公司公告
| 发布日期：2008-3-31 8:05:00 |
≈≈同方股份600100≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.31)
[2008-03-31](600100)"同方股份"公布董监事会决议公告
同方股份有限公司于2008年3月27日召开四届十三次董事会及四届四次监事会,
会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及其摘要.
二,通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增.
三,通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年审计机构的议案.
四,通过关于对2007年资产负债表期初相关项目和金额进行调整的议案.
五, 通过关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的
议案.
六, 通过公司向建设银行,中国银行,中信银行等银行申请100亿元的综合授信额
度,将相关下属子公司纳入上述授信额度范围并在其使用时为其提供担保的议案.
七,同意公司出资500万美元联合其他投资人共同增资新加坡科诺威德有限公司 .
增资完成后, 其总股本由460万股增至936万股,公司对其合并持股45. 94%(其中直接
持股24. 57%, 通过下属全资子公司持股21.37%).所增资金将用于收购从事自控产品
业务的加拿大 Distech Controls 公司60.3%的股权.
八,同意公司出资750万美元增资清芯光电有限公司(下称: 清芯光电)并授予公司
团队期权股的方案. 增资完成后,清芯光电的注册资本由1000万美元增至1750万美元
,公司对其的持股比例由55%增至60%. 所增资金将用于清芯光电扩大产能和高亮度LE
D芯片的研发工作.
九, 同意公司按照对同方(鞍山)科技园有限公司(截至2007年12月31日,归属母公
司所有者权益2774. 3万元)的初始出资额3000万元价格,将持有的该公司100%的股权
转让给下属持股31.5%的同方环境股份有限公司.
十, 同意公司为合并持股100%的子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行
申请的一亿元流动资金贷款提供担保.
上述有关议案尚需提交股东大会审议.
[2008-03-31](600100)"同方股份"2007年年度主要财务指标
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 1,462,588.67 1,222,172.99
归属于上市公司股东的净利润 44,074.99 15,853.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 27,093.94 9,275.51
净利润
基本每股收益(元) 0.7381 0.2759
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.4537 0.1614
全面摊薄净资产收益率(%) 7.93 4.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(% 4.87 2.75
)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 0.48
总资产 1,741,973.30 1,289,690.06
股东权益 556,046.92 336,820.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.31 5.86
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
[2008-03-31](600100)"同方股份"公布日常关联交易2007年度执行情况及2008年度
预计公告
同方股份有限公司及下属控股子公司与相关关联方发生日常关联交易, 其中: 向
关联方销售商品,提供劳务,提供代理,2007年度交易发生额分别为3149196. 51元,70
92053. 59元,405078.23元,2008年度预计发生额分别为300.00万元,266.50万元,50.
00万元; 向关联方购买商品, 接受关联方提供的劳务及支付许可授权费,2007年度交
易发生额分别为1744935. 86元,165512920.00元,46610000.00元,2008年度预计发生
额分别为580. 00万元,26500.00万元,4100.00万元.关联交易协议按每笔业务发生时
签署.
[2008-03-25](600100)"同方股份"公布公告
根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)股票发行审核委员会审核
结果,同方股份有限公司2007年度配股申请获得有条件通过.公司将在收到中国
证监会作出的有关决定后另行公告.
[2008-03-04](600100)"同方股份"公布董事会决议及追认日常关联交易的公告
同方股份有限公司于2008年3月3日以通讯表决方式召开四届十二次董事会,
会议审议同意追认公司及下属控股子公司与清华大学及其关联方发生的2004,2
005,2006,2007年度关联交易,交易实际发生额分别为126927706.00元,26469
4271.42元,150641001.32元,224514184.19元,其中与公司持股76%的下属子公
司同方威视技术股份有限公司发生额分别为114473300.29元,249175086.33元
,141085736.96元,204110000.00元,分别占交易总额的90.19%,94.14%,93.6
6%,90.91%.
[2008-03-03](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2008年2月28日以通讯表决方式召开四届十一次董事会
,会议审议同意公司以现金方式全额认配根据泰豪科技股份有限公司2008年度配
股方案应获配股份.
[2008-02-28](600100)"同方股份"公布关联交易公告
同方股份有限公司控股76%的子公司同方威视技术股份有限公司(下称:威视
股份)于2008年2月26日与清华大学(公司控股股东及实际控制人清华控股有限公
司系其下属的国有独资有限责任公司)签署了四份2008年度技术成果使用实施许
可合同,分别约定清华大学许可威视股份以排他方式使用协议限定的清华大学拥
有的及清华大学,威视股份共同拥有的PB/FS系列集装箱检查系统有关的15项科
技成果,车载式集装箱检查系统有关的72项科技成果,工业CT检查系统有关的7
项科技成果,移动式集装箱检查系统有关的25项科技成果,许可期限均为2008年
1-12月,为此,威视股份需向清华大学支付使用费分别为548.1万元,2338.56万
元,255.78万元,913.5万元,合计4055.94万元.
上述交易构成关联交易.
[2008-02-28](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2008年2月27日召开四届十次董事会,会议审议通过如
下决议:
一,通过公司出资认购上海百视通电视传媒有限公司(注册资本500万元,下
称:上海百视通)和百视通网络电视技术发展有限公司(注册资本15780万元,下称
:百视通网络)股权的议案:公司出资480万元与上海百视通其他股东共同对其进
行增资,增资完成后上海百视通注册资本为1200万元,公司持有其40%的股权.公
司出资1亿元按照百视通网络原股东上海通维投资公司及自然人张旭的出资收购
其持有的百视通网络共计22.82%的股权,并按照每股1元的价格出资4520万元对
其进行增资,增资完成后百视通网络注册资本为20310万元,公司持有其40%的股
权.
二,通过关于公司控股76%的子公司同方威视股份有限公司与清华大学进行
关联交易的议案.
三,同意公司向北京银行增加申请3亿元综合授信额度,即综合授信额度从4
亿元增至7亿元,并同意将清芯光电有限公司,同方泰德国际科技(北京)有限公
司新纳入到公司在北京银行的授信体系当中,同意其使用上述额度,并在其使用
时为其提供担保.
[2008-01-17](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2008年1月16日召开四届九次董事会,会议审议通过如
下决议:
一,同意公司为合并持股100%的下属全资公司沈阳同方多媒体科技有限公
司向华夏银行申请的600万美元贷款及向招商银行申请的500万美元综合授信额
度提供担保.
截至2007年12月31日,公司担保余额为14.39亿元,其中为控股子公司的担保
余额为7.87亿元.截至本公告日,公司不存在对外担保逾期.
二,同意公司为控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的2艘17000吨
多用途船4448万美元预付款还款保函提供反担保.
[2007-12-26](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年12月25日以通讯表决方式召开四届八次董事会,
会议审议通过如下决议:
一,同意公司出资1777.1万元收购北京同方凌讯科技有限公司持有的北京
同方吉兆科技有限公司(下称:同方吉兆)56.94%的股权,并出资5000万元增资同
方吉兆.收购及增资完成后,同方吉兆注册资本将由2000万元增至7000万元,公司
对其合并持股比例由82.92%增至100%.
二,通过公司为下属公司提供担保的议案:公司为全资子公司江西无线电厂
分别向工商银行,建设银行申请的4000万元,2000万元综合授信额度提供担保(
续保);为控股83.07%的子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请3000
万元贷款提供担保(续保).该事项需提交股东大会审议.
截至公告日,公司担保余额为13.46亿元,其中为控股子公司的担保余额为6.
93亿元,不存在对外担保逾期.
[2007-11-26](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年11月23日以通讯表决方式召开四届七次董事会,
会议审议通过如下决议:
一,通过关于加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月
24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
二,同意将已经公司2006年年度股东大会审议通过的向中国银行申请10亿
元综合授信额度扩大至15亿元,原纳入授信额度范围内的子公司不变.
三,同意将北京同方易豪科技有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通
过的向北京银行申请7亿元综合授信额度范围内,并在其使用时为其提供担保.
四,同意将北京吉兆电子有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通过的
向交通银行申请6亿元授信额度范围内,并在其使用时为其提供担保.
五,同意将北京同方软件股份有限公司,同方泰德国际科技(北京)有限公
司纳入到公司2006年年度股东大会通过的向招商银行申请6亿元综合授信额度范
围内,并在其使用时为其提供担保.
[2007-11-16](600100)"同方股份"公布临时股东大会决议公告
同方股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会,会议
审议通过如下决议:
一,通过本次配股方案.
二,通过本次配股募集资金使用可行性报告.
三,通过前次募集资金使用报告.
四,通过关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案.
[2007-11-13](600100)"同方股份"公布召开2007年第二次临时股东大会的提示性公
告
同方股份有限公司董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临
时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过
上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30,13:00-
15:00,审议公司2007年配股方案等事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738100";投票简称为"同方投票".
[2007-10-30](600100)"同方股份"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
同方股份有限公司于2007年10月27日召开四届六次董事会,会议审议通过如
下决议:
一,通过公司2007年第三季度报告.
二,通过关于本次配股方案的议案:以公司截止2007年9月30日总股本62861
2295股为基数,向全体股东每10股配2股.公司控股股东清华控股有限公司承诺以
现金全额认配其应认配的37997396股股份.
三,通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案.
四,通过关于前次募集资金使用报告的议案.
五,通过关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案.
六,同意公司出资300万美元在新加坡独资设立新加坡同方亚太研发中心有
限公司.
七,同意公司控股子公司北京同方易豪科技有限公司(下称:同方易豪)增资
2253.2万元的方案,其中公司出资466.2万元.增资完成后,公司对同方易豪持股
比例由60%降至48.37%.
八,同意公司分别为控股子公司中体同方有限公司,清芯光电有限公司向
北京银行申请的1800万元,1000万元贷款额度提供担保.
董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临时股东大会,会议
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交
易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30,13:00至15:00,审议以上
有关及其它相关事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738100";投票简称为"同方投票".
[2007-10-30](600100)"同方股份"2007年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,559,003,296.04 12,733,124,344.01
股东权益(不含少数股东权益) 4,570,372,483.89 3,211,874,012.19
每股净资产 7.27 5.59
报告期 年初至报告期期末
净利润 84,026,522.17 241,821,955.34
基本每股收益 0.1432 0.4122
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1403 0.2492
净资产收益率(%) 1.84 5.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.80 3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66
[2007-10-30](600100)"同方股份"公布2007年度业绩预增公告
经同方股份有限公司财务部门的初步测算,预计公司2007年实现净利润可能
与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为160623173.75元),具体财务数
据公司将在2007年年度报告中进行详细披露.
[2007-10-30](600100)"同方股份"公布关联交易实施公告
同方股份有限公司持股76%的控股子公司同方威视技术股份有限公司收购了
北京国投节能公司持有的北京华力兴科技发展有限责任公司(下称:华力兴)70%
股权(该笔交易已于2007年7月完成),由于持有华力兴30%股权的股东北京清能创
新科技有限公司系公司控股股东清华控股有限公司(持有公司189986980股股份,
占公司总股本的30.22%,下称:清华控股)持股94.5%的控股子公司,为此公司与清
华控股形成共同投资,构成关联交易.
[2007-09-12](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年9月10日以通讯表决方式召开四届五次董事会,
会议审议通过如下决议:
一,同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的6艘1900
0吨多用途船10492.88万美元和4152万欧元的预付款还款保函提供反担保.
二,同意公司分别为下属控股子公司泰豪科技股份有限公司(公司持股23.3
7%)向中国银行申请的一亿元贷款额度,同方威视技术股份有限公司(公司持股7
6%)向渣打银行申请的1500万美元综合授信额度提供担保.相关担保协议尚未签
署.
截至公告日,公司担保余额为13.95亿元,不存在逾期担保情形.
三,通过关于制定公司董,监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理办法的议案.
[2007-08-23](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年8月22日以通讯表决方式召开四届四次董事会,
会议审议通过如下决议:
一,同意公司以整体捐赠的方式参与北京奥运会与RFID相关的电子门票系
统的建设,向北京奥组委捐赠包括RFID电子门票(不含防伪印刷),读写机具,工
程实施等在内的电子门票系统,捐赠总金额为5486万元.
二,同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船厂承接的4艘17000万吨
多用途船提供8736万美元的预付款还款保函反担保.
三,同意公司为下属控股子公司中体同方体育科技有限公司向中信银行申
请的1800万元贷款额度提供担保.
[2007-08-09](600100)"同方股份"2007年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 14,114,738,714.24 12,733,124,344.01
股东权益 3,296,917,368.57 3,211,874,012.19
每股净资产 5.74 5.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,915,118,071.35 4,556,724,802.77
调整后
净利润 157,795,433.17 82,949,936.16
基本每股收益 0.275 0.144
净资产收益率(%) 4.79 2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90 -0.51
[2007-08-09](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年8月7日召开四届三次董事会,会议审议通过如下
决议:
一,通过公司2007年半年度报告及其摘要.
二,同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船厂承接的2艘8200HPAHTS
船提供1064万美元的预付款还款保函反担保;为下属控股子公司沈阳同方多媒体
有限公司向华夏银行申请的600万美元贸易融资贷款额度提供担保.
截至本公告日,公司对外担保余额(包括公司对控股子公司的担保余额)为13
.65亿元,不存在违规担保情形.
[2007-08-03](600100)"同方股份"公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
同方股份有限公司本次非公开发行了5400万股人民币普通股(A股),发行价
格为23.2元/股,募集资金净额为122880万元.本次发行的股份最早可以在2008年
8月1日起上市流通.本次发行后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 189,986,980 0 189,986,980
其他境内法人持有股份 0 +54,000,000 54,000,000
有限售条件的流通股合计 189,986,980 +54,000,000 243,986,980
无限售条件的流通股
A股 384,625,315 0 384,625,315
无限售条件的流通股份合计 384,625,315 0 384,625,315
股份总额 574,612,295 +54,000,000 628,612,295
[2007-07-19](600100)"同方股份"公布2007年上半年业绩预增公告
经同方股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年上半年实现净利润可能
与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为84617555.41元),具体财务数据
公司将在2007年中期报告中进行详细披露.
[2007-07-16](600100)"同方股份"公布公告
同方股份有限公司2007年度非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管
理委员会有关文件批复,核准公司非公开发行新股不超过8000万股.
[2007-06-29](600100)"同方股份"公布2006年度分红派息实施公告
重要内容提示:
●每股派发现金红利0.1元(含税);每10股派发现金红利1元(含税)
●扣税前每股现金红利0.1元;扣税后每股现金红利0.09元
●股权登记日:2007年7月4日(星期三)
●除息日:2007年7月5日(星期四)
●现金红利发放日:2007年7月11日(星期三)
一,本公司2006年利润分配方案已经2007年5月11日召开的2006年年度股东大会审
议通过.
二,分红派息方案
1,本次分红派息以2006年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股东以每
10股派送现金红利1元(含税),共计57,461,229.50元,尚余可供分配的利润632,154,80
4.37元留待以后年度分配.
2,发放年度为2006年度.
3,发放范围:截止2007年7月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东.
4,每股派发现金红利0.1元(含税).
5,对于个人股东,公司按规定扣缴个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.09元
;对于国有法人股,社会法人股和无限售条件流通股机构投资者,实际派发现金红利为
每股0.1元.
三,分红派息具体实施日期
1,股权登记日:2007年7月4日(星期三)
2,除息日:2007年7月5日(星期四)
3,现金红利发放日:2007年7月11日(星期三)
四,分派对象
截止2007年7月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东.
五,分红派息实施办法
1,持有有限售条件流通股股东现金红利由公司直接发放.
2,无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过
其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交
易的股东派发.已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保
管,待办理指定交易后再进行派发.
六,有关咨询办法
咨询电话:(010)82399888
[2007-06-29](600100)"同方股份"公布2006年度分红派息实施公告
同方股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派1元(含税).
股权登记日:2007年7月4日
除息日:2007年7月5日
现金红利发放日:2007年7月11日
[2007-06-28](600100)"同方股份"公布公告
同方股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票申请于2007年6月27日获
中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)股票发行审核委员会审核有条件通
过.待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后,将另行公告.
[2007-06-27](600100)"同方股份"公布公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年6月27日审核同方股份
有限公司A股非公开发行方案.公司股票将于2007年6月27日停牌一天,并于会议
结果公布后复牌.
[2007-06-15](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年5月21日以通讯表决方式召开四届二次董事会,
会议审议通过《公司治理情况自查报告》.
[2007-05-14](600100)"同方股份"公布股东大会决议公告
同方股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会,会议审议通
过如下决议:
一,通过公司2006年年度报告.
二,通过2006年度利润分配方案.
三,续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构.
四,选举产生公司新一届董,监事会董,监事及独立董事.
五,通过关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案.
六,通过关于向银行申请2007年综合授信额度及授权下属子公司使用并为
其提供担保的议案.
七,通过关于对清华同方威视技术股份有限公司5亿元贷款额度提供担保的
议案.
[2007-05-14](600100)"同方股份"公布董监事会决议公告
同方股份有限公司于2007年5月11日召开四届一次董,监事会,会议审议通
过如下决议:
一,选举荣泳霖为公司第四届董事会董事长.
二,选举陆致成为公司副董事长,并聘任其为公司总裁;聘任孙岷为公司董
事会秘书及副总裁.
三,同意公司以现金方式认购不超过泰豪科技股份有限公司非公开发行股
票总额的20%,即不超过1000万股股票.
四,选举赵纯均为公司第四届监事会主席.
[2007-04-27](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开三届三十六次董事
会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年第一季度报告.
二,通过关于执行新企业会计准则后会计政策变更的议案.
三,同意为公司下属控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的 5000HP
PSV 船和 8000HPAHTS 船提供2814.4万美元的预付款还款保函反担保.
[2007-04-27](600100)"同方股份"2007年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,306,992,502.00 11,288,148,770.28
股东权益(不含少数股东权益) 3,239,582,097.50 3,060,152,623.59
每股净资产 5.64 5.33
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,046,408.83 17,046,408.83
基本每股收益 0.0297 0.0297
净资产收益率(%) 0.53 0.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
[2007-04-17](600100)"同方股份"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
同方股份有限公司于2007年4月15日召开三届三十五次董事会及三届七次监
事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年年度报告及其摘要.
二,通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本574612295
股为基准,每10股派1元(含税).
三,通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年审计机构的议案.
四,通过关于董,监事会换届选举的议案.
五,通过关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案:在一般经
营项目中增加"广告的发布与代理".
六,通过关于公司2007年向各大银行申请81亿元的综合授信额度及授权公
司下属子公司使用并为其提供担保的议案.
七,通过关于公司为控股子公司清华同方威视技术股份有限公司(公司持有
其76%的股权)向中国进出口银行申请的5亿元二年期高新技术产品出口卖方信贷
额度提供担保的议案.
截至2007年4月16日,公司累计对外担保余额为11.58亿元,无对外逾期担保.
八,同意将公司的软件出口事业部与公司子公司北京鼎新信息系统开发有
限公司进行重组,并同意授权公司经营层制定具体方案.
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及
其他相关事项.
[2007-04-17](600100)"同方股份"2006年年度主要财务指标
单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 12,659,945,280.38 10,842,534,103.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,168,249,705.99 3,045,579,010.84
每股净资产 5.514 5.30
调整后的每股净资产 5.219 5.06
2006年 2005年
主营业务收入 12,117,411,661.25 9,775,186,869.27
净利润 160,623,173.75 105,190,171.94
每股收益 0.280 0.183
净资产收益率(%) 5.07 3.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.481 1.139
公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2006年度利润分配预案:每10股派1元(含税).
[2007-04-17](600100)"同方股份"公布提示性公告
经同方股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过,公司拟按照5.60元/
股的价格,向清华控股有限公司(下称:清华控股)出让公司持有的诚志股份有限
公司(下称:诚志股份)40228095股,交易金额为2.25亿元.
2007年4月16日,公司接到清华控股通知,清华控股已收到中国证券监督管理
委员会有关批复文件,对上述股权交易无异议并同意豁免清华控股全面要约收购
诚志股份全部股份的义务.
至此,公司与清华控股签署的上述股权转让合同生效.
[2007-03-30](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年3月28日以通讯方式召开三届三十四次董事会,
会议审议通过如下决议:
一,同意公司为山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的800万元贷款
提供担保.
二,同意公司与双巍信息技术(上海)有限公司(下称:双巍公司)通过股权置
换方式调整北京同方数字教育技术有限公司(下称:数字教育)和北京同方创信科
技有限公司(下称:同方创信)的股权结构.调整后,公司对数字教育的持股比例由
50%变更为100%;数字教育对同方创信的持股比例由51%变更为33.15%;双巍公司
持有同方创信17.85%的股权,不再持有数字教育的股权.
三,同意公司出资365万元对北京同方信息安全技术股份有限公司(下称:同
方信息)进行增资.增资完成后,同方信息注册资本由3000万元增至3365万元,公
司对同方信息的持股比例由35.7%变更为51.78%.
四,同意公司出资168万美元增持清华科技园(廊坊)光电有限公司(下称:廊
坊光电)14%的股权,并向其提供不高于2000万美元的担保或资金支持,增加投资
以形成15条LED生产线.收购完成后,公司对廊坊光电的持股比例由41%增至55%.
截至公告日,公司对外担保余额为11.63亿元.
[2007-02-27](600100)"同方股份"公布临时股东大会决议公告
同方股份有限公司于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会,会议
审议通过如下决议:
一,通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案.
二,通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案.
三,通过关于前次募集资金使用情况说明的议案.
四,通过关于向清华控股有限公司转让公司持有诚志股份股权的关联交易
的议案.
[2007-02-27](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2007年2月26日以通讯方式召开三届三十三次董事会,
会议审议通过修改公司募集资金管理办法的议案.
[2007-02-07](600100)"同方股份"公布有限售条件的流通股上市公告
同方股份有限公司本次有限售条件的流通股7843179股将于2007年2月12日
起上市流通.
[2007-02-06](600100)"同方股份"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
同方股份有限公司于2007年2月3日召开三届三十二次董事会,会议审议通过
如下决议:
一,通过公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案:本次向
不超过10名特定投资者非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)境内人民
币普通股(A股),发行价格不低于13.09元/股.
二,通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案.
三,通过关于前次募集资金使用情况的议案.
四,通过关于向清华控股有限公司转让公司持有诚志股份有限公司股权的
关联交易的议案.
董事会决定于2007年2月26日14:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易
系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30,13:00至15:00,审议以上及
其它相关事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738100";投票简称为"同方投票".
[2007-02-06](600100)"同方股份"公布关联交易公告
同方股份有限公司于2007年2月5日与第一大股东及实际控制人清华控股有
限公司(目前持有公司189986980股国有法人股,占公司总股本的33.06%,下称:清
华控股)签署了《股份转让协议》,公司拟按照本交易公告前五个交易日诚志股
份有限公司(公司持有其40228095股股份,占股本总额的16.62%,股票代码:00099
0,股票简称:诚志股份)股票收盘价均价5.60元/股,向清华控股出让公司持有的
诚志股份全部股份,交易金额为2.25亿元.
上述交易为重大关联交易.
[2007-01-31](600100)"同方股份"公布公告
同方股份有限公司于2007年1月30日就非公开发行股票事宜与有关主管部门
进行了沟通.公司股票于2007年1月31日停牌,待刊登重大事项沟通结果公告或相
关重大事项公告当日复牌(复牌当日停牌一小时).
[2007-01-29](600100)"同方股份"公布2006年度业绩预增公告
经同方股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年度实现净利润可能与上
年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为105190171.94元).具体财务数据将
在公司2006年年度报告中进行详细披露.
业绩预增原因说明:公司应用信息,数字电视,能源环境产业业务收入,利润
在2006年实现较大幅度的增长
[2007-01-23](600100)"同方股份"公布股票交易异常波动公告
截止2007年1月22日,同方股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨
跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动.公司目前经营状况正常,不存
在应披露而未披露的信息.
[2007-01-11](600100)"同方股份"公布董监事会决议公告
同方股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开三届三十一次董事会及
三届六次监事会,会议审议通过《公司2007年首期股票期权激励计划(草案)》:
本期计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票;公司授予激励对象本期
计划的股票期权数量为1725万份(占股本总额的比例为3%),每份股票期权拥有在
授权日起五年内的可行权日以本期计划规定的行权价格和行权条件购买一股公
司股票的权利,行权价格为12.98元.该事项尚需提交公司临时股东大会审议,会
议召开时间等事项另行通知.
[2006-12-26](600100)"同方股份"公布关联交易公告
根据同方股份有限公司与第一大股东清华控股有限公司(持有公司18998698
0股股份,占公司总股本的33.06%,为公司实际控制人,下称:清华控股)签订的《
股份转让意向协议》,公司按照2005年经审计的净资产价格为基础受让清华控股
持有的北京清华同方机电工业有限公司(注册资本为18000万元,下称:机电公司)
2.5%的股权,清华同方光盘股份有限公司(注册资本为10000万元,下称:光盘股
份)7%的股权和北京清华同方软件股份有限公司(注册资本为5000万元,下称:软
件股份)16%的股权;并按照2006年上半年经评估的净资产价格为基础受让清华控
股持有的北京清华同方微电子有限公司(注册资本为3160万元,下称:微电子公司
)10%的股权,交易价格分别为416.69万元,1303.4万元,586.46万元及2693.45
万元,最终合计整体交易价格为5000万元.上述股权受让完成后,公司将合计持有
机电公司100%的股权,光盘股份97%的股权,软件股份74%的股权及微电子公司8
6%的股权.
上述股份受让行为属关联交易.
[2006-12-26](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2006年12月22日以通讯方式召开三届三十次董事会,会
议审议通过如下决议:
一,通过公司购买清华控股有限公司持有公司下属子公司相关股权的关联
交易议案.
二,同意公司为持股60%的控股子公司北京同方易豪科技有限公司向北京银
行申请的500万元一年期贷款提供担保.
三,同意公司为持股100%的控股子公司江西无线电厂向工商银行申请的500
0万元综合授信额度及向建设银行申请的1000万元综合授信额度提供续保.
四,同意公司为下属子公司深圳同方融达有限公司向光大银行申请的1500
万元综合授信额度提供续保.
截至2006年12月26日,公司累计担保余额为12.83亿元,其中公司对控股子公
司的累计担保余额为6.73亿元.
[2006-10-27](600100)"同方股份"2006年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,410,297,726.39 10,842,534,103.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,130,667,364.13 3,045,579,010.84
每股净资产 5.448 5.300
调整后的每股净资产 5.074 5.060
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -218,959,971.54 654,220,603.21
每股收益 0.075 0.222
净资产收益率(%) 1.368 4.071
[2006-10-27](600100)"同方股份"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2006年10月26日召开三届二十九次董事会,会议审议通
过如下决议:
一,通过公司2006年第三季度报告.
二,同意公司向由中国农业银行为公司持股60%的下属公司九江同方江新造
船有限公司承接的4*1.2万吨散货船建造项目开具的6300万美元预付款还款保
函提供反担保.
三,同意公司对下属的建筑节能产业进行整合,将公司的蓄能节能业务按照
2006年6月30日的净资产价格7300万元出售给公司持股48.8%的控股子公司清华
同方人工环境有限公司.
四,同意公司为淮安同方水务有限公司(公司参股子公司同方投资有限公司
持有其75%的股权)向工商银行申请的13000万元项目贷款提供为期半年至一年的
稳定运营前担保.
五,同意公司向全资子公司北京清华同方物业有限公司(下称:物业公司)增
资650万元,增资完成后,物业公司注册资本为950万元,公司持有其100%的股权.
六,同意公司联合廊坊清华科技园光电有限公司(下称:廊坊光电)其他股东
对其进行等比例增资,其中公司增资102.5万美元,增资完成后,廊坊光电注册资
本由750万美元增至1000万美元,公司持股41%不变,仍为该公司第一大股东.
[2006-09-27](600100)"G同方"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2006年9月25日以通讯表决方式召开三届二十八次董事
会,会议审议同意公司出资六千万元独资设立同方锐安科技有限公司(下称:同方
锐安),并将公司下属的北京清华同方微电子有限公司,北京同方试金石新技术
有限公司等相关企业及公司的智能卡系统应用等相关业务重组进同方锐安.
[2006-08-07](600100)"G同方"2006年中期主要财务指标
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,892,309.64 10,842,534.10
股东权益(不含少数股东权益) 3,145,396.97 3,045,579.01
每股净资产(元) 5.47 5.30
调整后的每股净资产(元) 5.18 5.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,506,641.60 3,773,154.56
净利润 84,617.56 75,120.53
扣除非经常性损益后的净利润 62,115.95 47,003.42
每股收益(元) 0.147 0.131
净资产收益率(%) 2.69 2.50
经营活动产生的现金流量净额 -293,362.52 -47,930.33
[2006-08-07](600100)"G同方"公布董事会决议公告
同方股份有限公司于2006年8月3日召开三届二十七次董事会,会议审议通过
如下决议:
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要.
二、同意公司为下属控股子公司山东清华同方鲁颖电子有限公司向工商银
行申请的1200万元贷款提供担保.
三、同意公司出资2亿元独资组建同方工业有限公司暨对公司军工产业进行
重组.
四、同意公司出资4700万元设立无锡同方炭素技术有限公司(暂定名),设立
后,公司持有该公司94%的股权.
[2006-07-10](600100)"G同方"公布2005年度分红派息实施公告
重要内容提示:
●每股派发现金红利0.1元(含税);每10股派发现金红利1元(含税)
●扣税前每股现金红利0.1元;扣税后每股现金红利0.09元
●股权登记日:2006年7月13日(星期四)
●除息日:2006年7月14日(星期五)
●现金红利发放日:2006年7月19日(星期三)
一、本公司2005年利润分配方案已经2006年5月19日召开的2005年年度股东
大会审议通过.
二、分红派息方案
1、本次分红派息以2005年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股
东以每10股派送现金红利1元(含税),共计57,461,229.50元, 尚余可供分配的利
润545,055,177.49元留待以后年度分配.
2、发放年度为2005年度.
3、发放范围:截止2006年7月13日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东.
4、每股派发现金红利0.1元(含税).
5、对于个人股东,公司按规定扣缴个人所得税后,实际派发现金红利为每股
0.09元;对于国有法人股、社会法人股和无限售条件流通股机构投资者, 实际派
发现金红利为每股0.1元.
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2006年7月13日(星期四)
2、除息日:2006年7月14日(星期五)
3、现金红利发放日:2006年7月19日(星期三)
四、分派对象
截止2006年7月13日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东.
五、分红派息实施办法
1、持有有限售条件流通股股东现金红利由公司直接发放.
2、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海
分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员
单位办理了指定交易的股东派发.已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日
在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券
登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发.
六、有关咨询办法
咨询电话:(010)82399888
[2006-05-23](600100)"G同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2006年5月18日以通讯表决方式召开三届二十五次
董事会,会议审议同意公司按照泰豪科技股份有限公司(下称:泰豪科技)2006年
公开增发新股最终确定的价格全额认购泰豪科技授予原股东可优先认购部分的
股份,共计7648433股,并承诺将上述认购股份锁定6个月.
[2006-05-22](600100)"G同方"公布股东大会决议公告
清华同方股份有限公司于2006年5月19日召开2005年年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一、通过2005年年度报告.
二、通过公司2005年度利润分配方案.
三、续聘信永中和会计师事务所为公司2006年审计机构.
四、选举马二恩任公司董事、陈金占及夏斌任公司独立董事.
五、通过修改公司章程的议案.
六、通过关于向银行申请2006年综合授信额度及授权下属子公司使用并为
其提供担保的议案.
七、通过公司名称变更的议案.
[2006-04-25](600100)"G同方"2006年第一季度主要财务指标
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,288,148.77 10,842,534.10
股东权益(不含少数股东权益) 3,060,152.62 3,045,579.01
每股净资产(元) 5.33 5.30
调整后的每股净资产(元) 5.11 5.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,348.51 62,348.51
每股收益(元) 0.0268 0.0268
净资产收益率(%) 0.50 0.50
[2006-04-19](600100)"G同方"公布更正公告
清华同方股份有限公司于2006年4月18日刊登了公司三届二十三次董事会决
议及召开2005年年度股东大会通知的公告,公告中有部分内容出现错误,现予以
更正,其中对在《上海证券报》上刊登的公告中股东大会召开时间更正为2006年
5月19日上午9时30分整;有权参加股东大会的股东登记日更正为2006年5月12日
下午交易结束后.
其它更正内容详见2006年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
[2006-04-18](600100)"G同方"2005年年度主要财务指标
单位:人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 10,842,534.10 9,064,130.34
股东权益(不含少数股东权益) 3,045,579.01 2,976,498.99
每股净资产(元) 5.30 5.18
调整后的每股净资产(元) 5.06 4.90
2005年 2004年
主营业务收入 9,775,186.87 8,148,549.53
净利润 105,190.17 115,908.67
每股收益(元) 0.183 0.202
净资产收益率(%) 3.45 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.139 0.179
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2005年度利润分配预案:每10股派1元(含税).
[2006-04-18](600100)"G同方"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
清华同方股份有限公司于2005年4月16日召开三届二十三次董事会及三届四
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要.
二、通过2005年度利润分配预案:以2005年12月31日总股本574612295股为
基准,每10股派1元(含税).
三、通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案.
四、同意王锡清辞去公司副总裁职务.
五、通过修改公司章程的议案.
六、通过关于申请2006年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供
担保的议案:同意公司向建设银行、中国银行、中信银行等银行申请63.8亿元的
综合授信额度,将相关下属子公司纳入上述授信额度范围,并在其使用时为其提
供担保;同意公司为因BOT/TOT业务模式导致资产负债率超过70%的佳木斯同方水
务有限责任公司、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司及
惠州市同方水务有限公司等项目公司提供担保.
七、通过关于部分子公司调整股权结构变更为全资子公司的议案.
八、同意公司出资1000万元在天津成立全资子公司.
九、同意公司出资300万美元收购河北清华发展研究院持有廊坊清华科技园
光电有限公司41%的股权.
十、通过公司名称变更为同方股份有限公司的议案.
十一、同意将公司因股权分置改革发生的共计750万元的相关费用直接冲减
资本公积金.
十二、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2006年审计机构的议案.
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项.
[2006-03-08](600100)"G同方"公布重大事项公告
清华同方股份有限公司于2006年3月6日与中央电视台签署了中央电视台新
台址建设工程A、B标段弱电工程合同,合同金额逾3.4亿元.
[2006-02-07](600100)"清华同方"公布股权分置改革方案实施公告
清华同方股份有限公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获得
股票为3.8股.流通股股东本次获得的对价不需要纳税.
股权登记日:2006年2月8日
对价股份上市日:2006年2月10日,当日公司股票复牌,股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算.
自2006年2月10日起,公司股票简称变更为"G同方",股票代码保持不变.
[2006-01-24](600100)"清华同方"公布股权分置改革相关股东会议表决结果公
告
清华同方股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议,
会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案.
[2006-01-20](600100)"清华同方"公布公告
清华同方股份有限公司已于2006年1月17日经国务院国有资产监督管理委员
会有关复函批准,同意公司实施股权分置改革.
[2006-01-16](600100)"清华同方"公布召开股权分置改革相关股东会议第二次
提示性公告
根据有关文件的要求,清华同方股份有限公司现发布召开股权分置改革相关
股东会议的第二次提示性公告.
董事会决定于2006年1月23日下午1:30时召开股权分置改革相关股东会议,
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年1
月19日-1月23日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革
方案.
[2006-01-11](600100)"清华同方"公布股东股权质押解除的公告
清华同方股份有限公司接到股东泰豪集团有限公司(下称:泰豪集团)函告,
获悉泰豪集团已于2006年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了解除股权质押手续,将其于2005年9月19日质押给上海浦东发展银行南昌
分行的公司5978259股法人股(占公司总股本的1.04%)解除质押.
[2006-01-09](600100)"清华同方"公布召开股权分置改革相关股东会议第一次
提示性公告
根据有关文件的要求,清华同方股份有限公司现发布召开股权分置改革相关
股东会议的第一次提示性公告.
董事会决定于2006年1月23日下午1:30时召开股权分置改革相关股东会议,
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年1
月19日-1月23日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革
方案.
[2006-01-05](600100)"清华同方"公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整
股权分置改革方案的公告
清华同方股份有限公司董事会于2005年12月23日公告股权分置改革方案后,
通过多种方式协助公司非流通股股东与流通A股股东进行了充分沟通.根据双方
沟通结果,公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
原方案中对价安排的形式与数量现修改为:公司的五家非流通股股东:清华
控股有限公司、泰豪集团有限公司、北京实创高科技发展总公司、北京沃斯太
酒店设备安装公司、北京首都创业集团有限公司,为使所持公司股份获得上市流
通权,一致同意向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东以支付股票的
方式作为对价安排.根据股权分置改革方案,非流通股股东同意向流通股股东支
付103751603股,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获得3.8股
.在该对价执行完成后,公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市
流通权.
原方案中非流通股股东承诺事项现修改为:除法定承诺外,公司控股股东清
华控股有限公司特别承诺:所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起
,在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售.
调整后的公司股权分置改革方案在获得相关国有资产监督管理机构的批准,
经公司相关股东会议审议通过,并获得上海证券交易所的确认后可以依法实施.
公司股票将于2006年1月6日复牌.
[2005-12-30](600100)"清华同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年12月29日召开三届二十二次董事会,会议审
议通过如下决议:
一、同意公司向持股100%的境外投资平台-清华同方(海外)创业投资公司增
资1000万美元用于开展海外业务,其中一期增资200万美元.
二、通过公司零收购北京清华同方微电子有限公司(下称:微电子公司)个人
股股权的议案:同意公司以零收购方式收购陈弘毅、赵伟国持有的微电子公司14
%的股权,收购完成后,公司将持有微电子公司90%的股权.
三、通过关于将公司持有的微电子公司、清华同方环境有限公司(下称:环
境公司)股权转让给清华同方(海外)创业投资公司的议案:同意将公司完成议案
二事项后届时持有的微电子公司90%的股权、环境公司35%的股权按照上述两家
公司2004年12月31日经审计的净资产价格,转让给清华同方(海外)创业投资公司
四、同意公司为江西无线电厂向工商银行九江支行申请的5000万元综合授
信额度续贷提供担保.
[2005-12-23](600100)"清华同方"公布召开股权分置改革相关股东会议的通知
清华同方股份有限公司董事会决定于2006年1月23日下午1:30时召开股权分
置改革相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网
络投票时间为2006年1月19日-1月23日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00,审
议公司股权分置改革方案.
股权分置改革方案:公司非流通股股东以送股方式向流通股股东支付对价,
以换取所有非流通股份的上市流通权,流通股股东每持有10股流通股可获送3.66
股,非流通股股东共需支付股份总数为99929176股.
公司全体非流通股股东根据有关规定作出了法定承诺.
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截至2006年1月11日
下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东;征集时间为2006年1月12日至1月22日期间8:30-12:00时、13:00-17
:30时;本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人采用公开方式在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.ss
e.com.cn上发布公告进行投票权征集行动.
[2005-12-05](600100)"清华同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年12月1日以通讯表决方式召开三届二十一次
董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于同意诚志股份有限公司实施股权分置改革的议案.
二、同意公司向中国银行申请7.5亿元综合授信额度.
三、同意公司向建设银行申请两年期综合授信额度25亿元、交通银行申请
两年期综合授信额度5亿元人民币.
四、同意公司为北京清华同方微电子有限公司向兴业银行申请的伍仟万元
承兑汇票额度提供担保.
[2005-11-29](600100)"清华同方"公布临时股东大会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年11月28日召开2005年第二次临时股东大会,
会议审议通过如下决议:
一、同意公司向中国人民银行申请发行不超过10亿元人民币的短期融资券.
该事项尚需得到中国人民银行的批准后方可实施.
二、通过修改公司章程的议案.
[2005-10-26](600100)"清华同方"2005年第三季度主要财务指标
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,163,482.58 9,064,130.34
股东权益(不含少数股东权益) 3,020,631.87 2,976,498.99
每股净资产(元) 5.26 5.18
调整后的每股净资产(元) 4.915 4.900
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,940.89 16,010.56
每股收益(元) 0.025 0.156
净资产收益率(%) 0.472 2.959
[2005-10-26](600100)"清华同方"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
清华同方股份有限公司于2005年10月24日召开三届二十次董事会,会议审议
通过如下决议:
一、通过公司2005年第三季度报告.
二、通过关于拟发行10亿元短期融资券的议案.
三、通过关于转让同方电子(香港)有限公司股权的议案:同意公司以1美元
价格将公司持有的同方电子(香港)有限公司35%的股权转让给公司持股100%的Re
success Investments Limited.
四、同意公司参与中国学术期刊(光盘版)电子杂志社的改制.
五、同意将下属控股子公司清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方微
电子有限公司、北京同方试金石新技术有限公司纳入公司在北京银行的授信额
度范围内.
六、同意公司为清华同方(鞍山)科技园有限公司向建设银行申请的2500万
元六年期固定资产贷款提供担保.
七、通过修改公司章程的议案.
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以
上有关事项.
[2005-09-21](600100)"清华同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年9月19日以通讯表决方式召开三届十九次董
事会,会议审议通过关于同意泰豪科技股份有限公司(下称:泰豪科技)修改股权
分置改革方案的议案:同意泰豪科技修改其于2005年9月12日公告的股权分置改
革方案,修改后的股权分置改革方案为:泰豪科技全体非流通股股东以其持有的
非流通股股份按照1:0.65的比例单向缩股,缩股完成后,公司非流通股股东持有
的非流通股即获得流通权.
同意公司的承诺在原承诺基础上增加:在禁售期满后的第一个十二个月内,
减持股份的价格不低于7.42元/股(期间泰豪科技若发生派息、送配股、资本公
积金转增股权等除权除息事项的,应对此承诺减持价作除权除息处理).如果在禁
售期满后第一个十二个月内,减持价格低于7.42元/股,则以出售股票价值之30%
之金额作为违约金全部支付给泰豪科技.
关于泰豪科技股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的
详细内容请见2005年9月21日泰豪科技刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》的公告.
[2005-09-12](600100)"清华同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年9月10日以通讯表决方式召开三届十八次董
事会,会议审议通过关于同意泰豪科技股份有限公司(下称:泰豪科技)实施股权
分置改革方案的议案:为保证泰豪科技顺利实施,公司同意承诺:泰豪科技股权分
置改革方案实施前不对其股份进行质押;公司持有的泰豪科技非流通股股份自股
权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让,在上述禁售
期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股
份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十.为履行上述承诺,
同意公司将在本次相关股东会议通过股权分置改革方案后,委托泰豪科技董事会
在股票复牌前向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份流通锁定事宜.
[2005-08-09](600100)"清华同方"公布三届十六次董事会决议更正公告
清华同方股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开三届十六次董事会,
并于2005年8月8日刊登了公司三届十六次董事会决议公告,由于公司工作人员失
误,公告内容出现错误,现将三届十六次董事会会议决议予以重新公告:
一、 审议通过了公司2005年半年度报告正文与摘要;
二、审议通过了《关于为微电子公司四千万元贷款提供担保的议案》,同意公
司为北京清华同方微电子有限公司向中信实业银行申请的四千万续贷提供担保.
[2005-08-08](600100)"清华同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年8月4日以通讯表决方式召开三届十六次董
事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要.
二、同意公司为北京清华同方微电子有限公司向中信实业银行申请的四千
万元续贷提供担保. |
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