股改大事
| 发布日期：2008-2-20 13:46:00 |
≈≈光华控股000546≈≈(更新:08.02.20)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜新时代教育发｜ 4313.63｜2009-05-12｜ 4313.63｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜展有限责任公｜ ｜ ｜ ｜首个交易日36个月后 ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜苏州中新实业｜ 791.80｜2007-05-12｜ 791.80｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜投资有限公司｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜ 3｜江苏联合信托｜ 458.25｜2007-05-12｜ 458.25｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜ 投资公司 ｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜ 4｜上海昆凌工贸｜ 435.64｜2007-05-12｜ 435.64｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜ 5｜中海恒实业发｜ 330.00｜2005-05-12｜ 330.00｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜ 展有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜ 6｜上海肇达投资｜ 249.69｜2007-05-12｜ 249.69｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜咨询有限公司｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜ 7｜深圳市楚天创｜ 97.47｜2007-05-12｜ 97.47｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜时代投资咨询｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 8｜深圳金田股份｜ 79.20｜2007-05-12｜ 79.20｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜ 9｜上海高融投资｜ 74.98｜2007-05-12｜ 74.98｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜咨询有限公司｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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｜10｜上海精工商行｜ 44.99｜2007-05-12｜ 44.99｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜首个交易日12个月后 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得1.8股,同时上市公司拟将持有的湘西乾城房地
│产开发有限公司75%的股权以6200万元出售给光华实业.
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保荐机构 │海际大和证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 16950.65 │实施后总股本(万股) │ 16950.65
实施前流通A股(万股) │ 8502.65 │实施后流通A股(万股) │ 10033.12
限售流通股(万股) │ 6917.52 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-03-06
股东大会股权登记日 │2006-03-24
董事会征集投票起止日 │2006-03-27至2006-03-29
股东大会网络投票起止日│2006-03-30至2006-04-03
股东大会现场召开日 │2006-04-03
股东沟通期停牌起始日 │2006-03-06
股东沟通期复牌日 │2006-03-16
股东大会停牌起始日 │2006-03-27
股改实施上市日 │2006-05-12
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜余建军 ｜ 42.00｜ 赞成 ｜
｜蒋永生 ｜ 41.56｜ 赞成 ｜
｜黎先华 ｜ 41.24｜ 反对 ｜
｜魏庆兰 ｜ 34.52｜ 赞成 ｜
｜杨千里 ｜ 31.70｜ 反对 ｜
｜深圳市朋联投资发展有限公司 ｜ 30.07｜ 赞成 ｜
｜金元伟 ｜ 29.06｜ 弃权 ｜
｜郑少红 ｜ 28.34｜ 赞成 ｜
｜许德红 ｜ 28.00｜ 赞成 ｜
｜北京神州凯业系统工程技术研究中心 ｜ 28.00｜ 反对 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜新时代教育发展有限责任公司｜ 5016.88｜ 29.60｜ 4344.85｜ 25.63｜
｜海南顺丰联合有限公司 ｜ 1056.00｜ 6.23｜ 791.80｜ 4.67｜
｜江苏联合信托投资公司 ｜ 611.16｜ 3.61｜ 458.25｜ 2.70｜
｜上海昆凌工贸有限公司 ｜ 581.00｜ 3.43｜ 435.64｜ 2.57｜
｜上海肇达投资咨询有限公司 ｜ 333.00｜ 1.96｜ 249.69｜ 1.47｜
｜中海恒实业发展有限公司 ｜ 330.00｜ 1.95｜ 247.44｜ 1.46｜
｜深圳市楚天创时代投资咨询有｜ 130.00｜ 0.77｜ 97.47｜ 0.58｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海高融投资咨询有限公司 ｜ 100.00｜ 0.59｜ 74.98｜ 0.44｜
｜深圳金田股份有限公司 ｜ 79.20｜ 0.47｜ 59.38｜ 0.35｜
｜上海精工商行 ｜ 60.00｜ 0.35｜ 44.99｜ 0.27｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜新时代教育发展有限责任公｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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说明：在重大资产置换后公司2005年、2006年、2007年业绩较重大资产置换前即
2004年业绩有大幅增长，在本次股权分置方案实施后，如果发生以下两种情况之一者
，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次
，追加对价总计为8,502,648 股股份。按目前的流通股规模，相当于每10股流通股追
送1股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。
第一种情况：公司2005年或2006年或2007年度经审计财务报告被会计师事务所出
具非标准意见；
第二种情况：公司2005年或2006年或2007年任一年年度实现的扣除非经常性损益
后的净利润低于600万元。
追送股份承诺的履约安排：在履约期间，公司第一大股东新时代教育发展有限责
任公司将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持非流通股股份中用于履行追送
承诺的8,502,648股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管
，从技术上保证履行上述承诺义务。
（2）控股股东情况
控股股东：新时代教育发展有限责任公司
持股比例（%）：25.63
实际控制人：苏州市光华实业集团有限公司
间接持股比例（%）:23.50
（3）方案详细说明
1、对价安排的形式、数量
本公司所有非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股
股东每10股流通股执行1.8股股份，总计执行15,304,766股，其中：新时代教育发展
有限责任公司执行6,720,309股，海南顺丰联合有限公司等16家法人股股东共执行8,5
84,457股，其中对公司股权分置改革方案未明确表示同意以及因抵押、质押及其它权
利限制不能执行对价安排的非流通股股东，新时代教育发展有限责任公司承诺先为其
代为垫付，该等股东所持有的非流通股股份如上市流通，应当向新时代教育偿还代为
垫付的对价，或者取得新时代教育的同意。
2、转让子公司股权
公司拟将持有的湘西乾城房地产开发有限公司75%的股权以6200万人民币的价格
出售给光华实业。光华实业与本公司签署了《关于湘西乾城房地产开发有限公司股权
转让协议》，根据该协议，本次股权转让的审计基准日为2005年10月31日。根据深圳
鹏城会计师事务所出具的审计报告，截止2005年10月31日，湘西乾城房地产开发有限
公司净资产为77,331,046.36元，按照本公司75%的股权比例，公司享有的净资产为57
,998,284.77元，同时考虑到未摊销的股权投资差额3,285,486.79元，以此为基础，
该部分股权作价62,000,000元，由光华实业以现金的形式支付给吉光华。公司承
诺股权转让获得的该部分现金将设立专户存储，每半年披露一次其使用情况，并接受
保荐机构的监督，专门用于拓展长三角地区房地产业务。同时，协议中还约定双方应
在吉光华本次股权分置改革方案获其临时股东大会暨相关股东会议审议通过后1个月
内完成股权转让的交割和款项支付。
（4）承诺事项详细说明
1、公司非流通股股东承诺按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法规
和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除以上承诺外，第一大股东新时代教育发展有限责任公司做出如下特别承诺
：
（1）其持有的公司股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交
易；
（2）在重大资产置换后公司2005年、2006年、2007年业绩较重大资产置换前即2
004年业绩有大幅增长，在本次股权分置方案实施后，如果发生以下两种情况之一者
，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次
，追加对价总计为8,502,648 股股份。按目前的流通股规模，相当于每10股流通股追
送1股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。
第一种情况：公司2005年或2006年或2007年度经审计财务报告被会计师事务所出
具非标准意见；
第二种情况：公司2005年或2006年或2007年任一年年度实现的扣除非经常性损益
后的净利润低于600万元。
追送股份承诺的履约安排：在履约期间，公司第一大股东新时代教育发展有限责
任公司将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持非流通股股份中用于履行追送
承诺的8,502,648股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管
，从技术上保证履行上述承诺义务。 |
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