股改大事
| 发布日期：2008-3-31 14:03:00 |
≈≈万科B200002≈≈(更新:08.03.21)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜华润股份有限｜16500.00｜2009-12-27｜16500.00｜在公司2006年非公开发｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜行A股股票中，华润股 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司认购股份的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜锁定期限自2006年12月｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜27日至2009年12月26日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜止。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股流通A股获得8份行权价为3.73元的认沽权证
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保荐机构 │招商证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 372052.76 │实施后总股本(万股) │ 372052.76
实施前流通A股(万股) │ 267535.75 │实施后流通A股(万股) │ 267535.75
限售流通股(万股) │ 49727.20 │ │
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2) 股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2005-10-10
股东大会股权登记日 │2005-11-04
董事会征集投票起止日 │2005-11-07至2005-11-15
股东大会网络投票起止日│2005-11-11至2005-11-15
股东大会现场召开日 │2005-11-15
股东沟通期停牌起始日 │2005-10-10
股东沟通期复牌日 │2005-10-20
股东大会停牌起始日 │2005-11-07
股改实施上市日 │2005-12-02
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3) 前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜华润股份有限公司 ｜ 8828.54｜ 赞成 ｜
｜申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ｜ 7280.01｜ 赞成 ｜
｜南方避险增值基金 ｜ 6903.09｜ 赞成 ｜
｜南方稳健成长证券投资基金 ｜ 6722.91｜ 赞成 ｜
｜天元证券投资基金 ｜ 5164.80｜ 赞成 ｜
｜银丰证券投资基金 ｜ 4786.77｜ 赞成 ｜
｜裕阳证券投资基金 ｜ 3876.01｜ 赞成 ｜
｜博时价值增长证券投资基金 ｜ 3779.47｜ 赞成 ｜
｜博时精选股票证券投资基金 ｜ 3295.19｜ 赞成 ｜
｜开元证券投资基金 ｜ 3025.48｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜华润股份有限公司 ｜ 35134.09｜ 9.44｜ 35134.09｜ 9.44｜
｜其他非流通股 ｜ 14593.11｜ 3.92｜ 14593.11｜ 3.92｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2）控股股东情况
控股股东：华润股份有限公司
持股比例（%）：12.89
（3）方案详细说明
公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股公
司流通A股股票将免费获得华润股份有限公司发行的8份认沽权证,行权价格：3.73元/
份,行权方式：百慕大式,权证存续期间：自上市之日起9个月。为了进一步增强投资
者的信心，保护广大流通股股东的利益，保证履行华润股份所发行认沽权证的对价安
排，中国农业银行深圳分行、中国工商银行深圳分行于2005年11月9日分别出具了各
自担保总额为人民币40亿元，合计人民币80亿元的不可撤销的连带责任《履约担保函
》，为华润股份在公司股权分置改革中派送的认沽权证提供担保。(原方案：每10股
流通A股获得7份行权价为3.59元的认沽权证)
股权分置改革方案对价股份及认沽权证到账日期：2005年12月2日,认沽权证上市
日：2005年12月5日。
（4）承诺事项详细说明
华润股份承诺事项：
第一、根据法定承诺义务，华润股份持有的非流通股股份自获得上市流通权之日
起，在十二个月内不上市交易或者转让。
第二、华润股份在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占万科股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十，且出售价格不低于本次所发行的认沽权证行权价的120%（出售价
格将按权证行权价的调整方式在法定限售期内进行调整）。
其他非流通股东的法定义务
其它非流通股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
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