公司公告
| 发布日期：2008-1-16 9:44:00 |
≈≈武 锅 Ｂ200770≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.01.16)
[2008-01-16](200770) 武 锅B:2007年度业绩预告修正为亏损1.5亿元以上
武 锅B2007年度业绩预告修正为亏损1.5亿元以上.
原因为:除公司于2007年第三季度报告中已披露预测2007年经营业绩的主要
亏损原因外,亏损的其他原因是一些锅炉项目累计成本超支并出现亏损,从而造
成全年经营业绩大幅下降.
[2007-12-10](200770) 武 锅B:临时股东大会通过新工厂的投资计划
武 锅B2007年第二次临时股东大会于2007年12月7日召开,通过如下议案:
1,《股东大会议事规则》;
2,《董事会议事规则》;
3,《董事会专门委员会议事规则》;
4,《监事会议事规则》;
5,《新工厂的投资计划》.
[2007-11-20](200770) 武 锅B:董事会决议公告
武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年11月19日召开,,会议审
议通过了如下决议:
1,审议通过了《关于调整武汉锅炉股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》
;
2,审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》.
1,会议召集人:公司董事会;
2,会议召开日期和时间:2007年12月7日上午10:00;
3,会议召开地点:公司第一会议室;
4,会议召开方式:现场表决;
5,股权登记日:2007年12月3日;
6,会议审议事项:《股东大会议事规则》,《新工厂的投资计划》等.
[2007-11-12](200770) 武 锅B:董事会通过开展上市公司治理专项活动的整改报告
武 锅B第四届董事会第三次会议于2007年11月9日召开,审议通过了《关于
开展上市公司治理专项活动的整改报告》.
[2007-10-30](200770)武 锅B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.13
2,每股净资产(元) 1.95
3,净资产收益率(%) -6.42
[2007-10-30](200770) 武 锅B:2007年度业绩预亏,同比下降400%以上
武 锅B预计2007年1月至12月可实现的净利润比去年同期下降400%以上 ,
并出现亏损.
发生亏损的主要原因是销售收入和毛利率的下降,以及财务费用的较大增长
[2007-10-29](200770) 武 锅B:完成工商变更登记
经湖北省工商行政管理局审核,武 锅B工商变更登记手续已于2007年10月2
6日办理完毕,具体变更情况如下:
1,企业法定代表人由"陈伯虎"变更为"YEUNG KWOK WEI RICHARD";
2,公司股东(发起人)由"武汉锅炉集团有限公司"变更为"阿尔斯通(中国)
投资有限公司,武汉锅炉集团有限公司";
3,公司类型由"中外合资股份有限公司"变更为"股份有限公司(中外合资,
上市)".
4,公司注册号由"企股鄂总字第002591号"变更为"420000400000568".
公司的名称,注册资本,注册地址,经营范围,股票代码,股票简称,办
公地址及联系方式不变.
[2007-10-24](200770) 武 锅B:2007年前三季度业绩预亏,净利润同比下降400%-50
0%
武 锅B预计2007年1月至9月可实现的净利润比去年同期下降400%~500%,并
出现亏损.
主要原因为公司销售收入和毛利率的下降,同时因银行贷款利率的提高和贷
款金额的增加所造成的财务费用大幅提高而产生的营业亏损.
[2007-09-27](200770) 武 锅B:董事会选举YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)为董
事长,并通过《新工厂的投资计划》
武 锅B第四届董事会第一次会议于2007年9月25日召开,通过了如下议案:
一,选举YEUNG Kwok Wei Richard(杨国威)先生为公司董事长.
二,聘任华立新先生,白西欣先生,裴汉华先生,金志城先生为公司副总
经理,聘任刘成祥先生为公司董事会秘书.
三,《股东大会议事规则》;本议案需提请公司股东大会审议.
四,《董事会议事规则》;本议案需提请公司股东大会审议.
五,《董事会专门委员会议事规则》;本议案需提请公司股东大会审议.
六,《新工厂的投资计划》;本议案需提请公司股东大会审议.
[2007-09-27](200770) 武 锅B:9月27日在武汉举行新厂奠基仪式
2007年9月27日,武 锅B实际控制人法国阿尔斯通集团将在武汉举行新闻发
布会,同日,公司将在武汉东湖高科技园区举行新厂奠基仪式.新厂占地14万平方
米,包括一个6000平方米的研发中心,拥有约2400名雇员和50名研发学者从事材
料,煤炭和燃渣分析的研发工作.
新厂预计两年后投产,将作为阿尔斯通在亚太的研发中心及出口基地.
[2007-09-26](200770) 武 锅B:临时股东大会通过产品/服务供应框架等协议,并选
举新一届董事会,监事会成员
武 锅B2007年第一次临时股东大会于9月25日召开,通过如下议案:
1,《产品/服务供应框架协议》;
2,《特种锅炉协议》;
3,《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》;
4,《有关ALSTOM商标的许可协议》;
5,《应收账款收款服务协议》;
6,《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》;
7,《搬迁补充协议》;
8,《土地使用权第二补充租赁合同》;
9,《董事会换届改选议案》;
10,《监事会换届改选议案》.
[2007-09-14](200770) 武 锅B:增加2007年第一次临时股东大会议案
2007年9月13日,武 锅B董事会收到第一大控股股东阿尔斯通(中国)投资有
限公司"增加临时提案的书面申请",提议在公司2007年第一次临时股东大会的会
议议程中增加四项临时提案:
1,关于审议《搬迁补充协议》;
2,关于审议《土地使用权第二补充租赁合同》;
3,关于审议《董事会换届改选议案》;
4,关于审议《监事会换届改选议案》.
公司董事会同意将上述四项提案作为本次股东大会的第七项,第八项,第
九项,第十项议案提请本次股东大会进行审议,本次股东大会的其他事项不变.
[2007-08-27](200770) 武 锅B:国有法人股转让过户手续完成
武 锅B于2007年8月24日接到公司控股股东武汉锅炉集团有限公司的书面
通知: 阿尔斯通(中国)投资有限公司已于2007年8月23日完成了受让武汉锅炉集
团有限公司所持公司国有法人股(非流通)151,470,000股股份的转让过户手续.
[2007-08-24](200770)武锅Ｂ第三届董事会第二十次会议决议公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年8月20日召开,会议审
议通过了以下决议:
一,审议通过了《公司2007年度中期报告全文及摘要》;
二,决定2007年度中期不进行利润分配和公积金转增股本.
三,审议通过了《董事会换届改选议案》;
四,审议通过了《专利转让协议》;
五,审议通过了《著作权/设计转让协议-1》;
六,审议通过了《著作权/设计转让协议-2》,
七,审议通过了《搬迁补充协议》;
八,审议通过了《土地使用权第二补充租赁合同》;
九,审议通过了《关于同意向荣伟先生辞去总经理,财务负责人的议案》;
[2007-08-24](200770)武 锅B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 2.12
3,净资产收益率(%) 1.02
二,不分配不转增
[2007-08-13](200770) 武 锅B:公司股东无人接受阿尔斯通控股公司发出的收购要
约
截至2007年8月9日,阿尔斯通控股公司要约收购武 锅B股票期满.根据深圳
证券交易所的统计,预受和撤回预受要约股份为0股,武 锅B股东无人接受阿尔
斯通控股发出的收购要约.至此,阿尔斯通控股已全面履行了要约收购义务.
[2007-08-10](200770) 武 锅B:阿尔斯通(中国)受让公司151,470,000股非流
通股股份的转让过户手续暂未完成
鉴于要约收购期间于2007年8月9日结束,受托要约收购人阿尔斯通控股公司
目前正在办理相关要约收购交割手续,故阿尔斯通(中国)投资有限公司在公告《
武汉锅炉股份有限公司收购报告书》后30日内暂未能完成受让武锅集团所持武
锅B的151,470,000股非流通股股份的转让过户手续.
[2007-08-10](200770) 武 锅B:股票8月10日停牌一天
武 锅B因未收到阿尔斯通(中国)投资有限公司出具的要约收购结果公告,
根据深圳交易所的规定,公司董事会特申请公司股票于2007年8月10日停牌一天,
待要约收购结果公告发布后再复牌.
[2007-08-09](200770) 武 锅B:9月25日召开2007年第一次临时股东大会
一,通过了《产品/服务供应框架协议》,本议案属关联交易.
二,通过了《特种锅炉协议》》,本议案属关联交易.
三,通过了《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》,
本议案属关联交易.
四,通过了《有关ALSTOM 商标的许可协议》,本议案属关联交易.
五,通过了《应收账款收款服务协议》,本议案属关联交易.
六,通过了《管理服务协议》,本议案属关联交易.
七,通过了《账户管理协议》,本议案属关联交易.
八,通过了《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》
9月25日召开2007年第一次临时股东大会公告
1,会议召集人:公司董事会;
2,会议召开日期和时间:2007年9月25日上午10:00;
3,会议召开地点:公司第一会议室;
4,会议召开方式:现场方式;
5,股权登记日:2007年9月20日;
6,会议审议事项:《产品/服务供应框架协议》等.
[2007-08-03](200770) 武 锅B:阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示
由于阿尔斯通(中国)投资有限公司将以受让股权的形式直接持有武 锅B51
%的股权,根据有关规定,阿尔斯通中国应当向武 锅B的所有股东发出全面要约.
该要约乃为阿尔斯通控股公司受阿尔斯通中国委托,满足上述义务而发出的附有
条件之要约,不以终止武 锅B的上市地位为目的.
要约收购价格:
股份类型 股份持有人 要约价格 要约收购数量 占公司已
发行股份
的比例
发起人国有法人股 武锅集团 2.18元人民币/股 20,530,000股 6.91%
流通B股 公众股东 2.08元港币/股 125,000,000股 42.09%
根据《股份收购协议》,武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有
的上述20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约.
要约收购期限:2007年7月11日至2007年8月9日每个交易日的交易时间.
本次B股流通股东收购要约代码为990019.
[2007-07-25](200770) 武 锅B:阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示
由于阿尔斯通(中国)投资有限公司将以受让股权的形式直接持有武锅B的51
%的股权,根据有关规定,阿尔斯通中国应当向武锅B的所有股东发出全面要约.本
要约乃为阿尔斯通控股公司受阿尔斯通中国委托,满足上述义务而发出的附有条
件之要约,不以终止武锅B的上市地位为目的.
要约收购价格:
股份类型 股份持有人 要约价格
发起人国有法人股 武锅集团 2.18元人民币/股
流通B股 公众股东 2.08元港币/股
续上表:
股份类型 要约收购数量 占公司已发行股份的比例
发起人国有法人股 20,530,000股 6.91%
流通B股 125,000,000股 42.09%
根据《股份收购协议》,武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有
的上述20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约.
要约收购期限:2007年7月11日至2007年8月9日每个交易日的交易时间.
本次B股流通股东收购要约代码为990019.
[2007-07-20](200770) 武 锅B:董事会通过关于阿尔斯通(中国)投资有限公司收购
事宜致全体股东的报告书
武 锅B第三届董事会第十八次会议于2007年7月19日召开,通过了如下决议
一,《公司董事会关于阿尔斯通(中国)投资有限公司收购事宜致全体股东
的报告书》.
二,《公司治理专项活动自查报告和整改计划》.
[2007-07-18](200770) 武 锅B:阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示
由于阿尔斯通(中国)投资有限公司将以受让股权的形式直接持有武锅B的51
%的股权,根据有关规定,阿尔斯通中国应当向武锅B的所有股东发出全面要约.本
要约乃为阿尔斯通控股公司受阿尔斯通中国委托,满足上述义务而发出的附有条
件之要约,不以终止武锅B的上市地位为目的.
要约收购价格:
股份类型 股份持有人 要约价格 要约收购数量 占公司已发行股
份的比例
发起人国 武锅集团 2.18元人民币/股 20,530,000股 6.91%
有法人股
流通B股 公众股东 2.08元港币/股 125,000,000股 42.09%
根据《股份收购协议》,武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有
的上述20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约.
要约收购期限:2007年7月11日至2007年8月9日每个交易日的交易时间.
本次B股流通股东收购要约代码为990019.
[2007-07-10](200770) 武 锅B:证监会同意阿尔斯通(中国)公告公司收购报告书及
要约收购报告
2007年7月7日,武 锅B接到阿尔斯通(中国)投资有限公司转来的中国证券
监督管理委员会《关于同意阿尔斯通(中国)投资有限公司公告武汉锅炉股份有
限公司收购报告书及要约收购报告书的意见》,对阿尔斯通(中国)投资有限公司
,阿尔斯通控股公司根据《证券法》,《上市公司收购管理办法》公告公司收
购报告书及要约收购报告书的全文无异议.
[2007-07-09](200770)武锅Ｂ:自2007年07月09日开市起临时停牌公告
因公司发生重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司
申请,该公司股票武锅Ｂ(证券代码为200770)自2007年07月09日开市起停牌,待公司刊
登相关公告后复牌.
[2007-07-06](200770) 武 锅B:实施2006年度派息方案,每10股派0.2元
一,通过分红派息方案的股东大会届次和日期
武汉锅炉股份有限公司(以下简称"本公司")2006年度利润分配方案已经200
7年5月25日召开的2006年度股东大会审议通过.
二,红派息方案
本公司2006年度分红派息方案为:以2006年12月31日公司总股本297,000,00
0股计算,每10股派发现金红利0.20元人民币(B股股东暂不扣税)共计分配利润5,
940,000.00元人民币.
三,股权登记日,除息日
B股最后交易日为:2007年7月12日,除息日为2007年7月13日,股权登记日为2
007年7月17日.
四,分红派息对象
截止2007年7月17日下午(B股最后交易日2007年7月12日)深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
.
五,分红派息方法
1,B股股东派发的现金红利以港币支付, 以2007年5月25日召开的2005年年
度股东大会决议日后第一个工作日(2007年5月28日)中国人民银行公布的港币对
人民币汇率中间价折算(1:0.9779);B股股东现金红利于2007年7月17日通过托管
券商或托管银行直接划入其资金帐户.国有法人股股东的股息以人民币支付, 由
本公司直接派发.
2,若投资者在2007年7月17日办理了本公司股票"武锅B"的转托管, 其股息
仍在原托管证券商或托管银行处领取.
3,本次除息期间"武锅B"不停牌.
六,有关咨询方法
公司地址:中国湖北省武汉市武珞路586号
咨询部门:武汉锅炉股份有限公司证券部
咨询电话:027-87652719,87655152
联系人:徐幼兰
[2007-06-08](200770) 武 锅B:董事会通过公司信息披露事务管理制度
武 锅B第三届董事会第十七次会议于2007年6月7日召开,审议通过了《武
汉锅炉股份有限公司信息披露事务管理制度》.
[2007-06-04](200770) 武 锅B:上市公司治理专项活动投资者联系方式
武 锅B为顺利推进治理专项活动的工作,方便公众投资者就公司治理专项
活动与公司联系与沟通,公司此项工作开展的联系方式如下:
联系部门:证券部
联系电话:02787652719
传 真:02787655152
公司互联网网址:http://www.wbcl.com.cn
电子信箱:wbgchw@public.wh.hb.cn
此外,还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专
栏进行评议.
[2007-05-28](200770) 武 锅B:2006年度股东大会决议
武 锅B2006年度股东大会于2007年5月25日召开,通过如下议案:
1.《2006年年度报告和年度报告摘要》;
2.《2006年度董事会工作报告》;
3.《2006年度监事会工作报告》;
4.《2006年度财务报告》;
5.《2006年度利润分配预案》;
6.《2006年度公司董事,监事,高管人员年度报酬的议案》;
7.《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉众环会
计师事务所为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》;
8.《2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案
》.
[2007-05-16](200770) 武 锅B:股票交易异常波动
武 锅B股票于2007年5月10日,11日和14日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动.
公司目前生产经营情况一切正常,公司内外部生产经营环境未发生重大变化
公司对股价异动的情况进行了自查,经咨询公司控股股东武汉锅炉集团有限
公司得知:中国证券监督管理委员会已于2007年4月24日正式受理阿尔斯通(中国
)投资有限公司递交的《武汉锅炉股份有限公司收购报告书》,其申请材料正在
审批之中.因公司于2007年5月15日才获悉中国证券监督管理委员会给阿尔斯通(
中国)投资有限公司的受理通知书,故披露此信息稍有延迟,并在此说明.
[2007-05-10](200770) 武 锅B:股票交易异常波动
武 锅B股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票
交易异常波动.
公司目前生产经营情况一切正常,公司内外部生产经营环境未发生重大变化
.经董事会核实确认,公司前期披露的信息不存在需要补充,更正之处.公司目前
没有任何应予以披露而未披露的事项和信息.
[2007-04-25](200770)武 锅B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 2.11
3,净资产收益率(%) 0.74
[2007-04-25](200770)武 锅B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.02
2,每股净资产(元) 2.11
3,净资产收益率(%) 0.74
[2007-04-10](200770) 武 锅B:武锅集团转让公司股份获批
截止2007年4月4日,武 锅B已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于
武汉锅炉股份有限公司国有股转让有关问题的批复》和中华人民共和国商务部
《商务部关于同意武汉锅炉股份有限公司股权转让的批复》.其批复情况如下:
1,同意武锅集团将其持有的武 锅B51%(计15147万股)的股权转让给阿尔
斯通(中国)投资有限公司.
2,本次股份转让完成后,武锅集团仍持有武 锅B6.91%(计2053万股)的股
权.
3,本次股份转让价款的总金额为人民币338,908,671.00元,即将原溢价比
例从2005年净资产的基础上由原5%提高为8%.
本次股份转让的报批手续还需获中国证券监督管理委员会的批准.
[2007-04-06](200770)武 锅 Ｂ:董监事会决议公告
武汉锅炉股份有限公司于2007年4月2日召开第三届董事会第十五次会议及第三届
监事会第九次会议,会议审议通过如下决议:
一,审议通过了公司2006年度董,监事会工作报告;
二,审议通过了《公司2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》;
三,审议通过了《公司2006年财务报告》;
四,审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》,每10股派0.2元(含税)
五,审议通过了《2006年度公司董事,监事,高管人员年度报酬的议案》;
六,审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉
众环会计师事务所为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》
七,审议通过了《公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易
预计的议案》;
八,审议通过了《关于公司执行新《企业会准则计》中主要会计政策变化的议案
》;
关于召开2006年年度股东大会通知公告
公司董事会定于2007年5月25日上午10:00时提请召开公司2006年年度股东大会,
会议具体情况如下:
1．会议召集人:武汉锅炉股份有限公司董事会;
2．会议召开日期和时间:2007年5月25日上午10时,会期半天.
3．会议召开地点:湖北省武汉市武珞路586号武汉锅炉股份有限公司第一会议室;
审议以上相关议案.
[2007-04-06](200770)武 锅B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.03
2,每股净资产(元) 2.07
3,净资产收益率(%) 1.63
二,每10股派0.2元(含税)
[2007-03-15](200770) 武 锅B:股票交易异常波动
武 锅B股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳
证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动.
公司目前生产经营情况一切正常,公司内外部生产经营环境未发生重大变化
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-03-02](200770) 武 锅B:澄清公告
2007年3月1日,在互联网部分网站上出现了一篇标称出自《21世纪经济报道
》记者汤白露的《阿尔斯通并购武汉锅炉受阻 外资控股将受严审》文章,引起
广大投资者关注.主要内容为:1,阿尔斯通并购武汉锅炉的控股比例将下调到50
%以下.2,阿尔斯通并购武汉锅炉的股权转让价格将变为按市价转让.
经向公司控股股东武汉锅炉集团有限公司咨询,武 锅B特就有关事项公告
如下:
1,公司2006年4月18日曾发布公告,就阿尔斯通并购武汉锅炉的控股比例和
股权转让价格予以披露.截至目前为止,上述事宜未发生任何变化.今后如有变化
,公司将及时披露.
2,公司控股股东就阿尔斯通收购武锅股份51%股权事项现正在按国家有关
规定正在审批过程中.
3,《21世纪经济报道》该文的资料来源与公司及相关人员无关,公司及相
关人员没有违反公平信息披露原则的行为.
[2006-10-24](200770)武 锅B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.54
[2006-10-24](200770) 武 锅B:业绩预告
经武 锅B财务部门测算,预计公司2006年1至12月份可实现的净利润比去年
同期下降50%~100%.
[2006-10-24](200770)武 锅B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.54
[2006-10-24](200770) 武 锅B:业绩预告
经武 锅B财务部门测算,预计公司2006年1至12月份可实现的净利润比去年
同期下降50%~100%.
[2006-10-24](200770)武 锅B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.032
2,每股净资产(元) 2.07
3,净资产收益率(%) 1.54
[2006-10-24](200770) 武 锅B:业绩预告
经武 锅B财务部门测算,预计公司2006年1至12月份可实现的净利润比去年
同期下降50%~100%.
[2006-08-03](200770) 武 锅B:业绩预告
经武 锅B财务部门测算,预计公司2006年1至9月份可实现的净利润比去年
同期下降50%~100%.
[2006-08-03](200770)武 锅B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 0.90
[2006-07-14](200770) 武 锅B:业绩预告
武 锅B预计2006年上半年可实现的净利润比去年同期下降50%-100%.
[2006-07-11](200770) 武 锅B:2005年度派息实施公告
一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
武汉锅炉股份有限公司(以下简称"本公司")2005年度利润分配方案已经200
6年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过.
二、分红派息方案
本公司2004年度分红派息方案为:以2005年12月31日公司总股本297,000,00
0股计算,每10股派发现金红利0.35元人民币(B股股东暂不扣税)共计分配利润10
,395,000.00元人民币.
三、股权登记日、除息日
B股最后交易日为:2006年7月13日,除息日为2006年7月14日,股权登记日为2
006年7月18日.
四、分红派息对象
截止2006年7月18日下午(B股最后交易日2006年7月13日)深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
五、分红派息方法
1、B股股东派发的现金红利以港币支付, 以2006年5月26日召开的2005年年
度股东大会决议日后第一个工作日(2006年5月29日)中国人民银行公布的港币对
人民币汇率中间价折算(1:1.0351);B股股东现金红利于2006年7月18日通过托管
券商或托管银行直接划入其资金帐户.国有法人股股东的股息以人民币支付, 由
本公司直接派发.
2、若投资者在2006年7月18日办理了本公司股票"武锅B"的转托管, 其股息
仍在原托管证券商或托管银行处领取.
3、本次除息期间"武锅B"不停牌.
六、有关咨询方法
公司地址:中国湖北省武汉市武珞路586号
咨询部门:武汉锅炉股份有限公司证券部
咨询电话:027-87652719、87655152
联系人:徐幼兰七、备查文件
[2006-06-20](200770) 武 锅B:关于国有法人股(非流通)股份转让进展的提示
性公告
武 锅B第一大股东武汉锅炉集团有限公司于2006年4月14日与阿尔斯通(中
国)投资有限公司(ALSTOM (China) Investment Company Limited)共同签署了
《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》.
阿尔斯通中国公司在发出《武汉锅炉股份有限公司收购报告书暨要约收购
报告书摘要》公告后,向中国证监会报送了申请材料并接受了受理审查.中国证
监会对阿尔斯通中国公司报送的申请材料进行审查后,出具了《中国证监会行政
许可申请材料补正通知书》,并要求阿尔斯通中国公司于《补正通知书》发出日
起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理处报送补正材料.
由于国务院国资委和商务部的相关申报文件目前尚在审批过程中,而且阿尔
斯通中国公司2005年度的审计工作仍在进行中,故相关补正材料暂无法在收到《
补正通知书》之日起30个工作日内完全完成材料的补正工作,为此,阿尔斯通中
国公司已向中国证监会申请延期提供相关补正材料.
[2006-05-27](200770) 武 锅B:2005年度股东大会决议公告
武 锅B2005年度股东大会于2006年5月26日召开,通过如下议案:
1.审议通过了《2005年年度报告和年度报告摘要》;
2.审议通过了《2005年度董事会工作报告》;
3.审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
4.审议通过了《2005年度财务报告》;
5.审议通过了《2005年度利润分配预案》;
6.审议通过了《2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的提案》;
7.审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006
年度审计机构及其报酬的提案》;
8.审议通过了《关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的提案》;
9.审议通过了《公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联
交易预计的提案》;
10.审议通过了《关于公司与武汉锅炉集团有限公司续签土地租赁合同及其
补充合同的提案》;
11.审议通过了《关于公司搬迁计划及与武汉锅炉集团有限公司达成的搬迁
补偿协议的提案》;
12.审议通过了《关于本公司购买新土地计划的提案》;
13.审议通过了《武汉锅炉集团有限公司关于二00五年年度股东大会的临时
提案》.
[2006-05-16](200770) 武 锅 B:董事会公告
武 锅 B控股股东武汉锅炉集团有限公司于2006年5月15日向公司董事会递
交了《武汉锅炉集团有限公司关于二00五年年度股东大会的临时提案》,其提案
具体事项如下:
一、武汉锅炉集团提议依照中国证监会有关通知的规定修改《武汉锅炉股
份有限公司章程》,并提交公司2005年年度股东大会审议.
二、由于武汉锅炉集团有限公司已与阿尔斯通(中国)投资有限公司签署了
《股份收购协议》,根据《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》及有权审
批部门的要求,武汉锅炉集团提议本次收购完成后将按上市公司章程指引(2006
年修订)修改后的《武汉锅炉股份有限公司章程》的部分作修改,并同时提交公
司2005年年度股东大会审议.
公司董事会认为武汉锅炉集团提出的临时提案属于2005年年度股东大会会
议通知中未列出的新事项,并同意将该临时提案提交公司2005年年度股东大会审
议.
[2006-05-16](200770) 武 锅 B:股票波动风险提示性公告
武 锅 B股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制.根据有关规定,公司
特做提示性公告如下:
1、目前,控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的公司51%的国有法人股转让
手续正在报送湖北省国资委审批之中.公司董事会将会及时披露相关部门审批的
进展情况.
2、经咨询公司主要股东和管理层,截止公告之日,公司的生产经营情况正常
,内外部经营环境未发生重大变化,公司没有应披露而未披露的信息.
[2006-04-24](200770) 武 锅 B:关于召开2005年年度股东大会通知
1.会议召开日期和时间:2006 年5月26日上午10时,会期半天.
2.会议召开地点:湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司第一会议室;
3.会议召开方式:现场出席.
4.会议审议事项:审议公司2005年年度报告和年度报告摘要等事项.
[2006-04-24](200770) 武 锅 B:关于公司股票波动风险提示性公告
武 锅 B股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制.根据有关规定,公司
特做提示性公告如下:
公司于2006年4月18日刊登了《武汉锅炉股份有限公司收购报告书暨要约收
购报告书摘要》和《武汉锅炉股份有限公司关于国有法人股转让的提示性公告
》,请投资者仔细阅读上述公告.目前,控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的公
司51%的国有法人股转让手续正在报送和审批之中.公司会及时披露相关部门审
批的进展情况,同时,提请广大投资者注意市场风险.
[2006-04-24](200770) 武 锅 B:第三届董事会第十二次会议决议公告
武 锅 B第三届董事会第十二次会议于2006年4月21日召开,通过了如下决议
:
一、审议通过了《武汉锅炉股份有限公司董事会关于阿尔斯通(中国)投资
有限公司收购事宜致全体股东的报告书》.
二、审议通过了《关于本公司与武汉锅炉集团有限公司续签土地租赁合同
及其补充合同的议案》,本议案需提交公司2005年度股东大会审议.
三、审议通过了《关于本公司搬迁计划及与武汉锅炉集团有限公司达成的
搬迁补偿协议的议案》,本议案需提交公司2005年年度股东大会审议.
四、审议通过了《关于本公司购买新土地计划的议案》,本议案需提交公司
2005年度股东大会审议.
五、审议通过了《关于提请召开2005年年度股东大会的议案》.
[2006-04-21](200770)武 锅B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.011
2、每股净资产(元): 2.08
3、净资产收益率(%): 0.55
[2006-04-18](200770) 武 锅 B:国有法人股(非流通)股份转让的提示
武 锅 B于2006年4月17日接到公司第一大股东武汉锅炉集团有限公司通知,
武锅集团于2006年4月14日与阿尔斯通(中国)投资有限公司共同签署了《武汉锅
炉股份有限公司股份收购协议》,现将股份转让的相关事项公告如下:
武锅集团将其拥有的公司发起人国有法人股151,470,000股(占公司股本总
额51%)转让予受让人阿尔斯通中国,股份转让价款总额为人民币329,494,541.00
元.
本次国有法人股份转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和国
家商务部等部委批准后生效,其股份转让完成后,阿尔斯通中国将拥有公司51%的
股权,并成为公司绝对控股股东,武锅集团仍持有公司6.9%的股权.
阿尔斯通中国承诺将依据国家、武汉市的有关法律、政策、规定妥善解决
员工工作安排问题.
协议双方同意过渡期内,双方均不得将武锅B的股份进行质押,不得以任何方
式占用武锅B的资金和资产.
由于本次收购股份比例超过总股本的30%,已触发要约收购义务,收购人需向
中国证监会申请核准后履行要约收购义务.
[2006-04-14](200770) 武 锅 B:董事会公告
2006年4月13日,武 锅 B接到第一大股东武汉锅炉集团有限公司(持有公司5
7.91%的股份)通知,预计在2006年4月18日刊登有关公司股权转让的详细公告,因
此公告涉及敏感信息,可能会对公司股价产生影响,根据有关规定,公司股票于4
月14日和17日停牌两天.
[2006-04-12](200770)武锅 B:董监事会决议公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年4月7日召开,审议
通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2005年年度报告》
三、审议通过了《公司2005年财务报告》,
四、审议通过了《公司2005年年度利润分配预案》,拟以2005年12月31日的
总股本297,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金0.35元人民币
五、审议通过了《关于同意李俊先生辞去公司董事的议案》.
六、审议通过了《2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》
七、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司200
6年度审计机构及其报酬的议案》
八、审议通过了《关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案》
九、审议通过了《公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关
联交易预计的议案》
董事会决定于2006年5月26日召开2005年年度股东,审议以上相关事项.
[2006-04-12](200770)武锅 B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.08
2、每股净资产(元): 2.07
3、净资产收益率(%): 3.99
二、每10股派0.35元(含税)
[2005-12-07](200770) 武 锅 B:关于资产置换暨关联交易进展情况公告
武锅B于2005年9月15日与武汉锅炉集团有限公司签订了《股权置换协议》,
并约定以1,610.36万元的价格收购武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司90%的股
权,并以921.58万元的价格出售武汉特种锅炉成套设备有限公司90%的股权.
根据协议约定,2005年10月12日,公司一次性向武汉锅炉集团有限公司支付
了本次股权置换的差额688.78万元.
2005年11月,经武汉市工商行政管理局和相关单位的批准,武汉特种锅炉成
套设备有限公司、武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司分别于2005年11月2日、
11月17日办理完成此次变更的工商登记手续. 至此,本次股权置换行为全部完成
[2005-10-26](200770)武锅 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.011
3、净资产收益率(%) 5.48
[2005-10-26](200770)武 锅 B:董事会决议公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年10月24日在召开,
会议审议通过了《公司2005年第三季度报告》;
[2005-09-16](200770) 武 锅 B:资产置换暨关联交易公告
2005年9月15日武锅B与武汉锅炉集团有限公司签订了《股权置换协议书》,
就公司以所持有的武汉特种锅炉成套设备有限公司90%的股权计921.58万元,与
武锅集团所持有的武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司90%的股权计1610.36万
元进行置换达成一致.
因公司与博裕公司同属武锅集团之子公司;特锅公司为公司之子公司,故本
次股权置换属关联交易.
公司于2005年9月15日召开第三届董事会第八次会议,审议并一致通过了本
次股权置换议案.
[2005-08-11](200770)武 锅 B:第三届董事会第七次会议决议公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年8月5日召开,会议
审议通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2005年半年度报告》;
二、决定2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本.
[2005-08-11](200770)武锅 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 3.83
[2005-06-17](200770) 武 锅 B:2004年度派息实施公告
武锅B2004年度分红派息方案为:每10股派发现金红利0.47元人民币(B股股
东暂不扣税).
B股最后交易日为:2005年6月23日,除息日为2005年6月24日,股权登记日为2
005年6月28日.
[2005-05-14](200770) 武 锅 B:2004年度股东大会决议公告
武锅B2004年度股东大会于2005年5月13日召开,通过如下议案:
1.审议通过了《2004年年度报告和年度报告摘要》;
2.审议通过了《2004年度董事会工作报告》;
3.审议通过了《2004年度监事会工作报告》;
4.审议通过了《2004年度财务报告》;
5.审议通过了《2004年度利润分配预案》;
6.审议通过了《修改武汉锅炉股份有限公司章程》;
7.审议通过了《修改公司股东大会议事规则》;
8.审议通过了《修改公司董事会议事规则》;
9.审议通过了《修改公司监事会议事规则》;
10.审议通过了《修改董事会专门委员会议事规则》;
11.审议通过了《2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》;
12.审议通过了《公司组织机构调整议案》;
13.审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道
中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案》;
14.审议通过了《预计公司2005年日常关联交易的议案》.
[2005-04-19](200770)武锅 B:第三届董事会第六次会议决议暨增加2004年度股
东大会临时提案公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年4月18日召开,会
议审议通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2005年第一季度报告》;
二、审议通过了公司监事会向董事会递交了《预计公司2005年日常关联交
易的议案》,并提出作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议.
[2005-04-19](200770)武锅 B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 2.45
[2005-03-25](200770) 武 锅 B:董事会决议公告暨召开2004年年度股东大会
通知
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年3月18日召开,审
议通过了如下决议:
一.审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》;
二、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》;
三、审议通过了《公司2004年年度报告》及《公司2004年年度报告摘要》;
四、审议通过了《公司2004年财务报告》;
五、审议通过了《公司2004年年度利润分配预案》:拟以2004年12月31日的
总股本297000000股为基数,向全体股东每10股派现金0.47元人民币;
六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》;
七、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则》;
八、审议通过了《关于修改董事会议事规则》;
九、审议通过了《关于修改监事会议事规则》;
十、审议通过了《关于修改董事会专门委员会议事规则》;
十一、审议通过了《2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案
》;
十二、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华
永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案》;
十三、审议通过了《公司组织机构调整的议案》.
本次董事会决定于2005年5月13日在公司第一会议室召开2004年年度股东大
会,审议董事会提交的议案.
[2005-03-25](200770) 武 锅 B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 7.76
二、每10股派0.47元.
[2005-02-04](200770) 武 锅 B:股权解冻
2004年12月6日湖北汉江中级人民法院裁定准许原告中国民生银行武汉分行
撤回起诉,解除武 锅 B控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的武锅B20,000,000
股(占公司总股本的6.73%)国有法人股及红股、配股的冻结,解冻手续于2005年2
月2日办理完毕.
[2005-01-19](200770) 武 锅 B:2004年度业绩预告修正
武锅B预计2004年全年净利润较去年增长50%~70%之间.本次预期业绩未经注
册会计师预审计,武锅B 2004年年度报告预定于2005年3月25日披露.
武锅B全年业绩达到预增标准的原因是该公司2004年第四季度销售超出预期
表现,故在第三季度报告中未能对全年业绩作出预增.
[2004-10-22](200770)武锅 B:2004年三季度主要财务指标
2004年三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 5.45
[2004-09-16](200770) 武 锅 B:股权被冻结
因中国民生银行武汉分行与武锅B控股股东武汉锅炉集团有限公司借款合同
纠纷,湖北汉江中级人民法院于2004年8月4日对武汉锅炉集团有限公司持有的(
武锅B)20000000股国有法人股及红股、配股予以冻结. |
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