股改大事
| 发布日期：2008-3-3 14:37:00 |
≈≈黄山旅游600054≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜黄山旅游集团｜19773.00｜2007-02-17｜ 2271.75｜因未办理上市申请手续｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜，该部分股份目前仍为｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限售股份。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┼──────────┤
｜ ｜ ｜ ｜2008-02-17｜ 2271.75｜ ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2009-02-17｜15229.50｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股流通A股获得2.9股
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保荐机构 │国元证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 30290.00 │实施后总股本(万股) │ 30290.00
实施前流通A股(万股) │ 5200.00 │实施后流通A股(万股) │ 6708.00
限售流通股(万股) │ 13182.00 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2005-12-19
股东大会股权登记日 │2006-01-09
董事会征集投票起止日 │2006-01-10至2006-01-17
股东大会网络投票起止日│2006-01-17至2006-01-19
股东大会现场召开日 │2006-01-19
股东沟通期停牌起始日 │2005-12-19
股东沟通期复牌日 │2005-12-29
股东大会停牌起始日 │2006-01-10
股改实施上市日 │2006-02-17
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3) 前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 ｜ 266.74｜ 赞成 ｜
｜中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投｜ 235.03｜ 赞成 ｜
｜资基金 ｜ ｜ ｜
｜中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资｜ 198.45｜ 赞成 ｜
｜基金 ｜ ｜ ｜
｜中国工商银行－中银国际中国精选混合型开｜ 147.87｜ 赞成 ｜
｜放式证券投资基金 ｜ ｜ ｜
｜中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投｜ 121.17｜ 赞成 ｜
｜资基金 ｜ ｜ ｜
｜裕阳证券投资基金 ｜ 115.73｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－同益证券投资基金 ｜ 110.70｜ 赞成 ｜
｜交通银行－海富通精选证券投资基金 ｜ 100.07｜ 赞成 ｜
｜金盛证券投资基金 ｜ 90.00｜ 赞成 ｜
｜中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金｜ 90.00｜ 赞成 ｜
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4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜黄山旅游集团有限公司 ｜ 14690.00｜ 48.50｜ 13182.00｜ 43.52｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜黄山旅游集团有限公司 ｜ ｜ 18.00｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
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说明：在实施股权分置改革之后，黄山旅游集团承诺在股东大会上提议并投赞成
票：公司2005-2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润(非累
计可分配利润)的50%。
（2）控股股东情况
控股股东：黄山旅游集团有限公司
持股比例（%）：43.52
实际控制人：黄山市黄山风景区管理委员会
间接持股比例（%）:43.52
（3）方案详细说明
黄山旅游集团为使其持有的公司股份获得A股市场流通权而向方案实施股权登记
日登记在册的公司全体A股流通股股东进行对价安排为：A股流通股股东每持有10股A
股股票将获得2.9股股份的对价。非流通股股东共需向A股流通股股东支付1508万股的
对价。方案实施后公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不
会因股权分置改革方案的实施而发生变化。(原方案:每10股流通A股获得2.5股)
（4）承诺事项详细说明
1、公司唯一非流通股东黄山旅游集团有限公司持有的非流通股股份自获得上市
流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占黄山旅游股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3、自公司股权分置改革方案实施之日起5年内，最低减持价格为不低于18.00元(
如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权
调整)；
4、关于最近三年分红的承诺：在实施股权分置改革之后，黄山旅游集团承诺在
股东大会上提议并投赞成票：公司2005-2007年度的现金分红比例不低于当年实现的
可供投资者分配利润(非累计可分配利润)的50%。 |
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