公司公告
| 发布日期：2008-4-1 8:33:00 |
≈≈*ST灿坤B200512≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.01)
[2008-04-01](200512)*ST灿坤B:董监事会决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司2008年第一次董事会会议,2008年第一次监事会会议
于2008年3月29召开,逐案通过以下议案:
议案一:2007年度董事会工作报告
议案二:2007年度公司内部控制自我评价报告
议案三:公司章程修订案
议案四:调整2007年期初资产负债表
议案无:公司2007年年度报告和报告摘要.
议案六:公司2007年度财务决算方案
公司2007年度主营业务收入4,905,280千元人民币,同比下降20.11%;净利润为67
,120千元人民币,同比上升108.13%.
议案七:公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案
1. 经审计会计师出具的年度审计报告显示,公司2007年度为盈利67,120千元,由
于公司之前年度存在未弥补亏损,依上年度董事会和股东大会决议由往后年度的盈利
来弥补亏损,故2007年度不进行分配; 独立董事认为公司由于以前年度存在待弥补亏
损,需用2007年度的盈余进行弥补,符合企业会计准则的作业要求,同意董事会作出不
分配预案的决议.
2.弥补以前年度亏损方案如下: 公司用2007年度盈余进行弥补,期末待弥补亏损
将由往后年度的盈余继续弥补,直至弥补完全部的亏损.
议案八:2008年预计日常关联交易案
议案九:续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司案
议案十:申请撤销公司股票交易退市风险警示特别处理案
根据利安达信隆会 计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务报告审计出
具了标准无保留意见的审计报告,本公司2007年度实现净利润6,711. 98万元,扣除非
经常性损益后的净利润为3,083.85万元.
根据《上市规则》的相关规定,本公司向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票
交易实施退市风险警示特别处理. 该事项尚需深圳证券交易所审核通过,本公司将及
时履行信息披露义务.
[2008-04-01](200512)*ST灿坤B:2008年度预计日常关联交易公告
预计2008年将发生总额767418950.13元的关联交易.
[2008-04-01](200512)*ST灿坤B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0603
2,每股净资产(元) 0.2726
3,净资产收益率(%) 22.14
二,不分配不转增
[2008-03-04](200512) *ST灿坤B:职工代表大会选举蔡述仁为职工代表监事
*ST灿坤B2008年第一次职工代表大会于2008年3月1日召开,选举蔡述仁先生
为公司第六届监事会职工代表监事,任期3年,即日起生效.监事酬劳为每月2000
元.
[2008-02-26](200512) *ST灿坤B:临时股东大会公告
*ST灿坤B2008年第一次临时股东大会于2月23日召开,审议通过关于公司借
用外债和修订《背书保证作业管理办法》的议案.
[2008-02-04](200512)*ST灿坤B:2008年第一次临时董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会于2008年1月31日召开,通过以下议案:
议案一:关于公司借用外债的议案:
议案二:修订《背书保证作业管理办法》案
议案三:关于全资子公司优柏(香港)购买灿坤香港房产的议案
议案四:提请召开2008年第一次临时股东大会
1,时间:2008年2月23日(星期六)上午9:00整
2,地点:中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室
3,股权登记日:2008年2月14日
具体内容详见本司于今日刊登在《证券时报》,香港《大公报》的《关于
召开2008年第一次临时股东大会会议通知》.
[2008-02-04](200512) *ST灿坤B:2月23日召开2008年第一次临时股东大会
1,召开时间:2008年2月23日(星期六)上午9:00整,会议为期半天
2,召开地点:公司会议室
3,召 集 人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2008年2月14日
6,会议审议事项:关于公司借用外债的议案,修订《背书保证作业管理办
法》案.
[2008-01-23](200512) *ST灿坤B:控股子公司漳州灿坤增资款全部到位
关于对*ST灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司增资事宜,漳州灿坤原投
资方共计向漳州灿坤增资12,000万美元,其中公司增资9,000万美元,香港优柏工
业有限公司增资1,200万美元,香港福驰发展有限公司增资1,200万美元,香港侨
民投资有限公司增资600万美元.首期20%的增资款投资各方在三个月内到位;其
余80%的增资款投资各方在两年内缴足.
漳州灿坤各投资方的增资款已于2007年12月25日全部缴足.漳州灿坤增资后
的注册资本由4,000万美元变更为16,000万美元.
[2008-01-04](200512) *ST灿坤B:职工监事王财旺辞职
*ST灿坤B职工监事王财旺先生因其个人原因于2007年12月31日向公司监事
会申请辞去职工监事职务.因王财旺监事的辞职,导致监事会成员低于法定人数,
职工代表大会将尽快补选职工监事;在新改选出的职工监事就任前,王财旺先生
仍履行职工监事职务.
[2007-12-06](200512) *ST灿坤B:控股股东再次出售公司5%股份
从2007年10月15日起至2007年12月5日收盘,*ST灿坤B控股股东香港优柏工
业有限公司再次通过深圳证券交易所累计出售公司股票55,614,689股,占公司总
股本的5.00%.
累加上之前已出售的55,623,238股,香港优柏已出售占公司总股本10%可上
市流通的股份,计111,237,927股.
香港优伯尚持有公司股票213,464,278股,占公司总股本的19.19%.
[2007-11-27](200512) *ST灿坤B:700,476,830股非上市外资股11月29日上市流通
一,本次上市流通的非上市外资股总数为700,476,830股,占公司总股本的6
2.97% .
二,上市流通日期为2007年11月29日.
三,本次非上市外资股上市流通后,公司再无非上市外资股,全部为流通股B
股.
[2007-11-26](200512) *ST灿坤B:控股股东在减持公司股票过程中误买入公司股票
*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司2007年11月21日在减持公司股票
的过程中,由于误操作将"卖出"点击为"买入",导致误买入公司股票16400股,购
买价格为HKD2.54元;该买入的股份,处置收益将收归公司所有.
[2007-11-13](200512)"*ST灿坤B"关于加强公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监
公司字[2007]第28号),厦门证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知
》(厦证监发[2007]108号)及深圳证券交易所2007年4月的《关于做好加强上市公司治
理专项活动有关工作的通知》要求和部署,公司于2007年4月起开展了公司治理专项活
动的自查活动.公司2007年8月23日召开2007年第三次临时董事会,专题审议通过了公
司关于《"加强上市公司治理专项活动"自查报告》和《公司治理自查报告和整改计划
》;在这二份报告中,公司通过自查,罗列了公司在治理方面存在的缺陷和不足,对需要
整改的问题,公司的高管进行了分工,落实了整改任务.
2007年10月9日厦门证监局监管处领导亲临公司进行现场检查.根据公司自查,社
会评议及厦门证监局现场检查评议,厦门证监局于2007年10月19日针对公司颁发了厦
证监发[2007]306号《关于对厦门灿坤实业股份有限公司治理情况的综合评价意见及
整改通知》(以下简称"通知")的文件,通知中对公司在公司治理结构,三会决策制度,
内控制度等方面作了充分的肯定,但同时也指出不足,提出了具体的整改要求.
现将公司自开展"加强上市公司治理专项活动",的整改情况报告如下:
一,公司治理自查活动开展情况:
1,公司于2007年4月成立了以董事长蔡渊松为组长的公司治理专项活动领导小组,
通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划,对照公司治理有关规定及
自查现状,对公司治理结构方面进行了自查.针对公司治理结构中存在的问题和不足,
公司形成了《"加强上市公司治理专项活动"自查报告》和《公司治理自查报告和整改
计划》两份报告,并报送厦门证监局审核;公司于2007年8月23日召开2007年第三次临
时董事会审议通过此两份报告,于2007年8月24日在《证券时报》,《香港大公报》及
《巨潮资讯网》进行披露,同时设立并公告了专门的电话,传真和网络平台听取投资者
和社会公众的意见和建议.
2,自查活动中发现公司治理有待改进的问题如下:
(1)根据监管部门的规章要求及公司经营情况,公司将对现有的规章制度进行全面
的验证,对于不符相关规定及现状的,进一步进行修订和完善.
(2)公司尚需制定一些新的规章制度.包括:《总经理议事规则》及董事会专门委
员会相应的工作制度.
(3)投资者接待工作有待进一步规范.虽然到公司现场来访的投资者很少,但公司
也应事先做好来访准备工作,比如制作投资者来访登记表,可以提供给投资者的有关资
料等.
(4)董事会未下设专门委员会.
3,2007年10月9日厦门证监局监管处有关领导来公司就"公司治理专项活动"进行
了现场检查,并就公司的治理情况进行了座谈讨论及检查,对公司进一步深化公司治理
提出了意见及要求.2007年10月19日厦门证监局颁发的厦证监发[2007]306号《关于对
厦门灿坤实业股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改通知》的文件中对公司治
理结构,三会决策制度,内控制度等方面作了充分的肯定,但同时也指出以下不足:
(1)2007年,公司因重大会计问题被厦门证监局核查,反映出公司董事会,监事会及
稽核部未能对公司的财务管理,会计核算和信息披露进行有效监控.
(2)公司在内部控制,尤其是财务管理方面有待加强.
(3)公司仍需向间接控股股东灿坤(台湾)实业股份有限公司(以下简称"台湾灿坤"
)支付一定的技术报酬金,向台湾灿坤及其关联企业支付一定的采购和销售代理费,说
明公司在工业产权,非专利技术方面尚未完全独立于大股东,在采购和销售业务方面也
未完全独立于大股东.
(4)公司对《信息披露管理办法》及《重大事项报告和审议制度》和《信息(内部
和外部)传送管理办法》的执行情况不甚理想,致使2007年因重大会计问题被厦门证监
局调查,2006年因未能及时披露2005年年报被中国证监会立案调查(后免于处罚并结案
).
针对上述情况,厦门证监局对公司提出如下整改要求:
公司应采取有效措施,加强董事,监事,高级管理人员的法律意见和风险意识,严格
执行各项内部管理制度,切实提高财务管理和内部稽核的工作水平.
二,公司整改情况
1,公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,在2007年6月29日
前建立和完善了绝大部份的内控制度,经董事会审议通过,并在指定网站上进行了披露
.
2,《公司治理自查报告和整改计划》中对每一项需整改的内容明确了相应的责任
落实人.截止10月,公司已制订了《总经理工作细则》,并在2007年第六次董事会审议
通过.同时进一步规范投资者接待工作,包括已制定了投资者来访登记表及做好来访投
资者的登记,谈话内容记录等工作.
3,在董事会下设专门委员会事务上,包括应设立审计委员会,薪酬委员会及考核委
员会,基于董事会目前运作情况等考量,将根据原已披露的整改计划在明年董事会换届
后进行相应专门委员会的建立工作.
三,整改措施:
1,公司通过及时收集并传达各政府部门所发布相关的政策法规及各项业务操作指
引予董监事及高管人员进行学习参考,组织董监事高管人员积极参与主管机关,包括厦
门证监局及证券交易所等机构所举办的各类法规政策及业务的培训,来加强董监事及
高管人员的法律意识和风险意识.
2,公司在不断完善内控制度的基础上,除要求各部门必须严格执行各项内控制度
外,公司的稽核部自2007年下半年起深入开展对公司内控制度执行情况的稽核工作,并
自2007年第三季度起定期在董事会上向董事和列席的监事及高管人员进行公司内控制
度执行情况的稽核报告.同时对稽核项目形成量化评分制,从2008年开始,执行稽核量
化评分,将评分结果与各部门及相关主管的绩效考核挂钩,从而达到不断提高内控的效
果.
3,在提高财务管理方面,公司除加强内部管控,强化重大事项报告及信息传递的控
管力度外,并在今年专门安排审计会计师与公司的独立董事及外部股东监事进行座谈,
就公司当前的状况及问题点进行沟通;安排审计会计师在未来定期参加董事会进行沟
通,以期能使问题和不足及时进行处理和改善.
4,在降低日常关联交易业务运作上,公司自2007年开始,陆续将原由台湾灿坤采购
的重心转移到漳州灿坤自行采购,截止2007年上半年,公司由台湾灿坤协助采购的原材
料及机器设备/模具金额比2006年同期分别下降了68%及89%,支付的技术报酬金也逐年
较大幅度下降.公司将不断通过加强自主研发,获取专利,同时积极推进及加强自主采
购和销售力度,以逐步减少支付予台湾灿坤等关联企业相应的技术报酬金及采购和销
售代理费.
5,由于公司前两年亏损较大,为解决公司的财务困难,公司除努力自筹营运资金外
;还积极寻求并获得实际控制人和控股股东的大力支持,实际控制人台湾灿坤为支持公
司的营运,截止目前已为公司提供了约4千万美元额度的担保;同时公司三大法人控股
股东之一的香港优柏工业有限公司也已从今年5月份起,陆续减持所持有本公司股票,
并将所得款项用于支持公司的营运资金.通过实际控制人和控股股东的支持及公司自
身地不懈努力和流程优化及不断改善,公司将尽力争取早日摆股经营困境.
6,在董事会设立专门委员会事务上,虽然目前还未设立审计委员会,薪酬委员会及
考核委员会,公司的稽核部门现已深入开展相关内控制度的稽核作业;公司董事会决定
,在专门委员会未建立之前,公司董事会将承担起相应的监督职责.并拟对公司章程进
行修订,增加董事会专门委员会的相关内容,同时起草订立专门委员会相应的工作制度
,以符合公司治理的相关要求,提交明年的股东大会进行审议.
四,整改效果:
公司于2007年4月起开展公司治理专项活动以来,对照中国证监会《关于开展加强
上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]第28号),厦门证监局《
关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(厦证监发[2007]108号)及深圳证
券交易所2007年4月发布的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》,
对公司以前的制度进行了梳理,对不合适的条款进行了重新修订,对缺失和空缺的制度
组织了制定;对不合适或不符合建立相互制衡的治理结构进行了调整;特别是对内控制
度等的执行上进行了全方位的检查和反省,采取加强内部稽核方式来提高制度的执行
力.
自开展公司治理专项活动以来,公司董事会,监事会和高管人员通过学习,自查,整
改,公司董事,监事和高管人员认为:公司治理专项活动加强公司相互制衡的制度建设,
加强了内控制度机制,完善了内部稽核工作,在整改和今后落实上更能体现成效.董事
会相信,通过这次公司治理专项活动,能使公司增强抵御风险的能力,促进公司的健康
发展.
通过此次公司治理专项活动,公司对治理方面发现存在的问题进行了整改,健全了
公司治理结构和各项制度,有利于公司进一步提高治理水平.公司将严格按照《公司法
》,《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,进一步完善公司治理制度体系,提
高公司的规范运作意识和治理水平.
[2007-10-30](200512)*ST灿坤B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.06
2,每股净资产(元) 0.25
3,净资产收益率(%) 25.59
[2007-10-30](200512) *ST灿坤B:2007年度业绩预盈约7500万-8000万元
*ST灿坤B预计2007年度累计净利润约在人民币7,500-8,000万左右.
原因为:
1,改变经营策略,有序淡出低附加价值产品的制造领域,改变为高附加价值
产品的设计,制造与销售为导向的经营策略;
2,关闭熔铝厂,停止铝锭销售,专攻小家电研究及制造.熔铝厂关闭使公司
的制造费用明显下降.
3,将家电研发总部移到漳州,透过研究发展,销售,制造,采购的资源整
合与聚焦经营的策略贯穿,提升产品品质及交期;
自下一报告期起,由于国际原材料﹑石油价格仍居高不下,人民币持续升值
[2007-10-11](200512) *ST灿坤B:控股股东香港优柏工业累计出售公司5%股份
截止2007年10月9日收盘,*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司已经通
过深圳证券交易所累计出售*ST灿坤B股票55,623,238股,占公司总股本的5.00%.
香港优柏尚持有公司股票269,062,567股,占公司总股本的24.19%;其中可流
通股55,614,689股,待流通股213,447,878股.
[2007-10-10](200512) *ST灿坤B:控股股东累计减持公司股份55,623,238股
截止2007年10月9日收盘,*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司已经通
过深圳证券交易所累计出售公司股票55,623,238股,占公司总股本的5.00%.
香港优柏尚持有公司股票269,062,567股,占公司总股本的24.19%;其中可流
通股55,614,689股,待流通股213,447,878股.
[2007-08-27](200512)*ST灿坤B:关于公司治理专项活动联系方式的公告
为贯彻落实中国证监会,厦门证监局及深圳证券交易所关于加强上市公司治理专
项活动有关事项的要求,推动专项活动的顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理
专项活动情况进行分析和评议,现将具体联系沟通方式公布如下:
联系人:罗青兴,孙美美
电话:0592-5600887,0592-5681819
传真:0592-5600886
邮箱:allenlo@tkl.tsannkuen.com ,mm_sun@tkl.tsannkuen.com
网络平台:深圳证券交易所http://www.szse.cn 开设的"公司治理专项活动"专栏
.
欢迎广大投资者和社会公众就公司治理专项活动进行沟通和提出建议.
[2007-08-27](200512) *ST灿坤B:董事会通过公司治理自查报告和整改计划
*ST灿坤B2007年第三次临时董事会会议于8月23日召开,审议通过公司治理
自查报告和整改计划.
[2007-08-21](200512) *ST灿坤B:临时股东大会同意对控股子公司提供担保
*ST灿坤B2007年第三次临时股东大会于8月18日召开,审议通过公司对控股
子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案.
[2007-08-14](200512)*ST灿坤B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0434
2,每股净资产(元) 0.226
3,净资产收益率(%) 19.19
二,不分配不转增
[2007-08-14](200512) *ST灿坤B:2007年前三季度预计盈利6,000-7,000万左右
*ST灿坤B预计2007年前三季度累计净利润约在人民币6,000-7,000万左右,
第三季度净利润约在人民币1,100-2,100万左右.
[2007-07-24](200512) *ST灿坤B:董事会决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司2007年第二次临时董事会会议于2007年7月22日召开,
会议经审议表决,逐案通过以下议案:
议案一:关于调整公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称"漳州灿坤"
)担保方式的议案
公司(以下简称"公司或厦门灿坤")控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称"
漳州灿坤")基于日常业务营运需要,原向银行申请授信额度并由公司提供担保,该担保
议案已经公司2007年第三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过.现依据漳
州灿坤与银行协商的结果,由于尚未发生担保,在原申请的银行总额度不变的情况下,
调整各银行的授信额度及担保方式.
由公司及漳州灿坤将各自所属的部份固定资产提供给漳州灿坤往来银行设定抵押
担保,担保范围为借款本金,利息(包括复利和罚息),违约金,赔偿金及相关费用.以200
7年5月31日作为评估基准日,经厦门市大学资产评估有限公司评估,其中漳州公司的部
份固定资产评估价值为94,360万元,厦门灿坤的部份固定资产评估价值为35,160万元,
合计总评估价值为129,520万元.
截止2007年7月20日公司及控股子公司对外担保的总额为150,000,000元,其中上
市公司对漳州灿坤担保金额为100,000,000元;漳州灿坤对公司担保金额为50,000,000
元.
议案二:提请召开2007年第三次临时股东大会
8月18日召开2007年第三次临时股东大会公告
1,召开时间:2007年8月18日(星期六)上午9:00整,会议为期半天.
2,召开地点:漳州灿坤实业有限公司会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年8月9日
6,会议审议事项: 关于调整公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司担保方式的
议案
[2007-07-16](200512) *ST灿坤B:董事张可大离任
*ST灿坤B第五届董事会董事张可大先生因其个人家庭及健康因素考虑,于20
07年7月13日向公司董事会申请辞去董事职务,并即日生效.董事会将在适当时机
补选董事候选人,提交股东大会选举.
[2007-07-03](200512) *ST灿坤B:董事会通过公司内部控制制度案
*ST灿坤B2007年第四次董事会会议于6月29日召开,通过了公司内部控制制
度案:
1,信息披露事务管理制度;
2,重大事项报告和审议制度;
3,财务报告管理办法;
4,信息(内部和外部)传递管理办法;
5,关联交易管理办法;
6,预算作业管理办法;
7,取得或处分资产管理办法;
8,固定资产管理办法;
9,募集资金管理办法;
10,资金借贷作业管理办法;
11,重大投资管理办法;
12,背书保证作业管理办法;
13,票据管理办法;
14,印鉴管理办法;
15,职务授权管理办法;
16,职务代理人管理办法.
[2007-06-19](200512) *ST灿坤B:为控股子公司漳州灿坤提供担保
*ST灿坤B2007年第二次临时股东大会于6月16日召开,通过如下议案:
1,公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案;
2,关于漳州灿坤原股东变更对漳州灿坤增资方式的议案.
[2007-06-08](200512) *ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制,异常偏离值-0.174
02,股票交易异常波动.
在咨询公司控股股东,实际控制人和公司管理层后,公司董事会认为公司目
前情况与前期披露信息的情况相比无变化,不存在其它应披露而未披露的影响公
司股票价格的重大事项.公司经营情况正常.
[2007-06-04](200512) *ST灿坤B:增加2007年第二次临时股东大会议案
2007年5月31日,*ST灿坤B控股股东香港福驰发展有限公司向公司董事会发
出了《关于增加厦门灿坤实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提
案的函》,提议在公司2007年第二次临时股东大会上增加一项《关于漳州灿坤原
股东变更对漳州灿坤增资方式的议案》.
董事会同意将该提案提交给于2007年6月16日召开的公司2007年第二次临时
股东大会进行审议,作为本次临时股东大会的第二项议案.
[2007-06-01](200512) *ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B已连续三个交易日(2007年5月29日至5月31日)收盘价格达到跌幅
限制,异常偏离值-0.15204,股票交易异常波动.
在咨询公司控股股东,实际控制人和公司管理层后,公司董事会认为公司目
前情况与前期披露信息的情况相比无变化,不存在其它应披露而未披露的影响公
司股票价格的重大事项.公司经营情况正常.
[2007-05-29](200512)闽灿坤B:2007年第三次董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会于2007年5月26日召开,逐案通过以下议案:
议案一:关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案
议案二:提请召开2007年第二次临时股东大会
时间:2007年6月16日(星期六)上午9:00整
[2007-05-29](200512) *ST灿坤B:2006年年度股东大会决议
*ST灿坤B2006年年度股东大会于2007年5月26日召开,通过如下议案:
1,2006年度董事会工作报告;
2,2006年度监事会工作报告;
3,公司章程修订案;
4,独立董事工作制度;
5,公司2006年度财务决算方案;
6,公司2006年度弥补亏损方案;
7,公司2007年度日常关联交易案;
8,续聘利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所及酬劳议案;
9,关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对公司提供担保的议案.
[2007-05-29](200512) *ST灿坤B:定于6月16日召开2007年第二次临时股东大会
1,召开时间:2007年6月16日(星期六)上午9:00整,会议为期半天.
2,召开地点:公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
3,召 集 人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,会议审议事项:公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议
案.
[2007-05-23](200512) *ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B已连续三个交易日(2007年5月18日至5月22日)收盘价格达到涨幅
限制,股票交易异常波动.
经与公司控股股东核实,公司三大法人之一的控股股东香港优柏工业有限公
司原持有股数为324,685,805股,占公司总股本的29.19%;其中待流通股占公司总
股本19.19%,可流通股占公司总股本10%,计划在今年度内,逐步减持目前所持有
的可流通股股份,并以所得款项支持公司的营运资金.
公司目前情况与前期披露信息的情况相比无变化,不存在其它应披露而未披
露的影响公司股票价格的重大事项.
[2007-05-22](200512) *ST灿坤B:控股股东出售公司股票26,147,000股
自2007年5月15日至5月21日收盘,*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司
已经通过深圳证券交易所出售公司股票26,147,000股,占公司总股本的2.35%.香
港优柏工业有限公司尚持有公司股票 298,538,805股,占公司总股本的26.84%.
[2007-05-18](200512) *ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B已连续三个交易日(2007年5月15日至5月17日)收盘价格达到涨幅
限制,股价3个交易日异常偏离值0.14792,属于股价异常波动.根据有关规定,公
司股票将于2007年5月18日停牌一小时.
在咨询公司控股股东,实际控制人和公司管理层后,董事会认为公司没有应
披露而未披露信息,公司经营情况正常.
[2007-05-15](200512) *ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B已连续三个交易日(2007年5月10日至5月14日)收盘价格达到涨幅
限制,股价3个交易日异常偏离值0.1497.公司股票将于2007年5月15日停牌一小
时.
在咨询公司控股股东,实际控制人和公司管理层后,董事会认为公司没有应
披露而未披露信息,公司经营情况正常.
[2007-05-10](200512) *ST灿坤B:股票交易异常波动
*ST灿坤B已连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制,股票交易异常波动.深
交所关注公司是否存在应披露而未披露的信息.根据有关规定,公司股票将于200
7年5月10日停牌一小时.
在咨询公司控股股东,实际控制人和公司管理层后,董事会认为公司没有应
披露而未披露信息,公司经营情况正常.
[2007-04-27](200512) 闽灿坤B:因涉嫌违反证券法规,中国证监会决定对公司调查
2007年4月26日,闽灿坤B接中国证监会"厦调查通字0701号"调查通知书,通
知公司因涉嫌违反证券法规,根据有关规定,中国证监会决定对公司调查.
[2007-04-25](200512)闽灿坤B:董事会决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司于2007年4月21日召开2007年第二次董事会会议,会议
经审议通过以下议案:
一:2006年度董事会工作报告
二:公司章程修订案
三:独立董事工作制度案
四:公司内部控制制度案
五:关于公司2005年年度财务报表更正的议案;
六:公司2006年年度报告和报告摘要.
七:董事会就利安达信隆会计师事务所出具的非标准无保留审计意见专项说明所
涉及事项的专项说明
八:公司2006年度财务决算方案
九:公司2006年度亏损弥补方案
十:会计政策,会计估计变更案
十一:调整会计主管案
十二:公司2007年第一季度报告和报告摘要
十三:2007年度日常关联交易;预计2007年全年日常关联交易总计596,314,725.54
元
十四:续聘利安达信隆和德豪国际会计师事务所及酬劳案
十五:公司股票交易实行退市风险警示特别处理案
十六:银行额度案
十七:控股子公司漳州灿坤实业有限公司对本公司提供担保的议案;
十八:提请召开2006年年度股东大会
定于2007年5月26日上午9:00召开2006年年度股东大会,审议以上相关议案.
[2007-04-25](200512)闽灿坤B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.7651
2,每股净资产(元) 0.1825
3,净资产收益率(%) -419.21
二,不分配不转增
[2007-04-25](200512)闽灿坤B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0059
2,每股净资产(元) 0.1847
3,净资产收益率(%) 3.24
[2007-04-25](200512) 闽灿坤B:股票于4月26日起实行退市风险警示特别处理
鉴于闽灿坤B2005年和2006年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润
均为负值,根据有关规定,公司股票于2007年4月26日开始被实行退市风险警示的
特别处理.公司股票于2007年4月25日停牌一天.
现将特别处理期间的有关事项公告如下:
股票简称:由"闽灿坤B"变更为"*ST灿坤B"
股票代码不变.
股票交易日涨跌幅限制变更为5%.
[2007-04-25](200512)闽灿坤B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.7651
2,每股净资产(元) 0.1825
3,净资产收益率(%) -419.21
二,不分配不转增
[2007-04-25](200512)闽灿坤B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0059
2,每股净资产(元) 0.1847
3,净资产收益率(%) 3.24
[2007-04-25](200512) 闽灿坤B:股票于4月26日起实行退市风险警示特别处理
鉴于闽灿坤B2005年和2006年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润
均为负值,根据有关规定,公司股票于2007年4月26日开始被实行退市风险警示的
特别处理.公司股票于2007年4月25日停牌一天.
现将特别处理期间的有关事项公告如下:
股票简称:由"闽灿坤B"变更为"*ST灿坤B"
股票代码不变.
股票交易日涨跌幅限制变更为5%.
[2007-03-13](200512) 闽灿坤B:董事会决议暨召开临时股东大会通知
闽灿坤B2007年第一次董事会会议于2007年3月11日召开,通过以下议案:
1,关于公司与三大控股股东按原持股比例对控股子公司漳州灿坤实业有限
公司进行增资的议案;
2,董事补选及薪酬案;
3,关于变更对控股子公司漳州灿坤实业有限公司担保内容案;
4,定于2007年3月29日(星期四)上午9:00整在中国漳州龙池开发区漳州灿
坤实业有限公司会议室召开2007年第一次临时股东大会,审议第1项,第2项议案
[2007-01-19](200512) 闽灿坤B:预计2006年度亏损约在人民币6.8亿-7.6亿元之间
闽灿坤B预计2006年度业绩亏损同向大幅上升150%左右,亏损约在人民币6.8
亿-7.6亿元之间.
[2007-01-19](200512) 闽灿坤B:重大事项
闽灿坤B针对其于2007年1月15日披露的《停牌公告》所指的重大事项公告
如下:
公司控股子公司-漳州灿坤实业有限公司第四季开始进行营运整理整顿,结
果发现因多种因素导致漳州灿坤净利较原预期减少5.3亿元.
由于受到子公司的业绩变化,根据公司持股比例计算,预计公司2006年度合
并净利较原预期减少人民币3.9亿元,即预计2006年度公司亏损额在人民币6.8-7
.6亿元之间(数据未经审计).与公司于2006年10月27日披露的《2006年度业绩预
亏公告》的预亏金额存在较大差距.公司已同时对2006年度的业绩进行修正.
公司董事会向广大投资者诚恳致歉,并提醒广大投资者注意投资风险.
[2007-01-15](200512) 闽灿坤B:停牌公告
闽灿坤B近期将有重大事项披露,特申请股票停牌,待重大信息披露后股票复
牌.
[2007-01-05](200512) 闽灿坤B:2006年第七次董事会会议决议公告
闽灿坤B2006年第七次董事会会议于2006年12月31日召开,通过以下议案:
1,通过了控股子公司漳州灿坤实业有限公司出售熔铝厂营运资产案;
2,通过了调整会计主管案.鉴于公司组织架构重整,原会计主管黄功杰调任
PSO(生产事业)总经理室协理,聘任林志鸿为公司会计主管.
[2006-12-26](200512) 闽灿坤B:2006年第二次临时股东大会决议公告
闽灿坤B2006年第二次临时股东大会于2006年12月23日召开,通过如下议案:
1,审议通过存货提列重大跌价损失案;
2,审议通过会计估计政策变动案.
[2006-12-23](200512) 闽灿坤B:重大事项
闽灿坤B因为延迟披露2005年度报告,在2006年6月1日被中国证监会立案调
查.公司接获通知,中国证监会决定对公司及有关责任人免于处罚并就此结案.
[2006-12-12](200512) 闽灿坤B:2006年第六次董事会会议决议公告
闽灿坤B2006年第六次董事会会议于2006年12月9日召开,通过以下议案:
议案一:原公司内销总部改变经营制度,由直销改为代理商方式后,公司决定
关闭以下9个分支机构:北京,青岛,合肥,石家庄,乌鲁木齐,海南,南京,
上海第二经营部,厦门;并办理具体的工商注销等相关手续.
议案二:同意原总经理杨文芳辞去总经理职务.
议案三:聘任简德荣先生为公司总经理.
[2006-12-08](200512) 闽灿坤B:非上市外资股获准上市流通的提示
闽灿坤B于2006年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门灿
坤实业股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》.
根据有关规定,以及公司三家法人股东香港优柏工业有限公司,香港福驰发
展有限公司,香港侨民投资有限公司的申请,中国证券监督管理委员会同意三家
法人股东所持有公司的非上市外资股共 700,476,830股,(占公司总股本的62.97
%)转为B股流通股,自2006年11月29日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流
通.届时公司将协助办理该部份股份上市流通的相关事宜.
[2006-12-05](200512) 闽灿坤B:召开2006年第二次临时股东大会会议通知
一,召开会议基本情况:
1,召开时间:2006年12月23日(星期六)上午9:00整,会议为期半天.
2,召开地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工
业园)
3,召 集 人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
二,会议审议事项:
1,审议存货提列重大跌价损失案;
2,审议会计估计政策变动案.
[2006-10-27](200512)闽灿坤Ｂ:董事会决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第四次董事会会
议,通过以下议案:
议案一:存货提列重大跌价损失案
因近年来国际原材料成本价格大幅上涨,本公司及子公司为因应未来小家电
市场竞争态势,调整营运策略, 将逐渐淡出低毛利高竞争性产品转向高毛利利基
型产品,故预计将原有低毛利产品之相关存货予以处置, 以加快存货周转及现金
流量,经估计应增提跌价损失准备约人民币167,952仟元,相应减少第三季净利润
人民币127,885仟元.
此案还需提交公司的股东大会进行审议.
议案二:会计估计政策变动案.
议案三:公司2006年第三季度报告全文和报告正文.
议案四:公司2006年年度业绩预亏公告.
[2006-10-27](200512) 闽灿坤B:2006年度业绩预亏
闽灿坤B预计2006年度累计亏损约在人民币2.71亿至2.97亿元之间;预计200
6年10月至12月亏损约在人民币3,100万至5,700万元左右.
[2006-10-27](200512)闽灿坤B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.2155
2,每股净资产(元) 0.7081
3,净资产收益率(%) -30.43
[2006-10-21](200512) 闽灿坤B:变更境外信息披露报纸
闽灿坤B原指定境外信息披露报纸为香港《经济日报》.自即日起,境外信息
披露报纸由香港《经济日报》变更为香港《大公报》,境内信息披露报纸不变,
仍为《证券时报》.
[2006-09-25](200512) 闽灿坤B:股票交易异常波动
闽灿坤B股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常.
公司就相关情况说明如下:
在咨询公司控股股东和公司管理层后,董事会认为公司没有应披露而未披露
信息,公司经营情况正常.
[2006-09-12](200512) 闽灿坤B:2006年第一次临时股东大会会议决议公告
闽灿坤B2006年第一次临时股东大会于2006年9月9日召开,通过如下议案:
议案一:公司对控股子公司-漳州灿坤实业有限公司的担保议案;
议案二:控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对公司的担保议案;
议案三:控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对漳州灿坤南港电器有限公司
的担保议案;
议案四:变更审计会计师事务所及其报酬议案.
[2006-08-22](200512) 闽灿坤B:董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会于2006年8月19日召开2006年第三次董事
会会议,会议经审议表决,通过以下议案:
一:调整会计主管案
因公司会计部组织重整,人员职务变动, 原会计主管林志鸿协理将着重负责
税务及核销事务, 不再担任主管会计;由黄功杰协理接任会计主管及签署对外财
务报告.
二:公司2006年中期报告全文和报告摘要.
三:公司对控股子公司银行额度的担保案.
四:控股子公司漳州灿坤实业有限公司对外担保案(银行额度).
五:公司银行额度案.
六:控股子公司的银行额度案.
七:变更审计会计师事务所及其报酬议案.
八:提请召开2006年第一次临时股东大会案时间:2006年9月9日(星期六) 上
午9:00整地点:中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室.
[2006-08-22](200512) 闽灿坤B:2006年第三季度业绩预告公告
展望下一报告期,公司进入家电部门的传统旺季,虽营收仍稳定成长,但面对
国际原材料的价格涨势仍如火如荼,铜、锌、铝、镍等金属价格并未出现回落迹
象,石油价格仍在高价区盘旋,以致石化产品如ABS、PP、PC等塑化用料, 价格居
高不下,因此,下一报告期,本公司面临的外在经营环境将更为险峻.
基于上述原因,经本公司财务部门测算,下一报告期公司将出现亏损,预估第
三季度将亏损8,700万左右,而累计至第三季度为止的税后亏损,约在人民币8,50
0万左右.
[2006-08-22](200512) 闽灿坤B:关于对外担保的公告
公司控股子公司因日常运作需要,向银行申请一定的额度, 需由上市公司提
供担保,详细担保内容如下:
截止目前公司及控股子公司对外担保的总额为327,494,601元;上市公司对
控股子公司的担保总额为56,067,001元系对控股子公司"漳州灿坤实业有限公司
"的担保,无逾期担保.
[2006-08-22](200512) 闽灿坤B:业绩预告
闽灿坤B预计2006年1月1日至2006年9月30日累计亏损约在人民币8,500万左
右;预计2006年7月1日至2006年9月30日亏损约在人民币8,700万左右.
[2006-08-22](200512)闽灿坤B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0016
2、每股净资产(元) 0.9553
3、净资产收益率(%) 0.17
[2006-07-29](200512) 闽灿坤B:2006年上半年业绩预告修正
闽灿坤B预计2006年上半年度净利润约在人民币100~200万元之间.
[2006-06-13](200512) 闽灿坤B:2005年年度股东大会会议决议公告
闽灿坤B2005年年度股东大会于2006年6月10日召开,通过如下议案:
1、2005年度董事会工作报告;
2、2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度财务决算方案;
4、公司2005年度弥补亏损方案;
5、公司2005年年度报告;
6、公司章程修订案;
7、《股东大会议事规则》修订案;
8、《董事会议事规则》修订案;
9、《监事会议事规则》修订案;
10、2006年度预计日常关联交易.
[2006-06-06](200512) 闽灿坤B:致歉公告
闽灿坤B未能在法定时间内披露2005年年度报告和2006年第一季度报告.违
反了有关规定.深圳证券交易所对公司的违规行为及公司董事蔡渊松、杨文芳、
张可大、庄兴、韦俊贤、何经华、萧峰雄,监事周仲庚、刁维仁、王财旺,高级
管理人员林志鸿未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务予以公开谴责.
对此,公司及相关董事向广大投资者致歉.
[2006-06-02](200512) 闽灿坤B:关于中国证监会对公司未按期披露年报立案调
查的公告
闽灿坤B2005年年度报告未能在法定时间内公告,而延迟到2006年5月9日才
披露.因该事项,2006年6月1日,公司接中国证监会[2006]证监立通字001号文,通
知公司因未按期披露年报 ,中国证监会决定对公司进行立案调查.
目前厦门证监局相关人员正在公司进行调查,结果将在结案后另行及时披露
[2006-06-01](200512) 闽灿坤B:非经营性资金占用清欠完成
截止2006年5月31日,闽灿坤B非经营性占用的资金已全部清欠完成.
[2006-05-19](200512) 闽灿坤B:非经营性资金占用清欠进展
截止2006年5月15日闽灿坤B已清欠非经营性占用资金9,144万元,剩下的占
用余额21,828万元,保证在2006年9月份全部清欠完成.
[2006-05-09](200512)闽灿坤B:2006年第二次董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会会议于2006年5月8日召开,会议经审议表
决,通过以下议案:
一、公司2005年年度报告和报告摘要.
二、公司2006年第一季度报告和报告摘要.
三、公司章程修订案
四、公司2005年财务决算方案:
公司2005年度主营业务收入5,896,036千元人民币;同比下降11.90%;净利润
为-365,258千元人民币;同比下降1008.60%.
五、公司2005年度亏损弥补方案:
经审计,公司2005年年度为亏损,不进行利润分配;拟定的弥补亏损方案为:
用全部的期初末分配盈余和任意盈余公积金、法定公积金进行弥补;此部份弥补
后还留有的亏损,将由往后年度的盈余进行弥补,直至弥补完全部的亏损.
六、公司非经营性资金占用清理方案:
七、公司2006年度日常关联交易
公司决定于2006年06月10日召开股东大会,审议以上相关事项
[2006-05-09](200512)闽灿坤B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.003
2、每股净资产(元): 0.9545
3、净资产收益率(%): 0.28
[2006-05-09](200512)闽灿坤B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.33
2、每股净资产(元): 0.9518
3、净资产收益率(%): -34.5
二、不分配不转增
[2006-05-08](200512) 闽灿坤B:关于不能按时刊登定期报告的停牌公告
闽灿坤B原定2006年4月29日披露2005年年度报告和2006年第一季度报告.公
司2005年年度报告审计事务所为德勤华永会计师事务所有限公司,由于公司作业
不及,无法如期在4月29日披露.公司预计上述定期报告将延迟到2006年5月20日
前披露.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公
司股票自2006年5月1日起实施停牌,直至公司披露上述定期报告.同时,公司将被
深圳证券交易所公开谴责;若在2006年6月30日前仍无法披露年报,公司股票将于
7月1日起复牌,同时被实施退市风险警示;若在8月31日前仍无法披露年报,公司
股票将被暂停上市.
[2005-12-29](200512) 闽灿坤B:2005年第一次临时股东大会会议决议公告
闽灿坤B2005年第一次临时股东大会会议于2005年12月26日召开,通过如下
议案:
1、审议通过了三大法人股东关于非上市外资股转为B股流通的议案;
2、审议通过了公司章程修订案.
[2005-12-29](200512) 闽灿坤B:2005年第二次临时董事会会议决议公告
闽灿坤B2005年第二次临时董事会会议于2005年12月26日召开,会议同意续
聘杨文芳先生为公司总经理,任期三年.
[2005-12-24](200512) 闽灿坤B:关于延后披露2005年第一次临时股东大会决议
公告的通知
闽灿坤B定于12月26日召开2005年第一次临时股东大会,按规定应于12月27
日披露临时股东大会决议公告.公司为B股公司,所有信息应同时在境外报纸-香
港《经济日报》进行披露;但因香港过圣诞从12/25-12/27日放假(广告公司全部
休假),而香港的报纸只通过广告公司接收刊登的资料,因此公司此次的临时股东
大会决议公告无法于12/27日在香港的报纸进行披露,为保证在香港《经济日报
》和深圳《证券时报》披露时间的一致性,经向深交所申请,同意公司此次临时
股东大会决议公告延后到12月29日披露;在此期间公司股票依规定停牌.
[2005-11-24](200512) 闽灿坤B:2005年第八次董事会会议决议公告
闽灿坤B2005年第八次董事会会议于2005年11月21日召开,通过以下议案:
一、接受三大法人股东关于"非上市外资股转为B股流通"的申请,并由董事
会提交公司临时股东大会进行审议表决;
二、配合三大法人关于"非上市外资股全部转为B股流通"的申请;
三:同意于2005年12月26日召开公司2005年第一次临时股东大会审议前两个
议案.
[2005-10-31](200512) 闽灿坤B:业绩预告修正
闽灿坤B预计2005年度净利润为亏损,亏损额大致为24,000万元左右.
[2005-10-31](200512)闽灿坤B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1868
2、每股净资产(元) 1.0953
3、净资产收益率(%) -17.05
[2005-08-26](200512)闽灿坤B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1296
2、每股净资产(元) 1.1524
3、净资产收益率(%) -11.25
[2005-07-06](200512) 闽灿坤B:业绩预告修正
闽灿坤B预计2005年半年度净利润为亏损,亏损额大致为5000万元左右.
[2005-07-06](200512) 闽灿坤B:2005年第一次临时董事会会议决议公告
闽灿坤B2005年第一次临时董事会会议于2005年7月1日召开,通过以下议案:
1、将二家控股子公司和这两家子公司合并100%控股的三家子公司的部份资
产一同出售给上海永乐家用电器有限公司.
2、授权控股子公司厦门灿坤电通有限公司董事长吴灿坤先生全权代表五家
控股子公司签署此次交易所有相关的协议和文件.
3、聘任孙美美为公司证券事务代表.
[2005-06-10](200512) 闽灿坤B:分红派息、转增股本实施公告
闽灿坤B2004年年度利润分配方案为:每10股派发红股0.7股,任意盈余公积
金转增股本每10股转增0.3股.
B股最后交易日为2005年6月15日,除权日为2005年6月16日,股权登记日为20
05年6月20日.
[2005-05-28](200512) 闽灿坤B2005年第五次董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会会议于2005年5月27日
召开,通过如下议案：
一致推选蔡渊松先生为公司第五届董事会董事长.
一致推选周仲庚先生为公司第五届监事会召集人.
[2005-05-28](200512) 闽灿坤B:2004年度股东大会会议决议公告
闽灿坤B2004年度股东大会于2005年5月27日召开,会议通过如下议案:
1、2004年度董事会工作报告;
2、2004年度监事会工作报告;
3、公司2004年度财务决算方案;
4、公司2004年度利润分配方案;
5、公司章程修订案;
6、公司内部控制制度,其中,该议案中的"资金贷与他人作业程序"未获通过
;
7、第四届董事会任期届满改选议案(含薪酬) ;
8、第四届监事会任期届满改选议案(含薪酬) ;
9、续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案;
10、2005年度预计日常关联交易.
[2005-04-29](200512)闽灿坤B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0224
2、每股净资产(元) 1.4326
3、净资产收益率(%) 1.56
[2005-04-23](200512) 闽灿坤B:2004年年度股东大会会议通知更正公告
闽灿坤B于4月22日刊登于《证券时报》的2004年年度股东大会会议通知,因
工作疏失将召开时间写成2004年5月27日;而实际召开日期应该是2005年5月27日
,现特此更正.
[2005-04-22](200512) 闽灿坤B:2005年第三次董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会于2005年4月20日召开, 会议通过如下议
案:
1、董事会2004年年度工作报告
2、公司《2004年年度报告》及年度报告摘要;
3、关于推荐第五届董事会董事和独立董事候选人及薪酬议案;
4、公司章程修订案;
5、公司2004年财务决算方案;
6、公司2004年度的利润分配方案:
每10股派送红股0.7股,任意盈余公积金转增股本每10股转增0.3股
7、2005年度预计日常关联交易
8、续聘德勤华永师事务所有限公司议案
定于2005年5月27日召开公司2004年年度股东大会,审议以上相关事项.
[2005-04-22](200512) 闽灿坤B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 2.83
二、每10股送0.7股转增0.3股.
[2005-04-02](200512) 闽灿坤B:第五届监事会职工代表监事选举决议公告
闽灿坤B2005年第一次职工代表大会于2005年4月1日召开,会议选举王财旺
先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期3年.
[2004-12-31](200512) 闽灿坤B:2004年中期报告更正公告
闽灿坤B于2004年8月23日公告的2004年中期报告(正文),P52-53的会计报表
附注第33项:"关联方关系及其交易"中;因工作疏忽,造成数据统计错误,现重新
公告更正后的数字,敬请广大投资者注意,以更正公告的数字为准.
[2004-10-26](200512)闽灿坤B:2004年三季度主要财务指标
2004年三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.0261
2、每股净资产(元) 1.3963
3、净资产收益率(%) 1.87
[2004-08-25](200512) 闽灿坤B:2004年半年度报告更正公告
公司于8/23日进行披露的2004年半年度报告摘要中,因人为失误输入错误,
造成几处数据有误,现重新更正.
[2004-08-23](200512)闽灿坤B:2004年第五次董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会于2004年8月19日在公司视讯会议室举行了2
004年第五董事会会议.一致审议并通过了本公司2004年半年度报告和报告摘要.
[2004-08-23](200512)闽灿坤B:2004年半年度主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.3812
3、净资产收益率(%) 0.79
[2004-07-14](200512) 闽灿坤B:2004年中期业绩预警公告
经初步测算,预计公司2004年上半年净利润较去年同期净利润11,307.84万
元下降50%以上.
未在前次定期报告中进行预告的原因:主要是今年以来原材料持续涨价,产
品售价波动幅度难以判断,原先预期第二季度应可进入产销旺季,惟国外客户对
小家电下单采较为保守态度,下单数额及售价并不如预期,使得家电部门整体获
利与去年约当;另外,零售部门原预计于第二季度布建完成零售销售渠道及配销
网点,俾可缩小亏损,惟整体进度因主客观因素影响而落后,致无法在第一季度对
中期业绩进行准确预计.
[2004-06-09](200512) 闽灿坤B:分红派息、转增股本实施公告
1、公司2003年年度利润分配方案:每10股派发红股1股转增0.5股.
2、公司B股最后交易日为2004年6月15日,除权除息日为2003年6月16日.
[2004-05-22](200512)闽灿坤B:2003年度股东大会会议决议公告
公司2004年股东常会(暨2003年度股东大会)于2004年5月21日召开,通过了
如下决议:
1、《2003年董事会工作报告》.
2、《2003年监事会工作报告》.
3、2003年度财务决算方案.
4、2003年利润分配方案.
5、修订公司章程.
6、董事会成员变更议案.
7、续聘上海德勤华永会计师事务所有限公司议案.
[2004-04-28](200512)闽灿坤B:2004年第一季度主要财务指标
2004年第一季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) 1.59
[2004-04-23](200512) 闽灿坤B:2003年年报补充公告
根据中国证监会的有关规定,上市公司应披露注册会计师对公司控股股东及
其它关联方占用资金情况的专项说明,以及独立董事对公司累计和当期对外担保
情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见.公司现补充公告.
[2004-04-20](200512)闽灿坤B:董事会决议公告
公司(以下简称"公司")董事会于2004年04月16日举行了2004年第二次董事会会
议,一致通过如下议案:
1、公司《2003年年度报告》及年度报告摘要;
2、公司2003年财务决算方案
3、公司2003年度的利润分配方案
4、公司2004年度预计的股利分配政策;
实现净利润用于股利分配的比例为60-75%,主选股票股利分配形式.
5、董事会成员变更议案;
6、续聘德勤华永师事务所有限公司议案
7、公司内部控制制度议案
董事会决定于2004年5月21日召开二○○四年度股东大会,审议以上相关事项.
[2004-04-20](200512)闽灿坤B:2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1406
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 8.92
二、每10股派1股转增0.5股.
[2004.02.24](200512) 闽灿坤B:修改公司章程
公司董事会于2004年2月21日举行了2004年第一次董事会会议,一致通过如
下议案:
1、2003年董事会工作报告.
2、章程修订案.
上述两项议案,尚需提交公司2003年度股东大会进行审议. |
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