公司公告
| 发布日期：2008-4-8 14:27:00 |
≈≈杭汽轮Ｂ200771≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.08)
[2008-04-08](200771)杭汽轮Ｂ:四届三次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第四届三次董事会于2008年4月03日举行, 通过了下列
议案:
一, 审议通过公司2007年度董事会工作报告;
二, 审议通过公司2007年度总经理工作报告;
三,审议通过公司2007年度财务会计报告;
四, 审议通过公司2007年度董事,监事及高管人员薪酬方案;
五, 审议通过公司2007年度内部控制评价报告;
六,审议通过公司2007年度拟向全体股东以未分配利润按每10股派发现金红利4.
00元人民币(含税)的议案;
根据公司四届四次 董事会审计委员会初审通过的《关于2007年度未分配利润分
配的预案》,按2007年度末总股本371,800,000股为基数,拟向全体股东以未分配利润
按每10股派发现金红利4.00元人民币(含税).
B股股东以公司2007年年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国
人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发.
七,审议通过公司日常经营性关联交易2007年度发生额和2008年预计额议案;
本公司与控股股东 杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采
购,能源供应,员工培训,生活后勤及交通运输等服务,土地使用权及房屋租赁,商标许
可使用等方面的关联交易. 经相关会计师事务所审计,公司2007年度与关联方发生的
经营性日常关联交易实际发生总额为32,789. 50万元.经公司四届四次审计委员会会
议预审,2008年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达43,850.00万元(具体
构成详见刊于《证券时报》《上海证券报》2008年4月8日本公司临2008-05号公告).
八,审议通过公司2007年年度报告全文及摘要;
九,审议通过关于公司2008年计划申请授信及贷款的议案;
十,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议(一);
十一,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议
十二,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的房屋租赁协议;
十三,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工生活服务及物业管理协
议;
十四,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的能源供应和管理协议;
十五,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工培训和再教育协议;
十六,审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工交通车客运服务协议 ;
十七,审议通过公司《对外投资管理制度》
十八,审议通过《公司章程》有关条款修改的议案;
十九,审议通过公司《投资者关系管理制度》;
二十,审议通过《独立董事年报工作制度》;
二十一,审议通过关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的议
案;
二十二,审议通过关于召开公司2007年年度股东大会的公告.
[2008-04-08](200771)杭汽轮Ｂ:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.02
2,每股净资产(元) 3.97
3,净资产收益率(%) 25.74
二,每10股派4元(含税)
[2008-04-08](200771)杭汽轮Ｂ:5月16日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年5月16日(星期五)上午9:00
2.召开地点:杭州华辰国际大酒店(杭州平海路25号)
3.召 集 人:公司董事会
4.召开方式:现场会议,现场投票
5.股权登记日:2008年5月9日
6.会议审议事项: 公司2007年度利润分配预案,公司2007年年度报告全文及摘要
等
[2007-10-29](200771)杭汽轮B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.7178
2,每股净资产(元) 3.64
3,净资产收益率(%) 19.74
[2007-10-22](200771) 杭汽轮B:临时股东大会通过杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿
元左右投资锻造生产线项目的议案
杭汽轮B2007年第一次临时股东大会于2007年10月19日召开,通过如下议案:
1.杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目的议案;
2.《公司关于累积投票实施细则》;
3.《公司股东大会网络投票实施细则》.
[2007-09-27](200771) 杭汽轮B:控股股东所持公司9100万股股权被继续质押
杭汽轮B于近日收到公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司通知,集团公
司将其所持有的"发起人国家股",数量为九仟壹百万股整(占公司总股本的24.48
%)的股份续押给交通银行股份有限公司杭州分行.
交通银行股份有限公司杭州分行作为质权人与出质人集团公司双方约定:在
2007年9月21日-2009年9月底的续押期内,由质权人向出质人连续提供累计总额
不超过人民币六亿四千万元的信用贷款.
上述股份的冻结期限从2007年9月21日至质权人与出质人双方共同申请办理
注销质押登记手续为止.
[2007-09-17](200771)杭汽轮B:四届二次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第四届二次董事会于2007年9月14日举行,通过了下列议
案:
一,审议通过公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生
产线项目;
二,审议通过《公司募集资金管理制度》;
三,审议通过《公司关于累积投票实施细则》;
四,审议通过《公司股东大会网络投票实施细则》;
五,审议通过《公司内部审计制度》;
六,审议通过《公司内部审计制度实施细则》;
七,审议通过审计委员会依据公司治理专项活动整改计划,健全完善内部审计机构
的议案;
八,审议通过《公司高管年薪考核方案》(2007年9月修订稿);
九,审议通过《公司独立董事,监事津贴发放标准》的议案;
十,审议通过关于召开公司2007年度第一次临时股东大会通知的公告.
[2007-09-17](200771) 杭汽轮B:10月19日召开2007年第一次临时股东大会
1,召开时间:2007年10月19日(星期五)上午9:30
2,召开地点:杭州市浙江宾馆会议( 杭州三台山路278号)
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场会议,现场投票
5,股权登记日:2007年9月30日
6,会议审议事项:关于杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元投资锻造生产线
项目的议案等.
[2007-08-28](200771)杭汽轮Ｂ:2007年第二次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司2007年第二次临时董事会采取通讯表决方式举行.会议
通知于2007年8月17日以书面形式发出,专题审议公司2007年半年度报告议案.
一,审议《公司2007年半年度报告》全文及摘要
[2007-08-28](200771)杭汽轮B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.5948
2,每股净资产(元) 4.39
3,净资产收益率(%) 13.55
二,不分配不转增
[2007-06-28](200771) 杭汽轮B:实施2006年度分红派息方案,每10股送3股派5元(含
税)
杭州汽轮机股份有限公司2006年年度利润分配方案已于2007年6月15日召开的200
6年年度股东大会审议通过,现将有关实施事宜公告如下:
一, 利润分配方案
1,以公司现有总股本28600万股为基数,以未分配利润按每10股送红股3股(含税)
的比例向全体股东送股,送股后公司总股本增至37180万股;并以每10股派发5.00元人
民币现金股息(含税),共计派现14300万元人民币;剩余可分配利润结转下一年度.2,B
股股息折成港元派发,汇率按照公司2006年年度股东大会后的第一个工作日(2007年6
月18日)中国人民银行公布的人民币兑港币中间价(1港元兑换0.9748元人民币)计算;B
股股东暂不扣税.
二, 股权登记日与除权除息日
本次分红派息B股最后交易日为2007年7月3日,除权除息日为2007年7月4日,B股股
权登记日为2007年7月6日,红股起始交易日为2007年7月9日.
三, 分红派息对象
1, 本公司国家股股东;
2, 截止2007年7月6日(最后交易日2007年7月3日)下午深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东.
四, 分红派息办法
1,国家股股东,本次所送红股于2007年7月6日直接记入其证券帐户,股息由本公司
直接派发;
2, B股股东:股息于2007年7月6日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐
户;红股于2007年7月6日直接记入股东证券帐户.若投资者于2007年7月6日办理杭汽轮
B转托管,其红股和股息仍在原托管券商或托管银行处领取,红股起始交易日为2007年7
月9日.
五, 权益分派后的股本结构表
本次实施送股后,按新股本37180万股摊薄后2006年每股收益为1.16元.
六,咨询机构及联系人
1,咨询机构:杭州汽轮机股份有限公司证券办
2,咨询电话:0571-85780432 0571-85780198
咨询传真:0571-85780433
3,联系人:俞昌权,周勇梅
[2007-06-18](200771)杭汽轮Ｂ:四届一次董事会决议公告
公司第四届一次董事会会议通知于2007年6月15日举行,通过并同意公告.
一,选举产生第四届董事会董事长,副董事长的议案;
选举聂忠海为公司第四届董事会董事长;选举王鸿康,金福娟为董事会副董事长.
二,审议通过关于第四届董事会提名委员会成员人选;
三,审议通过关于第四届董事会战略委员会成员人选;
四,审议通过关于第四届董事会薪酬与考核委员会成员人选;
五,审议通过关于第四届董事会审计委员会成员人选;
六,审议通过关于续聘公司总经理的议案
由董事长聂忠海提名,经公司董事会提名委员会审核同意,会议决定续聘严建华为
公司总经理.
七,审议通过续聘李烈为常务副总经理;
八,审议通过叶钟为副总经理兼总工程师;
九,审议通过续聘柏荣华为副总经理兼总会计师;
十,审议通过续聘刘国强为副总经理;
十一,审议通过新聘叶永忠为副总经理
十二,审议通过续聘俞昌权为董事会秘书(副总经理级)
十三,审议通过续聘周勇梅为证券事务代表
[2007-06-18](200771) 杭汽轮B:2006年度股东大会决议
杭汽轮B2006年度股东大会于2007年6月15日召开,通过如下事项:
1.《公司2006年度董事会工作报告》;
2.《公司2006年度监事会工作报告》;
3.《公司2006年度财务会计报告》;
4.《关于公司07年度日常经营性关联交易的议案》;
5,《公司2006年度利润分配方案》;
6,《关于续聘普华永道会计师事务所为公司2007年度国际审计机构的议案
》;
7,《关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2007年度国内审计机构的议案
》;
8,向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的议案;
9,选举聂忠海,王鸿康,严建华,李烈,叶钟,柏荣华为董事;
10,选举张明光,邹兆学,华小宁,祁国宁为独立董事;
11,选举诸水龙,邵琳娜,章有根为监事.
[2007-05-24](200771) 杭汽轮B:定于6月15日召开2006年年度股东大会
1.召开时间:2007年6月15日(星期五)上午8:30
2.召开地点:杭州金溪山庄会议室(杭州扬公堤39号)
3.召 集 人:公司董事会
4.召开方式:现场会议,现场投票
5.会议审议事项:审议公司2006年度董事会工作报告等.
[2007-04-27](200771)杭汽轮B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.21
2,每股净资产(元) 4.5
3,净资产收益率(%) 4.65
[2007-04-19](200771)杭汽轮B:董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届十二次董事会会议及三届十次监事会会议于2007
年4月16日举行,审议通过了下列议案:
1.《公司2006年度报告》及其摘要
2.公司2006年度利润分配预案:
3.同意关于公司2007年计划贷款的议案会议经表决,同意公司经营层提出的根据2
007年生产经营所需,提出计划向银行贷款2亿元的议案.
4.公司日常经营性关联交易2006年度发生额和2007年预计额议案:
5.续聘普华永道会计师事务所和浙江东方会计师事务所为公司2006年度国际,国
内审计机构的议案;
上述有关事项需经2006年度股东大会审议通过,召开年度股东大会的公告另行通
知.
[2007-04-19](200771)杭汽轮B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.509
2,每股净资产(元) 4.19
3,净资产收益率(%) 36.01
二,每10股送3股派5元(含税)
[2006-11-30](200771) 杭汽轮B:2006年第一次临时股东大会决议公告
杭汽轮B2006年第一次临时股东大会于2006年11月29日召开,通过了《公司
章程》,《公司股东大会议事规则》,《公司董事会议事规则》,《公司监事
会议事规则》.
[2006-11-21](200771) 杭汽轮B:2006年度第一次临时股东大会地址变更
杭汽轮B董事会原定于2006年11月29日(星期三)上午9点整在浙江省人民大
会堂(杭州市省府路9号)二楼宁波厅)召开公司2006年第一次临时股东大会.由于
会议当日会议厅被浙江省政府人民代表大会会议所用,故本次公司临时股东大会
会议地点改在杭州星都宾馆(杭州市文辉路448号)五楼跨虹厅召开,会议其他事
项如会议日期,审议内容等均不变.
[2006-10-24](200771)杭汽轮Ｂ:监事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司2006年10月20日召开董监事会会议,通过了下列议
案:
一,审议通过2006年第三季度报告并同意公告;
二,审议通过修改公司章程的议案;
三,审议通过公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的事项;
定于2006年11月29日召开2006年第一次临时股东大会.
[2006-10-24](200771)杭汽轮B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.9793
2,每股净资产(元) 3.59
3,净资产收益率(%) 27.25
[2006-10-24](200771) 杭汽轮B:召开2006年第一次临时股东大会的通知
一,召开会议基本情况
1.召开时间:2006年11月29日(星期三)上午9点整
2.召开地点:浙江省人民大会堂(杭州市省府路9号)二楼宁波厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场会议,现场投票
二,会议审议事项
1,审议关于修改《公司章程》的议案;
2,审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
3,审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
4,审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案.
[2006-08-19](200771)杭汽轮B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 17.71
[2006-06-27](200771) 杭汽轮B:2005年度派息和资本公积金转增股本实施公告
杭州汽轮机股份有限公司2005年年度利润分配方案已于2006年6月8日召开
的2005年年度股东大会审议通过,现将有关实施事宜公告如下:
一、分红派息方案
1、以公司2005年末总股本22000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金
5.00元人民币(含税), 共计派现11000万元人民币;以公司2005年末总股本22000
万股为基数,按照每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本,转增后公司总
股本增至28600万股,剩余可分配利润结转下一年度.
2、B股股息折成港元派发,汇率按照公司2005年年度股东大会后的第一个工
作日(2006年6月9日)中国人民银行公布的人民币兑港币中间价(1港元兑换1.033
0元人民币)计算;B股股东暂不扣税.
二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息B股最后交易日为2006年7月3日,除权除息日为2006年7月4日,
B股股权登记日为2006年7月6日,红股起始交易日为2006年7月7日.
三、分红派息对象
1、本公司国家股股东;
2、截止2006年7月6日(最后交易日2006年7月3日)下午深圳证券交易所收市
后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东.
四、分红派息办法
1、国家股股东,本次所送红股于2006年7月6日直接记入其证券帐户,股息由
本公司直接派发;
2、B股股东:股息于2006年7月6日通过托管券商或托管银行直接划入其资金
帐户;红股于2006年7月6日直接记入股东证券帐户. 若投资者于2006年7月6日办
理杭汽轮B转托管,其红股和股息仍在原托管券商或托管银行处领取,红股起始交
易日为2006年7月7日.
五、咨询机构及联系人
1、咨询机构:杭州汽轮机股份有限公司证券办
2、咨询电话:0571-85780432 0571-85780198
咨询传真:0571-85780433
3、联系人:俞昌权、周勇梅
[2006-06-09](200771) 杭汽轮B:2005年度股东大会决议公告
杭汽轮B2005年度股东大会于2006年6月8日召开,通过如下议案:
1.审议通过《公司2005年度董事会工作报告》;
2.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2005年度财务会计报告》;
4.审议通过《关于公司06年度日常经营性关联交易的议案》;
5.审议通过《公司2005年度利润分配方案》;
6.审议通过《关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务
所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案》.
[2006-04-29](200771)杭汽轮B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.33
2、每股净资产(元): 4.23
3、净资产收益率(%): 7.89
[2006-04-18](200771) 杭汽轮B:董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届九次董事会于2006年4月15日召开, 会议审
议通过了下列议案:
一、审议通过《公司2005年度报告》及其摘要;
二、审议通过公司2005年度董事会工作报告;
三、审议通过公司2005年度总经理工作报告;
四、审议通过公司2005年度财务会计报告;
五、审议通过公司2005年度利润分配预案:拟以2005年末总股本220,000,00
0股,每10股派5.00元(含税),每10股转增3股.
六、审议同意关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案;
七、审议通过关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务
所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案;
八、审议确定公司关于召开2005年年度股东大会的事项;
九、审议通过公司日常经营性关联交易2005年度发生额和2006年预计额议
案;
董事会决定于2006年6月8日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-04-18](200771)杭汽轮B:2005年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 1.586
2、每股净资产(元): 3.85
3、净资产收益率(%): 41.17
二、每10股派5元(含税)转增3股
[2005-12-22](200771) 杭汽轮B:2005年第二次临时股东大会决议公告
杭汽轮B2005年第二次临时股东大会于2005年12月21日召开,会议审议通过
了公司关于受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份
有限公司股份的议案.
[2005-11-17](200771) 杭汽轮B:召开2005年第二次临时股东大会的通知
1.召开时间:2005年12月21日上午9:00整
2.召开地点:浙江花港海航大酒店(杭州扬公堤1号)
3.召开方式:现场会议、现场投票
4.会议审议事项:
审议公司关于受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银
行股份有限公司股份的议案.
[2005-11-17](200771) 杭汽轮B:三届八次董事会决议公告
杭汽轮B第三届八次董事会会议于2005年11月16日举行,通过了下列议案:
一、同意公司受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银
行股份有限公司股份;
二、同意公司2005年度会计估计变更;
三、同意公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知的议案.
[2005-10-28](200771)杭汽轮B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 31.83
[2005-10-28](200771) 杭汽轮B:2005年度业绩预增
杭汽轮B预计2005年1-12月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50
-100%.
[2005-10-13](200771) 杭汽轮B:控股股东股权质押
杭汽轮B于近日收到公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司通知,集团公
司将其所持有的"发起人国家股",数量为柒仟万股整(占公司总股本的31.82%)的
股份续押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行.
双方约定:在2005年10月30日-2007年10月底的续押期内,由质权人向出质人
连续提供最高总余额不超过人民币壹亿元的信用贷款.
上述股份的冻结期限从2005年10月30日至质权人与出质人双方共同向中国
证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理注销质押登记手续为止.
[2005-09-27](200771) 杭汽轮B:2005年第一次临时股东大会决议公告
杭汽轮B2005年第一次临时股东大会于2005年9月26日召开,会议审议通过了
"关于修改《公司章程》部分条款的议案".
[2005-08-25](200771)杭汽轮B:三届七次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届七次董事会会议于2005年8月22日举行,会
议通过了下列议案:
一、审议同意《公司2005年半年度报告》及其摘要并公告
二、审议同意修改《公司章程》部分条款的议案
三、审议同意关于变更"汽轮成套公司"出资的议案
四、审议同意关于境外投资参股印度(GPSPL)销售公司的议案
董事会决定于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会.
[2005-08-25](200771)杭汽轮B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 22.95
[2005-06-24](200771) 杭汽轮B:三届六次董事会决议公告
杭汽轮B第三届六次董事会会议于6月23日举行,通过了下列议案:
一、聘任叶钟为公司副总经理;
二、聘任刘国强为公司副总经理;
三、聘任俞昌权代行公司董事会秘书职务;
四、解聘叶钟的公司总工程师职务;
五、解聘俞昌权的公司副总经理职务;
六、解聘何建航的公司董事会秘书职务;
七、同意公司为杭州汽轮辅机有限公司提供1000万元期限一年的贷款担保.
[2005-06-23](200771) 杭汽轮B:2004年度派息公告
杭汽轮B2004年度派息方案为:每10股派发现金7.00元人民币(含税).
B股最后交易日为2005年6月24日,除息日为2005年6月27日,股权登记日为20
05年6月29日.
[2005-06-20](200771) 杭汽轮B:2004年度派息公告
杭汽轮B2004年度派息方案为:每10股派发现金7.00元人民币(含税).
B股最后交易日为2005年6月24日,除息日为2005年6月27日,股权登记日为20
05年6月29日.
[2005-05-19](200771) 杭汽轮B:2005年第二次临时董事会决议公告
杭汽轮B2005年第二次临时董事会于2005年5月18日举行,会议通过了《关于
向控股子公司"杭州中能汽轮动力有限公司"提供银行授信担保的议案》.
[2005-04-27](200771) 杭汽轮B:2005年半年度业绩预增
杭汽轮B预计2005年1-6月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50-
100%.
[2005-04-27](200771)杭汽轮B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 9.32
[2005-04-15](200771) 杭汽轮B:三届五次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届五次董事会于2005年4月12日召开;审议通
过了下列议案:
一、审议通过《公司2004年度报告》及其摘要;
二、审议通过公司2004年度董事会工作报告;
三、审议通过公司2004年度总经理工作报告;
四、审议通过公司2004年度财务会计报告;
五、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;
六、审议通过关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务
所为公司2005年度国际、国内审计机构的议案;
七、审议通过关于提高公司独立董事津贴的议案;
八、审议通过关于公司日常经营性关联交易的议案;
九、关于公司2004年度红利分配预案:董事会提议按2004年末总股本220000
000股,以每10股派发7.00元人民币现金股息(含税);
董事会决定于2005年5月18日召开2004年年度股东大会,审议以上相关事项.
[2005-04-15](200771) 杭汽轮B:2004年度报告主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 26.95
二、每10股派7元(含税).
[2005-03-01](200771) 杭汽轮B:三届四次董事会决议公告
杭汽轮B第三届四次董事会于2005年2月28日举行,会议审议通过了下列议案
:
一、关于对杭州汽轮环境工程有限公司的长期投资计提减值准备金的议案;
二、关于计提"库存商品"存货跌价准备金的议案;
三、关于全额计提"个别应收账款余额"坏账准备金的议案;
四、关于向控股子公司"杭州汽轮铸锻有限公司"提供 5000万元人民币贷款
担保的议案;
五、《公司高管人员薪酬考核办法》修正案.
[2004-10-28](200771)杭汽轮B:2004年三季度主要财务指标
2004年三季度主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.5658
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 20.98
[2004-10-13](200771) 杭汽轮B:对巡检问题限期整改的报告
中国证监会浙江监管局于2004年8月23日至8月26日,对杭汽轮B进行了巡检,
并于2004年9月14日发出《关于要求杭州汽轮机股份有限公司对巡检问题限期整
改的通知》,杭汽轮B针对该"通知"中所列问题,逐条制定了整改措施,现将《整
改报告》公告:
一、关于公司治理方面问题.
二、关于信息披露方面问题.
三、关于财务方面的问题.
[2004-09-30](200771) 杭汽轮B:关联方共同投资公告
为了彻底解决杭州汽轮动力集团有限公司范围内,在汽轮机备品配件供应及
产品售后服务中的"同业竞争"问题,经杭汽轮集团经营班子研究决定,将集团公
司下属涉及汽轮机备件生产销售所有资源,统一交由股份公司经营,并提出了"杭
州汽轮机械设备有限公司"的改组方案.
该改组方案为:将"汽轮机械"的注册资本由500万元增加到1500万元,并由杭
汽轮B出资780万元,占注册资本的52%,"汽轮集团"、"汽轮科技"、"汽轮实业"等
拥有汽轮机备品配件生产及销售业务的企业,以及"汽轮机械"经营团队(自然人)
分别参股20%、10%、3%、和15%.
[2004-09-30](200771) 杭汽轮B:三届三次董事会决议公告
杭汽轮B第三届三次董事会于2004年9月28日举行,通过了下列议案:
一、"关于出资780万元改组控股杭州汽轮机械设备有限公司"的议案;
二、《公司外派董事监事管理办法》;
三、《公司控股(参股)子公司管理办法》;
四、《公司关联交易管理办法》;
五、《公司内部审计管理办法》.
[2004-08-18](200771)杭汽轮B:三届二次董事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届二次董事会于2004年8月15日在本公司新办公
楼第一会议室举行,作出决议如下:
一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要;
二、审议了《公司外派董事监事管理办法》和《公司控股(参股)子公司管理办
法》;
三、会议还讨论了加强公司内部审计事项, 要求经理层尽快建立公司内部审计
机构.
[2004-08-18](200771)杭汽轮B:2004年半年度主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 12.35
[2004-06-28](200771) 杭汽轮B:2003年度派息公告
公司2003年年度利润分配方案:每10股派发现金2.00元人民币(含税);B股最
后交易日为2004年7月2日,除息日为2004年7月5日.
[2004-06-22](200771) 杭汽轮B:2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年6月19日举行,会议通过了如下决议:
1、2003年度董事会工作报告.
2、2003年度监事会工作报告.
3、2003年度总经理工作报告.
4、2003年度财务会计报告.
5、2003年度利润分配预案.
6、关于修改《公司章程》的议案.
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所、浙江东方会计师事务所为公司20
04年度国际、国内财务审计机构的议案.
8、关于调整固定资产折旧年限的议案.
9、关于增加独立董事津贴的议案.
10、选举产生了公司第三届董事会董事,以及第三届监事会监事.
[2004-06-22](200771) 杭汽轮B:三届一次监事会决议公告
公司第三届一次监事会于2004年6月19日举行,会议选举诸水龙为公司第三
届监事会监事长,任期三年. |
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