公司公告
| 发布日期：2008-4-8 12:56:00 |
≈≈丽 珠 Ｂ200513≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.08)
[2008-04-08](200513)丽珠B:2008年第一季度业绩快报,每股收益0.17元
丽珠集团2008年第一季度主要财务数据和指标:
每股收益 (元) 0.17
净资产收益率(%) 2.66
每股净资产(元) 6.38
[2008-04-03](200513)丽珠集团:重大事项,股票自4月3日起停牌
丽珠集团正在讨论重大事项. 因该事项可能对公司股价造成重大影响,为保护投
资者的合法权益, 公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定后复牌并
披露有关结果.
[2008-03-24](200513) 丽珠B:年度股东大会通过2007年度利润分配预案
丽珠集团2007年度股东大会于2008年3月21日召开,通过如下议案:
1,《2007年度董事会工作报告》;
2,《2007年度监事会工作报告》;
3,《2007年度财务决算报告》;
4,《2007年度利润分配预案》;
5,《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》;
6,《关于修改公司章程的议案》;
7,《独立董事述职报告》.
[2008-03-05](200513) 丽珠B:2007年年度报告补充
丽珠集团2007年年度报告全文及摘要已于2008年2月21日披露.
因产品成本为公司商业秘密,原拟向深圳交易所申请豁免披露.为保证年报
披露的及时性,公司在未正式获准免于披露占公司营业收入或营业利润总额10%
以上的主要产品的营业成本,营业利润率及其增减变动的情况下,对年报作了先
行披露,现按深圳证券交易所要求,补充披露.
[2008-02-21](200513)丽珠B:第五届董事会第二十二次会议决议公告
丽珠医药集团股份 有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2008
年2月19日召开,会议经认真审议,通过如下议案:
一,审议通过《2007年度总裁工作报告》
二,审议通过《2007年度董事会工作报告》
三,审议通过《2007年度财务决算报告》
四,审议通过《2007年度利润分配预案》
根据国家会计制度的有关规定,按照利安达信隆会计师事务所审计的2007年度母
公司净利润319,578,779.31元为基准,提取10%法定公积金31,957,877.93元以及各控
股子公司提取上述法定公积金,储备基金合计15,997,814.58元,共计提取盈余公积47
,955,692.51元.
公司2007年度实现净利润508,451,060.67元,减去上述提取的盈余公积总数47,9
55,692.51元,加上年初未分配利润356,807,674.93元,2007年度可供股东分配的未分
配利润817,303,043.09元;公司2007年度利润分配预案为: 拟以2007年12月31日公司
总股本306,035,482为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),公
司用于分配的利润为153,017,741元,剩余的未分配利润664,285,302.09元,结转至下
一年度.
五,审议通过《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》
六,审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2007年年度报告》
七,审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》
董事会拟续聘利安 达信隆会计师事务所有限责任公司为集团2008年度境内审计
机构. 根据中国证监会2007年9月12日发布的《关于发行境内上市外资股的公司审计
有关问题的通知》(证监会计字[2007]30号)文件精神,公司未聘德豪国际会计师事务
所做2007年度境外审计.并拟定2008年及以后年度,若无特殊情况,公司将不再聘请境
外会计师事务所进行境外审计.
八,审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
公司定于2008年3月21日上午9: 00在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会
议室召开2007年度股东大会.
九,审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬事宜的议案》
十, 审议通过《关于审阅利安达信隆会计师事务所<关于丽珠医药集团股份有限
公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》
十一,审议通过《关于制定公司内部控制制度的议案》,
十二,审议通过《关于公司坏账核销的议案》
为了真实反映企业财务状况和及时清理应收账款, 规避税务风险,根据坏账的确
认标准, 公司对部分债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明确实不能收
回的款项进行核销.本次拟核销的坏账总金额为人民币43,416,757.68元.
十三,审议通过《关于修改公司章程的议案》
十四:审议通过《关于办理信托贷款及申请借款保函的议案》
同意公司为解决生产经营所需资金,向中国建设银行珠海分行委托的信托投资公
司申请信托贷款,贷款金额不高于人民币13,000万元,期限不长于一年;并就此项信托
贷款,向中国建设银行珠海分行申请开立以信托公司为受益人的相应借款保函.
上述第二,三,四,七,十三项议案需提交股东大会审议.
[2008-02-21](200513)丽珠B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.66
2,每股净资产(元) 6.35
3,净资产收益率(%) 26.17
二,每10股派5元(含税)
[2008-02-21](200513) 丽珠B:3月21日召开2007年度股东大会
1,召开时间:2008年3月21日上午9:00
2,召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:采用现场投票方式
5,股权登记日:2008年3月17日
6,会议审议事项:《2007年度利润分配预案》等.
[2008-01-10](200513) 丽珠B:2007年度业绩快报,每股收益1.67元
2007年年度主要财务数据和指标:
每股收益 (元) 1.67
净资产收益率(%) 26.31%
每股净资产(元) 6.34
[2008-01-03](200513) 丽 珠 B:董事会聘任徐国祥为副总裁
丽珠集团第五届董事会第二十一次会议于2007年12月29日召开,聘请徐国祥
先生担任公司副总裁.
[2007-12-20](200513) 丽珠B:15,882,798股限售股份12月21日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为15,882,798股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月21日.
[2007-12-20](200513) 丽珠B:获得相关药品注册批件
丽珠集团下属全资企业珠海保税区丽达药业有限公司申报的"艾普拉唑"(原
料药),及丽珠集团丽珠制药总厂申报的"艾普拉唑肠溶片"均已经国家食品药品
监督管理局审批完毕,并获批准.获批的注册分类均为:化学药品第1.1类新药.
公司在取得上述"药品注册批件"后,将及时办理GMP认证,物价报批及其他
上市前的各项准备工作,预计在近期可上市销售.
[2007-11-21](200513) 丽珠B:董事会同意向银行申请授信融资暨为丽珠制药厂提供
融资担保
丽珠集团第五届董事会第二十次会议于2007年11月20日召开,同意公司为满
足经营资金需要,向荷兰合作银行上海分行申请最高额度为人民币6,000万元(或
等值的美元,港币)授信融资,并同意公司为下属全资企业丽珠制药厂向该行提
供相应的授信融资担保,使丽珠制药厂与公司共同使用此项授信融资额度.
[2007-10-25](200513)丽珠B:关于公司治理专项活动整改报告公告
根据中国证券监督管理委员会广东监管局2007年8月9日发来的《关于丽珠医药集
团股份有限公司限期整改有关问题的通知》(广东证监函［2007］491号,下称"《通知
》")的要求,公司董事会组织人员按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事
项的通知》,《上市公司治理》等有关文件要求,并结合公众评议的情况,对《通知》
中所提出的问题作了进一步自查整改,制定了有效的整改方案并认真加以落实.现将有
关整改情况汇报如下:
一,关于"关联交易管理不够规范"问题的整改措施及落实情况.
二,关于对"信息披露工作需进一步改进"问题的整改措施及落实情况
三,关于对"监事会会议记录工作尚待加强"问题整改措施及落实情况
四,关于"个别高管未与公司确立劳动关系"问题的整改措施及落实情况
五,关于对"部分商标和房地产权属需进一步明晰"问题的整改措施及落实情况
六,关于"对风险较大的股票投资行为未制定相应控制制度"问题的整改措施及落
实情况
七,关于"公司章程需加以完善"问题的整改措施及落实情况
[2007-10-23](200513) 丽珠B:2007年度业绩预增250%-300%
丽珠集团预计2007年度净利润比上年同期增长250%-300%.
原因为:主要受公司本年度1-9月期间的业绩增长的影响,同时预计公司第四
季度主营业务的经营情况将持续向好.
[2007-10-23](200513)丽珠B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.47
2,每股净资产(元) 6.11
3,净资产收益率(%) 24.05
[2007-10-09](200513) 丽珠B:2007年前三季度业绩预增修正为同比增长400%-450%
丽珠集团业绩预增修正为:2007年1月1日至9月30日期间,预计净利润比上年
同期增长400%-450%;2007年7月1日至9月30日期间,预计公司净利润比上年同期
增长800%-850%.
业绩修正情况说明:三季度,由于公司在证券投资方面,公允价值变动收益及
投资收益增长较大,导致公司净利润同比增长超预计.同时,公司营销制度改革等
措施的进一步落实,令公司2007年1-9月份主营方面的营业利润较去年同期增长
约100%-150%.
[2007-09-11](200513) 丽珠B:董事会聘请李如才担任董事会秘书,并通过公司治理
专项活动整改报告
丽珠集团第五届董事会第十八次会议于2007年9月10日召开,通过如下议案:
一,同意聘请李如才先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满止.
二,《关于公司治理专项活动整改报告的议案》.
三,《关于制定公司关联交易管理制度的议案》.
四,《关于制定公司对外投资管理制度的议案》.
[2007-08-24](200513)丽 珠 B:关于控股股东履行股改承诺所增持股份解除锁定的
提示性公告
2006年12月11日至2007年2月9日期间,健康元药业集团股份有限公司及其境外全
资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股票,其中
健康元买入A股16,765,200股,占本公司总股本的5.4782%;天诚实业有限公司买入B股3
5,359,423股,占本公司总股本的11.5540%,合计增持本公司股份52,124,623股,占本公
司总股本的17.0322%.
至2007年8月24日,健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除锁定的
条件,2007年8月27日,健康元及天诚实业有限公司所持上述股份已具有流通权.
[2007-08-24](200513)丽珠B:第五届董事会第十七次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年8月23日召开,经
过认真审议,全票通过如下议案:
一,审议通过《2007年上半年总裁工作报告》
二,审议通过《2007年上半年财务执行情况报告》
三,审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2007年半年度报告》
[2007-08-24](200513)丽珠B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.76
2,每股净资产(元) 5.39
3,净资产收益率(%) 14.08
二,不分配不转增
[2007-08-24](200513) 丽珠B:2007年前三季度业绩预增250%-300%
丽珠集团预计2007年前三季度净利润比上年同期增长250%-300%;预计2007
年第三季度净利润比上年同期增长200%-250%.
[2007-08-24](200513) 丽珠B:控股股东履行股改承诺所增持股份8月27日解除锁定
根据股改承诺,2006年12月11日至2007年2月9日期间,丽珠集团控股股东健
康元药业集团股份有限公司及其境外全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证
券交易所交易系统连续买入公司股票,其中健康元买入A股16,765,200股,占公司
总股本的5.4782%;天诚实业有限公司买入B股35,359,423股,占公司总股本的11.
5540%,合计增持公司股份52,124,623股,占公司总股本的17.0322%.
至2007年8月24日,健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除
锁定的条件,2007年8月27日,健康元及天诚实业有限公司所持上述股份已具有流
通权.
[2007-08-20](200513) 丽珠B股:临时股东大会通过合成公司与焦作健康元日常关联
交易事宜等议案
丽珠集团2007年度第一次临时股东大会于8月17日召开,通过如下议案:
1,《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》;
2,《关于修改股东大会议事规则的议案》;
3,《关于修改董事会议事规则的议案》;
4,《关于制定独立董事工作制度的议案》;
5,《关于制定募集资金使用管理制度的议案》;
6,《关于修改监事会议事规则的议案》.
[2007-08-13](200513) 丽珠B:2007年半年度业绩快报,每股收益0.76元
2007年半年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.76
净资产收益率(%) 14.08
每股净资产(元) 5.39
[2007-08-13](200513) 丽珠B:澄清公告
2007年10月8日,《证券时报》刊登了《丽珠集团:公司进入快速发展的新时
期》一文.
经核实,文章作者之一刘吉林先生,于2007年7月中旬来公司调研,主要谈论
公司经营管理,并未涉及中期业绩及相关信息,公司仅向其提供了2006年度定期
报告印刷版.
公司在2007年7月3日发布了《丽珠医药集团股份有限公司2007年度中期业
绩预增修正公告》,预计公司中期业绩同比增长200%-250%,文章作者基于此信息
,推测公司中期业绩为每股收益为0.65元,现经公司初步核算,公司2007年度中期
业绩为每股收益为0.76元,两者存在一定差异.
文章作者对公司2007年度中期业绩预计及07,08年度的盈利预测,仅仅是基
于公司目前经营情况作出的初步推测和估计,不代表公司未来真实的经营情况.
由于公司经营存在诸多不确定因素的影响,公司尚不能对07,08年年度业绩作合
理的预计.文章作者对公司07,08年盈利预测仅为个人观点,公司对此不承担任
何责任,公司将根据证监会,深交所的有关规定,按期披露公司的定期报告,披露
公司实际的业绩情况.
[2007-07-30](200513) 丽珠B:8月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1.召开时间:2007年8月17日上午9:00
2.召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:采用现场投票方式
5.股权登记日:2007年8月13日
6.会议审议事项:《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》
等.
[2007-07-30](200513) 丽珠B:董事会同意为下属全资子公司搬迁项目贷款提供担保
丽珠集团第五届董事会第十六次会议于2007年7月27日召开,通过如下议案:
一,《关于合成公司与焦作健康元关联交易事宜的议案》;
二,《关于为丽珠制药厂搬迁项目贷款提供担保的议案》;
三,《关于以公司办公大楼抵押贷款的议案》;
四,《关于修改股东大会议事规则的议案》;
五,《关于修改董事会议事规则的议案》;
六,《关于制定独立董事工作制度的议案》;
七,《关于制定募集资金使用管理制度的议案》;
八,《关于修改信息披露管理办法的议案》;
九,《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》;
十,《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》.
[2007-07-04](200513) 丽珠B:7月10日召开公司治理投资者交流会及半年报披露日
期更改为8月24日
丽珠集团将与健康元药业集团股份有限公司共同于7月10日下午2:00-4:00
在全景网络(www.p5w.net)上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交
流会,欢迎投资者积极参与.
经向深圳证券交易所申请,最后确定将公司半年度报告披露日期更改为2007
年8月24日.
[2007-07-03](200513) 丽珠B:2007年度中期业绩预增修正为同比增长200%-250%
丽珠集团业绩预增修正为:预计2007年中期实现净利润比去年同期将增长20
0%-250%.
公司在上次业绩预增公告中出于谨慎原则考虑,对二季度业绩增长预测较为
保守;2007年7月1日,经公司财务部对公司中期经营情况初步核算,公司中期业绩
增长将达到200%-250%,其原因主要系公司在证券市场的投资收益增长超预期,同
时,公司营销制度改革及加强三项费用控制等措施的进一步落实,令公司营业利
润(扣除投资收益及公允价值变动收益因素影响)较去年同期增长约100%.
[2007-07-03](200513) 丽珠B:澄清公告
2007年6月28日,《上海证券报》刊登了《"丽珠集团'品牌'与'创新'拉
动利润增长》一文.
经核实,丽珠集团副总裁王武平先生曾与作者有过会谈;《上海证券报》的
报道存在多处失实.为避免对上述报道对投资者的误导,公司特说明如下:
1,关于王武平先生的介绍澄清:
(1)文章关于主营业务收入增长及全年增长的内容失实.
(2)文章关于原料药,制剂药以及中药注射液对业绩增长贡献内容失实.
(3)文章关于两产品上市与业绩影响的内容失实.
(4)文章关于三产品定价机制的内容属实.
2,文章提出的其他观点澄清:
(1)文章中关于参芪扶正注射液产品功能,研发状态等内容失实.
(2)文章关于公司控股的新北江制药公司的洛伐他汀生产线通过美国FDA认
证的报道,基本属实.
[2007-07-02](200513)丽 珠 B:2007年7月2日开市起临时停牌
因公司未能及时刊登公司董事会公告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定,经公司申请,该公司股票丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为
200513)自2007年07月02日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-06-28](200513)丽珠B:2007年6月28日开市起临时停牌
因《上海证券报》报道《丽珠集团"品牌"与"创新"拉动利润增长》,根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定,本所将于2007年06月28日开市起对丽珠
集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌,待公司刊登相关
公告后复牌.
[2007-06-01](200513) 丽珠B:股票交易异常波动
丽珠集团股票于2007年5月29日-31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离
值累计达到20%以上,属股票交易异常波动的情形.
公司董事会对相应情况进行核查,现将核查情况公告如下:
(一)公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股
票价格波动的重大事项;未有公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况;前
期披露的信息未存在需要更正,补充之处;未发现公共传媒有对公司股票交易价
格可能产生较大影响的传闻.
(二)公司近期的重大投资--建设"丽珠工业园项目",目前还处于向珠海市政
府有关部门办理报建手续阶段.
[2007-05-14](200513) 丽珠B:B股股票交易异常波动
丽珠集团B股股票于2007年5月9日-11日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏
离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动的情形.
经与公司控股股东,实际控制人及公司管理层核实,公司目前生产经营活动
一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项;未有公
司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况;前期披露的信息未存在需要更正,
补充之处;未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻.
[2007-05-09](200513) 丽 珠B:股票交易异常波动
丽 珠B于2007年4月20日-24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计
达到20%以上.
截至目前,公司经营状况正常,未发生应披露而未披露的重大事项.公司董事
会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-04-25](200513) 丽珠B:股票从4月25日起停牌
鉴于丽珠集团B股股价近期出现异常波动,已于2007年4月20日-24日连续三
个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上.按照深圳证券交易所的要求,
根据有关规定,公司需对此情况进行调查.在调查信息未披露之前,公司A,B股股
票从2007年4月25日起停牌,待公司披露相关股价异常波动公告后复牌.
[2007-04-25](200513) 丽珠B:股票从4月25日起停牌
鉴于丽珠集团B股股价近期出现异常波动,已于2007年4月20日-24日连续三
个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上.按照深圳证券交易所的要求,
根据有关规定,公司需对此情况进行调查.在调查信息未披露之前,公司A,B股股
票从2007年4月25日起停牌,待公司披露相关股价异常波动公告后复牌.
[2007-04-20](200513)丽珠B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.43
2,每股净资产(元) 4.98
3,净资产收益率(%) 8.54
[2007-04-20](200513) 丽珠B:预计2007年中期实现净利润同比增长100%—150%
丽珠集团预计2007年中期实现净利润比去年同期增长100%-150%.
[2007-04-17](200513) 丽珠B:2006年度股东大会决议
丽珠集团2006年度股东大会于2007年4月16日召开,通过如下议案:
1,《2006年度董事会工作报告》;
2,《2006年度监事会工作报告》;
3,《2006年度财务决算报告》;
4,《2006年度利润分配预案》;
5,《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》;
6,《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》;
7,《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》;
8,《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》;
9,《关于调整独立董事津贴的议案》;
10,《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》;
11,《关于为控股子公司提供融资担保的议案》;
12,《关于增补公司第五届监事会监事的议案》;
13,《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》.
[2007-04-05](200513) 丽珠B:董事会同意投资兴建"丽珠工业园项目"暨增加20
06年度股东大会议案
丽珠集团第五届董事会第十四次会议于2007年4月2日召开,会议审议通过公
司控股股东健康元药业集团股份有限公司提出的《关于建设丽珠工业园项目及
相关融资计划的议案》,同意公司根据发展战略的需要,通过向金融机构融资人
民币33,484万元和公司自筹13,222万元总计46,706万元,在珠海市金湾联港工业
区双林片区投资兴建"丽珠工业园项目".
该项议案将作为新增议案提交拟于2007年4月16日召开的公司2006年度股东
大会表决.
[2007-04-05](200513) 丽珠B:预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%
以上
根据初步测算,丽珠集团预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以
上.
[2007-03-26](200513)丽 珠 Ｂ:五届董事会第十三次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十三次会议于200
7年3月22日召开,会议经认真审议,通过如下议案:
一,审议通过《2006年度总裁工作报告》
二,审议通过《2006年度董事会工作报告》
三,审议通过《2006年度财务决算报告》
四,审议通过《2006年度利润分配预案》
根据国家会计制度的有关规定,按照利安达信隆会计师事务所审计的2006年
度母公司净利润151,284,517.83元为基准,提取10%法定公积金15,128,451.78元
以及各控股子公司提取上述法定公积金,储备基金合计9,733,912.47元,共计提
取盈余公积24,862,364.25元.
境内审计2006年度实现净利润139,149,523.75元,提取上述盈余公积总数24
,862,364.25元,加上年初未分配利润153,522,515.97元,2006年度可供股东分配
的未分配利润267,809,675.47元;境外审计2006年度实现净利润188,142千元,提
取盈余公积总数24,863千元,加上年初未分配利润结余143,207千元,2006年度可
供股东分配的未分配利润为306,486千元.
2007年集团将对丽珠集团丽珠制药厂迁建一期项目---头孢类冻干粉针,分
装粉针生产线及水针车间建设项目,珠海保税区丽珠合成制药有限公司头孢500
吨工程项目,丽珠集团利民制药厂建设非PVC袋装输液车间技改项目,IY-81149
新药产业化等各重点项目进行投入;为了确保公司重点项目的资金安排, 保证公
司的可持续性发展,拟定2006年度暂不进行现金利润分配,不分红股, 也不进行
公积金转增股本,本年的未分配利润结转至下一年度.
五,审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2006年年度报告》
六,审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
七,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
八,审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》
公司定于2007年4月16日上午9: 00在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二
楼会议室召开2006年度股东大会.
九,审议通过《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》
董事会拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计
师事务所分别为集团2007年度境内及境外审计机构,拟定利安达信隆会计师事务
所有限责任公司和香港德豪国际会计师事务所2007年度审计报酬分别为60和30
万元.
十,审议通过《关于公司2006年度新聘副总裁薪酬事宜的议案》
十一,审议通过《关于审阅利安达信隆会计师事务所<关于丽珠医药集团股
份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》
十二,审议通过《关于公司授信融资的议案》
同意公司为解决经营资金需要,向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超
过人民币叁亿元额度授信融资;向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请不超
过人民币贰亿元额度授信融资;向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不
超过人民币贰亿元额度授信融资;向中国农业银行珠海市分行申请不超过人民币
贰亿元额度授信融资;向交通银行珠海分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元额度
授信融资;向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿伍仟万元额
度授信融资;向深圳发展银行珠海支行申请不超过人民币壹亿伍仟万元综合授信
额度;向招商银行股份有限公司深圳东园支行申请不超过人民币伍仟万元额度授
信融资;向中国光大银行珠海支行申请不超过人民币壹亿元额度授信融资;向厦
门国际银行珠海分行申请不超过港币壹亿伍仟万元等值额度授信融资;向珠海南
通银行申请不超过港币壹亿元等值额度授信融资;向美国花旗银行有限公司深圳
分行申请不超过美元壹仟万元等值额度授信融资.上述授信融资额度总计为人民
币16亿元,港币2.5亿元,美元1000万元. 并就上述授信融资事宜向相关银行出具
董事会专项决议.
十三,审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
上述第二,三,四,六,七,九,十三项议案需提交股东大会审议.
召开时间:2007年4月16日
[2007-03-26](200513)丽珠B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.45
2,每股净资产(元) 4.38
3,净资产收益率(%) 10.39
二,不分配不转增
[2007-03-26](200513) 丽珠B:为控股子公司提供4.8亿融资担保
丽珠集团2007年3月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于
为控股子公司提供融资担保的议案》,合计担保金额4.8亿元.
[2007-03-06](200513) 丽珠B:董事辞职
丽珠集团董事会于2007年3月2日分别收到安成信先生,易振球先生,王宜
生先生因个人原因辞去公司独立董事及董事职务的辞职报告.
因独立董事的辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时,公司将在
两个月以内召开股东大会,在改选出新任独立董事后,安成信先生的辞职方可正
式生效.
根据有关规定,董事易振球,王宜生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会
时即生效.
上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作.公司董事会将尽快提名推荐合
适董事候任人,并提交公司股东大会选举审定.
[2007-03-05](200513) 丽珠B:更正公告
丽珠集团于2007年2月10日发布《丽珠医药集团股份有限公司关于控股股东
健康元药业集团股份有限公司增持本公司流通股股份的实施完成公告》(公告编
号:2007-05).
现发现由于工作人员数据统计失误,健康元药业集团股份有限公司所增持公
司A股数据少计240,780股,占公司已发行总股本的0.0787%,现将修正的增持明细
列表予以公告.
[2007-02-13](200513) 丽珠B:澄清公告
2007年2月12日,《证券时报》,《深圳商报》等报刊发布了"丽珠集团:一
中成药被证明能抗禽流感","全球首次实验证明 中成药可抗禽流感"等文章,称
"由丽珠四川光大制药研发的抗病毒颗粒,对人禽流感病毒感染具有一定的治疗
及预防作用".
丽珠集团就此澄清声明如下:
2007年1月,经"汕头大学医学院/香港大学医学院联合流感研究中心"进一步
的动物体内实验表明:公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒
颗粒"对人禽流感病毒感染具有一定的治疗及预防作用".
该实验结果仅使抗病毒颗粒产品增加治疗及预防人禽流感病毒的新适应症
有了初步可能,若要通过国家药品食品监督管理局(SFDA)的批准,还需要进行约3
至4年的更为严谨的科学实验,故该实验结果对公司近期的经营业绩及利润不会
带来影响.
公司在2007年2月9日,因对该信息的市场敏感度认识不够,故未经深交所审
核,将该信息向国内多家媒体发布,客观上造成了一定程度的违反深交所《公平
披露指引》相关规定的情况,今后公司在信息披露方面将近一步规范,严格执行
深交所的各项规定.
同时因科学实验存在不确定因素,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险.
[2007-02-12](200513) 丽珠B:控股股东增持公司流通股股份实施完成
根据丽珠集团股权分置改革中的承诺,控股股东健康元药业集团股份有限公
司于2006年12月11日至2007年2月9日期间共实施了四次增持公司股份,四次共计
增持公司51,883,843股,占公司总股本的16.9535%.增持后,健康元共持有公司股
份133,759,491股,占公司总股本的43.7072%.至此,健康元的本次增持计划已全
部实施完毕.
[2007-01-30](200513) 丽珠B:控股股东增持公司流通股股份实施情况
根据丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司在公司股权分置改革
方案中作出增持公司流通股股份的特别承诺,健康元及其直接及间接持有100%权
益的子公司天诚实业有限公司已于2006年12月11日至2007年1月12日期间,合计
增持公司30,603,632股,占公司总股本的10%.
2007年1月29日深圳证券交易所下午收市后,公司接到健康元通知:自2007年
1月17日-2007年1月29日期间,健康元通过深圳证券交易所证券交易系统,以7.45
元/股至8.31元/股的区间价格共增持了公司流通股A股7,917,476股,占公司总股
本的2.5871%;天诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统,以6.18元港币/股至6
.72元港元/股的区间价格共增持了公司流通股B股7,384,325股,占公司总股本的
2.4129%;本次合计共增持公司15,301,801股,占公司已发行总股本的5%.
截至本公告日,健康元合计持有,控制公司127,781,081股,占公司已发行股
份的41.7537%.
[2007-01-22](200513) 丽 珠 B:董事会公告
针对丽珠集团股票近期交易价格和交易量表现,深圳证券交易所关注公司是
否存在应披露而未披露信息.为此,公司做出如下说明:
公司未有任何应披露而未披露的事项或信息.
经核实,本公司未有前期披露信息存在需要更正,补充之处,未发现公共传媒有对
本公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻,在关于治理商业贿赂及药品注册申报
等行业信息中,未发现有对公司股票交易价格产生较大影响的信息;本公司在日常接待
投资者工作中未有泄露未公开重大信息的情况.
本公司亦未有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意向,协议等;董事会也未获悉本公司有
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司
股票交易价格产生较大影响的信息.
[2007-01-13](200513) 丽 珠 B:控股股东增持公司流通股股份实施情况
2007年1月12日深圳证券交易所下午收市后,丽珠集团接到控股股东健康元
药业集团股份有限公司通知,自2006年12月27日-2007年1月12日期间,健康元全
资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统,以4.63元港币/
股至6.30元港币/股的区间价格共增持了公司流通股B股15,301,852股,占公司总
股本的5%,本次共计增持公司15,301,852股,占公司总股本的5%.
截至本公告日,健康元共持有公司股份112,479,280股,占公司总股本的36.7
537%.
[2007-01-05](200513) 丽 珠 B:聘任王武平先生担任公司副总裁
丽珠集团第五届董事会第十二次会议于2007年1月4日召开,同意聘请王武平
先生担任公司副总裁,任期至本届董事会及管理层届满止.
[2006-12-23](000513) 丽珠集团:控股股东增持公司流通股股份实施情况
2006年12月22日深圳证券交易所下午收市后,丽珠集团接到控股股东健康元
药业集团股份有限公司通知,自公司股权分置改革对价安排实施完成后至2006年
12月22日深圳证券交易所下午收盘止,健康元药业集团通过深圳证券交易所证券
交易系统,以5.96元/股至6.02元/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股A股2,6
28,534股,占丽珠集团总股本的0.8589%;其持有100%权益的境外子公司天诚实业
有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统,以4.36元港币/股至4.98元港币/股
的区间价格共增持了丽珠集团流通股B股12,673,246股,占丽珠集团总股本的4.1
411%;本次共计增持丽珠集团15301780股,占丽珠集团总股本的5%,
本次增持后,健康元共持有公司股份97177428股,占公司总股本的31.7536%.
[2006-12-11](200513) 丽 珠 B:股票简称变更及恢复交易
S 丽 珠于2006年12月7日刊登了《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改
革方案实施公告》,根据实施方案,公司股票将于2006年12 月11日复牌交易,公
司股票简称由"S 丽 珠"恢复为"丽珠集团",公司股票代码"000513"不变.2006
年12月11日,公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算.200
6年12月12日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算.
[2006-12-07](200513) 丽 珠 B:股权分置改革方案实施公告
1.A股流通股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东安排的1股对价股
份,非流通股东需向A股流通股股东支付11,567,231股.
2.A股流通股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3.股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年12月8日
4.A股流通股东获得对价股份到账日:2006年12月11日
5.2006年12月11日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
6.对价股份上市交易日:2006年12月11日
7.股权分置改革方案实施完毕,公司股票将于2006年12月11日恢复交易,对
价股份上市流通,公司A股股票简称由"S 丽 珠"恢复为"丽珠集团",股票代码"0
00513"不变.
8.2006年12月11日当日公司A股股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,
不纳入指数计算.
[2006-12-02](200513) 丽 珠 B:办理股权分置改革复牌事宜的第十一次提示
S 丽 珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过.公司目前正积极协
助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜,现将该事宜进展
情况说明如下:
2006年11月22日,广东省国有资产监督管理委员会再次向广东省人民政府上
报有关此次股权转让事宜的补充说明文件及相关资料.目前,广东省人民政府正
对该股权转让事宜进行审批.
公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后,将尽快办理股权转
让过户手续,实施对价,并申请公司股票恢复交易.
[2006-11-24](200513) 丽 珠 B:办理股权分置改革复牌事宜的第十次提示性公
告
S 丽 珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议并通过.公司目前正积极
协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜,现将该事宜最
新进展情况说明如下:
按照广东省政府初审意见,广东省国有资产监督管理委员会对本次股权转让
事宜作了补充说明,并于2006年11月22日,将补充说明文件及相关资料再次上报
至广东省人民政府审批.
公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后,将尽快办理股权转
让过户手续,实施对价,并申请公司股票恢复交易.
[2006-11-08](200513) 丽珠B:为丽珠集团利民制药厂提供担保
2006年10月18日,S 丽 珠下属企业丽珠集团利民制药厂向美国花旗银行有
限公司深圳分行申请融资100万美元.为此,公司向银行提供了不可撤销及无条件
连带责任担保,担保期限为两年.此担保金额未达到报股东大会审批条件,不需报
公司股东大会审批.
[2006-11-04](200513) 丽 珠 B:坏帐核销
为了真实反映企业财务状况和及时清理应收账款,规避税务风险,S 丽 珠
对各单位确实无法收回的应收款项坏帐进行核销.其中丽珠集团福州福兴医药有
限公司核销的坏帐金额为8,485,720.41元人民币,公司核销的坏帐金额为37,671
,224.30元.
对于上述坏帐,公司已全额计提坏帐准备,本次核销不会影响本年度利润.
[2006-11-02](200513) 丽珠B:办理股权分置改革复牌事宜的第九次提示性公告
S 丽 珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改
革A股市场相关股东会议审议并通过.公司目前正积极协助办理广州市保科力贸
易公司所持公司法人股股权转让的事宜,现将该事宜进展情况说明如下:
经与广东省国有资产监督管理委员会联系获悉,2006年11月1日,省国资委已
收到中国证监会广东监管局及广东省金融服务办公室《关于征求转让丽珠医药
集团部分国有发起人法人股意见的函》的复函,广东监管局及省金融办在复函中
表示对广州市保科力贸易公司转让公司发起人法人股股权事宜无异议.省国资委
在近日内会将相关报批资料上报广东省人民政府审批.
公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后,将尽快办理股权转
让过户手续,实施对价,并申请公司股票恢复交易.
[2006-10-31](200513) 丽 珠 B:第五届董事会第十一次会议决议公告
S 丽 珠第五届董事会第十一次会议于2006年10月28日召开,会议聘请陆文
岐先生担任公司副总裁,任期至本届董事会及管理层届满止.
[2006-10-23](200513) S丽珠B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.28
2,每股净资产(元) 4.20
3,净资产收益率(%) 6.62
[2006-10-11](200513) S丽珠B:关于办理股权分置改革复牌事宜的第八次提示
性公告
S 丽 珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改
革A股市场相关股东会议审议并通过.公司目前正积极协助办理广州市保科力贸
易公司所持丽珠集团法人股股权转让的事宜,现将该事宜进展情况说明如下:
2006年9月30日,广州市人民政府已审议通过该股权转让事宜.2006年10月9
日,广州市国有资产监督管理委员会已将相关报批资料上报至广东省国有资产监
督管理委员会,目前广东省国有资产监督管理委员会正按有关程序对该股权转让
事宜进行审批,待审批通过后,再上报广东省政府等相关主管部门审批.
公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后,将尽快办理股权转
让过户手续,实施对价,并申请公司股票恢复交易.
[2006-09-25](200513) 丽珠B:关于办理股权分置改革复牌事宜的第七次提示性
公告
因丽珠集团存在法人股股权转让问题,需报相关国资监管部门审批后,办理
完股权过户手续,方能实施对价及复牌.公司自进入股改程序以来,一直积极协助
股权转让双方办理股权转让的审批事宜,现将该事宜之近期进展情况说明如下:
2006年8月17日,广州市国有资产监督管理委员会审批通过公司法人股股权
转让事宜,并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅.目前,广州市人民政
府正按有关程序对公司股权转让事宜进行审批,待审批通过后,再上报广东省国
有资产监督管理委员会等部门审批.
公司将在办理完相关法人股股权转让过户手续后,尽快实施对价,并申请公
司股票恢复交易.
[2006-09-09](000513)丽珠集团:办理股权分置改革复牌事宜的第六次提示性公告
2006年8月17日,广州市国有资产监督管理委员会审批通过丽珠集团法人股
股权转让事宜,并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅.目前,广州市人
民政府办公厅正按有关程序对公司股权转让事宜进行审批.待其审批通过后,再
上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批.
公司将在办理完相关法人股股权转让过户手续后,尽快实施对价,并申请公
司股票恢复交易.
[2006-09-02](200513) 丽 珠 B:关于办理股权分置改革复牌事宜的第五次提示
性公告
2006年8月17日,广州市国有资产监督管理委员会审批通过丽珠集团法人股
股权转让事宜,并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅.目前,该事宜仍
然处于广州市人民政府办公厅审理当中.待其审批通过后,再上报广东省国有资
产监督管理委员会等部门审批.
公司将在办理完法人股股权转让过户手续后,尽快实施对价,并申请公司股
票恢复交易.
[2006-08-26](200513) 丽珠B:关于办理股权分置改革复牌事宜的第四次提示性
公告
丽珠集团股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改
革A股市场相关股东会议审议并通过.因公司存在法人股股权转让问题,需报国资
部门审批、办理股权过户手续后,方能实施对价及复牌.现将股权分置改革复牌
事宜的进展情况进一步说明如下:
2006年8月17日,广州市国有资产监督管理委员会审批通过公司法人股股权
转让事宜,并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅,目前该事宜正在审
理当中.待其审批通过后,再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批.
公司将在办理完法人股股权转让过户手续后,尽快实施对价,并申请公司股
票恢复交易.
[2006-08-19](200513) 丽 珠 B:关于办理股权分置改革复牌事宜的第三次
提示性公告
2006年7月31日,丽珠集团股权分置改革方案已获国家商务部签发的《商务
部关于同意丽珠医药集团股份有限公司股权变更等事项的批复》.
2006年8月17日,公司法人股股权转让事宜,已经广州市国有资产监督管理委
员会审批通过,且将相关报批资料上报至广州市政府,待其审批后,再上报广东省
国有资产监督管理委员会等部门审批.
公司将在办理完法人股股权转让过户手续后,尽快实施对价,并申请公司股
票恢复交易.
[2006-08-09](200513)丽 珠 B:第五届董事会第九次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年8月7日召开,
经过认真审议,全票通过如下议案:
一、审议通过《2006年上半年总裁工作报告》.
二、审议通过《2006年上半年财务执行情况报告》.
三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2006年半年度报告》.
四、审议通过《关于为丽珠集团利民制药厂和四川光大制药有限公司融资
提供担保的议案》.
同意公司为:丽珠集团利民制药厂向中国建设银行韶关市分行申请最高金额
为人民币5,000万元综合授信额度;四川光大制药有限公司向中国工商银行成都
市西区支行、中国银行四川省彭州市支行、浦东发展银行成都分行、中国民生
银行成都分行分别申请最高金额人民币2,000万元的综合授信额度,提供担保.并
就上述担保事宜向相关银行出具董事会专项决议.
[2006-08-09](200513)丽 珠 B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 4.85
[2006-07-27](200513) 丽珠B:关于办理股权分置改革复牌事宜的第二次提示性
公告
丽珠集团股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改
革A股市场相关股东会议审议并通过;鉴于公司含有境内上市外资股(流通B股),
及公司存在法人股股权转让等问题,目前尚未实施对价,故未能复牌.现将股权分
置改革复牌事宜办理的进展情况,作进一步说明如下:
截至目前,关于报商务部批复事宜进展情况:2006年7月17日,公司按上报流
程,已将股权分置改革的申报材料上报到国家商务部,并于当日获其受理,现待其
批复;有关公司非流通股股权转让过户手续事宜进展情况:2006年7月25日,已将
有关股权转让的申报材料上报到广州市国有资产监督管理委员会,于当日获其受
理,待其审批后,再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批.
公司将在取得国家商务部的相关批文、办理完非流通股股权转让过户手续
后,尽快实施对价,并申请公司股票恢复交易.
[2006-07-11](200513) 丽 珠 B:提示性公告
丽珠集团股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改
革A股市场相关股东会议审议并通过.
截止目前,公司按有关流程,已将股权分置改革的申报材料报珠海市对外贸
易经济合作局审定,并递送至广东省对外贸易经济合作厅,待广东省对外贸易经
济合作厅审定后,再上报国家商务部批复.与此同时,公司积极协助非流通股股东
办理股权转让过户手续.经咨询相关部门获悉,要办理上述转让股权过户手续,需
转让方逐级上报广州市国有资产监督管理委员、广东省国有资产监督管理委员
会等部门审批通过后方能办理.现公司正积极协助转让方准备股权转让的申报材
料,将于近期内上报广州市国有资产监督管理委员会.
公司将在取得国家商务部的相关批文及办理完非流通股股权转让过户手续
后,及时进行股权分置改革的实施工作,并申请公司股票恢复交易.
[2006-06-28](200513) 丽 珠 B:股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告
丽珠集团股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年6月26日召
开,审议通过了《关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》.
[2006-06-22](200513) 丽 珠 B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议
第二次提示性公告
根据相关法规的要求,丽珠集团现发布相关股东会议的第二次提示性公告.
1.本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年6月26日下午2:00-4:30
网络投票时间为:2006年6月22日--2006年6月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年6月
22日至2006年6月26日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月22日上午9:30时至200
6年6月26日下午15:00时期间的任意时间.
2.股权登记日:2006年6月15日
3.现场会议召开地点:珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室
4.会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
5.会议审议事项:丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案.
[2006-06-16](200513) 丽珠B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一
次提示性公告
1.本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年6月26日下午2:00-4:30
网络投票时间为:2006年6月22日--2006年6月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年6月
22日至2006年6月26日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月22日上午9:30时至200
6年6月26日下午15:00时期间的任意时间.
2.股权登记日:2006年6月15日
3.现场会议召开地点:珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室
4.会议方式:本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式.
5.会议审议事项:公司股权分置改革方案的议案.
[2006-06-08](200513) 丽珠B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置
改革方案
丽珠集团股权分置改革方案于2006年5月31日披露后,公司非流通股股东及
公司通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流.根据沟通结果,公司股权分置
改革方案中健康元所做特别承诺事项作如下调整.
现调整为:
"除上述法定承诺外,健康元做出如下特别承诺:
(1)同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意
的非流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东,先
按丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股
份.代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向健康元
偿还代为垫付的股份,或者取得健康元的同意才可获取上市流通权.
(2)对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份,在该等股份完成过户给
健康元的手续后,与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担.
(3)自股权分置改革方案实施之日起2个月内,如丽珠集团B股股票二级市场
价格低于4.00港币/股时,健康元将通过其持有100%权益的境外子公司通过深圳
证券交易所证券交易系统择机增持丽珠集团B股股票,增持数量不低于1200万股;
如丽珠集团B股股票二级市场价格高于4.00港币/股时,增持数量将视市场情况而
定.
同时,健康元也会视市场情况通过深圳证券交易所证券交易系统择机适量增
持丽珠集团A股股票,如丽珠集团A股股票二级市场价格低于6元/股时,健康元将
肯定择机实施增持A股计划."
根据证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社
会公众股份有关问题的通知》的有关规定,健康元的此次增持行为不会触发要约
收购义务.
[2006-05-31](200513) 丽 珠 B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股
股票将获得非流通股股东安排的1股股票的对价,非流通股股东安排的股份总数
为11,567,231股.在该对价安排完成后,公司的非流通股股东持有的非流通股股
份即获得上市流通权.上述对价安排完成后丽珠集团的每股净资产、每股收益、
股份总数均维持不变.
为使公司股权分置改革得以顺利进行,健康元承诺,同意在实施丽珠集团股
权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意的非流通股股东以及因各种原因
暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东,先按丽珠集团股权分置改革方案
确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股份.代为垫付后,该部分非流通
股股东所持股份如上市流通或转让,应当向健康元偿还代为垫付的股份,或者取
得健康元的同意,才可获取上市流通权.
二、非流通股股东的承诺事项
非流通股股东中西安东盛及广州保科力所持股份已协议转让给健康元,目前
正在办理过户过程中,争取在本次股权分置改革方案正式实施前完成过户.若因
其他原因未完成过户,则由健康元对西安东盛及广州保科力应执行对价进行垫付
健康元、珠海功控承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务
.健康元、珠海功控保证如果不履行或者不完全履行承诺,将赔偿其他股东因此
而遭受的损失.健康元、珠海功控将忠实履行承诺,承担相应的法律责任.除非受
让人同意并有能力承担承诺责任,将不转让所持有的股份.
除法定最低承诺外,健康元做出如下特别承诺:
(1)同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意
的非流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东,先
按丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股
份.代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向健康元
偿还代为垫付的股份,或者取得健康元的同意,才可获取上市流通权.
(2)对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份,在该等股份完成过户给
健康元的手续后,与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担.
(3)自股权分置改革方案实施之日起2个月内,健康元将通过持有100%权益的
境外子公司以不低于5000万港币的资金通过深圳证券交易所证券交易系统择机
增持丽珠集团B股股票,以弥补因实施本次股权分置改革对价安排所引起的对丽
珠集团控制权的下降.
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为:2006年6月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日为:2006年6月26日
3、本次相关股东会议网络投票时间:2006年6月22日-6月26日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股自2006年5月31日起停牌,最晚于2006年6月
9日复牌,此段时期为股东沟通时期;
2、本公司董事会将在2006年6月8日公告非流通股股东与流通A股股东沟通
协商的情况及协商确定的改革方案,并申请公司A股于公告后下一交易日复牌;
3、如果本公司董事会未能在2006年6月8日公告协商确定的改革方案,本公
司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司A股于公告后下一交易日
复牌;确有特殊原因经证券交易所同意延期的除外.
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日公司A股停牌.
[2006-05-30](200513)丽珠B:董事会决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年5月28日召开,
会议审议通过了如下议案：
1、《关于为广东新北江制药股份有限公司提供担保的议案》
2、《关于聘任公司副总裁的议案》
[2006-05-30](200513) 丽 珠 B:2005年度股东大会决议公告
丽珠集团2005年度股东大会于2006年5月29日召开,通过如下议案:
1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《2005年度财务决算报告》;
4、《2005年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》;
6、《关于公司发行短期融资券事宜的议案》;
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》.
[2006-05-29](200513) 丽 珠 B:关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定,经丽珠集团非流通股股东健康元药业集团股份有限公司及西
安东盛集团有限公司等提出股权分置改革动议,经与深圳证券交易所协商,现将
有关事项公告如下:
1、公司A股股票自本公告发布之日起停牌.
2、公司将依据股权分置改革进展情况,及时披露股权分置改革相关文件.
[2006-04-28](200513) 丽珠B:第五届董事会第七次会议决议公告
丽珠集团第五届董事会第七次会议于2006年4月26日以通讯表决的方式召开
,会议全票通过了以下议案:
一、董事会拟定于2006年5月29日上午9:00在珠海市拱北桂花北路132号丽
珠大厦二楼会议室召开丽珠集团2005年度股东大会.
二、《关于2006年第二次修改公司章程的议案》.该议案尚需提交股东大会
审议.
[2006-04-21](000513)丽珠集团:董监事会决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年4月19日召开
,会议经认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2006年第一季度季度报告》
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司关于日常关联交易事宜的议案》
2006年1月1日至2006年3月31日期间, 公司与关联方发生关联交易合计人民
币11,257,562.66元;根据丽珠集团各下属公司2006年的经营计划,2006年4月1日
至2006年12月31日期间,公司与关联方拟发生关联交易合计约为人民币24,036,8
56.83元.2006年全年预计发生关联交易总金额为3,529万元.
关联交易各方约定:2006年4月1日至2006年12月31日期间由于各种不可预知
因素引起的关联交易将继续遵循各方已签订合同的定价原则进行,2006年全年日
常关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,即不超过人民
币6,022万元.
三、《关于公司授信融资的议案》
为解决公司经营资金需要,公司拟向中国建设银行珠海市分行等11家银行申
请不超过人民币17.2亿元额度的授信融资,港币2.5亿元等值额度授信融资,美元
1000万元等值额度授信融资.
四、《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》
萧思阳先生因个人原因辞去丽珠医药集团股份有限公司总裁一职,为保持公
司的持续经营和稳定发展,根据公司《章程》的有关规定, 现朱保国董事长兼任
公司总裁,并提名杨连民先生任公司副总裁,任期至本届董事会及管理层届满止.
[2006-04-21](200513) 丽珠B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.1
2、每股净资产(元): 4.06
3、净资产收益率(%): 2.37
[2006-03-21](200513) 丽珠B:第五届董事会第五次会议决议公告
丽珠集团第五届董事会第五次会议于2006年3月19日召开,审议通过了《关
于修改公司章程的议案》.该议案尚需提交股东大会审议.
[2006-02-11](000513) 丽珠集团:第五届董事会第四次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年2月9日召开,会
议经认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《2005年度总裁工作报告》
二、审议通过《2005年度董事会工作报告》
三、审议通过《2005年度财务决算报告》
四、审议通过《2005年度利润分配预案》
根据国家会计制度的有关规定,按照利安达信隆会计师事务所审计的2005年
度母公司净利润82,697,396.52元为基准, 提取10%法定公积金及10%法定公益金
各8,269,739.65元以及各控股子公司提取上述两金、储备基金合计10,692,160.
41元,共计提取盈余公积27,231,639.71元.
境内审计2005年度实现净利润107,891,938.59元,提取上述盈余公积总数27
,231,639.71元,加上年初未分配利润118,518,935.59元,加其他转入248,603.80
元,减去应付普通股股利45,905,322.30元,2005年度可供股东分配的未分配利润
153,522,515.97元;境外审计2005年度实现净利润108,568千元,提取盈余公积总
数26,983千元,加上年初未分配利润结余107,528千元,扣除支付2004年度股息45
,906千元,2005年度可供股东分配的未分配利润为143,207千元.
因集团2002、2003、2004年连续三年分红,总计分红金额为107,112,418.70
元,2005年集团对丽珠集团福州福兴医药有限公司江阴医药原料药生产基地、丽
珠集团丽珠制药厂新建集团生产基地等各重点项目进行了投入,且在2006年将对
上述两大重点项目进一步加大投资,为了确保集团重点项目的资金安排, 保证集
团的可持续性发展,拟定2005年度暂不进行现金利润分配、不分红股, 也不进行
公积金转增股本,本年的未分配利润结转至下一年度.
五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2005年年度报告》
六、审议通过《关于公司科研技术副总裁薪酬事宜的议案》
七、审议通过《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
八、审议通过《关于公司授信融资事宜的议案》
九、审议通过《关于公司发行短期融资券事宜的议案》
为解决经营资金需要,集团拟在国内银行间债券市场面向机构投资者发行不
超过四亿八仟万元人民币短期融资券,期限为365天,报中国人民银行审批, 并授
权集团总裁办理与发行短期融资券有关的所有事宜.
十、审议通过《关于审阅利安达信隆会计师事务所"关于丽珠医药集团股份有
限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明"的议案》
[2006-02-11](000513) 丽珠集团:第五届监事会第二次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年2月9日召开,经
认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2005年年度报告》
二、审议通过《2005年度监事会工作报告》
[2006-02-11](200513) 丽 珠 B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 8.96
二、不分配,不转增.
[2005-10-22](200513)丽珠B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 6.85
[2005-08-23](200513) 丽 珠 B:关于关联交易的澄清公告
鉴于2005年8月19日《国际金融报》刊登了朱保国家族通过其关联的深圳市
百业源广告有限公司假借承揽广告业务的机会与丽珠集团发生关联交易、从而
赢取丰厚报酬的文章,为了澄清事实真相,公司特郑重声明如下:
公司从未与百业源广告公司发生过任何经济业务往来,故不存在关联交易,
也不存在朱保国董事长及其家族利用百业源广告公司侵占公司利益的情况.
公司与关联人因业务往来发生的关联交易,均遵循按同类产品的市场公允价
格的定价原则进行结算,并且公司都进行了及时、完整的信息披露.
[2005-08-09](200513)丽珠B:董事会决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月7日召开,
经过认真审议,通过如下议案:
一、《2005年上半年总裁工作报告》;
二、《2005年上半年财务执行情况报告》;
三、《丽珠医药集团股份有限公司2005年半年度报告》;
四、《关于公司授信融资事宜的议案》:
为解决公司经营资金需要,董事会同意公司向美国花旗银行深圳分行申请增
加美元三百万元,合计向美国花旗银行深圳分行申请不超过美元一千三百万元等
值额度授信融资;向珠海南通银行及或中国银行澳门分行申请不超过港币四亿元
等值额度授信融资;向中国光大银行珠海支行申请不超过人民币二亿元额度授信
融资;向深圳发展银行珠海支行申请不超过人民币一亿元额度授信融资.并就上
述授信融资事宜向相关银行出具董事会专项决议.
[2005-08-09](200513)丽 珠 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 5.94
[2005-07-27](200513) 丽 珠 Ｂ:分红派息实施公告
丽珠集团2004年度分红派息方案为:每10股派发现金红利人民币1.5元(含税
).B股暂不扣税.
A股股权登记日为2005年8月2日,除息日为2005年8月3日.
B股最后交易日为2005年8月2日,除息日为2005年8月3日,股权登记日为2005
年8月5日.
[2005-07-01](200513) 丽珠B:第五届董事会第一次会议决议公告
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年6月30日召开,经
过认真审议通过如下议案:
1、《关于选举董事长和副董事长的议案》
选举朱保国先生为丽珠集团第五届董事会董事长, 易振球先生为第五届董事会
副董事长.
2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会聘任萧思阳先生为公司总裁、安宁先生为公司副总裁(财务负责人)、刘
淑清女士、陶德胜先生为公司副总裁、王武平先生为公司董事会秘书, 以上高级管
理人员聘期均为三年.
3、选举邱庆丰先生为第五届监事会监事长. |
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