股改大事
| 发布日期：2008-3-31 14:03:00 |
≈≈飞亚达B200026≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜深圳中航集团｜11141.55｜2010-11-07｜11141.55｜中航集团承诺在三十六｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜个月的禁售期满后二十｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜四个月内，若通过深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券交易所挂牌出售原｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜持有的飞亚达A非流通 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股股票，出售价格不能｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜低于每股人民币25.00 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜元。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股流通A股获得3.1股
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保荐机构 │国泰君安证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 24931.80 │实施后总股本(万股) │ 24931.80
实施前流通A股(万股) │ 6075.00 │实施后流通A股(万股) │ 7958.25
│ │限售流通股(万股) │ 11141.55
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2007-09-28
股东沟通期停牌起始日 │2007-07-09
股东沟通期复牌日 │2007-07-23
股东大会股权登记日 │2007-10-19
股东大会停牌起始日 │2007-10-22
董事会征集投票起止日 │2007-10-22 至 2007-10-25
股东大会现场登记日 │
股东大会网络投票起止日│2007-10-24 至 2007-10-26
股东大会现场召开日 │2007-10-26
股改实施股权登记日 │2007-11-08
股改实施上市日 │2007-11-09
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3) 前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜曾建文 ｜ 21.65｜ 赞成 ｜
｜中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投｜ 80.00｜ 赞成 ｜
｜资基金 ｜ ｜ ｜
｜中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资｜ 100.22｜ 赞成 ｜
｜基金 ｜ ｜ ｜
｜中国工商银行－易方达价值成长混合型证券｜ 222.52｜ 赞成 ｜
｜投资基金 ｜ ｜ ｜
｜中国民生银行股份有限公司－东方精选混合｜ 450.10｜ 赞成 ｜
｜型开放式证券投资基金 ｜ ｜ ｜
｜中国银行－国泰金象保本增值混合证券投资｜ 55.69｜ 赞成 ｜
｜基金 ｜ ｜ ｜
｜陈镇其 ｜ 29.56｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金六零一组合 ｜ 78.17｜ 赞成 ｜
｜韩燕平 ｜ 21.00｜ 赞成 ｜
｜交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 ｜ 54.02｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜深圳中航实业股份有限公司 ｜ 13024.80｜ 11141.55｜ 44.69｜
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大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜深圳中航集团股份有限公司｜ ｜ 25.00｜ ｜ ｜
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无特别承诺
（2） 控股股东情况
控股股东： 深圳市中航实业股份有限公司
持股比例（%）： 44.69
实际控制人：中国航空技术进出口深圳公司
间接持股比例（%）: 27.85
(3) 方案详细说明
深圳中航集团股份有限公司(以下简称"中航集团")作为深圳市飞亚达(集团)股
份有限公司(以下简称"飞亚达"或"本公司")惟一非流通股股东, 为使其持有的本公
司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价安排为: 本
次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将
获得非流通股股东支付的3.1股股份.
(4) 承诺事项详细说明
(1)中航集团承诺飞亚达股权分置改革完成后,中航集团所持有的非流通股股份
自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不通过深圳证券交易所交易系统挂牌出
售.
(2)三年禁售期满后的二十四个月内,中航集团若通过深圳证券交易所挂牌出售
原持有的飞亚达非流通股股票, 出售价格不能低于每股人民币25.00元,从本公告发
布之日起至减持日, 当飞亚达送股、派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息
等情况使股份数量或股东权益发生变化时,按照除权前的价格进行计算,除权前价格
计算如下:
设除权前的价格为P0, 期间送股率为N,增发新股或配股率为K,增发新股价或配
股价为A,每股派息为D,减持时的市场价格为P1,P0计算如下:
发生送股或转增股本时:P0=P1×(1+N);
发生增发新股或配股时:P0=P1×(1+K)－A×K;
两项同时进行时:P0=P1×(1+N+K)－A×K;
发生派息时:P0=P1＋D
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