公司公告
| 发布日期：2008-3-13 9:24:00 |
≈≈皖美菱Ｂ200521≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.12)
[2008-03-12](200521)皖美菱 B:董监事会决议公告
合肥美菱股份有限公司董监事会会议经充分讨论通过了以下决议:
一, 同意提名赵勇先生,王家章先生,李进先生,王勇先生,李伟先生,叶洪林先生
为公司第六届董事会董事候选人,同时公司董事会提名王兴忠先生,宋宝增先生,刘有
鹏先生为第六届董事会独立董事候选人.提名费敏英女士,余晓先生,雍凤山先生为贵
司第六届监事会监事候选人, 同经过职代会推选的职工监事齐敦卫先生,张儒和先生
一起组成公司第六届监事会 .
二,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
三,审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
预计2008年全年日常关联交易总金额不超过92,000. 00万元.本公司与关联方的
交易本着公平交易的原则, 以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权
利和义务.
定于2008年4月15日召开2007年年度股东大会.
[2008-03-12](200521) 皖美菱B:4月15日召开2007年年度股东大会
1,会议时间:2008年4月15日上午9:00
2,会议地点:合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室
3,会议召开方式:现场表决
4,会议召集人:公司董事会
5,股权登记日:2008年4月10日
6,会议审议事项:《2007年度利润分配预案及2008年度利润分配计划》,
《关于公司2008年度日常关联交易的议案》等.
[2008-02-29](200521)皖美菱Ｂ:董监事会决议公告
合肥美菱股份有限 公司董事会第五届第三十次会议及监事会第十四会议于2008
年2月27日召开,会议通过了以下决议;
一,通过《2007年度报告和年度报告摘要》
二,通过《2007年度利润分配预案及2008年度利润分配计划》; 2007年度不进行
利润分配亦不进行公积金转增股本.
三,通过《续聘2007年度财务审计机构及支付报酬的议案》; 拟续聘四川君和会
计师事务所为本公司2008年度的财务审计机构,聘期一年.
四,通过《关于核销应收账款及提取存货跌价准备的议案》.
经法院判决,公司拟对石家庄北国商城的97,207.30元及温州新友谊商厦825,658
.19元的应收账款予以核销.
同时根据2007年年末库存实际盘存商品情况,对库存商品提取存货跌价准备20,2
19,881.11元,减少本年度利润20,219,881.11元.
以上第三,第四两项议案尚需2007 年度股东大会审议,股东大会具体时间.
[2008-02-29](200521)皖美菱B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0427
2,每股净资产(元) 2.205
3,净资产收益率(%) 1.93
二,不分配不转增
[2008-02-04](200521) 皖美菱B:董事会通过收购长虹美菱90%股权及实行员工内退
福利计划的议案
美菱电器第五届董事会第二十九次会议于2008年1月30日召开,通过了以下
议案:
一,同意公司收购四川长虹电器股份有限公司持有的合肥长虹美菱制冷有
限公司90%股权.
二,《关于实行员工内退福利计划的议案》.
[2008-01-10](200521) 皖美菱B:2007年度业绩快报,每股收益0.0442元
2007年度主要财务数据和财务指标:
每股收益 (元) 0.0442
净资产收益率(%) 2.02
每股净资产(元) 2.19
[2007-11-06](200521) 皖美菱B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
美菱电器董事会第五届第二十八次会议于2007年11月5日召开,审议通过《
公司治理专项活动整改报告》.
[2007-10-23](200521):皖美菱 B:五届董事会第二十六次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司董事会第五届第二十六次会议于2007年10月19日召开,会
议通过了以下决议:
一,审议通过《公司2007年第三季度报告全文》
二,审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
公司将搬迁到合肥经济技术开发区,根据公司经营发展的需要,决定将公司目前的
注册地址进行变更,由原合肥市芜湖路48号变更为合肥市经济技术开发区莲花路2163
号.
公司将据此修改《公司章程》,该事项尚需提交股东大会审议,会议召开时间另行
通知.
[2007-10-23](200521)皖美菱B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.034
2,每股净资产(元) 2.18
3,净资产收益率(%) 1.56
[2007-08-31](200521)皖美菱B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0263
2,每股净资产(元) 2.18
3,净资产收益率(%) 1.21
二,不分配不转增
[2007-08-27](200521) 皖美菱B:股改实施完毕,股票8月27日恢复交易
根据股改实施公告,S 美 菱股票将于2007年8月27日恢复交易.从2007年8
月27日起,公司股票简称由"S 美 菱"变更为"美菱电器",公司股票代码"000521
"不变.2007年8月27日,公司股票复牌,复牌当日股价不计算除权参考价,不设涨
跌幅限制.2007年8月28日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算.
[2007-08-23](200521) 皖美菱B:股权分置改革方案实施,股票8月27日复牌
1,根据此次股权分置改革方案,美菱电器非流通股股东为获得其所持非流
通股份的上市流通权,以其所持有的股份向A股流通股股东执行对价安排,A股流
通股股东每持有美菱电器10股A股流通股将获得1.5股股份的对价安排;对价安排
执行完毕后,美菱电器非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权.
四川长虹,长虹集团,美菱集团共同承诺:若美菱电器2006年较2004年度和
2005年度平均净利润增长率,2007年较2006年净利润增长率,2008年较2007年
净利润增长率平均低于30%(以该期间美菱电器的年度审计报告为准),四川长虹
,长虹集团与美菱集团将追加对价安排.
追加对价数量按照现有A股流通股股份每10股追加1股,追加执行对价安排的
股数为15,153,034股.四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,
648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股.用于追送对价的股份,已经在中国
登记结算公司深圳分公司办理了临时保管冻结.
四川长虹承诺:在美菱电器股权分置改革实施后两个月内,若美菱电器二级
市场股价低于每股3元,四川长虹将于3元价位连续投入不超过6,000万元资金增
持美菱电器股票,除非美菱电器二级市场价格高于3元或6,000万元资金用尽.增
持股份锁定期为自增持行为全部完成后的6个月.
为了使公司股权分置改革得以顺利进行,美菱集团为部分未明确表示同意本
次股权分置改革方案的非流通股股东;或由于所持股份存在权属争议,质押,冻
结情况而无法执行对价安排的非流通股股东;或由于未办理完毕股份过户手续而
无法执行对价安排的非流通股股东先行代为垫付对价.
代为垫付后,美菱集团代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通,
应当向美菱集团偿还代为垫付的款项,或者取得美菱集团的同意.
因为股权分置改革主要是解决A股市场流通股与非流通股这一特殊历史问题
,故在本次股权分置改革方案中,美菱电器B股股东不获得对价安排.
2,股权分置改革方案实施A股股权登记日为2007年8月24日.
3,复牌日:2007年8月27日(星期一),本日股价不计算除权参考价,不设涨跌
幅限制.
4,自2007年8月27日(星期一)起,公司股票简称变更为"美菱电器",股票代
码"000521"保持不变.
[2007-08-17](200521) 皖美菱B:股东股份转让过户完成
2007年8月16日,S 美 菱收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《过户登记确认书》,四川长虹电器股份有限公司受让合肥美菱集团控股
有限公司持有的公司45,000,000股股份和四川长虹电子集团有限公司受让美菱
集团持有的公司37,852,683股股份已于2007年8月15日完成过户登记手续.
本次股份过户完成后,四川长虹持有公司45,000,000股股份(占公司总股本
的10.88%),为公司第一大股东,美菱集团持有公司40,543,692股份(占公司总股
本的9.80%),为公司第二大股东,长虹集团持有公司37,852,683股股份(占公司总
股本的9.15%),为公司第三大股东.
公司目前正在办理股权分置改革实施相关手续,将于近期就公司股票复牌具
体时间等事项发布股权分置改革方案实施公告.
[2007-08-09](200521) 皖美菱B:四川长虹,长虹集团受让公司82,852,683股股份
四川长虹电器股份有限公司,四川长虹电子集团有限公司联合协议受让合
肥美菱集团控股有限公司依法收回的S 美 菱82,852,683股,占公司发行股份总
比例20.03%.
[2007-08-07](200521) 皖美菱B:股改相关股东会议通过公司股改方案
S 美 菱股权分置改革相关股东会议于2007年8月6日召开,审议通过了《合
肥美菱股份有限公司股权分置改革方案》.
[2007-08-02](200521) 皖美菱B:8月6日召开股改相关股东会议的第二次提示
1,召集人:公司董事会
2,现场会议召开时间:2007年8月6日(星期一),下午14:00分开始
网络投票时间:2007年8月2日,3日,6日.其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2007年8月2日,3日,6日每个交易日上午9:30-1
1:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
:2007年8月2日上午9:30至2007年8月6日下午15:00期间的任意时间.
3,股权登记日:2007年7月30日
4,现场会议召开地点:合肥美菱大酒店六楼多功能厅
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》.
[2007-08-02](200521) 皖美菱B:调整至8月31日披露2007年半年度报告
S 美 菱已向深圳证券交易所申请调整2007年半年度报告的预约披露时间.
原预约披露时间:2007年8月17日;
调整后披露时间:2007年8月31日.
[2007-08-02](200521) 皖美菱B:股权分置改革方案获得安徽省国资委批复
S 美 菱于2007年7月31日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的
批复,公司股权分置改革方案已获其批准.
[2007-07-31](200521) 皖美菱B:8月6日召开2007年度股权分置改革相关股东会议的
第一次提示
1,召集人:公司董事会
2,相关股东会议召开时间:
现场会议召开时间:2007年8月6日(星期一),下午14:00开始
网络投票时间:2007年8月2日,3日,6日.其中,通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为:2007年8月2日,3日,6日每个交易日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:200
7年8月2日上午9:30至2007年8月6日下午15:00期间的任意时间.
3,股权登记日:2007年7月30日
4,现场会议召开地点:合肥美菱大酒店六楼多功能厅
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6,会议审议事项:《合肥美菱股份有限公司股权分置改革议案》.
[2007-07-25](200521) S 美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱A股股票交易价格连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制,深圳证
券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息.公司对相关问题进行了必要的
核实,并说明如下:
近日,公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川四川长虹股份有
限公司和四川长虹电子集团有限公司公告合肥美菱股份有限公司收购报告书的
意见》,对四川长虹及长虹集团根据《上市公司收购管理办法》有关规定公告合
肥美菱股份有限公司收购报告书无异议.
公司已于2007年7月20日公告了《关于股权分置改革相关股东会议的通知
》及《合肥美菱股份有限公司董事会投票委托征集函》.
另外经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动
一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-07-20](200521) 皖美菱B:8月6日召开股改相关股东会议
1,召集人:公司董事会
2,相关股东会议召开时间:
现场会议召开时间:2007年8月6日(星期一),下午14:00分开始
网络投票时间:2007年8月2日,3日,6日.其中,通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为:2007年8月2日,3日,6日每个交易日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:200
7年8月2日上午9:30至2007年8月6日下午15:00期间的任意时间.
3,股权登记日:2007年7月30日
4,现场会议召开地点:合肥美菱大酒店六楼多功能厅
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:公司股权分置改革议案.
[2007-07-20](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
皖美菱B交易价格连续三个交易日收盘价格累计涨幅偏离值异常,公司对相
关问题进行了必要的核实,并说明如下:
近日,公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川四川长虹股份有
限公司和四川长虹电子集团有限公司公告合肥美菱股份有限公司收购报告书的
意见》,对四川长虹及长虹集团根据《上市公司收购管理办法》有关规定公告合
肥美菱股份有限公司收购报告书无异议.
公司于2007年7月20日公告了《关于股权分置改革相关股东会议的通知 》
及《合肥美菱股份有限公司董事会投票委托征集函》.
另外经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动
一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-07-18](200521) 皖美菱B:公司收购报告书取得中国证监会无异议函
关于合肥美菱集团控股有限公司将收回的原已转让给广东格林柯尔企业发
展有限公司的S 美 菱82,852,683股股份转让给四川四川长虹股份有限公司和
四川长虹电子集团有限公司事宜,近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关
于同意四川四川长虹股份有限公司和四川长虹电子集团有限公司公告合肥美菱
股份有限公司收购报告书的意见》,对四川长虹及长虹集团根据《上市公司收购
管理办法》有关规定公告合肥美菱股份有限公司收购报告书无异议.
[2007-07-16](200521) 皖美菱B:董事会聘任刘宏伟为公司常务副总裁
S 美 菱董事会第五届第二十四次临时会议于2007年7月12日召开,决定聘
任刘宏伟先生为公司常务副总裁.
[2007-07-11](200521) 皖美菱B:董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查
报告和整改计划
S 美 菱五届二十三次董事会会议于2007年7月9日召开,通过如下议案:
一,《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》;
二,《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
三,《关于修订<公司投资者管理关系管理制度>的议案》;
四,《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》.
[2007-07-09](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了股改沟通结果,公司股权分置改革方案决
定不作调整.
目前公司仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及会议
时间将另行通知.
[2007-07-03](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱A股股票价格已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-07-02](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了沟通结果,公司股权分置改革方案决定不
作调整.
目前公司仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及会议
时间将另行通知.
[2007-06-27](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱A股股票价格已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-06-25](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了沟通结果,公司股权分置改革方案决定不
作调整.
目前公司仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及会议
时间将另行通知.
[2007-06-18](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了沟通结果,公司股权分置改革方案决定不
作调整.
目前公司仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及会议
时间将另行通知.
[2007-06-11](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了沟通结果,公司股权分置改革方案决定不
作调整.
目前公司仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及会议
时间将另行通知.
[2007-06-07](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱A股股票价格已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制.
经与公司控股股东,实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动一切
正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-05-28](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了沟通结果,公司股权分置改革方案决定不
作调整.
目前公司仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及会议
时间将另行通知
[2007-05-24](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱A股股票价格已连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制,深圳证券
交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息.
经与公司控股股东和管理层核实,公司目前生产经营活动一切正常,不存在
应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-05-21](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
目前S 美 菱仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及
会议时间将另行通知.
[2007-05-16](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
皖美菱B股票交易价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%.
经与公司控股股东和管理层核实,公司目前生产经营活动一切正常,不存在
应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-05-14](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
目前S 美 菱股改方案仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权
登记日及会议时间将另行通知.
[2007-05-11](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
根据皖美菱B股票近期交易价格和成交量表现,深圳证券交易所关注公司是
否存在应披露而未披露信息.
经与公司控股股东和管理层核实,公司目前生产经营活动一切正常,不存在
应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-05-08](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
目前S 美 菱仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权登记日及
会议时间将另行通知.
[2007-04-25](200521)皖美菱B:董事会决议公告
合肥美菱股份有限公司董事会第五届第二十二次会议于2007年4月23日召开
,会议通过了以下决议:
一,《2007年度第一季度报告》;
二,《关于联合举办2007年度"美菱"品牌推广活动的议案》;
三,《关于中科美菱低温科技有限责任公司股权激励方案》.
四,《关于全面执行新企业会计准则的决议》
[2007-04-25](200521)皖美菱B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 2.17
3,净资产收益率(%) 0.77
[2007-04-25](200521)皖美菱B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 2.17
3,净资产收益率(%) 0.77
[2007-04-23](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
日前S 美 菱股改方案仍在等待相关部门的批复,公司相关股东会议,股权
登记日及会议时间将另行通知.
[2007-04-18](200521)美 菱B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.0289
2,每股净资产(元) 2.12
3,净资产收益率(%) 1.37
二,不分配不转增
[2007-04-16](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
S 美 菱于2007年1月27日公布了沟通结果,公司股权分置改革方案决定不
作调整.日前公司仍在等待相关部门的批复,相关股东会议股权登记日及会议时
间将另行通知.
[2007-04-13](200521) 皖美菱B:澄清公告
S 美 菱注意到2007年4月12日《证券时报》刊登了"本公司今年一季度继
续保持高速增长势头,总销量比去年同期增长38%,远超行业平均15%的增长水平.
"的报道,公司澄清如下:
2007年一季度,由于公司积极调整产品销售结构,优化客户,加快货源周转
率,迅速开拓市场,一季度实现销售收入较去年同期增长30%,整体运行形势良好.
同时经公司财务部门初步测算,预计公司2007年第一季度净利润将比去年同期增
长约50%以上.
公司相关当事人成湘洲先生申明接受过采访但未涉及相关敏感信息.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-04-12](200521)皖美菱Ｂ:4月12日临时停牌
因证券时报报道了公司未披露的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第12.6条的规定,本所将于2007年04月12日开市起对S美菱(证券代码为000521),皖
美菱Ｂ(证券代码为200521)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-04-09](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
日前S 美 菱已经收到国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥美菱股
份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》,同意合肥美菱集团控股有限公司
将持有的82,852,683股股份中的37,852,683股转让给四川长虹电子集团有限公
司,45,000,000股转让给四川长虹电器股份有限公司.公司相关股东会议股权登
记日及会议时间将在获得相关部门的批复之后再另行通知.
[2007-04-02](200521) 皖美菱B:股权分置改革进展
因为S 美 菱股权分置改革是与股权转让同步进行,且股权转让需获得国资
委等相关部门的批准,所以相关股东会议股权登记日及会议时间将在获得相关部
门的批准之后再另行通知.
[2007-03-23](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱股票近期交易价格和成交量表现,公司根据有关要求,对相关问题
进行了必要的核实,并说明如下:
1,公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股
票价格波动的重大事项.
2,经公司财务部门初步测算,预计2006年1-12月份净利润较去年同期增长5
0%以上.具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露.
3,公司股权分置改革是与股权转让同步进行,且股权转让需获得国资委等
相关部门的批准,公司正在等候相关部门的批复,相关股东会议股权登记日及会
议时间也将在获得相关部门的批准之后另行通知.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-02-01](200521) 皖美菱B:股票交易异常波动
S 美 菱A股股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达
到15%.
经与公司控股股东和管理层核实,公司目前生产经营活动一切正常,不存在
应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项.
[2007-01-29](200521) 皖美菱B:股权分置改革方案维持不变
根据股改沟通结果,S 美 菱股权分置改革方案的内容不进行调整,公司股
票将于2007年1月30日复牌.
[2007-01-20](200521) 皖美菱B:股权分置改革说明书
一,改革方案要点
此次股权分置改革系为消除A股市场非流通股和流通股的股份转让制度性差
异,由非流通股股东与A股流通股股东通过协商形成的利益平衡安排.
根据此次股权分置改革方案,美菱电器非流通股股东为获得其所持非流通股
份的上市流通权,以其所持有的股份向A股流通股股东执行对价安排,A股流通股
股东每持有美菱电器10股A股流通股将获得1.5股股份的对价安排;对价安排执行
完毕后,美菱电器非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权.
因为股权分置改革主要是解决A股市场流通股与非流通股这一特殊历史问题
,故在本次股权分置改革方案中,美菱电器B股股东不获得对价安排.
二,改革方案的追加对价安排
四川长虹,长虹集团,美菱集团共同承诺:美菱电器在规定的时间内公告20
06年,2007年,2008年的年度报告,年度报告的审计意见为标准无保留意见,同
时,美菱电器2006年较2004年和2005年平均净利润的增长率,2007年较2006年净
利润增长率,2008年较2007年净利润增长率为正,且平均不低于30%(以该期间美
菱电器的年度审计报告为准), 如出现不符合上述条件的情形,四川长虹,长虹
集团和美菱集团将追加对价安排.
追加对价数量按照现有A股流通股股份每10股追加1股,追加执行对价安排的
股数为15,153,034股.四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,
648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股.
三,非流通股股东的承诺事项
(一)全体股东法定承诺及部分股东延长锁定期的承诺
(1)法定承诺
公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革
管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定.
(2)四川长虹,长虹集团,美菱集团关于延长锁定期的承诺
四川长虹,长虹集团,美菱集团分别承诺,其所持有的美菱电器非流通股"
自获得流通权之日起,二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让本公
司持有的该部分股份".
(二)美菱集团代为垫付对价安排的承诺
为了使公司股权分置改革得以顺利进行,美菱集团承诺如下:
截至美菱电器根据深圳证券交易所的安排实施股权分置改革方案前,如果存
在部分非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案;或非流通股股东由
于所持股份存在权属争议,质押,冻结情况而无法执行对价安排;或非流通股股
东由于未办理完毕股份过户手续而无法执行对价安排等情况,美菱集团同意对为
部分股东先行代为垫付对价.
代为垫付后,本公司代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通,应
当向本公司偿还代为垫付的款项,或者取得本公司的同意.
(三)四川长虹增持承诺
四川长虹承诺:在美菱电器股权分置改革实施后两个月内,若美菱电器二级
市场股价低于每股3元,四川长虹将于3元价位连续投入不超过6,000万元资金增
持美菱电器股票,除非美菱电器二级市场价格高于3元或6,000万元资金用尽.增
持股份锁定期为自增持行为全部完成后的6个月.
(四)美菱集团承诺
美菱集团承诺:若本次股权分置改革方案实施时,美菱集团与四川长虹,长
虹集团间的股份转让未能过户,则四川长虹,长虹集团应执行的对价安排及为本
次股权分置改革所做的各项承诺由美菱集团代为实施.
四,其他重要事项
合肥市土地储备中心收回美菱电器两宗土地使用权会给美菱电器带来一定
的收益,经初步测算,美菱电器股东每股可获得不低于0.10元的收益(税前).美菱
电器因该两宗土地收回所获收益不作为此次股改之对价.同时,该测算是建立在
目前该地块临近土地出让价格的基础上,土地出让价格目前已充分市场化,受到
当地土地供求关系的影响,该收益能否最终实现具有一定的不确定性,存在一定
的市场风险,美菱电器提醒投资者关注该风险,该测算仅供公司股东参考.
五,本次改革相关股东会议的日程安排
1,本次改革相关股东会议的股权登记日:待定
2,本次改革相关股东会议现场会议召开日:待定
3,本次改革相关股东会议网络投票时间:待定
六,本次改革本公司股票停复牌安排
1,公司A股票已于2007年1月4日起停牌,最晚于2007年1月30日复牌,此段时
期为股东沟通时期.
2,公司董事会将在2007年1月29日(含本日)之前公告非流通股股东与流通
股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交
易日复牌.
3,如果公司董事会未能在2007年1月29日(含本日)之前公告协商确定的改
革方案,本公司将延迟公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,协商确
定的改革方案.
[2007-01-16](200521) 皖美菱B:董事会决议公告
S 美 菱董事会于2007年1月9日召开会议,形成如下决议:
一,审议并通过了《关于长虹,美菱,制冷代理销售冰箱的议案》.
二,审议并通过了《关于委托合肥长虹美菱制冷有限公司加工冰箱的议案
》.
上述事项尚需公司临时股东大会的批准,临时股东大会的召开时间另行通知
[2007-01-05](200521) S美菱B:法人股股份过户完成
S 美 菱接获合肥美菱集团控股有限公司通知,依据《合肥仲裁委员会裁决
书》(2006)合仲字第104号),广东格林柯尔企业发展有限公司返还美菱集团的公
司20.03%法人股的股份过户登记手续已于2006年12月29日办理完毕,公司亦收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》,确认两家公司
已办理完成此次股份过户手续.
此次股份转让完成后,美菱集团持有公司股份数为123,396,375股,占公司已
发行股份总数的29.83%.广东格林柯尔则不再持有公司股份.
[2006-12-30](200521) S美菱B:关于股权分置改革的提示
S 美 菱股权分置改革拟与股权转让相结合,经有关部门同意,公司股票从2
007年1月4日起停牌,直至公司披露股权分置改革方案后按规定复牌.公司股权分
置改革由于尚未最终确定,仍存在取消股权分置改革或者长期无法刊登股权分置
改革方案的可能性,因此公司股票停牌时间可能较长.
[2006-12-27](200521) S美菱B:股权转让事项
S 美 菱日前接到合肥美菱集团控股有限公司提交的《合肥仲裁委员会裁
决书》,根据裁决书,确认美菱集团与广东格林柯尔企业发展有限公司签署的相
关股份转让合同无效,广东格林柯尔企业发展有限公司应将其占有的公司20.03%
、共计82,852,683股的国有法人股返还给美菱集团,美菱集团所取得的相应股权
对价返还给广东格林柯尔企业发展有限公司.
按照2006年5月18日美菱集团与四川长虹电器股份有限公司及四川长虹电子
集团有限公司签署的《美菱电器股份转让协议书》,对于收回的美菱电器82,852
,683股股份,美菱集团同意将在履行报批程序后转让给四川长虹电器股份有限公
司和四川长虹电子集团有限公司.
[2006-11-14](200521) S美菱B:2006年第二次临时股东大会决议公告
S 美 菱2006年第二次临时股东大会于2006年11月11日召开,审议通过《关
于更换会计师事务所的议案》.
[2006-10-27](200521)S美 菱B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.031
2,每股净资产(元) 2.12
3,净资产收益率(%) 1.46
[2006-10-10](200521) S美菱B:重大事项
截止2006年6月30日,合肥美菱洗衣机公司共占用S 美 菱资金19,407.93万
元,根据监管部门必须在规定时间前解决关联公司欠款问题的要求,合肥美菱菱
集团控股有限公司已于2006年9月30日以现金方式偿还了合肥美菱洗衣机公司所
欠公司19,407.93万元的欠款,至此公司关联方欠款已全部清欠完毕.公司A股股
票,B股股票将于2006年10月10日复牌.
[2006-10-09](000521) S 美 菱:停牌公告
因S 美 菱将有重大敏感信息进行公布,公司A股股票,B股股票于2006年10
月9日起停牌,待敏感信息公布后复牌.
[2006-08-25](200521)皖美菱B:五届董事会第十六次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司董事会五届第十六次会议于2006年8月23日召开,会议
通过了以下决议.
1、审议《2006年中期报告》;
2、审议《关于应收账款损失处置权限的议案》;
3、审议《关于变更运输工具折旧年限的议案》;
4、审议《关于安徽安鸿塑胶有限公司清算注销的报告》.
5、审议《关于美菱冰箱服务热线外包的议案》.
[2006-08-25](200521)皖美菱B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0212
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 1.00
[2006-06-28](200521) 皖美菱B:四川长虹和长虹集团收购公司股份进展情况
2006年5月18日,合肥美菱集团控股有限公司分别与四川长虹电器股份有限
公司和四川长虹电子集团有限公司签署《美菱电器股份转让协议》,美菱集团同
意将依照有关规定收回的原已转让给广东格林柯尔企业发展有限公司的美菱电
器股份转让给四川长虹和长虹集团,公司已于2006年5月19日对上述事项进行了
公告.近日公司向美菱集团和四川长虹咨询了上述股份转让进展情况,美菱集团
和四川长虹进行了回复,现将有关情况公告如下:
鉴于四川长虹和长虹集团已与美菱集团分别签署《美菱电器股份转让协议
》,构成对公司的收购行为.四川长虹已于2006年6月8日向中国证券监督管理委
员会提交了《关于撤回2005年11月18日提交合肥美菱股份有限公司收购报告书
及整套核准材料的申请》并得到批准,四川长虹和长虹集团已按照有关规定向证
监会重新提交了美菱电器收购报告书及相关核准文件材料,证监会分别于2006年
6月9日和6月14日向公司和长虹集团出具了申请材料接受凭证和申请材料补正通
知书(060596号).
截止2006年6月27日,四川长虹和长虹集团受让的美菱集团持有的公司股份
仍处于司法冻结状态,根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部2006年3月2
8日联合发布的《关于格林柯尔系有关公司收购上市公司国有股有关问题处理意
见的通报》的文件精神,美菱集团正在依法按照程序办理追回股份的手续,公司
将对事项进展情况及时进行信息披露.
[2006-05-19](200521)皖美菱B:重要事项暨股权转让提示性公告
接合肥美菱集团控股有限公司(下称美菱集团)通知,近日, 美菱集团收到国
务院国有资产监督管理委员会和财政部2006年3月28日联合发布的国资发产权[2
006]44号《关于格林柯尔系有关公司收购上市公司国有股有关问题处理意见的
通报》的文件,由于在转让过程中,未严格履行经国有资产监督批准的转让方案,
要求美菱集团按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等法规规定的程序依法
收回原已转让过户给广东格林柯尔企业发展有限公司(下称格林柯尔)的本公司8
2,852,683股股份,并退还转让价款;接美菱集团通知, 美菱集团与四川长虹电子
集团有限公司(下称长虹集团)及四川长虹电器股份有限公司(下称四川长虹)于2
006年5月18日签署了《美菱电器股份转让协议书》.
一、对于收回的美菱电器82,852,683股股份(以下简称标的股份),美菱集团
将其中的45,000,000股股份转让给四川长虹, 占本公司总股本的10.88%;将其中
的37,852,683股股份转让给四川长虹控股股东长虹集团,占本公司总股本的9.15
%;本次股份转让价格为公司最近披露的每股净资产值2.10元/股.
二、协议各方正在就《美菱电器股份转让协议书》履行必要的法定审批程
序.
三、四川长虹为上海证券交易所挂牌的上市公司,公司代码600839, 长虹集
团为四川长虹的控股股东,持有四川长虹30.36%的股份, 有关四川长虹以及长虹
集团的更为详细的信息请参阅四川长虹公布的2005年年报.
目前,美菱集团已在依法按照程序办理收回本公司82,852,683股股份的手续
,本公司将根据有关规定和事项进展情况及时履行对有关信息披露的法定义务.
[2006-05-19](200521) 皖美菱B:2005年度股东大会决议公告
美菱电器2005年度股东大会于2006年5月18日召开,通过了以下议案:
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》.
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》.
3、审议通过《2005年度财务决算报告》.
4、审议通过《2005年度利润分配预案及2006年度利润分配计划》.
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》.
6、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》.
7、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》.
8、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》.
9、审议通过《四川长虹电器股份有限公司代理销售美菱冰箱产品的关联交
易事项》.
[2006-05-10](200521) 皖美菱B:重大事项
美菱电器将有重要敏感信息进行披露,根据有关规定,公司股票(股票代码:0
00521、200521,股票简称:美菱电器、皖美菱B)于2006年5月10日起停牌,待重要
信息披露后,公司股票恢复交易.
[2006-04-27](200521)皖美菱B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.01
2、每股净资产(元): 2.1
3、净资产收益率(%): 0.49
[2006-04-12](200521)皖美菱B:董监事会决议公告
合肥美菱股份有限公司董事会第五届第十二次会议于2006年4月9日召开,会
议通过了以下决议:
一、《2005年度董事会工作报告》;
二、《2005年度报告和年度报告摘要》;
三、《2005年度财务决算报告》;
四、《2005年度利润分配预案及2006年度利润分配计划》;2005年度不进行
利润分配亦不进行公积金转增股本
五、《关于修改<公司章程>的议案》;
六、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
八、《关于清收合肥美菱洗衣机有限公司欠款的议案》
九、《关于召开2005年度股东大会的事项》.
董事会决定于2006年5月18日召开2005年度股东大会,审议以上相关事项.
[2006-04-12](200521)皖美菱B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.016
2、每股净资产(元): 2.09
3、净资产收益率(%): 0.77
二、不分配不转增
[2006-03-30](200521) 皖美菱B:澄清公告
近日有媒体报道"美菱电器土地大幅增值、均线突破,为价值重估带来预期"
.对上述媒体的报道,公司现作澄清说明.
对上述媒体的报道,公司澄清如下:
1、公司目前主要土地位于合肥经济技术开发区、龙岗工业区及芜湖路两侧
.公司为扩大生产规模、产能的需要从合肥美菱集团控股有限公司分两次置换了
位于合肥经济技术开发区1046亩土地,该事项及土地价格分别与2004年12月份、
2005年12月份对相关信息进行了披露,该宗地目前正在新建长虹美菱工业园, 同
时也为公司将来的搬迁作准备.公司所在芜湖路48号宗地现为公司办公、厂房以
及配套设施等建筑用地,该宗地价格在2004年度报告财务报告无形资产及注释.
2、上述土地大部分为工业用地,土地作为一种稀缺资源,本身存在升值的可
能,但本公司目前无法估计其具体价值.
3、公司已投资1800万元人民币与四川长虹电子集团有限公司在合肥市经济
技术开发区合资组建合肥美菱房地产有限公司,合资公司注册资本为2000万元人
民币.合资公司经营范围:房地产开发与经营,建筑材料、建筑工程设计与管理,
建筑装饰,与商品房相关的绿化、生活及办公设施配套服务,房产投资、咨询,该
事项公司已在2006年1月份对此信息进行了披露.
4、《中国证券报》、《证券时报》以及《文汇报》为本公司选定的信息披
露报刊,本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准, 任何个人及
组织均无权代表本公司及本公司董事会对相关事项进行信息披露工作,敬请广大
投资者理性投资,注意风险.
[2006-03-04](200521) 皖美菱B:五届第十一次临时董事会决议公告
美菱电器董事会第五届第十一次临时会议于2006年3月3日召开,决定聘任王
勇先生为公司总裁.
[2006-02-16](200521) 皖美菱B:第五届第十次临时董事会决议公告
美菱电器董事会第五届第十次临时会议于2006年2月11日召开,形成如下决
议:
一、选举赵勇先生为公司董事长,并担任公司法定代表人;
二、审议并通过了《关于代理销售美菱冰箱产品的议案》.
此事项尚需公司临时股东大会的批准.
[2006-02-11](200521) 皖美菱B:2006年第一次临时股东大会决议公告
美菱电器2006年第一次临时股东大会于2006年2月10日召开,通过了以下议
案:
1、审议通过《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》.
2、审议通过《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》.
3、审议通过《关于免去李卫民先生等三位监事职务的议案》.
4、审议通过《关于增补余晓先生等三位监事的议案》.
5、审议通过《关于合肥美菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金
的议案》.
[2006-01-07](200521) 皖美菱B:五届第九次董事会决议公告
美菱电器董事会第五届第九次会议于2006年1月4日召开,会议形成如下决议
:
一、鉴于目前公司董事长顾雏军先生因涉嫌经济犯罪被公安机关立案调查
并采取刑事强制措施,已无法正常履行董事长职责.根据有关规定,免去顾雏军先
生董事长职务.
二、同意免去公司第五届董事会董事顾雏军先生、成湘洲先生、林科先生
和霍永新先生的董事职务,提请2006年第一次临时股东大会对该事项进行表决.
三、同意合肥美菱集团控股有限公司、合肥美成吸塑有限公司联合所提出
的董事候选人名单赵勇先生、李进先生.
四、同意投资200万元人民币与四川长虹电器股份有限公司在合肥市经济技
术开发区合资组建合肥长虹美菱制冷有限公司.新公司注册资本为2000万元人民
币,公司占新公司10%股份.
五、同意投资1800万元人民币与四川长虹电子集团有限公司在合肥市经济
技术开发区合资组建合肥美菱房地产有限公司.合资公司注册资本:2000万元人
民币,公司占新公司90%的股份.
六、授权公司副董事长代表公司就本次组建两个合资公司事项签署各项法
律文件,授权公司经营班子负责组织实施本次合资公司组建工作.
七、通过了关于向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高额流
动资金抵押贷款人民币九千万元的议案.
八、公司董事会决定于2006年2月10日上午在合肥市芜湖路46号召开2006年
度第一次临时股东大会,审议《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》、
《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》、《关于免去李卫民先生等三位监事
职务监事的议案》、《关于增补余晓先生等三位监事的议案》、《关于合肥美
菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金的议案》.
[2005-12-17](200521) 皖美菱B:关于美菱集团以非现金资产抵偿占用资金报告
书
为适应国际市场以及国内家电行业竞争的需要,美菱电器决定进一步扩大生
产规模与产能,同时结合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的要求,合肥美菱集团控股有限公司拟以其拥有的
位于合肥市经济技术开发区206,568.36平方米的土地使用权偿还其对美菱电器
的10,110.53万元的债务、合肥美菱洗衣机有限公司对美菱电器7,509.75万元的
债务;同时洗衣机公司拟以洗衣机公司房产及附属设施偿还对美菱电器4,000.00
万元的债务.
美菱电器四届二十次董事会审议通过了《关于受让合肥美菱集团控股有限
公司部分土地使用权以冲抵所欠本公司款项的议案》、《关于受让合肥美菱集
团控股有限公司部分土地使用权以冲抵洗衣机公司所欠本公司部分款项的议案
》以及《关于受让合肥美菱洗衣机有限公司房产及附属设施以冲抵所欠本公司
部分款项的议案》.集团公司为美菱电器第二大股东,本次以非现金资产偿还债
务事项构成了关联交易.
上述议案近日获得了中国证监会的批准,但尚需美菱电器临时股东大会的批
准,临时股东大会的召开时间另行通知.
[2005-11-16](200521) 皖美菱B:聘任高管
美菱电器五届董事会第七次会议于2005年11月13日召开,会议同意聘任王勇
先生为公司常务副总经理、李代江先生、叶洪林先生为公司副总经理.
[2005-11-15](200521) 皖美菱B:董事会关于收购事宜致全体股东的报告书
四川长虹电器股份有限公司协议受让广东格林柯尔企业发展有限公司持有
的美菱电器82,852,683股,占美菱电器发行股份总比例20.03%.美菱电器董事会
就此发布致全体股东的报告书
[2005-11-12](200521) 皖美菱 B:股东持股变动报告书
四川长虹电器股份有限公司协议受让广东格林柯尔企业发展有限公司持有
的美菱电器82,852,683股(占总股本的20.03%)境内法人股.广东格林柯尔企业发
展有限公司就此发布股东持股变动报告书.
[2005-11-10](200521) 皖美菱 B:股份转让提示
美菱电器于2005年11月9日从四川长虹电器股份有限公司收悉公司目前第一
大股东广东格林柯尔企业发展有限公司与四川长虹于2005年11月6日签署的《美
菱电器股份转让协议书》复印文本.根据该股份转让协议的约定,格林柯尔拟将
其持有的公司境内法人股82,852,683股(占公司已发行总股本的20.03%)转让给
四川长虹.
[2005-11-07](200521) 皖美菱B:停牌公告
由于美菱电器股价出现异常波动,可能涉及公司实际控制人的变动,目前公
司正积极与相关方面进行联系确认.公司从保护投资者利益出发,根据深圳证券
交易所上市规则有关规定,特申请将公司股票(股票代码:000521、200521,股票
简称:美菱电器、皖美菱B)于2005年11月7日(星期一)起停牌,待公司得到相关的
答复并及时将有关信息披露后申请复牌.
[2005-10-28](200521)美菱 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 2.62
[2005-08-18](200521)皖美菱B:五届董事会第五次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司五届董事会第四次临时会议于2005年8月16日召开,
会议通过以下决议:
1、《2005半年度报告》、《2005半年度报告摘要》.
2、2005年下半年经营计划.
[2005-08-03](200521) 皖美菱 B:重大事项
美菱电器于2005年8月2日收到佛山法院民事裁定书和佛山法院查封清单.佛
山法院于裁定书上裁定:依法冻结广东格林柯尔企业发展有限公司、格林柯尔制
冷剂(中国)有限公司、顾雏军的银行存款7,500万元或查封、扣押其等值财产.
同时依据上述裁定书佛山法院于2005年7月15日依法冻结了广东格林柯尔企业发
展有限公司所持有的"美菱电器"的发起人国家股共计82,852,683股及红股、配
股.冻结期限从2005年7月15日至2006年7月14日.
[2005-08-03](200521) 皖美菱 B:五届董事会第四次临时会议决议公告
美菱电器五届董事会第四次临时会议于2005年8月2日召开,会议通过以下决
议:
鉴于董事长顾雏军先生不能正常履行董事长职权,由公司副董事长王家章先
生代行董事长职权.
[2005-08-02](200521) 皖美菱 B:董事会澄清公告
近日,有部分媒体报道,美菱电器董事长顾雏军先生经正式被刑事拘留或逮
捕.
对于上述报道公司特澄清如下:
(1) 公司从有关部门获悉,因涉嫌经济犯罪,公司董事长顾雏军先生被公安
部门立案侦察并采取刑事强制措施.
(2) 目前公司董事会、经营班子运作正常.
(3) 鉴于公司目前所面临的特殊情况,公司董事会将尽快召开会议,加强和
改善公司的经营管理.尽最大限度维护公司和广大中小投资者权益.
[2005-07-26](200521) 皖美菱Ｂ:收购事宜
接美菱电器第二大股东合肥美菱集团控股有限公司的通知,该公司正在与公
司第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司洽谈收购其所持"美菱电器"股份
的相关事宜(目前尚未签署任何书面协议).
[2005-07-02](200521) 皖美菱 B:五届董事会第三次会议决议公告
美菱电器五届董事会第三次会议于2005年6月30日召开,通过了以下决议:
公司拟向中国进出口银行申请人民币壹亿元的出口卖方信贷额度.
[2005-06-01](200521) 皖美菱B:更正公告
美菱电器在2005年5月31日刊登了《合肥美菱2004年度股东大会决议公告》
,因为工作人员的疏忽,错将《监事会换届选举的议案》中的李卫民先生等人写
为选举为公司第五届董事会董事,应为选举为第五届监事会监事.
[2005-05-31](200521) 皖美菱B:五届董事会第一次会议决议公告
合肥美菱股份有限公司五届董事会第一次会议于2005年5月28日召开,一致通过
了以下决议:
一、选举顾雏军先生为公司第五届董事会董事长, 王家章先生为公司第五届董
事会副董事长,聘任李士军先生为公司总裁,薛辉先生为公司董事会秘书;
二、经总裁李士军先生提名, 公司董事会聘任何金岐先生、薛辉先生为公司副
总裁.
三、关于向中国工商银行抵押贷款的议案
经公司董事会研究同意以公司部分设备和土地使用权向中国工商银行安徽省分
行营业部贷款作最高额抵押担保.
1、同意以部分机械设备作抵押向中国工商银行安徽省分行营业部申报贷款人
民币壹亿伍仟万元最高贷款余额内提供抵押担保.
2、同意以面积为477,550平方米的土地使用权作抵押向中国工商银行安徽省分
行营业部申报贷款人民币贰亿壹仟万元最高贷款余额内提供抵押担保.
四、关于为中科美菱低温科技有限公司流动资金贷款提供担保的议案
中科美菱低温科技有限公司为本公司控股子公司(本公司持有其70%的股份),通
过近两年来的发展,其在深冷冰箱业务方面已经位居国内同行业首位,为继续支持该
公司的经营和发展,进一步做大做强,公司董事会决定为其追加2000万元流动资金贷
款提供担保,期限为2005年6月1日至2007年6月1日.
截止目前,本公司只为本公司的控股子公司安徽安鸿塑胶有限公司(本公司持有
其75%的股份)提供450万元担保, 为中科美菱低温科技有限公司提供2000万元担保.
如果此次本公司为中科美菱低温科技有限公司追加提供2000万元的担保, 累计担保
金额为4450万元,占公司净资产的5.14%.
五、选举李卫民先生为公司第五届监事会主席. |
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