次非公开发行将导致公司控股权转移并符合触发要约收购的条件,届时将
按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关规定办理. CVC将向中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 提交豁免全面要约收购公司股份的
申请.如该申请获得中国证监会的批准,CVC将无需根据相关规定履行要约收购的
义务.
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过,并经中华人民共和国商务部和
中国证券监督管理委员会等相关部门的批准/核准后方可生效.
本次非公开发行的相关董事会决议请见同日刊登的相关公告.其它与本次非
公开发行有关的任何信息,均以公司的正式公告为准, 敬请广大股东和投资者注
意投资风险.一、CVC及本次项目投资人基本情况介绍如下:
1. CVC基本情况:
CVC是1999年由美国花旗集团与CVC Capital Partners共同于中国香港特别
行政区成立的专注于在亚太区进行股权投资的投资管理公司. CVC的现任董事总
经理是金柏西先生(Mr. Percy King).CVC现时管理的私募基金即CVCCapital Pa
rtners Asia Pacific和CVC Capital Partners Asia Pacific II的总额超过美
金27亿元.CVC管理的基金已在亚洲地区控股收购领域确立了领先的地位.至今,C
VC所管理的私募基金已收购了17个公司(诸如Asia Printers Group( 中国香港/
中国大陆), Yellow Pages (新加坡), Tower Records (日本), CJ CGV(韩国),
Li & Fung (亚洲), Haitai Confectionery (韩国), Pacific Brands(澳大利
亚), Affinity Health (澳大利亚), Magnachip Semiconductor (韩国), Tech
Pacific(澳大利亚)),总收购对价为美金43亿元,这些被收购的公司总营业额为
美金76亿元,雇佣员工总数为46500名. CVC所管理的私募基金是目前亚洲最大的
股权投资基金.
2. 投资人名称:待由CVC管理的基金为本次认购公司定向增发股份而设立的
特别目的公司(以下简称"特设公司").
3.特设公司注册地:中国香港或其他合适的国家地区.
4.特设公司拟认购公司非公开定向增发股份的总额为:人民币50亿元.
5.特设公司企业类型及经济性质:外国投资者所有的私募投资基金项目公
司.
6.特设公司的股权结构及控股股东: CVC管理的基金将持有不少于90%的股
权.
7.特设公司董事会及经营班子主要成员基本情况:待定.
二、《战略投资意向书》的主要内容
1.当事人:公司与CVC.
2.发行方式:公司向CVC非公开发行人民币普通股(A股).
本次非公开发行完成后,CVC持有的公司股份将超过公司发行后总股本的30%
,成为公司第一大股东.
3. 本次非公开发行价格确定原则: 每股发行价格不低于本次董事会会议决
议公告之日前20个交易日上市公司A股股票收盘价的算术平均值的110%.
4. 持股期限:自CVC通过认购本次非公开发行取得的本公司股份自完成本次
非公开发行之日起三十六个月内不进行转让.
5.意向书签定时间:2006年5月20日.
6.意向书生效条件:意向书自CVC及本公司的授权代表签署之日起生效.
7.CVC认购公司本次非公开发行股份将以下列条件的满足为前提:
(1)CVC对公司尽职调查的结果令CVC满意;
(2)公司向CVC增发新股的方案已获得公司股东大会的同意;
(3)签署认购增发股份的最终协议及相关法律文件时,除已公开披露的以外,
公司的资产未被设置任何权利负担,且公司的业务、资产、主要管理人员没有发
生重大变化;
(4)公司本次非公开发行的行为和相关文件获得所有相关中国政府部门的批
准;
(5) CVC制订对公司管理层的股权激励计划,相关的实施条件得到双方确认,
且本次投资的行为已获得所有相关中国政府部门的必要的批准、核准或登记;
(6)除2005年度利润分配外,自意向书之日起至CVC认购增发股份止, 公司未
分配任何利润;
(7)在CVC认购公司新股完成之前除已向CVC披露的债务与担保外, 公司无任
何其它对外债务与担保;
(8)CVC的投资决策委员会批准了意向书拟议的交易;
(9) CVC基于对公司的尽职调查而设定的其它合理的先决条件.
[2006-05-25](200488) 晨 鸣 B:第四届董事会第十四次会议决议公告
G 晨 鸣第四届董事会第十四次会议于2006年5月24日召开,形成会议决议
如下:
一、审议通过了关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
二、审议通过了关于外国投资者对公司战略投资的议案;
三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略
投资相关事宜的议案;
四、审议通过了关于本次非公开发行股份募集资金投资项目的可行性分析
的议案;
五、审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案;
六、审议通过了关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后
的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案;
七、审议通过了关于暂不召集股东大会的议案.
本次董事会后,暂不召集股东大会.公司将根据本次董事会所通过的决议配
合亚太企业投资管理有限公司(简称CVC)展开尽职调查工作,并根据CVC的尽职调
查情况在短期内再次召开董事会,并召集股东大会讨论.
[2006-05-12](200488) 晨鸣B:2005年度股东大会决议公告
G 晨 鸣2005年度股东大会于2006年5月11日召开,通过如下议案:
(一)、关于公司2005年度董事会工作报告;
(二)、关于公司2005年度监事会工作报告;
(三)、关于公司2005年度财务决算方案;
(四)、关于公司2005年度利润分配方案;
(五)、关于修改公司《章程》的议案;
(六)、同意胡长青先生辞去董事职务,增补李锋先生为公司第四届董事会董
事,任期至第四届董事会届满;
(七)、同意孙佃明先生辞去监事职务,增补王菊女士为公司第四届监事会监
事,任期至第四届监事会;
(八)、关于公司发行待偿还余额不超过20亿元人民币的短期融资券的议案.
【2006-04-21】董事会决议公告
公司会议于2006年4月19日召开, 审议通过形成会议决议如下:
一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告;
二、审议通过了公司2005年度报告和年度报告摘要;
三、审议通过了公司2006年第一季度报告;
四、审议通过了公司2005年度财务决算方案;
五、审议通过了公司2005年度利润分配预案;以2005年底的总股本1,353,539,9
20股为基数,向全体股东每10股派发1.20元现金红利(含税),
六、审议通过了关于修改公司《章程》的议案;
七、审议通过了公司2006年度日常关联交易预计情况的议案;
八、审议通过了关于公司发行待偿还余额不超过20亿元人民币的短期融资券的
议案;
董事会定于2006年5月11日召开2005年度股东大会,审议以上相关事项.
[2006-04-21](200488) 晨鸣B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.11
2、每股净资产(元): 4.17
3、净资产收益率(%): 2.53
[2006-04-21](200488) 晨鸣B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.4451
2、每股净资产(元): 4.038
3、净资产收益率(%): 11.02
二、每10股派1.2元(含税)
[2006-04-08](200488) 晨鸣B:2006年第二次临时股东大会决议公告
G 晨 鸣2006年第二次临时股东大会于2006年4月7日召开,审议通过了关于
修改《公司章程》部分条款的议案和关于为部分子公司申请银行授信额度提供
担保的议案.
[2006-04-04](200488) 晨鸣B:关于股本结构变化的公告
截止2006年3月31日,G 晨 鸣发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,6
95,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占"晨鸣转债"发行总额的6.2
8%.目前"晨鸣转债"尚有1,874,304,200元在市场流通."G 晨 鸣"因转股累计增
加数量为19,073,676股,2006年第一季度转股数量为12,125,610股.
[2006-03-31](200488) 晨 鸣B?国有股持股单位及股权性质变更获得商务部批复的
提示
G 晨 鸣近日接到山东省外经贸厅的通知,中华人民共和国商务部于2006年
3月27日以商资批[2006]930号文批复,同意公司投资方由寿光市国有资产管理局
变更为寿光晨鸣控股有限公司,股权性质由国家股变更为国有法人股.
根据公司控股股东寿光市国有资产管理局2005年12月24日发布的《山东晨
鸣纸业集团股份有限公司收购报告书摘要》,寿光市国有资产管理局拟以所持有
的晨鸣纸业全部国家股权出资,与山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有
色集团有限公司和山东永丰纸业有限公司合资设立寿光晨鸣控股有限公司.国务
院国有资产监督管理委员会已于2005年12月19日批准本次由于设立寿光晨鸣控
股有限公司引发的晨鸣纸业国有股持股单位及股权性质变更.
此次取得商务部的批准文件后,该股权收购事项尚需取得中国证券监督管理
委员会的批准.
[2006-03-29](200488) 晨鸣Ｂ:股票简称变更
晨鸣纸业于2006年3月27日公告了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分
置改革方案实施公告》,根据方案实施公告,公司A股股票、可转债将于2006年3
月29日复牌交易,从2006 年3月29日起公司A股股票简称由"晨鸣纸业"变更为:"G
晨 鸣",股票代码不变.2006年3月29日,公司A股股票不计算除权参考价,不设
涨跌幅限制,不纳入指数计算.2006年3月30日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,
纳入指数计算.
[2006-03-27](200488) 晨鸣B:股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.6股对价
股份.
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年3月28日.
4、流通A股股东获得对价股份到帐日期:2006年3月29日.
5、对价股份上市交易日:2006年3月29日.
6、2006年3月29日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
7、股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票、可转债将于2006年3月29
日恢复交易,对价股份上市流通,可转债同日恢复转股.A股股票简称由"晨鸣纸业
"变更为"G 晨 鸣",股票代码"000488"保持不变.
8、2006年3月29日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、
不纳入指数计算.
[2006-03-15](200488) 晨鸣B:第四届董事会临时会议决议公告
依据有关规定,晨鸣纸业董事会就公司2006年2月28日四届十二次董事会通
过的拟提交2006年第二次临时股东大会审议的山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案进行了修改,以传真和书面形式报送各位董事,经
全体董事审议,通过了该修改议案,并提交2006年4月7日召开的2006年第二次临
时股东大会审议.
[2006-03-02](200488) 晨鸣B:第四届董事会第十二次会议决议公告
晨鸣纸业第四届董事会第十二次会议于2006年2月28日召开,形成会议决议
如下:
一、审议通过了修改公司章程的议案;
二、审议通过了关于为部分子公司申请银行授信额度提供担保的议案;
三、公司定于2006年4月7日上午9:30召开公司2006年第二次临时股东大会,
审议上述两项议案.
[2006-03-01](200488) 晨鸣B:股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告
晨鸣纸业股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年2月28日召
开,审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-02-24](200488) 晨鸣B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次
提示性公告
根据有关要求,晨鸣纸业现公告相关股东会议的第二次提示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2006年2月28日下午14:00
网络投票时间:2006年2月24日~2006年2月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年2月
24日~2006年2月28日每个交易日的上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年2月24日上
午9:30~2006年2月28日下午15:00中的任意时间.
2、股权登记日:2006年2月17日
3、现场会议召开地点:山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店3楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
6、参加A股市场相关股东会议的方式:公司A股市场相关股东只能选择现场
投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式.
7、本次A股市场相关股东会议审议的事项为:《山东晨鸣纸业集团股份有限
公司股权分置改革方案》.
[2006-02-23](200488) 晨鸣B:关于股权分置改革方案获国资委批准的公告
晨鸣纸业于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东
晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》,公司
股权分置改革方案已获国资委批准.
[2006-02-21](200488) 晨鸣B:关于寿光市国有资产管理局延期上报补正材料
的公告
寿光市国有资产管理局于2006年1月6日接到中国证监会的《中国证监会行
政许可申请材料补正通知书》.根据该通知书的要求,寿光市国有资产管理局应
在30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理处报送有关《山东晨鸣纸业集
团股份有限公司收购报告书》的补正材料.由于本次股权收购的外经贸主管部门
批复尚在办理之中,因此寿光市国有资产管理局将延期上报完整的补正材料.上
述情况,寿光市国有资产管理局已上报中国证监会.
[2006-02-18](200488) 晨鸣B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一
次提示性公告
根据有关要求,晨鸣纸业现公告关于召开股权分置改革A股市场相关股东会
议的第一次提示性公告.
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2006年2月28日下午14:00
网络投票时间:2006年2月24日~2006年2月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年2月
24日~2006年2月28日每个交易日的上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年2月24日上
午9:30~2006年2月28日下午15:00中的任意时间.
2、股权登记日:2006年2月17日
3、现场会议召开地点:山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店3楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
6、参加A股市场相关股东会议的方式:公司A股市场相关股东只能选择现场
投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式.
7、本次A股市场相关股东会议审议的事项为:《山东晨鸣纸业集团股份有限
公司股权分置改革方案》.
[2006-02-17](200488) 晨鸣B:重大事项
晨鸣纸业与加拿大Domtar Inc.(东塔公司)于2006年2月15日签定《供货协
议书》,协议书约定:东塔公司作为晨鸣白卡纸在北美地区的独家代理商,东塔公
司每年从晨鸣集团购买10-13万吨白卡纸,协议有效期18个月.
该《供货协议书》须待东塔公司董事局于2006年2月23日或之前批准后生效
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