公司公告
| 发布日期：2008-3-21 9:18:00 |
≈≈中青旅600138≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.03.21)
[2008-03-21](600138)"中青旅"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2008年3月19日召开四届五次董事会及四届四次
监事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及摘要.
二,通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;以200
7年末公司总股本319500000股为基数,用资本公积金每10股转增3股.
三,通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2008年度财务报告审计机
构的议案.
四,通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案.
五,通过公司会计政策变更的议案.
六,通过关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案.
七,通过公司高管人员变动的议案.
八,同意公司在招商银行北京崇文门支行,中信银行北京西单支行,华夏
银行总行营业部,浦发银行北京安外支行分别申请综合授信额度2.5亿元整,2
亿元整,2亿元整,1.5亿元整,期限均为1年.
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及
其它事项.
[2008-03-21](600138)"中青旅"公布2007年年度主要财务指标
单位:人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 453,249.60 289,736.77
归属于上市公司股东的净利润 16,272.08 9,760.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 10,073.41 4,842.04
的净利润
基本每股收益(元) 0.52 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 5.37 3.93
率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.11 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 458,043.73 324,150.70
所有者权益(或股东权益) 187,229.47 123,075.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.86 4.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2007年度资本公积金转增股本预案:每10股转增3股.
[2008-03-04](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议同意公司继续为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股
80%的北京中青旅海天数码科技有限公司(下称:海天数码)在浦发银行北京安外
支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保.
包括本次担保在内,公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元,无对外
及逾期担保.
[2008-02-05](600138)"中青旅"公布有限售条件的流通股上市公告
中青旅控股股份有限公司本次有限售条件的流通股5048684股将于2008年2
月18日起上市流通.
[2008-01-28](600138)"中青旅"公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会
,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司将不超过2.7亿元
额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金,期限自股东大会审议批准此议
案之日起不超过半年等事项.
[2008-01-23](600138)"中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司董事会于2008年1月21日收到董事胡颖辞去公司第
四届董事会董事职务的书面报告,该辞职报告自送达公司董事会时生效.
[2008-01-22](600138)"中青旅"公布召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年
第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公
司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至
11:30,13:00至15:00,审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事
项.
本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票".
[2008-01-15](600138)"中青旅"公布有限售条件的流通股上市公告
中青旅控股股份有限公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5
250万股A股股票,其中除中青创益投资管理有限公司外的9家发行对象认购的420
0万股A股锁定期将满,将于2008年1月22日起上市流通.
[2008-01-10](600138)"中青旅"公布2007年度业绩预增公告
经中青旅控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年度净利润将比上
年同期增长50%以上(上年同期净利润为91027806.02元),具体财务数据公司将在
2007年年度报告中予以详细披露.
[2008-01-10](600138)"中青旅"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案:公司决定
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将不超过2.7亿元额度的尚未
使用募集资金暂时用于补充流动资金,期限自股东大会审议批准此议案之日起不
超过半年.
董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会,会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交
易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30,13:00至15:00,审
议以上及其它事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票".
[2008-01-02](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第四届董事会
临时会议,会议审议同意公司将其持有的控股子公司北京中青旅翠湖湿地公园有
限公司[由公司与北京锦绣大地农业股份有限公司(下称:锦绣大地)合资成立,公
司持有其55%的股权,截止2007年9月30日净资产10114.42万元,2007年1-9月实现
净利润-22.23万元,下称:翠湖湿地]全部股权转让给锦绣大地的两家关联企业,
具体为:公司将持有翠湖湿地股权的48%,7%分别转让给北京市大地科技实业总
公司(下称:大地科技),北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司(下称:绿野绣
谷),转让价格分别为6665.90万元,972.10万元,以上股权转让的定价依据均为
公司与锦绣大地根据此类项目合理回报水平协商确定.
目前公司与对方签署的股权转让协议已生效.
[2007-12-13](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开第四届董事会
临时会议,会议审议同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整,期限一年.
[2007-12-11](600138)中青旅:自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股
中青旅自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股.
[2007-12-04](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月3日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改总结报告,具体内容详见2007年12
月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
[2007-12-03](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第四届董事会
临时会议,会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司
持有其80%的股权,下称:创格科技)在浦发银行北京安外支行(下称:安外支行)申
请1亿元银行承兑汇票额度提供担保,由公司与安外支行签署相关担保协议.
包括本次担保在内,公司对外提供担保额度累计为2.5亿元,无逾期担保.
[2007-10-29](600138)"中青旅"2007年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,694,214,355.68 3,242,310,111.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,837,647,811.24 1,229,999,496.26
每股净资产 5.75 4.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 55,092,050.93 126,114,842.60
基本每股收益 0.1756 0.4021
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3885
净资产收益率(%) 3.00 6.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.91 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24
[2007-10-29](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年10月26日以通讯方式召开第四届董事会
临时会议,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年第三季度报告.
二,通过公司董,监事和高管人员买卖公司股票的管理制度.
[2007-09-18](600138)"中青旅"公布公告
2007年7月1日至9月14日期间,中青旅控股股份有限公司全资子公司中国青
年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产-伊泰B股出售63.03万股,
平均售出价格为7.3美元/股,该项投资出售实现投资收益311.53万美元,按期间
平均汇率换算,约合人民币2357万元,将计入公司2007年第三季度利润表.
[2007-08-17](600138)"中青旅"公布董监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年8月15日召开四届四次董事会及四届三次
监事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年半年度报告及其摘要.
二,通过关于聘任公司高级管理人员的议案.
[2007-08-17](600138)"中青旅"2007年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,304,686,061.75 3,242,310,111.45
股东权益 1,779,115,478.46 1,229,999,496.26
每股净资产 5.57 4.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,477,715,732.83 1,134,217,475.88
调整后
净利润 71,022,791.67 40,401,347.51
基本每股收益 0.2286 0.1513
净资产收益率(%) 3.99 3.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.35
[2007-07-26](600138)"中青旅"公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第二次临时股东大会
,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一,通过关于将募集资金暂时补充流动资金的议案.
二,通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案.
三,同意在公司经营范围中增加"零售图书","票务代理","销售工艺美术
品,百货,针纺织品"和"接受委托代理销售门票"四项内容并修改公司章程相应
条款.
[2007-07-26](600138)"中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月23日收到商务部关于同意公司全资子
公司中国青年旅行社(香港)有限公司(下称:中青旅香港)收购有方中国控股公司
(下称:有方中国)在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权转让的批复,中青
旅香港已于7月25日将股权收购款项支付至有方中国.至此,本次股权转让的交割
已完成.
[2007-07-23](600138)"中青旅"公布召开2007年第二次临时股东大会二次通知
根据有关文件要求,中青旅控股股份有限公司董事会现发布召开2007年第二
次临时股东大会二次通知.
董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会,会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交
易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30,13:00至15:00,审
议关于将募集资金暂时补充流动资金等议案.
本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票".
[2007-07-05](600138)"中青旅"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月4日召开四届三次董事会,会议审议通
过如下决议:
一,通过公司拟将30000万元尚未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的
议案,期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过一年.
二,通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案.
三,通过关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案:拟在公司
经营范围中增加"零售图书","票务代理","销售工艺美术品,百货,针纺织品
"和"接受委托代理销售门票"四项内容.
董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会,会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交
易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30,13:00至15:00,审
议以上事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票".
[2007-07-05](600138)"中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月3日接到保荐机构西南证券有限责任
公司(下称:西南证券)的通知:因王海涛不再担任公司2006年度非公开发行股票
的保荐代表人,西南证券委派李阳担任持续督导期的保荐代表人,继续执行对公
司的持续督导保荐责任.
[2007-07-05](600138)"中青旅"公布关联交易公告
中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社(目前持有公司
股份52914474股,占公司总股本16.56%,下称:青旅总社)曾于2002年8月签署《资
产委托经营协议》,公司受托经营管理根据财政部有关文件划转给青旅总社的国
家开发银行原六大投资公司部分遗留资产;2003年6月为了更好地整合管理上述
划转资产成立了中青创益投资管理有限公司(下称:中青创益),因该协议将于200
7年8月15日到期,为此,公司与青旅总社经协商,决定继续延续上述资产委托管理
关系,并在原协议基础上拟定了新协议,公司将以中青创益的专用账户继续受托
管理上述资产,青旅总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费,在经营
管理过程中产生的收益及损失均由青旅总社承担,除非损失是因公司故意或重大
过失造成.新协议有效期5年,自公司股东大会审议通过后生效.
上述交易构成关联交易.
[2007-07-02](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持
有其80%的股权)在浦发银行北京安外支行申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保
截止目前,公司对外提供担保额度累计为1.5亿元(含上述担保),无对外逾期
担保.
[2007-06-27](600138)"中青旅"公布关于股份持有人出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司于2007年6月26日接到股东上海云联资产管理有限
公司通知,自2007年5月29日起至2007年6月22日止,该公司通过二级市场出售公
司股份3284760股(占公司总股本的1.02%),累计已出售股份10948318股(占公司
总股本的3.43%),尚持有公司股份590785股(占公司总股本0.18%).
[2007-06-18](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月5日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计
划,投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理
情况进行评议.
[2007-06-13](600138)"中青旅"公布公告
根据中国证监会的有关要求,中青旅控股股份有限公司设立专门电话,传真
和电子邮箱(dingchy@cytsonline.com),听取和收集投资者及社会公众的意见和
建议.
[2007-06-01](600138)"中青旅"公布2006年度分红派息公告
重要内容提示:
●每股派发现金红利0.15元(含税)
●每股派发现金红利0.135元(税后)
●股权登记日:2007年6月7日
●除息日:2007年6月8日
●红利发放日:2007年6月15日
中青旅控股股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月16日公司20
06年度股东大会审议通过,现将本公司2006年度分红派息事宜公告如下:
一、分红派息方案
根据湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现主营业务收入2,
865,807,614.57元,实现净利润91,027,806.02元, 按10%的比例提取法定盈余公
积金9,102,780.60元,加年初未分配利润257,926,521.46元, 可供股东分配的利
润339,851,546.88元.
公司2006年度利润分配方案为:以现有总股本319,500,000股为基数,向全体
股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配股利47,925,000元,分配后的
剩余利润291,926,546.88元,转入下一年未分配利润.
二、分红派息对象
截止2007年6月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
三、股权登记日、除息日及红利发放日
股权登记日:2007年6月7日
除息日:2007年6月8日
红利发放日:2007年6月15日
四、分红派息办法
股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金
清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定
交易的股东派发.已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营
业部领取现金红利;未办理指定交易的股东, 其红利暂由中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再进行派发.
五、咨询方式
地点:中青旅控股股份有限公司
地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层
电话:(010)58158702、58158728
联系人:丁重阳 刘春晖
[2007-05-31](600138)"中青旅"公布关于股东出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司于2007年5月30日接到股东嘉事堂药业股份有限公
司通知,自2007年4月18日至5月30日,该公司通过二级市场出售公司股份4881321
股(占公司总股本的1.53%),累计已出售公司股份8422662股(占公司总股本的2.6
4%),尚持有公司股份8207601股(占公司总股本2.57%).
[2007-05-30](600138)"中青旅"公布关于股份持有人出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司接到股东上海云联资产管理有限公司通知,自2007
年3月29日至5月29日,该公司通过二级市场出售公司股份3653968股(占公司总股
本的1.14%),累计已出售公司股份7663558股(占公司总股本的2.4%),尚持有公司
股份至3875545股(占公司总股本1.21%).
[2007-05-30](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议通过关于全面修订公司信息披露管理制度的议案.
[2007-04-30](600138)"中青旅"2007年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,350,546,479.23 3,242,310,111.45
股东权益(不含少数股东权益)1,774,464,930.13 1,229,999,496.26
每股净资产 5.55 4.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,137,388.76 30,137,388.76
基本每股收益 0.0943 0.0943
净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
[2007-04-30](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议通过如下决议:
一,通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案.
二,通过公司2007年第一季度报告.
[2007-04-19](600138)"中青旅"公布关于股份持有人出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月18日接到股东嘉事堂药业股份有限公
司(下称:嘉事堂药业)通知,截至2007年4月17日收盘,嘉事堂药业通过上海证券
交易所交易市场出售公司股份3541341股(占公司总股本的1.11%).至此,嘉事堂
药业持有公司股份13088922股(占公司总股本4.10%).
[2007-04-17](600138)"中青旅"公布股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一,通过公司2006年年度报告及其摘要.
二,通过公司2006年度利润分配方案:每10股派1.50元(含税).
三,续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务报告审计机构.
四,通过关于修订《公司章程》部分条款的议案.
[2007-04-17](600138)"中青旅"公布公告
经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司(下称:有方中国)协商,决
定由公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司收购有方中国在中青旅有
方国际旅游有限公司(原名为中青旅胜腾国际旅游有限公司,注册资本人民币145
54万元,公司持有该公司40%的股权,下称:遨游)中60%的股权,转让价格为250万
美元,相当于每股0.22元.本次交易完成后,遨游将成为公司的全资控股子公司.
本次股权转让以获得商务部批复为生效条件.
[2007-04-03](600138)"中青旅"公布关于股份持有人出售股份情况的公告
中青旅控股股份有限公司于2007年3月30日接到股东上海云联资产管理有限
公司(下称:上海云联)通知,截至2007年3月28日收盘,上海云联通过二级市场出
售公司股份4009590股,占公司总股本的1.25%.至此,上海云联持有公司7529513
股股份,占公司总股本2.36%.
[2007-03-19](600138)"中青旅"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2007年3月15日召开四届二次董,监事会,会议
审议通过如下决议:
一,通过公司2006年年度报告及其摘要.
二,通过公司2006年度利润分配预案:拟每10股派1.50元(含税).
三,通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机
构的议案.
四,通过修订公司章程部分条款的议案.
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会,审议以上及其它
相关事项.
[2007-03-19](600138)"中青旅"2006年年度主要财务指标
单位:人民币万元
2006年末 2005年末
总资产 334,339.40 304,051.00
股东权益(不含少数股东权益) 130,932.43 125,222.72
每股净资产(元) 4.90 4.69
调整后的每股净资产(元) 4.84 4.66
2006年 2005年
主营业务收入 286,580.76 230,750.38
净利润 9,102.78 6,172.94
每股收益(元) 0.3409 0.2312
净资产收益率(%) 6.95 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.548 -1.198
公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2006年度利润分配预案:每10股派1.50元(含税).
[2007-02-12](600138)"中青旅"公布有限售条件的流通股上市公告
中青旅控股股份有限公司本次有限售条件的流通股56936842股将于2007年2
月16日起上市流通.
[2007-01-29](600138)"中青旅"公布董事会临时会议决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议决定将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,
期限从2007年2月1日到2007年8月1日.
[2007-01-20](600138)"中青旅"股东公布持股变动报告书
中国人寿保险股份有限公司(下称:中国人寿)作为中青旅控股股份有限公司
(简称:中青旅)非公开发行的发行对象,认购非公开发行股份700万股(占此次非
公开发行后中青旅总股本的2.19%).
中青旅非公开发行股票后,国寿投资控股有限公司(下称:国寿投资)及中国
人寿合并持有中青旅6.92%的股份(合计22118421股),全部为有限售条件股份,双
方构成一致行动人.其中,国寿投资持有15118421股股份,占此次非公开发行后中
青旅总股本的4.73%;中国人寿持有700万股股份.
[2007-01-20](600138)"中青旅"公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
中青旅控股股份有限公司本次共向10名特定投资者发行了5250万股股份,发
行价格为10.05元/股,募集资金净额517872366.5元.本次发行完成后,公司股本
结构变化如下:
单位(股)
发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
受限制流通股 114,900,000 43.03 167,400,000 52.39
无限制流通股 152,100,000 56.97 152,100,000 47.61
总股本 267,000,000 100.00 319,500,000 100.00
本次发行结束后,将依据有关规定对所发行股份进行锁定.其中公司第一大
股东中国青年旅行社总社控股子公司中青创益投资管理有限公司所认购股份的
锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日,其他发行对象所认购股份的锁定期为
2007年1月22日至2008年1月21日.
[2007-01-20](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议对公司2006年非公开发行股票有关事宜作出如下决议:
根据询价结果,最终确定发行价格为10.05元/股;同时根据募集资金投资项
目所需资金量和最终确定的发行价格,确定本次非公开发行股票数量为5250万股
;董事会最终确定了相关十名发行对象.
[2007-01-18](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开第四届董事会临
时会议,会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%
的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5000万元银
行承兑汇票额度提供担保.
此笔担保手续办理完成后,公司累计对外担保额将为人民币5000万元,无逾
期担保.
[2007-01-06](600138)"中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获中国证券监督管
理委员会有关文件核准,核准公司非公开发行新股不超过6500万股.
[2007-01-06](600138)"中青旅"公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会,
会议审议通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司的议案.
[2006-12-19](600138)"中青旅"公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大
会,会议审议通过如下决议:
一,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
二,通过关于修订公司章程部分条款的议案.
[2006-12-19](600138)"中青旅"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开四届一次董,监事会,会议
审议通过如下决议:
一,选举张骏为公司董事长,尹幸福为监事会主席.
二,聘任蒋建宁为公司副董事长及首席执行官,张立军为公司总裁;续聘刘
广明为公司副总裁及董事会秘书(兼).
三,通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司(注册资本为10000万元,下
称"乌镇旅游")的议案:依据桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称"乌镇古镇"
)对乌镇旅游享有的所有者权益(即乌镇旅游的评估净资产)236667400元为基准,
公司以现金35500万元认缴乌镇旅游增加的注册资本15000万元,超过增加的注册
资本部分20500万元记入乌镇旅游的资本公积.增资后,乌镇旅游注册资本增加至
25000万元,其中公司持股60%.公司与乌镇古镇已签署相关文件.
董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上
第三项议案.
[2006-12-02](600138)"中青旅"公布公告
根据中青旅控股股份有限公司有关董事会决议,公司控股子公司中青旅创格
科技有限公司(下称"中青旅创格")与日本积水化学株式会社(下称"积水化学")
签署正式协议,中青旅创格向积水化学转让其持有的北京积水创格医疗科技有限
公司(注册资本600万美元,下称"积水创格")30%股权.双方商定,以原始出资额作
价,转让价格确定为1461.6万元人民币.
上述股权转让之后,中青旅创格持有积水创格15%股权;双方按持股比例同比
例增资,使积水创格注册资本增加到1200万美元,其中中青旅创格出资90万美元.
[2006-11-29](600138)"中青旅"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年11月28日召开三届九次董事会及三届八
次监事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司董,监事会换届选举的议案.
二,通过修订公司章程部分条款的议案.
董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第二次临时股东大会,审议以
上及其它相关事项.
[2006-10-25](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年10月24日召开第三届董事会临时会议,会
议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年第三季度报告.
二,同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称:中青旅创格)以原
始出资额作价向日本积水化学株式会社转让持有的北京积水创格医疗科技有限
公司(注册资本600万美元,中青旅创格持股45%,下称:积水创格)30%股权,转让价
款为1461.6万元人民币,并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到12
00万美元,中青旅创格需要出资90万美元.相关协议尚未签署.
[2006-10-25](600138)"中青旅"2006年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,125,490,719.47 3,040,510,033.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,278,054,654.86 1,249,847,839.22
每股净资产 4.79 4.68
调整后的每股净资产 4.76 4.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,798,842.71 -63,225,600.52
每股收益 0.1006 0.2417
净资产收益率(%) 2.10 5.05
[2006-09-27](600138)"G中青旅"公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会
,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一,通过公司非公开发行股票方案:本次向不超过十名特定对象非公开发行
不超过6500万股(含6500万股)人民币普通股(A股),其中公司第一大股东中国青
年旅行社总社的控股子公司中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本
次发行数量的20%(含20%).该议案需报中国证监会核准后方可实施.
二,通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明.
三,通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案.
四,通过修改公司章程部分条款的议案.
[2006-09-25](600138)"G中青旅"公布召开2006年第一次临时股东大会的二次通知
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年
第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股
东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:3
0,13:00至15:00,审议公司非公开发行股票方案等事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票".
[2006-09-11](600138)"G中青旅"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年9月8日召开第三届董事会临时会议,会议
审议通过如下决议:
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明.
二、通过公司申请非公开发行股票的议案:本次向特定对象非公开发行的股
票种类为人民币普通股(A股),发行数量不超过6500万股(含6500万股).发行对象
为不超过十名特定对象,其中公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司
中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%(含20%),其
所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,向其他特定对象发行的
股份自发行结束之日起十二个月内不得转让.
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案.
董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会,会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交
易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审
议以上及其它相关事项.
本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票".
[2006-09-08](600138)"G中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司将于近期刊登重要事项公告,公司股票将于2006年
9月8日停牌,至重要事项公告发布日起复牌.
[2006-08-07](600138)"G中青旅"2006年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,328,047,731.18 3,040,510,033.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,255,091,947.14 1,252,227,193.79
每股净资产 4.70 4.69
调整后的每股净资产 4.66 4.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,130,896,169.04 878,580,636.75
净利润 37,673,502.53 25,471,453.64
扣除非经常性损益的净利润 26,453,249.22 27,980,649.35
每股收益 0.1411 0.095
净资产收益率(%) 3.00 2.10
经营活动产生的现金流量净额 -112,024,443.23 -39,345,843.47
[2006-08-07](600138)"G中青旅"公布董监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年8月3日召开三届八次董事会及三届七次
监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要.
二、通过修改公司章程部分条款的议案.该事项将提交公司下一次股东大会
审议.
三、聘任郭晓冬为公司副总裁.
[2006-06-03](600138)"G中青旅"公布2005年度分红派息公告
重要内容提示:
●每10股派发现金红利1.2元(含税)
●每10股派发现金红利1.08元(税后)
●股权登记日:2006年6月8日
●除息日:2006年6月9日
●红利发放日:2006年6月15日
中青旅控股股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月20日公司20
05年度股东大会审议通过,现将本公司2005年度分红派息事宜公告如下:
一、分红派息方案
根据湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2005年度实现主营业务收入2,
307,503,817.90元,实现净利润61,729,410.25元, 分别按10%的比例提取法定盈
余公积金6,172,941.03元,5%的比例提取法定公益金3,086,470.51元, 加年初未
分配利润237,496,522.75元,可供股东分配的利润289,966,521.46元.
公司2005年度利润分配方案为:以2005年末总股本267,000,000股为基数,向
全体股东按每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配股利32,040,000元,分配
后的剩余利润257,926,521.46元,转入下一年未分配利润.
二、分红派息对象
截止2006年6月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
三、股权登记日、除息日及红利发放日
股权登记日:2006年6月8日
除息日:2006年6月9日
红利发放日:2006年6月15日
四、分红派息办法
1、无限售条件的流通股个人股东现金红利由公司代扣个人所得税, 扣税后
实际发放现金红利为每10股1.08元;无限售条件的流通股机构投资者、有限售条
件的流通股所得税自行缴纳,每10股实际派发现金红利1.2元.
2、无限售条件的流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各
会员单位办理了指定交易的股东派发.已办理全面指定交易的股东可于红利发放
日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东, 其红利暂由中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管,待其办理完全面指定交易后即可
在指定的证券营业部领取现金红利.
3、有限售条件的流通股的现金红利由本公司直接发放.
五、咨询方式
地点:中青旅控股股份有限公司
地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层
电话:(010)58158702、58158712
联系人:丁重阳 滕起堤
[2006-05-30](600138)"G中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、首都旅游集团
(下称:首旅集团)签署合作意向书,公司将与山西省旅游投资有限公司、首旅集
团共同组建山西旅游发展有限公司,注册资本暂定为5000万元,其中公司以现金
出资,持股比例为59%.新公司成立后首先将投资重组并全资控股山西省中国国际
旅行社,并研究论证芦芽山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜.
另外,截至5月26日,中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转让已经取得商
务部批准,并已收到股权转让款.
[2006-05-10](600138)"G中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月11日公告了向中青创益投资管理
有限公司转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司(下称:北京科技)25%股
权的关联交易公告,并经2005年度第一次临时股东大会审议通过.
据公司从北京科技获悉,上述股权转让的工商变更登记程序已于2006年4月2
9日完成,并且公司已于2005年12月31日前全部收到该股权转让款143607249元.
至此,与该股权转让相关的全部后续工作均已完成.
[2006-04-21](600138)"G中青旅"2006年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,203,883,153.94 3,040,510,033.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,263,852,074.12 1,252,227,193.79
每股净资产 4.73 4.69
调整后的每股净资产 4.70 4.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,714,963.88 -29,714,963.88
每股收益 0.04347 0.04347
净资产收益率(%) 0.9241 0.9241
[2006-04-21](600138)"G中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开第三届董事会临时会议,会
议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年第一季度报告.
二、通过转让子公司中青旅胜腾国际旅游有限公司(注册资本为人民币1455
4万元,公司持有其60%的股权,下称:中青旅胜腾)20%股权的议案:公司与子公司
的合资方胜腾TDS中国控股公司(下称:胜腾TDS)于2006年4月18日签署股权转让
协议,公司向胜腾TDS转让所持中青旅胜腾20%的股权.以中青旅胜腾成立时净资
产为基数、按15%的年增值溢价比率确定,本次股权转让价格为人民币33893659
元.本次转让尚需取得国家商务部等政府机关的批准.
[2006-04-21](600138)"G中青旅"公布股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会,会议
对本次提案作出如下决议:
一、通过公司2005年年度报告.
二、通过公司2005年度利润分配方案:每10股派1.20元(含税).
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构.
四、未通过关于股权分置改革费用处理的议案.
五、通过关于全面修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案.
[2006-04-11](600138)"G中青旅"公布关于增加2005年度股东大会提案的公告
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的要求,中青旅控股股份
有限公司第一大股东中国青年旅行社总社(持有公司19.82%的股份)于2006年4月
7日向公司董事会提交了《关于全面修改公司章程及股东大会议事规则的临时提
案》.
根据有关规定,公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年
4月20日召开的2005年度股东大会审议.
[2006-03-28](600138)"G中青旅"公布2005年度股东大会延期公告
中青旅控股股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月10日召开的2005年
度股东大会延期至2006年4月20日上午召开,相应出席会议的登记时间改为2006
年4月17日9:00-17:00.
[2006-03-04](600138)"G中青旅"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年3月2日召开三届七次董事会及三届六次
监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要.
二、通过公司2005年度利润分配预案:拟每10股派1.20元(含税).
三、同意宫桂芹辞去公司董事职务.
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案.
五、通过关于股改相关费用处理的议案.
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项.
[2006-03-04](600138)"G中青旅"2005年年度主要财务指标
单位:人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 304,051.00 183,777.16
股东权益(不含少数股东权益) 125,222.72 123,706.53
每股净资产(元) 4.69 4.63
调整后的每股净资产(元) 4.66 4.61
2005年 2004年
主营业务收入 230,750.38 174,490.67
净利润 6,172.94 7,216.58
每股收益(元) 0.2312 0.2703
净资产收益率(%) 4.93 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.198 0.19
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2005年度利润分配预案:每10股派1.20元(含税).
[2006-02-24](600138)"G中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日与海南航空股份有限公司(下称:
海南航空)签署战略合作协议及国内团队合作协议,海南航空发挥其航班资源优
势,将为公司提供更好的航空服务和采购支持;公司利用旅游销售网络优势,为海
南航空提供更多的国际、国内客源.
公司与海南航空战略合作关系的达成,有助于公司和中青旅联盟业务的进一
步发展壮大.
[2006-02-24](600138)"G中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日以通讯方式召开第三届董事会临
时会议,会议审议同意为控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司在上海浦
东发展银行北京安外支行取得的最高额人民币5000万元的银行承兑汇票提供连
带责任保证.
此笔担保手续办理完成后,公司累计对外担保额将为人民币5000万元,无逾
期担保.
[2006-02-18](600138)"G中青旅"公布2005年度业绩快报
本公告所载中青旅控股股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务
所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险.
单位:人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 212601 174490
主营业务利润 24528 16597
利润总额 7205 7816
净利润 6025 7217
每股收益(元) 0.22 0.27
净资产收益率(%) 4.81 5.83
每股净资产(元) 4.69 4.63
[2006-02-15](600138)"中青旅"公布更正公告
中青旅控股股份有限公司于2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载了《公司股
权分置改革方案实施公告》,其中有限售条件股份可上市流通预计时间有误,现
予以更正.详见2006年2月15日上海证券交易所网站.
[2006-02-13](600138)"中青旅"公布股权分置改革方案实施公告
中青旅控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获
得股票为3股.
股权登记日:2006年2月14日
对价股份上市日:2006年2月16日,当日公司股票复牌;股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制.
自2006年2月16日起,公司股票简称改为"G中青旅",股票代码保持不变.
[2006-01-24](600138)"中青旅"公布董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开第三届董事会临时会议,会
议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同出资设立中青旅上海国际
旅行社有限公司,新公司注册资本10000万元人民币,其中公司以现金出资8000万
元,占该公司注册资本的80%.
[2006-01-24](600138)"中青旅"公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议
,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案
[2006-01-19](600138)"中青旅"公布董事会公告
中青旅控股股份有限公司已分别取得国务院国有资产监督管理委员会有关
复函及财政部有关批复文件,公司股权分置改革方案已分别获得上述部门的批准
[2006-01-18](600138)"中青旅"公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次
提示公告
根据有关文件规定,中青旅控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关
股东会议的第二次提示公告.
董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议,会
议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行,网络投票时间
为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权
分置改革方案.
[2006-01-09](600138)"中青旅"公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次
提示公告
根据有关文件规定,中青旅控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关
股东会议的第一次提示公告.
董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议,会
议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行,网络投票时间
为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权
分置改革方案.
[2006-01-06](600138)"中青旅"公布迁址公告
中青旅控股股份有限公司办公地址将于2006年1月9日起迁至北京市东城区
东直门南大街5号中青旅大厦,现将变更后的通讯方式公告如下:
联系电话:(010)58158702、58158705
传真:(010)58158708
通讯地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦证券部
邮政编码:100007
因公司迁址,公司股权分置改革的热线电话及传真相应变更为上述通讯方式
[2006-01-05](600138)"中青旅"公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调
整股权分置改革方案的公告
中青旅控股股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托,办理公司
股权分置改革相关事宜.2005年12月23日刊登股权分置改革说明书等相关文件后
,公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流.经全体非流通股股东同意,本次
股权分置改革方案作如下调整:
原方案中关于对价安排现调整为:公司全体非流通股股东分别向本方案实施
股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3股,
非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权.
原方案中第一大股东中国青年旅行社总社对其持有的原非流通股股份出售
条件的承诺现调整为:在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让
,前述承诺期满后的二十四个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低
价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整).
请投资者仔细阅读2006年1月5日刊登于上海证券交易所网站http:// www.s
se.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件.修订后
的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议.
公司股票将于2006年1月6日复牌.
[2005-12-28](600138)"中青旅"公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公
告
中青旅控股股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年12月30
日16时至18时举行网上投资者交流会.网上交流网址为www.p5w.net.
[2005-12-23](600138)"中青旅"公布召开股权分置改革相关股东会议的公告
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分
置改革相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决
方式进行,网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:
00-15:00,审议公司股权分置改革方案.
股权分置改革方案:公司全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登
记在册的全体流通股东履行对价安排,流通股股东每10股获得2.6股,非流通股东
由此获得所持非流通股份的上市流通权.
公司全体非流通股股东根据有关规定作出了法定承诺.此外,公司控股股东
中国青年旅行社总社在方案中对其所持有原非流通股股份的实际出售条件作出
了承诺如下:在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内,其
通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为股权分置改革说明书公告前20
个交易日收盘价平均价格的115%(遇除权除息进行相应调整),即6.27元.
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月1
6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
流通股股东;征集时间自2006年1月17日至1月23日;本次征集投票权为董事会无
偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券日报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动.
[2005-11-16](600138)"中青旅"公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2005年11月15日召开2005年第一次临时股东大
会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案.
二、通过修改公司章程部分条款的议案.
[2005-11-05](600138)"中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知,根据深圳市中级人民法院协助执行通知书,公司股东深圳市明思克航母世界
实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法继续查封,查封期限
自2005年11月3日至2006年5月2日.这部分股份占公司总股本的5.64%,此前已先
后处于司法冻结及查封状态.
[2005-11-02](600138)"中青旅"公布公告
中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月22日公告,公司经北京产权交易所
公开交易程序受让中青创益投资管理有限公司所持北京中青旅风采科技有限公
司82%的股权,现该股权转让的工商变更登记手续已办理完成.
●公告点评(仅供参考):
在旅游主业发展良好的基础上,进一步调整优化策略性投资结构, 将为公司
带来更多利润来源,从而改善盈利能力.短线该股缩量回调,暂宜观望. |
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