公司公告
| 发布日期：2008-4-9 7:36:00 |
≈≈粤照明Ｂ200541≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.09)
[2008-04-09](200541)粤照明B:中标国家高效照明产品全部推广项目
近日, 佛山照明从中国电子进出口总公司网站获悉,由财政部和国家发改委联合
举行的国家高效照明产品推广项目招标已于日前公示宣布中标结果, 公司成为本次
从第一包至第五包全部项目中标的企业, 是中标品种最多,规格比较齐全的中标企业
.公司本次中标的高效照明节能产品有:
(1)第一标,普通照明用自镇流荧光灯5W,7W;
(2)第二标,普通照明用自镇流荧光灯9W,11W,13W;
(3)第三标,普通照明用自镇流荧光灯18W,24W;
(4)第四标,三基色双端直管荧光灯(T8)18W,36W;
(5)第五标,三基色双端直管荧光灯(T5及支架)14W,28W.
[2008-03-27](200541) 粤照明B:1,642,374股限售股份3月28日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为1,642,374股.
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日.
[2008-03-18](200541) 粤照明B:公司董事Martin Goetzeler辞职
2008年3月17日,佛山照明董事会收到Martin Goetzeler(顾梓乐先生)的辞
职申请,Martin Goetzeler(顾梓乐先生)因工作繁忙提出辞去公司董事职务.
该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效.
[2008-01-29](200541) 粤照明B:2007年度业绩预增60%-85%
佛山照明预计2007年1-12月份净利润将比上年同期增长60-85%左右.
原因为:根据2007年初公司股东大会批准公司使用闲置自有资金7亿元,参与
新股认购,取得较好的投资收益,使公司的证券投资收益大幅增长,占公司净利润
的60%,属一次性收益.
[2008-01-25](200541) 粤照明B:澄清公告
2008年1月24日,《上海证券报》报道了《财政扶持高效照明产品惠及多家
公司》,指出财政部,国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管
理暂行办法》可能让包括佛山照明在内的公司受益.《中国证券报》还报道了佛
山照明获得13.5万套节能灯合同的事项.
佛山照明澄清说明如下:
1,截至公告日,公司尚未获悉该文件正文,本公告上述内容均引自以上二网
站.目前公司生产的大部分产品为高效照明产品,例如T8,T5三基色双端直管荧
光灯,金属卤化物灯,一体化电子节能灯和高压钠灯等.从2006年度和2007年前
三季度的情况来看,上述高效照明产品的灯泡产量占公司总产量的25%左右,销售
收入和利润分别占公司30%左右.该办法的实施,将对公司以上主要产品的生产和
销售产生较大的促进作用.但由于公司尚未取得该文件的正文,并且目前国家也
尚未公布高效照明产品的相关投招标具体办法,故公司目前尚无法预计将会给公
司经营带来何种具体程度的影响.
2,公司近期在地方政府机关绿色节能照明灯具公开招标采购中,分别取得
福建省政府和广州市政府合计13.5万套28W节能灯管的招标项目.预计为公司增
加销售收入320万元左右.由于这两个项目的招标金额没有达到有关部门对于重
大事项公告要求,对公司的经营也没有带来重大的影响,因此,公司没有作出专项
公告.但对节能产品的生产和销售及收益情况,公司将在定期报告中及时进行反
映.
[2008-01-24](200541)粤照明Ｂ:2008年01月24日开市起临时停牌
因佛山电器照明股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票佛山照明(证券代码为000541),粤照明Ｂ(证券代码为200541)自2008年01月24日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌.
[2008-01-22](200541) 粤照明B:董事会聘任袁麒钧为首席财务官,同意蔡健台辞去
副总经理职务
佛山照明第五届董事会第五次会议于2008年1月17日召开,通过以下议案:
一,聘任袁麒钧女士为公司首席财务官,任期为两年.
二,同意蔡健台先生辞去公司副总经理职务,其原负责的工作由公司总经理
刘醒明先生兼任.
[2007-12-04](200541) 粤照明B:变更股权分置改革持续督导保荐代表人
近日,佛山照明接到股权分置改革保荐代表人西南证券有限责任公司《关于
变更保荐代表人的函》,原保荐代表人舒兆云先生因工作变动,不再担任公司股
权分置改革的保荐代表人;西南证券现委派杨亚先生接替舒兆云先生担任公司股
权分置改革持续督导期间的保荐代表人.
[2007-10-30](200541)粤照明B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.82
2,每股净资产(元) 5.596
3,净资产收益率(%) 14.63
[2007-10-15](200541) 粤照明B:对半年报问询函有关情况说明
根据深圳证券交易所《关于对佛山电器照明股份有限公司的半年报问询函
》的要求,佛山照明现就函中提出的二个问题补充说明.
[2007-10-09](200541) 粤照明B:2007年前三季度业绩预增100%-120%
佛山照明预计2007年1-9月份净利润将比上年同期增长100%-120%.
原因为:2007年三季度投资收益比上年同期大幅增长.
[2007-09-25](200541) 佛照明B:"FSL"照明灯商标被认定为中国驰名商标,检测中心
被认定为具备承担电光源检测服务能力
近日,佛山照明的"FSL"照明灯注册商标已被国家工商行政管理总局商标评
审委员会认定为中国驰名商标.此外,公司检测中心近期被中国合格评定国家认
可委员会认定为具备承担电光源检测服务能力的检测中心.
[2007-08-28](200541)粤照明 B:第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议于2007年8月24日召开,审议通过以下决议:
一,公司2007年上半年报告全文及摘要(中,英文);
二,决定公司2007年上半年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;
三,审议新修订的《公司章程》;
四,审议新修订的《董事会议事规则》;
五,审议新修订的《信息披露制度》;
六,审议新修订的《总经理工作细则》;
七,审议新修订的《证券投资管理制度》;
八,审议《独立董事工作制度》;
九,审议《关联交易管理办法》;
十,审议《内部审计制度》;
十一,审议关于用自有资金在高明工业园扩建T8,节能灯生产车间7万平方米和购
买相关生产设备及生活配套设施的议案.
十二,审议关于2007年至2008年用自有资金购买4条T5生产线和建造2万平方米厂
房,扩大生产规模的议案.
十三,授权公司经营班子调研并拟定引进陶瓷金卤灯生产技术与设备的建设项目.
十四,授权公司经营班子研究并拟定与台湾企业合资生产LED产品的建设项目.
[2007-08-28](200541)粤照明B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.64
2,每股净资产(元) 5.411
3,净资产收益率(%) 11.69
二,不分配不转增
[2007-07-26](200541) 粤照明B:董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
佛山照明第五届董事会第二次会议于7月24日召开,审议通过《关于加强公
司治理专项活动的整改报告》.同时,同意公司在本次整改中对新修订的《公司
章程》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》,《独立董事工作制度》
,《信息披露管理制度》,《关联交易管理办法》,《内部审计制度》,《总
经理工作细则》,《证券投资管理制度》等有关规章制度做成中英文版,供公司
各位董事审阅,并在8月24日召开的第三次董事会上审议.
[2007-07-12](200541)粤照明B:11,156,832股限售股份7月13日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为11,156,832股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月13日.
[2007-07-10](200541) 粤照明B:2007年中期业绩预增140%左右
佛山照明预计2007年1-6月净利润将比上年同期增长140%左右.
业绩预增原因:2007年上半年投资收益比上年同期大幅增长,2006年上半年
投资收入为2258万元,2007年上半年投资收入比上年增长900%.
[2007-06-12](200541) 粤照明B:公司高级管理人员买卖公司股票
佛山照明近日获悉,公司董事,总经理刘醒明先生的证券账户出现了买卖公
司股票的行为,对此,公司进行了认真核查,现将相关情况公告如下:
2007年5月份,中国证券结算深圳分公司按照有关规定,对刘醒明所持公司A
股股份解禁了25%,6月1日,刘醒明的家属在其已解禁的公司A股股票中以每股29.
38元的价格卖出500股;6月7日,刘的家属在其证券账户上买入500股和卖出4500
股.经核查,刘醒明的家属在证券交易中,由于按错键位,将卖出500股错按成买入
500股.刘的家属在操作出现差错后,即告诉刘本人并将具体情况报告公司.刘醒
明证券账户6月7日500股的买卖获利31.74元.此次股票买卖行为违反了有关规定
公司责令刘醒明先生将本次买卖所获收益31.74元全额上缴归公司所有,并
保证今后不再发生此类行为.
[2007-06-04](200541) 佛照明B:股票交易异常波动
佛山照明股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上,
属股票交易异常波动的情形.
公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价
格波动的重大事项.
[2007-05-31](200541) 粤照明B:2006年度利润分配方案实施,每10股派5元转增3股
佛山电器照明股份有限公司2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案
已获2007年5月23日召开的2006年度股东大会审议通过, 现将有关实施事宜公告
如下:
一,派息及资本公积金转增股本方案
本公司2006年度派息方案为:以公司现有总股本358,448,259股为基数,向全
体股东每10股派现金人民币5.00元(含税,扣税后, A股个人股东,投资基金实际
每10股派现金人民币4.50元,B股暂不扣税).
根据公司章程规定,B股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日(
2007年5月24日)中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币支付,折
算汇率1港币=0.9781元人民币.本公司2006年度资本公积金转增股本方案为: 以
公司现有总股本358,448,259股为基数,向全体股东每10股股份转增3股.
二,股权登记日,除权除息日及转增股份上市日
1,A股股权登记日为2007年6月7日,除权除息日为2007年6月8日, 转增股份
上市日为2007年6月8日;
2,B股最后交易日为2007年6月7日,除权除息日为2007年6月8日,B股股权登
记日为2007年6月12日,转增股份上市日为2007年6月13日.
三,派息及资本公积金转增股本对象
1,截至2007年6月7日深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东;
2,截至2007年6月12日(最后交易日2007年6月7日)深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东.
四,派息及资本公积金转增股本方法
1,A股无限售条件流通股股息于2007年6月8日通过股东托管证券商直接划
至其资金账户. 本次资本公积金转增A股股份于2007年6月8日直接记入股东的证
券账户.
2,B股股息于2007年6月12日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资
金帐户.本次资本公积金转增B股股份于2007年6月12日直接记入股东的证券账户
.若B股股东在6月12日办理了"粤照明B"转托管,其股息,转增股份仍在原托管证
券商或托管银行处领取.
3,除欧司朗佑昌,香港佑昌和公司高管人员(A股限售部分) 的红利由本公
司直接派发外, 其他有限售条件的流通A股的股息全部由佛山市亿信股权托管有
限公司发放.
五,股份变动情况
六,本次转增股本实施后,按新股本465,982,737股计算,2006年度每股净收
益为0.51元.
七,咨询机构:佛山电器照明股份有限公司董事会秘书处
地址:佛山市禅城区汾江北路15号
咨询电话:0757-82966098,传真:0757-82816276
[2007-05-24](200541) 粤照明B:2006年度股东大会决议
佛山照明2006年度股东大会于2007年5月23日召开,通过如下议案:
1,2006年度董事会工作报告.
2,2006年度监事会工作报告.
3,2006年度财务决算报告及利润分配预案.
4,关于修改《公司章程》的议案.
5,关于续聘广东正中珠江会计师事务所,香港毕马威会计师事务所为公司
2007年度财务审计机构的议案.
6,关于选举钟信才,庄坚毅,刘醒明,Martin Goetzeler(顾梓乐先生),
Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生),叶再有为第五届董事会董事和梁
贞,吴建宏,张海霞为独立董事的议案.
7,选举陈冠标,沈伟强为公司第五届监事会监事的议案.
[2007-04-30](200541)粤照明B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 7.06
3、净资产收益率(%) 4.9
[2007-04-26](200541) 粤照明B:48,925,522股有限售条件的流通股4月27日可
上市流通
1,本次有限售条件的流通股上市数量为48,925,522股;
2,本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月27日.
[2007-03-29](200541)粤照明 B:董监事会决议暨召开股东大会公告
佛山电器照明股份有限公司于2007年3月27日召开第四届董事会第十八次会议及
第四届监事会第七次会议,会议审议通过如下决议:
1,审议通过了2006年年度报告和年度摘要(中,英文).
2,审议通过了公司2006年度董,监事会工作报告.
3,审议通过了2006年度总经理工作报告.
4,审议通过了2006年度利润分配和公积金转增预案;每10股派5元(含税)转增3股.
5,审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案.
公司经营范围修改为:研究,开发,生产电光源产品,电光源设备,电光源配套器件,
电光源原材料,灯具及配件,电工材料,机动车配件,在国内外市场上销售上述产品;有
关的工程咨询业务.
同时,根据佛山市的行政区域划分,公司注册地址需要变更,由原来的"第5条佛山
市汾江北路15号"修改为:"第5条广东省佛山市禅城区汾江北路15号".
6,审议通过关于董,监事换届选举的议案.
提名第五届董事会董事候选人:钟信才,庄坚毅,Martin Goetzeler(顾梓乐先生),
Francis Michael Piscitelli(潘达礼),刘醒明,叶再有,梁贞(独立董事),吴建宏(独
立董事),张海霞(独立董事).提名陈冠标,沈伟强为监事候选人,黄冠雄,李建武,焦志
刚三人选为职工监事.
7,审议通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案.
8,决定于2007年5月23日(周三)召开公司2006年度股东大会,审议以上相关议案.
[2007-03-29](200541)粤照明B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.66
2,每股净资产(元) 6.6
3,净资产收益率(%) 10.03
二,每10股派5元(含税)转增3股
[2007-02-14](200541) 粤照明B:2007年第一次临时股东大会决议公告
佛山照明2007年第一次临时股东大会于2007年2月13日召开,通过了《关于
公司利用闲置资金进行沪深证券交易所新股认购的议案》.
[2007-02-01](200541) 粤照明B:召开2007年第一次临时股东大会补充通知
近日,佛山照明接到一些股东来电,咨询公司召开2007年第一次临时股东大
会的相关事宜.为了便于股东参加临时股东大会和投票,根据深圳证券交易所的
要求,公司董事会作如下补充说明:
一,参加2007年第一次临时股东大会的B股股东股权登记日与A股股东的股
权登记日相同,均为2007年2月8日.
二,将网络投票的操作程序予以说明.
三,公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知中其他事项不变.
[2007-01-29](200541) 粤照明B:第四届董事会第十七次会议决议公告
佛山照明第四届董事会第十七次会议于2007年1月25日召开,通过如下决议:
1,审议通过关于利用闲置资金进行深,沪证券交易所新股认购的预案.
公司董事会同意在确保资金安全的前提下,进行短期投资,使用资金额度控
制在7亿元以内.投资方向为深,沪证券交易所新股认购.公司董事会授权钟信才
董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权.
上述议案将提交公司2007第一次临时股东大会审议批准.
2,决定2007年2月13日(周二)召开2007年第一次临时股东大会.
[2006-10-23](200541)粤照明B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.46
2,每股净资产(元) 6.40
3,净资产收益率(%) 7.17
[2006-08-25](200541) 粤照明B:第四届董事会第十五次会议决议公告
佛山电器照明股份有限公司于2006年8月23日召开,审议通过以下决议:
一、公司2006年中期报告全文及摘要(中、英文)
二、决定公司2006年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
三、关于设立河北、江苏两地物流仓库租用事项的议案
四、关于设立北京、上海、成都销售办事处的议案
[2006-08-25](200541) 粤照明B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 6.26
3、净资产收益率(%) 5.17
[2006-06-16](200541) 粤照明B:2005年度分红派息实施公告
佛山电器照明股份有限公司2005年度利润分配方案已于2006年5月31日召开
的2005年年度股东大会审议通过.
一、分红派息方案
本公司以2005年12月31日总股本358,448,259股为基数, 向全体股东按每10
股派发现金人民币4.90元(含税,扣税后 ,A股个人股东和投资基金实际每10股派
发现金4.41元;B股股东暂免征所得税).
二、分红派息实施方法(一)A股
1.股权登记日为2006年6月26日,除息日为2006年6月27日.
2.有限售条件的流通A股第一、第二大股东及高管人员持股的股息由本公司
直接发放, 有限售条件的流通A股其他股东的股息由佛山市亿信股权托管有限公
司发放.
3. 无限售条件的流通A股股东的股息于2006年6月27日通过股东托管券商直
接划入其资金帐户.
(二)B股1.B股最后交易日2006年6月26日,除息日为2006年6月27日,B股股权
登记日为2006年6月29日.
2. B股股息于2006年6月29日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金
帐户. B股股息的折算汇率以本公司2005年年度股东大会决议日后的第一个工作
日(2006年6月1日)中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(1港元=1.0339元
人民币)为准.
3.若B股投资者在6月29日办理了"粤照明B"转托管, 其股息仍在原托管券商
或托管银行处领取.
三、分红派息对象
1.截止2006年6月26日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东.
2.截止2006年6月29日(最后交易日2006年6月26日) 下午深圳证券交易所收
市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股
股东.
四、咨询办法
咨询机构:本公司董事会秘书处
咨询电话:0757-82966098、82810239
传真:0757-82816276
[2006-06-14](200541) 粤照明B:补充公告
欧司朗佑昌控股有限公司于2006年2月20日作出《关于收购佛山电器照明股
份有限公司的公告》,其中承诺将补充公告自该公司签署关于佛山电器照明股份
有限公司的股份转让合同之日起至签署佛山照明收购报告书之日该公司以及该
公司关联方与佛山照明之间的重大交易.
按照上述承诺,该公司现根据广东正中珠江会计师事务所有限公司于2006年
3月21日出具的《关于对佛山电器照明股份有限公司有关交易事实执行商定程序
的报告》,并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市
公司收购报告书》将该公司及该公司关联方与佛山照明之间在2004年9-12份、2
005年度和2006年1、2月份(共计18个月,以下简称"相关期间")发生的累计金额
高于人民币3,000万元的交易披露如下:
1.在相关期间内,佛山照明向该公司关联方佑昌灯光器材有限公司销售产品
,发生交易金额累计为人民币44,953,413.19元;
2.在相关期间内,佛山照明向该公司关联方欧司朗(中国)照明有限公司销售
产品,发生交易金额累计为人民币38,312,142.67元.
除上述外,该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员在
相关期间内未与佛山照明或佛山照明的关联方发生累计交易金额高于人民币3,0
00万元的其他交易.
在相关期间内,该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人
员不存在与佛山照明的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5
万元以上的交易.
在相关期间内,该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人
员也不存在对拟更换的佛山照明董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在
其他任何类似安排.
[2006-06-01](000541)G 佛 照:董事会决议公告
佛山电器照明股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年5月31日召
开,审议通过以下决议:
1、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案
2、聘任蔡健台先生为公司副总经理.
3、关于调整公司总经理助理职位的议案.
[2006-06-01](200541) 粤照明B:2005年度股东大会决议公告
G 佛 照2005年度股东大会于2006年5月31日召开,通过如下议案:
1、审议通过了2005年度董事会工作报告;
2、审议通过了2005年度监事会工作报告;
3、审议通过了2005年度财务决算报告及利润分配预案;
4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
5、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案;
6、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事
务所为公司2006年度财务审计机构的议案;
7、审议通过了关于选举Martin Goetzeler(顾梓乐先生)、Johannes Narge
r(聂格先生)为公司本届董事会董事的议案.
[2006-04-28](200541) 粤照明B:召开2005年度股东大会通知
根据G 佛 照董事会议决议,公司定于2006年5月31日(周三)上午9:00,在佛
山宾馆(地点:佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议室)召开2005
年度股东大会,本次股东大会以现场会议形式举行.会议审议2005年度董事会工
作报告等事项.
[2006-04-28](200541) 粤照明B:第四届董事会第十三次会议公告
G 佛 照第四届董事会第十三次会议于2006年4月26日召开,通过了如下决
议:
一、关于全面修改公司章程的议案.同意提交年度股东大会审议.
二、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案.同意提交公司年
度股东大会审议.
三、决定2006年5月31日召开2005年度股东大会.
[2006-04-24](200541) 奥照明B:变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项
一、变更股票简称
佛山照明股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票将于2006年4月24日恢
复交易,从2006年4月24日起公司A股股票简称由"佛山照明"变更为"G 佛 照",
公司A股股票代码"000541"不变.
二、股权分置改革实施相关事项
2006年4月24日,公司非流通股股东向公司流通A股股东作出对价安排的现金
已划入流通A股股东的资金账户.该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入
指数计算.2006年4月25日开始,公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日
为基期纳入指数计算.
股权分置改革方案实施后,公司股份结构将发生变化.
[2006-04-20](200541) 粤照明B:股权分置改革方案实施公告
1、佛山照明股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股
东,每持有10 股佛山照明流通A 股股份将获得人民币24.50元现金对价.
2、流通A股股东不需要为本次获得的对价现金缴税.
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日:2006年4月21日.
4、流通股股东获得对价现金到账日期:2006年4月24日.
5、2006年4月24日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
6、公司A股股票于2006年4月24日恢复交易,股票简称由"佛山照明"变更为"
G 佛 照".公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数
计算.
[2006-04-19](200541) 粤照明B:董事会决议公告
佛山电器照明股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年4月17日召开,
本次会议审议并一致通过了:佛山电器照明股份有限公司2006年第一季度报告.
[2006-04-19](200541) 粤照明B:股权分置改革方案获得商务部批复
2006年4月18日,佛山照明收到商务部对公司股权分置改革方案的批复(商资
批[2006]1077号).目前公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司办理股权变更登记及申请复牌的有关手续.
[2006-04-19](200541)粤照明B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.151
2、每股净资产(元): 6.58
3、净资产收益率(%): 2.3
[2006-04-07](200541) 粤照明B:国有股权转让完成过户手续
2006年4月6日,佛山照明接到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会的通
知,该委已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成国有股权转让过户
手续.现公司第一大股东为欧司朗佑昌控股有限公司,持有公司外资法人股48,28
4,134股,占公司总股本13.47%;第二大股东为佑昌灯光器材有限公司,持有公司
外资法人股37,637,966股,占公司总股本10.5%.佛山市人民政府国有资产监督管
理委员会不再持有公司的股份.
此外,关于公司的股权分置改革方案实施情况,由于公司属中外合资企业,股
改方案尚需经相关主管部门审批.2006年3月15日相关股东大会通过股改方案后,
已通过省外经贸厅报送商务部审批.本公司积极保持与有关部门的联系,待商务
部批准后,公司将及时公告实施方案,并尽快复牌.
[2006-03-23](200541) 粤照明B:董、监事会决议公告
佛山电器照明股份有限公司会议于2006年3月21日在公召开. 审议通过了以
下决议:
一、审议通过了2005年年度报告和年度摘要.
二、审议通过了公司2005年度董事会工作报告.
三、审议通过了2005年度总经理工作报告.
四、审议通过了2005年度利润分配预案.公司董事会拟按2005年末总股本35
8,448,259股计,向B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.90元(含税)
五、审议通过调整董事会个别成员的议案.
六、审议通过了关于续聘2006年度会计师事务所的议案.
[2006-03-23](200541) 粤照明B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 9.53
二、每10股派4.90元(含税).
[2006-03-16](200541) 粤照明B:股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月15日召
开,会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-13](200541) 粤照明B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议
的第二次提示性公告
根据有关要求,佛山照明于2006年3月9日刊登了《佛山电器照明股份有限公
司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告》,现发布
第二次提示性公告.
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合.
3、现场会议召开时间:2006年3月15日下午14:00
4、股权登记日:2006年3月8日
5、网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2006年3月13日至3月15日每个交
易日的9:30-11:30、13:00-15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9:3
0至2006年3月15日15:00中的任意时间.
6、现场会议地点:广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
7、审议事项:《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-10](200541) 粤照明B:股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公
告
佛山照明于近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山
电器照明股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案
已获得广东省国资委的批准.
[2006-03-09](200541) 粤照明B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第
一次提示性公告
根据有关要求,佛山照明现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会
议的第一次提示性公告.
1、会议表决方式:现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合.
2、现场会议召开时间:2006年3月15日下午14:00
3、股权登记日:2006年3月8日
4、网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2006年3月13日至3月15日每个交
易日的9:30-11:30、13:00-15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9:3
0至2006年3月15日15:00中的任意时间.
5、现场会议地点:广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
6、会议审议事项:公司股权分置改革方案.
[2006-03-01](200541) 粤照明B:关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公
告
佛山照明于2006年2月20日刊登了股权分置改革方案后,公司董事会通过多
种方式与投资者进行了交流和沟通,投资者通过交流明确了公司股权分置改革的
方案.根据沟通结果以及公司实际情况,决定维持公司股权分置改革方案不变. |
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