股改大事
| 发布日期：2008-3-3 15:36:00 |
≈≈雅戈尔600177≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜宁波青春投资｜99489.62｜2009-05-16｜21866.79｜所持有的非流通股股份｜
｜ ｜控股有限公司｜ ｜ ｜ ｜自获得上市流通权之日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜起，在36个月内不上市｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易或转让，在48个月｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内通过证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售原非流通股的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份数量不超过其所持｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜雅戈尔原非流通股股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜总数的20%，在60个月 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内通过证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售原非流通股的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份数量不超过其所持｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜雅戈尔原非流通股股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜总数的40%，在72个月 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内通过证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售原非流通股的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份数量不超过其所持｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜雅戈尔原非流通股股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜总数的60%，在84个月 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内通过证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售原非流通股的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份数量不超过其所持｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜雅戈尔原非流通股股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜总数的80%。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2010-05-16｜21866.79｜ ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2011-05-16｜21866.79｜ ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2012-05-16｜21866.79｜ ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2013-05-16｜12022.45｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得1份行权价为3.80元/股的认购权证和7份行权
│价为4.25元/股的认沽权证(权证上市公告书将于近日公告)
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保荐机构 │联合证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 178128.94 │实施后总股本(万股) │ 178128.94
实施前流通A股(万股) │ 90661.77 │实施后流通A股(万股) │ 90661.77
限售流通股(万股) │ 87467.17 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-02-22
股东沟通期停牌起始日 │2006-02-20
股东沟通期复牌日 │2006-03-06
股东大会股权登记日 │2006-03-10
股东大会停牌起始日 │2006-03-13
董事会征集投票起止日 │2006-03-20至2006-03-23
股东大会网络投票起止日│2006-03-20至2006-03-24
股东大会现场召开日 │2006-03-24
股改实施股权登记日 │2006-05-12
股改实施上市日 │2006-05-16
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜中国工商银行－开元证券投资基金 ｜ 2361.08｜ 反对 ｜
｜中国工商银行－天元证券投资基金 ｜ 2069.07｜ 反对 ｜
｜兴和证券投资基金 ｜ 1247.64｜ 赞成 ｜
｜华泰证券有限责任公司 ｜ 1240.69｜ 赞成 ｜
｜广发证券股份有限公司 ｜ 1115.84｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－上证50交易型开放式指数证｜ 975.71｜ 赞成 ｜
｜券投资基金 ｜ ｜ ｜
｜鸿阳证券投资基金 ｜ 900.00｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金一零六组合 ｜ 900.00｜ 赞成 ｜
｜华泰证券有限责任公司 ｜ 850.00｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金｜ 790.55｜ 反对 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜参加本次股权分置改革的非｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
｜流通股股东 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜参加本次股权分置改革的非｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜流通股股东 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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说明：公司非流通股份获得流通权后，非流通股股东将在2006、2007、2008年度
股东大会提案中提出以股权分置改革方案实施登记日的股本规模为基数，每10股不低
于2元的现金分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（2）控股股东情况
控股股东：宁波盛达发展公司
持股比例（%）：25.03
实际控制人：李如成
间接持股比例（%）:5.78
（3）方案详细说明
公司非流通股股东宁波青春投资控股有限公司(下称：青春投资)接受其他非流通
股股东委托向本次方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股无偿派发1份
存续期为12个月的认购权证和7份存续期为12个月的认沽权证的比例支付对价。其中
，每份认购权证能够以3.80元/股的价格，在权证的行权期间内向青春投资购买1股公
司股票；每份认沽权证能够以4.25元/股的价格，在权证的行权期间内向青春投资卖
出1股公司股票。
(原方案:每10股获得4份行权价为3.85元/股的认购权证和2份行权价为4.10元/股的认
沽权证)
权证上市公告书将于近日公告。
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：
公司非流通股股东宁波盛达发展公司、宁波青春服装厂和青春投资均作出以下承
诺：所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或
转让，在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持
公司原非流通股股份总数的20%，在60个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的40%，在72个月内通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的60
%，在84个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所
持公司原非流通股股份总数的80%。
追加对价安排
参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公
司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送一次股份。如
果公司2006、2007年度报告正式公告时：(1)公司2005年至2007年净利润的年均复合
增长率低于20%；(2)公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审
计意见。
如果发生上述情况之一，非流通股股东承诺：按照方案实施股权登记日登记在册
的流通股股东每10股送1股。
参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公
司非流通股股东在2006、2007和2008年度股东大会议案中提出的现金分红预案无法达
到设定目标，将向流通股股东追送一次股份。
公司非流通股份获得流通权后，非流通股股东将在2006、2007、2008年度股东大
会提案中提出以股权分置改革方案实施登记日的股本规模为基数，每10股不低于2元
的现金分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。如果上述三年非流通
股股东未提出现金分红预案，或提出的现金分红预案的现金分红水平未达到上述设定
目标，或在股东大会表决时对该议案投弃权或反对票，非流通股股东承诺：按照方案
实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送2股。 |
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