公司公告
| 发布日期：2008-4-1 7:52:00 |
≈≈北京城乡600861≈≈维赛特财经》 (本栏更新日期:08.04.01)
[2008-04-01](600861)"北京城乡"公布2007年度报告更正公告
北京城乡贸易中心股份有限公司已在相关媒体刊登的2007年度报告摘要中第4 .
2条股东数量和持股情况项下" 报告期末股东总数"及2007年度报告全文中第四大
项,第(二)项,第1条项下"报告期末股东总数"应为80496户,特此更正.
[2008-03-28](600861)"北京城乡"公布日常关联交易公告
北京城乡贸易中心股份有限公司及其控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司(
下称: 华懋商厦)分别拟与公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称:旅游实
业)签署《房屋租赁合同》,公司,华懋商厦分别继续租赁旅游实业1190. 22平方米,6
373平方米的营业用房及其配套用房, 租期均为1年,2007年交易总金额分别为483535
元,2600000元,预计2008年交易总金额保持不变.
公司与旅游实业拟签署《收取管理费协议》, 公司继续委托旅游实业提供物业
管理服务,2007年交易总金额2579755.65元,预计2008年交易总金额保持不变.
协议尚待双方授权代表签字,加盖公章后生效,协议有效期一年.
上述事项构成日常关联交易.
[2008-03-28](600861)"北京城乡"2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,564,247,689.41 1,426,818,746.28
归属于上市公司股东的净利润 79,002,210.04 69,238,094.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 89,710,534.33 33,883,545.43
损益的净利润
基本每股收益 0.2494 0.2186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2832 0.1070
全面摊薄净资产收益率(%) 4.18 3.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 4.75 1.86
收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6179 0.9433
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,629,321,289.88 2,530,811,888.02
所有者权益(或股东权益) 1,889,416,468.00 1,826,072,139.43
归属于上市公司股东的每股净资产 5.9640 5.7640
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2007年度利润分配预案:每10股派0.90元(含税).
[2008-03-28](600861)"北京城乡"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
北京城乡贸易中心 股份有 限公司于2008年3月26日召开五届十五次董事会及五
届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一, 通过公司2007年度利润分配预案: 拟按2007年12月31日总股本316804949股
为基数,每10股派0.90元(含税).
二,通过公司2007年度报告及其摘要.
三,通过公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案.
四,通过关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案.
五,通过公司关于锡华酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案.
六,通过公司用5亿元额度内的自有资金进行金融产品投资的议案.
七, 通过公司授权其法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案,用于
人民币贷款,该额度授信期限为1年.
八,通过修改《公司章程》的议案.
九,通过公司董,监事变更的议案.
十,通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案.
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会, 审议以上有关及其它
事项.
[2008-02-29](600861)"北京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年2月27日召开五届十四次董事会,
会议审议决定与北京金都房地产实业股份有限公司(下称:金都房地产)解除公司
于2001年与其签订的关于合作建设解放军艺术学院内写字楼项目(总投资6.8亿
元)的合作协议,金都房地产返还公司1.6亿元投资款,并按照一年期定期存款利
息支付相应补偿金.
[2007-12-14](600861)"北京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开五届十
三次董事会,会议审议通过公司关于治理专项活动的整改报告,具体内容详见200
7年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
[2007-11-22](600861)"北京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年11月21日召开五届十二次董事会,
会议审议通过设立董事会薪酬与考核委员会等事项.
[2007-10-26](600861)"北京城乡"2007年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,648,195,548.58 2,526,278,903.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,859,454,634.20 1,826,539,154.50
每股净资产 5.87 5.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,977,398.42 49,494,658.92
基本每股收益 0.05 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
净资产收益率(%) 0.81 2.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.80 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
[2007-08-28](600861)"北京城乡"2007年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,559,337,487.68 2,526,278,903.11
股东权益 1,844,171,446.57 1,826,539,154.50
每股净资产 5.82 5.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 825,316,719.53 747,929,584.98
调整后
净利润 34,517,260.50 31,606,478.01
基本每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 1.87 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.02
[2007-06-29](600861)"北京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年6月27日召开五届九次董事会,会
议审议通过公司治理自查报告和整改计划等事项,具体内容详见2007年6月29日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
[2007-06-06](600861)"北京城乡"公布有限售条件的流通股上市公告
北京城乡贸易中心股份有限公司本次有限售条件的流通股39663359股将于2
007年6月11日起上市流通.
[2007-05-28](600861)"北京城乡"公布2006年度分红派息实施公告
重要内容提示:
●公司每股派发现金红利0.09元(含税)
●扣税前每股现金红利0.09元,扣税后每股现金红利0.081元
●股权登记日:2007年5月31日
●除息日:2007年6月1日
●现金红利发放日:2007年6月8日
一,通过分配方案的股东大会日期
北京城乡贸易中心股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月26日召开
的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年4月27日的《中国证券
报》.现将有关分红派息的具体事宜公告如下:
二,分红派息方案
1,以2006年末公司总股本316,804,949股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.
90元(含税),共计派发现金28,512,445.41元;
2,发放年度:2006年度;
3,发放范围:截止2007年5月31 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
4,每股税前红利金额:0.09元;
5,对无限售条件的流通股个人股东,公司按10%税率代扣个人所得税后,实际派发
现金红利为每股0.081元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发红利为每股0
.09元.
三,分红派息的具体实施日期
1,股权登记日:2007年5月31日
2,除息日:2007年6月1日
3,红利发放日:2007年6月8日
四,分派对象:
截止2007年5月31日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
五,分红派息实施办法
(1)有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放.
(2)无限售条件的流通股股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各
会员单位办理了指定交易的股东派发.已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日
在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后进行派发.
三,咨询办法:
咨询电话:(010)68296751
传真:(010)68296757
四,备查文件
本公司2006年度股东大会决议及公告
特此公告.
北京城乡贸易中心股有限公司董事会
2007年5月28日
[2007-04-27](600861)"北京城乡"公布股东大会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会,
会议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年年度报告及其摘要.
二,通过公司2006年度利润分配方案:按2006年12月31日总股本316804949
股为基数,每10股派0.90元(含税).
三,通过公司用自有资金进行金融产品投资的议案.
四,通过关于授权签订农行授信额度的议案.
五,续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度审计机构.
[2007-04-23](600861)"北京城乡"2007年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,637,887,505.27 2,525,328,629.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,859,569,199.24 1,826,539,154.50
每股净资产 5.87 5.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 29,663,972.42 29,663,972.42
基本每股收益 0.0936 0.0936
净资产收益率(%) 1.60 1.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.59 1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
[2007-04-02](600861)"北京城乡"公布日常关联交易公告
北京城乡贸易中心股份有限公司现将2007年度日常关联交易预计情况公告
如下:
公司及其控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司承租北京市郊区旅游实业
开发公司(持有公司41.7%的股权,下称:旅游实业)房屋,2006年度交易总金额为3
083535元,预计2007年度交易总金额不变;2006年度公司向旅游实业支付物业管
理费用2579755.65元人民币,预计2007年度交易总金额不变.
[2007-04-02](600861)"北京城乡"2006年年度主要财务指标
单位:人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,501,107,697.14 2,352,321,838.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,806,802,276.53 1,717,939,721.97
每股净资产 5.7032 4.2341
调整后的每股净资产 5.5674 3.9866
2006年 2005年
主营业务收入 1,401,148,029.51 1,301,540,981.19
净利润 56,187,997.04 43,072,475.66
每股收益 0.1774 0.1062
净资产收益率(%) 3.11 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.43
公司2006年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2006年度利润分配预案:每10股派0.90元(含税).
[2007-04-02](600861)"北京城乡"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年3月29日召开五届七次董事会及五
届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年度利润分配预案:拟按2006年12月31日总股本31680494
9股为基数,每10股派0.90元(含税).
二,通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案.
三,通过关于授权公司法人代表与中国农业银行签订5亿元授信额度的议案
:该额度用于人民币贷款,授信期限为一年.
四,通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案.
五,通过关于执行新会计准则的主要会计政策变更情况的议案.
六,通过公司2006年年度报告及其摘要.
董事会决定于2007年4月26日下午召开2006年度股东大会,审议以上及其它
相关事项.
[2006-10-25](600861)"北京城乡"2006年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,378,207,588.80 2,352,321,838.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,727,835,957.45 1,717,939,721.97
每股净资产 5.45 4.23
调整后的每股净资产 5.23 3.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,743,353.71
每股收益 0.03 0.13
净资产收益率(%) 0.60 2.43
[2006-08-25](600861)"G京城乡"2006年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,388,923,130.74 2,352,321,838.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,718,100,344.64 1,717,939,721.97
每股净资产 5.4232 4.2341
调整后的每股净资产 5.1772 3.9866
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 739,084,102.34 662,380,382.08
净利润 31,614,648.13 25,450,439.58
扣除非经常性损益的净利润 32,137,008.11 25,444,816.36
每股收益 0.0998 0.06
净资产收益率(%) 1.84 1.50
经营活动产生的现金流量净额 7,188,903.37 -48,666,287.99
[2006-07-21](600861)"G京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年7月20日召开五届三次董事会,会
议审议同意公司出资13358.4万元,北京安石房地产开发有限公司投资3339.6万
元合作建设中宇大厦配套公寓(建筑总面积17576.63平方米),竣工后公司取得80
%建筑面积(约14061.3平方米)产权.据此,公司投资成本为9500元/平方米.该地
区房地产均价约为16000元/平方米左右.
[2006-06-27](600861)"G京城乡"公布2005年度分红派息实施公告
重要内容提示:
●公司每股派发现金红利0.07元(含税)
●扣税前每股现金红利0.07元,扣税后每股现金红利0.063元
●股权登记日:2006年6月30日
●除息日:2006年7月3日
●现金红利发放日:2006年7月7日
一、通过分配方案的股东大会日期
北京城乡贸易中心股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年5月24日
召开的2005年度股东大会审议通过,现将有关分红派息的具体事宜公告如下:
二、分红派息方案
1、以2005年末公司总股本405,738,946股为基数, 向全体股东每10股派现
金红利0.70元(含税),共计派发现金28,401,726.22元.
2、发放年度:2005年度
3、发放范围:截止2006年6月30 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
4、每股税前红利金额:0.07元
5、对于流通股个人股东,公司按10%税率代扣个人所得税后, 实际派发现金
红利为每股0.063元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发红利为每股
0.07元.
三、分红派息的具体实施日期
1、股权登记日:2006年6月30日
2、除息日:2006年7月3 日
3、红利发放日:2006年7月7日
四、分派对象:
截止2006年6月30 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
五、分红派息实施办法
(1)法人股股东的红利由本公司直接发放.
(2)社会公众股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各
会员单位办理了指定交易的股东派发.已办理全面指定交易的投资者可于红利发
放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后进行派发.
三、咨询办法:
咨询电话:(010)68296751
传真:(010)68296757
[2006-06-23](600861)"G京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年6月19日召开五届二次董事会,会
议审议同意公司拟以自有资金用于新股认购,最大认购新股资金总额不超过人民
币40000万元;投资期限至2007年5月31日.
[2006-06-06](600861)"北京城乡"公布股权分置改革方案实施公告
北京城乡贸易中心股份有限公司实施本次股权分置改革方案:公司全体非流
通股股东以其所持有的非流通股股份按照1:0.627的比例单向缩股,相当于流通
股股东每10股流通股获付2.81股股份.
方案实施股权登记日:2006年6月7日
公司股票复牌日:2006年6月9日,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨
跌幅度限制.
自2006年6月9日起,公司股票简称变更为"G京城乡",股票代码保持不变.
[2006-05-25](600861)"北京城乡"公布董监事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月24日召开五届一次董、监事会
,会议审议通过如下决议:
一、选举周和平为公司董事长.
二、聘任王禄征任公司总经理.
三、续聘赵磊为公司副总经理兼董事会秘书.
四、选举董铁军为公司监事长.
[2006-05-25](600861)"北京城乡"公布股东大会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月24日召开2005年度股东大会,
会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要.
二、通过公司2005年度利润分配方案:按2005年12月31日总股本405738946
股为基数,每10股派0.70元(含税).
三、公司决定用自有资金在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资.
四、同意由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度,期限为壹年
五、续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构.
六、通过公司股东北京北航天华科技有限责任公司转让公司股权并拟用所
得款项回购资产的议案.
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事.
八、通过修改公司章程及其附件的议案.
[2006-05-24](600861)"北京城乡"公布因股权分置改革减少注册资本事宜的债
权人公告
北京城乡贸易中心股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改
革(下称:股改)相关股东会议审议通过了《公司股改方案暨减少注册资本的议案
》.
根据股改方案,公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.627
比例进行缩股.缩股完成后,公司注册资本由405738946元减少至316804949元.现
根据有关规定,公告如下:
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年5月24日)起向公司申报
债权,并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务.公司承诺:在本公告首次
刊登之日起45日内,若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务,公司
将及时予以清偿.
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的正本及复印件到公司申报债权.债权人为法人的,需同时携带法人营
业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件
外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.债
权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的正本及复印件;委托他人申报的,除
上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.
债权申报登记地点:北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡贸易中心股份有限
公司财务部
邮政编码:100036
联系人:杨微
电话:010-68296588
[2006-05-22](600861)"北京城乡"公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东
会议表决结果公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股
东大会暨股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票、网络投票与委托董事会
投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
[2006-05-17](600861)"北京城乡"公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议第
二次提示性公告
根据有关文件的要求,北京城乡贸易中心股份有限公司现发布召开2006年第
一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告.
董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨A
股相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决
方式进行,网络投票的具体时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-
15:00,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
[2006-05-16](600861)"北京城乡"公布公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月15日获得北京市国有资产监督
管理委员会有关批复文件,同意公司的股权分置改革方案.
[2006-05-10](600861)"北京城乡"公布股权变动的提示性公告
北京城乡贸易中心股份有限公司第二大股东北京北航天华科技有限责任公
司(下称:北航天华)原持有公司2422万股股份,占公司总股本的5.97%,现协议转
让给北京锡华未来教育实业股份有限公司(下称:锡华公司),本次股份转让完成
后,公司国有股转让协议标的股份的性质由国有股变更为社会法人股;北航天华
不再持有公司的股份;锡华公司将持有公司5.97%的股份,成为公司第二大股东.
上述股份转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后方可进行.
[2006-05-09](600861)"北京城乡"公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议第
一次提示性公告
根据有关文件的要求,北京城乡贸易中心股份有限公司现发布召开2006年第
一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告.
董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨A
股相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决
方式进行,网络投票的具体时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-
15:00,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
[2006-04-26](600861)"北京城乡"公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协
商情况暨调整股权分置改革方案的公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年4月24日召开四届十九次董事会,
会议审议同意对《公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》进行调整.
公司股权分置改革方案自2006年4月17日刊登公告以来,公司非流通股股东
通过多种形式与流通股股东进行了沟通.通过协商,经股权分置改革动议股东提
议,对公司股权分置改革方案中的对价安排作如下调整:
公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每10股缩为6.27股的比例单
向缩股,该方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付2.81股股份的对价
公司股权分置改革对价安排调整后,公司注册资本由405738946股缩减为316
804949股,注销88933997股注册资本.
请投资者仔细阅读2006年4月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》.修订后的公司股权分
置改革方案尚需提交公司股东大会审议.
公司股票将于2006年4月27日复牌.
[2006-04-24](600861)"北京城乡"2006年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,455,640.88 2,352,321,838.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,742,852,684.65 1,717,939,721.97
每股净资产 4.30 4.23
调整后的每股净资产 4.11 3.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -93,922,461.11 -93,922,461.11
每股收益 0.0621 0.0621
净资产收益率(%) 1.46 1.46
[2006-04-20](600861)"北京城乡"公布进行股权分置改革网上交流的通知
北京城乡贸易中心股份有限公司定于2006年4月24日9:30至11:30就股权分
置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会.网上交流网址:中国证券网(http:/
/www.cnstock.com).
[2006-04-20](600861)"北京城乡"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年4月18日召开四届十七次董事会及
四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年度利润分配预案:拟按2005年12月31日总股本40573894
6股为基数,每10股派0.70元(含税).
二、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案:提请股东大会授权
董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定.
三、通过拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案,期
限为壹年.
四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案.
五、通过公司关于向股东北京北航天华科技有限责任公司(下称:北航天华)
支付资产的议案:决定通过股权转让的方式,剥离北航天华投入的配股资产.北京
锡华未来教育实业股份有限公司以1.05亿元优质资产协议受让北航天华原持有
的24228946股公司股份,从而拥有公司5.97%的股份,北航天华所得收入用于回购
其原投资公司的l.05亿元房屋、设备等资产.此项转让完成后,公司原受让的1.0
5亿元配股资产成功剥离.上述交易构成关联交易.
六、通过公司关于董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、
监事及独立董事候选人的议案.
七、通过修改公司章程及其附件的议案.
八、通过公司2005年年度报告及其摘要.
董事会决定于2006年5月24日下午召开2005年度股东大会,审议以上及其它
相关事项.
[2006-04-20](600861)"北京城乡"公布日常关联交易公告
北京城乡贸易中心股份有限公司2005年承租北京市郊区旅游实业开发公司(
下称:旅游公司)营业用房,计1190.22平方米,向其支付房屋租金483535元人民币
;公司控股子北京城乡华懋商厦有限公司(下称:华懋商厦)2005年度承租旅游公
司营业用房及配套用房6373平方米,向其支付房屋租金2600000元人民币;2005年
度公司向旅游公司支付物业管理费用2579755.65元人民币.
2006年度公司及华懋商厦预计将继续向旅游公司承租以上营业用房,并委托
该公司为公司提供物业管理服务,费用与2005年基本相同.公司与旅游公司拟签
署《房屋租赁合同》及《收取管理费协议》;华懋商厦与旅游公司拟签署《房屋
租赁合同》,协议待生效后,有效期均为一年.
[2006-04-20](600861)"北京城乡"2005年年度主要财务指标
单位:人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,352,321,838.21 2,219,525,700.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,717,939,721.97 1,707,923,233.17
每股净资产 4.2341 4.2094
调整后的每股净资产 3.9866 3.8521
2005年 2004年
主营业务收入 1,301,540,981.19 1,286,080,637.70
净利润 43,072,475.66 38,495,607.82
每股收益 0.1062 0.0949
净资产收益率(%) 2.51 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.54
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
2005年度利润分配预案:每10股派0.70元(含税).
[2006-04-17](600861)"北京城乡"公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的
通知
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开
2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事
会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年5月17日-
19日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资
本的议案.
股权分置改革方案:采用非流通股股东单向缩股的对价支付方式,公司非流
通股股东按照1:0.71的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为7.1股.换算为送股
模式时的股份支付数量,相当于送股模式下流通股股东每10股获付2.05股.
公司全体非流通股股东除承诺遵守有关规定,履行法定承诺义务外,公司控
股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称:北京郊旅)还作出如下特别承诺:
1、禁售期承诺:其所持公司有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之
日起三十六个月内不上市交易或转让.
2、分红承诺:自公司股权分置改革方案实施之日起2006年、2007年和2008
年,北京郊旅承诺在公司每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票;并且现
金分红金额不少于公司当年实现的可分配利润的40%;如果违反分红提案及投赞
成票的承诺,由北京郊旅按公司当年实现的可分配利润的40%向全体股东按比例
支付现金.
3、代为垫付对价承诺:
A、公司非流通股股东天马科技有限公司明确表示不同意参加股权分置改革
,北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价.
B、公司非流通股股东华夏证券股份有限公司北京天宁寺营业部持有公司的
597万股股份目前被全部冻结,北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价.
C、2005年7月,北京北航天华科技有限责任公司(下称:北航天华)将所持公
司24228946股国有法人股转让给北京锡华未来教育实业股份有限公司,该股权转
让尚未得到国务院国有资产监督管理委员会(下称:国资委)的批准.北京郊旅承
诺如果公司股权分置改革相关股东会议前未取得国资委关于北航天华股权转让
的批复,北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价.
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日1
5:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东;征集时间为2006年5月11日至18日期间工作日的每日8:30-11:00、1
3:30-17:00;本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过在中国证监会指定
的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动.
[2006-03-20](600861)"北京城乡"公布进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定,北京城乡贸易中心股份有限公司非流通股股东北京市
郊区旅游实业开发公司等提出了股权分置改革动议.经与上海证券交易所商定,
现就有关事项公告如下:
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌.
二、公司将尽早发出关于股权分置改革相关股东会议的通知,并披露股权分
置改革相关文件.
[2006-02-16](600861)"北京城乡"公布董事会决议公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年2月15日召开四届十五次董事会,
会议审议同意公司出资1.2亿元受让北京安石房地产开发有限公司(下称:安石房
地产)拥有的北京中宇大厦1.5万平方米写字楼.经评估,该部分写字楼房地产评
估净值为19067.11万元,单价12711元/平方米.公司平均受让单价约8000元/平方
米.
安石房地产受公司委托经营此部分写字楼,年收益率不低于10%,该项目整体
经营的年度净收益中优先保证公司年度净收益不低于1200万元;同时公司参与该
项目底商的经营管理. |
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