公司公告
| 发布日期：2008-3-19 8:50:00 |
≈≈中 鲁 B200992≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.19)
[2008-03-19](200992) 中 鲁B:年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要
中 鲁B2007年度股东大会于2008年3月18日召开,通过了以下议案:
1,《2007年度董事会工作报告》;
2,《2007年度监事会工作报告》;
3,《2007年度财务决算报告》;
4,2007年度利润分配方案;
5,2007年度报告正文及摘要;
6,关于续聘会计师及确定报酬议案;
7,关于调整独立董事薪酬的议案;
8,关于调整在公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬的议案.
[2008-02-29](200992) ST中鲁B:3月3日起股票交易撤销其他特别处理
深圳证券交易所批准ST中鲁B股票交易自2008年3月3日起撤销其他特别处理
,证券简称由"ST中鲁B"恢复为"中鲁B",证券代码不变.公司股票交易日涨跌幅限
制由5%恢复为10%.
公司股票于2008年2月29日停牌一天.
[2008-02-21](200992) ST中鲁B:申请对股票交易撤销其他特别处理
ST中鲁B股票交易于2005年4月28日开始被深圳证券交易所实施其他特别处
理.经审计,公司2007年度实现净利润55,015,100.64元,扣除非经常性损益后的
净利润为41,459,045.64元,根据有关规定,公司股票实行其他特别处理规定的情
形已消除.
公司于2008年2月18日向深圳证券交易所提出对股票交易撤销其他特别处理
的申请,证券简称拟由"ST中鲁B"恢复为"中鲁 B",该事项待深圳证券交易所审
核批准后,公司将及时履行信息披露义务.
[2008-02-18](200992)ST中鲁B:董监事会决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议,
于2月14日召开,会议审议通过了以下议案:
1,2007年度董事会工作报告;
2,2007年度总经理工作报告;
3,2007年度财务决算报告;
4,2007年度利润分配预案;
根据大信会计师事务有限公司的审计结果,本公司2007 年度实现净利润55,015,
100. 64 元,本年度可供全体股东分配的利润为-252,975,729.28.根据《公司章程》
规定, 由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损,故本年度不实行利润
分配,亦不进行公积金转增股本.
5,关于调整2007 年度期初资产负债表的议案;
6,关于申请撤销公司股票交易特别处理的议案;
2007年度, 公司主营业务正常运营,大信会计师事务有限公司为公司出具了标准
无留意见的审计报告. 经审计,本公司2007 年度实现净利润55,015,100.64 元,扣除
非经常性损益后的净利润为41,459,045.64 元,《深圳证券交易所股票上市规则》有
关对股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除.因此,公司将于2007 年度报告披
露后,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他特别处理.
7,关于召开2007年度股东大会的议案;
会议召开时间:2008年3月18日(星期二)上午9时
[2008-02-18](200992)ST中鲁B:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.21
2,每股净资产(元) 1.19
3,净资产收益率(%) 17.40
二,不分配不转增
[2008-02-18](200992) ST中鲁B:3月18日召开2007年度股东大会
一,会议召集人:公司董事会
二,会议召开时间:2008年3月18日(星期二)上午9时
三,会议地点:公司十楼会议室
四,召开方式:现场会议方式
五,股权登记日:2008年3月12日
六,会议审议事项:2007年度利润分配预案等.
[2008-02-04](200992) ST中鲁B:变更境内信息披露报纸为《中国证券报》
自即日起,ST中鲁B境内信息披露报纸变更为《中国证券报》,境外信息披露
报纸不变.
[2007-12-26](200992) ST中鲁B:董事会同意以"泰安轮"等资产抵偿水产集团的债务
ST中鲁B第三届董事会第六次会议于12月25日召开,通过了以下议案:
1,引进7000吨级冷藏运输船;
2,引进两艘金枪鱼超低温延绳钓船;
3,撤销公司青岛冷藏分公司;
4,同意将公司所有的"泰安轮"及现金资产合计作价10,335,937.32元用于
抵偿公司对原控股股东山东省水产企业集团总公司的债务.
5,贯彻落实全国上市公司财务工作会议精神.
[2007-11-02](200992) ST中鲁B:董事会通过公司治理专项活动整改报告
ST中鲁B第三届董事会第五次会议(临时会议)于11月1日召开,审议通过了《
公司治理专项活动整改报告》.
[2007-10-22](200992) ST中鲁B:澄清公告
ST中鲁B2007年第三季度报告披露后,有投资者反映在维赛特财经(www.vsat
sh.cn)网站上看到公司业绩预亏的信息.
经与维赛特财经资讯公司联系后,其答复因工作失误,误将另外一家公司的
预亏标题粘贴在公司公告内容上.维赛特财经已将错误信息删除并更新,同时对
因工作失误对投资者带来不便表示歉意,请投资者关注纠正情况.
[2007-10-18](200992)ST中鲁B:第三届董事会第四次会议决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第四次会议,于2007年10月17日召开会议审议通过了:
一,关于公司《2007年第三季度报告》的议案
二,关于公司《内部审计工作制度》的议案
三,关于公司《子公司管理制度》的议案
四,关于公司《投资管理制度》的议案
五,关于公司《接待和推广制度》的议案
[2007-10-18](200992) ST中鲁B:预计2007年年度业绩同比大幅下降
ST中鲁B预计2007年度业绩同比大幅下降,但扣除非经常性损益后的净利润
将实现盈利.
原因说明:2006年度公司期末盈利15,298万元,原因是当年完成了重组,大股
东非经营性资金占用全部清偿完毕,冲回2005年度已计提的巨额坏账准备20,610
万元所致,但扣除非经常性损益后的净利润为-5,962万元.2007年度公司主营业
务已恢复正常,净利润虽然预计较上年同期的重组因素大幅下降,但扣除非经常
性损益后的净利润将扭亏为盈.
[2007-10-18](200992)ST中鲁B:2007年前三季度报告主要财务指标
2007年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.17
2,每股净资产(元) 0.86
3,净资产收益率(%) 19.73
[2007-08-08](200992)ST中鲁:董事会公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会会议,于2007年8月6日上午9时召开,会
议审议通过了以下议案:
一,《治理专项活动的自查报告及整改计划》
二,《2007年半年度报告》
[2007-08-08](200992)ST中鲁B:2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一,2007年半年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.13
2,每股净资产(元) 0.81
3,净资产收益率(%) 15.37
二,不分配不转增
[2007-08-08](200992) ST中鲁B:2007年前三季度业绩预盈
ST中鲁B预计2007年前三季度业绩盈利.
主要原因是:公司重组完成后,生产经营已恢复正常,船只出航率,作业率,
船只完好率大大提高,同时公司冷藏分公司为青岛海裕渔业公司借款1200万元的
担保责任已解除,转回预计负债1200万元;收到柴油补贴595万元.
[2007-07-03](200992) ST中鲁B:董事会同意对中鲁远洋(烟台)食品有限公司增资14
00万
ST中鲁B第三届董事会第二次会议于2007年6月29日召开,通过了以下议案:
一,同意对山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司增资1400万元实施二期改
扩建项目,所需资金由公司自有资金中予以安排.
二,同意HABITAT INTERNATIONAL CORP.对山东省中鲁远洋(烟台)食品有限
公司同比例增资,约人民币480万元(约合65万美元).
三,同意将公司所属龙口分公司依法按程序全部资产转让给龙口市松青食
品有限公司,转让价格为5,056,135.55元;同意相关各方按照《资产转让协议》
约定办理全部相关手续,直至完成所属龙口分公司依法注销.
四,同意公司龙口分公司全部资产整体转让完成后予以撤销.
五,《信息披露事务管理制度》.
六,《证券市场投资管理办法》.
七,《重大信息内部报告制度》.
[2007-07-03](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票交易连续三个交易日的日收盘价格达到跌幅限制.
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2007-06-26](200992) ST中鲁B:国有法人股股权过户完成
山东省水产企业集团总公司所持ST中鲁B88,000,000股国有法人股,于2006
年12月执行司法拍卖程序并经法院裁定过户给山东省国有资产投资控股有限公
司.
2007年6月21日,省国资控股收到了中国证券登记有限责任公司深圳分公司
《过户登记确认书》,相关过户手续已全部办理完毕.
至本公告披露日,山东省水产企业集团总公司已不再持有公司股权.省国资
控股持有公司国有法人股88,000,000股,占公司总股本的33.07%,为公司控股股
东.
[2007-06-08](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
`境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2007-06-01](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票日收盘价格已连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2007-05-25](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票日收盘价格已连续三个交易日达到跌幅限制.
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2007-05-16](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票日收盘价格已连续三个交易日达到涨幅限制.
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2007-05-15](200992) ST中鲁B:省国资控股公司受让水产集团所持有的公司股份
,成为公司第一大股东
山东省国有资产投资控股有限公司通过拍卖方式受让山东省水产企业集团
总公司所持有的ST中鲁B的股份,本次收购完成后,省国资控股持有ST中鲁B8800
万股,占ST中鲁B总股本的33.07%,成为其第一大股东.本次省国资控股受让股权
构成对ST中鲁B的收购.
[2007-05-15](200992) ST中鲁B:省国资控股获得证监会豁免要约收购批复
ST中鲁B近日获悉,山东省国有资产投资控股有限公司就股权收购事宜已获
得中国证监会豁免要约收购批复.
中国证监会对省国资控股公告《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报
告书》无异议;同意豁免其因股份转让持有8800万公司股权,占总股本的33.07%
而应履行的要约收购义务.
[2007-04-27](200992) ST中鲁B:2006年度股东大会决议
ST中鲁B2006年度股东大会于2007年4月26日召开,通过以下议案:
1,关于修改《公司章程》的议案:
2,《2006年度董事会工作报告》;
3,《2006年度监事会工作报告》;
4,《2006年度独立董事述职报告》;
5,《2006年度财务决算报告》;
6,2006年度利润分配方案;
7,2006年度报告正文及摘要;
8,关于2007年度日常关联交易情况的议案;
9,关于续聘会计师及确定报酬议案;
10,关于第二届董事会换届的议案;
11,关于第二届监事会换届选举的议案.
[2007-04-27](200992)ST中鲁B:2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.07
2,每股净资产(元) 0.76
3,净资产收益率(%) 9.58
[2007-04-27](200992) ST中鲁B:2007年中期业绩预盈
ST中鲁B预计2007年中期业绩扭亏.
[2007-04-11](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票日收盘价已连续十几个交易日达到涨幅限制.经咨询公司管理
层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
(1)公司目前生产经营正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部
环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属市场行为;
(2)山东省国有资产投资控股有限公司收购公司股权,旨在清理原大股东及
其关联方巨额占用公司资金和解决违规担保问题.本次收购完成后,并无改变公
司主业及其他后续资产重组行为的计划.
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息.
[2007-03-26](200992)ST中鲁B:第二届董事会第二十六次会议决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2007年
3月22日召开.会议审议通过了以下议案:
1,2006年度董事会工作报告;
2,2006年度总经理工作报告;
3,2006年度独立董事述职报告;
4,2006年度财务决算报告;
5,2006年度利润分配预案:
根据大信会计师事务有限公司和浩华国际会计师事务所(中国湖北) 分别按
照中国会计准则和国际会计准则的审计结果,本公司2006年度实现净利润均为15
2,982,997.06元,本年度可供全体股东分配的利润-307,962,077.07元.因此, 本
年度不实行利润分配,亦不进行公积金转增股本. 由于扣除非经常性损益后的净
利润为-59,623,804.54元,公司无未分配利润的用途和使用计划.
6,《2006年年度报告》正文及摘要;
7,关于2007年度日常关联交易情况的议案;
8,关于续聘会计师及确定报酬议案;
9,关于任免高级管理人员的议案;
由于工作变动,张金青不再担任公司财务总监职务.
根据工作需要,经总经理李文役提名:
聘任宋文健,周烽,李明为公司副总经理;
聘任付吉广为公司财务总监.
10,关于第二届董事会换届的议案;
11,关于召开2006年度股东大会的议案;
会议召开时间:2007年4月26日
[2007-03-26](200992)ST中鲁B:2006年年度报告主要财务指标及分配预案
一,2006年年度报告主要财务指标
1,每股收益(元) 0.57
2,每股净资产(元) 0.69
3,净资产收益率(%) 83.21
二,不分配不转增
[2007-02-06](200992) ST中鲁B:部分国有法人股股权过户完成
ST中鲁B获悉,山东省水产企业集团总公司所持公司37,731,320股国有法人
股,于2005年6月执行司法拍卖程序并经法院裁定过户给山东省鲁信投资集团控
股有限公司.2007年2月2日,相关过户手续已全部办理完毕.目前,鲁信集团持有
公司国有法人股37,731,320股,为公司第二大股东.
[2007-01-30](200992) ST中鲁B:重要事项
近日,ST中鲁B和山东省水产企业集团总公司分别与中国农业银行青岛市市
南区第二支行,中国农业银行青岛市分行营业部签署了《债务偿还协议》.
以上债务偿还协议的签署,解除了公司于重组改制前为青岛海裕渔业有限公
司人民币1200万元长期借款提供的担保责任(包含在2151万元违归担保中,剩余9
51万元担保尚未解除担保责任).本次水产集团承接的债务,将继续用于清理水产
集团对公司的其它经营性占款及解决公司为其提供的担保事项.
[2007-01-26](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常.
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2007-01-23](200992) ST中鲁B:简式权益变动报告书
山东省鲁信投资控股集团有限公司通过司法拍卖方式受让山东省水产企业
集团总公司所持有的ST中鲁B的股份,本次受让完成后,鲁信集团持有ST中鲁B377
3.132万股股份,占中鲁B总股本的14.18%,成为其第二大股东.
[2007-01-12](200992) ST中鲁B:重要事项
近日,ST中鲁B青岛冷藏分公司及ST中鲁B分别与中国光大银行青岛分行和中
国建设银行股份有限公司山东省分行营业部签署了《债务偿还协议》.详情如下
(一)2006年12月31日,中国光大银行青岛分行,公司青岛冷藏分公司和和山
东省水产企业集团总公司共同签署了《债务偿还协议》.该协议约定,公司青岛
冷藏分公司应于2006年12月31日前向青岛光大银行清偿全部贷款本金1,652,569
.29元中的85%,计人民币1,404,683.90元;剩余15%贷款本金以及全部贷款利息合
计人民币653,078.39元,转由水产集团承接,以此冲抵对公司的等额债务.
2006年12月30日,公司青岛冷藏分公司已将应予偿付的相应款项汇至青岛光
大银行指定账户.因此,公司青岛冷藏分公司与青岛光大银行签订的贷款合同全
部终止.
(二)2007年1月4日,中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部,公司和
水产集团共同签署了《债务偿还协议》.该协议约定,公司应向省建行清偿全部
贷款本金28,000,000元中的85%,计人民币23,800,000元;剩余15%贷款本金4,200
,000元以及全部贷款利息,合计人民币10,090,735.62元,转由水产集团承接,以
此冲抵对公司的等额债务.
2007年1月5日,公司已将应予偿付的相应款项汇至省建行指定账户.同时,公
司与省建行签订的相关贷款合同所涉及的权利,义务亦全部终止.
水产集团承接的以上债务,将继续用于清理水产集团对公司的其它经营性占
款和解决公司为其提供的担保事项.
[2007-01-09](200992) ST中鲁B:简式权益变动报告书
收购人山东省国有资产投资控股有限公司通过拍卖方式受让山东省水产企
业集团总公司所持有的ST中鲁B的股份,本次收购完成后,省国资控股持有ST中鲁
B8800万股,占ST中鲁B总股本的33.07%,成为其第一大股东,依据《上市公司收购
管理办法》,本次省国资控股受让股权构成对ST中鲁B的收购.
[2006-12-22](200992) ST中鲁B:2006年度业绩预告修正
ST中鲁B预计2006年度业绩扭亏.
业绩修正情况说明
2006年年初至本公告披露日,大股东山东省水产企业集团总公司通过以资抵债,以
股抵债及现金清偿方式,累计归还资金30,404.78万元人民币,非经营性资金占款已全
部清偿完毕,将冲回2005年度已计提的巨额坏账准备逾2亿元人民币.因此,预计本年度
将实现盈利,具体数据将以经审计后的本公司2006年年度报告为准.
[2006-12-21](200992) ST中鲁B:大股东资金占用全部清偿完毕
2006年12月14日,中国银行济南分行,ST中鲁B和水产集团共同签署《债务
偿还协议》.该协议约定,公司于2006年12月15日归还对济南中行贷款债务中贷
款本金总额的85%之金额,剩余部分贷款本金以及全部贷款利息(包括罚息)由水
产集团承接.
截至本公告披露之日,公司共收到大股东现金偿还款项16,660万元人民币以
及承接公司对银行债务7184.56万元,合计23,844.56万元.差额款项继续用于清
理大股东其它经营性占款和解决为大股东提供担保事项.至此,大股东及其附属
企业非经营性占用公司资金已全部清偿完毕.
[2006-12-20](200992) ST中鲁B:大股东资金占用清欠进展
ST中鲁B继收到大股东现金偿还款项14,438万元人民币后,又收到了大股东
现金偿还款项2,222万元人民币.至此,公司已收到大股东现金偿还款项共计16,6
60万元人民币.本次清欠后占款余额为6085.46万元.欠款余额仍在清理之中.
[2006-12-19](200992) ST中鲁B:大股东资金占用清欠进展
ST中鲁B继收到大股东现金偿还款项8,438万元人民币后,又收到了大股东现
金偿还款项6,000万元人民币.至此,公司已收到大股东现金偿还款项共计14,438
万元人民币.本次清欠后占款余额为8307.46万元.
[2006-12-16](200992) ST中鲁B:大股东资金占用清欠进展
2006年12月15日,ST中鲁B收到大股东山东省水产企业集团总公司及其附属
企业现金偿还款项人民币8,438万元,本次清欠后占款余额为14307.46万元.欠款
余额正在清欠中.
[2006-12-12](200992) ST中鲁B:国有法人股拍卖结果
ST中鲁B获悉,控股股东山东省水产企业集团总公司所持公司8800万股国有
法人股,于2006年12月10日在济南市和平路3号山东银星拍卖公司拍卖.山东省国
有资产投资控股有限公司通过公开竞价竞得该等股权,成交价格0.55元/股,成交
金额4840万元.此次拍卖成交,省国投将持有公司国有法人股8800万股,占公司股
份总额的30.07%,水产集团不再持有公司股份.
[2006-11-29](200992) ST中鲁B:国有法人股拍卖的提示
ST中鲁B分别接到控股股东山东省水产企业集团总公司和济南市历下区人民
法院通知,根据济南市历下区人民法院(2006)济历法技拍字41号,42号《拍卖委
托书》,山东省水产企业集团总公司所持有的公司8800万国有法人股(占公司总
股本的33.07%),将于2006年12月10日上午11时在济南市和平路3号山东银星拍卖
有限公司8楼拍卖.
[2006-10-28](200992)ST中鲁B:2006年前三季度报告主要财务指标
2006年前三季度报告主要财务指标
1,每股收益(元) -0.09
2,每股净资产(元) 0.03
3,净资产收益率(%) -265.69
[2006-10-21](200992) ST中鲁B:董事会公告
ST中鲁B董事邵世杰先生因工作变动,于2006年10月18日向董事会递交了辞
呈,自即日起不再担任公司第二届董事会董事职务.
[2006-09-27](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%.
公司就相关情况说明如下:
经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后,公司董事会认为,
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2006-07-29](200992) ST中鲁B:第二届监事会第十四次会议决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届监事会第十四次会议, 于2006年7
月27日召开.会议审议通过了以下议案:
1、关于黄琦先生辞职的议案:
同意黄琦先生因工作变动原因,辞去所担任的本公司第二届监事会职工监事
职务的请求.
2、2006年度中期报告全文及摘要.
[2006-07-29](200992) ST中鲁B:业绩预告
ST中鲁B预计2006年1至9月累计净利润仍为亏损.
[2006-07-29](200992)ST中鲁B:2006年半年度报告主要财务指标
2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 0.08
3、净资产收益率(%) -50.74
[2006-07-25](200992) ST中鲁B:资金占用清欠进展
截止2005年12月31日,ST中鲁B大股东山东省水产企业集团总公司及其附属
企业非经营性占用资金余额为29133.05万元,尚未解除的违规担保2151万元.根
据公司董事会制订的《清欠方案》,现将清欠有关进展情况公告如下:
根据济南市历下区人民法院(2005)历执字第1299号《民事裁定书》,裁定水
产集团所有的位于济南市历下区和平路43号的办公综合楼(地下一层、地上一至
三层、六至十三层共7430平方米,含土地使用权1847平方米)及办公用品抵偿水
产集团对公司的欠款,抵款数额为55129673.57元.本次清欠后余额为22572.71万
元,公司董事会将继续加大清欠力度,按计划实施清欠方案,力争2006年底彻底解
决资金占用问题.
[2006-06-12](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动公告
ST中鲁B股票已连续三个交易日达到5%跌幅限制.
公司作有关说明如下:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外
部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2006-05-27](200992) ST中鲁B:2005年度股东大会决议公告
ST中鲁B2005年度股东大会于2006年5月26日召开,通过了以下议案:
1、同意公司将第二届董事会换届工作延期,并视公司重组进展情况及时换
届.
2、同意公司将第二届监事会换届工作延期,并视公司重组进展情况及时换
届.
3、通过了《2005年度董事会工作报告》;
4、通过了《2005年度监事会工作报告》;
5、通过了《2005年度独立董事述职报告》;
6、通过了《2005年度财务决算报告》;
7、通过了2005年度利润分配方案;
8、通过了2005年度报告正文及摘要;
9、同意继续聘请大信会计师事务有限公司及浩华国际会计师事务所(中国
湖北)担任公司2006年度境内和境外财务审计机构,同时授权董事会确定审计费
用事宜并签署相关业务约定书事宜.
10、通过了关于修改《公司章程》的议案;
11、通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
12、通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
13、通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
14、通过了关于修改公司《关联交易制度》的议案.
[2006-05-23](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动公告
ST中鲁B股票已连续三个交易日达到5%涨幅限制.
公司作有关说明如下:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外
部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2006-05-18](200992) ST中鲁B:关于资金占用清欠进展的公告
截止2005年12月31日,ST中鲁B大股东山东省水产企业集团总公司及其附属
企业非经营性占用资金余额为29133.05万元,尚未解除的违规担保2151万元.根
据公司董事会制订的《清欠方案》,现将清欠有关进展情况公告如下:
1、完成了水产集团所持山东省中鲁水产海运有限公司5%的股权的债务抵偿
2、完成了水产集团所持山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司17.31%股权的
债务抵偿
以上两股权合计抵偿水产集团对公司债务985.19万元,溢价部分62.18万元
继续冲抵大股东其他资金占用款项.本次清欠金额1047.37万元,清欠后余额2808
5.68万元,公司董事会将加大清欠力度,按计划实施清欠方案,力争2006年底彻底
解决资金占用问题.
[2006-04-20](200992)ST中鲁B:董监事会决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2006年4
月19日召开,会议审议通过了以下议案:
1、《2006年第一季度报告》;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
5、关于修改公司《关联交易制度》的议案;
6、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案;
7、关于召开2005年年度股东大会的议案:
公司董事会定于2006年5月26日召开股东大会,审议以上相关事项.
[2006-04-20](200992)ST中鲁B:2006年第一季度报告主要财务指标
一、2006年第一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元): -0.04
2、每股净资产(元): 0.08
3、净资产收益率(%): -47.31
[2006-04-20](200992) ST中鲁B:2006年半年度业绩预告
ST中鲁B预计2006年半年度业绩亏损,其业绩将比去年同期有较大幅度下降.
[2006-04-06](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动公告
ST中鲁B连续三个交易日达到5%跌幅限制.
公司作有关说明如下:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外
部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2006-03-31](200992) ST中鲁B:董事会决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2006年3
月28日召开,会议审议通过了以下议案:
1、通过通过关于刘长锁先生辞去公司董事长职务的议案;
2、通过关于选举王兆安先生公司董事长的议案;同意王兆安先生辞去所担
任的本公司总经理职务.
3、通过关于聘任李文役先生为公司总经理的议案;
4、通过2005年度董事会工作报告;
5、通过2005年度总经理工作报告;
6、通过2005年度独立董事述职报告;
7、通过2005年度财务决算报告;
8、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增.
9、通过2005年年度报告正文及摘要;
10、通过关于对会计师审计意见涉及事项的专项说明的议案;
11、通过关于清理大股东资金占用事项的议案;
12、通过关于续聘会计师及确定报酬议案;
13、通过2006年度日常关联交易情况的议案;
以上相关议案需提交股东大会审议,公司2005年年度股东大会召开时间另行
通知.
[2006-03-31](200992) ST中鲁B:2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 0.12
3、净资产收益率(%) -153.52
二、不分配,不转增.
[2006-01-07](200992) ST中鲁B:关于变更境外信息披露报纸的公告
自即日起,ST中鲁B指定的境外信息披露报纸变更为香港《文汇报》,境内信
息披露报纸不变.
[2005-12-08](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动公告
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%跌幅限制.根据有关规定,公司股票交易
将于2005年12月8日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌.
公司目前生产经营活动正常,无应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为;
经向控股股东山东省水产企业集团总公司及重组方山东省鲁信投资控股有
限公司了解,公司重组工作涉及的国有法人股转让事项未有进展.以协议方式转
让的8800万股权仍在等待国务院国有资产管理委员会的批准,以司法拍卖方式获
得的3700万股权的股权过户手续亦正在办理之中.
[2005-10-28](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%跌幅限制.公司有关说明如下:
公司目前生产经营活动正常,无应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2005-10-25](200992)ST中鲁B:董事会决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议,于2005年
10月24日召开,会议审议通过了《2005年第三季度报告》全文.
[2005-10-25](200992) ST中鲁B:2005年度业绩预亏
ST中鲁B预计2005年度累计净利润为亏损.
[2005-10-25](200992)ST中鲁B:2005年前三季度主要财务指标
2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 0.23
3、净资产收益率(%) -23.03
[2005-09-26](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%跌幅限制.
公司有关说明如下:
公司目前生产经营活动正常,无应披露而未披露的重大信息;公司内外部环
境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2005-09-26](200992) ST中鲁B:重大诉讼事项进展情况
ST中鲁B于近期接到青岛海事法院(2005)青海法海商初字27号民事判决书.
现将有关事项予以公告.
一、基本情况
该诉讼事项受理日期为2004年10月9日, 受理机构为济南市中级人民法院.原告
为中国银行济南分行("济南中行"),被告为本公司和山东省中鲁水产海运有限公司(
"中鲁海运").详细情况见本公司2004-018号公告.
二、判决结果
根据2005年8月26日青岛海事法院(2005)青海法海商初字第27号民事判决书,判
决如下:
1、本公司偿付原告济南中行贷款本金30,000,000元,利息总额2,099,769.28元
.
2、本公司应以"泰平"轮、中鲁海运应以"泰宁"轮、"泰兴"轮折价或者以拍卖
、变卖该财产的价款在各轮最高额抵押范围内依法优先偿付原告济南中行.
上述款项,本公司应在判决生效之日起十日内付清,逾期则加倍支付迟延履行期
间的债务利息.
案件受理费160,010元、财务保全费150,520元,由本公司承担.
三、本次诉讼事项对公司的影响
本次诉讼事项对本公司当期利润和期后利润均有一定影响.
四、其他诉讼事项的说明
本次公告前, 本公司及控股公司未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项; 亦未有
应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项.
[2005-09-20](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%涨幅限制.根据有关规定,公司股票交易
将于2005年9月20日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌.
公司有关说明如下:
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外
部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2005-09-15](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%涨幅限制.根据有关规定,公司股票交易
将于2005年9月15日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌.
公司有关说明如下:
1、公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内
外部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
2、公司重组工作涉及的股权转让行为,经向控股股东山东省水产企业集团
总公司及重组方山东省鲁信投资控股有限公司了解获悉,未有进展.以协议方式
转让的8800万股权仍在等待国务院国有资产管理委员会的批准,以司法拍卖方式
获得的3700万股权的股权过户手续亦正在办理之中.
[2005-08-11](200992)ST中鲁B:第二届董事会第二十次会议决议公告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第二届董事会第二十次会议,于2005年8
月9日召开,会议审议通过了:
一、《2005年半年度报告》正文及摘要;
二、关于公司第二届董事会延期换届的议案.
[2005-08-11](200992)ST中鲁B:2005年半年度主要财务指标
2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.28
3、净资产收益率(%) -4.42
[2005-07-13](200992) ST中鲁B:业绩预告修正
ST中鲁B2005半年度将出现亏损,预计亏损金额为300-350万元人民币.
[2005-07-05](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%跌幅限制.根据有关的规定,公司股票交
易将于2005年7月5日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌.
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外
部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2005-06-18](200992) ST中鲁B:国有法人股拍卖结果的提示
ST中鲁B获悉,山东省鲁信投资控股有限公司于2005年6月17日在山东齐鲁瑞
丰拍卖有限公司举办的拍卖会上,通过公开竞价竞得中国信达资产管理公司济南
办事处冻结公司控股股东山东省水产企业集团总公司持有公司的国有法人股37,
731,320股(占公司总股本的14.18%),成交金额8,760,000元.
此次拍卖成交后,鲁信控股将持有公司国有法人股37,731,320股,为公司第
二大股东; 水产集团持有公司国有法人股88,000,000股,仍为公司控股股东.
[2005-06-07](200992) ST中鲁B:国有法人股拍卖的提示
山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司于2005年6月6日刊登拍卖公告:定于2005年6月1
7日上午9:30分在济南市济大路7号该行拍卖厅,公开拍卖中国信达资产管理公司
济南办事处冻结山东省水产企业集团总公司持有ST中鲁B的国有法人股37,731,3
20股,占公司总股本的14.18%.该项拍卖是因水产集团与济南信达(原中国银行济
南分行)借款纠纷,经山东省高级人民法院裁定拍卖的.
ST中鲁B将积极关注此次股权拍卖的进展情况.
[2005-06-03](200992) ST中鲁B:关于HABITAT公司收购股权的关联交易公告
2005年5月30日,(澳大利亚)SHANSHUI ENTERPRISE PTY LTD(以下简称"山水
公司")与(巴拿马)HABITAT INTERNATIONAL CORP.(以下简称"HABITAT公司")在
济南市签署了《股权转让协议》,本次交易标的为山水公司持有的山东省中鲁(
烟台)食品有限公司25.85%的股权.本次股权转让价款为7,460,495.16元.
山水公司系ST中鲁B控股股东山东省水产企业集团总公司所属境外全资子公
司,HABITAT公司为公司所属境外全资子公司.该协议的签署构成关联交易.
2005年5月30日,公司第二届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过了该
《股权转让协议》,该《股权转让协议》尚需经烟台开发区商务主管部门批准后
生效.
[2005-05-25](200992) ST中鲁B:关于国有法人股股权转让进展情况公告
关于山东省鲁信投资控股有限公司收购山东省水产企业集团总公司持有ST
中鲁B8,800万股股权事项,进展情况如下:
一、关于股权转让事项的获批情况
山东省国资委已就本次股权转让事项向国务院国资委上报了请示文件,相关
材料已于4月30日报送国务院国资委产权局,该局已受理,目前材料尚在审批过程
中.
二、关于实施对冻结资产拍卖以启动债务偿还方案情况
按照债务偿还方案,公司应将查封水产集团的资产进行拍卖,以拍卖所得偿
还其对公司的债务.经测算,启动拍卖涉及司法程序,需支付数百万元的启动资金
,而水产集团及公司均无力解决该资金,致使拍卖工作在目前情况下不具启动条
件.
中国证监会审查反馈意见中提出的其他问题,鲁信控股已按要求落实.
[2005-05-21](200992) ST中鲁B:2004年度股东大会决议公告
ST中鲁B2004年度股东大会于2005年5月20日召开,通过了以下内容:
1、山东省水产企业集团总公司与山东鲁信投资控股有限公司的《债务偿还
方案》;
2、2004年度董事会工作报告;
3、2004年度监事会工作报告;
4、2004年度财务决算报告;
5、2004年度利润分配方案;
6、2004年度报告正文及摘要;
7、关于续聘会计师及确定报酬议案;
8、关于修改《公司章程》议案;
9、关于修改《股东大会议事规则》议案;
10、关于修改《独立董事工作制度》议案.
[2005-05-13](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动公告
ST中鲁B股票连续三个交易日达到5%跌幅限制.
公司声明:公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;
公司内外部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2005-05-10](200992) ST中鲁B:股票交易异常波动公告
ST中鲁B股票于2005年4月28日、4月29日和5月9日连续三个交易日达到5%跌
幅限制.
公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内外
部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
[2005-04-29](200992)ST中鲁B:2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 0.26
3、净资产收益率(%) -11.52
[2005-04-27](200992) *ST中鲁B:股票交易异常波动
*ST中鲁B股票于2005年4月22日、4月25日和4月26日连续三个交易日达到跌
幅限制.
公司说明如下:
1、公司目前生产经营活动正常,无其他应披露而未披露的重大信息;公司内
外部环境未发生变化,公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为.
2、公司一季度预计亏损.详细情况将在2005年4月29日公司一季度报告中披
露. |
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