公司公告
| 发布日期：2008-3-31 8:13:00 |
≈≈鲁 泰 Ｂ200726≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.31)
[2008-03-31](200726)鲁泰Ａ:董事会同意向银行申请8亿元授信额度
鲁 泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开, 同意向银行申请8
亿元人民币授信额度(其中商业承兑汇票贴现额度3亿元, 其他金融业务额度5亿元),
并在此额度内向银行办理相关信贷业务. 同意授权公司财务部经理张克明先生签署
在此额度内融资的相关法律合同文件. 此次授信期限为自2008年3月28日至2011年3
月27日.
[2008-03-31](200726)鲁泰Ａ:年度股东大会通过2007年年度报告和2007年度利润分
配方案
鲁 泰Ａ2007年度股东大会于2008年3月28日召开,通过如下议案:
1,《董事会2007年年度工作报告》.
2,《监事会2007年度工作报告》.
3,《公司2007年年度报告》.
4,《公司2007年度财务决算报告》.
5,《公司2007年度利润分配方案》.
6,《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》.
7,《修改募集资金管理制度》.
[2008-03-13](200726) 鲁 泰B:第一大股东鲁诚公司增持公司117.03万股A股
鲁 泰A第一大股东淄博鲁诚纺织(投资)有限公司于2007年6月19日收到鲁
泰公司2006年度分配现金红利1,703.81万元(税后),于2007年10月25日开始增持
公司股票.截止2008年3月11日,资金全部用完,共计增持公司鲁泰A股票117.03万
股,占公司股本总额的0.14%.鲁诚公司将根据承诺,在增持计划完成后的六个月
内不出售所增持股份.截止目前,鲁诚公司共持有公司股份12,122.17万股,占公
司股份总额的14.35%.
[2008-03-07](200726)鲁泰B:董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年3月6日召开,本次会
议形成如下决议:
一,审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案;
二,审议通过了以自有资金对淄博鑫胜热电有限公司增加投资10000万元的议案;
该项投资为股权投资,投资额不超过最近一次经审计净资产的确15%,不需要提交公司
股东大会审议;
三,审议通过了按照深交所发布的《上市公司募集资金使用管理办法》修改募集
资金管理制度的议案;
四,审议通过了修改公司内部控制制度的议案.
[2008-03-07](200726) 鲁 泰B:3月28日召开2007年年度股东大会
1,召开时间:2008年3月28日上午9:30,会期半天;
2,召开地点:公司般阳山庄二楼会议室;
3,召集人:公司董事会;
4,召开方式:现场投票;
5,股权登记日:2008年3月19日;
6,会议审议事项:公司2007年年度报告,公司2007年度利润分配方案等.
[2008-03-06](200726) 鲁 泰B:董事会同意为控股子公司提供3000万元人民币贷款
担保
鲁 泰A第五届董事会第十四次会议于2008年3月5日召开,通过了关于为控
股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3000万元人民币贷款担保的议案,为其提供
贷款的银行是农业银行淄博市分行淄川区支行.
[2008-02-29](200726)鲁 泰B:关联交易公告
本公司委托淄博市 利民净化水有限公司(以下简称"利民公司")为本公司处理生
产废污水. 按照本公司2008年的生产计划,预计2008年将由利民公司为本公司处理废
污水495万吨, 利民公司按照国家污水处理定价标准收取污水处理费,污水处理费为1
元/每吨,预计本公司向利民净化水公司支付污水处理费495万元. 因利民公司为本公
司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称"鲁诚公司")的控股子公司,本交易
构成关联交易.
本公司全资子公司 淄博鲁群纺织有限公司(以下简称"鲁群公司")为解决生产设
备不足的问题, 租赁使用鲁诚公司目前闲置的全自动磨皮辊机等27台纺织设备,租金
为346,253.04元/月,租赁期限为2008年1月1日至2008年12月31日,租赁期内共向鲁诚
公司支付租赁费:4,155,036.48元.鲁诚公司为本公司的控股股东,本交易构成关联交
易.
[2008-02-29](200726)鲁 泰B:董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董监事会会议审议通过了以下议案:
1.审议通过了关于对2007年期初资产负债表,股东权益变动表,利润表,现金流量
表进行调整的议案.
2.审议通过了公司2007年年度报告及摘要.
3.审议通过了2007年度财务决算及2008年度财务预算报告.
4.审议通过了2007年度红利分配预案:以2007年12月31日的股本总额84486.48万
股为基数,每10股派2.2223元人民币(含税),扣除10%个人所得税后,每10股分配现金2
.00元人民币.其中B股按2007年度股东大会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中
间价折合港币兑付.
5. 审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计
机构的议案.
6.审议通过了淄博利民净化水有限公司为本公司处理生产污水,淄博鲁群纺织有
限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司部分生产设备两项关联交易的议案.
[2008-02-29](200726)鲁 泰B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.54
2,每股净资产(元) 2.68
3,净资产收益率(%) 20.29
二,每10股派2.2223元(含税)
[2008-02-19](200726) 鲁 泰B:董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年
报工作规程
鲁 泰A第五届董事会第十二次会议于2008年2月16日召开,通过了《独立董
事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》.
[2008-01-30](200726) 鲁 泰B:董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保
鲁 泰A第五届董事会第十一次会议于2008年1月25日召开,通过如下议案:
一,关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担
保的议案,为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行.
二,关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元,瑞郎94.
72万信用证担保的议案.
三,关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3
400万元人民币提供担保的议案.
[2008-01-04](200726) 鲁 泰B:审计机构名称变更
鲁 泰A所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事
务所有限公司合并,名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司.
因此,公司2007年年度财务的审计工作将由中瑞岳华会计师事务所有限公司
继续履行.
[2007-12-14](200726) 鲁 泰B:临时股东大会通过关于公司公开发行A股股票等议
案
鲁 泰A2007年第一次临时股东大会于12月13日召开,通过如下议案:
1,关于公司符合公开发行A股股票条件的议案.
2,关于公司公开发行A股股票方案的预案.
3,关于前次募集资金使用情况说明的议案.
4,关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 .
5,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议
案.
6,修改《公司章程》部分条款.
7,修改公司董事会议事规则部分条款.
8,修改公司关联交易管理制度.
9,修改公司募集资金使用管理制度.
10,修改独立董事工作制度部分条款.
[2007-12-10](200726) 鲁 泰B:12月13日召开2007年第一次临时股东大会的提示
1,现场会议时间:2007年12月13日(星期四)下午14:00时.
网络投票时间:2007年12月12日至2007年12月13日.
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12
月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为:2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间.
2,股权登记日:2007年12月6日.
3,现场会议召开地点:公司般阳山庄二楼会议室.
4,召集人:公司董事会.
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:关于公司公开发行A股股票方案的预案等.
[2007-11-28](200726) 鲁 泰B:董监事会议决公告
公司第五届董事会第九次会议及第五届二次监事会会议于2007年11月27日
上午9:30在般阳山庄二楼会议室以现场表决方式召开,本次会议形成如下决议:
一,审议通过了《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》.
二,逐项审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》.
1,发行股票种类:人民币普通股(A 股);
2,每股面值:人民币1.00元;
3,发行数量及募集资金规模:本次发行股票数量不超过15,000万股,募集资
金不超过募集资金投资项目所需资金总额;
4,发行对象:持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者( 国
家法律,法规禁止者除外);
5,向原股东配售安排:符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权,
具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定;
6,发行方式: 本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询
价/定价发行的方式.本次发行向原A股股东按一定比例优先配售, 剩余部分采取
网上,网下定价发行的方式;
7,发行定价方法:不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价
或前一个交易日A股股票的均价, 具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主
承销商协商确定;
8,本次发行股票的上市地:本次发行完成后,将所发行股票及早申请在深圳
证券交易所上市.
9,本次发行决议的有效期: 本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议
通过之日起12个月内;
10,本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案:在本次发行完成后,为兼顾
新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润.
三,审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》.
四,逐项审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的
议案》.
五,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股
票相关事宜的议案》.
六,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》.
七,审议通过了《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》.
八,审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》.
九,审议通过了《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》.
十,审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》.
十一,审议通过了《关于聘任李同民为公司副总经理,张洪梅为公司总会
计师的议案》;李同民因工作原因辞去监事会主席职务及公司职工代表监事职务
的申请,并选举董士冰任公司第五届监事会职工代表监事, 任期与第五届监事会
任期相同.
二,审议通过了选举朱令文先生为第五届监事会主席的议案.
十二,审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》.
12月13日召开2007年第一次临时股东大会公告
1,现场会议时间:2007年12月13日(星期四)下午14:00时
网络投票时间:2007年12月12日至2007年12月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2007年12
月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为:2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间.
2,股权登记日:2007年12月6日
3,现场会议召开地点:公司般阳山庄二楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:关于公司公开发行A股股票方案的预案等.
[2007-11-28](200726) 鲁 泰B:12月13日召开2007年第一次临时股东大会
1,现场会议时间:2007年12月13日(星期四)下午14:00时
网络投票时间:2007年12月12日至2007年12月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12
月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为:2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间.
2,股权登记日:2007年12月6日
3,现场会议召开地点:公司般阳山庄二楼会议室
4,召集人:公司董事会
5,会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6,会议审议事项:关于公司公开发行A股股票方案的预案等.
[2007-11-05](200726) 鲁 泰B:董事会通过公司专项治理活动整改报告
鲁 泰A第五届董事会第八次会议于2007年11月2日召开,通过如下议案:
1,修改《公司投资者关系管理制度》的议案.
2,修改《公司信息披露管理制度》的议案.
3,《上市公司专项治理活动整改报告》.
[2007-10-25](200726)鲁 泰B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.387
2,每股净资产(元) 2.51
3,净资产收益率(%) 15.42
[2007-09-11](200726) 鲁 泰B:股票交易异常波动
鲁 泰B股票连续二个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-08-14](200726)鲁 泰B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.25
2,每股净资产(元) 2.38
3,净资产收益率(%) 10.58
二,不分配不转增
[2007-07-13](200726) 鲁 泰B:董事会同意为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元
人民币贷款担保
鲁 泰A第五届董事会第二次会议于2007年7月11日召开,形成如下决议:
一,通过了公司"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改方案.
二,通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保的议案.
[2007-07-11](200726) 鲁 泰B:发行7.7亿元短期融资券
中国人民银行核定鲁 泰A发行待偿还短期融资券的最高余额为7.7亿元人
民币,有效期至2008年6月底,在限额内可分期发行.本次短期融资券由中国民生
银行股份有限公司担任主承销商,通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债
券市场公开发行.
公司本次短期融资券于2007年7月5日发行,额度为7.7亿元人民币,期限为36
5天,单位面值为100元人民币,采用贴现发行.
[2007-06-26](200726) 鲁 泰B:股票交易异常波动
鲁 泰A股票已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司(泰国
),没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意向,
协议等.
[2007-06-21](200726) 鲁 泰B:股票交易异常波动
鲁 泰A已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.公司说
明如下:
1,公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司(
泰国),没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意
向,协议等.
2,国务院批准自2007年7月1日起调整部分商品出口退税率的相关规定中涉
及公司的衬衫产品,其出口退税率由13%下调至11%.根据公司财务部初步核算,本
次出口退税率的下调将使公司2007年度利润总额减少508万元左右.
[2007-06-12](200726) 鲁 泰B:2006年度利润分配方案实施,每10股派3.718元
转增10股
鲁泰纺织股份有限公司2006年度利润分配方案经公司2007年6月6日召开的2
006年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:
一,分红派息及转增股本方案:
1,以现有的总股本42243.24万股为基数,每10股分配现金红利3.718元人民
币(含税).其中A股个人股东,证券投资基金扣除10%个人所得税后, 每10股分配
现金红利3.3462元人民币;B股股东根据《公司章程》规定按召开股东大会第二
日(2007年6月7日)中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(即按1: 0.979的
汇率折算),B股暂不扣税.
2,以现有的总股本42243.24万股为基数, 对全体股东用资本公积金每10股
转增10股,转增后总股本增至84486.48万股.
二,股权登记日,除权除息日及转增股份上市日:
1,A股股权登记日为2007年6月18日,除权除息日为2007年6月19日, 转增股
份上市日为2007年6月19日.
2,B股最后交易日为2007年6月18日,除权除息日为2007年6月19日,B股股权
登记日为2007年6月21日,转增股份上市日为2007年6月22日.
三,分红派息及转增股本的对象:
1,截止2007年6月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰纺织股份有限公司A股股东.
2,截止2007年6月21日(最后交易日为2007年6月18日)下午深圳证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰纺织股份
有限公司B股股东.
四,分红派息及转增股本的实施方法:
1,无限售条件流通A股(含高管股)的现金红利于2007年6月19日通过股东托
管证券商直接划入其资金账户;本次转增A股股份于2007年6月19日直接记入股东
证券账户.
2,B股现金红利于2007年6月21日起通过其托管证券商或托管银行直接划入
其资金账户;本次转增B股股份于2007年6月21日通过股东托管证券商或托管银行
直接记入其证券账户.若投资者在2007年6月21日前办理了鲁泰B股转托管, 其所
得现金红利及转增股份仍在原托管券商或托管银行领取.
3,A股:有限售条件的流通股股息由本公司派发;B股: 外资法人股股息由本
公司派发.
五,本次股本转增实施后,按新股本844,864,800股计算,2006年度每股收益
为0.395元.
七,咨询机构:鲁泰纺织股份有限公司证券部
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路81号
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833
[2007-06-07](200726)鲁泰B:董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第五届董监事会第一次会议于2007年6月6日召开,会议形
成如下决议:
1.举刘石祯先生为本届董事会董事长,许植楠先生为副董事长,任期三年.
2.聘任刘子斌先生为公司总经理,聘任张洪梅女士为公司财务负责人,聘任秦桂玲
女士为公司董事会秘书,聘任郑卫印先生为公司证券事务代表.上述人员任期三年.
3.聘任张洪梅,张克明,曲庆凤,于永彬,张守刚,张建祥,王家宾,于守政,张战旗,
吴艳珍,白念悦,吕永晨,潘平利为公司高级管理人员.任期三年.
4.选举李同民先生为第五届监事会主席.
关于选举职工代表监事公告
鲁泰纺织股份有限公司第三届四次职工代表大会选举李同民先生任公司第五届监
事会职工代表监事.
[2007-06-07](200726) 鲁 泰B:2006年度股东大会决议
鲁 泰A2006年度股东大会于2007年6月6日召开,通过如下议案:
1,《公司2006年年度报告》;
2,《关于公司董事会2006年度工作报告》;
3,《公司监事会2006年度工作报告》;
4,《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》;
5,《公司2006年度利润分配方案》;
6,为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保;
7,聘任2007年度境内外审计机构;
8,《修改公司章程部分条款》;
9,《修改股东大会议事规则部分条款》;
10,《关于换届选举第五届董事会的议案》;
11,《换届选举第五届监事会》;
12,《第五届董事会独立董事津贴》;
13,《关于修改公司章程第四十三条》;
14,《修改股东大会议事规则第八条》.
[2007-05-17](200726) 鲁 泰B:增加2006年年度股东大会临时提案
鲁 泰A董事会于2007年5月15日收到单独持有公司14.1%股份的第一大股东
淄博鲁诚纺织投资有限公司《关于增加2006年度股东大会议题的函》,要求公司
2006年度股东大会增加审议以下议案:
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董
事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成",淄博鲁诚纺织投资有限公
司认为董事会人数由13人变更为14人后,《公司章程》第四十三条:"有下列情形
之一的,公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不
足7人时",《股东大会议事规则》第八条:"有下列情形之一的,公司在该事实发
生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足7人时",应相应修改为
"董事人数不足9人时".特此要求2006年度股东大会增加审议此项议案.
经公司董事会审核,同意将该项临时提案提交2007年6月6日召开的公司2006
年度股东大会审议.
[2007-05-11](200726)鲁泰B:董监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第九次会议
于2007年5月9日召开,议通过了以下议案:
1.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案.
2.审议通过了董事会换届的议案.
3.审议通过了修改《股东会议事规则》部分条款的议案.
4.审议通过了召开2006年度股东大会的议案.
5.审议通过了第五届董事会独立董事任职期间津贴的议案.
6.审议通过了关于监事会换届选举的议案.
定于6月6日召开2006年年度股东大会公告
[2007-05-11](200726) 鲁 泰B:定于6月6日召开2006年年度股东大会
1,召开时间:2007年6月6日上午9:30,会期半天;
2,召开地点:公司般阳山庄二楼会议室;
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,会议审议事项:公司2006年年度报告等.
[2007-04-25](200726)鲁 泰B:董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2007年4月23日召开
,审议通过了以下议案:
审议通过了从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案
审议通过了公司2007年第一季度报告
[2007-04-25](200726)鲁 泰B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.23
2,每股净资产(元) 4.87
3,净资产收益率(%) 4.81
[2007-04-25](200726)鲁 泰B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.23
2,每股净资产(元) 4.87
3,净资产收益率(%) 4.81
[2007-04-11](200726) 鲁 泰B:股票交易异常波动
鲁 泰A已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司(泰国
),没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-03-28](200726)鲁 泰B:第四届董事会第二十二次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年3月26日召开,审议
通过了以下议案:
1,审议通过了公司2006年年度报告正文(含董事会工作报告)及摘要.
2,审议通过了总经理2006年年度工作报告.
3,审议通过了公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告.
4,审议通过了2006年利润分配预案.
2006年度分配预案为:以2006年12月31日的股本总额42243.24万股为基数,每10股
分配现金3.718元人民币(含税),扣除10%个人所得税后,每10股分配3.346元人民币.其
中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(按国税发
(1993)45号规定免税).
实施上述分配方案实际分配股息157,060,366.32元人民币,剩余可供分配利润409
,483,491.08元结转到以后年度.
以2006年底的股本总额42243.24万股为基数,对全体股东用资本公积金每10股转
增10股.实施该转增方案后,公司股本总额由42243.24万股增加到84486.48万股.
5,审议通过了《公司高管人员2006年度考核结果》的议案.
6,审议通过了聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司,普华永道中天会计师事务
所有限公司为本公司2007年境内外审计机构的议案.
7,审议通过了为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保
的议案.
8,审议通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议
案.
9,审议通过了申请发行77000万元人民币短期融资券的议案.
10,审议通过了向鲁丰织染有限公司增资12000万元的议案.同意10票,反对0票,弃
权0票.关联董事刘石祯,王方水,藤原英利回避表决.
以上第1,3,4,6,7项议案需提交公司2006年年度股东大会审议.
[2007-03-28](200726)鲁 泰B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.79
2,每股净资产(元) 4.62
3,净资产收益率(%) 17.14
二,每10股派3.718元(含税)转增10股
[2006-12-22](200726) 鲁 泰 B:鲁诚纺织增持公司股份情况
鲁 泰A股东淄博鲁诚纺织(投资)有限公司于2006年12月20日通过深圳证券
交易所大宗交易系统,用自有资金以每股7.50元的价格增持鲁泰A股股票4728166
股,占公司股本总额的1.12%.截止2006年12月21日,淄博鲁诚纺织(投资)有限公
司共持有公司股份59563000股,占公司股本总额的14.10%.鲁诚纺织(投资)有限
公司将按规定在六个月内不出售所增持股份.
[2006-12-20](200726) 鲁 泰B:淄博鲁诚纺织(投资)有限公司增持公司股份的
实施情况
根据鲁 泰A股东淄博鲁诚纺织(投资)有限公司就公司股权分置改革有关事
项作出的有关承诺,鲁诚公司于2006年7月18日收到公司2005年度分配现金红利1
475.37万元,于2006年11月6日开始增持公司股票.截止2006年11月19日,1475.37
万元全部用完,共计增持公司鲁泰A股票196.84万股,占公司股本总额的0.47%.鲁
诚公司将根据承诺,在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份.截止目前,
鲁诚公司共持有公司股份5483.4834万股,占公司股份总额的12.98%.
[2006-12-02](200726) 鲁 泰 B:受让鲁诚公司持有的鲁群公司股权的关联交易公告
根据鲁 泰A第四届董事会第二十一次会议决议,公司与控股股东淄博鲁诚
纺织投资有限公司于2006年11月30日,就公司受让淄博鲁诚纺织(投资)有限公司
持有的淄博鲁群纺织有限公司的股权的有关事宜签署了《股权转让协议》.公司
受让鲁诚公司转让的鲁群公司10%的股权,股权转让价格为2,038.655万元.
本次交易为关联交易.
[2006-10-21](200726)鲁 泰 B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.61
2,每股净资产(元) 4.43
3,净资产收益率(%) 13.76
[2006-09-29](200726) 鲁 泰 B:权益变动报告书
截至本报告书签署之日,DBS唯高达香港有限公司通过证券交易所的集中交
易代客户持有鲁 泰B22,220,122股B股,占鲁 泰B总股本的5.26%.
[2006-09-19](200726) 鲁 泰 B:提示性公告
根据G 鲁 泰股东名册获知,截止2006年9月15日,公司B股股东"DBS VICKER
S (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS"持有公司B股21,212,057股,达到公司总股本4
2,243.24万股的5.021%,已超过公司总股本的5%,特此公告.
[2006-08-29](200726) 鲁泰B:2006年第一次临时股东大会决议公告
G 鲁 泰2006年第一次临时股东大会于2006年8月28日召开,审议通过了如
下议案:
向建设银行淄博分行6亿元人民币项目贷款的承诺:"自固定资产贷款发放后
第三年还款开始,企业若出现欠息及贷款逾期现象,将停止本年度的分红" .
[2006-08-11](200726)鲁泰B:董事会第十九次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届第十九次董事会为临时会议,会议于2006年8
月9日召开,本次会议审议通过了以下议案:
1、通过了关于公司2006年中期报告的议案,中期不分配、不转增.
2、通过了关于将鲁泰公司持有的东营鲁信纺织有限公司的全部股权有偿转
让给东营市天信纺织有限公司的议案,并授权总经理全权处理与此次股权转让相
关事宜.
3、通过了关于召开2006年第二次临时股东大会的议案.
于2006年08月28日召开股东大会.
4、通过了关于为北京思创服饰有限公司提供600万元人民币贷款担保的议
案,并授权财务部经理张克明处理与此相关事宜.
[2006-08-11](200726)鲁泰B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 9.72
[2006-07-05](200726) 鲁泰B:2005年度分红派息实施公告
鲁泰纺织股份有限公司2005年度利润分配方案经2006年6月29日召开的2005
年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:
一、分红派息方案:
以2005年底股本总额42243.24万股为基数,向全体股东每10股分派现金股利
3.00元人民币(含税).其中A股个人股东、证券投资基金扣除10%个人所得税后,
每10股实际派发现金红利2.70元人民币;B股股东根据公司章程规定按召开股东
会第二日(2006年6月30日)中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(即按1:1
.0294的汇率折算),B股暂不扣税.
二、股权登记日、除息日
1、A股股权登记日为2006年7月12日,除息日为2006年7月13日.
2、B股最后交易日为2006年7月12日,除息日为2006年7月13日,B股股权登记
日为2006年7月17日.
三、分红派息的对象
1、截止2006年7月12日下午在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰纺织股份有限公司A股股东.
2、截止2006年7月17日(最后交易日为2006年7月12日)下午深圳证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰纺织股份
有限公司B股股东.
四、实施方法
1、流通A股的现金红利于2006年7月13日通过股东托管证券商直接划入其资
金账户.
2、流通B股的现金红利可于2006年7月17日起通过其托管商或托管银行直接
划入其资金帐户,若投资者在2006年7月17日办理了鲁泰B股转托管, 其所得现金
红利仍在原托管证券商或托管银行处领取.
3、有限售条件的流通A股(含高管股) 、外资发起人股的现金红利由本公司
派发.
五、咨询机构:公司证券部
地址:淄博市淄川区松龄东路81号
电话:0533-5285166 5418361
传真:0533-5418833
[2006-06-30](200726) 鲁 泰B:2005年度股东大会决议公告
G 鲁 泰2005年度股东大会于2006年6月29日召开,通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司董事会2005年度工作报告》的议案 ;
2、审议通过了《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》;
3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》;
4、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》;
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
6、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案;
7、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
8、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;
9、审议通过了关于修改《担保管理制度》的议案;
10、审议通过了关于聘任2006年境内外审计机构的议案及追加聘任2005年
度境内审计机构的议案.
[2006-06-12](200726) 鲁 泰 B:股票简称变更
鲁 泰 A股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2006年6月12日复牌交
易,从2006年6月12日起公司股票简称由"鲁 泰 A"变更为"G 鲁 泰"公司股票代
码"000726"不变.
[2006-06-08](200726) 鲁 泰 B:股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通A股股东支付的0.7股对价
股份.
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年6月9日.
4、流通A股股东获得对价股份到账日期:2006年6月12日.
5、对价股份上市交易日:2006年6月12日.
6、2006年6月12日,原非流通A股股东持有的非流通股股份性质变更为有限
售条件的流通股.
7、股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2006年6月12日恢复交易,
对价股份上市流通,股票简称由"鲁泰A"变更为"G 鲁 泰",股票代码"000726"保
持不变.
8、2006年6月12日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不
纳入指数计算.
[2006-05-30](200726)鲁泰B:董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年5月27日召开,会议审
议通过
以下议案：
1.通过了关于修改《公司章程》的议案;
2.通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案;
3.通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
4.通过了关于修改《总经理工作细则》的议案;
5.通过了关于修改《担保管理制度》的议案;
6.通过了关于将鲁泰公司持有利民净化水有限公司的股权有偿转让给淄博鲁诚纺
织有限
公司的议案;
7.通过了关于召开2005年年度股东大会的议案。
8.通过了关于向鲁丰织染公司增12000万元人民币的议案。
董事会决定于2006年6月29日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-05-30](200726) 鲁 泰 B:关于召开2005年度股东大会的通知
1、召开时间:2006年6月29日上午 9:30,会期半天;
2、召开地点:公司般阳山庄二楼会议室;
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:审议公司董事会2005年度工作报告等事项.
[2006-05-15](200726) 鲁 泰 B:股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告
公司股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年5月12日召开,会
议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-05-10](200726) 鲁 泰 B:召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二
次提示性公告
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为:2006年5月10日--2006年5月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年5月
10日至2006年5月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月10日上午9:30至2006
年5月12日下午15.00期间的任意时间.
2.现场会议召开地点: 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
3.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
4、会议审议事项:《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-29](200726) 鲁 泰 B:关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议
第一次提示性公告
1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为:2006年5月10日--2006年5月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年5月
10日至2006年5月12日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月10日上午9:30至2006
年5月12日下午15.00期间的任意时间.
2.股权登记日:2006年4月28日
3.现场会议召开地点: 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
6.会议审议事项:《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-04-26](200726)鲁 泰 B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.2
2、每股净资产(元): 4.31
3、净资产收益率(%): 4.55
[2006-04-22](200726) 鲁 泰 B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分
置改革方案
鲁 泰 A股权分置改革方案于2006年4月13日披露后,公司非流通股股东及公
司通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流.根据沟通结果,公司股权分置改
革方案的部分内容作出如下调整:
(一)方案中增加鲁诚公司承诺追加送股条款,内容是:
"公司控股股东鲁诚公司承诺,如公司股权分置改革方案实施后,公司未来三
年的经营业绩没有达到预定目标,鲁诚公司将向无限售条件的流通A股股东追送
股份一次.
1、追送股份的触发条件
如果出现下述情况之一(以先发生的情况为准),鲁诚公司将向公司无限售条
件的流通A股股东追送股份一次:
(1)根据公司经审计的年度财务报告,若公司2008年度实现的利润总额较200
5年度利润总额的增长低于30%;
(2)2006年度、2007年度、2008年度任意一年公司财务报告被出具非标准无
保留审计意见.
如果上述任一情况均未出现,则鲁诚公司无需向公司流通A股股东追送股份.
2、追送股份数量
如发生上述情况之一,鲁诚公司将按改革方案实施前公司流通A股股份每10
股送0.3股的比例追加送股(鲁诚公司所持原非流通股股份不能获得追加支付的
股份),追送股份总数为425.88万股.在该项承诺完成前,如遇公司转增股本、支
付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,流通A股股东每10股获得0.3股的追加
支付比例不变,鲁诚公司将根据公司股本变动情况调整追送股份总量;在公司实
施增发新股、配股时,前述追加支付股份总数不变,但每10股追送0.3股的追加支
付对价比例将作相应调整.公司将在调整后及时履行信息披露义务.
3、追送股份时间
追送股份的股权登记日定为触发追送股份条件年度的公司年报公告后的第1
0个交易日.鲁诚公司将在股权登记日后的10个工作日内按照深交所和深圳登记
结算公司规定的相关程序实施追送股份安排.
4、追送股份对象
追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的公司流通A股股东,该日期将
由公司董事会确定并公告.
5、追送股份承诺的履约安排
在履约期间内,鲁诚公司将自公司股权分置改革方案实施之日起授权深圳登
记结算公司将拟用于追加支付的425.88万股股份进行锁定,从技术上保证履行上
述承诺义务."
(二)鲁诚公司所做承诺事项的调整
现调整为:
"鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定最低承诺义务.
除法定最低承诺外,鲁诚公司还做出以下特别承诺:
(1)所持股份自获得流通权之日起60个月内不通过深交所挂牌交易.
(2)上述承诺期满后的24个月内,若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非
流通股股份,卖出价格将不低于15元/股.当公司发生转增股本或送红股、增发新
股或配股、派息等情况时,该价格将进行除权除息处理.鲁诚公司若有违反该项
承诺的卖出交易,所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有.
(3)鲁诚公司将在本公司2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分
配的比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,并保证对该项提议投赞
成票.
(4)鲁诚公司从鲁泰公司获得的2005年度、2006年度的现金分红将全部用于
在二级市场增持鲁泰A股,增持时间为现金分红到帐后的12个月内,增持价格为二
级市场价格.在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份.
[2006-04-20](200726) 鲁 泰 B:关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
鲁 泰 A计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会.具体安排如下:
网上交流时间:2006年4月21日(星期五 )上午10:00~12:00
网上交流网址:全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
[2006-04-13](200726) 鲁 泰 B:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有1
0股股票将获得鲁诚公司安排的0.7股股票的对价,鲁诚公司安排的股份总数为99
3.72万股.
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,鲁诚公司所持非流通股
股份获得在A股市场的流通权.
二、非流通股股东的承诺事项
鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定最低承诺义务.
除法定最低承诺外,鲁诚公司还做出以下特别承诺:
1、所持股份自获得流通权之日起36 个月内不通过深交所挂牌交易.
2、上述承诺期满后的24 个月内,若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非
流通股股份,卖出价格将不低于10 元/股.当公司发生转增股本或送红股、增发
新股或配股、派息等情况时,该价格将进行除权除息处理.鲁诚公司若有违反该
项承诺的卖出交易,所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有.
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为:2006年4月28日
2、本次相关股东会议网络投票时间:2006年5月10日-12日
3、本次相关股东会议现场会议召开日为:2006年5月12日
四、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、公司董事会已申请公司A股自2006年4月10日起停牌,最晚于4月24日复牌
,此段时期为股东沟通时期.
2、公司董事会将在4月22日(含当日)之前公告鲁诚公司与A 股股东沟通协
商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A 股于公告后下一交易日复牌.
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规
定程序结束之日公司A股停牌;如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表
决通过,公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌.
[2006-04-10](200726) 鲁 泰 B:关于股权分置改革的提示性公告
根据国务院有关文件的规定,公司A股市场唯一非流通股东淄博鲁诚纺织投
资有限公司提出了股权分置改革动议,并委托公司董事会就股权分置改革方案的
技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排,征求深圳证券交易所的意
见.经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知,披露股权分置改革相
关文件.
[2006-03-23](200726) 鲁 泰B:董、监事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董、监事会第十六次会议于2006年3月21日,
本次会议审议通过了如下决议:
1、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要.
2、审议通过了总经理2005年年度工作报告.
3、审议通过了公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告.
4、审议通过了2005年度利润分配预案: 以2005年底股本总额42243.24万股
为基数,向全体股东每10股分派现金股利3.00元人民币(含税).
5、审议通过了《公司高管人员2005年度考核结果》的议案.
6、审议通过了聘任2006年境内外审计机构的议案.
[2006-03-23](200726) 鲁 泰B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 17.93
二、每10股派3元(含税).
[2006-02-21](200726) 鲁 泰 B:2006年第一次临时股东大会决议公告
鲁 泰 A2006年第一次临时股东大会于2006年2月20日召开,审议通过了公司
向农行淄博分行申请6亿元人民币项目贷款,期限3年,贷款方式为信用贷款,并承
诺,本项贷款到期后在应付农行本项贷款本息未偿清前不分红.
[2006-02-15](200726) 鲁 泰 B:关于发行短期融资券的公告
鲁 泰 A发行待偿还最高额6亿元人民币短期融资券的事项,已获中国人民银
行《中国人民银行关于鲁泰纺织股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备
案许可,核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元人民币,有效期至2007年
1月底,在限额内可分期发行.本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任
主承销商.
公司第一期短期融资券于2006年2月16日发行,额度为3亿元人民币,期限为3
60天,单位面值为100元人民币,采用贴现发行.
[2006-01-21](200726)鲁 泰 B:关于2006年第一次临时股东大会通知内容的说
明
鲁泰A董事会于2006年1月19日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会通
知,内容为"公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议,决定为了保证
5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施,向农行淄博分行申请6亿元
人民币贷款,贷款性质为项目贷款,期限3年,贷款方式为信用贷款.此申请已于200
5年9月13日得到了中国农业银行的批复,但该批复在附加条款中要求借款人股东
书面承诺,本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红,为此公司董事会决
定召开本次临时股东大会,对前述要求作出承诺."其中的"本项贷款到期当年应付
农行贷款本息偿清前不分红"中的"不分红"是指该项贷款到期的当年,不是指从贷
款使用开始到贷款到期的年份内.该项贷款额度已获批复,目前尚未使用.
公司特此说明.
[2006-01-19](200726) 鲁 泰 B:关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
根据鲁 泰 A四届十三次董事会决议,公司决定于2006年2月20召开2006年第
一次临时股东大会.本次会议采用现场投票的方式进行.
(一)会议时间:2006年2月20日(星期一)上午10:00时
(二)会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
(三)会议内容:公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议,决定
为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施,向农行淄博分行
申请6亿元人民币贷款,贷款性质为项目贷款,期限3年,贷款方式为信用贷款.此
申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复,但该批复在附加条款中要
求借款人股东书面承诺,本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红,为
此公司董事会决定召开本次临时股东大会,对前述要求作出承诺.
[2005-10-20](200726)鲁 泰 B:第四届十五次董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年10月18日召开.
1、通过了鲁泰公司2005年度第三季度报告及摘要.
2、通过了变更会计师事务所的议案,将公司境内会计师事务所由"山东正源
和信有限责任会计师事务所"变更为"中瑞华恒信会计师事务所有限公司",并提
交公司2005年年度股东大会批准通过.
3、通过了向中国人民银行申请发行6亿元人民币短期融资券的议案.
[2005-10-20](200726)鲁 泰 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 15.19
[2005-08-09](200726) 鲁泰B:董事会决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年8月5日召开,会
议审议通过以下方案.
1)审议通过了鲁泰公司2005年半年度报告及摘要.
2)审议通过了鲁泰公司2005年度中期不分配、不转增.
[2005-08-09](200726)鲁泰 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 10.49
[2005-07-07](200726) 鲁 泰 B:2004年度分红派息实施公告
鲁泰A2004年度分红派息方案为:每10股派现金3.75元人民币(含税).
A股股权登记日为2005年7月14日,除息日为2005年7月15日.
B股最后交易日为2005年7月14日,除息日为2005年7月15日,B股股权登记日
为2005年7月19日.
[2005-06-23](200726) 鲁 泰 B:股东大会决议公告
鲁泰A股东大会于2005年6月22日召开,通过如下议案:
1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案;
2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》;
3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》;
4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》;
5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》;
6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案;
7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案;
8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案;
9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案;
10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》.
成熟投资者必备的基本面分析软件
<<资讯通>>--价值分析资讯平台 下载试用:www.vsatsh.cn
如发现信息未及时更新或有出入请致电资讯产品热线: 021-51098857
|
|
