公司公告
| 发布日期：2008-3-25 9:25:00 |
≈≈张 裕 Ｂ200869≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.25)
[2008-03-25](200869)张 裕B:董监事会议公告
本公司第四届董事会第十次会议及第三届监事会第十一次会议于2008年3月21日
在北京世纪金源大酒店举行.会议逐项审议了各项议题,形成如下决议:
一,审议通过了《2007年度董事会工作报告》
二,审议通过了《2007年度总经理工作报告》
三,审议通过了《2007年年度报告》
四,审议通过了《2007年度财务决算报告》
五,审议通过了《2007年度利润分配预案》,拟以2007年12月31日公司总股本52,
728万股计算,按照每10股派11.00元人民币的比例向全体股东分配现金红利, 共计58
,000.8万元, 占本年度可供股东分配利润715,281,206元的81.1%,剩余未分配利润留
存下一年度. 向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利,按股东大会决议日后第
一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付.
六,审议通过了《关于公司高管人员2007年度绩效考核结果的议案》
七,审议通过了《2008年度资本支出计划》
八,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
九, 审议通过了《关于审议2008年度日常关联交易的议案》,2008年度关联交易
总额不超过7643.3万元.
十,审议通过了《关于召开2007年度股东大会有关事项的议案》
十一,审议通过了《烟台张裕葡萄股份有限公司生物资产确认和计量方法》的议
案.
定于4月17日召开2007年度股东大会
[2008-03-25](200869)张 裕B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 1.21
2,每股净资产(元) 4.23
3,净资产收益率(%) 28.52
二,每10股派11元(含税)
[2008-03-25](200869) 张 裕B:4月17日召开2007年度股东大会
1.召开时间:2008年4月17日上午9点
2.召开地点:公司酒文化博物馆
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年4月11日
6.会议审议事项:2007年年度报告,2007年度利润分配方案等
[2008-03-18](200869) 张 裕B:延期至3月30日披露2007年年度报告
张 裕A2007年年度报告正在编制中,决定将其披露日期由原定的2008年3月
15日推迟至2008年3月30日.
[2008-03-17](200869) 张 裕B:2007年度业绩快报,每股收益1.21元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 1.21
净资产收益率(%) 28.52
每股净资产(元) 4.23
[2008-03-17](200869) 张 裕B:延迟至3月18日披露2007年年度报告
张 裕A原定于2008年3月15日披露2007年年度报告,但由于未能及时取得所
聘会计师事务所正式出具的公司2007年度财务报告之审计报告,因此公司2007年
年度报告推迟至2008年3月18日披露.
[2008-01-23](200869) 张 裕B:董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购
新股
张 裕A第四届董事会第九次会议于2008年1月19日召开,通过了以下议案:
一,关于提请董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股权限的
议案.
二,关于调整董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案.
[2007-11-13](200869) 张 裕B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
张 裕A第四届董事会第八次会议于2007年11月10日召开,审议通过了《公
司治理专项活动整改报告》.
[2007-10-22](200869)张 裕B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.78
2,每股净资产(元) 3.8217
3,净资产收益率(%) 20.36
[2007-09-25](200869) 张 裕B:董事会通过公司信息披露管理办法等制度
张 裕A第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开,通过如下议案:
一,《公司信息披露管理办法》;
二,《公司投资者接待及推广制度》;
三,《公司内部控制制度》.
[2007-09-10](200869) 张 裕B:临时股东大会
张 裕A2007年度第一次临时股东大会于9月7日召开,通过如下议案:
(一) 关于聘任会计师事务所的议案;
(二) 同意王延才先生辞去公司独立董事;
(三) 聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事.
[2007-08-20](200869)张 裕B:董事会决议公告
会议通过如下决议:
一,审议通过了《关于2007年半年度报告及摘要的议案》
二,审议通过了《关于2007年半年度利润分配的议案》
决定对2007年上半年度利润不分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半年实现的
净利润转至年终一并分配.
三,审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》
[2007-08-20](200869)张 裕B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.52
2,每股净资产(元) 3.56
3,净资产收益率(%) 14.55
二,不分配不转增
[2007-08-13](200869) 张 裕B:召开临时股东大会议案的更正及补充
张 裕A2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通
知》中,审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》.
基于控制费用和提高服务质量考虑,公司拟不再续聘普华永道中天会计师事
务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师,而改聘安永华明会计师
事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师,聘期一年,年度审计费用为人
民币130万元,包括其差旅费用及全部工费.
[2007-08-06](200869) 张 裕B:董事会第四次会议决议公告
一,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
2007年度公司拟聘请安永华明会计师事务所为国内审计师和国际审计师,聘期一
年,年度审计费用为人民币130万元,包括其差旅费用及全部工费.
二,审议通过了《关于接受王延才先生辞去独立董事的议案》
王延才先生因工作变动,有恐失去作为本公司独立董事的独立性,因此本人提出辞
去本公司董事会独立董事一职.
三,审议通过了《关于提名王竹泉先生为独立董事候选人的议案》
决定提名王竹泉先生作为本公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司2007
年度第一次临时股东大会审议.
9月7日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1,召开时间:2007年9月7日上午9点
2,召开地点:公司酒文化博物馆
3,召集人:公司董事会
4,召开方式:现场投票
5,股权登记日:2007年9月3日
6,会议审议事项:续聘会计师事务所的议案等.
[2007-04-23](200869) 张 裕B:2006年度分红派息实施,每10股派8元
本公司2006年度利润分配方案已经2007年4月12日召开的"2006年度股东大会"审
议通过,现将分红派息有关事宜公告如下:
一,2006年度分红派息方案
以公司现有股份总额52,728万股为基数,向全体股东每10股派8.00元人民币现金(
含税,扣税后,个人股东,投资基金实际每10股派7.20元人民币现金).向境内上市外资
股(B股)股东派发的现金红利,按照2006年度股东大会决议日后第一个工作日(即2007
年4月13日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(1港元＝0.9884元人民币)折
合港币兑付(B股暂不扣税).
二,股权登记日与除息日
1,A股股权登记日为2007年4月25日(星期三),除息日为2007年4月26日(星期四).
2,B股最后交易日为2007年4月25日(星期三),除息日为2007年4月26日(星期四),B
股股权登记日为2007年4月30日(星期一).
三,分红派息对象
1,截止至2007年4月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东.
2,截止至2007年4月30日(最后交易日2007年4月25日)下午深圳证券交易所收市后
,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东.
四,分红派息方法
1,无限售条件的A股股东现金红利于2007年4月26日通过股东托管券商直接划入其
资金账户.
2,B股股东的现金红利于2007年4月30日通过股东托管券商或托管银行直接划入其
资金账户.如果B股股东于2007年4月30日办理"张裕B"转托管的,其红利仍在原托管券
商或托管银行处领取.
3,有限售条件的A股境内一般法人股股东的现金红利以人民币支付,由本公司直接
派发.
五,咨询机构
咨询机构:本公司董事会办公室
联系电话:0086-535-6633656,6633658
传 真:0086-535-6633639
六,备查文件
本公司2006年度股东大会决议.
[2007-04-23](200869) 张 裕B:2006年度分红派息实施,每10股派8元
本公司2006年度利润分配方案已经2007年4月12日召开的"2006年度股东大会"审
议通过,现将分红派息有关事宜公告如下:
一,2006年度分红派息方案
以公司现有股份总额52,728万股为基数,向全体股东每10股派8.00元人民币现金(
含税,扣税后,个人股东,投资基金实际每10股派7.20元人民币现金).向境内上市外资
股(B股)股东派发的现金红利,按照2006年度股东大会决议日后第一个工作日(即2007
年4月13日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(1港元＝0.9884元人民币)折
合港币兑付(B股暂不扣税).
二,股权登记日与除息日
1,A股股权登记日为2007年4月25日(星期三),除息日为2007年4月26日(星期四).
2,B股最后交易日为2007年4月25日(星期三),除息日为2007年4月26日(星期四),B
股股权登记日为2007年4月30日(星期一).
三,分红派息对象
1,截止至2007年4月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东.
2,截止至2007年4月30日(最后交易日2007年4月25日)下午深圳证券交易所收市后
,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东.
四,分红派息方法
1,无限售条件的A股股东现金红利于2007年4月26日通过股东托管券商直接划入其
资金账户.
2,B股股东的现金红利于2007年4月30日通过股东托管券商或托管银行直接划入其
资金账户.如果B股股东于2007年4月30日办理"张裕B"转托管的,其红利仍在原托管券
商或托管银行处领取.
3,有限售条件的A股境内一般法人股股东的现金红利以人民币支付,由本公司直接
派发.
五,咨询机构
咨询机构:本公司董事会办公室
联系电话:0086-535-6633656,6633658
传 真:0086-535-6633639
六,备查文件
本公司2006年度股东大会决议.
[2007-04-23](200869)张 裕B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.37
2,每股净资产(元) 4.21
3,净资产收益率(%) 8.79
[2007-04-13](200869) 张 裕B:二○○六年度股东大会决议
张 裕A二○○六年度股东大会于2007年4月12日召开,审议通过如下议案:
(一)2006年度董事会工作报告;
(二)2006年度监事会工作报告;
(三)2006年年度报告;
(四)2006年度财务决算报告;
(五)2006年度利润分配方案;
(六)关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案.
[2007-03-19](200869)张 裕 B:董,监事会决议公告
公司四届二次董事会及三届七次监事会会议于2007年3月14日召开,形成如下决议
:
一,审议通过了《2006年度董事会工作报告》;
二,审议通过了《2006年度总经理工作报告》;
三,审议通过了《2006年度报告及摘要》;
四,审议通过了《2006年度财务决算报告》;
五,审议通过了《2006年度利润分配预案》;
会议决定以2006年12月31日公司总股本52,728万股计算,按照每10股派8.00元人
民币(人民币普通股含个人所得税,扣税后,社会公众股个人股东,投资基金实际每10股
派7.20元人民币现金)的比例向全体股东分配现金红利,共计42,182.4万元.向境内上
市外资股(B股)股东派发的现金红利,将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民
银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付.
上述利润分配预案,将提请公司2006年度股东大会审议.
六,关于公司高管人员2006年度绩效考核结果的议案;
七,审议通过了《关于2007年度资本支出计划的议案》;
八,审议通过了《关于购买烟台张裕-卡期特酒庄土地的议案》;
九,审议通过了《关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案
》;决定将2000年增发A股所结余的募股资金6,331万元,全部用于北京张裕·爱斐堡酒
庄建设项目.
十,审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的议案》;
预计2007年由于租赁资产及无形资产许可使用等原因与各关联方发生的日常关联
交易总额不超过6143.3万元.
十一,审议通过了《关于召开2006年度股东大会有关事项的议案》;
定于2007年4月12日上午9点召开2006年度股东大会,审议上述相关事项.
[2006-12-12](200869) 张 裕 B:选举孙利强为董事长,周洪江为副董事长
张 裕A第四届董事会第一次会议于2006年12月10日举行,会议选举孙利强
先生为公司第四届董事会董事长,周洪江先生为公司第四届董事会副董事长.
[2006-12-08](200869) 张 裕 B:二○○六年度第一次临时股东大会决议公告
张 裕A二○○六年度第一次临时股东大会于2006年12月7日召开,通过了如
下议案:
(一) 关于董事会换届改选的议案;
(二) 关于增加独立董事津贴的议案.
[2006-11-16](200869) 张 裕B:第三届董事会第十六次会议决议公告
张 裕A第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日举行,形成如下决议:
一,决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为
公司第四届董事会董事候选人.
二,审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》.
公司决定以评估价格,即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地17607
4平方米,交易金额为7271.85万元;以每平方米415元的价格受让香槟酒厂土地34
888平方米,交易金额为1447.85万元;二者交易金额合计为8719.70万元.
三,决定于2006年12月7日(星期四)上午9∶00在公司酒文化博物馆召开200
6年度第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届改选的议案》和《关于增加
独立董事津贴的议案》.
[2006-10-24](200869)张 裕A:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.556
2,每股净资产(元) 3.526
3,净资产收益率(%) 15.78
[2006-08-18](200869) 张 裕 B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 11.33
[2006-08-02](200869) 张裕B:证监会同意张裕集团公告公司收购报告书并豁免
其要约收购义务
2006年8月1日,G 张 裕接到控股股东烟台张裕集团有限公司通知,中国证
券监督管理委员会以证监公司字[2006]150号文件批复,同意其公告公司收购报
告书,并豁免其要约收购义务.
[2006-05-10](200869) 张裕B:2005年度分红派息公告
G 张 裕2005年度分红派息方案:向全体股东每10股派7.00元人民币现金(
含税)转增3股.
A股股权登记日为2006年5月15日(星期一),除权除息日为2006年5月16日(星
期二).
B股最后交易日为2006年5月15日(星期一),除权除息日为2006年5月16日(星
期二),B股股权登记日为2006年5月18日(星期四).
[2006-04-28](200869) 张裕B:2005年度股东大会决议公告
G 张 裕2005年度股东大会于2006年4月27日召开,会议审议通过了如下议
案:
(一)2005年度董事会工作报告;
(二)2005年度监事会工作报告;
(三)2005年年度报告;
(四)2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
(五)关于修改公司章程的议案;
(六)关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案;
(七)关于董事会改选的议案;
(八)关于监事会改选的议案;
(九)关于续聘会计师事务所的议案;
(十)关于撇销部分坏帐的议案;
(十一)关于2006年度日常关联交易的议案.
[2006-04-15](200869) 张裕B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): 0.37
2、每股净资产(元): 4.93
3、净资产收益率(%): 7.49
[2006-03-25](200869)张裕B:董事会决议公告
本公司第三届董事会第十三次会议于2006年3月22日在公司举行.会议逐项
审议了各项议题,并以记名表决的方式形成如下决议:
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》;
二、审议通过了《2005年度总经理工作报告》;
三、一致通过了《2005年度报告及摘要》;
四、审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:2005年
拟以总股本40,560万股,每10股派人民币7.00元;转增3股;
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
六、审议通过了《关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案》;
七、审议通过了《关于公司董事会改选的议案》;
八、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》;
九、审议通过了《关于2005年度公司高管层年薪收入考核结果的报告》;
十、审议通过了《关于2006年度资本支出计划的议案》;
十一、审议通过了《关于公司管理机构调整的议案》;
十二、审议通过了《关于投资设立"北京张裕酒庄有限公司"的议案》;
十三、审议通过了《关于投资设立"烟台张裕先锋酒业有限公司"的议案》;
十四、审议通过了《关于投资设立"烟威张裕销售有限公司"的议案》;
十五、审议通过了《关于葡萄基地三年发展规划的议案》;
十六、审议通过了《关于撇销部分坏帐的议案》;
十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
十八、审议通过了《关于审议2006年度日常关联交易的议案》;
十九、审议通过了《关于召开2005年度股东大会有关事项的议案》;
二十、审议通过了《关于库存商品跌价准备计提办法的议案》.
公司决定于2006年4月25日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-03-25](200869) 张裕B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 16.89
二、每10股派7元(含税)转增3股.
[2006-03-21](200869) 张 裕 B:股票简称变更
张 裕 A股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2006年3月21日复牌交
易,从2006年3月21日起公司股票简称由"张裕A"变更为"G 张 裕",公司股票代
码不变.
[2006-03-17](200869) 张 裕 B:股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股对价股
份.
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税.
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年3月20日.
4、流通A股股东获得对价股份到帐日期:2006年3月21日.
5、对价股份上市交易日:2006年3月21日.
6、2006年3月21日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售
条件的流通股.
7、股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2006年3月21日恢复交易,
对价股份上市流通,股票简称由"张裕A"变更为"G 张 裕",股票代码"000869"保
持不变.
8、2006年3月21日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不
纳入指数计算.
[2006-03-11](200869) 张 裕 B:股权分置改革相关股东会议决议公告
张 裕 A股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开,会议审
议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-08](200869) 张 裕 B:召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示
性公告
根据有关要求,张 裕 A现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示性
公告.
1.本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为:2006年3月8日--2006年3月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
8日至2006年3月10日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月8日上午9:30时至2006年
3月10日下午15:00时期间的任意时间.
2.现场会议召开地点: 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
3.会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
4.会议审议事项:《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-03-04](200869) 张 裕 B:2005年度业绩预增
张 裕 A预计2005年度业绩同比上升50%以上.
[2006-03-02](200869) 张 裕 B:关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次
提示性公告
根据有关要求,张 裕 A现发布相关股东会议的第一次提示性公告.
1.本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年3月10日下午14:00时
网络投票时间为:2006年3月8日-2006年3月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月
8日至2006年3月10日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月8日上午9:30时至2006年
3月10日下午15:00时期间的任意时间.
2.股权登记日:2006年3月1日
3.现场会议召开地点: 烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
4.召开方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
5.会议审议事项:《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》.
[2006-02-18](200869) 张 裕 B:股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分
置改革方案的公告
张 裕 A本次股权分置改革方案于2006年2月9日披露后,通过多种形式与流
通A股股东进行了沟通交流.根据沟通结果,公司股权分置改革方案的部分内容作
出调整.
公司A股股票将于2006年2月20日复牌.
关于对价安排的调整
现调整为:
"1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有
10股股票将获得张裕集团安排的2.8股股票的对价,张裕集团安排的股份总数为1
,397.76万股;
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,张裕集团所持非流通股
份获得在A股市场的流通权."
[2006-02-14](200869) 张 裕 B:关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公
告
张 裕 A计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会.具体安排如下:
网上交流时间:2006年2月16日(星期四)下午14:00~16:00
网上交流网址:全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
网络交流参加人员:公司董事长孙利强先生等人.
[2006-02-09](200869) 张 裕 A:股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有1
0股股票将获得张裕集团安排的2.4股股票的对价,张裕集团安排的股份总数为1,
198.08万股;
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,张裕集团所持非流通股
份获得在A股市场的流通权.
二、非流通股股东承诺事项
张裕集团将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定最低承诺义务.
除法定最低承诺外,张裕集团还做出以下特别承诺:
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或
者转让;
2、上述承诺期满后的12个月内,张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%,上述承诺期满后的24个月
内不超过10%;
3、张裕集团将在本公司2005年、2006年、2007年的年度股东大会上提议公
司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%,并保证对该项提议投赞
成票.
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日为:2006年3月1日
2、本次相关股东会议现场会议召开日为:2006年3月10日
3、本次相关股东会议的网络投票时间为:2006年3月8日--2006年3月10日
四、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、公司A股股票已于2006年1月23日起停牌,将于2006年2月20日复牌,此段
时间为股东沟通时期.
2、公司董事会将在2006年2月18日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A
股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案,并申请公司A股股票于公告后下
一交易日复牌.
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规
定程序结束之日公司A股股票停牌;如果本次股权分置改革方案未经相关股东会
议表决通过,公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌.
[2006-01-23](200869) 张 裕 B:关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定,张 裕 A股市场唯一非流通股东烟台张裕集团有限公
司提出了股权分置改革动议,并委托公司董事会就股权分置改革方案的技术可行
性和召开A股市场相关股东会议的时间安排,征求深圳证券交易所的意见.经与深
圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌.
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知,披露股权分置改革相
关文件.
[2005-10-25](200869)张 裕 B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.497
2、每股净资产(元) 4.287
3、净资产收益率(%) 11.59
[2005-10-22](200869) 张 裕 B:公司控股股东股权转让及企业性质变更的提示
张裕A先后于2005年2月17日和2005年5月19日披露了《关于本公司控股股东
产权转让的提示性公告》,烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的公司控股
股东-烟台张裕集团有限公司55%国有股权中的43%分别转让给以下受让方:
1、将33%的国有股权转让给意大利意迩瓦萨隆诺投资有限公司;
2、将10%的国有股权转让给国际金融公司.
公司于2005年10月20日接到张裕集团通知,因其上述股权转让导致其所持公
司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理委员会批准.同时,张裕集团
以股权并购方式变更设立为中外合资企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准,
并获山东省人民政府颁发的外商投资企业批准证书,张裕集团据此已办理了工商
变更登记手续,领取了中外合资经营企业法人营业执照,张裕集团依法变更为中
外合资经营企业.
张裕集团企业性质变更后,仍持有公司53.85%的股份.
[2005-08-17](200869)张裕 B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 8.22
[2005-08-17](200869)张 裕 B:第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司第三届董事会第十一次会议于2005年8月15日召开,审议形成如下决
议:
一、审议通过了《关于2005年度半年度报告及摘要的议案》;
二、审议通过了《关于2005年度半年度利润分配的议案》;
会议决定2005年半年度利润不分配,也不进行公积金转增股本.
[2005-07-19](200869) 张 裕 A:控股股东股权转让事宜的提示
截止本公告刊登之日,烟台市国有资产监督管理委员会向意大利意利瓦萨隆
诺投资公司和国际金融公司分别转让张裕A控股股东-烟台张裕集团有限公司33%
和10%国有股权事宜正处于报批阶段,尚未获得国家有关部门的最终批准.
[2005-07-16](200869) 张 裕 B:2005年度临时股东大会决议公告
张裕A2005年度临时股东大会于2005年7月15日召开,会议审议通过了关于修
改公司章程的议案.
[2005-06-02](200869) 张 裕 B:关联交易公告
1、2004年,张裕A以4,500万元的定期存款质押给银行为张裕集团取得4,000
万元的短期借款提供担保,而张裕集团以等额的资产为公司提供了反担保;
2、2004年,公司通过先代张裕集团归还银行贷款,待其重新办理完贷款手续
后,再将资金归还公司的办法,全年为张裕集团提供临时融通资金累计发生额达4
.65亿元;
3、2005年5月15日,公司与张裕集团签署《资产转让协议》,将公司出资加
固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固定资产1593.5万元,转让给张裕集团.
张裕集团持有公司53.85%的股份,系公司控股股东.上述三项交易构成关联
交易.
[2005-06-02](200869) 张 裕 B:董事会决议暨召开临时股东大会的通知
张裕A第三届董事会第十次会议于2005年5月31日举行.形成如下决议:
一、一致通过了《关于中国证监会山东监管局对本公司巡检发现问题的整
改报告》;
二、审议通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》;
三、一致通过了《关于修改公司章程的议案》;
四、审议通过了《关于向控股股东出售资产的议案》;
五、一致通过了《关于召开2005年度临时股东大会有关事项的议案》:
召开时间:2005年7月15日(星期五)上午9∶00;
召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆;
召开方式:现场投票;
会议将审议《关于修改公司章程的议案》.
[2005-05-27](200869) 张 裕 B:董事会关于收购事宜致全体股东的报告书
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的张裕A控股股东-烟台
张裕集团有限公司55%国家股权中的43%,分别向意利瓦萨隆诺投资公司转让33%,
向国际金融公司转让10%后,烟台张裕集团有限公司由国有控股的有限责任公司
变更为中外合资经营企业,从而构成对张裕A收购行为.
张裕A现就上述事项公布致全体股东的报告书.
[2005-05-19](200869) 张 裕 B:关于公司控股股东股权转让的提示性公告
2005年5月18日,烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司签署了《关于
烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》,将张裕A控股股东烟台张裕
集团有限公司10%的国有股权转让给国际金融公司.同日,烟台市国资委、烟台裕
华投资发展有限公司、意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了
将张裕集团改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《
合资企业章程》.
此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公司签署了《
股权转让协议》,将张裕集团33%的国有股权转让给该公司,转让金额为人民币48
142.43万元;烟台市国资委本次将张裕集团10%的国有股权转让给国际金融公司,
转让价格为人民币14,589万元.
[2005-04-23](200869) 张 裕 B:2004年度分红派息公告
张裕A2004年度分红派息方案为:向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含
税).
A股股权登记日为2005年4月28日,除息日为2005年4月29日.
B股最后交易日为2005年4月28日,除息日为2005年4月29日,股权登记日为20
05年5月10日.
[2005-04-20](200869)张裕 B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 5.87 |
|
