股改大事
| 发布日期：2008-4-2 8:50:00 |
≈≈四川路桥600039≈≈(更新:08.04.02)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜四川公路桥梁｜10880.94｜2008-01-10｜ 1520.00｜ ｜
｜ ｜建设集团有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜成都阳耀物资｜ 79.76｜2008-01-10｜ 79.76｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜四川贵通建设｜ 79.76｜2008-01-10｜ 79.76｜ ｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4｜四川嘉陵资产｜ 79.76｜2008-01-10｜ 79.76｜ ｜
｜ ｜经营管理有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 5｜四川九寨黄龙｜ 79.76｜2008-01-10｜ 79.76｜ ｜
｜ ｜机场有限责任｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │上市公司向流通股股东每10股转增6股,相当于流通股股东
│每10股获得2.9股对价.上市公司拟以施工类资产向四川公
│路桥梁建设集团有限公司定向回购其所持的公司6800万股,
│每股回购价格3.1元,回购股份总价值21080万元.拟回购股
│份与资产之间的差价53.56万元由公司以现金方式支付.
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保荐机构 │东海证券有限责任公司,中信建投证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 30000.00 │实施后总股本(万股) │ 30400.00
实施前流通A股(万股) │ 12000.00 │实施后流通A股(万股) │ 19200.00
│ │限售流通股(万股) │ 11200.00
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-11-06
股东沟通期停牌起始日 │2006-10-31
股东沟通期复牌日 │2006-11-16
股东大会股权登记日 │2006-11-23
股东大会停牌起始日 │2006-11-24
董事会征集投票起止日 │2006-11-30至2006-12-03
股东大会现场登记日 │2006-11-27至2006-11-29
股东大会网络投票起止日│2006-11-30至2006-12-04
股东大会现场召开日 │2006-12-04
股改实施股权登记日 │2007-01-04
股改实施上市日 │2007-01-08
股改实施现金发放日 │
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜王秀英 ｜ 76.49｜ 赞成 ｜
｜蒋国坚 ｜ 70.82｜ 赞成 ｜
｜孙新元 ｜ 60.00｜ 赞成 ｜
｜杨银花 ｜ 57.33｜ 赞成 ｜
｜马玲 ｜ 53.74｜ 赞成 ｜
｜上海华星 ｜ 53.20｜ 赞成 ｜
｜陆萍 ｜ 51.50｜ 赞成 ｜
｜侯伟东 ｜ 49.21｜ 反对 ｜
｜陈勤良 ｜ 48.71｜ 赞成 ｜
｜成都博坤 ｜ 47.51｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜四川公路桥梁建设集团有限公司｜17680.94｜ 58.94｜ 10880.94｜ 35.79｜
｜四川贵通建设集团有限公司 ｜ 79.76｜ 0.27｜ 79.76｜ 0.26｜
｜四川九寨黄龙机场有限责任公司｜ 79.76｜ 0.27｜ 79.76｜ 0.26｜
｜四川嘉陵资产经营管理有限公司｜ 79.76｜ 0.27｜ 79.76｜ 0.26｜
｜中经远通高速公路投资有限公司｜ 79.76｜ 0.27｜ 79.76｜ 0.26｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2） 控股股东情况
控股股东： 四川公路桥梁建设集团有限公司
持股比例（%）： 58.94
实际控制人：四川省国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）: 58.94
（3） 方案详细说明
（1）定向转增的对价安排
四川路桥建设股份有限公司（以下简称"四川路桥"、"公司"或"本公司"）以
截至2006 年6 月30 日的流通股12,000 万股为计算基础，用资本公积金向股权分
置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股
东每10 股获得转增股份6股，转增股份共计7200万股。该部分对价折算成非流通股
股东送股方案,相当于流通股股东每10股获得2.9股。[原方案:每10股获得2.29股]
（2）定向回购股份的安排
公司拟以资产向四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”或“控
股股东”）定向回购其所持的公司股份。根据岳华会计师事务所有限责任公司出
具的岳总专审字[2006]第025 号专项审核报告，公司用于回购股份的资产账面净
值21,026.44 万元，根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报
[2006]113 号资产评估报告，其评估价值为20,530.35 万元；经双方协商，该部
分资产最终作价21,026.44 万元。公司本次回购股份总数为6,800 万股，以股权
分置改革完成后公司股票二级市场的预期合理价格为依据，最终确定每股回购价
格3.1 元，回购股份总价值21,080 万元。拟回购股份与资产之间的差价53.56
万元由公司以现金方式支付。
因此，公司流通股股东获得的全部对价折算成非流通股股东送股方案，相当
于流通股股东每10 股获得9股。股权分置改革实施后首个交易日，公司非流
通股股东持有的股份即获得上市流通权。
定向转增股份和定向回购股份事宜于2006 年11 月1 日经公司第三届董事
会第六次会议审议通过，尚需本次临时股东大会暨相关股东会议表决。由于定向
转增股份与定向回购股份是公司本次股权分置改革不可分割的两个部分，公司董
事会决定将审议转增和回购的2006 年度第二次临时股东大会和股权分置改革相
关股东会议合并举行，并将定向转增股份与定向回购股份合并为一项议案进行表
决。
（4） 承诺事项详细说明
公司全体非流通股股东将遵守股权分置改革相关法定承诺。 |
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