股改大事
| 发布日期：2008-3-6 16:05:00 |
≈≈天伦置业000711≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜天伦控股有限｜ 2857.00｜2008-04-07｜ 536.33｜股改后24个月内不上市｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜交易或者转让。禁售期｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜满后通过证券交易所交｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜易出售股份数量占天伦｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜置业的股份总数的比例｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜在12个月内不超过5%、｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜24个月内不超过10%。 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜其对价股份由深圳市禾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜海投资发展有限公司垫｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜付，如上市流通，应向｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜深圳市禾海投资发展有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司偿还代为垫付的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜款项或取得其同意。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2009-04-07｜ 1072.66｜ ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2010-04-07｜ 2857.00｜ ｜
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｜ 2｜深圳市禾海投｜ 497.64｜2007-04-07｜ 497.64｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜资发展有限公｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜上海国欣科技｜ 220.00｜2007-04-07｜ 220.00｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜ 发展公司 ｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。其对价股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份由深圳市禾海投资发｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜展有限公司垫付，如上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市流通，应向深圳市禾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜海投资发展有限公司偿｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜还代为垫付的款项或取｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜得其同意。 ｜
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｜ 4｜上海卓成资产｜ 145.40｜2007-04-07｜ 145.40｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜管理有限公司｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
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｜ 5｜南都集团控股｜ 142.90｜2007-04-07｜ 142.90｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
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｜ 6｜哈尔滨市商业｜ 61.24｜2007-04-07｜ 61.24｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜银行股份有限｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 7｜上海众人安居｜ 60.49｜2007-04-07｜ 60.49｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜房产销售有限｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 8｜上海超友科技｜ 40.00｜2007-04-07｜ 40.00｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜服务有限公司｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。其对价股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份由深圳市禾海投资发｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜展有限公司垫付，如上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市流通，应向深圳市禾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜海投资发展有限公司偿｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜还代为垫付的款项或取｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜得其同意。 ｜
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｜ 9｜上海文辉企业｜ 36.35｜2007-04-07｜ 36.35｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜咨询有限公司｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
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｜10｜上海凯航酒店｜ 21.81｜2007-04-07｜ 21.81｜股改后12个月内不上市｜
｜ ｜设备有限公司｜ ｜ ｜ ｜交易或转让。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3股
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保荐机构 │海通证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 10726.56 │实施后总股本(万股) │ 10726.56
实施前流通A股(万股) │ 5110.56 │实施后流通A股(万股) │ 6643.73
限售流通股(万股) │ 4082.83 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-02-27
股东大会股权登记日 │2006-03-16
董事会征集投票起止日 │2006-03-17至2006-03-23
股东大会网络投票起止日│2006-03-22至2006-03-24
股东大会现场召开日 │2006-03-24
股东沟通期停牌起始日 │2006-02-27
股东沟通期复牌日 │2006-03-09
股东大会停牌起始日 │2006-03-17
股改实施上市日 │2006-04-07
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜谢勇峰 ｜ 44.13｜ 赞成 ｜
｜梁春华 ｜ 38.02｜ 赞成 ｜
｜林正茂 ｜ 36.86｜ 赞成 ｜
｜何通攀 ｜ 32.68｜ 赞成 ｜
｜刘高辉 ｜ 31.52｜ 赞成 ｜
｜江阴阳光投资有限公司 ｜ 27.21｜ 赞成 ｜
｜张海红 ｜ 24.65｜ 赞成 ｜
｜杨晓燕 ｜ 24.46｜ 赞成 ｜
｜李怡 ｜ 24.27｜ 赞成 ｜
｜邓美联 ｜ 22.78｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜天伦控股有限公司 ｜ 2857.00｜ 26.63｜ 2857.00｜ 26.63｜
｜深圳市禾海投资发展有限公司｜ 1855.00｜ 17.29｜ 497.64｜ 4.64｜
｜上海国欣科技发展公司 ｜ 220.00｜ 2.05｜ 220.00｜ 2.05｜
｜上海卓成资产管理有限公司 ｜ 200.00｜ 1.86｜ 145.40｜ 1.36｜
｜南都集团控股有限公司 ｜ 196.56｜ 1.83｜ 142.90｜ 1.33｜
｜哈尔滨市商业银行股份有限公｜ 84.24｜ 0.79｜ 61.24｜ 0.57｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海众人安居房产销售有限公｜ 83.20｜ 0.78｜ 60.49｜ 0.56｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海文辉企业咨询有限公司 ｜ 50.00｜ 0.47｜ 36.35｜ 0.34｜
｜上海超友科技服务有限公司 ｜ 40.00｜ 0.37｜ 40.00｜ 0.37｜
｜上海凯航酒店设备有限公司 ｜ 30.00｜ 0.28｜ 21.81｜ 0.20｜
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大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：广州天伦集团控股有限公司
持股比例（%）：26.63
实际控制人：张国明
间接持股比例（%）:22.51
（3）方案详细说明
于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.0股
股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出15,331,680股股份，非流通股股东每10
股需向流通股股东送出2.730股股份。(原方案:每10股获得2.5股)
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，未明确表示同意参加本次股改的上海
国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司2家非流通股股东自取得流通权之日
起12个月内不上市交易或转让。具体可出售或转让时间由深圳市禾海投资发展有限公
司与上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司协商确定。
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
1、公司同意参加股权分置改革的非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规
定，履行法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，非流通股股东天伦控股有限公司作出了如下特别承诺与
声明：
控股股东天伦控股有限公司承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起
，在二十四个月内不上市交易或者转让。在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份数量占天伦置业的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、
24个月内不超过百分之十。
3、除法定最低承诺外，非流通股股东深圳市禾海投资发展有限公司作出了如下
特别承诺与声明：
深圳市禾海投资发展有限公司同意对未明确表示同意进行股权分置改革的非流通
股股东上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司的执行对价安排先行代为
垫付。代为垫付后，上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司所持股份如
上市流通，应当向代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或
者取得代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司同意。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，未明确表示同意参加本次股改的上海
国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司2家非流通股股东自取得流通权之日
起12个月内不上市交易或转让。具体可出售或转让时间由深圳市禾海投资发展有限公
司与上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司协商确定。
由于截至本说明书公告日公司控股股东天伦控股有限公司持有的2,857万股股份
全部被质押，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，深圳市禾海投资发展有限公司
同意如果天伦控股有限公司涉及对价安排的部分股权在股权分置改革方案实施前不能
解除质押，将对天伦控股有限公司执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，天伦控
股有限公司所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司偿
还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司同意。
4、公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：
“承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失
”。
“承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担
承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。 |
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