股改大事
| 发布日期：2008-3-3 13:37:00 |
≈≈邯郸钢铁600001≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜邯郸钢铁集团｜31095.93｜2008-04-05｜11277.74｜自改革方案实施之日起｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜12个月内不上市交易或｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜者转让；上述承诺期满｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜后12个月内出售数量不｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜超过总股本的5%，期满｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜后24个月内不超过10% ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜；自改革方案实施之日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜起5年内，持股比例低 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜于40%时，不通过交易 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜所的集中竞价系统出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份。 ｜
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｜ 2｜河北省信息产｜ 3664.50｜ ｜ 0.00｜信息产业公司承诺：自｜
｜ ｜业投资有限公｜ ｜ ｜ ｜股权分置改革方案实施｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜之日起，十二个月内不｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜上市交易或者转让。因｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜河北信息产业公司在股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜权分置改革中支付的对｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价是由邯钢集团先行代｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜为支付，待邯钢集团和｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜河北信息公司就代为支｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜付对价的补偿问题达成｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜一致后，再安排具体上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市日期。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得1股和7.29504张行权价为2.80元的欧式认购权
│证.(认购权证上市安排将于近日公布.)
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保荐机构 │兴业证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 276378.13 │实施后总股本(万股) │ 276378.13
实施前流通A股(万股) │ 126895.16 │实施后流通A股(万股) │ 139584.68
限售流通股(万股) │ 136793.45 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-01-25
股东大会股权登记日 │2006-03-17
董事会征集投票起止日 │2006-03-20至2006-03-23
股东大会网络投票起止日│2006-03-22至2006-03-24
股东大会现场召开日 │2006-03-24
股东沟通期停牌起始日 │2006-01-23
股东沟通期复牌日 │2006-02-10
股东大会停牌起始日 │2006-03-20
股改实施上市日 │2006-04-05
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜上海宝钢工程技术有限公司 ｜ 5197.87｜ 赞成 ｜
｜南方稳健成长证券投资基金 ｜ 4153.12｜ 赞成 ｜
｜海富通收益增长证券投资基金 ｜ 4109.85｜ 赞成 ｜
｜中信经典配置证券投资基金 ｜ 2891.59｜ 赞成 ｜
｜中国人寿保险股份有限公司 ｜ 2703.69｜ 赞成 ｜
｜中国通用技术（集团）控股有限责任公司 ｜ 2568.10｜ 赞成 ｜
｜开元证券投资基金 ｜ 2494.58｜ 赞成 ｜
｜上海宝钢集团公司 ｜ 2161.22｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金一零一组合 ｜ 2080.01｜ 赞成 ｜
｜唐山钢铁集团有限责任公司 ｜ 2050.12｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜邯郸钢铁集团有限责任公司 ｜ 145818.47｜ 52.76｜ 133128.95｜ 48.17｜
｜河北省信息产业投资有限公司｜ 3664.50｜ 1.33｜ 3664.50｜ 1.33｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜邯郸钢铁集团有限责任公司｜ 40% ｜ ｜ 增持股份 ｜ 未实施 ｜
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说明：邯钢集团承诺自股改方案实施之日起2个月内，将以不超过3.5元的价格通
过上海证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。
上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，
决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。
邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证有效期内不对外出售。
（2）控股股东情况
控股股东：邯郸钢铁集团有限责任公司
持股比例（%）：48.17
实际控制人：河北省国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:48.17
（3）方案详细说明
公司非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权，向流通股股东所作的对
价安排如下：
1、送股：邯钢集团向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股派送1股
股票。
2、权证：邯钢集团向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东派发总量不超
过925706368张、行权价2.80元、有效期12个月的欧式认购权证(权证条款未作调整)
。根据股权登记日公司流通股总数的不同，流通股股东每10股可以获得9-7张的认购
权证，具体权证派发比例如下：
a)当股权登记日的流通股本小于1028562631股时，每10股派发9张权证；
b)当股权登记日的流通股本大于1028562631股时，按照(925706368股/股权登记
日流通股总股数)的比例派发认购权证；在可转债全部转股时，权证派发比例约为每1
0股派发7张权证。
截至邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议股权登记日2006年3月17
日收盘后，公司共有1820289000元的转债转为公司股票，占公司可转债发行总量20亿
元的91.01%，累计转股530380854股，占未转股前公司总股本的35.68%。公司流通股
股份总数为1268951642股。按照有关比例计算，本次股权分置改革流通股股东获得的
权证比例为0.729504，即每10股获得7.29504张认购权证。本次股权分置改革流通股
股股东获得的总对价为每10股流通股获得1股股票和7.29504张认购权证。本次送股总
数为126895164股，派发的权证总数为925705299张。
自2006年2月20日至3月17日，公司股票已连续20个交易日流通市值超过30亿元
，平均流通市值为34.04亿元；前60个交易日的累计成交量为7.424亿股，按照3月17
日流通股总数计算累计换手率为58.51%。公司股票的流通市值和换手率均已满足有关
文件规定的权证上市条件。因此，本次股权分置改革派发的认购权证经上海证券交易
所核准后将上市交易。
(原方案:每10股流通股获得1股(转债全部转股时每10股获得约0.575股)和7-5张
行权价为2.80元的欧式认购权证)
股权登记日(包括送股和派发权证)为2006年4月3日，认购权证上市安排将于近日
公布。
（4）承诺事项详细说明
1、原非流通股锁定期承诺
邯郸钢铁集团有限责任公司承诺:除遵守法定承诺义务外，邯钢集团承诺自改革
方案实施之日起5年内，邯钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40%时，不通过交易所的
集中竞价系统出售股份。
河北省信息产业投资有限公司承诺:公司将遵守法律、法规及规范性文件的禁售
相关规定。
2、邯钢集团增持承诺
邯钢集团承诺自股改方案实施之日起2个月内，将以不超过3.5元的价格通过上海
证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。
上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，
决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。
邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证有效期内不对外出售。 |
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