股改大事
| 发布日期：2008-3-3 15:36:00 |
≈≈卧龙地产600173≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜浙江卧龙置业｜20731.99｜2010-10-08｜20731.99｜卧龙置业承诺持有股份｜
｜ ｜投资有限公司｜ ｜ ｜ ｜自股权分置改革实施股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜票复牌日起三十六个月｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不得出售或转让。 ｜
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｜ 2｜牡丹江市华源｜ 480.25｜2008-10-08｜ 480.25｜ ｜
｜ ｜水暖器材经销｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜牡丹江市新利｜ 288.15｜2008-10-08｜ 288.15｜ ｜
｜ ｜装饰材料经销｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4｜中国建筑材料｜ 223.03｜2008-10-08｜ 223.03｜ ｜
｜ ｜ 集团公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 5｜牡丹江市永鑫｜ 192.10｜2008-10-08｜ 192.10｜ ｜
｜ ｜五金交电经销｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 6｜北京市万里鑫｜ 96.05｜2008-10-08｜ 96.05｜ ｜
｜ ｜投资有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 7｜黑龙江省交通｜ 96.05｜2008-10-08｜ 96.05｜ ｜
｜ ｜ 物资公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 8｜牡丹江市群鹏｜ 50.00｜2008-10-08｜ 50.00｜ ｜
｜ ｜粮油食品经销｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 9｜黑龙江省友联｜ 48.02｜2008-10-08｜ 48.02｜ ｜
｜ ｜经济贸易公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜10｜哈尔滨市恒森｜ 28.81｜2008-10-08｜ 28.81｜ ｜
｜ ｜建材有限责任｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得0.5股,同时公司置换出所有的资产和负债, 潜
│在控股股东卧龙置业将其所拥有的全部资产注入公司，置
│入净资产金额高于置出净资产金额所形成置换差额拟由上
│市公司向卧龙置业非公开发行不超过10000万股股份换取.
│若非公开发行股份后仍未达到置入的净资产总额，不足部
│分作为上市公司对卧龙置业的负债
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保荐机构 │国联证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 23000.00│实施后总股本(万股) │ 23000.00
实施前流通A股(万股) │ 10151.55│实施后流通A股(万股) │ 10659.13
│ │限售流通股(万股) │ 12340.87
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2007-01-05
股东沟通期停牌起始日 │2006-12-18
股东沟通期复牌日 │2007-01-31
股东大会股权登记日 │
股东大会停牌起始日 │
董事会征集投票起止日 │
股东大会现场登记日 │
股东大会网络投票起止日│
股东大会现场召开日 │
股改实施股权登记日 │
股改实施上市日 │
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜浙江卧龙置业集团有限公司 ｜ 11187.92｜ 10731.99｜ 46.66｜
｜牡丹江市华源水暖器材经销有限公司 ｜ 500.00｜ 480.25｜ 2.09｜
｜牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司｜ 300.00｜ 288.15｜ 1.25｜
｜牡丹江水泥集团社会福利编织袋厂 ｜ 200.00｜ 192.10｜ 0.84｜
｜黑龙江省达华经济贸易公司 ｜ 100.00｜ 96.05｜ 0.42｜
｜黑龙江省交通物资公司 ｜ 100.00｜ 96.05｜ 0.42｜
｜黑龙江省友联经济贸易公司 ｜ 50.00｜ 48.02｜ 0.21｜
｜哈尔滨市恒森建材有限责任公司 ｜ 30.00｜ 28.81｜ 0.13｜
｜牡丹江华威房地产开发建筑有限责任公司｜ 20.00｜ 19.21｜ 0.08｜
｜黑龙江省建筑材料工业供销总公司 ｜ 7.50｜ 7.20｜ 0.03｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2） 控股股东情况
控股股东： 牡丹江水泥集团有限责任公司
持股比例（%）： 0.97
实际控制人：牡丹江市国有资产管理委员会
间接持股比例（%）: 0.97
（3） 方案详细说明
本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式
安排对价。即公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向流通股股东执行
如下对价安排：
公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，潜在控股股东卧龙
置业将其所拥有的全部资产注入公司。
置入净资产金额高于置出净资产金额所形成置换差额拟由上市公司向卧龙置业非
公开发行不超过10,000万股股份换取。若非公开发行股份后仍未达到置入的净资产总
额，不足部分作为上市公司对卧龙置业的负债。
由公司非流通股股东向股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流
通股送0.5股，非流通股股东共计送出 5,075,775股股份。
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的股份获得在
A股市场上市流通权。
（4） 承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
参与本次股改的非流通股股东承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承
诺义务。
通过股权转让获得控制权的潜在控股股东卧龙置业承诺：（一） 一旦受让股权
成功，将履行股改对价支付义务；（二）其所持股份自获得上市流通权之日起，在三
十六个月内不上市交易或者转让；（三）为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对
于未取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排的非流通股股东，其将先
行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述
非流通股股东所持股份如上市流通，应当向卧龙置业偿还代为垫付的款项，并且取得
卧龙置业的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 |
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