公司公告
| 发布日期：2008-1-28 10:16:00 |
≈≈瓦 轴 Ｂ200706≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.01.28)
[2008-01-28](200706) 瓦 轴B:2007年度业绩预增50%-100%
瓦 轴B预计2007年度业绩与2006年末相比上升50%-100%之间.
原因为:
1,国内销售额较大幅度地增长;
2,调整产品结构和市场结构,增加盈利产品销售,使公司盈利能力增加;
3,采取了降低成本费用措施.
[2008-01-28](200706) 瓦 轴B:董事会决定子公司瓦通公司自2007年12月1日起暂
停营
瓦 轴B第四届董事会第七次会议于2008年1月25日召开,通过如下议案:
1,公司2007年度经营工作报告;
2,关于子公司瓦房店通用轴承有限公司暂停营业的情况通报,公司决定瓦
通公司自2007年12月1日起暂停营业.
[2008-01-02](200706) 瓦 轴B:临时股东大会通过修改《公司章程》及"三会议事
规则"的议案
瓦 轴B2007年度第二次临时股东大会于2007年12月28日召开,通过《关于
修改〈公司章程〉及"三会议事规则"的议案》.
[2007-12-13](200706) 瓦 轴B:董事会决议公告
瓦房店轴承股份有限公司2007年第一次临时董事会于2007年12月5日召开,通过了
关于修改《公司章程》及"两会议事规则"的议案;
董事会定于12月28日召开2007年度第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章
程》及"三会议事规则"的议案.
[2007-10-29](200706)瓦 轴 Ｂ:第四届董事会第六次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第六次会议,于2007年10月24日召开,最后
形成如下决议:
1,审议并一致通过了公司2007 年第三季度报告(境内,外);
2,审议并一致通过了关于加强公司治理专项活动的整改情况报告;
[2007-10-29](200706)瓦 轴B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.15
2,每股净资产(元) 2.89
3,净资产收益率(%) 5.3
[2007-10-15](200706) 瓦 轴B:2007年度前三季度业绩预增100%-130%
瓦 轴B预计2007年1-9月净利润与去年同期相比上升100-130%;2007年7-9
月净利润与去年同期相比有大幅度提高,预计为1420万左右.
原因为:
1,产品,市场结构调整,盈利能力增加;
2,采取多项降低成本费用措施,取得明显成果.
[2007-08-21](200706)瓦 轴 Ｂ:董事会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第五次会议,于2007年8月16日上午9时,在
瓦轴集团公司309会议室召开,审议并通过以下议案:
1,通过了公司2007年半年度报告(境内,外);
2,通过了公司2007年度中期财务决算报告(未经审计);
3,通过了2007 年中期利润分配方案;
2007年度中期,公司不进行分红派息,不送红股,也不进行公积金转增股本.
4,通过了关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划;
[2007-08-21](200706)瓦 轴B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.12
2,每股净资产(元) 2.89
3,净资产收益率(%) 4.08
二,不分配不转增
[2007-08-02](200706) 瓦 轴B:实施2006年度派息方案,每10股派0.35元(含税)
一、公司2006年度利润分配方案已经于2007年6月19日召开的2006年度股东
大会审议通过.
二、分红派息方案
本次分红派息以本公司现有总股本40,260万股为基数,向全体股东每10股派
发现金0.35元人民币含税(B股股东暂不扣税),剩余利润结转以后年度安排.
B股股息折成港元派发, 汇率以本公司2006年度股东大会决议公告日后第一
个工作日(2007年6月21日)中国人民银行公布的人民币兑港币中间价(1港元兑换
0.9751元人民币)计算.
三、B股最后交易日、除息日、股权登记日
B股最后交易日:2007年8月9日
除息日:2007年8月10日
B股股权登记日:2007年8月14日
四、派息对象
截止2007年8月14日(最后交易日为2007年8月9日)下午深圳证券交易所收市
后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东.
五、派息办法:
1、B股股息于2007年8月14日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资
金帐户;
2、国有法人股股东的股息由本公司直接派发;
3、若2007年8月14日办理"瓦轴B"转托管的B股股东,其股息仍在原托管券商
或托管银行处领取.
六、咨询机构:瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
咨询地点:瓦房店市北共济街一段1号
咨询电话:0411-85509888-3375
咨询传真:0411-85500794
联 系 人:柯馨
[2007-07-09](200706) 瓦 轴B:2007年中期业绩预增50%-80%
瓦 轴B2007年中期业绩预增50%-80%.
业绩变动原因为:
1,调整结构,盈利能力增加;
2,采取多项降低成本费用措施,取得明显成果.
[2007-06-20](200706) 瓦 轴B:2006年度股东大会决议
瓦 轴B2006年度股东大会于2007年6月19日召开,通过如下议案:
1,《2006年度报告及年度报告摘要(境内,外)》;
2,《2006年度董事会报告》;
3,《2006年度监事会报告》;
4,《2006年度财务决算报告》;
5,《2006年度利润分配方案》;
6,《关于聘请2007年境内,外会计师事务所及报酬的议案》;
7,《公司2007年日常关联交易的议案》;
8,《关于公司增加1亿元贷款的议案》.
[2007-05-17](200706) 瓦 轴B:定于6月19日召开2006年度股东大会
1,召开时间:2007年6月19日上午10:00
2,召开地点:瓦轴集团309会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,会议审议事项:审议公司2006年度报告及摘要(境内,外)等.
[2007-05-14](200706) 瓦 轴B:股价异常波动
瓦 轴B股票2007年5月9日,10日,11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计达到20%限制.
公司董事会及管理层经过核实,认为公司前期披露的信息不存在需要更正,
补充之处,公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻,公司
及有关人员没有泄漏未公开重大信息.公司不存在对股票交易价格可能产生较大
影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件.
[2007-04-17](200706)瓦 轴Ｂ:第四届董事会第四次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议,于2007年4月12日召开,形成
如下决议:
1,审议并一致通过了公司2006年度财务决算报告(经审计);
2,审议并一致通过了2006年度董事会报告;
3,审议并一致通过了2006年度报告及摘要(境内,外);
4,审议并一致通过了关于对审计报告中"强调事项"进行专项说明的议案;
5,审议并一致通过了2006年度利润分配预案;
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,公司2006年度实现净利润45,136,79
2.00元,按税后净利润10%提取法定盈余公积金;年初未分配利润177,100,760.08元,本
年度可供股东分配的利润为217,535,254.89元.
公司决定以期末总股本40,260万股为基数,每10股派发现金0.35元人民币(含税),
共计派发现金14,091,000.00元.
公司四位独立董事贵立义先生,武春友先生,李延喜先生,张丽女士发表独立意见:
公司2006年度利润分配预案符合公司实际情况和原预案要求,同意此利润分配预案.
6,审议并一致通过了2007年第一季度报告;
7,审议并一致通过了关于公司增加1亿元贷款的议案;
8,审议并通过了关于公司2006年度关联交易及2007年度关联交易预计的议案
9,审议并一致通过了关于聘请2007年境内,外会计师事务所及报酬的议案;
公司续聘信永中和会计师事务所作为公司2007年度审计师事务所,年度审计费用
为55万元人民币(包括食宿费,交通费等代垫费用).
10,审议并一致通过了关于实施新会计准则的议案;
11,审议并一致通过了关于召开2006年度股东大会的议案.
其中上述决议中的1,2,3,4,7,8,9项需提交公司2006年度股东大会审议批准,股东
大会召开时间另行通知.
[2007-04-17](200706)瓦 轴Ｂ:第四届董事会第四次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议,于2007年4月12日召开,形成
如下决议:
1,审议并一致通过了公司2006年度财务决算报告(经审计);
2,审议并一致通过了2006年度董事会报告;
3,审议并一致通过了2006年度报告及摘要(境内,外);
4,审议并一致通过了关于对审计报告中"强调事项"进行专项说明的议案;
5,审议并一致通过了2006年度利润分配预案;
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,公司2006年度实现净利润45,136,79
2.00元,按税后净利润10%提取法定盈余公积金;年初未分配利润177,100,760.08元,本
年度可供股东分配的利润为217,535,254.89元.
公司决定以期末总股本40,260万股为基数,每10股派发现金0.35元人民币(含税),
共计派发现金14,091,000.00元.
公司四位独立董事贵立义先生,武春友先生,李延喜先生,张丽女士发表独立意见:
公司2006年度利润分配预案符合公司实际情况和原预案要求,同意此利润分配预案.
6,审议并一致通过了2007年第一季度报告;
7,审议并一致通过了关于公司增加1亿元贷款的议案;
8,审议并通过了关于公司2006年度关联交易及2007年度关联交易预计的议案
9,审议并一致通过了关于聘请2007年境内,外会计师事务所及报酬的议案;
公司续聘信永中和会计师事务所作为公司2007年度审计师事务所,年度审计费用
为55万元人民币(包括食宿费,交通费等代垫费用).
10,审议并一致通过了关于实施新会计准则的议案;
11,审议并一致通过了关于召开2006年度股东大会的议案.
其中上述决议中的1,2,3,4,7,8,9项需提交公司2006年度股东大会审议批准,股东
大会召开时间另行通知.
[2007-04-17](200706)瓦 轴B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.1121
2,每股净资产(元) 2.86
3,净资产收益率(%) 3.92
二,每10股派0.35元(含税)
[2007-04-17](200706)瓦 轴B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.05
2,每股净资产(元) 2.87
3,净资产收益率(%) 1.75
[2007-02-13](200706) 瓦 轴B:2007年度第一次临时股东大会决议公告
瓦 轴B2007年度第一次临时股东大会于2007年2月12日召开,通过了如下议
案:
1,《关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案》;
2,《资产置换协议书》;
3,《关于变更公司经营期限和注册资本的议案》;
4,《关于修改公司章程的议案》.
[2007-01-29](200706) 瓦 轴B:第四届董事会第三次会议决议公告
瓦 轴B第四届董事会第三次会议于2007年1月26日召开,形成如下决议:
1,通过了公司2006年度经营工作报告;
2,通过了关于变更公司经营期限和注册资本的议案;
企业法人营业执照中的经营期限变更为三十年(即自2007年3月21日至2037
年3月20日);注册资本变更为40,260万元.
3,通过了关于修改公司章程的议案;
4,通过了关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案.
[2007-01-29](200706) 瓦 轴B:定于2007年2月12日召开2007年度第一次临时股东
大会
1,召开时间:2007年2月12日上午10:00时
2,召开地点:瓦轴集团309会议室
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,会议审议事项:
① 关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案;
② 审议《资产置换协议书》;
③ 关于变更公司经营期限和注册资本的议案;
④ 关于修改公司章程的议案.
[2007-01-29](200706) 瓦 轴B:预计2006年度业绩与2005年度相比上升50%-100%之
间
瓦 轴B预计2006年度业绩与2005年度相比上升50%-100%之间.
[2006-11-09](200706) 瓦 轴B:资本公积金转增股本实施公告
一、公司资本公积金转增股本方案已经于2006年11月6日召开的2006年度第
一次临时股东大会审议通过.
二、资本公积金转增股本方案
本次资本公积金转增股本以2006年第三季度公司总股本33,000万股为基数,
以2006年9月30日经审计的财务报告为依据,向全体股东每10股转增2.2股. 将股
本总额由33,000万股增加至40,260万股,共增加股本7,260万股.其中瓦轴集团公
司拥有的法人股由20,000万股增加至24,400万股,占总股本的60.6%;境内上市的
外资股由13,000万股增加至15,860万股,占股本总额的39.4%.
三、股权登记日、除权日、转增可流通股份上市日
B股最后交易日:2006年11月15日
除权日:2006年11月16日
股权登记日:2006年11月20日
转增可流通股份上市日:2006年11月21日
四、资本公积金转增股本对象
截止2006年11月20日(B股最后交易日2006年11月15日)下午深圳证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东.
五、转增股本办法:
本次资本公积金转增的股份于2006年11月20日直接记入到各股东证券账户.
若B股股东于2006年11月20日办理"瓦轴B"股份转托管的,其转增的股份仍在原托
管券商或托管银行处领取.
六、本次资本公积金转增股份起始交易日为2006年11月21日.
七、实施资本公积金转增股本后每股收益变化(2006年1-9月)
项目 转增股本前 转增股本后
每股收益 0.09元 0.07元
八、咨询机构:瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
咨询地点:瓦房店市北共济街一段1号
咨询电话:0411-85509888-2308、3373
咨询传真:0411-85500794
联系人:苏绍礼先生、柯馨女士
[2006-11-07](200706) 瓦 轴B:2006年度第一次临时股东大会决议公告
瓦 轴B2006年度第一次临时股东大会于2006年11月6日召开,通过《瓦 轴
B200706关于股权分布事宜的解决方案》.
[2006-10-31](200706)瓦 轴B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.09
2,每股净资产(元) 3.34
3,净资产收益率(%) 2.45
[2006-10-20](200706) 瓦 轴B:董事会决议暨召开临时股东大会的通知
瓦 轴B2006年第一次临时董事会于2006年10月19日举行,形成如下决议:
1、审议并一致通过了瓦轴B 200706关于股权分布事宜的解决方案;
根据根据深圳证券交易所发布的《关于〈深圳证券交易所股票上市规则〉
有关上市公司股权分布问题的补充通知》,瓦轴股份公司对瓦轴B 200706的股权
分布事宜提出如下调整方案:
以2006年9月30日经审计的财务报告(将于2006年10月30日公告)为依据,实
行资本公积金转增股本,每10股送2.2股.将股本总额由33,000万股增加至40,260
万股,共增加股本7,260万股.其中瓦轴集团公司拥有的法人股由20,000万股增加
至24,400万股,占总股本的60.6%;瑞典SKF公司由6,500万股增加至7,930万股,占
总股本的19.7%;社会公众股由6500万股增加至7,930万股,占总股本的19.7%.此
方案实施后,公司的股权结构将达到深交所《补充通知》规定的标准.
公司在实施上述解决方案时,将严格按有关规定办理.
2、审议并一致通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案.
公司定于2006年11月6日上午10:00时在瓦轴集团309会议室召开2006年度第
一次临时股东大会,审议瓦轴B 200706关于股权分布事宜的解决方案.
[2006-10-20](200706) 瓦 轴B:董事会决议暨召开临时股东大会的通知
瓦 轴B2006年第一次临时董事会于2006年10月19日举行,形成如下决议:
1,审议并一致通过了瓦轴B 200706关于股权分布事宜的解决方案;
根据根据深圳证券交易所发布的《关于〈深圳证券交易所股票上市规则〉
有关上市公司股权分布问题的补充通知》,瓦轴股份公司对瓦轴B 200706的股权
分布事宜提出如下调整方案:
以2006年9月30日经审计的财务报告(将于2006年10月30日公告)为依据,实
行资本公积金转增股本,每10股送2.2股.将股本总额由33,000万股增加至40,260
万股,共增加股本7,260万股.其中瓦轴集团公司拥有的法人股由20,000万股增加
至24,400万股,占总股本的60.6%;瑞典SKF公司由6,500万股增加至7,930万股,占
总股本的19.7%;社会公众股由6500万股增加至7,930万股,占总股本的19.7%.此
方案实施后,公司的股权结构将达到深交所《补充通知》规定的标准.
公司在实施上述解决方案时,将严格按有关规定办理.
2,审议并一致通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案.
公司定于2006年11月6日上午10:00时在瓦轴集团309会议室召开2006年度第
一次临时股东大会,审议瓦轴B 200706关于股权分布事宜的解决方案.
[2006-08-22](200706)瓦 轴B:第四届董事会第一次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2006年8月17日召开,
形成如下决议:
1、审议并一致通过了关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案;
选举王路顺先生为公司第四届董事会董事长,江忠元先生为公司第四届董事
会副董事长.
2、审议并一致通过了公司2006年中期报告(境内、外);
3、审议并一致通过了公司2006年度中期财务决算报告(未经审计);
4、审议并一致通过了2006年中期利润分配方案;
2006年度中期,公司不进行分红派息,不送红股,也不进行公积金转增股本.
5、审议并一致通过了关于公司副总经理、总会计师聘任的决定;
6、审议并一致通过了关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行
置换的议案.
7、审议并一致通过了《资产置换协议书》;
8、审议并一致通过了关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案, 会议
召开时间另行通知.
[2006-08-22](200706)瓦 轴B:资产置换暨关联交易公告
本次关联交易的当事人为瓦房店轴承股份有限公司(以下简称"本公司)和瓦
房店轴承集团有限责任公司(以下简称"瓦轴集团"),交易标的为本公司对瓦轴集
团及其他客户的应收帐款和瓦轴集团拥有的国有土地使用权.交易双方于2006年
8月17日在瓦房店市签订了与本次关联交易有关的《资产置换协议书》( 以下简
称《协议书》), 该《协议书》约定本公司将拥有的16,605.2万元的应收帐款与
瓦轴集团拥有的16,605.4万元国有土地使用权进行置换.本次交易已经本公司20
06年第四届董事会第一次会议审议通过.
进行上述资产置换之后,将对本公司降低经营风险和提高运行质量产生十分
有益的影响,将提高公司的盈利能力,减少与瓦轴集团公司的关联交易,自资产交
割日起,本公司无须再向瓦轴集团支付土地租赁费用.
此项交易尚须获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权.
[2006-08-22](200706)瓦 轴B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.091
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 2.68
[2006-08-08](200706) 瓦 轴B:2005年度派息公告
一、公司2005年度利润分配方案已经于2006年6月16日召开的2005年度股东
大会审议通过.
二、分红派息方案
本次分红派息以2005年末公司总股本33000万股为基数, 向全体股东每10股
派发现金0.5元人民币含税(B股股东暂不扣税),剩余利润结转以后年度安排.
B股股利折成港元派发, 汇率以本公司2005年度股东大会决议公告日后第一
个工作日(2006年6月19日)中国人民银行公布的人民币兑港币中间价(1港元兑换
1.0306元人民币)计算.
三、B股最后交易日、除息日、股权登记日
B股最后交易日:2006年8月11日
除息日:2006年8月14日
B股股权登记日:2006年8月16日
四、派息对象
截止2006年8月16日(最后交易日为2006年8月11日) 下午深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东.
五、派息办法:
1、B股股息于2006年8月16日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资
金帐户;
2、国有法人股股东的股息由本公司直接派发;
3、若2006年8月16日办理"瓦轴B"转托管的B股股东,其股息仍在原托管券商
或托管银行处领取.
六、咨询机构:瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
咨询地点:瓦房店市北共济街一段1号
咨询电话:0411-85509888-3375
咨询传真:0411-85500794
联系人:柯馨
[2006-06-17](200706) 瓦 轴B:变更公司电子信箱
从即日起,瓦 轴B电子信箱变更为zwz2308@126.com,敬请广大投资者留意.
[2006-06-17](200706) 瓦 轴B:2005年度股东大会决议公告
瓦 轴B2005年度股东大会于2006年6月16日召开,通过如下议案:
1、《2005年度报告及年度报告摘要(境内、外)》
2、《2005年度董事会报告》
3、《2005年度监事会报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度利润分配方案》
6、《公司2006年生产经营计划(包括2006年财务预算)》
7、《独立董事候选人的议案》
8、《董事会换届选举的议案》
9、《监事会换届选举的议案》
10、《关于聘请2006年境内、外会计师事务所及报酬的议案》
11、《公司2006年日常关联交易的议案》
[2006-05-13](200706) 瓦 轴 B:关于召开2005年度股东大会的通知
1、召开时间:2006年6月16日上午9:00
2、召开地点:瓦轴集团309会议室
3、召集人:董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:审议公司2005年度报告及摘要(境内、外)等事项.
[2006-04-25](200706)瓦轴 B:董事会第十四次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年4月20日召开
,会议经过讨论,形成如下决议:
1、审议并一致通过了公司2005年度财务决算报告(经审计);
2、审议并一致通过了2005年度董事会报告;
3、审议并一致通过了2005年度报告及摘要(境内、外);
4、审议并一致通过了2005年度利润分配预案
2005年度公司按税后净利润10%提取法定盈余公积金,5%提取法定公益金,以
期末总股本33000万股为基数,每10股派发现金0.5元人民币(含税), 剩余利润结
转以后年度安排.
公司四位独立董事贵立义先生、武春友先生、李延喜先生、张丽女士发表
独立意见:公司2005年度利润分配预案符合公司实际情况和原预案要求, 同意此
利润分配预案.
5、审议并一致通过了2006年第一季度报告;
6、审议并一致通过了关于提名独立董事候选人的议案;
7、审议并一致通过了关于董事会换届选举的议案;
8、审议并一致通过了关于调整董事会四个专门委员会委员的议案:
9、审议并一致通过了关于聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》的规定及公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会续聘
邵阳先生为瓦轴股份公司总经理.
10、审议并通过了关于公司2005年度关联交易及2006年度关联交易预计的
议案;
11、审议并一致通过了关于聘请2006年境内、外会计师事务所及报酬的议
案;
12、关于进行公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的准备
工作,进行土地估价、应收帐款审计的议案;
[2006-04-25](200706)瓦轴 B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.0935
2、每股净资产(元): 3.31
3、净资产收益率(%): 2.83
二、每10股派0.5元(含税)
[2006-04-25](200706)瓦轴 B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.051
2、每股净资产(元): 3.36
3、净资产收益率(%): 1.51
[2006-04-15](200706) 瓦 轴 B:变更境外信息披露报纸
瓦 轴 B原指定境外信息披露(英文)报纸为香港《大公报》,从即日起,变更
为《文汇报》,境外指定信息披露(中文)报纸及境内指定信息披露报纸不变.
[2005-12-16](200706) 瓦 轴 B:2005年度第二次临时股东大会决议公告
瓦轴B2005年度第二次临时股东大会于2005年12月15日召开,会议审议通过
关于变更公司境内、外会计师事务所的报告.
[2005-11-11](200706) 瓦 轴 B:召开2005年度第二次临时股东大会的通知
1、召开时间:2005年12月15日上午9:00
2、召开地点:瓦轴集团309会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:关于变更境内、外会计师事务所的报告.
[2005-10-26](200706)瓦轴 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 3.99
[2005-10-26](200706)瓦 轴 B:董事会决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年10月24日召
开,形成如下决议:
1、审议并一致通过了公司2005年第三季度报告(境内、外);
2、审议并一致通过了关于变更公司境内、外会计师事务所的报告.
此事项需提交公司股东大会审议批准.召开时间另行通知.
[2005-10-25](200706)瓦 轴 B:2005年度第一次临时股东大会决议公告
瓦轴B2005年度第一次临时股东大会于2005年10月24日召开,会议审议通过
了关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案.
[2005-09-21](200706) 瓦 轴 B:召开2005年度第一次临时股东大会的通知
1、召开时间:2005年10月24日上午9:00
2、召开地点:瓦轴集团309会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案.
[2005-09-13](200706) 瓦 轴 B:关于2005年半年度报告的补充公告
瓦轴B2005年半年度报告正文及摘要已于2005年8月23日披露,但由于工作人
员的疏忽,公司2005年半年度报告中"管理层讨论与分析"中的主营业务分产品报
告内关联交易的数据未包括半成品及工业性作业关联交易的金额,并遗漏了资产
减值准备明细表母公司数据.特此补充,并向广大投资者致歉.
公司同时将网上文件进行替换.
[2005-08-23](200706)瓦 轴 B:董事会决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年8月19日召开
,经过讨论,形成如下决议:
1、审议通过了公司2005年半年度报告(境内、外);
2、审议通过了公司2005年半年度财务决算报告(未经审计);
3、审议通过了2005年中期利润分配方案:2005年度中期,公司不进行分红派
息,不送红股,也不进行公积金转增股本;
4、审议通过了关于公司开展以部分应收帐款与瓦轴集团的土地进行置换工
作的议案;
5、审议通过了关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案:
同意古蓝林董事的辞职,同意选聘马格森先生为公司新的董事候选人,但尚
需获得股东大会审议批准.公司独立董事出具独立意见,同意将马格森先生作为
董事候选人提交股东大会审议.此事项需提交公司2005年第一次临时股东大会审
议批准.召开时间另行通知.
[2005-08-23](200706)瓦轴 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 2.66
[2005-08-05](200706) 瓦 轴 B:2004年度派息公告书
瓦轴B2004年度利润分配方案为:每10股派发现金0.3元人民币含税(B股股东
暂不扣税).
B股最后交易日:2005年8月11日,除息日:2005年8月12日,B股股权登记日:20
05年8月16日.
[2005-06-23](200706) 瓦 轴 B:2004年度股东大会决议公告
瓦轴B2004年度股东大会于2005年6月22日召开,通过如下议案:
1、《2004年度报告及年度报告摘要(境内、外)》;
2、《2004年度董事会报告》;
3、《2004年度监事会报告》;
4、《2004年度财务决算报告》;
5、《2004年度利润分配方案》;
6、《关于聘请2005年境内、外会计师事务所及报酬的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《关于公司2005年日常关联交易的议案》.
[2005-05-20](200706) 瓦 轴 B:关于召开2004年度股东大会的通知
召开时间:2005年6月22日上午9:00
召开地点:瓦轴集团309会议室
召开方式:现场投票
会议将审议公司2004年度报告及摘要(境内、外)等议案.
[2005-04-26](200706) 瓦 轴 B:第三届董事会第十次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议,于2005年4月22日召开,
会议审议通过如下决议:
1、审议并一致通过了公司2004年度财务决算报告;
2、审议并一致通过了公司2004年度董事会报告;
3、审议并一致通过了公司2004年度报告及摘要;
4、审议并一致通过了公司2004年度利润分配预案;
以期末总股本33000万股为基数,每10股派发现金0.3元人民币(含税), 剩余
利润结转以后年度安排.
5、审议并一致通过了公司2005年第一季度报告;
6、审议并一致通过了关于修改公司章程的议案;
7、在审议关联交易事项时, 审议并通过了关于公司2005年日常关联交易的
议案;
8、审议并一致通过了关于聘请2005年境内、外会计师事务所及报酬的议案
9、审议并一致通过了会计政策变更的议案;
[2005-04-26](200706) 瓦 轴 B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.106
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 3.25
二、每10股派0.3元(含税).
[2005-04-26](200706)瓦轴 B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 1.40
[2004-08-24](200706)瓦轴 B:第三届董事会第七次会议决议公告
瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年8月19日上午9时,
在瓦轴集团公司309会议室召开.形成如下决议:
一、审议并一致通过了公司2004年半年度境内、外报告(未经审计);
二、审议并一致通过了公司2004年半年度财务决算报告(未经审计);
三、审议并一致通过了公司2004年中期利润分配方案.
2004年度中期,公司不进行分红派息,不送红股,也不进行公积金转增股本.
[2004-08-24](200706)瓦轴 B:2004年半年度主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 2.54
[2004-08-10](200706) 瓦 轴 B:2003年度派息公告
公司2003年度利润分配方案为:每10股派发现金0.3元人民币,B股最后交易
日:2004年8月16日,除息日:2004年8月17日.
[2004-06-30](200706) 瓦 轴 B:关于锻压分厂资产转让实施进展情况的公告
公司于2004年2月25日与公司的控股股东瓦轴集团公司签订了转让锻压分厂
的《资产转让合同书》.合同规定,交易日确定为2004年3月31日.公司于2004年2
月27日及28日,对公司转让锻压分厂资产具体事宜进行了披露,现对资产转让实
施情况予以说明.
1、公司与瓦轴集团于3月31日组织有关人员对锻压分厂的资产进行了清查
盘点,并办理了交接手续.新组建的公司正在按规定办理工商、税务及房产过户
手续.
2、涉及资产转让的其他事项的实施情况.
[2004-06-24](200706) 瓦 轴 B:2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年6月23日召开,会议审议通过了以下提案:
1、2003年度报告及年度报告摘要.
2、2003年度董事会报告.
3、2003年度监事会报告.
4、2003年度财务决算报告.
5、2003年度利润分配方案.
6、2003年生产经营计划(包括财务预算)议案.
7、聘请境内、外会计师事务所及报酬议案.
【2004.05.20】(200706) 瓦 轴 B:关于召开2003年度股东大会的公告
公司董事会决定于2004年6月23日上午9:00时,在瓦轴集团公司办公楼309会
议室,召开2003年度股东大会,审议公司2003年度报告及摘要等议案.
[2004-04-30](200706) 瓦 轴 B:资产转让实施情况
公司与控股股东瓦轴集团公司签订了转让钢球分厂的《资产转让合同书》.
现对资产转让实施情况予以说明.
1、公司与瓦轴集团于2004年1月31日组织有关人员对钢球分厂的资产进行
了清查盘点,并办理了交接手续.大连市经济贸易委员会于2004年4月13日作出了
"关于同意瓦轴集团钢球分厂改制的批复",新组建的公司正在按规定办理工商、
税务及房产过户手续.
2、涉及资产转让的其他事项的实施情况.
[2004-04-21](200706)瓦轴 B:董事会决议公告
公司第三届董事会第六次会议于2004年4月16日召开,形成如下决议:
1、审议并一致通过了公司2003年度财务决算报告;
2、审议并一致通过了公司2003年度董事会报告;
3、审议并一致通过了公司2003年度报告及摘要;
4、审议并一致通过了公司2003年度利润分配预案;
以期末总股本33000万股为基数,每10股派发现金0.3元人民币(含税)
5、审议并一致通过了公司2004年第一季度报告;
6、审议并一致通过了会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案;
7、审议并一致通过了关于聘请境内、外会计师事务所及报酬的议案;
[2004-04-21](200706)瓦轴 B:2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 2.72
二、每10股派0.3元(含税).
三、2004年第一季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 1.22
[2004.04.01](200706) 瓦 轴 B:对锻压分厂资产进行剥离转让
公司2004年度第二次临时股东大会于2004年3月31日召开.通过如下决议:
1、关于对锻压分厂资产进行剥离转让的议案;
2、锻压分厂的《资产转让合同书》.
[2004.02.28](200706) 瓦 轴 B:独立财务顾问报告
深圳天健信德会计师事务所关于公司将属下的锻压分厂的整体资产转让给
瓦房店轴承集团有限责任公司的关联交易之独立财务顾问报告.
[2004.02.27](200706) 瓦 轴 B:召开股东大会的通知
公司董事会决定于2004年3月31日召开2004年度第二次临时股东大会.审议
关于对锻压分厂资产进行剥离转让的议案和锻压分厂的《资产转让合同书》.
[2004.01.30](200706) 瓦 轴 B:2003年度经营业绩大幅度增长的提示
一、公司预计2003年度的净利润将比去年同期增长50%以上.
二、公司2004年度第一次临时股东大会于2004年1月28日召开.通过如下决
议:
1、审议通过了关于对钢球分厂资产进行剥离转让的议案;
2、审议通过了关于瓦轴集团向股份公司收取ZWZ商标使用费的议案;
3、审议通过了钢球分厂的资产转让合同书;
4、审议通过了商标使用许可合同. |
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