股改大事
| 发布日期：2008-3-31 14:03:00 |
≈≈深康佳Ｂ200016≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜华侨城集团公｜ 5239.26｜2008-03-30｜ 5239.26｜本公司原非流通股股东｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜华侨城集团公司、安徽｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜天大企业（集团）有限｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜公司和THOMSON INVEST｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜MENTS GROUP LIMITED ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜承诺将所持有的本公司｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜非流通股股份自获得在｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜A股市场的上市流通权 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之日起，在二十四个月｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不上市交易或者转让｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜；在上述承诺期届满后｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，每家原非流通股股东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜通过证券交易所挂牌交｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜易出售原本公司非流通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股股份数量占本公司股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份总数的比例在十二个｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不超过百分之五，｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜在二十四个月内不超过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分之十。 ｜
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｜ 2｜安徽天大企业｜ 4354.66｜2008-03-30｜ 4354.66｜本公司原非流通股股东｜
｜ ｜(集团)有限公｜ ｜ ｜ ｜华侨城集团公司、安徽｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜天大企业（集团）有限｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜公司和THOMSON INVEST｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜MENTS GROUP LIMITED ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜承诺将所持有的本公司｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜非流通股股份自获得在｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜A股市场的上市流通权 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之日起，在二十四个月｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不上市交易或者转让｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜；在上述承诺期届满后｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，每家原非流通股股东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜通过证券交易所挂牌交｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜易出售原本公司非流通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股股份数量占本公司股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份总数的比例在十二个｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不超过百分之五，｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜在二十四个月内不超过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分之十。 ｜
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｜ 3｜THOMSON INVE｜ 2296.09｜2008-03-30｜ 2296.09｜本公司原非流通股股东｜
｜ ｜STMENTS GROU｜ ｜ ｜ ｜华侨城集团公司、安徽｜
｜ ｜ P LIMITED ｜ ｜ ｜ ｜天大企业（集团）有限｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜公司和THOMSON INVEST｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜MENTS GROUP LIMITED ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜承诺将所持有的本公司｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜非流通股股份自获得在｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜A股市场的上市流通权 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之日起，在二十四个月｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不上市交易或者转让｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜；在上述承诺期届满后｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，每家原非流通股股东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜通过证券交易所挂牌交｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜易出售原本公司非流通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股股份数量占本公司股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份总数的比例在十二个｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不超过百分之五，｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜在二十四个月内不超过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜百分之十。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股流通A股获得2.5股
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保荐机构 │招商证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 60198.64 │实施后总股本(万股) │ 60198.64
实施前流通A股(万股) │ 22419.87 │实施后流通A股(万股) │ 28024.84
限售流通股(万股) │ 11890.01 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-01-23
股东大会股权登记日 │2006-02-20
董事会征集投票起止日 │2006-02-21至2006-03-06
股东大会网络投票起止日│2006-03-02至2006-03-06
股东大会现场召开日 │2006-03-06
股东沟通期停牌起始日 │2006-01-23
股东沟通期复牌日 │2006-02-14
股东大会停牌起始日 │2006-02-21
股改实施上市日 │2006-03-30
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3) 前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜中国高新投资集团公司 ｜ 255.09｜ 赞成 ｜
｜安徽省开发投资有限责任公司 ｜ 254.70｜ 赞成 ｜
｜陈焕杰 ｜ 83.93｜ 赞成 ｜
｜何亚东 ｜ 78.45｜ 赞成 ｜
｜李叶强 ｜ 53.98｜ 反对 ｜
｜中国工商银行－融通深证100指数证券投资 ｜ 46.56｜ 弃权 ｜
｜基金 ｜ ｜ ｜
｜易国华 ｜ 46.39｜ 赞成 ｜
｜刘卫国 ｜ 45.90｜ 赞成 ｜
｜朱继龙 ｜ 43.70｜ 赞成 ｜
｜李肖生 ｜ 41.08｜ 反对 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜华侨城集团公司 ｜ 9094.97｜ 15.11｜ 5239.26｜ 8.70｜
｜安徽天大企业（集团）有限公｜ 5500.00｜ 9.14｜ 4354.66｜ 7.23｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜THOMSON INVESTMENTS GROUP ｜ 2900.00｜ 4.82｜ 2296.09｜ 3.81｜
｜LIMITED ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：华侨城集团公司
持股比例（%）：8.70
（3）方案详细说明
康佳集团股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每持有10
股公司流通A股股票将获得2.5股股份的对价；非流通股股东向流通A股股东执行的对
价安排股份总计为56,049,676股。（原方案为：每10股流通A股获得2.4股）
（4）承诺事项详细说明
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东承诺将
遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本公司所有非流通股股东作出如下特别承诺和声明：
（1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起
，在二十四个月内不上市交易或者转让；
（2）在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原
康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五
，在二十四个月内不超过百分之十。
3、第一大股东华侨城集团作出如下特别承诺和声明：
公司非流通股股东安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROU
P LIMITED 需执行对价的35％由本公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫付，代
垫的股份数量总计为9,419,051 股，其中代安徽天大企业（集团）有限公司垫付6,16
7,236 股，代THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 垫付3,251,815 股。
4、安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED作出如
下特别承诺和声明：
在安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED所持有
的康佳集团A股股份申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的
股份全部归还华侨城集团公司。
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