公司公告
| 发布日期：2008-3-27 8:18:00 |
≈≈粤电力Ｂ200539≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.27)
[2008-03-27](200539) 粤电力B:20亿元公司债券3月27日上市流通
证券简称:08粤电债
证券代码:112001
发行总额:人民币20亿元
上市时间:2008年3月27日
上市地:深圳证券交易所
保荐人:中国国际金融有限公司
[2008-03-14](200539) 粤电力B:公司债券发行结果
粤电力A本期公司债券发行工作已于2008年3月13日结束.本期公司债券发行
情况如下:
1,原股东优先认购数量为0.067691亿元人民币,占本期公司债券发行总量
的0.34%.
2,网上一般公众投资者的认购数量为2亿元人民币,占本期公司债券发行总
量的10%.
3,网下机构投资者认购数量为17.932309亿元人民币,占本期公司债券发行
总量的89.66%.
[2008-03-10](200539) 粤电力B:公司债券票面利率确定为5.5%
经粤电力A和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司充分协商和审慎判断
,最终确定2008年广东电力发展股份有限公司公司债券票面利率为5.50%.
公司将按此票面利率于2008年3月10日面向社会公众投资者网上公开发行(
网上发行代码为"101699",简称为"08粤电债"),并向2008年3月7日收市后登记在
册并且持有公司A股证券账户的公司无限售条件流通股股东优先配售(原股东配
售专用申购代码"070539",简称"粤电配债"),于2008年3月10日-3月13日面向机
构投资者网下发行.
[2008-03-06](200539)粤电力B:公开发行公司债券募集说明书
1,债券名称:2008 年广东电力发展股份有限公司公司债券
2,发行总额:不超过200,000万元
3,票面金额:100 元/张
4,发行数量:不超过2,000 万张
5,发行价格:按面值平价发行
6,债券期限:7 年
7,回售条款:本期公司债券持有人有权在债券存续期间第5 年付息日将其持有的
债券全部或部分按面值回售给发行人.
8,债券利率及其确定方式: 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采
取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本
金足额划入登记机构指定的银行帐户后,不再另计利息.
本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定.
9,债券认购单位:债券认购人认购的债券金额为人民币1,000 元的整数倍且不少
于人民币1,000 元.
10,起息日:本期债券的起息日为2008年3月10日,在本期债券存续期限内每年的3
月10 日为该计息年度的起息日.
还本付息的期限及方式: 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.每年付息
一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2008年3月10日.公司债券的利
息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次, 2009 年至2015 年间每年的3 月10
日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同).本期公司债券的到期日为2015 年
3 月10 日,到期支付本金及最后一期利息.本期公司债券的付息和本金兑付工作按照
登记机构相关业务规则办理.
11,担保情况: 本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分行提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保.
12,信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA
+,本期债券信用级别为AAA.
13,债券受托管理人: 发行人聘请中国国际金融有限公司作为本期债券的债券受
托管理人.
14,承销方式:本期债券由主承销商中国国际金融有限公司负责组建承销团,以余
额包销的方式承销.
15,本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期:2008年3月6日.
预计发行期限:2008年3月10日至2008年3月13日.
网上向持有中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的公司无
限售条件流通股股东优先配售日期:2008年3月10日.
网上面向社会公众投资者公开发行的申购期:2008年3月10日.
网下认购期:2008年3月10日至2008年3月13日.
本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向深圳证券交易所提出上市申请
,预计上市日期为2008年3月21日.
公司债券发行公告
1, 粤电力本期发行面值不超过200,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,
共计2,000万张,发行价格为100元/张.
2,本期公司债券票面利率预设区间为5. 50%-5.85%,最终票面利率将由发行人和
保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定.
发行人和保荐人(主承销商)将于2008年3月7日(T-1 日)向网下机构投资者询价,
并根据询价结果确定最终的票面利率.
3,本期公司债券发行采取网上向申购日前1个交易日(以下简称"股权登记日")收
市后登记在册并且持有A股证券账户的公司无限售条件流通股股东优先配售, 网上面
向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式.
4, 本期公司债券向原股东优先配售,网上,网下预设的发行数量占本期公司债券
发行总量的比例分别为10%,10%和80%.
5,公司原股东通过网上专用申购代码("070539",简称为"粤电配债")进行的有效
申购首先获得足额配售.可优先认购的债券数量上限为其在股权登记日2008年3月7日
(T-1 日)登记在册的粤电力A股股数按100: 0.26 的比例(计算结果只取整数精确到1
张).
原股东配售专用申购代码"070539"仅供公司原无限售条件流通股股东认购使用.
6,其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码"101699
"进行申购,使用原股东配售专用申购代码"070539"进行申购将视为无效申购.
7,本次发行接受原股东优先认购,投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日
期:2008年3月10日.
3月7日举行发行公司债券网上路演公告
1,路演时间:2008年3月7日9:30-11:30
2,路演网站:中证网(http://www.cs.com.cn)
[2008-03-06](200539) 粤电力B:3月10日发行20亿元公司债券
1,粤电力本期发行面值不超过200,000万元公司债券,每张面值为人民币10
0元,共计2,000万张,发行价格为100元/张.
2,本期公司债券票面利率预设区间为5.50%-5.85%,最终票面利率将由发行
人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协
商确定.
发行人和保荐人(主承销商)将于2008年3月7日(T-1 日)向网下机构投资者
询价,并根据询价结果确定最终的票面利率.
3,本期公司债券发行采取网上向申购日前1个交易日(以下简称"股权登记
日")收市后登记在册并且持有A股证券账户的公司无限售条件流通股股东优先配
售,网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方
式.
4,本期公司债券向原股东优先配售,网上,网下预设的发行数量占本期公
司债券发行总量的比例分别为10%,10%和80%.
5,公司原股东通过网上专用申购代码("070539",简称为"粤电配债")进行
的有效申购首先获得足额配售.可优先认购的债券数量上限为其在股权登记日20
08年3月7日(T-1 日)登记在册的粤电力A股股数按100:0.26 的比例(计算结果只
取整数精确到1张).
原股东配售专用申购代码"070539"仅供公司原无限售条件流通股股东认购
使用.
6,其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码"1
01699"进行申购,使用原股东配售专用申购代码"070539"进行申购将视为无效申
购.
7,本次发行接受原股东优先认购,投资者网上申购的日期以及网下认购起
始的日期:2008年3月10日.
[2008-03-06](200539) 粤电力B:3月7日举行发行公司债券网上路演
1,路演时间:2008年3月7日9:30-11:30
2,路演网站:中证网(http://www.cs.com.cn)
[2008-02-15](200539) 粤电力B:发行公司债券获得证监会核准
根据2008年2月中国证券监督管理委员会《关于核准广东电力发展股份有限
公司公开发行公司债券的批复》,证监会核准公司向社会公开发行公司债券面值
不超过200,000万元.
本核准批复自下发之日起24个月内有效.
[2008-02-15](200539) 粤电力B:汕尾电厂#2机组投产
粤电力A参股25%的广东红海湾发电有限责任公司所属的汕尾发电厂#2机组(
60万千瓦燃煤机组)已于2008年2月11日顺利通过168小时满负荷试运行,机组运
行状况良好,符合有关规程的要求,该机组同日移交商业运行.根据广东省物价局
通知,该机组不含脱硫费用的上网电价为0.4382元/千万时(含税),含脱硫费用的
上网电价为0.4532元/千瓦时(含税).
[2008-01-29](200539) 粤电力B:汕尾电厂#1机组投产
粤电力A参股25%的广东红海湾发电有限责任公司所属的汕尾发电厂#1机组(
60万千瓦燃煤机组)已于2008年1月27日顺利通过168小时满负荷试运行,机组运
行状况良好,符合有关规程的要求,该机组同日移交商业运行.
汕尾电厂#2机组(60万千瓦燃煤机组)也已进入168小时试运行阶段.
[2008-01-25](200539)粤电力B:关于向社会招聘独立董事,独立监事候选人的公告
公司第五届董事会,第五届监事会将于2008年4月任期届满,公司将选举产生新一届董事会,监事会,根据有关规定,本公司拟向社会公开招聘6名独立董事候选人和2名独立监事候选人,并提交2007 年年度股东大会选举.有关独立董事,独立监事候选人的任职条件如下:
(一)符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的基本条件;
(二)参加中国证监会及其授权机构所组织的培训,并取得结业证书;
(三)能认真履行职责,维护公司整体利益,尽心尽力为公司发展服务.
本公司诚挚邀请国内的专家,学者,有证券从业资格的注册会计师及律师,经济管理领域的高级人才参与应聘(广东省内的优先聘请),有意者请将个人简历,相关资料及联系方法于2008 年3月1日前邮寄至本公司,本公司将对其任职资格及独立性进行审查,符合要求的,本公司将发函与之联系或约见.聘任与否,应聘者的资料恕不退回.
邮寄地址:广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔2604房广东电力发展股份有限公司董事会事务部.
邮编:510630
电话:(020)87570276,87570251
传真:(020)85138084
电子信箱:ljy@ged.com.cn
[2008-01-18](200539) 粤电力B:董事会通过关于会计差错更正的议案
粤电力A第五届董事会2008年1月17日召开二OO八年第一次通讯会议,审议通
过了《关于会计差错更正的议案》.
本次会计差错更正对公司2007年度财务状况和经营成果均无不利影响.
[2008-01-15](200539) 粤电力B:澄清公告
2008年1月13日,《南方都市报》等媒体刊登了关于广东物价部门拟全面下
调电价的相关新闻.
粤电力A澄清说明如下:
公司每台发电机组的上网电价均由政府相关部门核定.公司目前未收到上网
电价调整的相关文件.
[2007-12-19](200539) 粤电力B:临时股东大会公告
粤电力A2007年第三次临时股东大会于12月18日召开,通过以下议案:
1,《关于修改公司〈章程〉的议案》.
2,同意公司在云南保山槟榔江水电开发有限公司提供反担保的前提下,按2
9%股权比例为其18.5亿元人民币银行贷款提供担保,担保额为5.365亿元人民币.
[2007-12-07](200539) 粤电力B:债券发行申请获得证监会发审委审核有条件通过
粤电力A发行20亿元人民币公司债券的申请,已于2007年12月6日正式通过中
国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,获得有条件通过.
[2007-11-30](200539) 粤电力B:董事会通过出资不超过3.4亿元参与广东省电力工
业燃料公司增资扩股等议案
粤电力A第五届董事会第十八次会议于2007年11月29日召开,通过了以下议
案:
一,同意公司投资广东省电力工业燃料公司,出资不超过3.4亿元人民币参
与其增资扩股,其中资本金2.205亿元人民币,占其35%股权.
二,同意公司按原29%股权对云南保山槟榔江水电开发有限公司增资合计2,
900万元人民币,增资完成后公司投入资本金合计为11,600万元人民币,占其29%
股权.
三,同意公司在云南保山槟榔江水电开发有限公司提供反担保的前提下按2
9%股权比例为其18.5亿元人民币银行贷款提供担保,担保额为5.365亿元人民币.
四,《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》.
[2007-11-30](200539) 粤电力B:12月18日召开2007年第三次临时股东大会
1,会议召集人:公司第五届董事会
2,会议时间:2007年12月18日上午10:30
3,会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年12月10日
6,会议审议事项:《关于修改公司〈章程〉的议案》,《关于新增对云南
保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》.
[2007-11-19](200539) 粤电力B:3,976,706股限售股份11月20日上市流通
1,本次限售股份实际可上市流通数量为3,976,706股.
2,本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日.
[2007-11-14](200539) 粤电力B:董事会通过公司治理整改报告
粤电力A第五届董事会2007年11月12日召开2007年第八次通讯会议,审议通
过了《关于〈公司治理整改报告〉的议案》.
[2007-10-29](200539):粤电力B:第五届董事会第十七次会议决议公告
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年10月26日
召开,会议审议并通过了以下决议:
一,审议通过了《关于〈2007年第三季度总经理工作报告〉的议案》.
二,审议通过了《关于〈2007年第三季度财务报告〉的议案》.
三,审议通过了《关于〈2007年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉
的议案》.
四,审议通过了《关于发行公司债券具体事项的议案》.
同意公司发行公司债券具体事项如下:
1,发行规模
本期公司债券的发行规模为20亿元.
2,向公司股东配售的安排
本期公司债券向公司无限售条件流通股股东优先配售的比例为10%.
3,债券期限
本期公司债券的期限为7年.
4,回售条款和赎回条款
本期公司债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部
或部分按面值回售给发行人.本期公司债券无赎回条款.
5,上市地
本期公司债券的上市地为深圳证券交易所.
6,债券登记机构
本期公司债券的债券登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司.
7,偿债保障措施相关承诺
在未能按时偿付本期债券本金或利息期间,公司承诺将采取以下措施, 切实
保障本期公司债券持有人利益:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)与本期债券相关的公司主要责任人不得调离.
五,审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》.
六,审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》.
七,审议通过了《关于沙角A电厂#5机组脱硫工程竣工决算报告的议案》.
[2007-10-29](200539)粤电力B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.21
2,每股净资产(元) 3.45
3,净资产收益率(%) 6.03
[2007-09-18](200539) 粤电力B:临时股东大会通过发行公司债券等议案
粤电力A2007年第二次临时股东大会于9月17日召开,通过如下议案:
1,同意公司发行不超过人民币20亿元公司债券;
2,《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》;
3,《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》;
4,《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》.
[2007-09-03](200539)粤电力B:第五届董事会临时会议决议公告
广东电力发展股份有限公司第五届董事会2007年8月31日召开, 会议审议并
通过了以下决议:
一,审议通过了《关于发行公司债券的议案》.同意公司发行公司债券, 具
体内容如下:
1,发行规模
本次发行的公司债券不超过人民币20亿元.提请股东大会授权董事会在上述
范围内确定具体发行规模.
2,向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券向公司原无限售条件流通股股东优先配售的比例不超
过本次公司债券发行的50%, 具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据原
无限售条件流通股股东的认购意向及当时市场情况确定,并在本次公司债券的募
集说明书中予以披露.
3,债券期限
本次发行的公司债券期限不低于5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期
限的混合品种.本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会
授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券
的募集说明书中予以披露.
4,募集资金的用途
本次发行的公司债券募集资金中的17.5亿元用于偿还短期贷款,调整债务
结构,剩余部分用于补充公司流动资金.
5,决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起两年.
6,对董事会的其他授权事项
提请股东大会授权董事会根据有关法律法规规定,本公司特定需要以及市
场实际情况:
(1)确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜( 包括但不限于是否分次
发行及具体发行时机,发行数量,期限,利率,募集资金具体用途,担保安排
等);
(2)就发行作出所有必要和附带的行动( 包括但不限于取得审批,确定承销
安排及编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构的批准);
(3)执行发行作出所有必要的步骤( 包括但不限于签署所有必要的文件及根
据适用法例进行相关的信息披露)及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤
的情况下,兹批准,确认及追认该等行动及步骤;及
(4)在市场环境和政策法规发生重大变化时, 根据实际情况决定是否继续开
展本次发行工作.
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准.
二,审议通过了《关于以阳光财产保险股份有限公司增资阳光保险控股股
份有限公司的议案》.
三,审议通过了《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》
四,审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》.
[2007-09-03](200539) 粤电力B:9月17日召开2007年第二次临时股东大会
一,会议时间:2007年9月17日10:00
二,会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
三,会议方式:现场投票方式
四,股权登记日:2007年9月10日
五,会议审议事项:《关于发行公司债券的议案》等.
[2007-08-14](200539)粤电力B:董事会第十六次会议决议公告
一,审议通过了《关于〈2007年半年度总经理工作报告〉的议案》.
二,审议通过了《关于〈2007年半年度财务报告〉的议案》.
三,审议通过了《关于〈2007年半年度报告〉及〈2007年半年度报告摘要〉的议
案》.
四,审议通过了《关于对山西粤电能源有限公司增资的议案》.
五,审议通过了《关于对广东粤电财务有限公司增资的议案》.
六,审议通过了《关于受让广东粤电靖海发电有限公司股权及调整股权结构的议
案》.
七,审议通过了《关于对威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》.
同意公司在威信云投粤电扎西能源有限公司提供反担保的前提下,按40%的股权比
例对其银行贷款提供担保,担保额为14,400万元.本议案还须提交2007年第二次临时股
东大会审议,会议时间另定.
八,审议通过了《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》.
关于增资,受让股权及申请贷款的关联交易公告
(一)粤电力Ａ拟与控股股东广东省粤电集团有限公司对山西粤电能源有限公司增
资.该公司拟将注册资本从40000万元增加到100000万元,增资额60000万元,按照40%股
权比例,公司需增资24000万元.
(二)公司拟与粤电集团对广东粤电财务有限公司增资.粤电财务拟将注册资本金
增加到80,000万元,增资额50,000万元,按照25%股权比例,公司需增资12,500万元.
(三)公司拟受让粤电集团占广东粤电靖海发电有限公司其中4%的股权,转让价款
为68,530,412元.
(四)公司拟在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上,向粤电财务申
请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款,利率为人民银行同期贷款基准利率下浮1
0%.
以上均属关联交易.
[2007-08-14](200539)粤电力B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.16
2,每股净资产(元) 3.27
3,净资产收益率(%) 4.77
二,不分配不转增
[2007-08-14](200539) 粤电力B:增资,受让股权及申请贷款的关联交易公告
(一)粤电力A拟与控股股东广东省粤电集团有限公司对山西粤电能源有限公
司增资.该公司拟将注册资本从40000万元增加到100000万元,增资额60000万元,
按照40%股权比例,公司需增资24000万元.
(二)公司拟与粤电集团对广东粤电财务有限公司增资.粤电财务拟将注册资
本金增加到80,000万元,增资额50,000万元,按照25%股权比例,公司需增资12,50
0万元.
(三)公司拟受让粤电集团占广东粤电靖海发电有限公司其中4%的股权,转让
价款为68,530,412元.
(四)公司拟在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上,向粤电财
务申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款,利率为人民银行同期贷款基准
利率下浮10%.
以上均属关联交易.
[2007-06-27](200539) 粤电力A:实施2006年度分红方案,每10股派1.8元(含税)
广东电力发展股份有限公司2006年度派息方案已获2007年5月23日召开的20
06年年度股东大会审议通过,现将派息事宜公告如下:
一,派息方案
本公司2006年度派息方案为:以公司现有总股本2,659,404,000股为基数,向
全体股东每10股派1.8元人民币.扣税后,A股个人股东,投资基金实际每10股派1
.62元.(B股暂不扣税)B股股息折算汇率,根据公司2006年年度股东大会决议的规
定,以公司2006年度股东大会后第3个工作日(5月28日), 本公司所在地开户银行
公布的港元兑人民币的卖出价1:0.9794折算.
二,股权登记日和除息日
1,A股派息的股权登记日为2007年7月3日,A股除息日为2007年7月4日;
2,B股最后交易日为2007年7月3日,B股除息日为2007年7月4日, B股股权登
记日为2007年7月6日.
三,派息对象
1,截至2007年7月3日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的粤电力A股股东;
2,截至2007年7月6日(最后交易日2007年7月3日)下午深圳证券交易所收市
后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的粤电力B股股东.
四,派息方法
1,本次A股无限售条件流通股股东及高管持股的股息于2007年7月4日通过
股东托管券商直接划入其资金帐户.A股有限售条件流通股股东(不含高管持股)
凭股权证,证券帐户卡,营业执照复印件,单位证明,经办人身份证复印件,到
本公司办理,股息划入经该股东盖章确认的指定帐户.
2,B股股东的股息于2007年7月6日通过股东托管券商或托管银行直接划入
其资金账户.若B股股东在2007年7月6日办理了"粤电力B"转托管的, 其股息仍在
原托管券商或托管银行处领取.
五,本次派息后公司股本结构不变
六,咨询机构
咨询地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼
咨询联系人:刘维,梁江?$
咨询电话:(020)87570276,87570251
传真号码:(020)85138084
[2007-06-27](200539) 粤电力B:董事会同意对威信云投粤电扎西能源有限公司
增资2,096万元
粤电力A第五届董事会2007年6月25日召开临时会议,形成如下决议:
一,同意公司在向湛江电力有限公司贷款3亿元的基础上,继续向该公司申
请人民币短期流动资金贷款2亿元,贷款期限半年,利率为银行同期利率下浮10%.
二,同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,096万元,增资完成
后公司投入资本金合计为6,096万元.
[2007-06-07](200539) 粤电力B:董事会同意受让申能股份1.28%股份
粤电力A第五届董事会2007年6月5日召开临时会议,同意公司以人民币246,8
80,000元受让上海市电力公司,华东电网有限公司持有的申能股份有限公司合
计1.28%的股份.
[2007-05-24](200539) 粤电力B:2006年年度股东大会决议
粤电力A2006年年度股东大会于2007年5月23日召开,通过如下议案:
1,《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》.
2,《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》.
3,《关于〈2006年度财务报告〉的议案》.
4,《关于〈2006年度监事会工作报告〉的议案》.
5,《关于〈2006年度利润分配和分红派息方案〉的议案》.
6,《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》.
7,《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》.
8,《关于修订公司〈章程〉的议案》.
9,《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》.
10,《关于对云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》.
[2007-04-30](200539)粤电力B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.07
2,每股净资产(元) 3.34
3,净资产收益率(%) 2.1
[2007-04-30](200539) 粤电力B:澄清公告
近日市场传闻,因潍柴动力股份有限公司即将A股上市,粤电力A参股投资的
深圳市创新投资集团有限公司持有潍柴动力股权,公司将受益巨大.2007年4月27
日,公司股价出现较大涨幅.公司经核实,对有关传闻特澄清如下:
1,公司在1999年出资5250万元,持有深创投3.13%股权,该项投资按成本法
核算,相关情况已在公司历年年报中披露.
2,根据潍柴动力《公开发行股票上市公告书》及向深创投核实,深创投持
有潍柴动力2150万股,公司未直接持有潍柴动力股权,深创投对所持潍柴动力股
权如何处置及可能产生的收益尚不确定,上述事项目前对公司影响甚微.
3,公司没有任何应予以披露而未披露的事项.
[2007-04-20](200539)粤电力B:董事会决议公告
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年4月18日召开,会
议审议并通过了以下决议:
一,审议通过了《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》.
二,审议通过了《关于〈2006年度财务报告〉的议案》.
三,审议通过了关于〈2006年度利润分配和分红派息预案〉的议案》.
四,审议通过了《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》.
六,审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》.
七,审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》.
八,审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》.
九,审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》.
十,审议通过了《关于公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
十一,审议通过了《关于对山西粤电能源有限公司增资的议案》.
十二,审议通过了《关于授权开展奥里油电厂二期工程前期工作的议案》.
十三,审议通过了《关于发起设立阳光保险控股公司的议案》.
[2007-04-20](200539)粤电力B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.288
2,每股净资产(元) 3.26
3,净资产收益率(%) 8.83
二,每10股派1.8元(含税)
[2007-04-20](200539) 粤电力B:拟对山西粤电能源有限公司增资8000万元
粤电力A拟与广东省粤电集团有限公司对山西粤电能源有限公司增资.该公
司拟将注册资本从20000万元增加到40000万元,增资额20000万元,按照40%股权
比例,公司需增资8000万元.
由于粤电集团是持有公司46.32%股份的控股股东,此次增资行为属于交联交
易.
[2007-03-07](200539) 粤电力B:澄清公告
2007年3月5日,《财经》媒体报道了粤电力A控股股东广东省粤电集团有限
公司整体上市事宜及方案.
经征询公司实际控制人广东省国资委及控股股东粤电集团,对有关报道公司
特澄清如下:
1,有关粤电集团整体上市事宜及方案的报道与事实不符,粤电集团目前尚
无整体上市的具体方案和时间表.
2,公司未获悉实际控制人及控股股东正式提供有关粤电集团整体上市的信
息,没有任何应予以披露而未披露的事项.
[2007-03-05](200539)粤电力B:2007年3月5日临时停牌
因《财经》媒体报道了公司的整体上市可能方案之一,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第12.6条的规定,本所将于2007年03月05日开市起对粤电力Ａ(证券代码
为000539),粤电力Ｂ(证券代码为200539)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2007-03-01](200539) 粤电力B:2007年第一次临时股东大会决议公告
粤电力A2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日召开,通过了如下议案
:
1,《关于在广东粤电财务有限公司开立结算账户的议案》;
2,《关于向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款的议案》;
3,《关于公司控股子公司在广东粤电财务有限公司开立结算帐户的议案》
4,《关于公司控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》.
[2007-02-13](200539) 粤电力B:定于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大
会
粤电力A第五届董事会依法召集2007年第一次临时股东大会,会议拟于2007
年2月28日上午10:00在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开并采取
现场投票方式.
会议审议事项如下:
1,审议《关于在广东粤电财务有限公司开立结算账户的议案》;
2,审议《关于向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款的议案》;
3,审议《关于公司控股子公司在广东粤电财务有限公司开立结算帐户的议
案》;
4,审议《关于公司控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》
[2007-01-18](200539) 粤电力B:235,928,021股限售股份于2007年1月19日上市
流通
1,本次限售股份实际可上市流通数量为235,928,021股.
2,本次限售股份可上市流通日为2007年1月19日.
[2007-01-13](200539) 粤电力B:第五届董事会第十三次会议决议公告
粤电力A第五届董事会第十三次会议于2007年1月12日召开,通过了以下决议
:
一,同意公司承接茂名市电力开发总公司,广东天能投资有限公司,广州
恒大实业集团有限公司放弃的对广东粤电油页岩发电有限责任公司的增资共2,3
99.75万元,承接上述增资后,公司累计投入该公司资本金19,660万元,出资比例
由73.45%提高为83.66%.
二,审议通过了《关于在广东粤电财务有限公司开立结算账户归集资金,
办理结算业务的议案》.本议案还需提交公司股东大会审议批准.
三,审议通过了《关于申请贷款的议案》.
四,审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款的
议案》.本议案还需提交公司股东大会审议批准.
[2006-12-06](200539) 粤电力B:关于沙角A电厂3,4号机组脱硫电价的公告
近日,粤电力A收到广东省物价局《关于沙角C电厂2号机组等脱硫电价的通
知》.根据该通知,公司下属沙角A电厂3,4号机组的上网电价在原基础上增加0.
015元/千瓦时(含税)的脱硫电价,增加后的上网电价为0.4334元/千瓦时(含税).
此电价从机组的脱硫设备正式投入商业运行之日起执行.
[2006-11-21](200539) 粤电力B:第五届董事会第十二次会议决议公告
粤电力A第五届董事会第十二次会议于2006年11月17日召开,通过了以下决
议:
一,同意公司追加沙角A电厂扩建项目前期开发费用,在不超过2500万元的
额度内开展工作;同意公司追加茂名博贺港发电厂项目前期开发费用,在不超过3
000万元的额度内开展工作.
二,同意公司根据资金需求情况,采取无抵押信用贷款的形式,向中国建设
银行广东省分行申请短期流动资金贷款10亿元人民币,利率为银行同期利率下浮
10%.
三,同意聘任曾志强同志为公司云南分公司总经理,聘任肖军勇同志为公司
云南分公司副总经理,任期与董事会同届.
四,同意公司出资2000万元人民币在东莞市依法注册成立广东粤电安信电
力检修安装有限公司.
[2006-10-31](200539) 粤电力B:第五届董事会临时会议决议公告
粤电力A第五届董事会于2006年10月30日召开临时会议,审议通过了《关于
对广东粤电油页岩发电有限责任公司增资及调整股权比例的议案》.
同意公司:1,承接广东粤电油页岩发电有限责任公司其中两股东方--广州
恒大实业集团有限公司和广东天能投资有限公司放弃的增资共2,020万元,公司
在广东粤电油页岩发电有限责任公司的股权比例由51%提高为73.45%;2,对广东
粤电油页岩发电有限责任公司新增资10,650.25万元,增资完成后公司累计投入
资本金17,260.25万元.
[2006-10-26](200539)粤电力B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.236
2,每股净资产(元) 3.21
3,净资产收益率(%) 7.35
[2006-09-13](200539) 粤电力B:第五届董事会第十次会议决议公告
G 粤电力第五届董事会第十次会议于2006年9月12日召开,会议审议并通过
了以下决议:
一、同意罗志恒同志辞去公司副总经理职务.
二、同意聘任李晓晴同志为公司副总经理,任期与董事会同届.
三、同意公司承接茂名臻能热电有限公司其中一股东方--茂名佳润投资有
限公司放弃的增资,共1,250万元,承接该部分放弃的增资后,公司累计投入资本
金17,825万元,股权比例由51%提高为54.85%.
[2006-09-13](200539) 粤电力B:2006年第二次临时股东大会决议公告
G 粤电力2006年第二次临时股东大会于2006年9月12日召开,通过如下议案:
1、《关于修订公司〈章程〉的议案》;
2、《关于选举邱健伊为公司监事的议案》.
[2006-08-15](200539)粤电力B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.136
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 4.38
[2006-08-15](200539)粤电力B:董事会决议公告
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年8月10日召开
,会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了公司2006年中期《总经理工作报告》.
二、审议通过了公司2006年中期《财务报告》.
三、审议通过了公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》.
四、审议通过了《关于组建成立广东电力发展股份有限公司云南分公司的
议案》.
同意公司依法组建广东电力发展股份有限公司云南分公司,行使粤电力在云
南投资项目的管理职能.
五、审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》.
同意公司根据工商行政管理机关有关要求对经营范围修订为: "电力项目的
投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务;从事信息
、交通运输、能源、房地产、环保、贸易、燃料、金融、保险等产业、产品的
投资."
六、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》.
根据修订后的公司经营范围,对《章程》进行相应修订;同时遵循《刑法(修
正案六)》的立法精神实质和参照其相关条文,对《章程》进行修订.主要内容包
括:
1、修订公司经营范围;
2、增加"制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施"的条款;
3、明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资产安全的法定义务;
4、增加"公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企
业侵占公司资产时,对责任人给予处分、对负有严重责任的董事予以罢免、移送
司法机关追究刑事责任的程序"的条款.
董事会决定于2006年9月12日召开2006年第二次临时股东大会,审议以上相关事
项.
[2006-07-22](200539) 粤电力B:2006年第一次临时股东大会决议公告
G 粤电力2006年第一次临时股东大会于2006年7月21日召开,审议通过如下
议案:
1、审议通过了《关于对临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》
2、审议通过了《关于投资惠来发电厂一期#3、#4机组项目的议案》.
[2006-07-08](200539) 粤电力B:电价调整澄清公告
因《证券时报》2006年7月7日B2版刊登尚未披露的有关G 粤电力电价调整
的消息,故公司股票根据深圳证券交易所要求进行临时停牌.公司无法对新闻媒
介中所述公司上网电价上调0.165元/千瓦时的消息进行核实,应以本《电价调整
澄清公告》为准.
根据广东省物价局《关于调整上网电价的通知》,公司下属电厂从2006年7
月1日起上网电价调整为:全资拥有的沙角A电厂#1-#4机组上网电价为0.4184元/
千瓦时,#5机组含脱硫上网电价为0.4534元/千瓦时;公司控股76%的湛江电力有
限公司(湛江电厂)上网电价为0.4578元/千瓦时;公司控股58%的广东粤嘉电力有
限公司梅县发电厂#3、#4机组上网电价为0.4617元/千瓦时,梅县发电厂#5、#6
机组含脱硫上网电价为0.4533元/千瓦时;公司控股65%的广东省韶关粤江发电有
限公司韶关电厂#10机组上网电价为0.4909元/千瓦时,韶关电厂#11机组含脱硫
上网电价为0.4532元/千瓦时;公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司茂名热电厂
#5机组上网电价为0.4383元/千瓦时;公司控股51%的茂名臻能热电有限公司茂名
热电厂#6机组含脱硫上网电价为0.4532元/千瓦时.以上电价均为含税电价.梅县
发电厂#5、#6机组及韶关电厂#11机组、茂名热电厂#6机组含脱硫费用0.015元/
千瓦时(含税)的上网电价自脱硫设备正式投入商业运行之日起执行.上述电价的
调整,按省发改委批复的上网电量测算,预计可增加公司2006年度销售收入约1.6
亿元人民币,将对公司2006年业绩产生积极影响,但具体影响数值因发电成本变
化难以准确估计.
[2006-06-28](200539) 粤电力B:第五届董事会第八次会议决议公告
G 粤电力第五届董事会第八次会议于2006年6月26日召开,通过了以下决议:
一、同意公司对茂名臻能热电有限公司增资6,375万元,增资完成后我公司
累计投入资本金为16,575万元.
二、同意公司在临沧云投粤电水电开发有限公司承诺提供反担保的前提下,
按49%的股权比例在新塘房电站建设期内对其提供担保,担保额为4,802万元.
三、同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,400万元,增资完成
后我公司投入资本金合计为4,000万元.
四、审议通过了《关于投资惠来发电厂一期#3、#4机组项目的议案》.
同意公司待国家有关部门对惠来发电厂一期#3、#4机组项目核准后,与广东
省粤电集团有限公司通过对广东粤电靖海发电有限公司增资,共同投资建设惠来
发电厂一期#3、#4机组项目.该项目预计规模为2×1000MW,预计投资概算为78亿
元人民币,注册资本金按25%计,需增资19.5亿元人民币,其中公司须增资9.95亿
元人民币.
五、同意公司于2006年7月21日召开2006年第一次临时股东大会.
[2006-06-14](200539) 粤电力B:2005年度派息公告
广东电力发展股份有限公司2005年度派息方案已获2006年4月28日召开的20
05年度股东大会审议通过,现将派息事宜公告如下:
一、派息方案
本公司2005年度派息方案为:以公司现有总股本2,659,404,000股为基数,向
全体股东每10股派1.8元人民币.扣税后,A股个人股东、投资基金实际每10股派1
.62元.(B股暂不扣税)
B股股息折算汇率,根据公司2005年度股东大会决议的规定,以公司2005年度
股东大会后第3个工作日(5月8日), 本公司所在地开户银行公布的港元兑人民币
的卖出价1:1.0350折算.
二、股权登记日和除息日
1、A股派息的股权登记日为2006年6月22日,A股除息日为2006年6月23日;
2、B股最后交易日为2006年6月22日,B股除息日为2006年6月23日, B股股权
登记日为2006年6月27日.
三、派息对象
1、截至2006年6月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的粤电力A股股东;
2、截至2006年6月27日(最后交易日2006年6月22日)下午深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的粤电力B股股东.
四、派息方法
1、本次A股无限售条件流通股股东的股息于2006年6月23日通过股东托管券
商直接划入其资金帐户. A股有限售条件流通股股东凭股权证、证券帐户卡、营
业执照复印件、单位证明、经办人身份证复印件,到本公司办理, 股息划入经该
股东盖章确认的指定帐户.高管股股息由本公司派发.
2、B股股东的股息于2006年6月27日通过股东托管券商或托管银行直接划入
其资金账户.若B股股东在2006年6月27日办理了"粤电力B"转托管的,其股息仍在
原托管券商或托管银行处领取.
五、本次派息后公司股本结构不变
六、咨询机构
咨询地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼
咨询联系人:李晓晴、梁江湧
咨询电话:(020)87570276、87570251
传真号码:(020)85138084
[2006-04-29](200539) 粤电力B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.085
2、每股净资产(元): 3.24
3、净资产收益率(%): 2.63
[2006-04-13](200539) 粤电力B:增加2005年年度股东大会临时议案
G 粤电力其中两个发起人股东--广东省粤电集团有限公司和中国信达资产
管理公司(以下简称"信达公司"),于2006年4月10日向公司股东大会提出以下临
时议案:
1、审议《关于改选公司部分董事的临时议案》
根据有关规定,信达公司因工作需要,推荐吴斌同志为公司董事候选人,劳琼
娟同志不再担任公司董事职务.
2、审议《关于改选公司部分监事的临时议案》
根据有关规定,信达公司因工作需要,推荐李卓彦同志为公司监事候选人,张
红梅同志不再担任公司监事职务.
上述临时议案将于2006年4月28日提交2005年年度股东大会审议批准.
[2006-03-29](200539) 粤电力B:董、监事会决议公告
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年3月13日召开
,会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了2005年度《总经理业务报告》.
二、审议通过了2005年度《财务报告》.
三、审议通过了2005年度《利润分配和分红派息预案》. A股每10股派人民
币1.8元(含税).
四、审议通过了2005年度《董事会工作报告》.
五、审议通过了2005年度《年度报告》和《年度报告摘要》.
六、审议通过了《关于修改公司〈章程〉议案》.
七、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》.
八、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》.
九、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》.
十、审议通过了《关于推荐第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的
议案》.
十一、审议通过了《关于清理非经营性资金占用的议案》
十二、审议通过了《关于提请召开2005年年度股东大会的议案》.
董事会决定于2006年4月28日召开2005年年度股东大会,审议以上相关事项.
[2006-03-29](200539) 粤电力B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.271
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 8.60
二、每10股派1.80元(含税).
[2006-03-17](200539) 粤电力B:第五届董事会临时会议决议公告
G 粤电力第五届董事会临时会议于2005年9月27日召开,会议审议通过了《
关于收购万家乐财务公司组建广东粤电财务公司的议案》.
为满足企业发展需要,公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与公司、广
东省沙角(C厂)发电公司(粤电集团公司的全资子公司)共同收购广东万家乐集团
财务有限责任公司100%的股权,并更名组建广东粤电财务有限公司.经研究,董事
会批准公司参与此次收购,利用自有货币资金以不超过8900万元的成本收购广东
万家乐集团财务有限责任公司25%的股权,同时参与组建广东粤电财务有限公司,
该公司注册资本3亿元,公司占25%.
本议案为关联交易.
根据有关规定,该议案无需提交股东大会审议批准.
[2006-01-19](200539) 粤电力B:股票简称变更及恢复交易
粤电力A于2006年1月17日公告了《广东电力发展股份有限公司股权分置改
革方案实施公告》,根据方案实施公告,公司股票将于2006年1月19日复牌交易,
从2006年1月19日起公司股票简称由"粤 电 力"变更为"G 粤电力",公司股票代
码不变.2006年1月19日,公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指
数计算.2006年1月20日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算.
[2006-01-17](200539) 粤 电 力B:股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份
的对价,非流通股股东需向流通A股股东支付121,357,577股的对价总额.
2、流通A股股东本次获得的股份对价不需要纳税.
3、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年1月18日.
4、流通A股股东获得对价股份到账日期:2006年1月19日.
5、2006年1月19日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通A股.
6、方案实施完毕,公司股票将于2006年1月19日恢复交易,对价股份上市流
通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.公司
股票简称由"粤电力"变更为"G粤电力",股票代码"000539"不变.
[2005-12-28](200539) 粤电力B:股权分置改革工作进展情况
粤电力股权分置改革方案已于12月9日获A股市场相关股东会议表决通过.由
于公司为外商投资上市公司,根据国家商务部、证监会《关于上市公司股权分置
改革涉及外资管理有关问题的通知》,方案实施前需得到国家商务部的书面批准
.公司董事会在股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议表决通过后一个工
作日内,已将申报材料上报广东省外经贸厅,并由其转报国家商务部批准.相关审
批程序正在进行中.
[2005-12-24](200539) 粤电力B:第五届董事会第五次会议决议公告
粤电力第五届董事会第五次会议于2005年12月21日召开,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于组建粤电山西能源有限公司的议案》.
同意公司与广东省粤电集团有限公司分别按照40%、60%的出资比例组建粤
电山西能源有限公司,共同进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发.该公司
注册资本金暂定为2亿元人民币,公司出资8,000万元人民币.
本议案为关联交易.
二、审议通过了《关于受让广东粤电航运有限公司5%股权的议案》.
同意公司受让广东天能投资有限公司占广东粤电航运有限公司其中5%的股
权,最终受让价款以2005年10月31日为评估基准日的评估值为基础确定,并授权
公司经营班子在1,100万元人民币额度内签署《股权转让协议》等法律文件并办
理股权转让相关事宜.
本议案为关联交易.
三、同意公司对临沧云投粤电水电开发有限公司增资2,058万元,增资完成
后公司投入资本金合计为2,548万元.
四、同意公司对深圳广前电力有限公司增资1,211.7万元,增资完成后公司
累计投入资本金为41,211.7万元.
本议案为关联交易.
五、同意委任梁江湧同志为公司证券事务代表,任期与董事会同届.
[2005-12-12](200539) 粤电力B:A股市场相关股东会议表决结果公告
粤电力A股市场相关股东会议现场会议于2005年12月9日召开,会议审议通过
了《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》.
[2005-12-07](200539) 粤电力B:关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示
性公告
根据有关要求,粤电力现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公
告.
1、会议召开时间:现场会议召开时间为2005年12月9日14:00时;网络投票时
间为2005年12月7日-12月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2005年12月7日-12月9日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月7
日6:00至12月9日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月29日.
3、提示性公告:本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提
示性公告,两次提示性公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日.
4、现场会议召开地点:广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔7楼会议室.
5、召集人:公司董事会.
6、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投
票相结合的方式.
7、参加相关股东会议的方式
相关股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方
式.
8、审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》.
[2005-12-06](200539) 粤电力B:关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告
粤电力于2005年12月5日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关
于广东电力发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分置
改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准.
[2005-11-30](200539) 粤电力B:关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示
性公告
根据有关要求,粤电力现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公
告.
1、会议召开时间:现场会议召开时间为2005年12月9日14:00时;网络投票时
间为2005年12月7日-12月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2005年12月7日-12月9日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年12月7
日6:00至12月9日15:00期间的任意时间.
2、股权登记日:2005年11月29日.
3、提示性公告:本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提
示性公告,两次提示性公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日.
4、现场会议召开地点:广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔7楼会议室.
5、召集人:公司董事会.
6、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投
票相结合的方式.
7、参加相关股东会议的方式
相关股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方
式.
8、审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》.
[2005-11-25](200539) 粤 电力B:关于联系定向募集法人股股东的公告
为配合公司非流通股股东做好粤电力本次股权分置改革工作,粤电力派专人
与各定向募集法人股股东联系.但由于时间长久,部分定向募集法人股股东联系
方式等资料已变更,公司虽经过努力,仍未能与少部分定向募集法人股股东取得
联系.为了确认各定向募集法人股股东的股东地位及充分保障其行使合法的股东
权利,请尚未与公司取得联系的定向募集法人股股东见到本公告后速与公司联系
联系电话:020-87570251
传真电话:020-85138084
联系地址:广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔2604董事会事务部
邮政编码:510630
联系人:陈楚阳 梁江(氵+勇)
[2005-11-16](200539) 粤电力B:股权分置改革沟通结果及调整方案公告
粤电力董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革方案,至2005年11月15
日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通.
根据双方沟通结果,公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
(一)关于对价安排的调整
现调整为:
"流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份的
对价,非流通股股东需向流通A股股东支付121,357,560股股份的对价总额.
截至本改革说明书签署日,公司非流通股股东中有70名非流通股股东已经一
致同意按相同比例以各自持有的部分股份作为对价,支付给流通A股股东,以换取
其所持有的非流通股份的流通权.前述同意进行股权分置改革的70名非流通股股
东持有的非流通股股份共计1,586,518,572股,占公司非流通股份总数的99.00%.
根据登记结算机构查询结果,其中两名股东持有的非流通股股份存在冻结情况:
上海海贝商务信息咨询有限公司,持有300,000股;广东广业投资顾问有限公司,
持有1,579,500股.
截至本改革说明书签署日,尚有71名非流通股股东未明确表示同意本股权分
置改革方案.该部分股东合计持有本公司非流通股股份16,069,370股,占非流通
股股份总数的1.00%,应执行的对价安排为1,216,869股."
(二)关于非流通股股东特别承诺事项的调整
现调整为:
1、粤电集团承诺,自获得上市流通权之日起,粤电集团持有的粤电力股份3
年内不上市交易或转让.粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺
的约束.
2、粤电集团承诺,向公司股东大会提出分红议案,2005-2007年度公司每年
的现金分红比例,不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时
对该议案投赞成票.
3、粤电集团承诺,在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下,粤电力市
盈率(等于市价除以上年度经审计的每股收益)不高于13倍的情况下,用粤电力分
配给粤电集团的2005-2007年度现金红利,在每年现金红利到账日后的3个月内择
机增持A股(增持后资金余额滚存使用),总增持A股规模不超过粤电力股份总额的
10%,在每次增持股份计划完成后的6个月之内,粤电集团将不出售所增持的股份
并履行相关信息披露义务.
4、粤电集团承诺,将承担与本次股权分置改革相关的所有费用.
5、粤电集团承诺,为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未
明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议
、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东,先行代为垫付该部分股
东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价.
6、按有关政策规定,并经有关部门批准,在本次粤电力股权分置改革完成后
,将积极推进管理层股权激励. |
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