股改大事
| 发布日期：2008-3-26 8:47:00 |
≈≈华电国际600027≈≈(更新:08.03.26)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜中国华电集团｜290097.3｜2007-09-19｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜山东省国际信｜84923.81｜2007-09-19｜30105.42｜ ｜
｜ ｜托投资有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜山东鲁能发展｜ 8134.47｜2007-09-19｜ 8134.47｜ ｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜枣庄基本建设｜ 1880.00｜2007-09-19｜ 1880.00｜ ｜
｜ ｜ 投资公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1)方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │每10股获得3股
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │中信证券股份有限公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │602108.42 │实施后总股本(万股) │602108.42
实施前流通A股(万股) │56900.00 │实施后流通A股(万股) │ 73970.00
│ │限售流通股(万股) │385035.62
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━
2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2006-06-15
股东沟通期停牌起始日 │2006-06-12
股东沟通期复牌日 │2006-06-26
股东大会股权登记日 │2006-06-29
股东大会停牌起始日 │2006-06-30
董事会征集投票起止日 │2006-07-03至2006-07-07
股东大会现场登记日 │2006-07-05
股东大会网络投票起止日│2006-07-06至2006-07-10
股东大会现场召开日 │2006-07-10
股改实施股权登记日 │2006-07-28
股改实施上市日 │2006-08-01
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜中国工商银行－上证50交易型开放式指数证｜ 751.71｜ 赞成 ｜
｜券投资 ｜ ｜ ｜
｜青岛华拓科技股份有限公司 ｜ 570.97｜ 赞成 ｜
｜深圳新宏泽包装有限公司 ｜ 475.00｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金零零二组合 ｜ 446.00｜ 赞成 ｜
｜曾佳虹 ｜ 219.51｜ 赞成 ｜
｜韩军 ｜ 190.00｜ 赞成 ｜
｜宏源证券股份有限公司 ｜ 185.00｜ 赞成 ｜
｜中国网通集团山东省通信公司社会保险办公｜ 158.00｜ 赞成 ｜
｜室 ｜ ｜ ｜
｜王娟 ｜ 143.00｜ 赞成 ｜
｜吕明凤 ｜ 140.00｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜中国华电集团公司 ｜ 301107.54｜ 50.01｜ 290097.34｜ 48.18｜
｜山东国际信托投资有限责任公｜ 90344.60｜ 15.00｜ 84924.01｜ 14.10｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东鲁能发展集团有限公司 ｜ 8653.68｜ 1.44｜ 8134.47｜ 1.35｜
｜枣庄市基本建设投资公司 ｜ 2000.00｜ 0.33｜ 1880.00｜ 0.31｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜中国华电集团公司 ｜ ｜ ｜ 增持股份 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明：在华电国际股权分置改革方案实施完成后的两个月内，华电集团将择机增
持公司流通A股，投入资金不超过人民币3亿元，增持规模不超过1.2亿股；在增持计
划实施期间，以及在增持华电国际社会公众股份计划完成后的六个月内不出售增持的
股份，并履行相关的信息披露义务。
（2）控股股东情况
控股股东：中国华电集团公司
持股比例（%）：50.01
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:50.01
（3）方案详细说明
公司非流通股股东以向方案实施股权登记日收市后登记在册的全体流通A股股东
支付股票的方式作为对价安排，即流通A股股东每持有10股流通A股将获付3股股票，
获付的股票总数为22950万股。对价安排执行后，公司非流通股股东持有的非流通股
份即获得上市流通权。本次股权分置改革中流通股股东获得支付的14,225万股股票将
于股权分置改革方案实施后首个交易日上市流通。
[原方案：每10股获得2.5股]
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺，将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法
定承诺义务。
2、公司全体非流通股股东承诺承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
3、华电集团特别承诺：
（1）自获得上市流通权之日起，华电集团持有的华电国际原非流通股股份在36
个月内不上市交易。另外，华电集团持有的1.96亿股配售A股及其在本次股权分置改
革中获得支付的5,880万股股票也将遵守同样的承诺。
（2）在华电国际股权分置改革方案实施完成后的两个月内，华电集团将择机增
持公司流通A股，投入资金不超过人民币3亿元，增持规模不超过1.2亿股；在增持计
划实施期间，以及在增持华电国际社会公众股份计划完成后的六个月内不出售增持的
股份，并履行相关的信息披露义务。
（3）当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，华电集团
将积极促成华电国际管理层激励计划。 |
|
