公司公告
| 发布日期：2008-3-25 9:25:00 |
≈≈珠 江 B200505≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.25)
[2008-03-25](200505) 珠江B:澄清公告
《21世纪经济报道》3月21日刊发《中信地产徘徊上市路径 珠江控股增发
曲折》和《珠江控股大股东拟资产重组 中信集团有望进入》的文章.
珠江控股澄清说明如下:
1,两篇文章均涉及公司实际控制人北京市新兴房地产开发总公司和中信集
团的资产重组.
目前该事项双方正在向各自主管部门报批,履行审批程序.
2,本次北京新兴与中信集团的资产重组,仅涉及北京新兴出资人的变更,并
不涉及中信地产吸收合并及向珠江控股定向增发的事项.公司及北京万发,北京
新兴未知中信集团成为北京新兴出资人后的经营策略.
3,传闻属实.公司去年6月公告拟向大股东和实际控制人定向增发,9月公司
公告"拟收购的资产中部分由于位置特殊,在资产处置方式和未来经营计划上还
存在分歧,可能导致该资产实现利润的时间和数额与原计划有一定差异."该资产
即指位于第二使馆区的瑞城中心.
[2008-03-17](200505) 珠江B:重大事项,股票自3月7日起停牌
珠江控股接第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司及实际控制人
北京市新兴房地产开发总公司通知,北京市新兴房地产开发总公司出资人目前正
在与中信集团就北京市新兴房地产开发总公司资产重组的有关事项进行协商和
沟通.该事项可能对公司股价产生重大影响及存在不确定性,公司股票珠江控股(
000505), 珠江B(200505)将于3月17日起停牌,待公告该事项进展情况后复牌.
[2008-02-28](200505) 珠江B:7,736,000股限售股份2月29日上市流通
1,本次限售股份上市流通数量为7,736,000股.
2,本次限售股份上市流通日为2008年2月29日.
[2008-01-25](200505) 珠江B:临时股东大会通过变更会计师事务所的议案
珠江控股2008年第1次临时股东大会于1月24日召开,审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》.
[2008-01-15](200505) 珠江B:2007年度业绩预亏3500万元左右
珠江控股预计2007年度亏损3500万元左右.
原因为:2007年度公司武汉房地产项目美林青城一期只有余房销售,二期尚
未开工(该项目于2008年一季度正式开工),房地产主营收入减少.
[2008-01-08](200505)珠江B:变更会计师事务所公告
海南珠江控股股份有限公司于2008年1月7日以通讯方式召开第五届董事会第十三
次会议,会议以通讯表决方式一致同意通过关于变更会计师事务所的议案.本公司拟改
聘具有证券,期货从业资格的大信会计师事务所为公司2007年度审计机构.本公司决定
辞去2007年度B股审计机构均富会计师行.
公司董事会决定于2008年1月24日召开海南珠江控股股份有限公司2008年第一次
临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》.
[2008-01-08](200505) 珠江B:1月24日召开2008年第一次临时股东大会
1,时间:2008年1月24日(星期四)上午9:30分
2,地点:公司会议室
3,召开方式:现场投票
4,召集人:公司董事会
5,股权登记日:2008年1月18日
6,会议审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》.
[2007-12-06](200505) 珠江B:澄清公告
因《证券时报》2007年12月5日刊登题为《珠江控股称煮熟的鸭子飞不了》
的文章,公司股票临时停牌.
经核实,公司针对上述传闻事项说明如下:
1,《证券时报》上述文章未经公司及相关人员核实,公司及相关人员从未
在任何场合提供此类信息.
2,该文提及重庆普天通信设备有限公司因公司欠款1.3亿,未按期还款已提
起诉讼并对公司持有的西南证券7500万股权提请诉讼保全.公司已于2007年12月
4日刊登《重大诉讼事项公告》,正式披露了该项诉讼.
3,上述借款与西南证券重组并无实质关系,该笔借款公司用于归还大股东
北京市万发房地产开发股份有限公司及实际控制人北京新兴房地产开发总公司
的部分借款.
4,公司在重大诉讼事项公告中已指出此次诉讼可能存在庭外和解或者处置
部分质押物两种结果.由于本案尚未开庭,如何处置及数量,价格并未确定.此案
对公司本年度利润不会产生不利影响,对以后年度利润的影响目前尚无法预计.
5,该文关于公司持股西南证券的过程属实.2001年公司投资1.5亿元现金,
持有西南证券9.2%股权,在西南证券增资扩股后,持股比例下降到3.21%.2006年
西南证券为公司贡献投资收益4403万.西南证券吸收合并ST长运确实可能为公司
带来较大的投资收益.
6,经核实,公司大股东及实际控制人确认在必要时会考虑对公司提供资金
支持.
[2007-12-05](200505)珠江B:2007年12月05日开市起临时停牌
因《证券时报》报道《珠江控股称煮熟的鸭子飞不了》涉及公司尚未披露信息,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定,本所将于2007年12月05日开
市起对珠江控股(证券代码为000505),珠江Ｂ(证券代码为200505)进行临时停牌,待公
司刊登相关公告后复牌.
[2007-12-04](200505) 珠江B:重大诉讼事项
关于珠江控股向重庆普天通信设备有限公司借款130,000,000.00元诉讼事
宜,公司于2007年11月30日收到重庆市第五中级人民法院邮件送达的"民事诉状"
及"民事裁定书",民事裁定书根据原告重庆普天通信设备有限公司的财产诉讼保
全申请,查封了公司持有的西南证券有限责任公司7500万股权.该案将于2008年1
月10日在重庆市第五中级人民法院开庭审理.
[2007-11-26](200505) 珠江控股:董事会同意以7500万股西南证券股权交换长运股
份新增股份
珠江控股于2007年11月23日召开第五届董事会第十二次会议,同意公司以持
有的西南证券股权75000000股,占西南证券合并前注册资本的3.21%,交换重庆长
江水运股份有限公司的新增股份.吸收合并完成后,公司成为长运股份的股东,持
有长运股份82500000股股份,占长运股份总股本的2.931%,长运股份将申请变更
名称为"西南证券股份有限公司".
[2007-11-06](200505) 珠江B:股票交易异常波动
珠江控股A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-10-26](200505)珠江B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.016
2,每股净资产(元) 0.516
3,净资产收益率(%) -3.08
[2007-09-27](200505) 珠江B股:定向增发事项进展
珠江控股现将公司拟进行的定向增发事项相关进展情况公告如下:
公司于2007年6月5日公告董事会决议,拟向控股股东北京市万发房地产开发
股份有限公司及实际控制人北京市新兴房地产开发总公司非公开发行股票,收购
其与房地产开发有关的资产.但拟收购的资产中部分由于位置特殊,在资产处置
方式和未来经营计划上还存在分歧,可能会导致该资产实现利润的时间和数额与
原计划有一定的差异,公司目前正在积极协调,争取尽快取得确定性的方案,并对
相关资产进行评估,尽早公告相关结果.
定向增发相关工作一旦获得实际进展,公司将立即公告.除此之外,公司无应
披露而未披露的信息.
[2007-08-23](200505) 珠江B:76,030,000股限售股份8月27日上市流通
1,本次限售股份上市流通数量为76,030,000股.
2,本次限售股份上市流通日为2007年8月27日.
[2007-08-21](200505)珠江B:业绩预亏公告
预计公司2007年第三季度可能出现亏损.
业绩变动原因说明
由于本公司武汉项目美林青城二期尚未开工,定向增发事项尚未实施,经初步预测
本公司2007年三季度将可能出现亏损,亏损程度应不大,具体数额尚无法预计,将在三
季度报告中公布.
[2007-08-21](200505)珠江B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.01
2,每股净资产(元) 0.522
3,净资产收益率(%) -1.86
二,不分配不转增
[2007-07-25](200505) 珠江B :第一大股东质押股权解冻
珠江控股接第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司的通知,北京万
发将质押给中加阳光投资担保有限公司的公司限售流通股53,996,840股解冻,股
份解冻手续已于2007年7月19日办理完毕.
[2007-07-10](200505) 珠江B:董事会通过合作开发"天下锦城"项目的议案
珠江控股于2007年7月6日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议,通过了
《关于合作开发"天下锦城"项目的议案》.
"天下锦城"项目位于合肥市包河区,规划用地面积约598亩,规划地上总建筑
面积约58万平方米,土地使用权由浙江广厦集团安徽置业有限公司拥有.公司拟
与蚌埠市新区发展股份有限公司(持有"安徽置业"100%股权)合作开发该项目并
签订框架协议.合作方式暂定为股权转让方式,即公司以14921万元受让安徽置业
51%的股权,实际转让价以尽职调查和会计师事务所的审计评估结果为准,框架协
议签订后两个月内完成尽职调查和审计评估,并将签订正式股权转让协议.由于
本次交易涉及资产净额超过公司净资产50%以上,构成重大购买事项,将在中国证
监会审核无异议后再提交公司股东大会审议.
[2007-06-26](200505) 珠江B:发布《公司治理自查报告和整改计划》
珠江控股于5月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司治理
自查报告和整改计划》,现根据有关要求予以发布.
为加强公司治理专项活动设立的公众评议联系方式公告于2007年5月30日《
证券时报》和巨潮网.
[2007-06-21](200505) 珠江B:股票交易异常波动
珠江控股连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,公司定向增发事宜已于2007年6月5日披露董事会决议公告,相关资产评估
预计于本周出初步意见,报国资部门后再提交股东大会审议,并报请中国证监会
审批.因此该事项存在不确定性.除此以外不存在应披露而未披露的影响公司股
票价格波动的重大事项.
[2007-06-18](200505) 珠江B:股票交易异常波动
珠江控股股票价格已连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-06-14](200505) 珠江 B:股票交易异常波动
珠江控股股票价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-06-11](200505) 珠江B:股票交易异常波动
珠江控股股票价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,公司定向增发事宜已于2007年6月5日披露董事会决议公告,除此以外不存
在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-06-05](200505) *ST珠江B:董事会通过公司非公开发行股票议案
*ST珠江于2007年6月1日召开第五届第八次董事会议,通过了如下议案:
一,关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案.
二,通过提请股东大会审议批准关于公司向控股股东北京市万发房地产开发股份
有限公司和实际控制人北京市新兴房地产开发总公司非公开发行股票,收购其与房地
产开发有关的资产的议案.
本次非公开发行股票并购买资产的有关情况如下:
1,发行股票的种类和面值:境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元.
2,发行方式:采取向特定对象万发公司,新兴公司非公开发行的方式.
3,发行目的:购买万发公司,新兴公司的房地产项目,提高本公司的资本实力和盈
利能力,增强发展后劲,夯实房地产主业.
4,发行价格:3月9日前最近的20个交易日平均价格的算术平均值4.85元.
5,发行数量:预计发行的股份约1.60亿股.
6,锁定期安排:向万发公司,新兴公司发行的股份自股权登记日起三年内不转让,
不流通.
7,上市地点:深圳证券交易所
8,有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年.
三,关于提请股东大会批准万发公司和新兴公司免于以要约方式增持公司股份的
议案.
四,关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票并购买资产相关事宜
的提案.
五,提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案.
六,通过授权公司任一执行董事分别签署关于公司与万发公司及新兴公司《发行
新股购买资产协议》的议案.
[2007-06-05](200505) *ST 珠江B:自6月6日起撤销退市风险警示及其他特别处理
经深圳证券交易所审核批准,自2007年6月6日起撤销对*ST 珠江股票交易实
施的退市风险警示及其他特别处理,公司股票2007年6月5日停牌一天,2007年6月
6日起恢复正常交易.公司证券简称由"*ST珠江","*ST珠江B"变更为"珠江控股"
,"珠江B",证券代码仍为"000505,200505",公司股票日涨跌幅限制为10%.
[2007-05-30](200505) *ST珠江B:董事会决议
*ST 珠江董事会于2007年5月29日召开第五届董事会第七次会议,通过如下
决议:
1,《珠江控股信息披露管理制度(2007年修订)》.
2,《珠江控股重大信息内部报告制度》.
3,《珠江控股募集资金管理办法(2007年修订)》.
4,《珠江控股对外担保管理制度》.
5,《珠江控股关联交易管理制度》.
[2007-05-24](200505) *ST珠江B:2006年度股东大会决议
*ST 珠江2006年度股东大会于2007年5月23日召开,通过了以下议案:
1,《2006年度董事会工作报告》;
2,《2006年度报告》;
3,《2006年度监事会工作报告》;
4,《2006年度财务决算报告和利润分配预案》;
5,《关于续聘会计师事务所的议案》.
[2007-05-14](200505) *ST珠江B:重大事项进展
*ST 珠江股票因重大无先例事项,自2007年3月12日起停牌至今,现将有关进
展情况公告如下:
一,*ST 珠江正在就定向增发事项继续与有关部门进行沟通.
二,由于此次增发方案涉及国有资产整体上市,需取得国有资产监管部门的
同意,目前,公司正加紧办理相关审批手续.
三,该事项存在不确定性,公司股票将在得到国资部门原则性批复意见并取
得沟通结果后立即公告有关事项并复牌.
[2007-04-30](200505)*ST珠江B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.008
2,每股净资产(元) 0.523
3,净资产收益率(%) -1.57
[2007-04-25](200505) *ST 珠江B:延期至4月28日披露2007年第一季度报告
由于*ST 珠江按新会计准则编制财务报表工作尚未完成,公司2007年第一季
度报告将延期至2007年4月28日披露.
[2007-04-25](200505) *ST 珠江B:重大事项进展
*ST 珠江股票因重大无先例事项,自2007年3月12日起停牌至今,现将有关进
展情况公告如下:
一,公司正在就定向增发事项继续与有关部门进行沟通.
二,该事项存在不确定性,公司股票将在得到沟通结果后立即公告有关事项
并复牌.
[2007-04-25](200505) *ST 珠江B:延期至4月28日披露2007年第一季度报告
由于*ST 珠江按新会计准则编制财务报表工作尚未完成,公司2007年第一季
度报告将延期至2007年4月28日披露.
[2007-04-25](200505) *ST 珠江B:重大事项进展
*ST 珠江股票因重大无先例事项,自2007年3月12日起停牌至今,现将有关进
展情况公告如下:
一,公司正在就定向增发事项继续与有关部门进行沟通.
二,该事项存在不确定性,公司股票将在得到沟通结果后立即公告有关事项
并复牌.
[2007-04-20](200505)*ST珠江B:董事会第五次会议决议公告
海南珠江控股股份有限公司于2007年4月17日召开第五届董事会第五次会议
,会议通过以下决议:
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》
二、审议通过《2006年度报告和摘要》
三、审议通过《2006年度财务决算报告和利润分配预案》
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
五、审议通过《关于公司股票申请撤销退市风险警示及其他特别处理的议案》
六、审议通过《关于资产减值事项的报告》
七、审议通过《关于拟建三亚南田高尔夫球场的报告》
八、决定召开2006年度股东大会事宜。
会议时间:2007年5月23日上午9:30分
[2007-04-20](200505)*ST珠江B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.141
2,每股净资产(元) 0.532
3,净资产收益率(%) 26.43
二,不分配不转增
[2007-04-16](200505) *ST珠江B:正就定向增发事项与有关部门沟通
*ST 珠江股票因重大无先例事项,自2007年3月12日起停牌至今,现将有关进
展情况公告如下:
一,公司正在就定向增发事项与有关部门进行沟通.
二,该事项存在不确定性,公司股票将在得到沟通结果后立即公告有关事项
并复牌.
三,公司无其他应披露未披露的信息.
[2007-03-12](200505) *ST珠江B:重大事项停牌公告
*ST 珠江近期将有重大事项披露,根据上市规则的规定,特申请公司股票自2
007年3月12日起停牌,待上述事项披露后予以复牌.
[2007-01-20](200505) *ST珠江B:第一大股东质押股权
*ST 珠江接第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司的通知,经北京
市国资委备案核准,北京万发将其持有的公司限售流通股53,996,840股质押给中
加阳光投资担保有限公司,质押冻结期限自2007年1月17日起.上述股份质押登记
手续已于2007年1月17日办理完毕.
截至公告日,北京万发共质押公司限售流通股53,996,840股,占公司总股本
的12.65%.
[2006-10-26](200505)*ST珠江B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.048
2,每股净资产(元) 0.43
3,净资产收益率(%) 10.96
[2006-10-26](200505) *ST珠江B:业绩预盈
经*ST 珠江初步预测,公司2006年度扭亏为盈.
[2006-08-30](200505) *ST珠江B:澄清公告
近日,《21世纪经济报导》刊登的《重庆市政府助推西南证券借壳破土》一
文中提及有西南证券员工认为由于G*ST珠江是西南证券股东,也在其可能借壳上
市的公司之列.根据深交所《上市规则》有关规定,经咨询主要股东和公司管理
层后,公司董事会公告如下:
一、公司仅为西南证券的股东之一,未与其洽商任何有关借壳上市的事宜.
二、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港大公报》、《巨潮资
讯网》,信息披露以上述媒体的公司公告为准.
三、公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2006-08-21](200505) G*ST珠江B:业绩预告
G*ST珠江预计2006年1月1日至2006年9月30日及2006年7月1日至2006年9月3
0日业绩扭亏.
[2006-08-21](200505)G*ST珠江B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.055
2、每股净资产(元) 0.13
3、净资产收益率(%) -40.82
[2006-08-17](200505) *ST 珠江B:A股股票简称变更
根据股权分置改革方案实施公告,*ST 珠江A股股票于2006年8月17日复牌交
易,公司A股股票简称由"*ST 珠江"变更为"G*ST珠江",公司A股股票代码"000505
"不变.2006年8月17日,公司A股股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入
指数计算.2006年8月18日开始,公司A股股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算.
[2006-08-14](200505) *ST珠江B:资本公积金转增股本实施公告
*ST 珠江2005年度资本公积金转增方案为:以公司现有总股本377,650,800
股为基数,向全体股东每10股转增1.3股.
本次资本公积金转增方案,A股股东按照本公司于2006年8月14日刊登的《股
权分置改革方案实施公告》实施.
本次资本公积金转增B股最后交易日为2006年8月15日(星期二);除权日为20
06年8月16日(星期三);B股股权登记日为2006年8月18日(星期五).
[2006-08-14](200505) *ST珠江B:股权分置改革方案实施公告
1、资本公积向全体股东每10股转增1.3股,非流通A股股东放弃其转增所得
股份送给流通A股股东,送股数为26,876,845股,即流通A股每10股获送2.097319
股股份,实施转增后公司A股总股本变为361,770,404股.
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、资本公积金转增股份股权登记日:2006年8月15日.
4、实施股权分置改革的股份变更登记日及转增股份到账日:2006年8月16日
5、流通A股股东获得非流通股东支付对价股份到账日:2006年8月17日.
6、2006年8月17日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通A股.
7、流通A股股东获得转增股份及对价股份上市交易日:2006年8月17日.
8、方案实施完毕,公司A股市场股票将于2006年8月17日恢复交易,对价股份
上市流通,A股股票简称由"*ST 珠江"变更为"G*ST珠江";公司股票不计算除权参
考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.
[2006-08-08](200505) *ST珠江B:关于股权分置改革进程的提示性公告
*ST 珠江于2006年7月31日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了
股改方案.
公司有20多家非流通股股东同意股改,现正在办理非流通股股东对价安排手
续;公司A股股票继续停牌.
公司将尽快办理完相关对价安排手续后,及时与深圳证券交易所、证券登记
结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告,争取股票早日复牌.
[2006-08-01](200505) *ST珠江B :2006年第一次临时股东大会决议公告
*ST 珠江2006年第一次临时股东大会于2006年7月31日召开,审议通过了《
关于利用资本公积金转增股本的议案》和《关于重大关联交易的议案》.
[2006-08-01](200505) *ST 珠江B:股权分置改革A股市场相关股东会议表决公
告
*ST 珠江股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年7月31日召
开,审议批准了《海南珠江控股股份有限公司股权分置改革方案》的议案.
[2006-07-27](200505) *ST珠江B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第
二次提示公告
根据有关要求,*ST 珠江现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会
议的第二次提示性公告.
1、会议召开时间
现场会议时间:2006年7月31日下午13:30
网络投票时间:2006年7月27日─2006年7月31日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月2
7日至2006年7月31日每个交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月27日9:30至2006年7月
31日15:00时期内的任意时间.
2、现场会议召开地点:海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室
3、投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方
式.
4、会议审议事项:公司股权分置改革方案.
[2006-07-27](200505) *ST 珠江B:股权分置改革方案获北京市国资委批准
*ST 珠江于2006年7月26日接到北京市人民政府国有资产监督管理委员会京
国资产权字(2006)160号的批复,公司的股权分置改革方案已经获得北京市人民
政府国有资产监督管理委员会批准.
[2006-07-22](200505) *ST珠江B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议
的第一次提示公告
根据有关要求,*ST 珠江现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会
议的第一次提示性公告.
1、会议召开时间
现场会议时间:2006年7月31日下午13:30
网络投票时间:2006年7月27日─2006年7月31日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月2
7日至2006年7月31日每个交易日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月27日9:30至2006年7月
31日15:00时期内的任意时间.
2、股权登记日:2006年7月21日
3、现场会议召开地点:海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方
式.
6、会议审议事项:公司股权分置改革方案.
[2006-07-15](200505) *ST 珠江B:股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整
股权分置改革方案的公告
*ST 珠江2006年7月8日刊登股权分置改革说明书等相关文件后,公司董事会
通过多渠道、多层次地与投资者进行了交流.在广泛听取广大投资者的意见和建
议,并结合公司的实际情况的基础上,经全体明确表示同意参与本次股改的非流
通股股东同意,在保持原股权分置改革方案中"(一)资产出售+利息豁免"部分不
变,对"(二)资本公积转增股本"部分进行调整,调整如下:
现将对价安排调整为:资本公积向全体股东每10股转增1.3股,非流通股股东
放弃其转增所得股份送给流通A股股东,送股数为2687.6847万股(相当于流通A股
每10股获送2.1股),实施转增后公司总股本变为42,674.5404万股.
调整后的"资产出售+利息豁免+资本公积转增股本"股权分置改革方案的综
合对价水平相当于流通A股股东每10股获送3.13股,方案实施后,流通A股股东每1
0股实际转增3.67股,海南珠江控股股份有限公司的净资产增加9,329.46万元.
[2006-07-08](200505) *ST珠江B:董事会决议公告
海南珠江控股股份有限公司董事会于2006年7月日召开第五届董事会第一次
会议,通过了以下决议:
一、选举郑清为第五届董事会董事长,张剑为副董事长,任期三年.
二、审议通过《关于利用资本公积金转增股本的议案》
三、审议通过《关于重大关联交易的议案》
四、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会和股权分置改革相关
股东会议的议案》
五、审议通过《关于公司董事会征集A股市场相关股东会议委托投票权的议
案》
[2006-07-08](200505) *ST珠江B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
珠江控股本次股改拟采取"资产出售+利息豁免+资本公积转增股本"相结合
的对价安排,珠江控股将其持有的北京飞凯生物技术有限公司、北京新立基真空
玻璃技术有限公司、北京市万网元通信技术有限公司、北京市迪瑞计算机技术
有限公司、中经网数据有限公司五家科技类公司的股权溢价出售给北京新兴,冲
减珠江控股向北京新兴借款本金6,404.89万元,同时豁免截至到2006年5月31日
应支付给北京新兴的借款利息5,995.02万元,同时资本公积向全体股东每10股转
增1股,非流通股股东放弃其转增所得股份送给流通A股股东(相当于流通A股每10
股获送1.66股),非流通股东由此获得所持原非流通股份在A股市场的上市流通权
(一)资产出售+利息豁免
1、资产出售
根据北京新兴和珠江控股签署的股权转让协议,珠江控股对北京飞凯生物技
术有限公司(公司原始投资额1,345万元)、北京新立基真空玻璃技术有限公司(
公司原始投资额872.25万元)、北京市万网元通信技术有限公司(公司原始投资
额1,022.75万元)、北京市迪瑞计算机技术有限公司(公司原始投资额1,912.5万
元)和中经网数据有限公司(公司原始投资额1,252.39万元)五家科技类公司的总
原始投资额为6,404.89万元,截止2005年12月31日上述五家股权投资的帐面净值
为3,070.45万元;珠江控股将上述五家科技类公司按原始投资额出售给北京新兴
,溢价为3,334.44万元,出售资产所得冲抵珠江控股从北京新兴获得的借款本金.
上述资产出售溢价为3,334.44万元作为本次股改对价安排的一部分.
2、利息豁免
1999年北京万发重组珠江控股以来,北京万发的实际控制人北京新兴对珠江
控股提供了大量的借款资金支持.截止2006年5月31日,珠江控股向北京新兴的借
款本金余额总计人民币20,860.93万元,其中:直接借款7笔,合计金额人民币4,16
0.93万元,年利率5.58%-7.00%;通过中信信托投资有限责任公司信托贷款5笔,合
计金额人民币16,700万元,年利率5.022%-5.184%.上述借款珠江控股已按合同规
定计提了利息,但因公司资金困难一直没有支付给北京新兴.截止2006年5月31日
,公司欠付北京新兴借款利息总计人民币5,995.02万元,其中:直接借款利息1,09
9.96万元,信托贷款利息4,895.06万元.为了支持公司的本次股权分置改革,北京
新兴出具了债务免除书,同意豁免截止2006年5月31日公司应支付给北京新兴的
借款利息5,995.02万元作为本次股改对价安排的一部分.
上述资产出售和利息豁免的重大关联交易将使珠江控股的净资产增加9,329
.46万元,按珠江控股的股本构成情况测算,相当于给流通A股股东的对价为2,801
.57万元,即流通A股每股获得0.247元,按照公司进入股改前最后一个交易日2006
年6月30日公司流通A股收盘价为2.39元/股测算,相当于流通A股股东每10股获送
1.03股.
(二)资本公积转增股本
资本公积向全体股东每10股转增1股,非流通股股东放弃其转增所得股份送
给流通A股股东,送股数为2067.4498万股(相当于流通A股每10股获送1.66股),实
施转增后公司总股本变为41,541.588万股.
二、非流通股股东的承诺事项
本公司全体明确表示同意参与本次股改的非流通股股东根据《上市公司股
权分置改革管理办法》等文件的要求作出法定承诺.
控股股东北京市万发房地产开发股份有限公司承诺:
1、北京万发持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起,至少在
三十六个月内不在证券交易所挂牌出售.
2、对于部分未明确表示同意意见的非流通股股东,在改革方案实施股权登
记日之前,有权按照公司2005年12月31日经审计的每股净资产0.19元的价格向公
司控股股东北京万发出售所持有的股份.对于该部分未明确表示同意意见的非流
通股股东,由北京万发向流通A股股东先行代为支付相应的对价安排(非流通股股
东放弃其转增所得股份送给流通A股股东),被代付对价的非流通股股东在办理其
持有的非流通股股份上市流通时,应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意,
并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请.
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日:2006年7月21日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日:2006年7月31日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间:2006年7月27日至2006年7
月31日
四、本次改革A股股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请A股股票自2006年 7月 3日起停牌,2006年7月8日刊
登股改说明书后将继续停牌,最晚于2006年7月17日复牌,此段时期为股东沟通时
期;
2、本公司董事会将在2006年7月15日之前公告非流通股股东与流通A股股东
沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A股股票于公告后下一交易
日复牌.
3、如果本公司董事会未能在2006年7月15日之前公告协商确定的改革方案,
本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议,并申请公司A股股票于公
告后下一交易日复牌.
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的下一交易日
起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌.珠江控股本次股改拟采取"资产出
售+利息豁免+资本公积转增股本" 相结合的对价安排,珠江控股将其持有的北京
飞凯生物技术有限公司、北京新立基真空玻璃技术有限公司、 北京市万网元通
信技术有限公司、 北京市迪瑞计算机技术有限公司、中经网数据有限公司五家
科技类公司的股权溢价出售给北京新兴,冲减珠江控股向北京新兴借款本金6,40
4.89万元,同时豁免截至到2006年5月31日应支付给北京新兴的借款利息5,995.0
2万元,同时资本公积向全体股东每10股转增1股, 非流通股股东放弃其转增所得
股份送给流通A股股东(相当于流通A股每10股获送1.66股),非流通股东由此获得
所持原非流通股份在A股市场的上市流通权.
(一)资产出售+利息豁免
1、资产出售
根据北京新兴和珠江控股签署的股权转让协议,珠江控股对北京飞凯生物技
术有限公司(公司原始投资额1,345万元)、北京新立基真空玻璃技术有限公司(
公司原始投资额872.25万元)、北京市万网元通信技术有限公司(公司原始投资
额1,022.75万元)、北京市迪瑞计算机技术有限公司(公司原始投资额1,912.5万
元)和中经网数据有限公司(公司原始投资额1,252.39万元)五家科技类公司的总
原始投资额为6,404.89万元,截止2005年12月31日上述五家股权投资的帐面净值
为3,070.45万元;珠江控股将上述五家科技类公司按原始投资额出售给北京新兴
,溢价为3,334.44万元,出售资产所得冲抵珠江控股从北京新兴获得的借款本金.
上述资产出售溢价为3,334.44万元作为本次股改对价安排的一部分.
2、利息豁免
1999年北京万发重组珠江控股以来,北京万发的实际控制人北京新兴对珠江
控股提供了大量的借款资金支持.截止2006年5月31日,珠江控股向北京新兴的借
款本金余额总计人民币20,860.93万元,其中:直接借款7笔,合计金额人民币4,16
0.93万元,年利率5.58%-7.00%;通过中信信托投资有限责任公司信托贷款5笔,合
计金额人民币16,700万元,年利率5.022%-5.184%.上述借款珠江控股已按合同规
定计提了利息,但因公司资金困难一直没有支付给北京新兴.截止2006年5月31日
,公司欠付北京新兴借款利息总计人民币5,995.02万元,其中:直接借款利息1,09
9.96万元
[2006-07-03](200505) *ST 珠江B:关于股权分置改革的提示性公告
根据国务院等相关文件的规定,北京市万发房地产开发股份有限公司等*ST
珠江非流通股股东动议进行本次股权分置改革,同意参与股改的非流通股股东持
股超过非流通总数的三分之二,并授权公司董事会办理相关事宜.公司董事会已
委托方正证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东
会议的时间安排,征求深圳证券交易所的意见.经与深圳证券交易所商定,现就有
关事项公告如下:
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌,B股股票不停牌.
2、公司将在七月十五日前公告关于相关股东会议通知,披露股权分置改革
相关文件.
3、如不能如期披露股改相关文件,公司将刊登公告取消股改动议,退出股改
程序,公司股票于下一交易日复牌.
[2006-06-21](200505) *ST 珠江B:2005年度股东大会决议公告
*ST 珠江2005年度股东大会于2006年6月20日召开,通过如下议案:
1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度报告》
3、《2005年度监事会工作报告》
4、《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
5、选举郑清、彭树银、吴小静、史永辉、张剑、谭曙光为第五届董事会董
事
6、选举杨凯军、张陶伟、杨卫平为第五届董事会独立董事
7、选举孙宪利、佘建辉为第五届监事会监事
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修改公司章程及其附件的议案》
[2006-06-13](200505) *ST珠江B:重大诉讼进展
*ST 珠江已于2006年5月16日在《证券时报》和香港《大公报》公告,重庆
市高级人民法院在审理原告西南证券有限责任公司与被告北京市万发房地产开
发股份有限公司、北京市新兴房地产开发总公司返还国债纠纷一案中,追加公司
和湖北珠江房地产开发有限公司为被告,同时,查封了上述两公司价值1.5亿元的
财产.
公司于2006年6月12日收到重庆市高级人民法院民事裁定书,指出原告西南
证券已撤回对公司的起诉,申请解除对公司及湖北珠江房地产开发有限公司有关
财产的查封,裁定:"解除对海南珠江控股股份有限公司持有的三亚万嘉酒店管理
有限公司6800万元股权的查封","解除对湖北珠江房地产开发有限公司的美林.
青城项目(预售许可证号:武开管预售[2005]246号、307号)的查封".
[2006-06-13](200505) *ST珠江B:股票交易异常波动公告
*ST 珠江A股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制,根据深交所有关规
定,公司股票*ST珠江000505、*ST珠江B200505将于6月13日上午9:30分起停牌一
小时,10:30分起恢复交易.经咨询主要股东和公司管理层后,公司董事会公告如
下:
1、公司于今日披露重大诉讼进展公告.
2、公司生产经营活动正常,无其它应披露而未披露的信息.
[2006-06-08](200505) *ST 珠江B:股票交易异常波动公告
*ST 珠江B股股价已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规定,公司股票
*ST珠江000505、*ST珠江B200505将于6月8日上午9:30分起停牌一小时,10:30分
起恢复交易.经咨询主要股东和公司管理层后,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2006-06-05](200505) *ST 珠江B:股票交易异常波动公告
*ST 珠江A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定,公司
股票*ST珠江000505、*ST珠江B200505将于6月5日上午9:30分起停牌一小时,10:
30分起恢复交易.经咨询主要股东和公司管理层后,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2006-05-31](200505) *ST珠江B:股票交易异常波动公告
*ST 珠江A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定,公司
股票*ST珠江000505、*ST珠江B200505将于5月31日上午9:30分起停牌一小时,10
:30分起恢复交易.经咨询主要股东和公司管理层后,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2006-05-17](200505) *ST 珠江B:关于召开2005年度股东大会的公告
1、时间:2006年6月20日(星期二)上午9:30分
2、地点:海口珠江广场帝豪大厦29层公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、会议审议事项:审议《2005年度董事会工作报告》等事项.
[2006-05-17](200505) *ST 珠江B:董事会决议公告
*ST 珠江董事会于2006年5月16日召开2006年第二次临时会议,同意以下决
议:
一、批准《公司章程(2006年修订)》及其附件《股东大会议事规则(2006年
修订)》、《董事会议事规则(2006年修订)》,同意提交股东大会审议.
二、决定召开2005年度股东大会.
[2006-05-16](200505) *ST 珠江B:重大诉讼事项公告
*ST 珠江于2006年5月10日收到重庆市高级人民法院邮件送达的(2006)第1-
6号民事裁定书和应诉通知书,该院在审理原告西南证券有限责任公司与被告北
京市万发房地产开发股份有限公司、北京市新兴房地产开发总公司返还国债纠
纷一案中,准许原告西南证券有限责任公司提出的申请,追加公司和湖北珠江房
地产开发有限公司为本案被告;同时,查封了上述两公司价值1.5亿元的财产,现
将有关内容予以公告.
[2006-04-28](200505)*ST珠江B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.031
2、每股净资产(元): 0.159
3、净资产收益率(%): -19.33
[2006-04-28](200505) *ST 珠江B:2006年半年度业绩预告
*ST 珠江预计2006年上半年度业绩将出现亏损,具体金额尚无法预计.
[2006-04-25](200505)ST珠江B:股票交易实行退市风险警示特别处理公告
ST 珠 江定于2006年4月25日披露2005年年度报告.因公司2004年、2005年
已两年连续亏损,根据有关规定,公司股票将实行退市风险警示特别处理.
现将公司股票特别处理期间的有关事项公告如下:
公司股票交易2006年4月25日停牌一天,2006年4月26日起实行退市风险警示
特别处理;股票简称由"ST珠江 ST珠江B"变更为"*ST 珠江 *ST珠江B",股票
代码不变;股票报价的日涨跌幅限制为5%.
如果公司2006年继续亏损,股票将被暂停上市.
[2006-04-25](200505) ST珠江B:股票交易异常波动公告
ST 珠 江A股股价已连续三个交易日达到跌幅限制,公司今日披露2005年报
及有关董事会公告.根据深交所有关规定,公司股票ST珠江000505、ST珠江B2005
05将于4月25日上午9:30分起停牌一天.经咨询主要股东和公司管理层后,公司董
事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2006-04-25](000505)ST珠 江:董事会议决议公告
海南珠江控股股份有限公司于2006年4月21日召开第四届董事会第九次会议。
通过以下决议：
一、审议通过《2005年度董事会工作报告》
二、审议通过《2005年度报告和摘要》
三、审议通过《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
本公司2005年度净利润为-79,937,133元，不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本。
四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
六、审议通过《关于计提资产减值准备的报告》
七、审议通过《关于核销部分长期投资的报告》
八、审议通过《关于会计估计变更的报告》
以上一、二、三、四、五项议案将提交股东大会审议。
[2006-04-25](200505)ST珠江B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.212
2、每股净资产(元): 0.19
3、净资产收益率(%): -111.14
二、不分配不转增
[2006-04-19](200505) ST珠江B:股票交易异常波动公告
ST 珠 江B股股价已连续三个交易日达到涨幅限制.经咨询主要股东和公司
管理层后,公司董事会公告如下:公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信
息.
[2005-12-28](200505) ST珠江B:股票交易异常波动
由于ST珠江股票交易近期异常波动,B股股票日均成交金额已连续五个交易
日逐日增加50%,根据深交所有关规定,公司股票将于12月28日上午9:30分起停牌
一小时.经咨询主要股东和公司管理层后,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-11-17](200505) ST珠江B:关于联系法人股股东的公告
由于各种原因,ST珠江一部分法人股股东从来没有与公司联系,公司也一直
无法联系到他们,相互之间不能及时沟通有关信息,不利于公司的长远发展.请今
年以来没有与公司联系的法人股股东速与公司联系,以便确认和行使股东权益.
公司地址:海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼
邮政编码:570125
联系电话:0898-68581888转 68581972 68581970
传真:0898-68583021 68581026
联系人:冯湃 顾利荣 俞翠红
[2005-10-28](200505)ST珠 江B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.074
2、每股净资产(元) 0.34
3、净资产收益率(%) -21.56
[2005-10-28](200505) ST 珠 江B:业绩预亏公告
ST珠江预计2005年度亏损.
[2005-09-29](200505) ST珠江B:股票交易异常波动
ST珠江股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制,经咨询主要股东和公司管
理层后,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-09-26](200505) ST 珠 江B:股票交易异常波动
由于ST珠江股票交易近期异常波动,股票价格已连续三个交易日达到跌幅限
制,根据有关规定,公司股票将于9月26日上午9:30分起停牌一小时.经咨询主要
股东和公司管理层后,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-09-01](200505) ST珠江B:股票交易异常波动公告
由于ST珠江股票交易近期异常波动,A股、B股股票价格已连续三个交易日达
到跌幅限制,根据有关规定,公司股票ST珠江000505、ST珠江B200505将于9月1日
上午9:30分起停牌一小时
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-08-29](200505) ST 珠 江B:股票交易异常波动
由于ST珠江股票交易近期异常波动,A股股票价格已连续三个交易日达到涨
幅限制,根据有关规定,公司股票ST珠江000505、ST珠江B200505将于8月29日上
午9:30分起停牌一小时.
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-08-18](200505)ST珠江B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 0.36
3、净资产收益率(%) -14.79
[2005-07-13](200505) ST珠江B:股票交易异常波动公告
由于ST珠江股票交易近期异常波动,A股股票价格已连续三个交易日达到跌
幅限制,根据有关规定,公司股票ST珠江、ST珠江B将于7月13日上午9:30分起停
牌一小时.
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-07-08](200505) ST珠江B:2005年半年度业绩预告修正
ST珠江预计2005年半年度业绩亏损,亏损额约在2000万元左右.
●公告点评(仅供参考):由于被寄予厚望的武汉房地产项目尚未真正成为公
司的利润源,公司再度面临亏损的危局,其整体盈利能力不足可见一斑.短线该股
弱势调整,暂宜观望.
[2005-05-23](200505) ST 珠 江B:股票交易异常波动公告
由于ST珠江股票交易近期异常波动,A股股票价格已连续三个交易日达到涨
幅限制,公司董事会公告如下:
公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息.
[2005-05-18](200505) ST珠江B:2004年度股东大会决议公告
ST珠江2004年度股东大会于2005年5月17日召开,会议通过如下议案:
1、《2004年度董事会工作报告》;
2、《2004年度报告》;
3、《2004年度监事会工作报告》;
4、《2004年度财务决算报告和利润分配预案》;
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》.
[2005-04-27](200505)ST珠江B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.025
2、每股净资产(元) 0.391
3、净资产收益率(%) -6.459
[2005-04-27](200505) ST珠江B:2004年度报告更正公告
ST珠江于2005年4月14日披露的年度报告中"公司与实际控制人之间的产权
及控制关系的方框图"不够完备,未标明北京新兴对久筑物业的控制关系,现予以
更正.
[2005-04-25](200505) ST珠江B:股票交易异常波动
ST珠江股票交易近期异常波动,A股股价已连续三个交易日达到跌幅限制,公
司董事会公告如下:
一、公司2005年一季度报告预计于4月27日披露,仍将出现亏损.
二、公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的重要信息.
[2005-04-14](200505) ST 珠江B:第四届董事会第七次会议决议公告
海南珠江控股股份有限公司于2005年4月11日召开第四届董事会第七次会议
,会议审议通过以下决议:
一、审议通过《2004年度董事会工作报告》
二、审议通过《2004年度报告和摘要》
三、审议通过《2004年度财务决算报告和利润分配预案》
本公司2004年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
五、审议通过《关于计提资产减值准备的报告》
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
董事会决定于2005年5月17日召开股东大会.
[2005-04-14](200505) ST 珠江B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 0.42
3、净资产收益率(%) -65.76
二、不分配不转增.
[2005-01-12](200505) ST珠江B:2004年业绩预告修正
ST珠江2004年度主营业务经营无明显的改善,新项目尚未形成利润增长点,
预计2004年度业绩仍将出现亏损.
由于ST珠江三季度亏损额较小,对年末经营业绩及盈亏情况无法准确估计,
故未在前一定期报告中进行业绩预告.
[2004-12-28](200505) ST 珠 江:关联交易
ST珠江第四届董事会于2004年12月27日召开临时会议,同意将公司持有的北
京百利网科技有限公司1500万股权转让给北京市新兴房地产开发总公司,按该公
司净资产确定的转让价格为1077.39万元.协议已于2004年12月25日签订.本次交
易系关联交易.
[2004-12-28](200505) ST珠江B:转让股权
ST珠江第四届董事会临时会议于2004年12月27日召开,同意将ST珠江持有的
北京百利网科技有限公司1500万股权转让给北京市新兴房地产开发总公司,根据
该公司净资产确定的转让价格为1077.39万元. |
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