股改大事
| 发布日期：2008-3-31 8:47:00 |
≈≈长江证券000783≈≈(更新:08.03.31)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜青岛海尔投资｜26841.85｜2010-12-27｜26841.85｜ ｜
｜ ｜发展有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜湖北省能源集｜19493.93｜2010-12-27｜19493.93｜ ｜
｜ ｜ 团有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜上海海欣集团｜13418.33｜2010-12-27｜13418.33｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜上海锦江国际｜10063.75｜2010-12-27｜10063.75｜ ｜
｜ ｜酒店发展股份｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜天津泰达投资｜ 8721.91｜2010-12-27｜ 8721.91｜ ｜
｜ ｜控股有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 6｜广东粤财信托｜ 7055.07｜2008-12-27｜ 7055.07｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 7｜中国葛洲坝集｜ 6743.04｜2008-12-27｜ 6743.04｜ ｜
｜ ｜团股份有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 8｜湖北省电力公｜ 6709.16｜2008-12-27｜ 6709.16｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 9｜中国土产畜产｜ 6709.16｜2008-12-27｜ 6709.16｜ ｜
｜ ｜进出口总公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜10｜保定天鹅股份｜ 4025.50｜2008-12-27｜ 4025.50｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜11｜武汉钢铁（集｜ 3354.58｜2008-12-27｜ 3354.58｜ ｜
｜ ｜ 团）公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜12｜武汉钢铁股份｜ 3354.58｜2008-12-27｜ 3354.58｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜13｜湖北日报传媒｜ 2683.67｜2008-12-27｜ 2683.67｜ ｜
｜ ｜ 集团 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜14｜上海锦江国际｜ 2451.12｜2010-12-27｜ 2451.12｜ ｜
｜ ｜投资管理有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜15｜湖北金环股份｜ 2012.75｜2008-12-27｜ 2012.75｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜16｜湖北仙桃毛纺｜ 2012.75｜2008-12-27｜ 2012.75｜ ｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜17｜上海建一实业｜ 1710.84｜2008-12-27｜ 1710.84｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜18｜湖北宏源电力｜ 1341.83｜2008-12-27｜ 1341.83｜ ｜
｜ ｜工程股份有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜19｜湖北凯乐科技｜ 1341.83｜2008-12-27｜ 1341.83｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜20｜华工科技产业｜ 1341.83｜2008-12-27｜ 1341.83｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜21｜中国长江电力｜ 894.00｜2010-12-27｜ 894.00｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜22｜中国光大国际｜ 817.55｜2008-12-27｜ 817.55｜ ｜
｜ ｜信托投资公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜23｜大连联合创业｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
｜ ｜投资有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜24｜湖北安和房地｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
｜ ｜产置业有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜25｜湖北省出版总｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
｜ ｜ 社 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜26｜武汉康顺实业｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜27｜ 郑州铁路局 ｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜28｜中国石化集团｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
｜ ｜江汉石油管理｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 局 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜29｜中国石化集团｜ 670.92｜2008-12-27｜ 670.92｜ ｜
｜ ｜荆门石油化工｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 总厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜30｜浙江博鸿投资｜ 603.82｜2008-12-27｜ 603.82｜ ｜
｜ ｜顾问有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜31｜名流投资集团｜ 536.73｜2008-12-27｜ 536.73｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜32｜湖北省见义勇｜ 507.04｜2008-12-27｜ 507.04｜ ｜
｜ ｜ 为基金会 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜33｜上海远达软件｜ 372.61｜2008-12-27｜ 372.61｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜34｜恒生电子股份｜ 335.46｜2008-12-27｜ 335.46｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜35｜浙江新大集团｜ 335.46｜2008-12-27｜ 335.46｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜36｜湖北新华印务｜ 312.58｜2008-12-27｜ 312.58｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜37｜武汉伟鹏房地｜ 201.27｜2008-12-27｜ 201.27｜ ｜
｜ ｜产开发建筑有｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜38｜襄阳汽车轴承｜ 137.54｜2008-12-27｜ 137.54｜ ｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜39｜北京大学教育｜ 134.18｜2008-12-27｜ 134.18｜ ｜
｜ ｜ 基金会 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │中国石化以承债方式收购本公司的全部资产;同时公司以1元
│现金回购中国石化所持公司股份并注销;新增股份吸收合并
│长江证券;长江证券的全体股东将共计2,808万股送给流通股
│股东,流通股东10股获送1.2股
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保荐机构 │中国银河证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 115444.43│实施后总股本(万股) │ 167480.00
实施前流通A股(万股) │ 23400.00│实施后流通A股(万股) │ 26208.00
│ │限售流通股(万股) │ 141272.00
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-12-25
股东沟通期停牌起始日 │2006-12-25
股东沟通期复牌日 │2007-02-02
股东大会股权登记日 │2007-02-08
股东大会停牌起始日 │2007-02-09
董事会征集投票起止日 │2007-02-10 至 2007-02-15
股东大会现场登记日 │2007-02-12 至 2007-02-15
股东大会网络投票起止日│2007-02-13 至 2007-02-15
股东大会现场召开日 │2007-02-15
股改实施股权登记日 │2007-12-26
股改实施上市日 │2007-12-27
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜张玉富 ｜ 226.80｜ 赞成 ｜
｜雷淑芳 ｜ 127.14｜ 赞成 ｜
｜张九如 ｜ 113.03｜ 赞成 ｜
｜赵一文 ｜ 678.00｜ 赞成 ｜
｜王素月 ｜ 97.83｜ 赞成 ｜
｜王培富 ｜ 119.32｜ 赞成 ｜
｜赵一辉 ｜ 1100.00｜ 赞成 ｜
｜河北中冶贸易有限公司 ｜ 122.90｜ 赞成 ｜
｜钱芳 ｜ 167.97｜ 赞成 ｜
｜余金国 ｜ 85.55｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
(1)非流通股股东支付对价情况
大股东特别承诺事项
无特别承诺
(2) 控股股东情况
控股股东: 中国石油化工股份有限公司
持股比例(%): 79.73
实际控制人:中国石油化工集团公司
间接持股比例(%): 60.47
(3) 方案详细说明
本次股权分置改革方案以公司向中国石油化工股份有限公司出售全部资产, 中
国石化以承担公司全部债务作为全部资产收购的对价;同时公司以1元人民币现金为
对价回购中国石化所持本公司全部股份并注销; 以新增股份吸收合并长江证券有限
责任公司;被吸收方(长江证券)的全体股东送股作为对价安排.具体股权分置改革方
案内容包括:
(一)重大资产出售――中国石化承债收购公司全部资产
公司重大资产出售的基准日为2006年9月30日.根据岳华会计师事务所有限责任
公司评估,截至2006年9月30日,石炼化资产总额账面价值为304,186.93万元,评估价
值为329,010.76万元.根据毕马威华振会计师事务所评估,截至2006年9月30日,石炼
化合并报表负债总额为360,983.19万元,少数股东权益5,248.66万元,股东权益合计
-69,170.65万元.
中国石化以承担公司全部债务的方式收购本公司的全部资产; 自出售基准日至
交割基准日期间之出售资产的变动以及与出售资产相关的石炼化原有业务正常经营
所产生赢利或亏损均由中国石化享有或承担.
(二)回购并注销中国石化所持公司全部股份
本次定向股份回购的基准日为2006年9月30日.在中国石化承债收购公司全部资
产的同时, 公司以1元人民币现金回购并注销中国石化持有的本公司920,444,333股
非流通股,占公司总股本的79.73%.
(三)以新增股份吸收合并长江证券
在回购并注销中国石化所持公司全部股份时, 本公司将以新增股份吸收合并长
江证券.根据《吸收合并协议》,本公司为存续公司,长江证券注销.本次吸收合并长
江证券的要点如下:
石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日的均价为7. 15元/股,以此作为
本次吸收合并时石炼化的流通股价值.经合并双方协商,本次吸收合并时长江证券整
体作价103.0172亿元.据此,石炼化向长江证券全体股东支付1,440,800,000股,占合
并后公司股本的86.03%,由长江证券股东按照其各自的股权比例分享.吸收合并后公
司总股本增加到1,674,800,000股.
(四)向流通股股东送股
公司定向回购中国石化持有的非流通股股份后,中国石化不再是公司的股东,不
承担本次股权分置改革中向流通股股东的送股对价及后续安排.
公司被吸收方(长江证券)的全体股东按其持股比例将共计2, 808万股送给流通
股股东,流通股股东每10股获送1.2股.
2007年12月5日,定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券
的申请获得中国证监会核准.
(4) 承诺事项详细说明
(一)股份锁定承诺
本次吸收合并完成后, 长江证券原股东通过吸收合并所持本公司股份将变更为
有限售条件的流通股.
青岛海尔投资发展有限公司、湖北省能源集团有限公司承诺: 自本公司股权分
置改革方案实施之日起,在36个月内不转让所持有的本公司股份.
长江证券参加本次股权分置改革的其他股东承诺将按照《上市公司股权分置改
革管理办法》的相关规定履行股份锁定等义务.
(二)股份垫付承诺
青岛海尔承诺:若在本次股权分置改革过程中,存在长江证券的部分股东因未及
时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价, 青岛
海尔将先行垫付该部分送股对价.
被垫付对价的股东, 应当按照深交所的有关规定,需与青岛海尔协商一致,以偿
还垫付股份对价等方式,解决垫付对价的偿还问题. |
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